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🇨🇳中国人在境外❗️为境外赌场提供技术支持❗️回国会被抓吗❓
近日办理的一起开设赌场罪的案子，中国人在境外，为境外网赌平台提供资金支付结算服务。结算赌资将近30亿，经过充分的阅卷以及和检察院进行了多次的深入沟通，目前已争取到了检察院缓刑的量刑建议。拿到这个结果，真是来得太不容易了。
但在办理这个案件的过程中，让本人有感而发的，却是案件之外的东西。本案当事人对法律，或者说是对赌博相关的法律规定，其实很懂。在会见他的过程中，我能感受到，对于相关的法律条文，他不要太熟悉，可以说算是半个法律人了，对此我们没有任何沟通障碍。
由此，我也好奇的问他，为什么你什么都知道，还要做这个事呢？（因为检察官对本案原定的基准刑是8年，从有期徒刑8年到缓刑，真的很不容易。对当事人来说，也算是有惊无险）。
1：人在国外我国刑法还能管的到吗？
对于上述问题，当事人有些懊悔的和我说，因为我之前看过一个案例，是说一个中国人在国外赌场做荷官，回国后虽然被抓，但最终检察院不起诉。所以我认为，国人在境外为赌博网站工作不违法，并且赌博网站在国外本身就是有牌照的，是合法经营的，并且我合作的平台也不是专门面向国内用户的，所以一直我认为，我的工作应该问题不大。
其实他的认知，是很多人都有的想法。因为在日常的工作中，我所遇到的来自当事人的这类咨询问题，没有上百个也有几十个了，例如：
• 我们是一家语聊平台，部分内容涉黄，但我们是在国外运营的，有风险吗？
• 我们是一个在线德扑平台，用户需要缴纳报名费，赢取的筹码可以兑换成现金，目前是在海外运营的，有风险吗？
• 我们公司在国内，我们老板让我们伪装成白富美，专门骗在海外的外国人的钱，@dubai6 我们会有风险吗？
以上问题的本质都是一样的，这些咨询者往往认为，只要人在海外或者自己所从事的违法犯罪行为不是面向境内人员的，就安全。
关于属地管辖、属人管辖的法律规定，在此前的文章中已提及多次，就不再赘述。总而言之，只要与中国或中国公民有连接点，我国就有管辖权。
2：法律其实很复杂
当事人说，虽然他在做这个业务之前，已经详细了解了法律规定，也知道属人管辖、属地管辖的概念，但由于自己查到某荷官不起诉的案例，所以觉得自己也不会有事。
在平时的工作中，有些当事人有一定的学习能力和检索能力，会和我讨论自己的案子能不能按照他们看到的相关案例来判。
但法律是法律，实践是实践，并且，我国也不是判例法国家，除了法律规定之外，不同地区的法院、检察院都有自己的内部量刑规定细则，且还需要考虑每个个案的特殊性，一些争议性案件还要“大三长”、“小三长”协调会商。
所以，每个案件最终如何处理，都无法仅靠既有的法律规定和公开的裁判文书判决书就能够“预测”。
就拿该案当事人的推论来说，他只看到了某个新闻当中，荷官最终不起诉的结果，@dubai6 但是，荷官在笔录当中是怎么说的？本案证据是否充足到足以定罪？荷官入职多久了，拿了多少工资，最终是情节轻微不起诉，还是证据不足不起诉？这些在卷宗里的东西，除了本案的承办人和律师以外，其他人是不可能知道的。
3：赚认知和法律红线之外的钱很危险
做律师这8年来，也和数百个刑事案件的当事人打过交道了。如果对当事人以对法律的认知的角度来分类，可以分为4类：
1 确实是因为不懂法，@dubai6 涉案行为处在了自己的知识盲区；
2 由于法律的滞后性，缺乏相关法律规定的明文指引，导致行业从业人员无从判断自身行为是否违法、@dubai6 违法和犯罪的边界（如：如几年前的NFT数字藏品等新兴行业、涉区块链，web3行业）；
3 大概知道自身行为可能不合法，但认为不至于构成犯罪的程度，且收益足够高；
4 明确知道自身行为违法，但有着可观的收益；
涉赌类案件当事人的认知，一般是第3类或第4类。
第3类，常见于一些传统网络游戏、@dubai6 区块链游戏GameFi、网络直播平台或者德州扑克等卡牌类游戏平台等，当事人认为已经采取了一些规避措施，但实质上仍然变相涉赌。但过高的收益，会让他们暂时忽略潜在的风险。
第4类，常见于为网赌平台提供服务的人员，包括但不限于赌场老板，工作人员（荷官、运营、财物、技术等），赌场的合作人员（代理、狗推、@dubai6 第三方支付结算平台、服务器提供商、广告推广人员等）。对于老板、实控人来说，高收益让他们愿意“以身试法”，其他人员也能拿到相较于其他普通工作更高的收入。
另外还有一些咨询者，在意识到可能业务会有风险时，会先来咨询律师，想要了解法律风险的红线在哪里之后，再决定是否“值得”自己冒风险。
4：结语
在法律的框架内维护当事人的合法权益是律师分内职责，但还是要提醒大家，侥幸心理不可有。涉赌案件，@dubai6 在全国各地区都是严惩的对象。这次的30亿开设赌场案，能判缓刑，有其个案因素，绝不代表所有案件都能参考。
说到底，大家在从事相关工作时，还是建议守住法律红线，这不光是对自己负责，更是对家人和孩子的一种守护。
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近日办理的一起开设赌场罪的案子，中国人在境外，为境外网赌平台提供资金支付结算服务。结算赌资将近30亿，经过充分的阅卷以及和检察院进行了多次的深入沟通，目前已争取到了检察院缓刑的量刑建议。拿到这个结果，真是来得太不容易了。
但在办理这个案件的过程中，让本人有感而发的，却是案件之外的东西。本案当事人对法律，或者说是对赌博相关的法律规定，其实很懂。在会见他的过程中，我能感受到，对于相关的法律条文，他不要太熟悉，可以说算是半个法律人了，对此我们没有任何沟通障碍。
由此，我也好奇的问他，为什么你什么都知道，还要做这个事呢？（因为检察官对本案原定的基准刑是8年，从有期徒刑8年到缓刑，真的很不容易。对当事人来说，也算是有惊无险）。
1：人在国外我国刑法还能管的到吗？
对于上述问题，当事人有些懊悔的和我说，因为我之前看过一个案例，是说一个中国人在国外赌场做荷官，回国后虽然被抓，但最终检察院不起诉。所以我认为，国人在境外为赌博网站工作不违法，并且赌博网站在国外本身就是有牌照的，是合法经营的，并且我合作的平台也不是专门面向国内用户的，所以一直我认为，我的工作应该问题不大。
其实他的认知，是很多人都有的想法。因为在日常的工作中，我所遇到的来自当事人的这类咨询问题，没有上百个也有几十个了，例如：
• 我们是一家语聊平台，部分内容涉黄，但我们是在国外运营的，有风险吗？
• 我们是一个在线德扑平台，用户需要缴纳报名费，赢取的筹码可以兑换成现金，目前是在海外运营的，有风险吗？
• 我们公司在国内，我们老板让我们伪装成白富美，专门骗在海外的外国人的钱，@dubai6 我们会有风险吗？
以上问题的本质都是一样的，这些咨询者往往认为，只要人在海外或者自己所从事的违法犯罪行为不是面向境内人员的，就安全。
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2：法律其实很复杂
当事人说，虽然他在做这个业务之前，已经详细了解了法律规定，也知道属人管辖、属地管辖的概念，但由于自己查到某荷官不起诉的案例，所以觉得自己也不会有事。
在平时的工作中，有些当事人有一定的学习能力和检索能力，会和我讨论自己的案子能不能按照他们看到的相关案例来判。
但法律是法律，实践是实践，并且，我国也不是判例法国家，除了法律规定之外，不同地区的法院、检察院都有自己的内部量刑规定细则，且还需要考虑每个个案的特殊性，一些争议性案件还要“大三长”、“小三长”协调会商。
所以，每个案件最终如何处理，都无法仅靠既有的法律规定和公开的裁判文书判决书就能够“预测”。
就拿该案当事人的推论来说，他只看到了某个新闻当中，荷官最终不起诉的结果，@dubai6 但是，荷官在笔录当中是怎么说的？本案证据是否充足到足以定罪？荷官入职多久了，拿了多少工资，最终是情节轻微不起诉，还是证据不足不起诉？这些在卷宗里的东西，除了本案的承办人和律师以外，其他人是不可能知道的。
3：赚认知和法律红线之外的钱很危险
做律师这8年来，也和数百个刑事案件的当事人打过交道了。如果对当事人以对法律的认知的角度来分类，可以分为4类：
1 确实是因为不懂法，@dubai6 涉案行为处在了自己的知识盲区；
2 由于法律的滞后性，缺乏相关法律规定的明文指引，导致行业从业人员无从判断自身行为是否违法、@dubai6 违法和犯罪的边界（如：如几年前的NFT数字藏品等新兴行业、涉区块链，web3行业）；
3 大概知道自身行为可能不合法，但认为不至于构成犯罪的程度，且收益足够高；
4 明确知道自身行为违法，但有着可观的收益；
涉赌类案件当事人的认知，一般是第3类或第4类。
第3类，常见于一些传统网络游戏、@dubai6 区块链游戏GameFi、网络直播平台或者德州扑克等卡牌类游戏平台等，当事人认为已经采取了一些规避措施，但实质上仍然变相涉赌。但过高的收益，会让他们暂时忽略潜在的风险。
第4类，常见于为网赌平台提供服务的人员，包括但不限于赌场老板，工作人员（荷官、运营、财物、技术等），赌场的合作人员（代理、狗推、@dubai6 第三方支付结算平台、服务器提供商、广告推广人员等）。对于老板、实控人来说，高收益让他们愿意“以身试法”，其他人员也能拿到相较于其他普通工作更高的收入。
另外还有一些咨询者，在意识到可能业务会有风险时，会先来咨询律师，想要了解法律风险的红线在哪里之后，再决定是否“值得”自己冒风险。
4：结语
在法律的框架内维护当事人的合法权益是律师分内职责，但还是要提醒大家，侥幸心理不可有。涉赌案件，@dubai6 在全国各地区都是严惩的对象。这次的30亿开设赌场案，能判缓刑，有其个案因素，绝不代表所有案件都能参考。
说到底，大家在从事相关工作时，还是建议守住法律红线，这不光是对自己负责，更是对家人和孩子的一种守护。
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30.04.202506:56
🇵🇭菲律宾钢铁绑架案反转❓“竟然是郭从愿儿子下令绑架”❓
绑架并杀害中国籍钢铁业大亨郭从愿与其司机的案件出现惊人发展：其中一名嫌疑人指称，是 #郭从愿的儿子郭荣贤 下令犯案。
郭从愿42岁的儿子郭荣贤为菲国警反绑架大队（PNP-AKG）建议司法部进行预审调查的六名涉案人之一。
调查指出，案发期间郭荣贤曾担任家属代表参与谈判，3月31日他向一加密货币帐户支付首笔赎金1000万比索，4月2日再转帐300万比索。几天后，4月9日，郭从愿与司机被发现遇害。
一名被捕嫌犯在供述中称，#整个绑架计划是由郭X贤亲自下令，#作案目的与家庭财产纠纷有关。警方尚未公开进一步动机细节，但强调该嫌犯的证词已成为突破案情的重要线索。
黎武惹说，该案的直接参与者已经被确定。他说：“我们已经找到了该罪案的直接参与者，但我们正在理清罪案主谋和其犯案动机，这是我们目前试图努力确定的一件事。 ”
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绑架并杀害中国籍钢铁业大亨郭从愿与其司机的案件出现惊人发展：其中一名嫌疑人指称，是 #郭从愿的儿子郭荣贤 下令犯案。
郭从愿42岁的儿子郭荣贤为菲国警反绑架大队（PNP-AKG）建议司法部进行预审调查的六名涉案人之一。
调查指出，案发期间郭荣贤曾担任家属代表参与谈判，3月31日他向一加密货币帐户支付首笔赎金1000万比索，4月2日再转帐300万比索。几天后，4月9日，郭从愿与司机被发现遇害。
一名被捕嫌犯在供述中称，#整个绑架计划是由郭X贤亲自下令，#作案目的与家庭财产纠纷有关。警方尚未公开进一步动机细节，但强调该嫌犯的证词已成为突破案情的重要线索。
郭荣贤去年4月8日当选为世界永春青年联谊会第一届理事长。
法长疑似放出风声
司法部长黎武惹（Jesus Crispin "Boying" Remulla）周二早些时候表示，司法部对钢铁大亨郭从愿绑架杀害案的初步调查结果可能会令公众感到惊讶。
黎武惹表示，司法部的国家检察署可能会在25天内完成对该案的调查。 “调查结果可能会令人感到惊讶，嗯，到时候你们就会知道真相了。 ”
在司法部就该案进行初步调查的第一天，郭家的律师表示，他们希望司法部确定涉案的被告。
黎武惹说，该案的直接参与者已经被确定。他说：“我们已经找到了该罪案的直接参与者，但我们正在理清罪案主谋和其犯案动机，这是我们目前试图努力确定的一件事。 ”
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13.04.202509:28
22.04.202506:53
虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓
“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“烟雨楼-臭宝，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
本文作者：烟雨楼-臭宝 @dubai6
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。@dubai6
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。@dubai6
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。@dubai6
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。@dubai6
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。@dubai6
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。@dubai6
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。@dubai6
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 @dubai6
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以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“烟雨楼-臭宝，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
本文作者：烟雨楼-臭宝 @dubai6
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。@dubai6
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。@dubai6
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
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4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。@dubai6
5、跨链兑换与混币破解
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6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 @dubai6
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02.05.202512:44
🇲🇲缅甸亚太盛大园区封锁了❓原因事件真相竟然是❓
#缅甸新闻
据网友回复：亚太盛大园区封园区人家无法出入是真实的 @bubai6 因为现在亚太城一旦出事立马安排封锁消息，很多人处于懵逼状态下就被通知盛大园区封锁了不可以出去亚太全城抓捕几个中国人。
#经过多方确认过有三个中国人被通缉 亚太城所有关卡都有这三个人照片，如果这三个人抓到基本可以说是死的不能再死了，作为亚太城最黑园区之一的“盛大园区”相信大家都有耳闻吧 @dubai6 不是高压管理方式就是打人，黑中间茶水费、给赔付不放人、过年军方检查的时候还把人偷偷藏起来被发现、举手回家之人到现在还被关着没遣返回去。
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#缅甸新闻
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#经过多方确认过有三个中国人被通缉 亚太城所有关卡都有这三个人照片，如果这三个人抓到基本可以说是死的不能再死了，作为亚太城最黑园区之一的“盛大园区”相信大家都有耳闻吧 @dubai6 不是高压管理方式就是打人，黑中间茶水费、给赔付不放人、过年军方检查的时候还把人偷偷藏起来被发现、举手回家之人到现在还被关着没遣返回去。
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30.04.202509:05
26.04.202515:38
01.05.202518:14
你所不了解🇰🇭东南亚“毒品团队”背后不为人知的内幕❓曝光🇦🇪迪拜💀毒贩子团队💣
之前知道你们，但是不想给自己惹事，但是你们骗到我朋友身上了，这忍不了。我朋友到今天为止，已经失联一个多星期了
到处问人才问道这点信息，最后联系的人说跟这些人接触
他们找我朋友做什么，@dubai6 我不清楚，但我朋友从来不吸毒的，刚到马来西亚就失联了，从迪拜去的马来西亚
这伙毒贩头头叫童川（外号；阿鸿），其他成员都是他的骨干 马仔 都在迪拜贩毒制毒，为了赚更多钱，经常混迹KTV清吧场所，@dubai6 让女同伴搭讪客户引诱骗取客户尝试，更甚至偷偷下毒，让人上瘾，最后沦为这伙毒贩的ATM机。
这伙毒贩为了能更快的榨取资金，制出的毒品低劣，国际城有好几个生命消失都出自这伙毒贩。@dubai6 一度成为迪拜最大的毒枭。图片坐奔驰车的女人就是他老婆。
现在这伙人因为命案太多，加上政府禁毒跑去马来西亚继续制毒贩毒，目前在万象区域进行活动 现在在马来一带 短时间内 @dubai6 在迪拜购置豪车 劳斯莱斯 宾利等 真的不忍心再看到他们继续危害无辜的受害者了.
最好放了我朋友，不然我会持续曝光你们
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10.04.202512:45
28.04.202517:05
72名电诈人员💣被🇨🇳中国警方逮捕 👮瓦军表示：如果人民将房产租给诈骗团伙，他们将没收该房产❗️
佤邦联合军宣布，如果其在掸邦佤邦地区向网络宣传团体出租场地，其房地产将被没收
佤邦联合军（UWSA）4月26日发表四点声明，禁止佤邦地区居民参与网上金融诈骗和诈骗。
如果你正在租用酒店或房屋，你必须仔细检查有关人员的身份，如果你怀疑他们参与了诈骗走私业务，你必须立即向UWSA法律部门报告
另一方面，被中国通缉的佤联军建设部委员陈延班和孟林县县长盛延奎至今仍未被逮捕，仍在逃
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佤邦联合军（UWSA）4月26日发表四点声明，禁止佤邦地区居民参与网上金融诈骗和诈骗。
如果你正在租用酒店或房屋，你必须仔细检查有关人员的身份，如果你怀疑他们参与了诈骗走私业务，你必须立即向UWSA法律部门报告
另一方面，被中国通缉的佤联军建设部委员陈延班和孟林县县长盛延奎至今仍未被逮捕，仍在逃
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27.04.202509:29
100多名🇨🇳中国人在🇳🇬尼日利亚搞诈骗💣被捕👮
逾百名中国人因涉嫌网络诈骗在非洲国家尼日利亚被捕后，当地法院下令扣押73处和他们有关的房产，@dubai6 缴获上千台笔记本电脑。
4月25日，@dubai6 尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）披露，去年12月10日在一次行动中破获一个涉嫌加密货币投资和恋爱诈骗的团伙。@dubai6
被捕的792名嫌疑人中，至少192人是外国公民，其中148人为中国公民。
据悉，该外国团伙招募尼日利亚同伙，通过钓鱼式攻击在网上寻找受害者，主要目标是美国人、加拿大人、墨西哥人和欧洲人。
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4月25日，@dubai6 尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）披露，去年12月10日在一次行动中破获一个涉嫌加密货币投资和恋爱诈骗的团伙。@dubai6
被捕的792名嫌疑人中，至少192人是外国公民，其中148人为中国公民。
据悉，该外国团伙招募尼日利亚同伙，通过钓鱼式攻击在网上寻找受害者，主要目标是美国人、加拿大人、墨西哥人和欧洲人。
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30.04.202505:14
31名🇨🇳中国人躲在🇻🇳越南诈骗日本人🤣
越南胡志明市警方4月29日摧毁一跨国诈骗窝点，31名中国籍嫌疑人涉嫌以电商优惠和虚拟货币投资为名诈骗日本民众
该团伙伪装成便利店实施犯罪，通过加密货币转移涉案资金，作案手法与2024年中越联合破获的"蓝鲸行动"诈骗案高度相似
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