BlackAudit
15.04.202516:30
Террариум Москва-Сити снова сегодня тряхнуло. Силовики провели обыски, изымая кошельки и документы на клиентов, а именно обменник АВСЕХ.@BlackAudit
07.04.202511:03
Реализуем 800.000 криптоактива под названием S$$. Начальная стоимость 1S$$ = $1. Листинг - август, биржу и дату скажем только после покупки. Смарт-контракт отправляем после оплаты сразу. Начальная капитализация $200 млн.
Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.
Купить строго сюда - @MirrorBA00
Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.
Купить строго сюда - @MirrorBA00
07.04.202505:51
В жизни каждого подпольного банкира однажды наступает вот такой день. Как бы вы не скрывались и не осторожничали, за вами однажды придут. Кадры из Ярославля, где подпольщики проработали четыре года, обналичив более 390 млн руб за 10% комиссии.@BlackAudit
31.03.202508:30
Мелкие обнальщики продолжают плодится, как грибы после дождя. Используют при этом самую бестолковую схему, открывая фиктивные ИП. «Проработать» им удается не больше года, потом попадают в руки правоохранителей и под УК РФ. При этом суммы, которые им удается обналичить для своих клиентов, просто смешные и даже не стоят того, чтобы отсидеть за это не один год. Вывод только один - абсолютно безграмотные люди питают надежды на легкий заработок, не задумываясь о последствиях. Задержания таких происходят ежедневно по всей стране.@BlackAudit
28.03.202517:04
Всё никак с вычетами по НДС не разберутся, точнее разбираются потихоньку в судах. И основная проблема - отсутствие подтверждающих документов. Вот ещё один вопрос разрешили - подтверждает ли факт наличия товара право на вычет НДС по нему? Для принятия к вычету НДС реальность хозяйственных операций не может подтверждаться оприходованием товара, приемом его на учет и использованием в дальнейшей производственной деятельности. Как пояснили судьи, в обоснование заявленных вычетов по НДС необходимо предоставить документы, подтверждающие реальные операции по поставке товара конкретным, а не абстрактным контрагентом. Следовательно, сам по себе факт наличия товара у налогоплательщика права на вычет не дает.@BlackAudit
07.04.202516:34
200 юрлиц и ИП, организаторы из Краснодарского края и подельники из Уфы, оборот более 1 млрд руб (за 12%) - результат задержания троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые осуществляли свою деятельность с 2020 по 2024 года. Всё банально - денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям, обналичивались и возвращались заказчикам. Обыски, изъятие техники и документов. Уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). До сих пор ни до одного из подобных не доходит, что всё, схема не работает, а арест - вопрос времени.@BlackAudit
07.04.202510:00
К сожалению, финансовая система по прежнему уязвима и позволяет проворачивать незаконные сделки. Председатель Ульяновского филиала «Почты России» Татьяна Рябова участвовала в схеме по обналу денег, выдавая наличные в отделениях почтовой службы Ульяновской и Самарской областях. Клиент - Александр Матвеев, владелец крупной табачной сети, выкупавший наличку от продажи сигарет. Всего 2,3 млрд руб прошло через счета подконтрольных фирм. Заработали участники схемы более 94 млн руб. Рябову оштрафовали на 1,85 млн руб, но амнистировали к 80-летию Победы. Матвеев потерял весь свой бизнес из-за уголовки, штраф 1,5 млн руб.@BlackAudit
06.04.202508:20
Организация по результатам ВНП получает решение о проверке - электронный и бумажный вариант. Но идут в суд, так как бумажный вариант подписан одним инспектором, а электронный вариант другим. Не тратьте время. Это вполне допустимая практика. Подпись на электронном документе лишь доказывает, что он соответствует бумажному оригиналу. Более того, владелец подписи - налоговая инспекция. Так что всё в рамках закона.@BlackAudit
31.03.202512:51
Статистика говорит о том, что налоговая реформа побудила людей обращаться к консультантам по налогам. Плюс новые законопроекты, касаемые налогообложения, которые начнут действовать в ближайшем будущем. При этом раньше никто не заморачивался на эту тему. Более того, очень многие налогоплательщики платят то, что могли бы не платить. Без шуток. Им просто лень собрать необходимые документы, чтобы перестать платить то, что с них требуют. При всём при этом, большинство налоговых консультантов максимально некомпетентны в элементарных вопросах. И получается замкнутый круг. Уже не говоря о том, что в соцсетях развелось максимальное количество «умников», которые несут в массы несусветную чушь.@BlackAudit
31.03.202506:33
Законы против кибермошенничества заставляет аферистов придумывать новые схемы обмана, используя пробелы в законах. И сейчас один из таких пробелов - криптовалюта. Деятельность криптообменников и бирж находится в серой зоне - это однозначно на руку мошенникам. И сейчас всё больше законотворцев высказывают мысль о том, что введение экспериментального правового режима для криптообменников - вполне разумная идея. И желающих получить право работать в этом режиме будет немало. При этом ЦБ и его глава до сих пор скептически относятся к этому вопросу. Хотя это могло бы стать одним из способов борьбы с мошенничеством в целом.@BlackAudit
28.03.202514:34
Вот сколько раз повторять людям, что документы надо ЧИТАТЬ, а не надеяться на какое-то человеческое отношение кого бы то ни было. Запомните раз и навсегда одну простую истину: если вам дают деньги, то на вас хотят заработать. Кто и сколько - это уже вопрос совести каждого. И тут уже речь не только о кредитных договорах, а вообще о любом документе.@BlackAudit
07.04.202514:00
Обязательства по договору займа могут прекращаться не только возвратом полученных денег, но и путем передачи заимодавцу имущества по соглашению об отступном. Что же в таком случае по налоговым обязательствам. Средства, возвращенные по договору займа, в составе доходов учитываться не должны. В этой связи внереализационный доход в рассматриваемой ситуации возникает только в части превышения стоимости полученного отступного над величиной погашаемой задолженности. При этом оценка имущества, полученного в счет погашения займа, должна проводиться по рыночным ценам. Это означает, что если такая операция проходит между взаимозависимыми лицами, то цена имущества, указанная в соглашении об отступном, для целей налогообложения приниматься не может. В этом случае для определения величины дохода следует привлечь оценщика.@BlackAudit
07.04.202508:02
А чему вы, собственного говоря, удивляетесь? Это про обвал рынка крипты. Мы не раз писали о том, что крипта будет падать. Из BTC сейчас выводят бабло. Естественно, он тянет за собой весь рынок вниз. Как только весь ликвид будет выведен, его запихают в альты. Если следите за информацией, то уже сейчас рынок альткоинов начал снова набирать обороты. Вот и весь расклад вам на ближайшее время. На коне останутся только те, кто знает во что вложиться.@BlackAudit
05.04.202508:00
Когда компания направляет в налоговую уведомление, на первом этапе документ проходит форматно-логический контроль, факт постановки на учет, проверку соответствия КПП и ОКТМО по месту учета. На данном этапе не проверяют полноту представленных уведомлений и актуальность реквизитов по срокам. Поэтому, если инспекторы приняли уведомление, это еще не значит, что компания заполнила его без ошибок. Компании часто ошибаются уже при заполнении титульного листа в ИНН и КПП (головные организации и подразделения). Вторая распространенная ошибка - КБК. Еще одна распространенная ошибка - путаница в кодах периодов и месяцев.@BlackAudit
31.03.202510:31
Как возбуждают уголовные дела по уклонению от уплаты налогов. Совсем не так, как многие думают. Есть четкий порядок, прописанный в п.3 ст.32 НК РФ. Сначала вступает в силу решение о привлечение к ответственности за налоговое правонарушение. Если в течение 75 дней решение не исполняется, то материалы в течение 10 дней направляются в следственные органы для возбуждения уголовного дела. При этом обязательно размер недоимки должен быть таков, что позволит возбудить уголовное дело. Мы также не раз писали о том, что материалы в СК могут быть направлены и раньше, но это никак не нарушает прав налогоплательщика, о чем не раз говорили постановления судов. Шанс избежать уголовного наказания есть всегда, главное вовремя одуматься и погасить задолженность.@BlackAudit
30.03.202508:05
Следственный департамент МВД России завершил расследования уголовного дела, которое связано с Вячеславом Платоном (молдавский банкир). Его обвиняют в выводе более 48 млрд руб. Платону уже вынесен один заочный приговор в 2023 году - 20 лет колонии за неправомерный вывод денежных средств в иностранной валюте из России на сумму более 126 млрд руб.@BlackAudit
28.03.202512:32
Можно ли принять к вычету входной НДС при переходе с УСН на общий режим с 2025 года? Организация (ИП) вправе добровольно перейти с УСН на общий режим с начала года, если уведомит об этом налоговую инспекцию не позднее 15 января. С 01.01.2025 плательщики на УСН являются плательщиками НДС (за исключением лиц, освобожденных от НДС, доход которых за 2024 год не более 60 млн руб). Согласно переходным положениям, организации (ИП), которые до 01.01.2025 работали на УСН ("доходы минус расходы"), суммы НДС по приобретенным товарам (работам, услугам), которые не были учтены в расходах, вправе принять к вычету в общем порядке. Таким образом, если организация своевременно уведомила о переходе с 01.01.2025 с УСН ("доходы минус расходы") на общий режим, она вправе в общем порядке принять к вычету НДС по приобретенным (ввезенным) товарам (работам, услугам), которые до 01.01.2025 не были использованы на упрощенке. Такие разъяснения привел Минфин России в письме от 20.01.2025 № 03-07-11/3704.@BlackAudit
07.04.202512:09
Портнягину продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий на 6 месяцев с сохранением ранее установленных запретов. Вот так отмывать деньги.@BlackAudit
07.04.202507:00
Визуальное несоответствие подписей не может быть основанием для налоговых доначислений. В ходе проверки ИФНС сравнила подписи руководителя организации в договоре, счете-фактуре, акте КС-2 и справке КС-3 с образцами, которые хранились в регистрационном деле компании, а также в ее банковском досье. По мнению инспекторов, подписи визуально не совпадали, что может означать подписание документов неустановленным лицом. А это дает повод для отказа в применении вычетов по НДС и учете расходов. Визуальное сопоставление подписей носит исключительно предположительный характер, поэтому не может быть основанием для налоговых доначислений. Сомнения в части фальсификации подписи могут разрешаться только в рамках почерковедческой экспертизы (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 12.03.2025 № Ф08-783/2025 по делу № А53-35575/2023).@BlackAudit
31.03.202515:30
Пока супруга продолжает, простите за жаргон, чалиться на нарах, Алексей Блиновский успел материально помочь своему отцу. Сумма помощи без малого почти 9 млн руб. Помощь была оказана посредством перевода между счетами. В суд уже поступило заявление финансового управляющего о признании сделки недействительной. Так что либо силовики плохо искали, либо Блиновские хорошо спрятали достаточно приличную сумму денег. Кто бы сомневался.@BlackAudit
31.03.202508:54
⚡️В приватном канале раскроем скрытое пособие для коммерсов и не только:
- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое;
- легализация криптообменников.
Дополнительно, имеются схемы с оборотом до ₽12 млрд.
Пока действует скидка, попасть в канал писать строго сюда - @MirrorBA00
- описание моментов безопасности;
- анализ, как вести себя по ряду статей УК РФ, а именно: 198, 199, 174, 210 и т.д.
- описание ошибок в финансовой и налоговой сферах;
- ошибки по схемам криптоактивов;
- и самое главное: описание опросов и допросов по ряду статей УК РФ, связанное с финансовыми и крипто схемами;
- ряд схем по легализации денежных средств и крипты;
- и многое другое;
- легализация криптообменников.
Дополнительно, имеются схемы с оборотом до ₽12 млрд.
Пока действует скидка, попасть в канал писать строго сюда - @MirrorBA00
29.03.202508:03
Во Франции прошли обыски в центральном офисе Главного управления государственных финансов. Обыск связан с расследованием об отмывании денег миллиардером Сулейманом Керимовым. Следователи пытаются выяснить, как Керимов заключил налоговое соглашение с властями Франции, находясь при этом под санкциями ЕС. Соглашение позволило урегулировать спор, связанный с вложением средств в элитную недвижимость на Лазурном Берегу. Дело ведётся в рамках расследования о возможной легализации доходов, полученных преступным путём. Обыски должны помочь выяснить, как была структурирована собственность и налоговая база вилл общей стоимостью в более чем €38 млн. Обыски во французском Минфине происходят крайне редко и подчеркивают серьёзность подозрений.@BlackAudit
28.03.202510:31
Сейчас многих волнует вопрос о том, что заморозка переводов может обернуться массовой блокировкой. Переводы будут замораживать в случае подозрения на противоправную деятельность. Стратегия заморозки может быть разделена на две категории.
Первая - предотвращение мошенничества. Причинами для приостановки операций могут служить наличие уголовного дела против получателя, информация о его участии в мошеннических схемах или наличие в черном списке Банка России. Через двое суток, если клиент подтвердит намерение осуществить перевод, он будет проведен, но банк уже ответственности нести не будет.
Вторая - переводы с признаками отмывания денег и прочей незаконной деятельности. Речь о крупных суммах, частых переводах на разные счета и моментальном снятии сумм после зачисления. Счет будет либо заморожен, либо полностью заблокирован.
Стоит отметить, что под заморозку и блокировку попадут криптообменники, так как суммы для обмена отправляются физлицами на карты физлиц, переводы крупных сумм часто дробятся на более мелкие. Риск как у отправителей, так и у получателей крайне высок.@BlackAudit
Первая - предотвращение мошенничества. Причинами для приостановки операций могут служить наличие уголовного дела против получателя, информация о его участии в мошеннических схемах или наличие в черном списке Банка России. Через двое суток, если клиент подтвердит намерение осуществить перевод, он будет проведен, но банк уже ответственности нести не будет.
Вторая - переводы с признаками отмывания денег и прочей незаконной деятельности. Речь о крупных суммах, частых переводах на разные счета и моментальном снятии сумм после зачисления. Счет будет либо заморожен, либо полностью заблокирован.
Стоит отметить, что под заморозку и блокировку попадут криптообменники, так как суммы для обмена отправляются физлицами на карты физлиц, переводы крупных сумм часто дробятся на более мелкие. Риск как у отправителей, так и у получателей крайне высок.@BlackAudit
Shown 1 - 24 of 420
Log in to unlock more functionality.