Санкции. Экспертиза
19.02.202509:07
Один из частых вопросов, который мы получаем на семинарах и мероприятиях по санкциям - где и как узнать о мотивах введения санкций. Вопрос, на первый взгляд, достаточно простой. По санкциям ЕС мотивировка дается прямо в приложении, где поименованы заблокированные лица. Иногда формулировки общие, водянистые и кривые. Но в целом они есть.
По блокирующим санкциям США таким источником являются пресс-релизы OFAC, хотя далеко не всегда информация по мотивам является исчерпывающей. Иногда блокировки релизами вообще не сопровождаются. Но вытащить сведения из релизов можно.
Вроде все просто. Однако есть отдельные детали. Обратим внимание на две из них.
Ситуация 1. Вы нашли лица в cписке заблокированных лиц, но в релизе OFAC о них ничего нет. Что делать? Открываем релиз Госдепартамента за эту же дату. Помним, что у Госдепа тоже есть полномочия вводить блокирующие санкции, хотя администрирует их OFAC. Но вот мотивировка будет в релизе Госдепа. Учитываем, что после смены Администрации старые пресс-релизы нужно смотреть на старом сайте, а не на новом.
Ситуация 2. Мотивы отключения от SWIFT. В приложении к Регламенту 833/2014 их попросту нет. Поэтому понять, за что именно будет сложно, если только мотивы не будут отражены в преамбуле к решению Совета ЕС по конкретному пакету. То же касается, например, и фирм, которые попадают в приложение IV Регламента 833/2014. По каждой из них мотивировок в самом приложении тоже не будет.
По блокирующим санкциям США таким источником являются пресс-релизы OFAC, хотя далеко не всегда информация по мотивам является исчерпывающей. Иногда блокировки релизами вообще не сопровождаются. Но вытащить сведения из релизов можно.
Вроде все просто. Однако есть отдельные детали. Обратим внимание на две из них.
Ситуация 1. Вы нашли лица в cписке заблокированных лиц, но в релизе OFAC о них ничего нет. Что делать? Открываем релиз Госдепартамента за эту же дату. Помним, что у Госдепа тоже есть полномочия вводить блокирующие санкции, хотя администрирует их OFAC. Но вот мотивировка будет в релизе Госдепа. Учитываем, что после смены Администрации старые пресс-релизы нужно смотреть на старом сайте, а не на новом.
Ситуация 2. Мотивы отключения от SWIFT. В приложении к Регламенту 833/2014 их попросту нет. Поэтому понять, за что именно будет сложно, если только мотивы не будут отражены в преамбуле к решению Совета ЕС по конкретному пакету. То же касается, например, и фирм, которые попадают в приложение IV Регламента 833/2014. По каждой из них мотивировок в самом приложении тоже не будет.
17.02.202509:03
Перспектива переговоров России и США по Украине породила закономерный оптимизм на рынках. Индекс РТС уверенно растет. Пошли разговоры о возможном возвращении ушедших из России западных компаний. И, разумеется, об отмене или смягчении санкций. Настроение приподнятое, бодрое, боевое. Пора дать слово Бабе Яге и немного охладить пыл.
Повсеместный оптимизм можно и нужно понять. В сравнении с прошедшими тремя годами, да и более длительным периодом, мы видим разрыв шаблона. США идут на прямой диалог с Россией, Европа подвергается публичной порке прямо у себя дома, Украину цинично ставят перед фактом и требуют платить по счетам в виде доступа к природным ресурсам. Такое мало кому могло прийти в голову еще месяц назад. Однако подводных камней в этом прекрасном новом мире хватает.
Во-первых, исход переговоров пока не предопределен. Наличие политической воли к решению вопроса - хороший знак. Но Трамп - непростой переговорщик. В продвижении своей позиции он готов к давлению. С нашей стороны переговоры тоже ведут люди, которые в своей жизни проходили и не такое. На понт их будет взять сложно. За закрытыми дверями предстоят сложные переговоры. Плюсом является то, что Вашингтон отодвигает от них союзников и партнеров. Переговоры в паре имеют больше шансов. Их будет сложнее торпедировать, как это произошло в Стамбуле в 2022 г.
Во-вторых, сложным будет обеспечить устойчивость и выполнимость соглашений, если они будут достигнуты. Москва будет настаивать на жестких и обязывающих условиях. Аналог Минских соглашений ее не устроит. Есть риск спойлерства со стороны Киева, хотя делать это будет непросто в силу серьезной зависимости от американской военной и финансовой помощи. Европа приходит в себя от унижения в Мюнхене и в будущем может пытаться взять реванш. Но не за счет США, а за счет России. Тихая или громкая оппозиция соглашениям может стать механизмом компенсации. Важна и внутренняя политика в самих США. Пока Конгресс не мешает дипломатии Трампа. Но выборы могут внести свои коррективы. А смена Администрации в 2028 и далее тоже являются фактором неустойчивости.
В-третьих, отмена санкций в случае соглашений не будет быстрой и тем более тотальной. Слишком плотной является паутина правовых механизмов ограничительных мер. Отменить федеральные законы Трамп не может. А в них запреты на поставки российских энергоносителей в США, нормальные торговые отношения с Россией, импорт урана и другие вещи. Впрочем, Трамп может их приостановить или вовсе не выполнять. С исполнительными указами чуть проще. Указ 14024 он может отметить (что вряд ли) или модифицировать (что более вероятно). Отмена санкций по указу 13662 потребует согласия Конгресса по каждому лицу. В текущих условиях это небольшая проблема. Но отменять массово и тотально Трамп будет вряд ли. Ведь это козырь для дальнейшего давления на Москву.
В случае успеха российско-американских переговоров (а он не гарантирован, при всем оптимизме), реалистично ожидать хотя бы частичного восстановления деятельности посольств и загранучреждений от уровня 2022 г. и ранее, расшивка визовых процедур. С восстановлением авиасообщения будет сложнее в силу финансовых и торговых ограничений. Можно ожидать смягчения санкций в виде генеральных лицензий на отдельные сделки, представляющих интерес для самих США. Можно ожидать несколько меньшего аппетита по наращиванию списков заблокированных лиц.
Еще раз напомним опыт снятия санкций с КНР после визита Никсона. Процесс шел 30 лет и так и не завершился. Исключения из режимов санкций, а не их отмена, были ключевым механизмом.
Хорошим индикатором будет 24 февраля. Санкции к годовщине СВО уже стали "традицией". Ванговать не будем. Но закономерно ожидать санкционного залпа со стороны ЕС. Это будет способ сохранить лицо. Тем более, что 16 пакет давно готовится. А вот со стороны США не все ясно. Трамп может воздержаться, показывая, кто в западном доме хозяин и посылая жест добро воли Москве. А может и подкинуть дровишек, подкрепляя позицию силой. Посмотрим. В любом случае, наш рынок уже ко всему привык. И новые санкции точно фатальными не будут. Ждем.
Повсеместный оптимизм можно и нужно понять. В сравнении с прошедшими тремя годами, да и более длительным периодом, мы видим разрыв шаблона. США идут на прямой диалог с Россией, Европа подвергается публичной порке прямо у себя дома, Украину цинично ставят перед фактом и требуют платить по счетам в виде доступа к природным ресурсам. Такое мало кому могло прийти в голову еще месяц назад. Однако подводных камней в этом прекрасном новом мире хватает.
Во-первых, исход переговоров пока не предопределен. Наличие политической воли к решению вопроса - хороший знак. Но Трамп - непростой переговорщик. В продвижении своей позиции он готов к давлению. С нашей стороны переговоры тоже ведут люди, которые в своей жизни проходили и не такое. На понт их будет взять сложно. За закрытыми дверями предстоят сложные переговоры. Плюсом является то, что Вашингтон отодвигает от них союзников и партнеров. Переговоры в паре имеют больше шансов. Их будет сложнее торпедировать, как это произошло в Стамбуле в 2022 г.
Во-вторых, сложным будет обеспечить устойчивость и выполнимость соглашений, если они будут достигнуты. Москва будет настаивать на жестких и обязывающих условиях. Аналог Минских соглашений ее не устроит. Есть риск спойлерства со стороны Киева, хотя делать это будет непросто в силу серьезной зависимости от американской военной и финансовой помощи. Европа приходит в себя от унижения в Мюнхене и в будущем может пытаться взять реванш. Но не за счет США, а за счет России. Тихая или громкая оппозиция соглашениям может стать механизмом компенсации. Важна и внутренняя политика в самих США. Пока Конгресс не мешает дипломатии Трампа. Но выборы могут внести свои коррективы. А смена Администрации в 2028 и далее тоже являются фактором неустойчивости.
В-третьих, отмена санкций в случае соглашений не будет быстрой и тем более тотальной. Слишком плотной является паутина правовых механизмов ограничительных мер. Отменить федеральные законы Трамп не может. А в них запреты на поставки российских энергоносителей в США, нормальные торговые отношения с Россией, импорт урана и другие вещи. Впрочем, Трамп может их приостановить или вовсе не выполнять. С исполнительными указами чуть проще. Указ 14024 он может отметить (что вряд ли) или модифицировать (что более вероятно). Отмена санкций по указу 13662 потребует согласия Конгресса по каждому лицу. В текущих условиях это небольшая проблема. Но отменять массово и тотально Трамп будет вряд ли. Ведь это козырь для дальнейшего давления на Москву.
В случае успеха российско-американских переговоров (а он не гарантирован, при всем оптимизме), реалистично ожидать хотя бы частичного восстановления деятельности посольств и загранучреждений от уровня 2022 г. и ранее, расшивка визовых процедур. С восстановлением авиасообщения будет сложнее в силу финансовых и торговых ограничений. Можно ожидать смягчения санкций в виде генеральных лицензий на отдельные сделки, представляющих интерес для самих США. Можно ожидать несколько меньшего аппетита по наращиванию списков заблокированных лиц.
Еще раз напомним опыт снятия санкций с КНР после визита Никсона. Процесс шел 30 лет и так и не завершился. Исключения из режимов санкций, а не их отмена, были ключевым механизмом.
Хорошим индикатором будет 24 февраля. Санкции к годовщине СВО уже стали "традицией". Ванговать не будем. Но закономерно ожидать санкционного залпа со стороны ЕС. Это будет способ сохранить лицо. Тем более, что 16 пакет давно готовится. А вот со стороны США не все ясно. Трамп может воздержаться, показывая, кто в западном доме хозяин и посылая жест добро воли Москве. А может и подкинуть дровишек, подкрепляя позицию силой. Посмотрим. В любом случае, наш рынок уже ко всему привык. И новые санкции точно фатальными не будут. Ждем.
29.01.202510:27
🇬🇧🇨🇦🇧🇾Великобритания и Канада расширили санкции против Белоруссии
Великобритания включила в список блокирующих санкций шесть физических и трех юридических лиц из Белоруссии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой СВО на Украине. По аналогичным основаниям Канада заблокировала 10 белорусских компаний и 12 граждан страны. Среди них:
- Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко;
- Глава ГУБОПик Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич.
- Специализирующаяся на разработке и производстве радиолокационных систем ОАО "АЛЕВКУРП";
- Производитель беспилотных летательных аппаратов KB Unmanned Helicopters;
- Белорусский металлургический завод;
- Чугунолитейное предприятие ОАО "СтанкоГомель";
- Крупнейший производитель подшипников в Европе ОАО "Минский подшипниковый завод";
- Производитель оборудования для лазерной резки ООО "Рухсервомотор";
- Подразделения милиции особого назначения (ОМОН);
- Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК);
- Комитет государственной безопасности страны;
📎OFSI: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/679791fecbd1e3a508a22ca6/Notice_Belarus_270125.pdf
📎Government of Canada: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/belarus_regulations-reglement3.aspx?lang=eng
Великобритания включила в список блокирующих санкций шесть физических и трех юридических лиц из Белоруссии в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека и поддержкой СВО на Украине. По аналогичным основаниям Канада заблокировала 10 белорусских компаний и 12 граждан страны. Среди них:
- Председатель ЦИК Белоруссии Игорь Карпенко;
- Глава ГУБОПик Андрей Ананенко и его заместитель Михаил Бедункевич.
- Специализирующаяся на разработке и производстве радиолокационных систем ОАО "АЛЕВКУРП";
- Производитель беспилотных летательных аппаратов KB Unmanned Helicopters;
- Белорусский металлургический завод;
- Чугунолитейное предприятие ОАО "СтанкоГомель";
- Крупнейший производитель подшипников в Европе ОАО "Минский подшипниковый завод";
- Производитель оборудования для лазерной резки ООО "Рухсервомотор";
- Подразделения милиции особого назначения (ОМОН);
- Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК);
- Комитет государственной безопасности страны;
📎OFSI: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/679791fecbd1e3a508a22ca6/Notice_Belarus_270125.pdf
📎Government of Canada: https://www.international.gc.ca/world-monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/belarus_regulations-reglement3.aspx?lang=eng
27.01.202501:54
⚡Новый пакет санкций США.
Если коротко, то он вписывается в наш базовый прогноз по санкциям на 2025 г. Мы характеризуем его термином "ползучая эскалация", то есть как постепенное расширение списков заблокированных лиц, экспортного контроля и иных ограничительных мер.
🛢Ключевой элемент новой волны блокирующих финансовых санкций США - атака на российский энергетический сектор. Санкции здесь были и раньше. Но сейчас в эскалации на данном направлении сделан заметный шаг.
Прежде всего, по энергетическому сектору выпущено Определение Минфина США во исполнение ст. 1 (а) (i) Исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 г. Подобное определение означает, что теперь сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций. Конечно, автоматически все компании сектора сразу не попадают под санкции. Но любая из них может быть заблокирована в любой момент просто потому, что является энергетической. Ранее такие определения выпускались по финансовому сектору, электронике и др. Нельзя сказать, что это принципиально меняет ситуацию - при желании повод для санкций против компаний энергетического сектора можно было найти и раньше. Например, по основанию "связей с российским правительством". Но с правовой точки зрения эскалация есть. И ее нужно принимать во внимание.
Далее. Блокирующие санкции введены против как минимум двух заметных игроков - "Газпромнефти" и ряда ее структур, а также "Сургутнефтегаза" и ее структур. Ранее США использовали санкции в основном против дочерних предприятий и воздерживались от санкций против материнских компаний. Опять же видим эскалацию и на данном направлении.
Здесь же отметим санкции против ряда компаний и организаций в области нефтепереработки, нефтесервиса, исследований в нефтегазовой области и др. Попутно досталось и угольщикам. Продолжается тренд на борьбу с нефтеналивным флотом России в виде блокирующих санкций в отношении отдельных морских судов.
Из заметного также удар по страховщикам - "Альфастрахование", "Ингосстрах".
По вторичным санкциям ситуация уже типичная. Небольшие компаний из КНР, ОАЭ и др.
Будет ошибкой воспринимать новый пакет санкций США как прощальный привет Байдена. Считать, что при Трампе будет иначе - преждевременно. "Ползучая эскалация" себя не исчерпала.
Основной вывод. Мы считаем, что риск для материнских энергетических компаний вырос. США не будут блокировать всех и сразу из-за опасений вызвать колебания на мировых рынках, но вот вносить их в SDN одну за другой вполне могут.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110
Если коротко, то он вписывается в наш базовый прогноз по санкциям на 2025 г. Мы характеризуем его термином "ползучая эскалация", то есть как постепенное расширение списков заблокированных лиц, экспортного контроля и иных ограничительных мер.
🛢Ключевой элемент новой волны блокирующих финансовых санкций США - атака на российский энергетический сектор. Санкции здесь были и раньше. Но сейчас в эскалации на данном направлении сделан заметный шаг.
Прежде всего, по энергетическому сектору выпущено Определение Минфина США во исполнение ст. 1 (а) (i) Исполнительного указа 14024 от 15 апреля 2021 г. Подобное определение означает, что теперь сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций. Конечно, автоматически все компании сектора сразу не попадают под санкции. Но любая из них может быть заблокирована в любой момент просто потому, что является энергетической. Ранее такие определения выпускались по финансовому сектору, электронике и др. Нельзя сказать, что это принципиально меняет ситуацию - при желании повод для санкций против компаний энергетического сектора можно было найти и раньше. Например, по основанию "связей с российским правительством". Но с правовой точки зрения эскалация есть. И ее нужно принимать во внимание.
Далее. Блокирующие санкции введены против как минимум двух заметных игроков - "Газпромнефти" и ряда ее структур, а также "Сургутнефтегаза" и ее структур. Ранее США использовали санкции в основном против дочерних предприятий и воздерживались от санкций против материнских компаний. Опять же видим эскалацию и на данном направлении.
Здесь же отметим санкции против ряда компаний и организаций в области нефтепереработки, нефтесервиса, исследований в нефтегазовой области и др. Попутно досталось и угольщикам. Продолжается тренд на борьбу с нефтеналивным флотом России в виде блокирующих санкций в отношении отдельных морских судов.
Из заметного также удар по страховщикам - "Альфастрахование", "Ингосстрах".
По вторичным санкциям ситуация уже типичная. Небольшие компаний из КНР, ОАЭ и др.
Будет ошибкой воспринимать новый пакет санкций США как прощальный привет Байдена. Считать, что при Трампе будет иначе - преждевременно. "Ползучая эскалация" себя не исчерпала.
Основной вывод. Мы считаем, что риск для материнских энергетических компаний вырос. США не будут блокировать всех и сразу из-за опасений вызвать колебания на мировых рынках, но вот вносить их в SDN одну за другой вполне могут.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250110
21.01.202508:06
🇺🇸🇷🇺🇨🇳 США планируют запретить импорт аппаратного и программного обеспечения из России и КНР
На прошлой неделе Минторг США сообщил о решении запретить продажу и импорт ПО и оборудования, используемых в легковых автомобилях, если они были произведены или импортированы из России или Китая.
Речь идет об аппаратном и программном обеспечении, интегрированном в системы VCS (компоненты Bluetooth, сотовой и спутниковой связи) и ADS, а также системы, обеспечивающие возможности автономного вождения. Ограничения действуют в отношении ПО, выпущенного после 2027 г., а также высокотехнологичного оборудования, выпущенного после 2030 г.
Санкции распространяются в том числе на сами легковые автомобили, в производстве которых использовалось ПО и оборудование из РФ и КНР. В настоящий момент импортные ограничения распространяются на автомобили, произведенные после 2027 г.
По данным ведомства, в ближайшее время планируется расширить запреты, ограничив импорт технологий, используемых в коммерческих транспортных средствах, например, грузовиках и автобусах.
https://www.bis.gov/press-release/commerce-finalizes-rule-secure-connected-vehicle-supply-chains-foreign-adversary
На прошлой неделе Минторг США сообщил о решении запретить продажу и импорт ПО и оборудования, используемых в легковых автомобилях, если они были произведены или импортированы из России или Китая.
Речь идет об аппаратном и программном обеспечении, интегрированном в системы VCS (компоненты Bluetooth, сотовой и спутниковой связи) и ADS, а также системы, обеспечивающие возможности автономного вождения. Ограничения действуют в отношении ПО, выпущенного после 2027 г., а также высокотехнологичного оборудования, выпущенного после 2030 г.
Санкции распространяются в том числе на сами легковые автомобили, в производстве которых использовалось ПО и оборудование из РФ и КНР. В настоящий момент импортные ограничения распространяются на автомобили, произведенные после 2027 г.
По данным ведомства, в ближайшее время планируется расширить запреты, ограничив импорт технологий, используемых в коммерческих транспортных средствах, например, грузовиках и автобусах.
https://www.bis.gov/press-release/commerce-finalizes-rule-secure-connected-vehicle-supply-chains-foreign-adversary
17.01.202509:22
🚀 *18 февраля* стартует 10-й поток флагманской программы 🏛 _Института комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ_ " *Санкционный комплаенс* "
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
На программе с признанными экспертами, в том числе в формате практических кейсов, обсуждаем:
🔹 виды санкций, особенности применения правовых механизмов
🔹структуру санкционного риска
🔹принципы организации санкционного комплаенса
🔹защиту прав и законных интересов лиц, попавших под ограничительные меры
🔹выход из-под санкций: российский и зарубежный опыт
🔹санкции и финансовый сектор
🔹применение специальных экономических мер
🔹оценку санкционных рисков при работе с эмитентами и многое другое
Среди неизменных *преимуществ* программы:
👍 оптимальный срок обучения - 6 недель / 136 часов (14 занятий)
👍 удобный график - занятия 2 раза в неделю с 19:00 до 22:10 (Мск) онлайн
👍 удостоверение о повышении квалификации НИУ ВШЭ
👍 преподаватели - только реальные практики с многолетней экспертизой
👍 уютное комьюнити единомышленников - закрытый чат выпускников Института
💰стоимость: *84 000 ₽*
Наш "звёздный" состав:
👤 *Иван Тимофеев* - генеральный директор РСМД, к. пол.н., доцент;
👤 *Сергей Гландин* - адвокат, партнер BGP Litigation, к.ю.н.;
👤 *Денис Примаков* - руководитель практики санкционного права и комплаенса АБ КИАП, к.ю.н.;
👤 *Ирина Грекова* - директор Института, а также директор по комплаенсу и деловой этике ПАО Московская биржа
ℹ️ подробнее о программе и подача заявок: https://www.hse.ru/edu/dpo/697329648
*Получите востребованные знания уже сегодня - будем рады видеть на программе "Санкционный комплаенс"!*
19.02.202508:55
Наш коллега Денис Примаков выступит с обзором тенденций в области санкций в 2025 г. Делимся информацией о семинаре:
Санкции в 2025: к чему готовиться бизнесу?
Санкционная политика продолжает меняться, и тем, кто работает в международном праве, комплаенсе и ВЭД, важно понимать, какие ограничения могут появиться в ближайшем будущем.
20 февраля на интенсиве разберем:
🔹 Как изменится санкционное регулирование в 2025 году?
🔹 Как санкции продолжают оказывать влияние на экономику и бизнес в России?
🔹 Последние изменения в санкционной политике и их правовое регулирование.
Обсудим реальные кейсы, прогнозы и стратегии адаптации. Если работаете с санкционными вопросами — лучше быть готовым заранее.
📅 Дата: 20 февраля 19:00 по МСК
🔗 Программа и регистрация
Санкции в 2025: к чему готовиться бизнесу?
Санкционная политика продолжает меняться, и тем, кто работает в международном праве, комплаенсе и ВЭД, важно понимать, какие ограничения могут появиться в ближайшем будущем.
20 февраля на интенсиве разберем:
🔹 Как изменится санкционное регулирование в 2025 году?
🔹 Как санкции продолжают оказывать влияние на экономику и бизнес в России?
🔹 Последние изменения в санкционной политике и их правовое регулирование.
Обсудим реальные кейсы, прогнозы и стратегии адаптации. Если работаете с санкционными вопросами — лучше быть готовым заранее.
📅 Дата: 20 февраля 19:00 по МСК
🔗 Программа и регистрация
07.02.202510:50
🇺🇦🇷🇺Украина расширила санкции против России
Согласно опубликованным Указам Президента Украины, в санкционный список были включены 111 физических и 3 юридических лица из России. Среди них:
👤Физические лица
- Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- Первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин,
- Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева (2023-2025);
- Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко;
- Руководитель археологических экспедиций ИИМК РАН Сергей Соловьев;
- Российский религиовед и социолог Михаил Смирнов.
Под ограничения попали также 56 российских граждан, предположительно связанных с "теневым флотом" РФ.
🏬Юридические лица
- Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";
- Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник;
- Центральный музей Тавриды.
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/49/13cab6e92fc5f11b4683122255768ae6_1738779430.pdf
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/45/8285f2ac0d4ea5733a981701ab58b6e6_1738777156.pdf
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/53/8d3ecc4368ea828a70c0b75c1cba185b_1738779469.pdf
Согласно опубликованным Указам Президента Украины, в санкционный список были включены 111 физических и 3 юридических лица из России. Среди них:
👤Физические лица
- Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский;
- Первый заместитель министра культуры России Сергей Обрывалин,
- Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева (2023-2025);
- Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко;
- Руководитель археологических экспедиций ИИМК РАН Сергей Соловьев;
- Российский религиовед и социолог Михаил Смирнов.
Под ограничения попали также 56 российских граждан, предположительно связанных с "теневым флотом" РФ.
🏬Юридические лица
- Государственный историко-археологический музей-заповедник "Херсонес Таврический";
- Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник;
- Центральный музей Тавриды.
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/49/13cab6e92fc5f11b4683122255768ae6_1738779430.pdf
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/45/8285f2ac0d4ea5733a981701ab58b6e6_1738777156.pdf
📎https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/53/8d3ecc4368ea828a70c0b75c1cba185b_1738779469.pdf
28.01.202514:17
🇪🇺🇷🇺Евросоюз расширил санкции в отношении граждан России
Вчера ЕС включил в список блокирующих санкций трех граждан РФ, которые предположительно осуществляли взлом компьютерной техники с целью сбора конфиденциальной информации и других данных эстонских государственных учреждений:
- Николай Корчагин;
- Виталий Шевченко;
- Юрий Федорович Денисов.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500171
Вчера ЕС включил в список блокирующих санкций трех граждан РФ, которые предположительно осуществляли взлом компьютерной техники с целью сбора конфиденциальной информации и других данных эстонских государственных учреждений:
- Николай Корчагин;
- Виталий Шевченко;
- Юрий Федорович Денисов.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202500171
23.01.202510:39
📕 Редакция "Финансового журнала" опубликовала перечень статей, опубликованных в 2021-2022 гг. и процитированных наибольшее количество раз.
Статья генерального директора РСМД И.Н. Тимофеева "Противодействие экономическим санкциям: российский законодательный и институциональный опыт" заняла второе место в рейтинге за 2021 г., будучи процитированной 32 раза.
Исследование фокусируется на анализе ключевых направлений российской политики противодействия зарубежным санкциям, специфики институциональной структуры такой политики, а также практического опыта ее реализации.
Текст статьи опубликован на сайте журнала, а также в 3-м издании хрестоматии по санкциям РСМД.
📎 https://www.finjournal-nifi.ru/ru/o-zhurnale/messages/1022-o-tsitirovanii-statej-opublikovannykh-v-finansovom-zhurnale
Статья генерального директора РСМД И.Н. Тимофеева "Противодействие экономическим санкциям: российский законодательный и институциональный опыт" заняла второе место в рейтинге за 2021 г., будучи процитированной 32 раза.
Исследование фокусируется на анализе ключевых направлений российской политики противодействия зарубежным санкциям, специфики институциональной структуры такой политики, а также практического опыта ее реализации.
Текст статьи опубликован на сайте журнала, а также в 3-м издании хрестоматии по санкциям РСМД.
📎 https://www.finjournal-nifi.ru/ru/o-zhurnale/messages/1022-o-tsitirovanii-statej-opublikovannykh-v-finansovom-zhurnale
20.01.202513:06
🇴🇲 В "Ведомостях" вышел интересный материал об экономике Омана, сотрудничестве с Россией и перспективе конкуренции с Дубаем. Естественно, говорится и о риске вторичных санкций.
ОАЭ сейчас в числе лидеров по числу компаний, которые попали под американскую вторичку. Ранее Эмираты занимали второе место, сейчас чуть уступили Турции, но тем не менее. Впрочем, есть ряд нюансов. В большинстве случаев речь о небольших фирмах-посредниках, через которые в РФ идут товары двойного назначение и промышленное оборудование. Дубай удобен для них в качестве хаба.
Оман таким вниманием посредников пока не пользуется, что видно и по санкционным спискам. Если Оману удастся создать свой удобный хаб, то и число операций, а значит и вторичных санкций возрастет. Чем выше плотность контактов с Россией, тем больше число компаний из данной страны попадает под вторичку. Это хорошо видно по Китаю, Туции, ОАЭ.
Но. Речь о санкциях против конкретных лиц, а не стран. Китай сохраняет при этом обороты с США на сотни миллиардов, Турция и ОАЭ остаются крупными партнерами Вашингтона.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2025/01/20/1087094-mesto-u-persidskogo-zaliva-oman-hochet-dokazat-svoyu-privlekatelnost
ОАЭ сейчас в числе лидеров по числу компаний, которые попали под американскую вторичку. Ранее Эмираты занимали второе место, сейчас чуть уступили Турции, но тем не менее. Впрочем, есть ряд нюансов. В большинстве случаев речь о небольших фирмах-посредниках, через которые в РФ идут товары двойного назначение и промышленное оборудование. Дубай удобен для них в качестве хаба.
Оман таким вниманием посредников пока не пользуется, что видно и по санкционным спискам. Если Оману удастся создать свой удобный хаб, то и число операций, а значит и вторичных санкций возрастет. Чем выше плотность контактов с Россией, тем больше число компаний из данной страны попадает под вторичку. Это хорошо видно по Китаю, Туции, ОАЭ.
Но. Речь о санкциях против конкретных лиц, а не стран. Китай сохраняет при этом обороты с США на сотни миллиардов, Турция и ОАЭ остаются крупными партнерами Вашингтона.
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2025/01/20/1087094-mesto-u-persidskogo-zaliva-oman-hochet-dokazat-svoyu-privlekatelnost
17.01.202508:23
18.02.202514:07
🇬🇧Великобритания расширила санкции в отношении России
По информации OFSI, под блокирующие санкции попали три гражданина РФ и две российские компании:
- Руководитель Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин;
- Заместитель министра обороны России Павел Фрадков;
- Владелец ООО ПНК-Урал Артем Чайка;
- Дочерние компании "Росатом", специализирующиеся на производстве техники для энергетического сектора АО «Киров-Энергомаш» и ООО «Росатом Аддитивные технологии».
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67aef3f7a75f02dffca29b2b/Notice_Russia_140225.pdf
По информации OFSI, под блокирующие санкции попали три гражданина РФ и две российские компании:
- Руководитель Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин;
- Заместитель министра обороны России Павел Фрадков;
- Владелец ООО ПНК-Урал Артем Чайка;
- Дочерние компании "Росатом", специализирующиеся на производстве техники для энергетического сектора АО «Киров-Энергомаш» и ООО «Росатом Аддитивные технологии».
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/67aef3f7a75f02dffca29b2b/Notice_Russia_140225.pdf
05.02.202507:46
🇺🇸Минюст США предъявил обвинения двум гражданам КНДР и их соучастникам за обход американских санкционных ограничений
Согласно обвинительному заключению, схема преступления состояла в следующем. С апреля 2018 г. по август 2024 г. пять обвиняемых из КНДР, США и Мексики через ряд подставных IT-компаний получили доступ к корпоративным финансам 64 американских организаций. Платежи от десяти из них составили более 866 тыс. долларов США. Все незаконно полученные денежные средства были предположительно направлены в КНДР с целью "финансирования государственных программ". Для сокрытия нарушений значительная часть средств сначала была переведена на китайский банковский счет, а затем — в КНДР.
Более того, утверждается, что граждане КНДР — Чин Сон Иль и Пак Чин Сон и др. — скрывая свою национальность, были трудоустроены в американские компании в качестве внештатных IT-специалистов. В рамках сговора двое их соучастников из США получили доступ к компьютерам организаций и устанавливали на них ПО для удаленного доступа с целью получения доступа к конфиденциальной информации.
В результате в отношении пяти соучастников нарушения было выдвинуто обвинение по пяти пунктам:
- сговор с целью взлома "защищенных" компьютеров;
- мошенничество с использованием эл.почты и иных электронных средств связи;
- отмывание денежных средств и подделка документов;
- нарушение санкционного законодательства США.
В случае доказательства вины Чин Сон Илю и Пак Чин Сону будет грозить до 20 лет тюремного заключения.
https://www.justice.gov/opa/pr/two-north-korean-nationals-and-three-facilitators-indicted-multi-year-fraudulent-remote
Согласно обвинительному заключению, схема преступления состояла в следующем. С апреля 2018 г. по август 2024 г. пять обвиняемых из КНДР, США и Мексики через ряд подставных IT-компаний получили доступ к корпоративным финансам 64 американских организаций. Платежи от десяти из них составили более 866 тыс. долларов США. Все незаконно полученные денежные средства были предположительно направлены в КНДР с целью "финансирования государственных программ". Для сокрытия нарушений значительная часть средств сначала была переведена на китайский банковский счет, а затем — в КНДР.
Более того, утверждается, что граждане КНДР — Чин Сон Иль и Пак Чин Сон и др. — скрывая свою национальность, были трудоустроены в американские компании в качестве внештатных IT-специалистов. В рамках сговора двое их соучастников из США получили доступ к компьютерам организаций и устанавливали на них ПО для удаленного доступа с целью получения доступа к конфиденциальной информации.
В результате в отношении пяти соучастников нарушения было выдвинуто обвинение по пяти пунктам:
- сговор с целью взлома "защищенных" компьютеров;
- мошенничество с использованием эл.почты и иных электронных средств связи;
- отмывание денежных средств и подделка документов;
- нарушение санкционного законодательства США.
В случае доказательства вины Чин Сон Илю и Пак Чин Сону будет грозить до 20 лет тюремного заключения.
https://www.justice.gov/opa/pr/two-north-korean-nationals-and-three-facilitators-indicted-multi-year-fraudulent-remote
28.01.202512:00
🇱🇹🇷🇺10 человек подозреваются в поставках литовского высокотехнологичного оборудования в РФ
На прошлой неделе Департамент государственной безопасности Литвы (SSD) сообщил о начале досудебного расследования в отношении проживающего в стране гражданина России, предположительно причастного к экспорту высокотехнологичного и телекоммуникационного оборудования российским оборонным предприятиям.
Вместе с тем в ходе обысков, а также допросов подозреваемого и свидетелей, правоохранительным органам Литвы удалось выявить 10 участников схемы по обходу экспортного контроля ЕС. Подозреваемые вели незаконную деятельность из Литвы, Латвии и Эстонии.
Один из обвиняемых находится под предварительным заключением сроком на один месяц. В отношении иных подозреваемых применены другие меры пресечения.
https://www.vsd.lt/ru/2025/01/21/atliekamas-ikiteisminis-tyrimas-del-itariama-tarptautiniu-sankciju-pazeidimo/
На прошлой неделе Департамент государственной безопасности Литвы (SSD) сообщил о начале досудебного расследования в отношении проживающего в стране гражданина России, предположительно причастного к экспорту высокотехнологичного и телекоммуникационного оборудования российским оборонным предприятиям.
Вместе с тем в ходе обысков, а также допросов подозреваемого и свидетелей, правоохранительным органам Литвы удалось выявить 10 участников схемы по обходу экспортного контроля ЕС. Подозреваемые вели незаконную деятельность из Литвы, Латвии и Эстонии.
Один из обвиняемых находится под предварительным заключением сроком на один месяц. В отношении иных подозреваемых применены другие меры пресечения.
https://www.vsd.lt/ru/2025/01/21/atliekamas-ikiteisminis-tyrimas-del-itariama-tarptautiniu-sankciju-pazeidimo/
22.01.202508:39
🇺🇸Калифорнийская компания обвиняется в нарушении финансовых и торговых санкций в отношении РФ и КНР
Haas Automation, Inc. — американская компания-производитель станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и сопутствующего оборудования. Вся продукция компании имеет широкую сферу применения, включая нефтегазовый, оборонный сектор, авиакосмическую и транспортную промышленность, сектор высоких технологий.
По данным OFAC, в период с декабря 2019 г. по март 2022 г. Haas осуществила 14 поставок своего оборудования в пользу шести предприятий из России и КНР. Часть из них были включены в SDN-List, другие - находились под санкциями в связи с правилом 50% (т.е., как организации, на 50 и более процентов принадлежащие заблокированным лицам).
Все поставки были предположительно организованы через российского дистрибьютора - компанию Abamet Management Limited (Abamet). Haas также регулярно направлял Abamet финансовые коды разблокировки (пароли, обеспечивающие разблокировку и беспрерывную работу устройств). Общая стоимость транзакций составила более 98 тыс. долларов США.
Минторг США провел собственное расследование, в ходе которого выяснил, что ряд партнеров Haas являлись также фигурантами Entity List: Бэйханский университет, Шаньдунский институт передовых технологий, ПАО завод «Красное знамя», НПО «ЛЭМЗ». BIS также постановил, что все незаконные поставки оборудования, общая стоимость которых составила почти 30 тыс. долларов США, были осуществлены без получения специальной экспортной лицензии.
В результате:
- Минфин выявил 21 нарушение санкционного законодательства и назначил штраф в размере 1,045 млн долларов США
- Минторг выявил 41 нарушение экспортного контроля и назначил административный штраф на сумму 1,5 млн долларов США
- BIS установил требование к Haas по аудиту и отчетностью
📎OFAC: https://ofac.treasury.gov/media/933956/download?inline
📎BIS: https://www.bis.gov/press-release/haas-automation-pay-over-25-million-combined-civil-penalties-bis-and-ofac-prohibited
Haas Automation, Inc. — американская компания-производитель станков с числовым программным управлением (ЧПУ) и сопутствующего оборудования. Вся продукция компании имеет широкую сферу применения, включая нефтегазовый, оборонный сектор, авиакосмическую и транспортную промышленность, сектор высоких технологий.
По данным OFAC, в период с декабря 2019 г. по март 2022 г. Haas осуществила 14 поставок своего оборудования в пользу шести предприятий из России и КНР. Часть из них были включены в SDN-List, другие - находились под санкциями в связи с правилом 50% (т.е., как организации, на 50 и более процентов принадлежащие заблокированным лицам).
Все поставки были предположительно организованы через российского дистрибьютора - компанию Abamet Management Limited (Abamet). Haas также регулярно направлял Abamet финансовые коды разблокировки (пароли, обеспечивающие разблокировку и беспрерывную работу устройств). Общая стоимость транзакций составила более 98 тыс. долларов США.
Минторг США провел собственное расследование, в ходе которого выяснил, что ряд партнеров Haas являлись также фигурантами Entity List: Бэйханский университет, Шаньдунский институт передовых технологий, ПАО завод «Красное знамя», НПО «ЛЭМЗ». BIS также постановил, что все незаконные поставки оборудования, общая стоимость которых составила почти 30 тыс. долларов США, были осуществлены без получения специальной экспортной лицензии.
В результате:
- Минфин выявил 21 нарушение санкционного законодательства и назначил штраф в размере 1,045 млн долларов США
- Минторг выявил 41 нарушение экспортного контроля и назначил административный штраф на сумму 1,5 млн долларов США
- BIS установил требование к Haas по аудиту и отчетностью
📎OFAC: https://ofac.treasury.gov/media/933956/download?inline
📎BIS: https://www.bis.gov/press-release/haas-automation-pay-over-25-million-combined-civil-penalties-bis-and-ofac-prohibited
20.01.202508:01
🇺🇸Гражданин США признал себя виновным в нарушении финансовых санкций против РФ
Роман Синявский - брокер по недвижимости, проживающий в Майами. В период с января 2018 г. по март 2023 г. он осуществлял финансовые операции с участием нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, а также предоставлял услуги по их содержанию и обслуживанию. Последние при этом предположительно принадлежали российским предпринимателям Виктору Перевалову и Валерию Абрамову, которые попали под блокирующие санкции США в 2018 г. в качестве руководителей компании АО «ВАД», участвующей в строительстве автодороги "Таврида" в Крыму.
Параллельно с расследованием по линии Минюста OFAC объявил об урегулировании нарушений санкционного законодательства с Р. Синявским и принадлежащей ему риэлторской компанией Family International Realty LLC (Family). По данным ведомства, Family помогла переоформить права собственности на недвижимость В. Перевалова и В. Абрамова в пользу членов их семей и находящихся в их владении подставных компаний. В результате 73 незаконных сделок риэлторская компания заработала более 180 тыс. долларов.
На прошлой неделе Р. Синявский признал вину в сговоре с целью нарушения IEEPA, отмывании денежных средств, а также в нарушениях со стороны Family. В качестве мер ответственности со стороны Суда и Минфина были избраны следующие:
- До пяти лет лишения свободы;
- Конфискация доходов, полученных в ходе преступной деятельности (182,4 тыс. долларов США);
- Гражданский штраф на сумму более 1 млн долларов США (с учетом отказа от добровольного раскрытия нарушений и их "вопиющего" характера).
https://www.justice.gov/opa/pr/miami-based-real-estate-broker-pleads-guilty-conspiracy-violate-russia-ukraine-sanctions-and
Роман Синявский - брокер по недвижимости, проживающий в Майами. В период с января 2018 г. по март 2023 г. он осуществлял финансовые операции с участием нескольких дорогостоящих объектов недвижимости, а также предоставлял услуги по их содержанию и обслуживанию. Последние при этом предположительно принадлежали российским предпринимателям Виктору Перевалову и Валерию Абрамову, которые попали под блокирующие санкции США в 2018 г. в качестве руководителей компании АО «ВАД», участвующей в строительстве автодороги "Таврида" в Крыму.
Параллельно с расследованием по линии Минюста OFAC объявил об урегулировании нарушений санкционного законодательства с Р. Синявским и принадлежащей ему риэлторской компанией Family International Realty LLC (Family). По данным ведомства, Family помогла переоформить права собственности на недвижимость В. Перевалова и В. Абрамова в пользу членов их семей и находящихся в их владении подставных компаний. В результате 73 незаконных сделок риэлторская компания заработала более 180 тыс. долларов.
На прошлой неделе Р. Синявский признал вину в сговоре с целью нарушения IEEPA, отмывании денежных средств, а также в нарушениях со стороны Family. В качестве мер ответственности со стороны Суда и Минфина были избраны следующие:
- До пяти лет лишения свободы;
- Конфискация доходов, полученных в ходе преступной деятельности (182,4 тыс. долларов США);
- Гражданский штраф на сумму более 1 млн долларов США (с учетом отказа от добровольного раскрытия нарушений и их "вопиющего" характера).
https://www.justice.gov/opa/pr/miami-based-real-estate-broker-pleads-guilty-conspiracy-violate-russia-ukraine-sanctions-and
16.01.202513:30
🇪🇺Параметры 16-го пакета санкций ЕС.
В СМИ начались обсуждения будущего пакета санкций Евросоюза. Bloomberg с опорой на свои источники вчера сообщил, что ограничения в рамках нового 16 пакета санкций ЕС будут включать в себя:
📌 "Поэтапный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения". То есть то, что обсуждалось в ЕС уже длительное время. На практике это может не предполагать полного или частичного запрета на импорт российского СПГ. Речь скорее идет о блокировании российских энергетических проектов, расширении списка заблокированных судов, участвующих в транспортировке СПГ из России, расширении запрета на транзит СПГ через территорию ЕС.
📌"Введение запрета на импорт российского первичного алюминия". Полный запрет маловероятен, но первые шаги вполне могут быть сделаны.
📌"Новые санкции в отношении судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты". Речь идет о расширении сравнительно нового списка судов из Приложения XLII (Ст.3s). Сейчас под ограничениями находятся 79 российских танкеров. С учетом масштабных блокировок от OFAC 10 января с.г., перечень судов может быть частично или полностью позаимствован у США.
📌"Расширение числа банков без доступа к системе SWIFT".
В дополнение к указанному выше мы традиционно ожидаем расширения списка заблокированных лиц по Регламенту 269/2014, а также новых включений в приложение IV Регламента 833/2014, фиксирующее вторичные санкции в отношении компаний из третьих стран. По всей видимости, новый пакет стоит ожидать к годовщине начала СВО 24 февраля.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/eu-considers-gradual-ban-on-russian-lng-and-aluminum?srnd=homepage-europe
В СМИ начались обсуждения будущего пакета санкций Евросоюза. Bloomberg с опорой на свои источники вчера сообщил, что ограничения в рамках нового 16 пакета санкций ЕС будут включать в себя:
📌 "Поэтапный отказ от сжиженного природного газа (СПГ) российского происхождения". То есть то, что обсуждалось в ЕС уже длительное время. На практике это может не предполагать полного или частичного запрета на импорт российского СПГ. Речь скорее идет о блокировании российских энергетических проектов, расширении списка заблокированных судов, участвующих в транспортировке СПГ из России, расширении запрета на транзит СПГ через территорию ЕС.
📌"Введение запрета на импорт российского первичного алюминия". Полный запрет маловероятен, но первые шаги вполне могут быть сделаны.
📌"Новые санкции в отношении судов, перевозящих российскую нефть и нефтепродукты". Речь идет о расширении сравнительно нового списка судов из Приложения XLII (Ст.3s). Сейчас под ограничениями находятся 79 российских танкеров. С учетом масштабных блокировок от OFAC 10 января с.г., перечень судов может быть частично или полностью позаимствован у США.
📌"Расширение числа банков без доступа к системе SWIFT".
В дополнение к указанному выше мы традиционно ожидаем расширения списка заблокированных лиц по Регламенту 269/2014, а также новых включений в приложение IV Регламента 833/2014, фиксирующее вторичные санкции в отношении компаний из третьих стран. По всей видимости, новый пакет стоит ожидать к годовщине начала СВО 24 февраля.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-01-14/eu-considers-gradual-ban-on-russian-lng-and-aluminum?srnd=homepage-europe
18.02.202509:57
🇺🇸Американская компания-поставщик авиационных запчастей обвиняется в нарушении экспортного контроля США
Flighttime Enterprises Inc. - американская дочерняя компания российского поставщика авиационных запчастей и комплектующих.
Согласно информации Минюста США, Flighttime и трое сотрудников компании - граждане США Даниэла Фрири и Марат Айсин, и гражданин России Павел Иглин - на протяжении длительного времени экспортировали авиационные компоненты российским авиакомпаниям из США без получения специальной лицензии.
Сотрудничество Flighttime с российскими компаниями началось задолго до февраля 2022 г., однако продолжилось после введения запрета на экспорт в РФ авиационного оборудования. В числе получателей продукции числятся авиакомпании, в отношении которых действуют постановления о временном лишении экспортных прав (TDO).
Всего были реализованы четыре поставки на общую сумму более двух млн долларов. В рамках одной из них сотрудники Flighttime договорились о приобретении у американского поставщика вспомогательной силовой установки для самолета за 395 тыс. долларов США.
Чтобы скрыть факт нарушения соучастники неправильно маркировали товар, использовали ложные экспортные сертификаты, поставляли товары через посреднические компании и страны.
⚖️ В результате против Flighttime и троих подозреваемых было выдвинуто обвинение по 11 пунктам, в том числе:
- в нарушении экспортного контроля;
- в контрабанде товаров из США;
- в отмывании денежных средств, др.
https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-based-supplier-aircraft-parts-and-three-employees-charged-illicit-export-scheme
Flighttime Enterprises Inc. - американская дочерняя компания российского поставщика авиационных запчастей и комплектующих.
Согласно информации Минюста США, Flighttime и трое сотрудников компании - граждане США Даниэла Фрири и Марат Айсин, и гражданин России Павел Иглин - на протяжении длительного времени экспортировали авиационные компоненты российским авиакомпаниям из США без получения специальной лицензии.
Сотрудничество Flighttime с российскими компаниями началось задолго до февраля 2022 г., однако продолжилось после введения запрета на экспорт в РФ авиационного оборудования. В числе получателей продукции числятся авиакомпании, в отношении которых действуют постановления о временном лишении экспортных прав (TDO).
Всего были реализованы четыре поставки на общую сумму более двух млн долларов. В рамках одной из них сотрудники Flighttime договорились о приобретении у американского поставщика вспомогательной силовой установки для самолета за 395 тыс. долларов США.
Чтобы скрыть факт нарушения соучастники неправильно маркировали товар, использовали ложные экспортные сертификаты, поставляли товары через посреднические компании и страны.
⚖️ В результате против Flighttime и троих подозреваемых было выдвинуто обвинение по 11 пунктам, в том числе:
- в нарушении экспортного контроля;
- в контрабанде товаров из США;
- в отмывании денежных средств, др.
https://www.justice.gov/opa/pr/ohio-based-supplier-aircraft-parts-and-three-employees-charged-illicit-export-scheme
31.01.202511:39
📍📍 Повышение квалификации для участников внешнеэкономической деятельности в Московской ТПП «Экспортный контроль России и зарубежных стран. Минимизация рисков российских участников ВЭД»
(Курс дополнительного профессионального образования)
♦️Планируемая дата начала курса: 04 февраля 2025 года
♦️44 академических часа
♦️Формат: Онлайн
Регистрация открыта
Уникальный курс МТПП по экспортному контролю для экспортеров и импортеров
Курс решает амбициозную задачу - дать российским специалистам по внешнеэкономической деятельности комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Экспортный контроль зарубежных стран в отношении РФ, выделился в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения. Попытки обойти зарубежные нормы экспортного контроля порождают правовые риски, включая вторичные санкции, а также административное и уголовное преследование поставщиков, посредников и самих российских импортеров.
Указанные риски требуют актуализации знаний, тщательной экспертизы и понимания безопасных с правовой точки зрения способов ведения внешнеэкономической деятельности.
🌱 Получите важные знания от ведущих экспертов по экспортному контролю на курсе повышения квалификации для ВЭД Московской ТПП!
❕Регистрация открыта
#МТПП_событие
(Курс дополнительного профессионального образования)
♦️Планируемая дата начала курса: 04 февраля 2025 года
♦️44 академических часа
♦️Формат: Онлайн
Регистрация открыта
Уникальный курс МТПП по экспортному контролю для экспортеров и импортеров
Курс решает амбициозную задачу - дать российским специалистам по внешнеэкономической деятельности комплексное представление о нормативно-правовых актах, механизмах и методах экспортного контроля, осуществляемых Россией, а также зарубежными странами в отношении России.
Экспортный контроль зарубежных стран в отношении РФ, выделился в отдельный сегмент санкций как с точки зрения механизмов ограничительных мер, так и способов их применения. Попытки обойти зарубежные нормы экспортного контроля порождают правовые риски, включая вторичные санкции, а также административное и уголовное преследование поставщиков, посредников и самих российских импортеров.
Указанные риски требуют актуализации знаний, тщательной экспертизы и понимания безопасных с правовой точки зрения способов ведения внешнеэкономической деятельности.
🌱 Получите важные знания от ведущих экспертов по экспортному контролю на курсе повышения квалификации для ВЭД Московской ТПП!
❕Регистрация открыта
#МТПП_событие
27.01.202501:54
⚡🇺🇲 США зачастили с блокирующими санкциями. Предыдущая волна была 10 января, спустя всего пять дней - новая. Блокирующие санкции в отношении ряда компаний, участвующих в схемах обеспечения финансовых сделок между Россией и Китаем и действующих в интересах ВПК. Судя по релизу Минфина США речь о "клиринговых платформах", обеспечивающих трансграничные платежи за подсанкционные товары. В SDN внесен ряд китайских и российских юридических лиц, которые, по мнению властей США, были частью таких схем.
В их числе также Keremet Bank из Кыргызстана, который, по версии Минфина США, действовал в интересах российского ПСБ - ключевого финансового института, работающего в интересах российского ВПК.
Но самое интересное в другом. Несколько десятков российских компаний, ранее заблокированных по основаниям указа 14024, вновь заблокированы по основаниям Указа 13662.
Пресс-релиз пытается убедить нас в том, что нужно это для повышения риска вторичных санкций в отношении тех, кто взаимодействует с данным лицами. Но это только часть правды.
Мы считаем, что такой маневр нужен для того, чтобы осложнить следующей администрации возможные шаги по ослаблению санкций против России. Указ 14024 и так подразумевает вторичные санкции за взаимодействие с ранее заблокированными лицами, что ясно следует из ст. 1. Сходная норма есть и в ст. 1. Указе Обамы 13662 от 20 марта 2014 г.
Но. Указ 14024 Трамп при желании может легко отменить. Столь же легко он может при желании исключить из списка заблокированных лиц кого угодно, кто попал в него по основаниям данного Указа.
А вот с 13662 такой фокус не пройдет. Ст. 222 закона CAATSA от 2 августа 2017 г. (который Трамп собственноручно и подписал) говорит о том, что Указы Обамы по санкциям в связи с Украиной и кибер-инцидентами (13660, 13661, 13662, 13685, 13694, 13757) должны оставаться в силе. Исключить из SDN лицо, которое попало в него по основаниям данных Указов можно только в том случае, если президент даст Конгрессу заверения о том, что данное лицо более не совершает действий, которые послужили основанием для включения в SDN и что есть гарантии того, что оно не будет совершать их в будущем.
При желании президент это может вполне сделать. Таким был опыт исключения ряда российских компаний из SDN по "плану Баркера "в 2019 г. Но очевидно, что каждое исключение придется согласовывать с Конгрессом, что требует гораздо большего политического капитала и может встретить противодействие в Сенате или Палате представителей.
Иными словами, это "привет" Байдена Трампу. Впрочем, сам Трамп и не собирается снимать санкции, так что "привет" можно считать весьма натянутым. Первый срок Трампа показал, что аппетита к снятию ограничений в отношении российских лиц у него не было. Основанием для опасений уходящей администрации может быть страх того, что Трамп хочет решить украинский вопрос. А если это удастся, то теоретически могут быть сняты некоторые санкции.
Но это только теоретически. На практике сама "сделка" по Украине под большим вопросом. Трамп в свое время много с кем хотел договориться и "поладить". И ничего не вышло. Даже если "сделка" случится, она не будет означать автоматического снятия санкций. Так что питать надежды на снятие санкций при Трампе не стоит, а "привет" Байдена радикально ситуацию не меняет.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785
В их числе также Keremet Bank из Кыргызстана, который, по версии Минфина США, действовал в интересах российского ПСБ - ключевого финансового института, работающего в интересах российского ВПК.
Но самое интересное в другом. Несколько десятков российских компаний, ранее заблокированных по основаниям указа 14024, вновь заблокированы по основаниям Указа 13662.
Пресс-релиз пытается убедить нас в том, что нужно это для повышения риска вторичных санкций в отношении тех, кто взаимодействует с данным лицами. Но это только часть правды.
Мы считаем, что такой маневр нужен для того, чтобы осложнить следующей администрации возможные шаги по ослаблению санкций против России. Указ 14024 и так подразумевает вторичные санкции за взаимодействие с ранее заблокированными лицами, что ясно следует из ст. 1. Сходная норма есть и в ст. 1. Указе Обамы 13662 от 20 марта 2014 г.
Но. Указ 14024 Трамп при желании может легко отменить. Столь же легко он может при желании исключить из списка заблокированных лиц кого угодно, кто попал в него по основаниям данного Указа.
А вот с 13662 такой фокус не пройдет. Ст. 222 закона CAATSA от 2 августа 2017 г. (который Трамп собственноручно и подписал) говорит о том, что Указы Обамы по санкциям в связи с Украиной и кибер-инцидентами (13660, 13661, 13662, 13685, 13694, 13757) должны оставаться в силе. Исключить из SDN лицо, которое попало в него по основаниям данных Указов можно только в том случае, если президент даст Конгрессу заверения о том, что данное лицо более не совершает действий, которые послужили основанием для включения в SDN и что есть гарантии того, что оно не будет совершать их в будущем.
При желании президент это может вполне сделать. Таким был опыт исключения ряда российских компаний из SDN по "плану Баркера "в 2019 г. Но очевидно, что каждое исключение придется согласовывать с Конгрессом, что требует гораздо большего политического капитала и может встретить противодействие в Сенате или Палате представителей.
Иными словами, это "привет" Байдена Трампу. Впрочем, сам Трамп и не собирается снимать санкции, так что "привет" можно считать весьма натянутым. Первый срок Трампа показал, что аппетита к снятию ограничений в отношении российских лиц у него не было. Основанием для опасений уходящей администрации может быть страх того, что Трамп хочет решить украинский вопрос. А если это удастся, то теоретически могут быть сняты некоторые санкции.
Но это только теоретически. На практике сама "сделка" по Украине под большим вопросом. Трамп в свое время много с кем хотел договориться и "поладить". И ничего не вышло. Даже если "сделка" случится, она не будет означать автоматического снятия санкций. Так что питать надежды на снятие санкций при Трампе не стоит, а "привет" Байдена радикально ситуацию не меняет.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2785
21.01.202513:28
🇺🇦🇷🇺Украина ввела новые санкции в отношении России
Согласно опубликованному Указу Президента Украины, в санкционный список были включены 18 физических лиц из России и Украины. Среди них:
- Российский предприниматель Константин Григоришин;
- Шахматист и сенатор Совета Федерации РФ Сергей Карякин;
- Оперный певец Василий Герелло;
- Российский поэт-песенник, народный артист России Илья Резник.
Кроме того, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, а также альтист и дирижёр оркестра Юрий Башмет были лишены всех государственных наград Украины.
https://www.president.gov.ua/documents/382025-53597
Согласно опубликованному Указу Президента Украины, в санкционный список были включены 18 физических лиц из России и Украины. Среди них:
- Российский предприниматель Константин Григоришин;
- Шахматист и сенатор Совета Федерации РФ Сергей Карякин;
- Оперный певец Василий Герелло;
- Российский поэт-песенник, народный артист России Илья Резник.
Кроме того, ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, а также альтист и дирижёр оркестра Юрий Башмет были лишены всех государственных наград Украины.
https://www.president.gov.ua/documents/382025-53597
17.01.202515:39
🇺🇸🇨🇳США ввели санкции в отношении 48 китайских компаний в рамках нескольких правовых механизмов
📌На этой неделе Минторг включил 10 компаний в Entity List в связи с их вкладом в развитие военного потенциала КНР посредством проведения исследований в области ИИ. Среди них:
- Производитель моделей когнитивного интеллекта и систем искусственного интеллекта Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.;
- Разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта Beijing Lingxin Intelligent Technology Co., Ltd., др.
Еще одно предприятие - разработчик лазеров и электронных технологий Beijing Keyi Hongyuan Optoelectronics Co., Ltd - было добавлено в EL в связи с разработкой технологии литографии, которая позволяет производить в КНР передовые интегральные схемы для использования в военных целях.
📌Министерство внутренней безопасности (DHS) расширило UFLPA Entity List. Подробно о нем мы писали здесь. Под экспортные ограничения попали 37 компаний из КНР. В их числе:
- Специализирующаяся на производстве технологий для солнечной энергетики Donghai JA Solar Technology Co., Ltd.;
- Производитель высокотехнологичного оборудования для возобновляемых источников энергии Hongyuan Green Energy Co., Ltd. и ее дочерняя компания Hongyuan New Materials Co., Ltd.;
- Китайская компания, занимающаяся производством и продажей хлопка и хлопчатобумажных изделий Huafu Fashion Co., Ltd. и 25 ее дочерних компаний.
📌На этой неделе Минторг включил 10 компаний в Entity List в связи с их вкладом в развитие военного потенциала КНР посредством проведения исследований в области ИИ. Среди них:
- Производитель моделей когнитивного интеллекта и систем искусственного интеллекта Beijing Zhipu Huazhang Technology Co., Ltd.;
- Разработчик программного обеспечения для искусственного интеллекта Beijing Lingxin Intelligent Technology Co., Ltd., др.
Еще одно предприятие - разработчик лазеров и электронных технологий Beijing Keyi Hongyuan Optoelectronics Co., Ltd - было добавлено в EL в связи с разработкой технологии литографии, которая позволяет производить в КНР передовые интегральные схемы для использования в военных целях.
📌Министерство внутренней безопасности (DHS) расширило UFLPA Entity List. Подробно о нем мы писали здесь. Под экспортные ограничения попали 37 компаний из КНР. В их числе:
- Специализирующаяся на производстве технологий для солнечной энергетики Donghai JA Solar Technology Co., Ltd.;
- Производитель высокотехнологичного оборудования для возобновляемых источников энергии Hongyuan Green Energy Co., Ltd. и ее дочерняя компания Hongyuan New Materials Co., Ltd.;
- Китайская компания, занимающаяся производством и продажей хлопка и хлопчатобумажных изделий Huafu Fashion Co., Ltd. и 25 ее дочерних компаний.
Кайра бөлүшүлгөн:
РСМД
16.01.202507:01
📕🎓 РСМД и МГИМО подготовили учебно-методические материалы «Политика санкций: понятие, институты, практика».
Предлагаемый учебный материал представляет собой введение в проблематику экономических санкций как инструмента внешней политики. В нем разобраны ключевые понятия, критерии эффективности санкций, институты и механизмы политики санкций крупных держав, структура риска для частных компаний и корпораций в связи с применением санкций. Рассматриваются риски вторичных санкций, уголовного и административного преследования за нарушение режима санкций. Эти риски раскрываются на изучении конкретных случаев (кейсов) наступления риска.
Учебный материал предназначен для специалистов начального уровня, делающих первые шаги в области изучения политики санкций. Издание может быть использовано студентами бакалаврского и магистерского уровня, специалистами организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Материалы выложены в открытый доступ на сайте РСМД.
Авторы: Иван Тимофеев @sanctionsrisk, Полина Чуприянова, Ольга Рождественская, Татьяна Соколова.
https://russiancouncil.ru/activity/educationalmaterials/politika-sanktsiy-ponyatie-instituty-praktika/
Предлагаемый учебный материал представляет собой введение в проблематику экономических санкций как инструмента внешней политики. В нем разобраны ключевые понятия, критерии эффективности санкций, институты и механизмы политики санкций крупных держав, структура риска для частных компаний и корпораций в связи с применением санкций. Рассматриваются риски вторичных санкций, уголовного и административного преследования за нарушение режима санкций. Эти риски раскрываются на изучении конкретных случаев (кейсов) наступления риска.
Учебный материал предназначен для специалистов начального уровня, делающих первые шаги в области изучения политики санкций. Издание может быть использовано студентами бакалаврского и магистерского уровня, специалистами организаций, ведущих внешнеэкономическую деятельность.
Материалы выложены в открытый доступ на сайте РСМД.
Авторы: Иван Тимофеев @sanctionsrisk, Полина Чуприянова, Ольга Рождественская, Татьяна Соколова.
https://russiancouncil.ru/activity/educationalmaterials/politika-sanktsiy-ponyatie-instituty-praktika/
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 100
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.