Реальна Війна
Реальна Війна
View
NOTMEME Agent News
NOTMEME Agent News
View
І.ШО? | Новини
І.ШО? | Новини
View
Реальна Війна
Реальна Війна
View
NOTMEME Agent News
NOTMEME Agent News
View
І.ШО? | Новини
І.ШО? | Новини
View
Росфинмониторинг avatar

Росфинмониторинг

Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу
TGlist rating
0
0
TypePublic
Verification
Verified
Trust
Not trusted
LocationРосія
LanguageOther
Channel creation dateNov 26, 2020
Added to TGlist
Sep 15, 2023
I own this channel
History of changes
More details

Records

05.04.202523:59
7.1KSubscribers
05.04.202523:59
500Citation index
24.03.202523:59
5.4KAverage views per post
24.03.202523:59
4.3KAverage views per ad post
09.03.202523:59
7.96%ER
24.03.202523:59
77.81%ERR

Growth

More details
Subscribers
Citation index
Avg views per post
Avg views per ad post
ER
ERR
JUL '24OCT '24JAN '25APR '25
More details

Popular posts Росфинмониторинг

All posts
08.03.202505:00
Дорогие женщины!
 
🌺От всей души поздравляю вас с Международным женским днем!

Прекрасный праздник 8 марта стал настоящим символом весны и красоты.

В это время пробуждается и расцветает природа, дни наполняются светом и теплом, зарождаются новые планы и мечты.

Хочу выразить искреннюю благодарность нашим женщинам, настоящим профессионалам своего дела, за неоценимый вклад в работу финансовой разведки России, способность найти решения в самых сложных ситуациях, силу и мудрость.

Желаю вам семейного счастья, благополучия, крепкого здоровья и любви!

Пусть этот весенний праздник наполнит вас вдохновением, энтузиазмом и жизнелюбием!
 
Директор Росфинмониторинга
Юрий Чиханчин
 
Reposted from:
МУМЦФМ avatar
МУМЦФМ
Post media background
Post media
17.03.202515:03
Перевод Рекомендаций ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года

📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).

Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков


Читать перевод обновленного Руководства ФАТФ: ссылка
01.04.202518:07
⚡️В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
 
Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго».

Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.

Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

👩‍⚖️Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступных путем) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подробнее

@fedsfm_ru
05.04.202507:23
В 2024 году при участии финансовой разведки в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей

⭐ В прошлом году при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в России были ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей.

📌 Злоумышленники использовали сетки «дропов» для обналичивания и транзита преступных доходов.

📌 Среди «дропов» растет число иностранных граждан, при этом для снятия наличных используются иностранные банки, либо криптовалютные площадки.

Подробнее в интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК

@fedsfm_ru
Post media background
Post media
02.04.202509:48
2 апреля - День единения народов России и Беларуси

🇷🇺🇧🇾Праздник символизирует родственную связь народов двух братских стран. Россию и Беларусь объединяют общая история, культура и духовно-нравственные ценности.

⭐ В рамках работы профильных подразделений Росфинмониторинг продолжает развивать взаимодействие с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по линии проведения финансовых расследований, обмена лучшими практиками, оказания технического содействия и другим вопросам.

🤝 Представители финансовых разведок России и Беларуси осуществляют координацию общих усилий на площадках:

📌 Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

📌 Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР);

📌Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др.

@fedsfm_ru
14.03.202507:13
Представители Росфинмониторинга приняли участие в 68-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам

⭐ Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу, заместитель начальника Управления по противодействию отмыванию доходов Михаил Гранаткин и консультант Управления международных связей Алина Мишина, приняли участие в 68-й сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам.

⚡️ 🇦🇹Мероприятие прошло с 10 по 14 марта в г. Вене (Австрийская Республика).

🎙️Выступая на пленарном заседании, Михаил Гранаткин рассказал о мерах по выявлению, предупреждению и пресечению схем отмывания наркодоходов.

Сотрудник ведомства представил российский опыт возбуждения уголовных дел о легализации с использованием криптовалют и подчеркнул приверженность финансовой разведки России к развитию международного сотрудничества.

⚡️ В рамках работы совместного с МВД России презентационного стенда Алина Мишина представила российские образовательные программы в сфере ПОД/ФТ для профильных ведомств и просветительские проекты, которые проводятся с участием Росфинмониторинга.

🔝Презентацией заинтересовались делегаты из более 30 стран.

Стенд также посетила исполнительный директор Управления ООН по наркотикам и преступности г-жа Гада Вали.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru
20.03.202515:10
‼️‼️‼️‼️

Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.

Будьте бдительны!

Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.

https://t.me/cyberpolice_rus/3317
30.03.202508:19
👋🤝Вместе против отмывания! В нашем сегодняшнем дайджесте: как страны объединяют усилия для борьбы с финансовой преступностью, какие организации помогают в этом и что нового произошло в сфере ПОД/ФТ. Читайте и будьте в курсе! ⬇️

📰Россия и Казахстан объединяют усилия для финансовой безопасности молодежи
 
27 марта в Астане прошел казахстанско-российский форум, посвященный обучению школьников и студентов основам финансовой безопасности. На встрече обсудили подготовку кадров для борьбы с отмыванием денег, обучение молодежи финбезопасности и финграмотности, использование цифровизации и искусственного интеллекта в финансах, а также проекты Международного движения по финансовой безопасности.

📰Жительница Могилева решила обогатиться за счет бюджетных средств
 
Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлены факты хищений бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что сотрудница бюджетной организации периодически переводила деньги со счета организации на личный счет. Возбуждено уголовное дело.
 
📰Глава Резервного банка Индии отметил важность диалога государства и частного сектора для борьбы с угрозами в сфере ПОД/ФТ

Тесное сотрудничество между госучреждениями, финансовыми организациями и гражданским обществом необходимо для эффективного противодействия угрозам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил глава Резервного банка Индии (RBI) Санджай Малхотра. Он также обратил внимание на то, что предпринимаемые меры в области финансовой безопасности не должны быть чрезмерными и препятствовать законной деятельности компаний.

📰Финразведка Кыргызстана провела рабочие встречи в рамках подготовки страны к взаимной оценке ЕАГ
 
Участниками встречи стали представители госорганов – субъектов национальной системы ПОД/ФТ. Обсуждались вопросы подготовки страны к предстоящей взаимной оценке ЕАГ в рамках 3-го раунда взаимных оценок, совершенствования законодательства, межведомственного сотрудничества и эффективности принимаемых мер.

📰Власти Туниса: приложения для вызова такси могут использоваться для отмывания денег

Власти Туниса проводят расследование, связанное с использованием приложений для вызова такси в преступных схемах по отмыванию денег и налоговому мошенничеству. В ходе следственных действий изъято около 3,8 млн долларов. Как отмечается в публикации, злоумышленники также могли использовать банковские счета для незаконного вывода средств за рубеж.


Понравился обзор? Ставьте 👍👍👍


@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости
Post media background
Post media
13.03.202515:32
⭐Олег Крылов обсудил с завкафедрой экономической безопасности СПбГЭУ вопросы подготовки профильных кадров

Первый заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Олег Крылов провел встречу с заведующим кафедрой экономической безопасности Санкт-Петербургского государственного экономического университета (СПбГЭУ) Романом Дроновым.

🤝Олег Крылов отметил результаты взаимодействия Росфинмониторинга с вузом по вопросам подготовки кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

«Благодаря партнерству с ведущими образовательными центрами страны нам удается решить целый спектр задач в области развития кадрового потенциала специалистов антиотмывочной сферы. Мы признательны СПбГЭУ за работу в этом направлении и будем рады видеть студентов вуза в числе сотрудников подразделения финансовой разведки России», - сказал первый замглавы ведомства.


Подробнее на сайте

@fedsfm_ru
23.03.202507:18
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в сфере борьбы с отмыванием денег за последнюю неделю - читайте в нашем дайджесте ⬇️

📰Неправительственные организации пяти африканских стран обвиняют французского миллиардера в незаконном получении портовых концессий и отмывании денег
 
Объединение неправительственных организаций Того, Гвинеи, Ганы, Кот-д'Ивуара и Камеруна обвиняет группу компаний миллиардера в незаконном получении прав на управление портами и последующем отмывании денег в этих странах путем продажи своего логистического бизнеса в Африке. Утверждается, что холдинг получил концессии через подкуп местных чиновников.
 
📰Агентством по финансовому мониторингу Казахстана расследуется хищение почти на полмиллиарда тенге
 
Установлено, что с 2021 по 2023 год компания заключила 23 договора на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.
 
📰Власти острова Мэн провели обыски в офисах двух компаний игорного бизнеса в рамках масштабного международного расследования отмывания денег
 
В ходе обыска были арестованы двое подозреваемых. Как заявили в полиции, крайне важно, чтобы власти острова Мэн и индустрия во всех секторах сохраняли бдительность и устраняли уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники. Отмечена необходимость усилий по борьбе с финансовыми преступлениями и серьезные последствия отмывания денег.
 
📰Ложные декларации о наличности подвергают Нигерию риску отмывания денег
 
Об этом заявила Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) страны. В настоящий момент ведется расследование в отношении мужчины, арестованного в международном аэропорту Лагоса с 578 тысячами долларов наличными. Часть средств была спрятана.
 
📰Ежегодно через неофициальные сети денежных переводов в Великобритании отмывается около 2 млрд фунтов стерлингов

Управление по налогам и таможенным сборам страны отмечает, что неофициальные сети денежных переводов, такие как хавала, позволяют людям поддерживать членов семьи в тех частях мира, где традиционные банковские услуги ограничены. Однако необходимо защитить такие услуги от злоупотребления преступным миром.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости
01.04.202515:44
⚡️Госдума приняла закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.

Закон предусматривает внесение изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⚔Реализация положений закона позволит в рамках экспериментального правового режима учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.

@fedsfm_ru
18.03.202516:56
⭐Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в стратегической сессии по мастер-планам городов и опережающему развитию дорожного хозяйства, коммунальной, социальной инфраструктуры.

Мероприятие провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Подробнее ⬇️⬇️⬇️

https://t.me/government_rus/19499
28.03.202504:57
📹Делимся яркими моментами с казахстанско-российского форума на тему обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности

🇷🇺🇰🇿

Видео АФМ РК
Reposted from:
МУМЦФМ avatar
МУМЦФМ
03.04.202515:26
На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)

✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.

В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.

📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)

🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
09.03.202511:49
👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в антиотмывочной сфере в первую неделю весны – в нашем дайджесте ⬇️
 
📰В Казахстане пресечена деятельность финпирамиды, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США

Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через электронную криптобиржу. Более 50 граждан, поддавшись обещаниям, инвестировали в пирамиду от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США. Общая сумма преступного дохода превысила 50 млн тенге.

📰В 2024 году МВД России по линии кредитно-финансовой системы возбуждено свыше 630 уголовных дел

Об этом заявил Министр внутренних дел РФ на расширенном заседании коллегии МВД России. Кроме того, установлена 41 тысяча человек, причастных к преступлениям в сфере экономической безопасности. Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии, отметил, что системная работа по очищению отраслей экономики и финансового сектора от криминала, схем отмывания преступных доходов необходима для обеспечения экономической безопасности страны.

📰В Англии четверо отмыли 266 млн фунтов криминальной наличности через ювелирный бизнес

Согласно пресс-релизу полиции Западного Йоркшира, дело считается крупнейшим в истории Великобритании в сфере отмывания денег. Курьеры доставляли наличные, маскировав их под подарки, доставку еды. Деньги в основном использовались для покупки золотого зерна. Фигуранты осуждены к длительным срокам лишения свободы.

📰На Соломоновых островах прошел семинар для сотрудников прокуратуры по повышению эффективности использования инструментов финразведки для борьбы с отмыванием денег и коррупцией

Семинар был направлен на обмен опытом и передовыми практиками, укрепление технических и оперативных возможностей Канцелярии Генпрокурора Соломоновых островов, установление партнерских отношений. Мероприятие организовано при поддержке правительства Великобритании.

📰Филиппины депортировали двух японцев, разыскиваемых за отмывание денег и мошенничество

Об этом сообщило филиппинское Бюро иммиграции (BI). Подозреваемые были взяты под стражу после того, как японские власти скоординировали свои действия с BI. В Японии мужчины обвиняются в использовании подставных корпораций для отмывания незаконных средств и подделке документов, заверенных электронным или магнитным способом.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости
 
 
Log in to unlock more functionality.