МУМЦФМ
09.05.202506:02
80 лет Победы в Великой Отечественной войне!
🎗 Этот день стал главным праздником нашей страны, символом огромной воли советского народа, важности объединения ради достижения единой цели.
💐 Великая Отечественная война навсегда осталась в истории каждой семьи, память о которой бережно передается из поколения в поколение.
🎗 Пусть память о Великой Победе всегда будет для нас источником силы и вдохновения. Пусть она учит нас ценить мир и согласие, беречь свою историю и передавать ее следующим поколениям.
Поздравляем с Днём Победы!
🎗 Этот день стал главным праздником нашей страны, символом огромной воли советского народа, важности объединения ради достижения единой цели.
💐 Великая Отечественная война навсегда осталась в истории каждой семьи, память о которой бережно передается из поколения в поколение.
🎗 Пусть память о Великой Победе всегда будет для нас источником силы и вдохновения. Пусть она учит нас ценить мир и согласие, беречь свою историю и передавать ее следующим поколениям.
Поздравляем с Днём Победы!
06.05.202506:32
❗️ В преддверии Дня Победы активизируются мошенники, использующие тему патриотизма и помощи ветеранам как прикрытие для преступных схем
📲 Злоумышленники обращаются к пожилым людям — по телефону, через мессенджеры или лично, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, Фонда ветеранов, администрации или волонтерами. Убеждают, что полагается новая выплата и для получения нужно «пройти верификацию» или уплатить некую комиссию.
💻 Пенсионерам рассылают «открытки» и «поздравления» с вложениями, которые при открытии заражают устройство вредоносным ПО.
💳 Кроме того, мошенники органиизуют фейковые сборы: вручают листовки с патриотичной символикой и предлагают сделать пожертвование «на венки», «на подарки ветеранам», «на организацию парада».
❗️Предупредите родных и близких. Будьте внимательны и осторожны!
📲 Злоумышленники обращаются к пожилым людям — по телефону, через мессенджеры или лично, представляясь сотрудниками Пенсионного фонда, Фонда ветеранов, администрации или волонтерами. Убеждают, что полагается новая выплата и для получения нужно «пройти верификацию» или уплатить некую комиссию.
💻 Пенсионерам рассылают «открытки» и «поздравления» с вложениями, которые при открытии заражают устройство вредоносным ПО.
💳 Кроме того, мошенники органиизуют фейковые сборы: вручают листовки с патриотичной символикой и предлагают сделать пожертвование «на венки», «на подарки ветеранам», «на организацию парада».
❗️Предупредите родных и близких. Будьте внимательны и осторожны!
07.04.202509:20
🆕 Информационное письмо ЦБ о повышении внимания к выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц
Банкам рекомендуется минимизировать случаи машинального признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца и проводить анализ всех имеющихся документов и информации о клиенте.
✉️ Информационное письмо опубликовано на сайте Банка России
📚 Дополнительные материалы по теме:
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарное владение юридических лиц» – читать
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований» – читать
Банкам рекомендуется минимизировать случаи машинального признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца и проводить анализ всех имеющихся документов и информации о клиенте.
✉️ Информационное письмо опубликовано на сайте Банка России
📚 Дополнительные материалы по теме:
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарное владение юридических лиц» – читать
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований» – читать
02.04.202515:34
🆕 1 – 2 апреля 2025 года на площадке МУМЦФМ в очном формате прошло межсессионное заседание Рабочей группы по техническому содействию (РГТС) ЕАГ
31.03.202508:15
Банк России: обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ за январь 2025 года
📚 На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за январь 2025 года.
В документе:
✔️ российские новости
✔️ новости РГТФ
✔️ новости стран мира
▶️ Читать обзор – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
📚 На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за январь 2025 года.
В документе:
✔️ российские новости
✔️ новости РГТФ
✔️ новости стран мира
▶️ Читать обзор – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
23.03.202516:20
Неделя закончилась, и готов наш новый #ВоскресныйРебус
Подсказка 😉
▶️ То, что зашифровано в ребусе, поможет принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный этап которой начнется уже совсем скоро👍
Подсказка 😉
▶️ То, что зашифровано в ребусе, поможет принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный этап которой начнется уже совсем скоро👍
08.05.202510:35
Сотрудники МУМЦФМ приняли участие в праздничном мероприятии Росфинмониторинга, посвященном 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
🎗 В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Секретариата ЕАГ,
представители Совета ветеранов и Молодежного совета Росфинмониторинга.
🟢 Почетными гостями стали Герой России, летчик-испытатель и летчик-космонавт Валерий Токарев и военнослужащие.
🎗Участники почтили память павших героев минутой молчания.
✔️ На мероприятии выступили почетные гости, концертную программу исполнил хор Сретенского монастыря. Вручены ведомственные награды Росфинмониторинга.
🎗 В мероприятии приняли участие сотрудники Росфинмониторинга, МУМЦФМ и Секретариата ЕАГ,
представители Совета ветеранов и Молодежного совета Росфинмониторинга.
🟢 Почетными гостями стали Герой России, летчик-испытатель и летчик-космонавт Валерий Токарев и военнослужащие.
🎗Участники почтили память павших героев минутой молчания.
✔️ На мероприятии выступили почетные гости, концертную программу исполнил хор Сретенского монастыря. Вручены ведомственные награды Росфинмониторинга.
05.05.202515:45
Открыт приём заявок на Международный конкурс научно-исследовательских работ студентов «Современные механизмы обеспечения финансовой безопасности»
🤩 К участию приглашаются: студенты бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры всех направлений подготовки
📚 Тематика проектов - механизмы обеспечения финансовой безопасности (перечень тематик конкурса – по ссылке)
Конкурс пройдет в 2 этапа. Сроки проведения:
✔️ Подача заявок: 15 апреля – 15 июня 2025 года.
✔️ Объявление участников очного этапа: 15 августа 2025 года.
✔️ Очный этап (конференция на базе ННГУ): до 30 сентября 2025 года.
✔️ Выступление победителя конкурса: 30 сентября 2025 года (на финале V Международной олимпиады по финансовой безопасности).
🤩 Подробные условия участия в конкурсе – на сайте Университета Лобачевского
Организатором выступает Университет Лобачевского в рамках деятельности Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
🤩 К участию приглашаются: студенты бакалавриата, магистратуры, специалитета и аспирантуры всех направлений подготовки
📚 Тематика проектов - механизмы обеспечения финансовой безопасности (перечень тематик конкурса – по ссылке)
Конкурс пройдет в 2 этапа. Сроки проведения:
✔️ Подача заявок: 15 апреля – 15 июня 2025 года.
✔️ Объявление участников очного этапа: 15 августа 2025 года.
✔️ Очный этап (конференция на базе ННГУ): до 30 сентября 2025 года.
✔️ Выступление победителя конкурса: 30 сентября 2025 года (на финале V Международной олимпиады по финансовой безопасности).
🤩 Подробные условия участия в конкурсе – на сайте Университета Лобачевского
Организатором выступает Университет Лобачевского в рамках деятельности Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ при поддержке Росфинмониторинга и МУМЦФМ.
06.04.202513:14
Развлекательный #ВоскресныйРебус для интересного завершения выходных
☀️ Хорошего всем настроения и прилива новых сил перед началом рабочей недели!
☀️ Хорошего всем настроения и прилива новых сил перед началом рабочей недели!
02.04.202506:20
Участники преступного сообщества осуждены по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
✉️ Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
❗️Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
✉️ Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
❗️Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
Reposted from:
Росфинмониторинг
28.03.202504:58
📹Делимся яркими моментами с казахстанско-российского форума на тему обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
21.03.202515:10
21 марта завершился обучающий курс для участников рабочей группы по подготовке учебного пособия об особенностях национальной системы ПОД/ФТ Республики Мадагаскар
В период с 18 по 21 марта МУМЦФМ организовал проведение серии семинаров, посвященных вопросам подготовки учебного пособия о национальной антиотмывочной системе, для представителей Республики Мадагаскар.
👥 В состав рабочей группы вошли специалисты финансовой разведки, государственных органов и экспертное сообщество.
📖 Сотрудники Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков, международным стандартам, особенностям межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.
📚 Также участники разобрали особенности разработки учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ и познакомились с практическим опытом написания странового учебного пособия.
В период с 18 по 21 марта МУМЦФМ организовал проведение серии семинаров, посвященных вопросам подготовки учебного пособия о национальной антиотмывочной системе, для представителей Республики Мадагаскар.
👥 В состав рабочей группы вошли специалисты финансовой разведки, государственных органов и экспертное сообщество.
📖 Сотрудники Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков, международным стандартам, особенностям межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.
📚 Также участники разобрали особенности разработки учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ и познакомились с практическим опытом написания странового учебного пособия.
07.05.202508:32
МУМЦФМ провел для сотрудников Федеральной таможенной службы Российской Федерации семинар, посвященный вопросам противодействия легализации преступных доходов
🤩 В обучающем мероприятии приняли участие свыше 100 сотрудников ФТС России, лектором выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин.
🔔 Основные вопросы, рассмотренные в ходе семинара:
⏩ цели, методы и механизмы проведения финансовых расследований;
⏩ взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции;
⏩ особенности выявления и расследования преступлений экономической направленности в цифровой среде и с использованием современных информационных технологий;
⏩ актуальная статистика и тренды преступлений экономической направленности с использованием ИТ-инфраструктуры в Российской Федерации.
📚 Также лектор привел примеры существующих раскрытых схем противоправной деятельности, направленной на незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации.
🤩 В обучающем мероприятии приняли участие свыше 100 сотрудников ФТС России, лектором выступил руководитель МРУ Росфинмониторинга по ЮФО Алексей Хорунин.
🔔 Основные вопросы, рассмотренные в ходе семинара:
⏩ цели, методы и механизмы проведения финансовых расследований;
⏩ взаимодействие Росфинмониторинга с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований по линии противодействия коррупции;
⏩ особенности выявления и расследования преступлений экономической направленности в цифровой среде и с использованием современных информационных технологий;
⏩ актуальная статистика и тренды преступлений экономической направленности с использованием ИТ-инфраструктуры в Российской Федерации.
📚 Также лектор привел примеры существующих раскрытых схем противоправной деятельности, направленной на незаконный вывод денежных средств из Российской Федерации.
11.04.202515:40
На Евразийском антикоррупционном форуме обсудили обеспечение публичного правопорядка для противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма
В рамках XIV Евразийского коррупционного форума для участников – представителей экспертного и академического сообщества – были организованы дискуссионные площадки по различным тематикам.
🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров совместно с представителями ИЗиСП модерировали секцию «Обеспечение публичного порядка как цель противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма».
🤩 Участники обсудили механизмы взаимодействия между госорганами и частным сектором, в том числе в сфере противодействия коррупции:
⏩ основные риски ОД/ФТ
⏩роль государственного контроля и надзора в системе ПОД/ФТ
⏩основные задачи по совершенствованию правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ
⏩современные технологии по повышению эффективности мониторинга и анализа финансовых операций
⏩повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в незаконные финансовые операции
✅ В ходе дискуссий были предложены, в том числе, рекомендации по совершенствованию правового обеспечения системы ПОД/ФТ
Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
В рамках XIV Евразийского коррупционного форума для участников – представителей экспертного и академического сообщества – были организованы дискуссионные площадки по различным тематикам.
🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров совместно с представителями ИЗиСП модерировали секцию «Обеспечение публичного порядка как цель противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма».
🤩 Участники обсудили механизмы взаимодействия между госорганами и частным сектором, в том числе в сфере противодействия коррупции:
⏩ основные риски ОД/ФТ
⏩роль государственного контроля и надзора в системе ПОД/ФТ
⏩основные задачи по совершенствованию правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ
⏩современные технологии по повышению эффективности мониторинга и анализа финансовых операций
⏩повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в незаконные финансовые операции
✅ В ходе дискуссий были предложены, в том числе, рекомендации по совершенствованию правового обеспечения системы ПОД/ФТ
Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
05.04.202513:15
Как используют искусственный интеллект в преступных схемах?
🤖 В рамках #УрокФБ эксперт «Лаборатории Касперского» расскажет:
🤩 как ИИ созидает фото, голос и видео
🤩 как преступники используют ИИ для обмана
🤩 как защитить себя и своих близких от мошенничества с ИИ
💬 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
🤖 В рамках #УрокФБ эксперт «Лаборатории Касперского» расскажет:
🤩 как ИИ созидает фото, голос и видео
🤩 как преступники используют ИИ для обмана
🤩 как защитить себя и своих близких от мошенничества с ИИ
💬 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
01.04.202512:20
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества
📄 Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
🛡 Закон предусматривает порядка 30 мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан, в том числе:
✅ внедрение механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами связи
✅ обязательная маркировка входищих звонков
✅ запрет на взаимодействие с гражданами через иностранные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи
✅ возможность назначить доверенное лицо для банковских операций
✅ ряд изменений в функционировании портала «Госуслуги»
💠 Также, согласно закону, будет создана государственная информационная система противодействия нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
📄 Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
🛡 Закон предусматривает порядка 30 мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан, в том числе:
✅ внедрение механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами связи
✅ обязательная маркировка входищих звонков
✅ запрет на взаимодействие с гражданами через иностранные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи
✅ возможность назначить доверенное лицо для банковских операций
✅ ряд изменений в функционировании портала «Госуслуги»
💠 Также, согласно закону, будет создана государственная информационная система противодействия нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
27.03.202506:50
Интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда
⏩ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян
⏩ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян
20.03.202516:35
🆕 В Госдуме предложили запретить дропперам снимать деньги со счетов, а также ограничить количество банковских карт на руках у одного человека
📄18 марта Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
🔺 О данном законопроекте и дополнительных предложениях, направленных на борьбу с дропперами, в интервью председателя Комитетя Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Источник: Парламентская газета
📄18 марта Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
🔺 О данном законопроекте и дополнительных предложениях, направленных на борьбу с дропперами, в интервью председателя Комитетя Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Источник: Парламентская газета
06.05.202515:15
Стартовал Международный молодежный конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!»
✏️ Номинации конкурса:
«Лучший плакат»
«Лучший рисунок»
«Лучший видеоролик».
🤩 К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 25 лет.
▶️ Прием работ и правила проведения на официальном сайте конкурса anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2025 г.
Подведение итогов будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Организатор конкурса – Генеральная прокуратура Российской Федерации
✏️ Номинации конкурса:
«Лучший плакат»
«Лучший рисунок»
«Лучший видеоролик».
🤩 К участию приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 25 лет.
▶️ Прием работ и правила проведения на официальном сайте конкурса anticorruption.life с 1 мая по 1 октября 2025 г.
Подведение итогов будет приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря).
Организатор конкурса – Генеральная прокуратура Российской Федерации
Reposted from:Росфинмониторинг
07.04.202514:38
Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов
📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
03.04.202514:40
На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
Reposted from:Росфинмониторинг
31.03.202516:34
‼️‼️‼️‼️
Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.
Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:
❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.
Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:
❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Reposted from:Росфинмониторинг
25.03.202515:54
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐ 25 марта в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.
В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:
📌 план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
📌 итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
📌 вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐ 25 марта в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех членов Межведомственной комиссии за вклад в развитие национальной антиотмывочной системы. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и угрозы. Особое внимание необходимо уделить мерам по борьбе с киберпреступностью и использованием преступниками виртуальных активов в целях отмыванию денег и финансирования терроризма», - сказал директор Росфинмониторинга.
В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:
📌 план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
📌 итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
📌 вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Reposted from:Росфинмониторинг
20.03.202515:13
‼️‼️‼️‼️
Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.
Будьте бдительны!
Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.
https://t.me/cyberpolice_rus/3317
Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.
Будьте бдительны!
Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.
https://t.me/cyberpolice_rus/3317
Shown 1 - 24 of 47
Log in to unlock more functionality.