Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

View

Николаевский Ванёк

View

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

View

Труха⚡️Україна

View

Николаевский Ванёк

View

BlackAudit

Финансы. Экономика. Экономическая Безопасность. Анонимность. Схемы. Практика.
Поделиться информацией и связь строго сюда - BlackAudit@mailfence.com

TGlist rating

TypePublic

Verification

Not verified

Trust

Not trusted

LocationРосія

LanguageOther

Channel creation dateOct 09, 2017

Added to TGlist

Sep 15, 2023

I own this channel

History of changes

Statistic of Telegram Channel BlackAudit

More details

Subscribers

45 409

24 hours

80%Week

57-0.1%Month

219-0.5%

Citation index

0

Mentions1Shares on channels0Mentions on channels1

Average views per post

4 112

12 hours3 534

185.9%24 hours4 112

232.7%48 hours1 236

52.3%

Engagement rate (ER)

0.08%

Reposts25Comments0Reactions0

Engagement rate by reach (ERR)

0%

24 hours0%Week0%Month

Average views per ad post

4 112

1 hour1 23630.06%1 – 4 hours1 13027.48%4 - 24 hours62715.25%

More details

Connect our bot to the channel to find out the gender distribution of this channel's audience.

Total posts in 24 hours

1

Dynamic

Latest posts in group "BlackAudit"

All posts

15.04.202516:30

Террариум Москва-Сити снова сегодня тряхнуло. Силовики провели обыски, изымая кошельки и документы на клиентов, а именно обменник АВСЕХ.@BlackAudit

07.04.202516:34

200 юрлиц и ИП, организаторы из Краснодарского края и подельники из Уфы, оборот более 1 млрд руб (за 12%) - результат задержания троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые осуществляли свою деятельность с 2020 по 2024 года. Всё банально - денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям, обналичивались и возвращались заказчикам. Обыски, изъятие техники и документов. Уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). До сих пор ни до одного из подобных не доходит, что всё, схема не работает, а арест - вопрос времени.@BlackAudit

07.04.202514:00

Обязательства по договору займа могут прекращаться не только возвратом полученных денег, но и путем передачи заимодавцу имущества по соглашению об отступном. Что же в таком случае по налоговым обязательствам. Средства, возвращенные по договору займа, в составе доходов учитываться не должны. В этой связи внереализационный доход в рассматриваемой ситуации возникает только в части превышения стоимости полученного отступного над величиной погашаемой задолженности. При этом оценка имущества, полученного в счет погашения займа, должна проводиться по рыночным ценам. Это означает, что если такая операция проходит между взаимозависимыми лицами, то цена имущества, указанная в соглашении об отступном, для целей налогообложения приниматься не может. В этом случае для определения величины дохода следует привлечь оценщика.@BlackAudit

07.04.202512:09

Портнягину продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий на 6 месяцев с сохранением ранее установленных запретов. Вот так отмывать деньги.@BlackAudit

07.04.202511:03

Реализуем 800.000 криптоактива под названием S$$. Начальная стоимость 1S$$ = $1. Листинг - август, биржу и дату скажем только после покупки. Смарт-контракт отправляем после оплаты сразу. Начальная капитализация $200 млн.

Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.

Купить строго сюда - @MirrorBA00

07.04.202510:00

К сожалению, финансовая система по прежнему уязвима и позволяет проворачивать незаконные сделки. Председатель Ульяновского филиала «Почты России» Татьяна Рябова участвовала в схеме по обналу денег, выдавая наличные в отделениях почтовой службы Ульяновской и Самарской областях. Клиент - Александр Матвеев, владелец крупной табачной сети, выкупавший наличку от продажи сигарет. Всего 2,3 млрд руб прошло через счета подконтрольных фирм. Заработали участники схемы более 94 млн руб. Рябову оштрафовали на 1,85 млн руб, но амнистировали к 80-летию Победы. Матвеев потерял весь свой бизнес из-за уголовки, штраф 1,5 млн руб.@BlackAudit

07.04.202508:02

А чему вы, собственного говоря, удивляетесь? Это про обвал рынка крипты. Мы не раз писали о том, что крипта будет падать. Из BTC сейчас выводят бабло. Естественно, он тянет за собой весь рынок вниз. Как только весь ликвид будет выведен, его запихают в альты. Если следите за информацией, то уже сейчас рынок альткоинов начал снова набирать обороты. Вот и весь расклад вам на ближайшее время. На коне останутся только те, кто знает во что вложиться.@BlackAudit

07.04.202507:00

Визуальное несоответствие подписей не может быть основанием для налоговых доначислений. В ходе проверки ИФНС сравнила подписи руководителя организации в договоре, счете-фактуре, акте КС-2 и справке КС-3 с образцами, которые хранились в регистрационном деле компании, а также в ее банковском досье. По мнению инспекторов, подписи визуально не совпадали, что может означать подписание документов неустановленным лицом. А это дает повод для отказа в применении вычетов по НДС и учете расходов. Визуальное сопоставление подписей носит исключительно предположительный характер, поэтому не может быть основанием для налоговых доначислений. Сомнения в части фальсификации подписи могут разрешаться только в рамках почерковедческой экспертизы (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 12.03.2025 № Ф08-783/2025 по делу № А53-35575/2023).@BlackAudit

07.04.202505:51

В жизни каждого подпольного банкира однажды наступает вот такой день. Как бы вы не скрывались и не осторожничали, за вами однажды придут. Кадры из Ярославля, где подпольщики проработали четыре года, обналичив более 390 млн руб за 10% комиссии.@BlackAudit

06.04.202508:20

Организация по результатам ВНП получает решение о проверке - электронный и бумажный вариант. Но идут в суд, так как бумажный вариант подписан одним инспектором, а электронный вариант другим. Не тратьте время. Это вполне допустимая практика. Подпись на электронном документе лишь доказывает, что он соответствует бумажному оригиналу. Более того, владелец подписи - налоговая инспекция. Так что всё в рамках закона.@BlackAudit

05.04.202508:00

Когда компания направляет в налоговую уведомление, на первом этапе документ проходит форматно-логический контроль, факт постановки на учет, проверку соответствия КПП и ОКТМО по месту учета. На данном этапе не проверяют полноту представленных уведомлений и актуальность реквизитов по срокам. Поэтому, если инспекторы приняли уведомление, это еще не значит, что компания заполнила его без ошибок. Компании часто ошибаются уже при заполнении титульного листа в ИНН и КПП (головные организации и подразделения). Вторая распространенная ошибка - КБК. Еще одна распространенная ошибка - путаница в кодах периодов и месяцев.@BlackAudit

31.03.202515:30

Пока супруга продолжает, простите за жаргон, чалиться на нарах, Алексей Блиновский успел материально помочь своему отцу. Сумма помощи без малого почти 9 млн руб. Помощь была оказана посредством перевода между счетами. В суд уже поступило заявление финансового управляющего о признании сделки недействительной. Так что либо силовики плохо искали, либо Блиновские хорошо спрятали достаточно приличную сумму денег. Кто бы сомневался.@BlackAudit

31.03.202513:57

Обучение, информация и доходность - идти сюда.

Закрытая информация - идти сюда.

31.03.202512:51

Статистика говорит о том, что налоговая реформа побудила людей обращаться к консультантам по налогам. Плюс новые законопроекты, касаемые налогообложения, которые начнут действовать в ближайшем будущем. При этом раньше никто не заморачивался на эту тему. Более того, очень многие налогоплательщики платят то, что могли бы не платить. Без шуток. Им просто лень собрать необходимые документы, чтобы перестать платить то, что с них требуют. При всём при этом, большинство налоговых консультантов максимально некомпетентны в элементарных вопросах. И получается замкнутый круг. Уже не говоря о том, что в соцсетях развелось максимальное количество «умников», которые несут в массы несусветную чушь.@BlackAudit

31.03.202510:31

Как возбуждают уголовные дела по уклонению от уплаты налогов. Совсем не так, как многие думают. Есть четкий порядок, прописанный в п.3 ст.32 НК РФ. Сначала вступает в силу решение о привлечение к ответственности за налоговое правонарушение. Если в течение 75 дней решение не исполняется, то материалы в течение 10 дней направляются в следственные органы для возбуждения уголовного дела. При этом обязательно размер недоимки должен быть таков, что позволит возбудить уголовное дело. Мы также не раз писали о том, что материалы в СК могут быть направлены и раньше, но это никак не нарушает прав налогоплательщика, о чем не раз говорили постановления судов. Шанс избежать уголовного наказания есть всегда, главное вовремя одуматься и погасить задолженность.@BlackAudit

All posts

Advertised0 seconds

10.09.202312:04Open Ukraine| Открытая Украина

204.3K

Politics

More details

Records

14.08.202423:59

46.3KSubscribers

24.09.202423:59

200Citation index

12.02.202512:09

53.8KAverage views per post

12.02.202512:09

53.8KAverage views per ad post

27.07.202423:59

3.00%ER

12.02.202512:09

117.33%ERR

Growth

More details

Subscribers

Citation index

Avg views per post

Avg views per ad post

ERR

More details

Popular posts BlackAudit

All posts

26.03.202506:34

С 1 июля налоговики смогут отслеживать деньги на счетах - все поступления, которые они посчитают доходом, будут облагаться налогом. Чтобы доказать, что поступление не является доходом, необходимо будет предоставить соотвествующие документы, доказывающие, что средства не являются прибылью.@BlackAudit

15.04.202516:30

24.03.202511:31

Вот такие темы продвигают совсем неумные личности, которые уже наговорили себе на несколько статей УК РФ. Никогда не пользуйтесь их советами, если не хотите познакомиться лично с правоохранительными органами.@BlackAudit

27.03.202511:00

С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать операции по счетам на срок до 10 дней при подозрении на отмывание денег. Без суда. В банки будет направляться требование о приостановке операций. Обещают, что никакой массовой блокировки не будет, каждый шаг будет тщательно проверяться.@BlackAudit

25.03.202514:14

Как мы не раз писали - криптобиржа Bybit ворует ваши средства по любому поводу. Теперь блокируют аккаунты, на которые заходят депозиты с Trust Wallet. По всем вопросам предлагают обратиться в поддержку. Но как уже известно на практике, поддержка, как и вся биржа, плевали на своих клиентов.@BlackAudit

26.03.202508:30

Жесткие ограничения на снятие наличных - поправки к закону «О банках и банковской деятельности». И снова ради борьбы с мошенничеством. Ключевое изменение - введение лимита на снятие наличных со счетов, которые ранее были скомпрометированы в результате мошеннических схем. Максимум по таким счетам 100 тыс руб в месяц. Речь идёт о счетах, по которым Центробанк РФ получил сведения об их возможном использовании для несанкционированного перевода или получения средств. Банк России уже формирует перечень таких счетов.@BlackAudit

07.04.202516:34

27.03.202518:03

Организации (ИП) на УСН исчисляют налог (авансовые платежи) по ставкам 6 % (если объект налогообложения "доходы") или 15 % (если объект налогообложения "доходы минус расходы") либо по льготной ставке. На практике для снижения налоговой нагрузки бизнесмены могут менять место регистрации на регионы с меньшей налоговой ставкой. На фиктивную миграцию указывают следующие признаки:
- регистрация большого количества граждан по одному адресу из различных регионов, в том числе в долевой собственности;
- отсутствие сотрудников у юрлица на территории региона;
- отсутствие контрагентов на территории региона;
- отсутствие налогоплательщика по юридическому адресу (выявляется в результате осмотра);
- отсутствие в новом регионе зарегистрированной и действующей ККТ (при ее наличии по прежнему месту учета);
- отсутствие коммунальных и арендных платежей на территории региона (при их наличии по прежнему месту учета);
- ведение видов деятельности, которые не предполагают деятельность на территории нового региона (сдача недвижимости в аренду, недвижимость на территории иных субъектов и прочие);
- наличие по расчетным счетам предпринимателей платежей личного характера, которые осуществлялись не на территории региона и другие.
С 2025 года при смене региона ведения деятельности платить единый налог (авансы) по УСН по новой ставке можно, только если она больше прежней. Если по новому месту нахождения организации (месту жительства ИП) налоговая ставка меньше, чем была в прежнем регионе, то платить авансы и налог следует по наибольшей ставке (т. е. по той, которая действовала в прежнем регионе). Повышенную ставку необходимо применять в течение 3 лет с года смены места нахождения. Так что не стоит пытаться обмануть систему.@BlackAudit

07.04.202508:02

27.03.202506:34

Аккредитивы стали использовать для обнала крупных сумм из-за особенности процедуры. Суммы операций значительно превышают стоимость недвижимости. Гарантом сделки выступает банк, а значит создается видимость легального происхождения средств. При этом вина за такие сомнительные сделки лежит в том числе на кредитных организациях, которые не проводят должным образом анализ сделки, ограничиваясь поверхностной проверкой.@BlackAudit

24.03.202509:35

ЦБ выделил три типа дропперов. Заливщики участвуют в начальной стадии процесса, отправляя с помощью банкоматов деньги, полученные от курьеров, которые забрали эти средства у жертв. Транзитники играют роль посредников, перемещая деньги между счетами и картами. Обнальщики завершают мошенническую схему, обналичивая средства через банкоматы или кассы. Также дропперы делятся на разводных и неразводных в зависимости от их осведомленности о мошеннической природе своих действий. Неразводные - это те, кто знает, что они занимаются дропперством, то есть они целенаправленно пришли к этой деятельности. Разводные - это те, кого вовлекают без их ведома.@BlackAudit

28.03.202514:34

Вот сколько раз повторять людям, что документы надо ЧИТАТЬ, а не надеяться на какое-то человеческое отношение кого бы то ни было. Запомните раз и навсегда одну простую истину: если вам дают деньги, то на вас хотят заработать. Кто и сколько - это уже вопрос совести каждого. И тут уже речь не только о кредитных договорах, а вообще о любом документе.@BlackAudit

26.03.202512:01

После перехода на единый налоговый счет и единый налоговый платеж изменились правила возврата излишне взысканных налогов. Теперь налоговая должна возвращать такие суммы самостоятельно, то есть вне зависимости от того, подавал налогоплательщик заявление на возврат или нет. Как только факт излишнего взыскания установлен, ИФНС обязана учесть эту сумму и проценты по ней на ЕНС налогоплательщика. Если при этом образуется положительное сальдо, ИФНС обязана самостоятельно перечислить средства на банковский счет налогоплательщика, информация о котором есть у инспекторов.@BlackAudit

24.03.202517:04

Новые правила внутреннего контроля уже в процессе подготовки. Под колпаком окажутся адвокаты, нотариусы, лица, оказывающие юридические и бухгалтерские услуги, майнеры и управляющие иностранными структурами без образования юридического лица. Что будет нового: расширят круг лиц, попадающих под требования ПОД/ФТ; будут введены дополнительные обязанности для нотариусов, и установлен новый перечень нотариальных действий, попадающих под ПОД/ФТ; обязанность регулярно обновлять информацию о клиентах; получение кругом лиц права запрашивать документы, подтверждающие личность и прочие, необходимые для контроля; и главное - обязанность сообщать о подозрительных операциях уполномоченным органам.@BlackAudit

25.03.202517:00

Информация для тех, кто пользуется криптообменниками, в том числе на известном ресурсе. По сообщениям клиентов обменников криптовалюты, спустя какое-то время после совершения обмена поступают настойчивые звонки якобы от людей, которые отправляли вам денежные средства (рубли) со своей карты. Речь именно о направлении обмена «криптовалюта-рубли». Начинают рассказывать, что их счета заблокированы в банке после перевода именно вам. При этом они называют сумму и имя отправителя. Толком объяснить ситуацию, а главное почему звонят именно вам - не могут. Сами криптообменники в курсе таких звонков. И советуют не отвечать и не продолжать разговор со звонящим. Пока смысл этих звонков до конца непонятен. Ни один подобный разговор не был доведен до логического завершения. Будьте осторожны.@BlackAudit