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🇦🇪迪拜🇰🇭东南亚/BC新闻曝光【烟雨楼】

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Популярні публікації 🇦🇪迪拜🇰🇭东南亚/BC新闻曝光【烟雨楼】

29.03.202517:01
虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓

 “这个项目确实是我组织策划的,我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的?按我的理解,你们是不可能找到我的,你们靠的是什么?”

以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节,犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中,非常不解的询问办案民警这个问题。
 
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候,很多当事人也会有这样的疑问,比如会问我:“烟雨楼-臭宝,当时做这个事情的时候我人在国外,我的上家也在国外,我们平时也是用TG(飞机软件)沟通的,阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗?咋公安就能抓到我呢?”
 
所以今天就来聊聊,虚拟货币类刑事案件当中,公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的?

本文作者:烟雨楼-臭宝 @dubai6

1虚拟货币交易真的匿名吗❓


虚拟货币作为区块链技术的应用之一,有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点,但同时,由于其一定程度上的匿名性,往往又会被一些不法分子所利用,使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
 
但虚拟货币其实并非完全匿名的,因为交易过程在链上是公开的,只是地址不直接关联身份。另外,由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则,这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。

由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说,其实很友好。

2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的?


可能在早些年,各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解,立案侦查的案件数量不多,很多被害人也维权无门。@dubai6

但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深,对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。

简单介绍几种常见手段:

1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器(如Tronscan、欧科云链)分析交易图谱,能够识别地址间的共同输入(Common Input) 和资金归集模式。例如,多个地址频繁向同一目标地址转账,可推断为同一实体控制。

根据律师代理涉币类案件的经验来看,虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中,往往会使用该分析手段。

在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中,警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金,最终将资金流向主地址,并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模,锁定主谋人员。@dubai6

在律师代理的多起开设赌场类案件当中,赌场与支付结算人员的收益结算过程,同样是以归集地址为突破口,锁定涉案人员身份。

2、交易所KYC调证
目前,大部分主流的虚拟货币交易所(如:币安Binance、欧易OKX、火币HTX)以及数字钱包平台(如:ImToken)都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6

执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函,要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易,各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP,MAC等设备信息。

另外,交易所也会应执法部门的要求,冻结嫌疑人账户内的虚拟货币,冻结期限一年,但到期前执法机构可以申请续冻。

3、手续费(Gas费)、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易,都需要支付Gas fee(TRX / ETH等)。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时,可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源,发现是通过币安账户购买TRX支付手续费,从而锁定交易所账户。

虚拟货币交易中,交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性,每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情‌,如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等‌。@dubai6

办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所,即可获得嫌疑人的KYC信息(如护照、身份证、邮箱、手机号等)。

4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID(如手机IMEI、MAC地址)关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。

如在麻省理工黑客兄弟案中,FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹,发现其多次登录同一交易所账户,最终定位物理位置[i]。@dubai6

5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器,就可以更好的隐匿身份,但并非如此。@dubai6

跨链追踪:通过跨链桥(如比特币→以太坊)的交易哈希,追踪资金转移路径。
混币分析:使用链上指纹技术(如交易时间、金额模式)识别混币器(如Tornado Cash)的输入输出地址。@dubai6

如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时,通过分析黑客的“链式洗钱”路径,最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。@dubai6

6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币,公安可要求发行方(如Tether公司)冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案(全国「虚拟货币第一案」),据报道,“因该平台全部用虚拟货币结算,公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结”。

再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中,据报道,“为了侦破这起案件,四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作,在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法,调取境外虚拟货币交易所数据70余次,溯源区块链地址20000余个。

7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币,在大部分国家,是不能直接用于日常消费的,所以黑灰产交易总有一个出口,也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人,就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6

8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于,由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里,也是同理。

一般情况下,普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖,而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以,在对于币流追踪事实,如果发现地址存在资金的快进快出,则会被视为可疑地址。 @dubai6

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哈哈哈 这样的车震你们喜欢吗❓有见过吗❓
本人合伙做无授权盗U盘口❗️被合伙人一个月诈骗我利润110万U❓

合伙的人渣叫先富,重庆人,之前在西港旧山顶做dapp盗U和假交易所盘的主管,2024年底我为其盘口做网站的运维期间和他相识。

当时已经是授权盗U项目的末端了,我就开始研究做无授权盗U的新项目了,一直到2月份,再此期间我和朋友一起测试项目,包括打粉和杀鱼的话术都是我们自己做,我平时也会在网上分享新项目的进程给他同时交流。

测试期间我们的利润比很高,而且没有通道费,他就提出了合伙,他找办公室同时出资金出人,让我负责线上,给我占股百分之40,我想着不需要出啥钱,单打独斗也发不了财,想着把项目做大都能赚钱就答应了,2月中旬他叫了12个人在西港的赢佳赌场园区弄了个办公室开始了我们的项目,分账每个月分一次,2月的给我分了,3月到4月10号期间公司一共做了110多WU,到现在各种理由不给我分钱,还让我继续做?

说办公室费用和人工还有设备这些,甚至还说员工打架被罚款,这110WU 没啥利润了,没有分的,打粉我自己在好旺担保花钱做公群,做渠道给公司,这些成本一个月5wu都不要,你们12个人开支一个月需要800WRMB吗?完全扯蛋。我查地址基本上所有入账后面几天都是秒进秒转出去的。

现在说不清出来就把我删除拉黑?我也已经打听到了你们办公室这几天已经退走了,还有人说你把公司的钱去赌场输了,你有点良心就把我该得的钱分给我,这是我几个月的心血,这圈子不大,不要把自己的路走死。

PS:我跟兄弟心连心,兄弟跟我玩脑筋。


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⚠️曝光标题:【垃圾🤢汇旺(好旺)平台无故没收我15000u押金❗️】

🔕曝光类型:
#黑平台 #汇旺(好旺)

🔴案件内容


网友投稿:#好旺担保没收商户押金(本人去陪审团不到半个月,票都不会开,投一票就没收了我的押金)

看意思是没有证据的没收陪审的平台资金,有可能存在索贿,也有可能没有,就是不确定,怀疑就直接没收该陪审15000u押金。

大家避坑❗️这种垃圾平台活不起了。

PS:之前被泰达公司冻结的u肯定得找你们回血了,哈哈😂

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#突发事件🚨

🇰🇭柬埔寨金边一国内盘200多人被端👮

就在刚刚金边移民局拉了6大巴车的狗推进来,男女大概有差不多200多人,听说是做国内盘的。

目前没有实力的园区,没有充值的都要被扫了,现在每天都在遣返人员回国,柬埔寨也开始扫荡了,有知道今晚进移民局送来的人是哪里被端的吗?

#经过确认:刚刚金边移民局拉过去的几大巴车狗推是下午金边bkk附近某公司抓走的人(200左右),目前人已经关押在移民局了。看来目前还未充值成功!!!

PS:还得是柬埔寨,今天不是跳楼,明天就是绑架,后天就是盘口被端了🤣

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#网友投稿 昨天地震❗️#妙瓦迪 #水沟谷 #亚太城的各大园区 大楼情况!❗️#大合集

PS:现在看视频后怕。愿平安。


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🇹🇭泰国曼谷中铁十局城建公司承建的

全局首个海外超高层建筑 遇到地震
被震源两千里外余震5秒震没🤣

PS:地震前:封顶大吉 地震后:5秒楼塌了,地震我日你妈🤣

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出大事了🚨🇨🇳习近平前脚刚走后脚就开始剿灭网赌了❓🇰🇭柬埔寨要变天了❓网赌公司已开始全面撤离❓

今日西港中国城部分园区大搬家:目前狗推都上车了,不知下一站目的地是会是逃亡哪里?

有网友投稿:习近平访问柬埔寨以后,柬埔寨要变天了。@dubai6

我们集团已经再陆续搬迁了,因为习大大这次过来,签了很多合同协议。

援建了很多柬埔寨项目,筹码就是清理柬埔寨网赌。

PS:柬埔寨8.18事件重现?狗推们该何去何从?

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#西港突袭检查 #后续来了

【路边的狗🐶路过都要查一下护照❓】

4月21日10点,由两星领导带队,集结了警察,宪兵
,对西港开启了第一轮突击检查行动。

次突袭行动由多部门联合开展。目前行动仍在进行中,尚无法确认被捕人员的国籍与数量,涉案物证等具体细节也暂未对外披露。

执法部门表示,将在行动结束后对外通报更多相关信息,呼吁民众不参与任何违法网络活动,共同维护社会治安和网络环境。

另据知情人士透露,涉及的场所共有十四个园区。网逃、偷渡、吸毒的都是此次打击的对象。

前文回顾: https://t.me/YYL7799/14068

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22.03.202509:29
🇺🇦乌克兰狗推诈骗🇷🇺俄罗斯人被当地俄阿尔法特种部队一举抓获👮

乌克兰籍电诈犯罪组织在鞑靼斯坦被俄罗斯反恐阿尔法特种部队抓捕

3月20日 在鞑靼斯坦,内政部的员工与FSB一起确定了一个大型电话欺诈者通信节点网络。在这些点的帮助下,攻击者可以改变数字,并把自己展示为不同的组织,以吸引诈骗俄罗斯人的钱财 现场抓捕的镜头。

俄罗斯联邦特种部队闯入公寓,电话诈骗者为通信节点配备了这些公寓。犯罪分子将非法的PBX放,在离窗户更近的地方,就在暖气片上。

整个由数百个发射器网络,在乌克兰的策展人的帮助下,可以全天候从俄罗斯人那里吸引资金

PS:全球都在学习电诈文化🤣
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