Трансперенси
Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» (в изгнании). Связаться с нами: info@ti-russia.org
Наш сайт: ti-russia.org
Наш Facebook: facebook.com/tirussia
Наш сайт: ti-russia.org
Наш Facebook: facebook.com/tirussia
关联群组
"Трансперенси" 群组最新帖子
转发自:
Вёрстка
17.04.202513:43
«Оружейный барон» Виктор Бут может стать лидером списка ЛДПР на выборах в Госдуму. Однопартийцы, в свою очередь, помогают ему и его семье строить бизнес
Вернувшийся в Россию после обмена заключенными в 2022 году «оружейный барон» Виктор Бут, как ожидается, войдет в число лидеров федеральной части списка ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, рассказали источники «Вёрстки». В ЛДПР надеются за счет этого повысить популярность партии и получить симпатии z-патриотов.
Сам Бут время от времени появляется на публике, и внешне он занят непримечательной партийной деятельностью. По словам собеседника «Вёрстки» в МИД, власти поддерживают Бута через квазигосударственный Российский фонд мира, так как «оружейный барон» продолжает «выполнять важные для страны задачи». Фонд, который аффилирован одновременно и с МИД, и с РПЦ, уже почти четверть века возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Кроме того, вести бизнес Буту и его дочерям помогает ещё один «кошелёк» ЛДПР — член партии, строительный магнат Виктор Кошелев. В здании его корпорации зарегистрирована компания «Селиса», которая принадлежит дочери Бута Елизавете и специализируется на дизайне ювелирных изделий.
О том, как ЛДПР взяло Бута на попечение, читайте в совместном материале «Вёрстки» и «Трансперенси Интернешнл — Россия» на сайте (с VPN): https://verstka.media/kak-rossiiskie-vlasti-finansiruyut-obmenyannogo-iz-ssha-viktora-buta
Не работает ссылка? Читайте здесь.
😘 Поддерживать нас из России безопасно через Boosty или криптовалюты
Вернувшийся в Россию после обмена заключенными в 2022 году «оружейный барон» Виктор Бут, как ожидается, войдет в число лидеров федеральной части списка ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, рассказали источники «Вёрстки». В ЛДПР надеются за счет этого повысить популярность партии и получить симпатии z-патриотов.
Сам Бут время от времени появляется на публике, и внешне он занят непримечательной партийной деятельностью. По словам собеседника «Вёрстки» в МИД, власти поддерживают Бута через квазигосударственный Российский фонд мира, так как «оружейный барон» продолжает «выполнять важные для страны задачи». Фонд, который аффилирован одновременно и с МИД, и с РПЦ, уже почти четверть века возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Кроме того, вести бизнес Буту и его дочерям помогает ещё один «кошелёк» ЛДПР — член партии, строительный магнат Виктор Кошелев. В здании его корпорации зарегистрирована компания «Селиса», которая принадлежит дочери Бута Елизавете и специализируется на дизайне ювелирных изделий.
О том, как ЛДПР взяло Бута на попечение, читайте в совместном материале «Вёрстки» и «Трансперенси Интернешнл — Россия» на сайте (с VPN): https://verstka.media/kak-rossiiskie-vlasti-finansiruyut-obmenyannogo-iz-ssha-viktora-buta
Не работает ссылка? Читайте здесь.
😘 Поддерживать нас из России безопасно через Boosty или криптовалюты
17.04.202512:18
🧖♂️ Партийная баня, оружейный барон –
🦅 Коррупции крепкий, семейный вагон
Вернувшийся из американской тюрьмы российский торговец оружием Виктор Бут быстро нашёл в ЛДПР не только политическую крышу, но и бизнес-партнёров. Выставки его картин спонсирует Российский фонд мира – организация с участием государства, связанная с главой ЛДПР Леонидом Слуцким. А ещё Бут – депутат Ульяновского заксобрания и член высшего совета партии любителей саун.
📍Наш аналитик Наталья Коротоножкина вместе с журналистами «Вёрстки» разобрала, как выстраивается эта система взаимных услуг:
– как Российский фонд мира, связанный с Леонидом Слуцким, тратит миллионы на выставки картин Бута, поездки его семьи в Китай и даже адвокатов в американской тюрьме;
– как девелоперская «Корпорация Кошелев», связанная с депутатом от ЛДПР, предоставляет не только площадки для мероприятий, но и, возможно, инфраструктуру для бизнесов, оформленных на партнёршу и дочь Бута;
– как оформленные на номиналов компании работают с убытками, но получают поддержку, занимают площади в зданиях, принадлежащих тем же людям, что связаны с партией.
Читайте наше совместное расследование на сайте «Вёрстки» 👇
🦅 Коррупции крепкий, семейный вагон
Вернувшийся из американской тюрьмы российский торговец оружием Виктор Бут быстро нашёл в ЛДПР не только политическую крышу, но и бизнес-партнёров. Выставки его картин спонсирует Российский фонд мира – организация с участием государства, связанная с главой ЛДПР Леонидом Слуцким. А ещё Бут – депутат Ульяновского заксобрания и член высшего совета партии любителей саун.
📍Наш аналитик Наталья Коротоножкина вместе с журналистами «Вёрстки» разобрала, как выстраивается эта система взаимных услуг:
– как Российский фонд мира, связанный с Леонидом Слуцким, тратит миллионы на выставки картин Бута, поездки его семьи в Китай и даже адвокатов в американской тюрьме;
– как девелоперская «Корпорация Кошелев», связанная с депутатом от ЛДПР, предоставляет не только площадки для мероприятий, но и, возможно, инфраструктуру для бизнесов, оформленных на партнёршу и дочь Бута;
– как оформленные на номиналов компании работают с убытками, но получают поддержку, занимают площади в зданиях, принадлежащих тем же людям, что связаны с партией.
Читайте наше совместное расследование на сайте «Вёрстки» 👇
15.04.202514:31
⚠️ Россия – в списке угроз национальной безопасности Великобритании. Но это не “закон об иноагентах” по-британски. «Трансперенси» объясняет, почему
С 1 июля в Великобритании заработает новая Система регистрации иностранного влияния – FIRS. А с апреля в её «повышенный уровень» официально включили Россию. Что это значит?
🇬🇧 Великобритания называет Россию «острой угрозой» своей безопасности: в официальных заявлениях упоминаются отравление Скрипалей, кибератаки на парламентариев, шпионские сети и вмешательство в выборы. Ответом на акты прокси-войны стало ужесточение контроля над политической деятельностью от имени российского государства. В «повышенный уровень» FIRS на данный момент входят только две страны – Иран и теперь Россия.
❗Однако речь не идёт о запрете, а о прозрачности. В отличие от российского закона об “иноагентах”, британская система:
– не клеймит статусом;
– не ограничивает публичную деятельность;
– не мешает независимым НКО, учёным и активистам;
– и не наказывает за иностранное финансирование.
Российский закон, напротив, работает как инструмент репрессий. Он стигматизирует, разрушает репутацию и буквально выдавливает из публичной жизни всех, кто не вписывается в официальную повестку.
Весь смысл – в открытости. Общество и политики должны понимать, кто и с чьего поручения на них влияет. Это инструмент защиты от скрытых шпионов в период открытой войны на континенте, а не удар по собственному по гражданскому обществу.
С 1 июля в Великобритании заработает новая Система регистрации иностранного влияния – FIRS. А с апреля в её «повышенный уровень» официально включили Россию. Что это значит?
«Если ты работаешь в Великобритании в интересах, например, Минобороны или администрации президента РФ – ты обязан это зарегистрировать. Не зарегистрировал – это может повлечь за собой уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы», – объясняет расследовательница «Трансперенси Интернешнл — Россия» Кристине Багдасарян.
🇬🇧 Великобритания называет Россию «острой угрозой» своей безопасности: в официальных заявлениях упоминаются отравление Скрипалей, кибератаки на парламентариев, шпионские сети и вмешательство в выборы. Ответом на акты прокси-войны стало ужесточение контроля над политической деятельностью от имени российского государства. В «повышенный уровень» FIRS на данный момент входят только две страны – Иран и теперь Россия.
❗Однако речь не идёт о запрете, а о прозрачности. В отличие от российского закона об “иноагентах”, британская система:
– не клеймит статусом;
– не ограничивает публичную деятельность;
– не мешает независимым НКО, учёным и активистам;
– и не наказывает за иностранное финансирование.
Российский закон, напротив, работает как инструмент репрессий. Он стигматизирует, разрушает репутацию и буквально выдавливает из публичной жизни всех, кто не вписывается в официальную повестку.
«FIRS не запрещает сотрудничество. Оно лишь требует раскрытия, если ты действуешь в интересах иностранных правительств – и только по вопросам, связанным с безопасностью и политикой», – подчёркивает Багдасарян.
Весь смысл – в открытости. Общество и политики должны понимать, кто и с чьего поручения на них влияет. Это инструмент защиты от скрытых шпионов в период открытой войны на континенте, а не удар по собственному по гражданскому обществу.
12.04.202517:30
Артур Петров – гражданин России и Германии, которого обменяли и вернули из американской тюрьмы – уже в Москве. Как его кипрская компания поставляла американские чипы для нужд российской армии, рассказала в эфире «Настоящего Времени» аналитик «Трансперенси Интернешнл — Россия» Наталья Коротоножкина.
Ранее мы эксклюзивно сообщали о сумме, за которую были куплены эти чипы.
Смотрите полный сюжет по ссылке 👈
Ранее мы эксклюзивно сообщали о сумме, за которую были куплены эти чипы.
Смотрите полный сюжет по ссылке 👈
无法访问
媒体内容
媒体内容
11.04.202517:57
На неделе Financial Times писала, что за большой национализацией (самые свежие данные показывают, что государство изъяло активов почти на 2,56 трлн рублей) стоят братья Ротенберги.
Хотя источники FT говорят о продуманной стратегии, на практике в России нет единой процедуры для таких изъятий, объясняет наш юрист Кирилл Горлов в эфире «Настоящего Времени». Определённый тренд, однако, всё-таки прослеживается:
Подробнее о роли Ротенбергов в проходящей национализации и что всё-таки будет с аэропортом «Домодедово» – по ссылке 📺
Вся эта концепция своего рода мягкой национализации... это Ротенберги. Они разработали эту концепцию. У них есть люди, которые этим занимаются, – говорит источник Financial Times. – У них есть юридические консультанты, экономические консультанты, специалисты по сбору данных, которые специально пытаются найти эти дела, а затем приводят аргументы для Генеральной прокуратуры, чтобы официально подать [дело]".
Хотя источники FT говорят о продуманной стратегии, на практике в России нет единой процедуры для таких изъятий, объясняет наш юрист Кирилл Горлов в эфире «Настоящего Времени». Определённый тренд, однако, всё-таки прослеживается:
В целом мы видим тренд, он юридически может быть оформлен по-разному. Это может быть и оспаривание старых сделок, либо актов о том, что передавалось имущество, акции, недвижимость в 90-е или даже в советское время. Или может быть признание собственников каких-то предприятий экстремистами – соответственно, тогда то, что им принадлежало (например завод), изымается в пользу государства. Есть временное управление, когда президент передает в управление, допустим, завод, какой-нибудь".
Подробнее о роли Ротенбергов в проходящей национализации и что всё-таки будет с аэропортом «Домодедово» – по ссылке 📺
10.04.202516:14
Артур Петров обменян и возвращён в Россию ⚡ЭКСКЛЮЗИВ «Трансперенси»⚡: его партнёр по бизнесу нелегально поставил 27 тыс. американских чипов на войну в Украине
Сегодня в рамках обмена заключёнными между США и Россией в РФ вернулся Артур Петров – человек, оказавшийся в центре международного расследования о подпольных поставках американской электроники в обход санкций. По версии американских властей, Петров руководил схемой, благодаря которой микрочипы, произведённые в США, попадали в российскую военную технику через Гонконг.
🔎 Мы выяснили, что Петров действовал через российскую компанию «Электроком-ВПК», закупавшую компоненты у гонконгских посредников. Вместе с ним в поле зрения американского Минфина попали его предполагаемые соучастники – Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов. Последний – совладелец и учредитель «Электроком-ВПК», которому принадлежит 33% компании. Все трое обвиняются в нарушении экспортного контроля США, отмывании денег и заговоре с целью обхода санкций.
Интересно, что после того, как «Электроком-ВПК» оказалась в американском санкционном списке, на горизонте появились ООО «Электроком» и ООО «Велком» – компании с теми же владельцами, адресами и контактами. «Электроком» был зарегистрирован в 2023 году, а «Велком» – ещё в 2021 году предпринимателем Алексеем Гонтарём, который также числится среди владельцев «Электроком-ВПК».
По нашей версии, произошла смена вывески, но суть осталась прежней: те же лица и те же схемы. И, судя по всему, весьма успешно: согласно финансовой отчётности, в 2024 году выручка «Электроком» и «Велком» взлетела более чем в 1000 раз. Показательно, что до ноября 2023 года «Велком» вообще не занималась внешней торговлей.
Что стоит за этим взрывным ростом? Всё те же микросхемы. Мы проанализировали данные поставок «Велком» за 2024 год и нашли несколько тысяч микросхем от американских производителей. Причём поставляли их всё те же компании, что ранее работали с «Электроком-ВПК»:
🇭🇰GLOBAL CHIP TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
🇨🇳GOWIN INNOVATIONS COMPANY LIMITED (Китай)
🇭🇰SHENG CORE TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
«Велком» прямо заявляет, что поставляет продукцию для военно-промышленного комплекса. А в российских таможенных базах видно: компания ввозила в страну микросхемы американского и европейского производства.
В документах за 2024 год мы обнаружили 27 065 чипов на сумму 219 077 юаней (~30 000 долларов).
Контекст: западная электроника систематически обнаруживается в российских вооружениях, задействованных в ударах по украинской гражданской инфраструктуре. По данным «Новой Газеты Европа», чаще всего это микропроцессоры производства Texas Instruments, Analog Devices и Maxim Integrated Products (вошёл в состав Analog в 2021 году).
👉 Вывод очевиден: несмотря на санкции и запреты, поток критически важной электроники в Россию не просто продолжается, а обрастает новыми маршрутами и лицами. Имена, компании и схемы меняются – цель остаётся прежней.
Сегодня в рамках обмена заключёнными между США и Россией в РФ вернулся Артур Петров – человек, оказавшийся в центре международного расследования о подпольных поставках американской электроники в обход санкций. По версии американских властей, Петров руководил схемой, благодаря которой микрочипы, произведённые в США, попадали в российскую военную технику через Гонконг.
🔎 Мы выяснили, что Петров действовал через российскую компанию «Электроком-ВПК», закупавшую компоненты у гонконгских посредников. Вместе с ним в поле зрения американского Минфина попали его предполагаемые соучастники – Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов. Последний – совладелец и учредитель «Электроком-ВПК», которому принадлежит 33% компании. Все трое обвиняются в нарушении экспортного контроля США, отмывании денег и заговоре с целью обхода санкций.
Интересно, что после того, как «Электроком-ВПК» оказалась в американском санкционном списке, на горизонте появились ООО «Электроком» и ООО «Велком» – компании с теми же владельцами, адресами и контактами. «Электроком» был зарегистрирован в 2023 году, а «Велком» – ещё в 2021 году предпринимателем Алексеем Гонтарём, который также числится среди владельцев «Электроком-ВПК».
По нашей версии, произошла смена вывески, но суть осталась прежней: те же лица и те же схемы. И, судя по всему, весьма успешно: согласно финансовой отчётности, в 2024 году выручка «Электроком» и «Велком» взлетела более чем в 1000 раз. Показательно, что до ноября 2023 года «Велком» вообще не занималась внешней торговлей.
Что стоит за этим взрывным ростом? Всё те же микросхемы. Мы проанализировали данные поставок «Велком» за 2024 год и нашли несколько тысяч микросхем от американских производителей. Причём поставляли их всё те же компании, что ранее работали с «Электроком-ВПК»:
🇭🇰GLOBAL CHIP TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
🇨🇳GOWIN INNOVATIONS COMPANY LIMITED (Китай)
🇭🇰SHENG CORE TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
«Велком» прямо заявляет, что поставляет продукцию для военно-промышленного комплекса. А в российских таможенных базах видно: компания ввозила в страну микросхемы американского и европейского производства.
В документах за 2024 год мы обнаружили 27 065 чипов на сумму 219 077 юаней (~30 000 долларов).
Контекст: западная электроника систематически обнаруживается в российских вооружениях, задействованных в ударах по украинской гражданской инфраструктуре. По данным «Новой Газеты Европа», чаще всего это микропроцессоры производства Texas Instruments, Analog Devices и Maxim Integrated Products (вошёл в состав Analog в 2021 году).
👉 Вывод очевиден: несмотря на санкции и запреты, поток критически важной электроники в Россию не просто продолжается, а обрастает новыми маршрутами и лицами. Имена, компании и схемы меняются – цель остаётся прежней.
26.03.202515:21
🦅 Россия обошла Канаду и США в новом международном индексе. Но есть нюанс
Transparency International и Anti-Corruption Data Collective представили Индекс ОРЕО – глобальный рейтинг (не)прозрачности недвижимости.
📊 Россия заняла 16-е место из 24, опередив Канаду и США.
Но радоваться рано: балл России — всего 4.84 из 10. Это всё равно плохо.
⠀
В чём нюанс?
Индексу «понравилось», что в России можно формально получить доступ к реестру недвижимости – это потянуло оценку вверх. Но реальность такова:
– доступ часто затруднён, особенно для журналистов и иностранных заявителей;
– недвижимость можно купить за наличные;
– антиотмывочный надзор за сделками слабый;
– и никакой системы проверки рисков у застройщиков.
Поэтому, несмотря на чуть более высокую позицию, российский рынок недвижимости остаётся уязвимым для отмывания денег.
Подробнее у нас на сайте
Transparency International и Anti-Corruption Data Collective представили Индекс ОРЕО – глобальный рейтинг (не)прозрачности недвижимости.
📊 Россия заняла 16-е место из 24, опередив Канаду и США.
Но радоваться рано: балл России — всего 4.84 из 10. Это всё равно плохо.
⠀
В чём нюанс?
Индексу «понравилось», что в России можно формально получить доступ к реестру недвижимости – это потянуло оценку вверх. Но реальность такова:
– доступ часто затруднён, особенно для журналистов и иностранных заявителей;
– недвижимость можно купить за наличные;
– антиотмывочный надзор за сделками слабый;
– и никакой системы проверки рисков у застройщиков.
Поэтому, несмотря на чуть более высокую позицию, российский рынок недвижимости остаётся уязвимым для отмывания денег.
Подробнее у нас на сайте
25.03.202518:55
51 погибший – 6 лет условно
Собственника шахты «Листвяжная», где в 2021 году произошла трагедия с 51 погибшим, приговорили к шести годам условно. Следствие установило: руководство знало о критических превышениях метана, но продолжало добычу.
Это решение суда вызывает ещё больше вопросов, если вспомнить, как устроен надзор за такими предприятиями. Мы уже рассказывали о возможном конфликте интересов у главы сибирского Ростехнадзора, который согласовывал проверки безопасности на «Листвяжной».
За проверку этой шахты отвечало Сибирское управление Ростехнадзора. Его глава, Александр Мироненко, согласовывал результаты проверок. В то же время его сын работал в компании «СДС-Уголь» — владельце «Листвяжной», а сам Мироненко, вероятно, имел и другие связи с кузбасскими угольными компаниями.
Это ещё один пример того, как конфликты интересов в надзорных органах могут сказываться на безопасности людей. Коррупция убивает.
Собственника шахты «Листвяжная», где в 2021 году произошла трагедия с 51 погибшим, приговорили к шести годам условно. Следствие установило: руководство знало о критических превышениях метана, но продолжало добычу.
Это решение суда вызывает ещё больше вопросов, если вспомнить, как устроен надзор за такими предприятиями. Мы уже рассказывали о возможном конфликте интересов у главы сибирского Ростехнадзора, который согласовывал проверки безопасности на «Листвяжной».
За проверку этой шахты отвечало Сибирское управление Ростехнадзора. Его глава, Александр Мироненко, согласовывал результаты проверок. В то же время его сын работал в компании «СДС-Уголь» — владельце «Листвяжной», а сам Мироненко, вероятно, имел и другие связи с кузбасскими угольными компаниями.
Это ещё один пример того, как конфликты интересов в надзорных органах могут сказываться на безопасности людей. Коррупция убивает.
25.03.202510:54
Переговорщик без границ: как Кирилл Дмитриев стал доверенным лицом Путина
Директор Российского фонда прямых инвестиций на бумаге. Ключевой элемент мирных переговоров с командой Дональда Трампа на деле. В колонке для The Moscow Times эксперт «Трансперенси» Наталья Мухина рассказывает о личности Дмитриева и его коррупционных скандалах.
Как элитное западное образование сочетается с лояльностью к авторитарной системе и что ждать миру от переговоров в Саудовской Аравии? Читайте по ссылке 👈
Директор Российского фонда прямых инвестиций на бумаге. Ключевой элемент мирных переговоров с командой Дональда Трампа на деле. В колонке для The Moscow Times эксперт «Трансперенси» Наталья Мухина рассказывает о личности Дмитриева и его коррупционных скандалах.
Как элитное западное образование сочетается с лояльностью к авторитарной системе и что ждать миру от переговоров в Саудовской Аравии? Читайте по ссылке 👈
转发自:
Власть
22.03.202511:52
У российского нефтегазового миллиардера Рашида Сардарова нашли гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом свидетельствует расследование «Трансперенси»
Рашид Сардаров – владелец АО «Южно-Уральская промышленная компания», работающей в сфере добычи и переработки нефти и газа. Его бизнес разбогател в том числе за счёт эксклюзивного доступа к переработке казахстанского газового конденсата на мощностях «Газпрома» – ресурсах в собственности государственной компании.
К уже известным гражданствам Рашида Сардарова добавилось ещё одно. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила во французском корпоративном реестре Pappers документы компании Les Barons, принадлежащей семье Сардаровых. В одном из них, датированном февралем 2024 года, указано: Рашид и его жена Марианна Сардарова являются гражданами государства Сент-Китс и Невис.
До этого было известно, что у Сардарова есть паспорт Боснии и Герцеговины, выданный в обход обычной натурализации – за обещанные инвестиции в местную энергетику.
Таким образом, у Сардарова – не два, а уже три паспорта: российский, боснийский и карибский. Причём именно гражданство Сент-Китс и Невис открывает ему безвизовый доступ в Великобританию, где, по данным Трансперенси, живут его внуки. Боснийский паспорт таких привилегий не даёт.
Сент-Китс и Невис — это не просто туристический рай, а одна из старейших в мире программ «гражданства за инвестиции»: вложи от $250 000 – и через несколько месяцев ты гражданин. Но главное – не в скорости, а в функциональности.
— объясняет аналитик ТИ-Р Наталья Коротоножкина.
Сардаров — предприниматель, заработавший состояние на доступе к природным ресурсам и госинфраструктуре. В 2016 году Panama Papers связывали его с десятками офшорных компаний, созданных через Mossack Fonseca.
Зачем Сардарову 3 паспорта? Ответ на этот вопрос достаточно простой. В 2023 году мы писали о том, что бизнесмен возил наличку во Францию вертолётами. Чтобы запутать местные власти, он привозил деньги сначала как гражданин РФ, а затем как Боснии и Герцеговины.
Через неделю после начала войны в Украине, 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента.
Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена, 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций.
Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры — Сардаров Рашид — с боснийским адресом, его жена Марианна — с дубайским.
Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова. На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце.
Становление Сардарова, сначала как дагестанского предпринимателя, а позже как олигарха российского и мирового масштаба, было связано с рядом острых конфликтов с конкурентами и партнерами.
Как пишут СМИ, досье на предпринимателя, копии которого есть у всех силовых ведомств, содержит информацию о похищениях, стрельбе и убийствах.
👨⚖️Власть
Рашид Сардаров – владелец АО «Южно-Уральская промышленная компания», работающей в сфере добычи и переработки нефти и газа. Его бизнес разбогател в том числе за счёт эксклюзивного доступа к переработке казахстанского газового конденсата на мощностях «Газпрома» – ресурсах в собственности государственной компании.
К уже известным гражданствам Рашида Сардарова добавилось ещё одно. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила во французском корпоративном реестре Pappers документы компании Les Barons, принадлежащей семье Сардаровых. В одном из них, датированном февралем 2024 года, указано: Рашид и его жена Марианна Сардарова являются гражданами государства Сент-Китс и Невис.
До этого было известно, что у Сардарова есть паспорт Боснии и Герцеговины, выданный в обход обычной натурализации – за обещанные инвестиции в местную энергетику.
Таким образом, у Сардарова – не два, а уже три паспорта: российский, боснийский и карибский. Причём именно гражданство Сент-Китс и Невис открывает ему безвизовый доступ в Великобританию, где, по данным Трансперенси, живут его внуки. Боснийский паспорт таких привилегий не даёт.
Сент-Китс и Невис — это не просто туристический рай, а одна из старейших в мире программ «гражданства за инвестиции»: вложи от $250 000 – и через несколько месяцев ты гражданин. Но главное – не в скорости, а в функциональности.
Сент-Китс – это офшор и налоговая гавань. Гражданин этой страны может быстро зарегистрировать компанию, и никто не узнает, что он настоящий владелец. То же самое с яхтами – данные о владельцах не разглашаются. Это идеальный инструмент для того, чтобы сохранить анонимность и уйти от ответственности в случае нарушений
— объясняет аналитик ТИ-Р Наталья Коротоножкина.
Сардаров — предприниматель, заработавший состояние на доступе к природным ресурсам и госинфраструктуре. В 2016 году Panama Papers связывали его с десятками офшорных компаний, созданных через Mossack Fonseca.
Зачем Сардарову 3 паспорта? Ответ на этот вопрос достаточно простой. В 2023 году мы писали о том, что бизнесмен возил наличку во Францию вертолётами. Чтобы запутать местные власти, он привозил деньги сначала как гражданин РФ, а затем как Боснии и Герцеговины.
Через неделю после начала войны в Украине, 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента.
Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена, 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций.
Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры — Сардаров Рашид — с боснийским адресом, его жена Марианна — с дубайским.
Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова. На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце.
Становление Сардарова, сначала как дагестанского предпринимателя, а позже как олигарха российского и мирового масштаба, было связано с рядом острых конфликтов с конкурентами и партнерами.
Как пишут СМИ, досье на предпринимателя, копии которого есть у всех силовых ведомств, содержит информацию о похищениях, стрельбе и убийствах.
👨⚖️Власть
21.03.202515:40
⚡ ЭКСКЛЮЗИВ «Трансперенси»: у российского нефтегазового миллиардера Рашида Сардарова обнаружилось гражданство Сент-Китс и Невис
Рашид Сардаров – владелец АО «Южно-Уральская промышленная компания», работающей в сфере добычи и переработки нефти и газа. Его бизнес разбогател в том числе за счёт эксклюзивного доступа к переработке казахстанского газового конденсата на мощностях «Газпрома» – ресурсах в собственности государственной компании. Расследование «Новой Газеты» показало, что Сардаров выстроил сложную международную схему, в которой прибыль выводилась за рубеж, минуя российскую налоговую систему.
Он также известен своими охотничьими угодьями в Намибии, где приобретал белых носорогов – животных, находящихся под особой охраной, – исключительно для трофейной охоты. Сардаров также владеет роскошной недвижимостью во Франции – в том числе имением барона Мюнхгаузена и бывшим поместьем писателя Мартина Грея. Последнее, как писала Nice Matin, было арестовано французскими властями в 2023 году в рамках уголовного дела о мошенничестве – его возбудили после того, как при покупке виллы у российской семьи «исчезли» десятки миллионов евро.
К уже известным гражданствам Рашида Сардарова добавилось ещё одно – куда более экзотическое. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила во французском корпоративном реестре Pappers документы компании Les Barons, принадлежащей семье Сардаровых. В одном из них, датированном февралем 2024 года, указано: Рашид и его жена Марианна Сардарова являются гражданами государства Сент-Китс и Невис.
До этого было известно, что у Сардарова есть паспорт Боснии и Герцеговины, выданный в обход обычной натурализации – за обещанные инвестиции в местную энергетику.
Таким образом, у Сардарова – не два, а уже три паспорта: российский, боснийский и карибский. Причём именно гражданство Сент-Китс и Невис открывает ему безвизовый доступ в Великобританию, где, по нашим данным, живут его внуки. Боснийский паспорт таких привилегий не даёт.
🇰🇳 Зачем бизнесмену паспорт Сент-Китса?
Сент-Китс и Невис — это не просто туристический рай, а одна из старейших в мире программ «гражданства за инвестиции»: вложи от $250 000 – и через несколько месяцев ты гражданин. Но главное – не в скорости, а в функциональности.
Сардаров, напомним, – не просто обеспеченный человек, а предприниматель, заработавший состояние на доступе к природным ресурсам и госинфраструктуре. В 2016 году Panama Papers связывали его с десятками офшорных компаний, созданных через Mossack Fonseca. Его стиль – заранее распределить активы по миру, пока нет ограничений. Паспорт Сент-Китса – ещё один элемент этой стратегии.
История Сардарова показывает, как крупные игроки из российской сырьевой экономики, не занимая формальных постов и не попадая под санкции, заранее выстраивают для себя систему неприкосновенности и налогового укрытия – при том, что источники их богатства напрямую связаны с российскими ресурсами.
Рашид Сардаров – владелец АО «Южно-Уральская промышленная компания», работающей в сфере добычи и переработки нефти и газа. Его бизнес разбогател в том числе за счёт эксклюзивного доступа к переработке казахстанского газового конденсата на мощностях «Газпрома» – ресурсах в собственности государственной компании. Расследование «Новой Газеты» показало, что Сардаров выстроил сложную международную схему, в которой прибыль выводилась за рубеж, минуя российскую налоговую систему.
Он также известен своими охотничьими угодьями в Намибии, где приобретал белых носорогов – животных, находящихся под особой охраной, – исключительно для трофейной охоты. Сардаров также владеет роскошной недвижимостью во Франции – в том числе имением барона Мюнхгаузена и бывшим поместьем писателя Мартина Грея. Последнее, как писала Nice Matin, было арестовано французскими властями в 2023 году в рамках уголовного дела о мошенничестве – его возбудили после того, как при покупке виллы у российской семьи «исчезли» десятки миллионов евро.
К уже известным гражданствам Рашида Сардарова добавилось ещё одно – куда более экзотическое. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила во французском корпоративном реестре Pappers документы компании Les Barons, принадлежащей семье Сардаровых. В одном из них, датированном февралем 2024 года, указано: Рашид и его жена Марианна Сардарова являются гражданами государства Сент-Китс и Невис.
До этого было известно, что у Сардарова есть паспорт Боснии и Герцеговины, выданный в обход обычной натурализации – за обещанные инвестиции в местную энергетику.
Таким образом, у Сардарова – не два, а уже три паспорта: российский, боснийский и карибский. Причём именно гражданство Сент-Китс и Невис открывает ему безвизовый доступ в Великобританию, где, по нашим данным, живут его внуки. Боснийский паспорт таких привилегий не даёт.
🇰🇳 Зачем бизнесмену паспорт Сент-Китса?
Сент-Китс и Невис — это не просто туристический рай, а одна из старейших в мире программ «гражданства за инвестиции»: вложи от $250 000 – и через несколько месяцев ты гражданин. Но главное – не в скорости, а в функциональности.
«Сент-Китс – это офшор и налоговая гавань. Гражданин этой страны может быстро зарегистрировать компанию, и никто не узнает, что он настоящий владелец. То же самое с яхтами – данные о владельцах не разглашаются. Это идеальный инструмент для того, чтобы сохранить анонимность и уйти от ответственности в случае нарушений», – объясняет аналитик ТИ-Р Наталья Коротоножкина.
Сардаров, напомним, – не просто обеспеченный человек, а предприниматель, заработавший состояние на доступе к природным ресурсам и госинфраструктуре. В 2016 году Panama Papers связывали его с десятками офшорных компаний, созданных через Mossack Fonseca. Его стиль – заранее распределить активы по миру, пока нет ограничений. Паспорт Сент-Китса – ещё один элемент этой стратегии.
История Сардарова показывает, как крупные игроки из российской сырьевой экономики, не занимая формальных постов и не попадая под санкции, заранее выстраивают для себя систему неприкосновенности и налогового укрытия – при том, что источники их богатства напрямую связаны с российскими ресурсами.
20.03.202516:13
28% – это не новая ключевая ставка ЦБ РФ – это процент роста выявленных случаев взяточничества в России в 2024 году
Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Алёна Вандышева в прямом эфире «Вот Так» рассказывает о коррупции во время войны, как она влияет на жизнь всех россиян и что власти имеют в виду под антикоррупционной борьбой 👇
Директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Алёна Вандышева в прямом эфире «Вот Так» рассказывает о коррупции во время войны, как она влияет на жизнь всех россиян и что власти имеют в виду под антикоррупционной борьбой 👇
19.03.202509:06
Начинается большая приватизация. Думаете купить себе завод? Пока в продаже только туалет, овощехранилище и гаражи 🤑
В приказе Росимущества мы обнаружили список гособъектов под продажу. Среди них:
🚔 пост ГАИ
🏚️ сараи
🛤️ железнодорожный путь (но без гарантий, что к нему есть дорога)
У некоторых лотов даже нет точного адреса, вместо этого указан примерный ориентир.
Вчера наш директор Алёна Вандышева в эфире «Настоящего Времени» рассказала, почему “большая приватизация” начинается именно сейчас и как она повлияет на обычных граждан (спойлер: сегодня жертвами правового беспредела становятся крупные игроки и владельцы значительных активов, завтра ими можете стать вы)
В приказе Росимущества мы обнаружили список гособъектов под продажу. Среди них:
🚔 пост ГАИ
🏚️ сараи
🛤️ железнодорожный путь (но без гарантий, что к нему есть дорога)
У некоторых лотов даже нет точного адреса, вместо этого указан примерный ориентир.
Вчера наш директор Алёна Вандышева в эфире «Настоящего Времени» рассказала, почему “большая приватизация” начинается именно сейчас и как она повлияет на обычных граждан (спойлер: сегодня жертвами правового беспредела становятся крупные игроки и владельцы значительных активов, завтра ими можете стать вы)
18.03.202516:00
Сегодня Минфин РФ предложил провести «большую приватизацию» 🫣
Почему именно сейчас и смогут ли активы достаться путинским приближённым – через полчаса в эфире вечерних новостей «Настоящего Времени» расскажет директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Алёна Вандышева 👇
Почему именно сейчас и смогут ли активы достаться путинским приближённым – через полчаса в эфире вечерних новостей «Настоящего Времени» расскажет директор «Трансперенси Интернешнл — Россия» Алёна Вандышева 👇
14.03.202515:45
Одним чаптером Transparency International в изгнании больше
Вместе с нами бороться с коррупцией из безопасной юрисдикции будут коллеги из Венесуэлы – страны, которая в Индексе восприятия коррупции за 2024 год заняла третье место с конца.
👉 Подробнее на нашем сайте
Вместе с нами бороться с коррупцией из безопасной юрисдикции будут коллеги из Венесуэлы – страны, которая в Индексе восприятия коррупции за 2024 год заняла третье место с конца.
👉 Подробнее на нашем сайте
记录
11.02.202523:59
3.1K订阅者24.08.202423:59
200引用指数06.07.202423:59
37.6K每帖平均覆盖率25.01.202522:16
19.2K广告帖子的平均覆盖率11.01.202523:59
850.00%ER28.01.202523:59
1084.34%ERR25.03.202518:55
51 погибший – 6 лет условно
Собственника шахты «Листвяжная», где в 2021 году произошла трагедия с 51 погибшим, приговорили к шести годам условно. Следствие установило: руководство знало о критических превышениях метана, но продолжало добычу.
Это решение суда вызывает ещё больше вопросов, если вспомнить, как устроен надзор за такими предприятиями. Мы уже рассказывали о возможном конфликте интересов у главы сибирского Ростехнадзора, который согласовывал проверки безопасности на «Листвяжной».
За проверку этой шахты отвечало Сибирское управление Ростехнадзора. Его глава, Александр Мироненко, согласовывал результаты проверок. В то же время его сын работал в компании «СДС-Уголь» — владельце «Листвяжной», а сам Мироненко, вероятно, имел и другие связи с кузбасскими угольными компаниями.
Это ещё один пример того, как конфликты интересов в надзорных органах могут сказываться на безопасности людей. Коррупция убивает.
Собственника шахты «Листвяжная», где в 2021 году произошла трагедия с 51 погибшим, приговорили к шести годам условно. Следствие установило: руководство знало о критических превышениях метана, но продолжало добычу.
Это решение суда вызывает ещё больше вопросов, если вспомнить, как устроен надзор за такими предприятиями. Мы уже рассказывали о возможном конфликте интересов у главы сибирского Ростехнадзора, который согласовывал проверки безопасности на «Листвяжной».
За проверку этой шахты отвечало Сибирское управление Ростехнадзора. Его глава, Александр Мироненко, согласовывал результаты проверок. В то же время его сын работал в компании «СДС-Уголь» — владельце «Листвяжной», а сам Мироненко, вероятно, имел и другие связи с кузбасскими угольными компаниями.
Это ещё один пример того, как конфликты интересов в надзорных органах могут сказываться на безопасности людей. Коррупция убивает.
26.03.202515:21
🦅 Россия обошла Канаду и США в новом международном индексе. Но есть нюанс
Transparency International и Anti-Corruption Data Collective представили Индекс ОРЕО – глобальный рейтинг (не)прозрачности недвижимости.
📊 Россия заняла 16-е место из 24, опередив Канаду и США.
Но радоваться рано: балл России — всего 4.84 из 10. Это всё равно плохо.
⠀
В чём нюанс?
Индексу «понравилось», что в России можно формально получить доступ к реестру недвижимости – это потянуло оценку вверх. Но реальность такова:
– доступ часто затруднён, особенно для журналистов и иностранных заявителей;
– недвижимость можно купить за наличные;
– антиотмывочный надзор за сделками слабый;
– и никакой системы проверки рисков у застройщиков.
Поэтому, несмотря на чуть более высокую позицию, российский рынок недвижимости остаётся уязвимым для отмывания денег.
Подробнее у нас на сайте
Transparency International и Anti-Corruption Data Collective представили Индекс ОРЕО – глобальный рейтинг (не)прозрачности недвижимости.
📊 Россия заняла 16-е место из 24, опередив Канаду и США.
Но радоваться рано: балл России — всего 4.84 из 10. Это всё равно плохо.
⠀
В чём нюанс?
Индексу «понравилось», что в России можно формально получить доступ к реестру недвижимости – это потянуло оценку вверх. Но реальность такова:
– доступ часто затруднён, особенно для журналистов и иностранных заявителей;
– недвижимость можно купить за наличные;
– антиотмывочный надзор за сделками слабый;
– и никакой системы проверки рисков у застройщиков.
Поэтому, несмотря на чуть более высокую позицию, российский рынок недвижимости остаётся уязвимым для отмывания денег.
Подробнее у нас на сайте
转发自:Вёрстка
17.04.202513:43
«Оружейный барон» Виктор Бут может стать лидером списка ЛДПР на выборах в Госдуму. Однопартийцы, в свою очередь, помогают ему и его семье строить бизнес
Вернувшийся в Россию после обмена заключенными в 2022 году «оружейный барон» Виктор Бут, как ожидается, войдет в число лидеров федеральной части списка ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, рассказали источники «Вёрстки». В ЛДПР надеются за счет этого повысить популярность партии и получить симпатии z-патриотов.
Сам Бут время от времени появляется на публике, и внешне он занят непримечательной партийной деятельностью. По словам собеседника «Вёрстки» в МИД, власти поддерживают Бута через квазигосударственный Российский фонд мира, так как «оружейный барон» продолжает «выполнять важные для страны задачи». Фонд, который аффилирован одновременно и с МИД, и с РПЦ, уже почти четверть века возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Кроме того, вести бизнес Буту и его дочерям помогает ещё один «кошелёк» ЛДПР — член партии, строительный магнат Виктор Кошелев. В здании его корпорации зарегистрирована компания «Селиса», которая принадлежит дочери Бута Елизавете и специализируется на дизайне ювелирных изделий.
О том, как ЛДПР взяло Бута на попечение, читайте в совместном материале «Вёрстки» и «Трансперенси Интернешнл — Россия» на сайте (с VPN): https://verstka.media/kak-rossiiskie-vlasti-finansiruyut-obmenyannogo-iz-ssha-viktora-buta
Не работает ссылка? Читайте здесь.
😘 Поддерживать нас из России безопасно через Boosty или криптовалюты
Вернувшийся в Россию после обмена заключенными в 2022 году «оружейный барон» Виктор Бут, как ожидается, войдет в число лидеров федеральной части списка ЛДПР на выборах в Госдуму в 2026 году, рассказали источники «Вёрстки». В ЛДПР надеются за счет этого повысить популярность партии и получить симпатии z-патриотов.
Сам Бут время от времени появляется на публике, и внешне он занят непримечательной партийной деятельностью. По словам собеседника «Вёрстки» в МИД, власти поддерживают Бута через квазигосударственный Российский фонд мира, так как «оружейный барон» продолжает «выполнять важные для страны задачи». Фонд, который аффилирован одновременно и с МИД, и с РПЦ, уже почти четверть века возглавляет лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Кроме того, вести бизнес Буту и его дочерям помогает ещё один «кошелёк» ЛДПР — член партии, строительный магнат Виктор Кошелев. В здании его корпорации зарегистрирована компания «Селиса», которая принадлежит дочери Бута Елизавете и специализируется на дизайне ювелирных изделий.
О том, как ЛДПР взяло Бута на попечение, читайте в совместном материале «Вёрстки» и «Трансперенси Интернешнл — Россия» на сайте (с VPN): https://verstka.media/kak-rossiiskie-vlasti-finansiruyut-obmenyannogo-iz-ssha-viktora-buta
Не работает ссылка? Читайте здесь.
😘 Поддерживать нас из России безопасно через Boosty или криптовалюты
转发自:Власть
22.03.202511:52
У российского нефтегазового миллиардера Рашида Сардарова нашли гражданство Сент-Китс и Невис. Об этом свидетельствует расследование «Трансперенси»
Рашид Сардаров – владелец АО «Южно-Уральская промышленная компания», работающей в сфере добычи и переработки нефти и газа. Его бизнес разбогател в том числе за счёт эксклюзивного доступа к переработке казахстанского газового конденсата на мощностях «Газпрома» – ресурсах в собственности государственной компании.
К уже известным гражданствам Рашида Сардарова добавилось ещё одно. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила во французском корпоративном реестре Pappers документы компании Les Barons, принадлежащей семье Сардаровых. В одном из них, датированном февралем 2024 года, указано: Рашид и его жена Марианна Сардарова являются гражданами государства Сент-Китс и Невис.
До этого было известно, что у Сардарова есть паспорт Боснии и Герцеговины, выданный в обход обычной натурализации – за обещанные инвестиции в местную энергетику.
Таким образом, у Сардарова – не два, а уже три паспорта: российский, боснийский и карибский. Причём именно гражданство Сент-Китс и Невис открывает ему безвизовый доступ в Великобританию, где, по данным Трансперенси, живут его внуки. Боснийский паспорт таких привилегий не даёт.
Сент-Китс и Невис — это не просто туристический рай, а одна из старейших в мире программ «гражданства за инвестиции»: вложи от $250 000 – и через несколько месяцев ты гражданин. Но главное – не в скорости, а в функциональности.
— объясняет аналитик ТИ-Р Наталья Коротоножкина.
Сардаров — предприниматель, заработавший состояние на доступе к природным ресурсам и госинфраструктуре. В 2016 году Panama Papers связывали его с десятками офшорных компаний, созданных через Mossack Fonseca.
Зачем Сардарову 3 паспорта? Ответ на этот вопрос достаточно простой. В 2023 году мы писали о том, что бизнесмен возил наличку во Францию вертолётами. Чтобы запутать местные власти, он привозил деньги сначала как гражданин РФ, а затем как Боснии и Герцеговины.
Через неделю после начала войны в Украине, 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента.
Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена, 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций.
Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры — Сардаров Рашид — с боснийским адресом, его жена Марианна — с дубайским.
Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова. На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце.
Становление Сардарова, сначала как дагестанского предпринимателя, а позже как олигарха российского и мирового масштаба, было связано с рядом острых конфликтов с конкурентами и партнерами.
Как пишут СМИ, досье на предпринимателя, копии которого есть у всех силовых ведомств, содержит информацию о похищениях, стрельбе и убийствах.
👨⚖️Власть
Рашид Сардаров – владелец АО «Южно-Уральская промышленная компания», работающей в сфере добычи и переработки нефти и газа. Его бизнес разбогател в том числе за счёт эксклюзивного доступа к переработке казахстанского газового конденсата на мощностях «Газпрома» – ресурсах в собственности государственной компании.
К уже известным гражданствам Рашида Сардарова добавилось ещё одно. Команда «Трансперенси Интернешнл — Россия» обнаружила во французском корпоративном реестре Pappers документы компании Les Barons, принадлежащей семье Сардаровых. В одном из них, датированном февралем 2024 года, указано: Рашид и его жена Марианна Сардарова являются гражданами государства Сент-Китс и Невис.
До этого было известно, что у Сардарова есть паспорт Боснии и Герцеговины, выданный в обход обычной натурализации – за обещанные инвестиции в местную энергетику.
Таким образом, у Сардарова – не два, а уже три паспорта: российский, боснийский и карибский. Причём именно гражданство Сент-Китс и Невис открывает ему безвизовый доступ в Великобританию, где, по данным Трансперенси, живут его внуки. Боснийский паспорт таких привилегий не даёт.
Сент-Китс и Невис — это не просто туристический рай, а одна из старейших в мире программ «гражданства за инвестиции»: вложи от $250 000 – и через несколько месяцев ты гражданин. Но главное – не в скорости, а в функциональности.
Сент-Китс – это офшор и налоговая гавань. Гражданин этой страны может быстро зарегистрировать компанию, и никто не узнает, что он настоящий владелец. То же самое с яхтами – данные о владельцах не разглашаются. Это идеальный инструмент для того, чтобы сохранить анонимность и уйти от ответственности в случае нарушений
— объясняет аналитик ТИ-Р Наталья Коротоножкина.
Сардаров — предприниматель, заработавший состояние на доступе к природным ресурсам и госинфраструктуре. В 2016 году Panama Papers связывали его с десятками офшорных компаний, созданных через Mossack Fonseca.
Зачем Сардарову 3 паспорта? Ответ на этот вопрос достаточно простой. В 2023 году мы писали о том, что бизнесмен возил наличку во Францию вертолётами. Чтобы запутать местные власти, он привозил деньги сначала как гражданин РФ, а затем как Боснии и Герцеговины.
Через неделю после начала войны в Украине, 1 марта 2022 года Флавьен де Мюральт, сотрудник швейцарского инвестиционного бутика Bruellan, предоставляющего услуги по управлению капиталами Сардарову, на частном самолете захотел провести из Женевы в Канны €500 тыс по поручению своего российского клиента.
Как следует из документов французского суда, при декларировании средств французской таможне он заявил о боснийском гражданстве Сардарова, которое олигарх получил еще в 2011 году, ВНЖ в Дубае, и о его текущем местонахождении в Каннах.
Рашид Сардаров с семьей владеет несколькими компаниями во Франции, на которые записана его недвижимость. В частности, в 15 минутах от Канн и 45 минутах от аэропорта Ниццы находится имение барона Мюнхгаузена, 15 га с парком, конюшнями, манежем для верховой езды, вертолетной площадкой, поместьем с крытым ботаническим садом, залами для приема гостей и для конференций.
Недвижимость записана на компанию Les Barons, где партнёры — Сардаров Рашид — с боснийским адресом, его жена Марианна — с дубайским.
Неподалеку от имения барона Мюнхгаузена располагаются виллы, записанные на родственников Сардарова. На самого Сардарова записана еще компания Savana с собственностью по адресу 50 Boulevard Stalingrad в Ницце.
Становление Сардарова, сначала как дагестанского предпринимателя, а позже как олигарха российского и мирового масштаба, было связано с рядом острых конфликтов с конкурентами и партнерами.
Как пишут СМИ, досье на предпринимателя, копии которого есть у всех силовых ведомств, содержит информацию о похищениях, стрельбе и убийствах.
👨⚖️Власть
10.04.202516:14
Артур Петров обменян и возвращён в Россию ⚡ЭКСКЛЮЗИВ «Трансперенси»⚡: его партнёр по бизнесу нелегально поставил 27 тыс. американских чипов на войну в Украине
Сегодня в рамках обмена заключёнными между США и Россией в РФ вернулся Артур Петров – человек, оказавшийся в центре международного расследования о подпольных поставках американской электроники в обход санкций. По версии американских властей, Петров руководил схемой, благодаря которой микрочипы, произведённые в США, попадали в российскую военную технику через Гонконг.
🔎 Мы выяснили, что Петров действовал через российскую компанию «Электроком-ВПК», закупавшую компоненты у гонконгских посредников. Вместе с ним в поле зрения американского Минфина попали его предполагаемые соучастники – Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов. Последний – совладелец и учредитель «Электроком-ВПК», которому принадлежит 33% компании. Все трое обвиняются в нарушении экспортного контроля США, отмывании денег и заговоре с целью обхода санкций.
Интересно, что после того, как «Электроком-ВПК» оказалась в американском санкционном списке, на горизонте появились ООО «Электроком» и ООО «Велком» – компании с теми же владельцами, адресами и контактами. «Электроком» был зарегистрирован в 2023 году, а «Велком» – ещё в 2021 году предпринимателем Алексеем Гонтарём, который также числится среди владельцев «Электроком-ВПК».
По нашей версии, произошла смена вывески, но суть осталась прежней: те же лица и те же схемы. И, судя по всему, весьма успешно: согласно финансовой отчётности, в 2024 году выручка «Электроком» и «Велком» взлетела более чем в 1000 раз. Показательно, что до ноября 2023 года «Велком» вообще не занималась внешней торговлей.
Что стоит за этим взрывным ростом? Всё те же микросхемы. Мы проанализировали данные поставок «Велком» за 2024 год и нашли несколько тысяч микросхем от американских производителей. Причём поставляли их всё те же компании, что ранее работали с «Электроком-ВПК»:
🇭🇰GLOBAL CHIP TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
🇨🇳GOWIN INNOVATIONS COMPANY LIMITED (Китай)
🇭🇰SHENG CORE TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
«Велком» прямо заявляет, что поставляет продукцию для военно-промышленного комплекса. А в российских таможенных базах видно: компания ввозила в страну микросхемы американского и европейского производства.
В документах за 2024 год мы обнаружили 27 065 чипов на сумму 219 077 юаней (~30 000 долларов).
Контекст: западная электроника систематически обнаруживается в российских вооружениях, задействованных в ударах по украинской гражданской инфраструктуре. По данным «Новой Газеты Европа», чаще всего это микропроцессоры производства Texas Instruments, Analog Devices и Maxim Integrated Products (вошёл в состав Analog в 2021 году).
👉 Вывод очевиден: несмотря на санкции и запреты, поток критически важной электроники в Россию не просто продолжается, а обрастает новыми маршрутами и лицами. Имена, компании и схемы меняются – цель остаётся прежней.
Сегодня в рамках обмена заключёнными между США и Россией в РФ вернулся Артур Петров – человек, оказавшийся в центре международного расследования о подпольных поставках американской электроники в обход санкций. По версии американских властей, Петров руководил схемой, благодаря которой микрочипы, произведённые в США, попадали в российскую военную технику через Гонконг.
🔎 Мы выяснили, что Петров действовал через российскую компанию «Электроком-ВПК», закупавшую компоненты у гонконгских посредников. Вместе с ним в поле зрения американского Минфина попали его предполагаемые соучастники – Жанна Солдатенкова и Руслан Альметов. Последний – совладелец и учредитель «Электроком-ВПК», которому принадлежит 33% компании. Все трое обвиняются в нарушении экспортного контроля США, отмывании денег и заговоре с целью обхода санкций.
Интересно, что после того, как «Электроком-ВПК» оказалась в американском санкционном списке, на горизонте появились ООО «Электроком» и ООО «Велком» – компании с теми же владельцами, адресами и контактами. «Электроком» был зарегистрирован в 2023 году, а «Велком» – ещё в 2021 году предпринимателем Алексеем Гонтарём, который также числится среди владельцев «Электроком-ВПК».
По нашей версии, произошла смена вывески, но суть осталась прежней: те же лица и те же схемы. И, судя по всему, весьма успешно: согласно финансовой отчётности, в 2024 году выручка «Электроком» и «Велком» взлетела более чем в 1000 раз. Показательно, что до ноября 2023 года «Велком» вообще не занималась внешней торговлей.
Что стоит за этим взрывным ростом? Всё те же микросхемы. Мы проанализировали данные поставок «Велком» за 2024 год и нашли несколько тысяч микросхем от американских производителей. Причём поставляли их всё те же компании, что ранее работали с «Электроком-ВПК»:
🇭🇰GLOBAL CHIP TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
🇨🇳GOWIN INNOVATIONS COMPANY LIMITED (Китай)
🇭🇰SHENG CORE TECHNOLOGY CO., LIMITED (Гонконг)
«Велком» прямо заявляет, что поставляет продукцию для военно-промышленного комплекса. А в российских таможенных базах видно: компания ввозила в страну микросхемы американского и европейского производства.
В документах за 2024 год мы обнаружили 27 065 чипов на сумму 219 077 юаней (~30 000 долларов).
Контекст: западная электроника систематически обнаруживается в российских вооружениях, задействованных в ударах по украинской гражданской инфраструктуре. По данным «Новой Газеты Европа», чаще всего это микропроцессоры производства Texas Instruments, Analog Devices и Maxim Integrated Products (вошёл в состав Analog в 2021 году).
👉 Вывод очевиден: несмотря на санкции и запреты, поток критически важной электроники в Россию не просто продолжается, а обрастает новыми маршрутами и лицами. Имена, компании и схемы меняются – цель остаётся прежней.
登录以解锁更多功能。
