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案件线索源于2022年7月石首市公安局接到的一起举报，举报人称通过“28圈”赌博网站参与网络赌博累计输了数十万元。经初步调查发现，该网站架设十余种赌博项目，具有实时在线、充值提现功能，涉案人员众多，涉案金额特别巨大，服务器架设及网站注册地均位于境外，注册会员遍布全国各地，已形成完整的网络赌博产业链，证据收集难度大。

2022年底，石首市检察院依托侦查监督与协作配合机制依法介入，成立专案组展开调查。针对实物取证难、人员认定难、赌资认定难、工作量大、协调难度大等难点问题，专案组多次深入办案基地，开展案件会商，引导侦查人员调查取证，逐项完善证据。

石首市检察院在介入过程中了解到，举报人的直线代理上面还有团队代理，代理层级多达五层，呈现“金字塔式”层级架构。公安机关通过提取电子数据、交易流水等证据，系统梳理出覆盖全国25个省市的200余名代理的犯罪事实。这些代理不仅自己直接参与网络赌博非法牟利，还通过社交软件推广赌博链接，以招揽赌客、发展下级代理等方式推动犯罪网络裂变扩张。部分代理通过“拉人头”抽取佣金获利逾百万元，形成“赌客变代理、代理成庄家”的恶性循环。

经审查，这些代理为跨境网络赌博软件担任代理并发展玩家、会员、下线，从中抽头渔利，获利从几万元到300余万元不等，情节严重，涉嫌开设赌场罪。

2023年7月25日至今，检察机关陆续对245名代理依法提起公诉；2023年8月29日至今，法院已依法判决230人，正在审理其余15名代理。

引导侦查查清全流程犯罪链条

基于上述发现，石首市检察院引导公安机关进一步侦查，将打击范围由代理拓展到该犯罪集团五部门“员工”，重点从“员工”的出入境记录、护照、银行流水、支付宝交易记录、后台电子数据、证人证言及辨认笔录等方面收集和固定证据。

经审查，上述“员工”明知“77集团”利用跨境赌博平台开设赌场，仍为其提供软件开发、技术支持、资金结算、咨询宣传等服务，涉嫌开设赌场罪。