BlackAudit
07.05.202518:04
Актуальные анонсы, экспонируемых материалов, эксклюзивных новаций, налоги, деньги, крипта. Подписаться тут.
07.05.202510:34
Интернет отключился, но налоговые декларации можно подать и на бумажном носителе. И этого никто не отменял!@BlackAudit
06.05.202516:01
Болгария - нелегальные деньги никто не контролирует. В прямом смысле болгары прячут нелегальные деньги под матрасами. Сумма нелегальных денег составляет порядка 80 млрд левов (около $46,5 млрд), которые болгары готовы обменять на евро. Остается открытым вопрос - откуда столько. Но цены на недвижимость в крупных городах продолжает расти. Ажиотаж связан с готовящимся введением евро в стране. Чтобы скрыть происхождение денег, покупают дома. Схема следующая: оформляется ипотечный кредит, который годами погашается наличкой. Ежемесячно на счет можно внести 5000 евро, чтобы банк не интересовался происхождением денег. И несмотря на то, что в стране действуют строгие правила борьбы с отмыванием денег, этот бизнес процветает. Даже нотариусы не обращают внимания и не информируют власти о подозрительных операциях. При этом даже состоятельные россияне умудряются купить недвижимость в крупных городах, но о происхождении денег никто не спрашивает. Но скоро лавочка прикроется, когда произойдет присоединение к евро, так как банки будут находится под контролем ЕЦБ.@BlackAudit
07.04.202516:34
200 юрлиц и ИП, организаторы из Краснодарского края и подельники из Уфы, оборот более 1 млрд руб (за 12%) - результат задержания троих подозреваемых в незаконной банковской деятельности, которые осуществляли свою деятельность с 2020 по 2024 года. Всё банально - денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям, обналичивались и возвращались заказчикам. Обыски, изъятие техники и документов. Уголовное дело по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). До сих пор ни до одного из подобных не доходит, что всё, схема не работает, а арест - вопрос времени.@BlackAudit
07.04.202510:00
К сожалению, финансовая система по прежнему уязвима и позволяет проворачивать незаконные сделки. Председатель Ульяновского филиала «Почты России» Татьяна Рябова участвовала в схеме по обналу денег, выдавая наличные в отделениях почтовой службы Ульяновской и Самарской областях. Клиент - Александр Матвеев, владелец крупной табачной сети, выкупавший наличку от продажи сигарет. Всего 2,3 млрд руб прошло через счета подконтрольных фирм. Заработали участники схемы более 94 млн руб. Рябову оштрафовали на 1,85 млн руб, но амнистировали к 80-летию Победы. Матвеев потерял весь свой бизнес из-за уголовки, штраф 1,5 млн руб.@BlackAudit
06.04.202508:20
Организация по результатам ВНП получает решение о проверке - электронный и бумажный вариант. Но идут в суд, так как бумажный вариант подписан одним инспектором, а электронный вариант другим. Не тратьте время. Это вполне допустимая практика. Подпись на электронном документе лишь доказывает, что он соответствует бумажному оригиналу. Более того, владелец подписи - налоговая инспекция. Так что всё в рамках закона.@BlackAudit
07.05.202515:04
Как работают криптообменники, все и так знают: заявка - отправка крипты на кошелек - получение денег на карту от третьих лиц. Сейчас чаще даже небольшие суммы разбивают на более мелкие. Но появилась ещё одна проблема, с которой столкнулись пользователи: переводы от третьих лиц приходят с комментариями - «спасибо», «возвращаю долг» и прочие. А потом клиентам прилетает блокировка. И проблема в том, что если вы получали переводы без комментариев, то объясняться перед банком не придется, просто закроете счет и переведете деньги в другой банк. А вот по комментариям могут потребовать объяснения в виде расписок, договоров и прочих документов. Клиенты пытаются достучаться до криптообменников, но бесполезно, а третьи лица, кто отправляет рубли вам на карту, слишком тупые, чтобы понимать последствия.@BlackAudit
07.05.202510:07
Токенизированные активы реального мира стали одним из главных трендов. К примеру систему Cibtoken.dev поддерживают такие гиганты традиционного рынка добычи полезных ископаемых, с капитализацией более $3 млрд - группа компаний, в принципе для чего и был создан криптоактив.
В реальном времени вы можете приобрести официально данный актив. На предпродажу выставлено 20 процентов первоначальных активов, стоимость которых будет расти уже в моменте предпродажи. Реальный актив, который будет обеспечен в полном объеме. Листинг уже закреплен в ряде бирж.
Если вы хотите приобрести на большую сумму с дисконтом - сейчас стоимость $5-1 - можете договориться с нами тут - @MirrorBA00,
либо приобрести официально Cibtoken.dev каждые сутки стоимость растет.
В реальном времени вы можете приобрести официально данный актив. На предпродажу выставлено 20 процентов первоначальных активов, стоимость которых будет расти уже в моменте предпродажи. Реальный актив, который будет обеспечен в полном объеме. Листинг уже закреплен в ряде бирж.
Если вы хотите приобрести на большую сумму с дисконтом - сейчас стоимость $5-1 - можете договориться с нами тут - @MirrorBA00,
либо приобрести официально Cibtoken.dev каждые сутки стоимость растет.
06.05.202514:01
В израильском аэропорту арестован Александр Гуревич, известный в криптосообществе как «Блок». Его разыскивали американские правоохранители за отмывание денег в криптовалюте на миллионы долларов. Он обвиняется в краже $186 млн у DeFi-протокола Nomad три года назад. Предположительно, Гуревич обнаружил уязвимость в системе Nomad и в указанный день сумел вывести с цифрового кошелька Nomad сумму, эквивалентную 2 894 390 долларов США. Через несколько часов другие узнали о мошенничестве и вывели оставшиеся токены из кошелька Nomad, полностью опустошив его и нанеся убытки в размере 186 миллионов долларов. Гуревич пытался сбежать из Израиля в Россию по поддельному паспорту под именем Александр Блок. США начали процедуру экстрадиции, где Гуревичу грозит до 20 лет тюрьмы.@BlackAudit
07.04.202514:00
Обязательства по договору займа могут прекращаться не только возвратом полученных денег, но и путем передачи заимодавцу имущества по соглашению об отступном. Что же в таком случае по налоговым обязательствам. Средства, возвращенные по договору займа, в составе доходов учитываться не должны. В этой связи внереализационный доход в рассматриваемой ситуации возникает только в части превышения стоимости полученного отступного над величиной погашаемой задолженности. При этом оценка имущества, полученного в счет погашения займа, должна проводиться по рыночным ценам. Это означает, что если такая операция проходит между взаимозависимыми лицами, то цена имущества, указанная в соглашении об отступном, для целей налогообложения приниматься не может. В этом случае для определения величины дохода следует привлечь оценщика.@BlackAudit
07.04.202508:02
А чему вы, собственного говоря, удивляетесь? Это про обвал рынка крипты. Мы не раз писали о том, что крипта будет падать. Из BTC сейчас выводят бабло. Естественно, он тянет за собой весь рынок вниз. Как только весь ликвид будет выведен, его запихают в альты. Если следите за информацией, то уже сейчас рынок альткоинов начал снова набирать обороты. Вот и весь расклад вам на ближайшее время. На коне останутся только те, кто знает во что вложиться.@BlackAudit
05.04.202508:00
Когда компания направляет в налоговую уведомление, на первом этапе документ проходит форматно-логический контроль, факт постановки на учет, проверку соответствия КПП и ОКТМО по месту учета. На данном этапе не проверяют полноту представленных уведомлений и актуальность реквизитов по срокам. Поэтому, если инспекторы приняли уведомление, это еще не значит, что компания заполнила его без ошибок. Компании часто ошибаются уже при заполнении титульного листа в ИНН и КПП (головные организации и подразделения). Вторая распространенная ошибка - КБК. Еще одна распространенная ошибка - путаница в кодах периодов и месяцев.@BlackAudit
07.05.202512:33
В чем разница между излишне взысканными и излишен уплаченными налогами? На излишне уплаченный налог начислять проценты в пользу компании налоговики не обязаны. Но если компания сама уплатила налог, который излишне начислила инспекция на основании решения, суды признают налог излишне взысканным. И в этом случае компания имеет право не только на возврат (как и на излишне уплаченный), но и на получение процентов с инспекции. Тут два варианта: добровольно или по решению суда.@BlackAudit
07.05.202508:31
Громкое дело «черных» обнальщиков - завершились судебные слушания. Подсудимые - 6 человек. Главные обвиняемые - Роман Ширинян и Владимир Глебов. Легализовано более 6 млрд руб. 33 человека «трудились» в группировке, среди которых большинство - сотрудники коммерческих банков и кредитных организаций, в том числе зеленого банка. Чистый доход 640 млн руб. Деньги выводились через подставные частные структуры - 130 юрлиц. Обналичивание под видом зарплат сотрудникам подставных компаний. Конспирация группировке на высоте. Разоблачение началось в 2019 - обыски по 60 адресам в 5 субъектах РФ. Изначально следователи предполагали, что группировка работала более 10 лет и обналичила минимум 40 млрд руб, но доказать не смогли, к сожалению.@BlackAudit
06.05.202512:21
Приглашаем к сотрудничеству спецов, на тему: эксклюзивное описание налоговых, финансовых и криптовалютных схем. Для анализа схем присылать их строго сюда - @MirrorBA00
07.04.202512:09
Портнягину продлили меру пресечения в виде запрета определенных действий на 6 месяцев с сохранением ранее установленных запретов. Вот так отмывать деньги.@BlackAudit
07.04.202507:00
Визуальное несоответствие подписей не может быть основанием для налоговых доначислений. В ходе проверки ИФНС сравнила подписи руководителя организации в договоре, счете-фактуре, акте КС-2 и справке КС-3 с образцами, которые хранились в регистрационном деле компании, а также в ее банковском досье. По мнению инспекторов, подписи визуально не совпадали, что может означать подписание документов неустановленным лицом. А это дает повод для отказа в применении вычетов по НДС и учете расходов. Визуальное сопоставление подписей носит исключительно предположительный характер, поэтому не может быть основанием для налоговых доначислений. Сомнения в части фальсификации подписи могут разрешаться только в рамках почерковедческой экспертизы (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 12.03.2025 № Ф08-783/2025 по делу № А53-35575/2023).@BlackAudit
31.03.202515:30
Пока супруга продолжает, простите за жаргон, чалиться на нарах, Алексей Блиновский успел материально помочь своему отцу. Сумма помощи без малого почти 9 млн руб. Помощь была оказана посредством перевода между счетами. В суд уже поступило заявление финансового управляющего о признании сделки недействительной. Так что либо силовики плохо искали, либо Блиновские хорошо спрятали достаточно приличную сумму денег. Кто бы сомневался.@BlackAudit
07.05.202512:33
Продажа по цене ниже кадастровой стоимости - будут ли доначисления? Да, если есть признаки согласованности действий продавца и покупателя. Организация продала физическому лицу земельные участки. При этом договорная стоимость земли была значительно ниже кадастровой, что и вызвало интерес к сделке со стороны налоговой. При проверке ИФНС установила, что директор компании-продавца ранее работал в организации, которую возглавлял покупатель, т. е. они были знакомы еще до сделки. Дополнительный аргумент в пользу налоговиков - продавец не размещал объявлений о продаже земельных участков и не заключал договоров с агентствами по купле-продаже недвижимости. Кроме того, земля была продана по той же цене, по которой ранее приобретена самой организацией. Исключение составлял лишь один участок, который был реализован с прибылью в 50 тыс. руб. В итоге, доначисления исходя из рыночной стоимости.@BlackAudit
07.05.202506:31
Передача бизнеса взаимозависимой компании не спасает от уплаты налоговых долгов. Фактический перевод бизнеса до выездной проверки приводит к невозможности погасить налоговые долги - у налогоплательщика просто не остается средств. Платить придется тому, на кого фактически был переведен бизнес. Взыскание задолженности налогоплательщика с иного лица возможно только в судебном порядке. И только если налоговая докажет совокупность следующих условий: исчерпаны процедуры принудительного взыскания с самого налогоплательщика в бесспорном порядке недоимки, числящейся более трех месяцев; доказан как факт взаимозависимости налогоплательщика и иного лица, так и факт передачи денег или иного имущества от налогоплательщика данному лицу с целью уклонения от исполнения налоговой обязанности. Обычно компания использует здесь сразу две схемы ухода от налогов. Сначала оформляет несуществующие расходы и вычеты НДС через подставных лиц. Затем передает бизнес взаимозависимой компании, переоформив все договоры и персонал, и заявляет о ликвидации, избавившись от денег и имущества. Эта схема налоговикам давно известна. А суды зачастую встают на сторону инспекций. У компании есть шанс выиграть, если она перевела бизнес не с целью ухода от налогов. То есть когда налоговикам не удалось доказать, что компания сделала это в целях уклонения от уплаты налогов. И что действия контрагентов были согласованы и направлены именно на то, чтобы компания-должник в результате этих действий лишилась возможности исполнить налоговые обязательства. Но это скорее исключительные случаи, которые сопровождаются длительными разбирательствами в суде.@BlackAudit
15.04.202516:30
Террариум Москва-Сити снова сегодня тряхнуло. Силовики провели обыски, изымая кошельки и документы на клиентов, а именно обменник АВСЕХ.@BlackAudit
07.04.202511:03
Реализуем 800.000 криптоактива под названием S$$. Начальная стоимость 1S$$ = $1. Листинг - август, биржу и дату скажем только после покупки. Смарт-контракт отправляем после оплаты сразу. Начальная капитализация $200 млн.
Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.
Купить строго сюда - @MirrorBA00
Часть монет уже распродана нашим постоянным клиентам в первый час после публикации.
Купить строго сюда - @MirrorBA00
07.04.202505:51
В жизни каждого подпольного банкира однажды наступает вот такой день. Как бы вы не скрывались и не осторожничали, за вами однажды придут. Кадры из Ярославля, где подпольщики проработали четыре года, обналичив более 390 млн руб за 10% комиссии.@BlackAudit
Shown 1 - 24 of 431
Log in to unlock more functionality.