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🇦🇪迪拜🇰🇭东南亚/BC新闻曝光【烟雨楼】

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26.04.202519:38

🇺🇸美国FBI 悬赏1500万美金💵
👮通缉中国大姐❗️身价竟超本拉登🤣

美国FBI发布通缉令，悬赏1500万美元通缉44岁的刘保霞，刘
保霞和丈夫在美国经营无人机公司，
她将无人机零部件卖给伊朗，影响中
东局势。

刘保霞因此成为全球最贵通缉犯，悬赏金额比本•拉登多500万美无。

本•拉登被通缉时悬赏金额才为
1000万美元！

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26.04.202517:14

🇰🇼科威特破获跨国电信诈骗案件❗️中国籍和大马籍嫌疑人被捕👮

科威特近日爆出一桩涉及马来西亚和中国公民的重大网络犯罪案件，引发社会广泛关注。据科威特阿拉伯时报报道，4月23日，科威特法院决定延长对一名马来西亚籍和两名中国籍犯罪嫌疑人的拘留。这三人被指控从事危害科威特国家利益的活动，涉嫌利用非法通信网络实施网络攻击，窃取大量银行数据。

调查显示，这三名外籍人士并非单独作案。他们是在与中国境内的同伙密切配合下进入科威特的，并接收来自中国的具体指令。犯罪团伙使用专业电子设备，针对科威特的通信基站发起网络攻击。通过技术手段，他们能够绕过运营商的正常监管，向基站覆盖范围内的手机用户发送无限量的欺诈短信。

更令人担忧的是，这些诈骗短信并非普通的垃圾信息。犯罪团伙利用技术漏洞，通过用户的手机非法获取银行账户数据。这意味着，普通科威特民众在毫无察觉的情况下，可能已经面临财产被盗的风险。这种犯罪手法专业且隐蔽，显示出作案者具备相当高的技术水平。

科威特检方在案件侦办过程中取得了重要突破。据报道，其中两名涉案人员已经在审讯中承认了自己的犯罪行为。这一认罪为案件的进一步调查提供了关键证据。与此同时，科威特警方已经查扣了犯罪团伙使用的全部电子设备，并将这些设备移交至内政部刑事证据部门进行专业技术分析。

科威特公共检察部门表示，目前案件的调查工作仍在紧张进行中。检方需要通过对电子设备的取证分析，还原犯罪团伙的完整作案过程，并确定被盗数据的流向。此外，警方还在追查其他可能涉案的人员，不排除未来会有更多嫌疑人落网。

这起案件的发生，给科威特的网络安全防护敲响了警钟。犯罪团伙选择攻击通信基站这一关键基础设施，暴露出科威特在通信安全领域存在的潜在漏洞。专家指出，此类攻击不仅威胁个人财产安全，更可能危及国家安全。一旦关键通信系统被攻破，后果不堪设想。

科威特通信部门也表示，正在加紧升级基站安全防护系统，未来将推出更严格的通信监管措施。同时，科威特央行可能会要求各商业银行加强用户账户的安全验证流程。目前，科威特当局正在全力推进案件调查，相信随着更多证据的披露，这起跨国网络犯罪案的更多细节将浮出水面。

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26.04.202515:38

🇨🇳中国👮公安部网络安全局提醒：#银狐 木马病毒再度来袭🦠

近日，国家计算机病毒应急处理中心和计算机病毒防治技术国家工程实验室依托国家计算机病毒协同分析平台
(virus.cverc.org.cn）在我国境内连续捕获一系列针对我国网络用户，特别是财务和税务工作人员用户的木马病毒。这些病毒的文件名称与2025年“税务稽查”、“所得税汇算清缴”、“放假安排”等诱饵主题相关，实际为恶意可执行程序，全部针对Windows平台用户，主要通过社交媒体中转发的钓鱼网页链接进行传播。

经过分析后发现这些病毒均为 “银狐”（又名“游蛇”、“谷堕大盗”）等，如果用户运行相关恶意程序文件，将被攻击者实施远程控制、窃密、挖矿等恶意操作，并可能被利用充当进一步实施电信网络诈骗活动的 “跳板”。

攻击者还会针对性的根据受害主机的配置情况，投送恶意挖矿病毒，盗窃用户高性能计算机的算力“挖掘”比特币等加密数字货币以非法牟利

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26.04.202513:33

350吨黄金❗️🇵🇭菲总统“小马科斯家族”在香港洗钱遭实锤❓

据台湾头条报道，台湾商人彭先生本月 14 日在香港向香港金融管理局反洗钱部门提交了证据材料，举报菲律宾马科斯（Marcos）家族在香港以大宗黄金交易为名进行的洗钱活动，数额特别巨大。

彭先生表示，@dubai6 香港金融管理局已经设立专案，此案涉及大批黄金买卖，举报人已经掌握了其中一批 350 吨的交易证据，并得到了马科斯家族在世界各地 18 个银行账户的资料，涉及超过千亿美元的存款。

前总统马科斯夫人伊美黛（Imelda Marcos）授权管家 Indita 出面，以不同的空壳公司充当卖方，向欧美数间公司出售黄金，从 2006 年开始直到 2011 年，由香港汇丰银行私人银行部门安排交易，所套现的款项去向不明。参与交易的 10 多名中间人来自美国、澳洲、日本、韩国、@dubai6 台湾地区和菲律宾等地，彭先生是其中之一。

据彭先生介绍，马科斯家族早于上世纪九十年代就持有巨额的黄金，远超正常商业或个人持有规模 @dubai6，且未能提供合法来源证明，其来源存疑，有充分理由怀疑为不义之财。根据香港《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》，任何人士处理大额资产，须履行尽职审查义务，@dubai6 确保财产来源合法。若属实，则该家族涉嫌违法。

PS:狗改不了吃屎，小马其父亲前两任总统就职期间也是贪污。

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26.04.202511:11

🇹🇭泰警👮突袭8家非法加密货币店❗️涉中国电诈案和资金洗钱💣

4月24日，泰国经济犯罪抑制司司长塔普警少将透露，经法院批准，经济犯罪抑制司第三分司于近期在曼谷、春武里府和普吉府开展“Crypto Phantom：@dubai6 打击非法加密货币兑换商店”行动，对包括住宅、商业建筑和数字资产兑换公司等在内的8个目标进行搜查，并查获电脑设备、@dubai6 银行账簿、手机、闭路电视、公司注册及纳税文件，以及与加密货币交易相关的数据等多项证据。

塔普警少将表示，这些非法加密货币兑换商店是多起绑架、抢劫、勒索和洗钱等案件的源头，其资金流超140亿泰铢。根据中央调查局局长吉拉鹏警中将的指示，@dubai6 经济犯罪抑制司组织警力严查非法使用加密货币的行为，保障国家经济安全。

经济犯罪抑制司第三分司在调查中发现，上述非法加密货币兑换商店暗中提供未经泰国证券交易委员会（SEC）许可的数字资产兑换服务，违反《数字资产业务法》。这些商店的主要客户为俄罗斯 @dubai6、中国及其他外国客户，资金来源多为非法活动，如毒品交易、电话诈骗、勒索及战争相关资金，此类兑换可规避金融交易和税务审查。

本次搜查的8个目标商店共涉及超1000笔数字资产兑换交易，资金流超425,104,595 USDT（约140亿泰铢），@dubai6 它们使用匿名区块链钱包（类似“人头账户”）进行兑换，收取手续费。所得资金多在泰国用于其他交易，部分用于在普吉府和春武里府购买房地产。

此外，还发现部分交易与10余起中国电信诈骗案有关。

这8家店铺的股东和业主均为泰国人，但多与外国配偶（如中国或俄罗斯人）共同运营，流转的资金由配偶提供。@dubai6 值得注意的是，这些店铺并不对泰国人开放服务，仅针对外国人，店面招牌明确标示可兑换数字资产，店员也以外国人为主。

另外，在普吉府一家店铺保险箱中，行动小组还查获了大量圆形加密货币模型物品，警方正在调查其材质是否为金币。8家店铺涉及的12名业主或股东已被传唤接受详细调查，@dubai6 其中至少5人涉嫌违反《数字资产业务法》。

塔普警少将补充说，这8家店铺均持有泰国中央银行颁发的货币兑换业务许可证，@dubai6 但数字资产兑换需得到SEC的许可，而这些店铺均无此许可。

截至目前，泰国仅有33家获得SEC许可的数字资产兑换运营商。他提醒公众和企业，未经SEC许可的数字资产兑换业务是跨国犯罪团伙洗钱的温床，会对国家经济造成损害。

未获SEC许可的数字货币兑换行为违反2025年第二版《数字资产业务法》，违法者将面临2至5年监禁、20万至50万泰铢罚款，及每日不超过1万泰铢的额外罚款，同时还可能违反《反洗钱法》和《反诈骗法》等其他法律。

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26.04.202510:37

🇲🇲佤邦联合军👮今日发布公告称：

任何协助网络诈骗活动的人士都将被依法追究责任并处以刑罚，并公布了四项措施以加强打击和有效防范此类犯罪

一、佤邦居民严禁直接或间接协助或参与任一形式的涉诈活动，严禁为涉诈人员提供便利，@dubai6 如有违反将严厉处置并承担相应法律责任；

二、如有佤邦居民参与电诈，@dubai6 为电诈团伙提供办公场所，
涉及房屋地产均给予没收处理并承担相应法律责任；

三、如有疑似涉诈人员入住宾馆酒店或租房居住，须严格核实身份信息并如实登记，@dubai6 发现可疑迹象即刻向司法部门报告；

四、打击防范电诈，需广大群众积极参与，踊跃举报，

PS:你们信吗？反正我一个标点符号也不信🤣

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26.04.202509:01

赌博输完了怎么办❓先卖几个兄弟到园区回回血😅

🇲🇲大其力老板 #外号歪歪
视频【江国泰】之前跑路大其力老板几十万被抓所录。

江西九江人，@dubai6 现外号（歪歪）。跑路失败后拿兄弟朋友填坑，又重新开起分公司，@dubai6 还有一张图片是他线下代理报表。

去年还在特区，@dubai6 目前应该搬去木牌，他喜欢在QQ群赌加拿大28，输钱就卖人，国内已经有被他卖的立案了，在他公司上班的赶快跑

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26.04.202509:01

26.04.202508:08

🇵🇭菲律宾又现冒牌官员❗️中国籍男子冒充PAOCC勒索400万比索被捕👮

菲总统反有组织犯罪委员会（PAOCC）日前逮捕了一名中国籍男子，该男子冒充PAOCC人员，@dubai6 向同胞勒索巨额赎金。

📍 案件详情：
据PAOCC通报，嫌犯假扮PAOCC执法人员，向一名中国籍受害人索要100万比索，@dubai6 声称可以协助释放 @dubai6 一名在POGO突袭行动中被捕的同胞。

更恶劣的是，嫌犯威胁受害人，@dubai6 如果不再追加支付350万比索，将对被捕者实施酷刑，并安排遣返出境。

最终，受害人报警，执法部门迅速设局将嫌犯逮捕归案。

目前，涉案嫌犯已被移交相关部门，案件正在进一步调查处理中。

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07.04.202523:59

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12.04.202518:01

25.04.202506:27

29.03.202517:01

13.04.202509:28

22.04.202506:53

虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓

“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”

以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。

律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“烟雨楼-臭宝，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”

所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？

本文作者：烟雨楼-臭宝 @dubai6

1虚拟货币交易真的匿名吗❓

虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。

但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。

由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。

2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？

可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。@dubai6

但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。

简单介绍几种常见手段：

1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input）和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。

根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。

在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。@dubai6

在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。

2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6

执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。

另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。

3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。

虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。@dubai6

办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。

4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。

如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。@dubai6

5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。@dubai6

跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。@dubai6

如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。@dubai6

6、国际合作与稳定币冻结对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。

再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。

7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6

8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。

一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 @dubai6

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26.04.202515:38

10.04.202512:45

28.03.202507:56

哈哈哈这样的车震你们喜欢吗❓有见过吗❓

12.04.202518:01

本人合伙做无授权盗U盘口❗️被合伙人一个月诈骗我利润110万U❓

合伙的人渣叫先富，重庆人，之前在西港旧山顶做dapp盗U和假交易所盘的主管，2024年底我为其盘口做网站的运维期间和他相识。

当时已经是授权盗U项目的末端了，我就开始研究做无授权盗U的新项目了，一直到2月份，再此期间我和朋友一起测试项目，包括打粉和杀鱼的话术都是我们自己做，我平时也会在网上分享新项目的进程给他同时交流。

测试期间我们的利润比很高，而且没有通道费，他就提出了合伙，他找办公室同时出资金出人，让我负责线上，给我占股百分之40，我想着不需要出啥钱，单打独斗也发不了财，想着把项目做大都能赚钱就答应了，2月中旬他叫了12个人在西港的赢佳赌场园区弄了个办公室开始了我们的项目，分账每个月分一次，2月的给我分了，3月到4月10号期间公司一共做了110多WU，到现在各种理由不给我分钱，还让我继续做？

说办公室费用和人工还有设备这些，甚至还说员工打架被罚款，这110WU 没啥利润了，没有分的，打粉我自己在好旺担保花钱做公群，做渠道给公司，这些成本一个月5wu都不要，你们12个人开支一个月需要800WRMB吗？完全扯蛋。我查地址基本上所有入账后面几天都是秒进秒转出去的。

现在说不清出来就把我删除拉黑？我也已经打听到了你们办公室这几天已经退走了，还有人说你把公司的钱去赌场输了，你有点良心就把我该得的钱分给我，这是我几个月的心血，这圈子不大，不要把自己的路走死。

PS:我跟兄弟心连心，兄弟跟我玩脑筋。

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29.03.202517:01

⚠️曝光标题：【垃圾🤢汇旺（好旺）平台无故没收我15000u押金❗️】

🔕曝光类型： #黑平台 #汇旺（好旺）

🔴案件内容：

网友投稿：#好旺担保没收商户押金(本人去陪审团不到半个月，票都不会开，投一票就没收了我的押金)

看意思是没有证据的没收陪审的平台资金，有可能存在索贿，也有可能没有，就是不确定，怀疑就直接没收该陪审15000u押金。

大家避坑❗️这种垃圾平台活不起了。

PS:之前被泰达公司冻结的u肯定得找你们回血了，哈哈😂

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31.03.202516:36

#突发事件🚨

🇰🇭柬埔寨金边一国内盘200多人被端👮

就在刚刚金边移民局拉了6大巴车的狗推进来，男女大概有差不多200多人，听说是做国内盘的。

目前没有实力的园区，没有充值的都要被扫了，现在每天都在遣返人员回国，柬埔寨也开始扫荡了，有知道今晚进移民局送来的人是哪里被端的吗？

#经过确认：刚刚金边移民局拉过去的几大巴车狗推是下午金边bkk附近某公司抓走的人（200左右），目前人已经关押在移民局了。看来目前还未充值成功！！！

PS:还得是柬埔寨，今天不是跳楼，明天就是绑架，后天就是盘口被端了🤣

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29.03.202506:46

#网友投稿 昨天地震❗️#妙瓦迪 #水沟谷 #亚太城的各大园区 大楼情况！❗️#大合集

PS：现在看视频后怕。愿平安。

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28.03.202509:54

🇹🇭泰国曼谷中铁十局城建公司承建的

全局首个海外超高层建筑遇到地震
被震源两千里外余震5秒震没🤣

PS:地震前:封顶大吉地震后:5秒楼塌了，地震我日你妈🤣

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19.04.202514:08

出大事了🚨🇨🇳习近平前脚刚走后脚就开始剿灭网赌了❓🇰🇭柬埔寨要变天了❓网赌公司已开始全面撤离❓

今日西港中国城部分园区大搬家：目前狗推都上车了，不知下一站目的地是会是逃亡哪里？

有网友投稿:习近平访问柬埔寨以后，柬埔寨要变天了。@dubai6

我们集团已经再陆续搬迁了，因为习大大这次过来，签了很多合同协议。

援建了很多柬埔寨项目，筹码就是清理柬埔寨网赌。

PS:柬埔寨8.18事件重现？狗推们该何去何从？

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21.04.202509:53

#西港突袭检查 #后续来了

【路边的狗🐶路过都要查一下护照❓】

4月21日10点，由两星领导带队，集结了警察，宪兵，对西港开启了第一轮突击检查行动。

次突袭行动由多部门联合开展。目前行动仍在进行中，尚无法确认被捕人员的国籍与数量，涉案物证等具体细节也暂未对外披露。

执法部门表示，将在行动结束后对外通报更多相关信息，呼吁民众不参与任何违法网络活动，共同维护社会治安和网络环境。

另据知情人士透露，涉及的场所共有十四个园区。网逃、偷渡、吸毒的都是此次打击的对象。

前文回顾: https://t.me/YYL7799/14068

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