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🇲🇾马来西亚的最新电诈💣套路❗️

#网友投稿
今年年初,在马来西亚办HSBC银行卡,没想到会被电诈团伙盯上。

去银行前,为了图省事,我在小红书搜了一圈“马来 HSBC 开户指南”,果然出现了一堆笔记,点赞量都不低。其中一篇写得颇为详尽,从准备材料到预约流程一应俱全。我点开头像看了看,粉丝量大,@dubai6 博主自称是吉隆坡某 HSBC 分行的员工,内容更新频繁,评论区也基本是些咨询开户的留言。

私信问了下,对方很快发来了需要准备的材料清单。整个对话过程简短高效,没有聊任何与业务无关的内容,也没有主动推销保险、理财、或者“代办服务”—— @dubai6 我心想这人还怪好的。

但几天后,奇怪的事情发生了。
我的 WhatsApp 开始接收到大量陌生号码的私信。头像统一是网红脸小姐姐:大眼睛、高鼻梁、@dubai6 滤镜开满,内容也是千篇一律套近乎的电诈话术。

从加这个“HSBC工作人员”到接到诈骗信息,时间上几乎无缝衔接。我意识到——我的号码被卖了。@dubai6 而这个“热心”的 HSBC 员工,很可能是骗子团伙的外围成员。

所谓的“免费信息”,只是另一种形式的变现

回头想想,整件事并不复杂。骗子以“免费提供专业信息”的名义,打造专业人设,获取潜在目标的 WhatsApp 号码。一旦上钩,他们要么直接转手卖给电诈团伙 @dubai6 ,要么亲自参与,展开后续的“钓鱼行动”。

这套路说穿了很廉价,但偏偏有效。受害者大都是像我这样需要在海外处理各种琐事的中国人群体。在马来西亚,小红书的渗透率在年轻华人圈子里极高。而汇丰银行这类高净值人群集中、审核相对严格的银行,更吸引的是留学生、@dubai6 自由职业者、中小企业主——也正是电诈团伙眼中“有钱、缺乏本地经验”的理想目标。

你以为自己是在办卡,@dubai6 对方却是在筛选猎物。

而且,我注意到那些发来的诈骗信息漏洞百出:称呼错、语气奇怪、用词机械。照理说,这种信息应该一眼就能识破,但依然有不少人上当。

在这一代电诈模式里,最大的问题不再是信息本身,而是信任关系被精准利用。被“社交包装”过的诈骗,更可怕。

以前我们警惕的,是可疑的电话、@dubai6 垃圾短信;现在面临的,是在我们最放松、最信任的平台上,进行的最熟练的欺骗。从不设防地加好友开始,@dubai6 你就在把自己的数据主动交出去。

PS:天下没有免费的午餐,任何看似无代价的便利,其实都在你看不见的地方标好了价格。


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悬赏500万❗️一名涉嫌绑架勒索的中国女子被通缉👮

#菲律宾新闻 阿克兰省警察局发布通缉令,通缉一名涉嫌绑架勒索的中国公民,呼吁民众举报任何可能帮助抓获该女子的信息。据悉该女子涉嫌一个绑架撕票案。

该女子已被确认为龚文丽(Wenli Gong),又名“黄燕玲”(Huang Yanling)和“Kelly Tan Lim”。当局报告称,这名中国公民最后一次出现在长滩岛是在2025年4月21日。

提供线索逮捕龚文丽的悬赏金额为500万菲律宾比索。

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因戴劳力士手表,🇦🇪迪拜“纺织大王”落地印度机场时被当作走私犯😅

当被称为“迪拜纺织大王”的阿联酋商人瓦苏·施罗夫(Vasu Shroff)于4月12日晚7:30降落在印度的斋浦尔机场时,他期待迎来一份平静的欢迎。然而,这位85岁的企业家表示,自己遭到了“羞辱和骚扰”。

“我在机场被当作罪犯和走私犯对待,”施罗夫说道,他此次是来印度进行为期两天的访问。

施罗夫在商业和社区服务方面有着良好记录,他飞往斋浦尔是为了会见包括拉贾斯坦邦首席部长在内的几位重要人物,并参加一场宗教活动。然而,从他下飞机的那一刻起,这次访问就变得令人痛苦。当助手推着他的轮椅穿过行李区走向出口时,一名移民官员突然拦住了他,要求查看他的护照。

“我完全不明白他为何要查看我的护照,”施罗夫说道。更令他惊讶的是,那名官员指着他的劳力士手表说,未经申报不得携带(这块表)。

困惑的施罗夫环顾四周寻找申报柜台。“令我意外的是,机场并没有正规的申报点,”他说。官员指引他到一个小桌前,称这就是物品申报处。“那看起来根本不像红色或绿色通道,仅仅是一张桌子而已。”
随后便是令人沮丧的遭遇。曾因对商业和社会服务的贡献而获印度总统授予“海外印度人最高荣誉奖”的施罗夫,坐在轮椅上等待超过两小时。

“我请求官员们尽快办理手续,”他说。由于他需在午夜前赶到200公里外的寺庙,便询问能否次日补缴关税,但遭到拒绝。“我只是想抵达目的地,但他们不放行,让我苦等数小时。”

令他受伤的不仅是延误,还有他所遭受的对待。“他们把我当罪犯一样对待,”他说。“在迪拜乃至整个海湾地区,我一直受到尊重。但在自己的国家,我却感觉自己像是做错了什么。”

随着事件持续发酵,施罗夫的律师辛格(Dharmendre Singh)介入其中。辛格是德里最高法院和斋浦尔高等法院的辩护律师,他指出海关基础设施的不足,并表示官员的行为令人无法接受

尽管施罗夫愿意配合,他的手表仍被没收。辛格称官员错误地坚持认为,只有在支付一笔存疑的关税后,这块劳力士才能被重新出口至迪拜。

4月14日,当施罗夫准备返回迪拜时,他的助手试图取回手表。但官员们要求支付1万卢比(约合431.68迪拉姆)的费用,辛格称这一金额毫无依据。“唯一合理的费用是30卢比(约 1.30 迪拉姆)的储物柜使用费。但他们坚持索取更多钱款,这让人对整个流程的正当性产生质疑。”

辛格表示,施罗夫佩戴的劳力士手表属于高端奢侈腕表,价值约350万卢比(约合151088.05迪拉姆)。根据印度海关规定,未申报入境的奢侈品可能需缴纳约 38%的关税,本案中税额应接近130万卢比(约56118.42 迪拉姆)。“然而机场官员并未遵循法定程序,而是随意索要1万卢比现金,该金额完全缺乏法律依据。这表明他们要么不了解海关法规,要么蓄意违规。他们未履行正当程序,这种随意索要金额的行为严重暴露了其专业认知与动机问题。”

最终,施罗夫不得不空手而归。“我被迫在没有手表的情况下离开,我感到羞辱。我在那里坐了五个多小时。我只想见几个人,参观一座寺庙。”

随后,施罗夫将授权委托书交给了辛格,后者最终于4月19日取回了手表并亲自带到迪拜。“我专程飞到阿联酋就是为了归还他的手表。”

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什么情况下会被认定为诈骗罪❓🚨每年电信十万例诈骗案💣满足一个指标就是诈骗罪❗️金额多少不重要❗️

你可能觉得诈骗离自己很远,但数据显示,我国每年电信诈骗案件高达数十万起,@dubai6 涉案金额数以千亿计。更可怕的是,很多人直到钱被骗光才意识到:原来法律对诈骗罪的认定,远比想象中复杂。

01 诈骗罪考核

诈骗罪的四把“达摩克利斯之剑”
所有诈骗罪案件,都离不开四个核心要件的考核。这四个要件就像四把悬在头顶的剑,@dubai6 只要打掉其中任何一个,整个案件就可能从刑事犯罪变成民事纠纷。
1 虚构事实

这是诈骗罪的“敲门砖”。行为人必须编造一个足以让人信以为真的谎言,比如“高收益投资理财”“内部渠道购房”等。但要注意的是,商业吹嘘≠刑事诈骗。@dubai6 比如房产中介说“这房子未来肯定升值”,即使最后没涨,也不构成诈骗,因为这只是对市场的预测。
2 隐瞒真相

与虚构事实相伴相生,隐瞒关键信息同样致命。比如二手车商隐瞒车辆曾发生重大事故,@dubai6 导致买家支付高价,这就可能涉及诈骗。
3 非法占有目的

这是最难证明却最关键的要件。如何判断对方是否有“一开始就不想还钱”的主观恶意?要看行为时的综合表现:
◦ 借款时是否虚构用途(如谎称治病实则赌博)
◦ 是否有逃避还款的行为(如转移财产、失联)
◦ 经济状况是否突然恶化(如经营奶茶店因疫情亏损,需结合借款时是否预见风险)
4 被害人基于错误认识处分财产

这是诈骗罪的“临门一脚”。必须证明被害人是因为你的欺骗行为才主动交钱,@dubai6 而不是出于其他原因。比如“借名贷款”案中,若银行明知实际用款人却放贷,就不构成诈骗。

02怎样算诈骗❓

为什么“借钱不还”通常不算诈骗?
经常有当事人问:“对方借我100万不还,为什么不按诈骗抓他?”答案很简单:证据不足。
1 主观目的难证明

除非有聊天记录、证人证言等铁证,@dubai6 否则很难证明借款人一开始就打算“空手套白狼”。比如那个带两辆车套现经营奶茶店的女性,即使最后因疫情还不起钱,但只要借款时确实用于经营,就不能推定她有非法占有目的。@dubai6
2 民事纠纷的“安全港”

经济纠纷中,只要没有证据证明欺诈,@dubai6 公安机关就不会刑事立案。这也是为什么很多“老赖”逍遥法外——他们钻的是民事与刑事的认定空子。

03.诱骗四要件❗️

近期热点案件中的“四要件”实战
1 AI换脸诈骗案

2025年初,王某利用AI技术冒充公司领导,诈骗公司财务转账百万。辩护律师通过质疑电子证据合法性(如取证程序瑕疵),@dubai6 成功争取到“证据不足”的无罪判决。这提示我们:技术中立抗辩可能成为未来诈骗案的新突破口。
2 跨境“杀猪盘”诈骗

在郑某等7人偷渡缅甸实施电信诈骗案中,检察机关通过资金流水分析+出入境记录,追诉漏犯40余人。此案揭示:诈骗团伙的层级架构和资金走向,是认定“非法占有目的”的关键证据链。
3 “高薪话务员”沦为帮凶

杨某某兼职拨打诈骗电话500人次,获利后被判刑。法官特别指出:明知他人实施诈骗仍提供帮助,构成共犯。这提醒我们:拒绝灰色产业链诱惑,天上不会掉馅饼。

05.结语

诈骗罪就像一场精心设计的“心理战”,四个要件缺一不可。作为家属,与其纠结涉案金额,@dubai6 不如紧盯这四个核心。记住:法律不惩罚失败的经营者,只惩罚从一开始就心怀恶意的人。如果你或身边人正面临此类问题,建议第一时间咨询专业刑事律师,用法律武器守护自己的权益。

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🇲🇲佤邦再向中方移交72名中国籍嫌疑人❗️

4月25日,佤邦司法委在孟连县勐啊口岸向中方移交71名中国籍涉诈人员和1名涉嫌其他犯罪嫌疑人及相关涉案物资。

近期,由于佤邦周边地区开展打击电诈行动,致部分从事电诈活动人员,通过非法渠道越境潜入佤邦辖区。为强力巩固佤邦辖区打击电诈成果 @dubai6 斩断电诈活动苗头,严防电诈死灰复燃。

佤邦通过线索摸排和群众举报相结合的方式,发现并成功捣毁4个流窜涉诈窝点,抓获中国籍犯罪嫌疑人71名,缴获手机 301 部,计算机设备 31 台(含一体机 13 台,@dubai6 笔记本电脑 9 台,平板电脑 9 台)@dubai6 4月25日,佤邦司法委将上述人员及物资一并向中方进行了移交。

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👮国安部提醒❗️发现数千部被间谍入侵的手机,涉及多国政府工作人员

4月24日,国家安全部提醒,智能终端遭非法入侵事件屡有发生。

有案例显示,某国公司故意向该国间谍情报机关提供后门,用于在该公司智能手机上植入间谍软件,且已发现数千部感染了恶意软件的智能手机,相关手机使用者包括多国政府工作人员。

攻击者可以利用某智能手机操作系统内置的即时通讯服务漏洞,无须用户交互即可直接控制手机。

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入境泰国🚨系统跟中国联网了❓🇹🇭泰国入境新规❗️专打“灰产”❓

5月开始!泰国将启动使用“在线TM.6(入境卡)”系统!

据泰媒消息,4月25日,泰国国家警察总署署长吉迪拉警上将透露了打击跨国犯罪团伙、特别是“中国灰产”及在泰存在违法行为外国人的办法。

他表示,一项主要的问题是泰国被用于跨国犯罪组织的中转站,以及诱骗泰国民众前往邻国从事电信诈骗活动,不仅有损国家形象,@dubai6 且影响了国家的整体安全。

吉迪拉表示,令人担忧的是,外国人认为泰国政府官员参与了该类犯罪活动,因而出现“为何出现该种情况”和“泰国为何不能拦截该类犯罪活动”的质疑,因而需要对犯罪活动的起源进行研究和调查,以防止重复发生。

而目前警察总署正在推动的重要措施之一是将于5月投入使用“在线TM.6(入境卡)”系统,以在入境前进行人员筛查,有助于从一开就发现和组织具有可疑行为之人,而拒绝该类人员入境也能够减少将泰国作为基地从事非法活动的机会。

他表示,警察总署一直致力于打击非法外国团伙,特别是利用泰国人作为“代理人”的团伙。

而4月25日,国家总理召集了多个部门及警察部门开会,旨在制定系统解决问题的办法,总理非常重视该项问题。 @dubai6 同时,中国方面也在该项问题上给予泰国配合、提供信息、给予协调支持,也希望泰国能够采取严厉措施解决该类问题。

至于“在线TM.6(入境卡)”系统,是指在入境泰国前提前通过网站和应用程序填写入境卡(Arrival/Departure Card)的系统,目的是筛查和评估游客风险,该系统将与安全部门的数据库相连通,@dubai6 如可疑人员名单、禁止入境人员或有犯罪记录人员等。

同时,使用在线版入境卡能够减少移民检查站手续、缓解人员拥堵、提高安全维护和国内人员管理效率。

而据了解,自2025年5月1日起入境泰国的外国人必须提前在线填写数字入境卡(TDAC)。

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🇰🇭“西港”的风今天又吹到了木牌❓木牌园区是否能扛下这波攻势❓

今天柬埔寨木牌又开始抓人了👮
昨晚:木牌抓了一批,今天,警察宪兵联合执法突击检查行动,仍在进行中…

#网友分析目前柬埔寨局势 木牌窝点被端!洪玛耐“借力”开打边境诈骗园区

2025年4月23日,泰国总理佩通坦访问柬埔寨,与柬埔寨首相洪玛耐举行了高规格会晤。会谈中,双方明确表示将联手打击柬泰边境地区的电信诈骗园区。 #值得注意的是,这次并非空谈:泰国已提前布局、设卡、追踪,并主动提出合作意愿。对柬埔寨而言,这是一次“邀约”式的合作契机。

如果说“电诈园区大转移”是一场持续的博弈,那么此刻的边境战线,正是洪玛耐政府“借力打击”的一个战术。随之而来, #柬埔寨很有可能对边境园区诈骗进行持续性打击

在此次訪問之前,泰國對邊境詐騙園區的治理,早已不僅限於“表態”層面。2023年以來,泰方針對泰柬邊界尤其是沙繳、達叻等地,啓動了一系列組合拳式的措施

在此次訪問之前,泰國對邊境詐騙園區的治理,早已不僅限於“表態”層面。2023年以來,泰方針對泰柬邊界尤其是沙繳、達叻等地,啓動了一系列組合拳式的措施:

首先,泰柬兩國早有引渡協議框架,近年來已有數百名在柬作案的泰國籍詐騙分子被遣返。在西哈努克市、菩薩等地,多次出現泰國警方提交線索、柬方突襲、嫌犯遣返的合作場景。 @dubai6

其次,泰國網絡犯罪調查局(TCSD)利用社交平台數據、轉賬路徑與支付平台,成功鎖定多個詐騙窩點。自2023年起,已有數十個“園區式詐騙中心”曝光為泰國籍團伙主導,不少就藏匿於柬埔寨境內。

最後,泰國對接壤柬埔寨的賭場區、娛樂城強化監管,重點打擊“電詐—洗錢”雙軌結構。在宣傳層面,政府推出“勿赴詐騙園區”警示片,並通過學校、媒體傳播至邊境鄉村,形成“打擊+阻斷+教育”的閉環。

#一句話:泰國已經不僅在“打”,更在“治”,通過制度性升級,建立了全鏈條的打擊體系。而此次佩通坦訪柬並提出邊境合作,實際上也傳達出一個信息:泰國,已打到邊境門口;柬埔寨,你該行動了。

自西港的不少園區被清繳後,一些園區開始外遷:波貝、奧多棉吉、蒙多基里等邊境省份成為新興熱土。新的園區往往隱藏在“度假村”“生態酒店”之中,表面為旅遊投資項目,實則內部高牆、鐵門、24小時監控——熟悉的模式再次重演。

這是詐騙集團的一種“戰略撤退”:逃避監管並轉入執法盲區。其邏輯清晰且現實:邊境地帶人稀路遠、管理鬆散、土地價格低、偽裝難度小。 @dubai6

在正規旅遊尚未完全發展起來的邊境地帶,這些“園區”反而撐起了部分地方經濟;這並非偶然寄生,而是電詐產業以替代發展邏輯重構地方經濟生態。這也解釋了為什麼一些地方政府的打擊力度始終“若即若離”。

問題在於:不對邊境“開刀”,就等於默認這些地方逐漸淪為新的詐騙腹地。

對於柬埔寨來說,佩通坦的來訪,正是“借力開打”的絕佳時點。柬埔寨如果選擇積極參與,不僅能在操作層面搭順風車,更能在國際層面、國內治理層面“雙贏”出擊。

#洪瑪耐多次在公開場合表示:“發展東北四省,絕不依賴電詐。”但在現實中,邊境園區的滲透與寄生早已發生。此次與泰方聯合打擊,正好是一次“表態—兌現”的轉化機會。

也就是說,所有戰略、窗口、機會看似成熟,但關鍵仍然回到一個核心命題:柬埔寨真的準備好“借力開打”了嗎? @dubai6

4月24日晚,柬埔寨警方突襲巴域一處涉嫌從事網賭和電詐的窩點,逮捕大批外國人。另有網友爆料稱,當天下午,巴域一帶突然來了一大群警察和憲兵,直奔多個小園區掃蕩。


不管是此前的蒙多基里扫荡部分园区,还是巴域的抓捕行动。均透露出一个重要信号,柬埔寨在往严打边境园区的路上走。而此次泰国总理访问柬埔寨,则是一个借力打击的好时机。

一旦泰方执法步步紧逼,诈骗园区再无退路。柬埔寨若顺势“借力”,可实现区域清扫、治理提升、信誉加分;若错失良机,边境可能将成为新一轮灰色泡沫的聚集地,后果更难收拾:如今,泰国已经将“橄榄枝”抛出,而柬埔寨,是否真准备好长期“亮剑”?

前文回顾:
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🇰🇭昨晚柬埔寨木牌一电诈公司💣被警方突袭👮

昨晚,位于柬埔寨巴域木牌的一个赌诈窝点遭警方突袭,警方出动数辆大巴拉走大批涉赌诈人员。 @dubai6

有柬媒报道称,昨晚的突袭行动中有几百人被抓,其中大部分是中国人。@dubai6

PS:西港的风终于吹到了木牌。

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今晚🎑🇰🇭柬埔寨金边又要突袭冲园区了❓

#网友投稿:不知道这大巴车要停在哪个园区门口,坐标金边皇宫,刚看到应该不是搬家,车上都有宪兵,这又是金边那个园区被扫了?仔细观察了一下车上推推都没有手机。@dubai6

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🇵🇰巴基斯坦和🇮🇳印度军队发生交火🔥

4月25日:据印度新德里电视台报道,印度军方消息人士称,当地时间24日晚,印度和巴基斯坦双方军队在克什米尔实际控制线附近发生交火,没有人员伤亡。

据《今日印度》报道,印度一官员表示,“巴基斯坦发射了轻武器”,“印军做出回击,进一步的细节正在确定中”。

法新社报道称,巴控克什米尔地区的一名官员证实,巴基斯坦和印度军队在克什米尔实际控制线附近交火。该官员补充说,“没有平民区域遭到射击。”

新加坡《联合早报》评价称,印巴紧张局势持续升级。

据报道,联合国发言人杜加里克24日敦促印巴“保持最大克制”,通过“有意义的接触”解决争端,确保局势不会进一步恶化。

据此前报道,印控克什米尔地区22日发生针对游客的枪击事件,造成至少26人丧生、多人受伤。印方认定巴基斯坦与袭击有关联,于23日宣布一系列针对巴基斯坦的措施。

巴基斯坦总理办公室24日发表声明说,印方就游客遭枪击事件宣布针对巴方的一系列措施极不负责任且缺乏法律依据,巴方将对印度采取一系列反制措施。

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🇰🇭柬埔寨将加强边境审查以打击人口贩运👮

#根据柬埔寨移民局的报告:今年前4个月,移民警察在柬各边境口岸共拦截了52起涉嫌人口贩运案件,涉及107人(82名女性),其中93人为柬埔寨人。

近日,网络有传闻称,柬埔寨移民部门将禁止柬埔寨公民(尤其是女性)前往中国。对此,柬移民局澄清称,当局并未阻止柬埔寨公民出国,阻拦有关人员是基于人口贩运有关的怀疑。

柬埔寨国家打击人口贩卖委员会(NCCT)副主席周文英在昨天表示,“我们不想看到柬埔寨人成为人口贩运的受害者,我们的目标不是惩罚,而是预防。”

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👮联合国:东南亚电诈💣集团向全球扩散🦠

本周一,联合国发布的一份报告指出,长期盘踞在东南亚地区的赌诈集团在面临高压打击下,正在逐步开始向全球扩张。

联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)称,近年来东南亚网络犯罪网络不断壮大,大量人口被贩卖,并被迫诈骗世界各地的受害者。如今,上述活动已演变为全球犯罪。

报告指出,东南亚地区有数百个大型诈骗中心,每年产生数百亿美元的利润。在该地区的打击力度持续增强的背景下,这些有组织的网络犯罪集团开始向非洲(包括赞比亚、安哥拉、纳米比亚)和东欧(包括格鲁吉亚),以及南美地区蔓延。

联合国毒品和犯罪问题办公室的一名官员表示,“就像癌症一样蔓延。”

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