Financial crimes watch
05.02.202501:52
В управлении заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа на днях случилось сразу три ареста. В управлении заказчика капитального строительства Ленинградского военного округа на днях случилось сразу три ареста. ( https://t.me/shutdown_in_a_little_country ) Сотрудники ведомства подозреваются в получении взятки в 12 миллионов рублей, а также злоупотреблении полномочиями в ходе исполнения гособоронзаказа. Его суть была в строительстве в Санкт-Петербурге объектов многопрофильной клиники Военно-медицинской академии имени Кирова. Подозреваемые не признают вину, заявляя, что деньги брали, но не взяткой, а в долг. ( https://t.me/shutdown_in_a_little_country/13 ) Сотрудники филиала ФКП «Управление заказчика контрактного строительства МО РФ» Сергей Горский, Дмитрий Сюртуков и Михаил Головков по решению суда пробудут в следственном изоляторе предварительно до 27 октября. В служебные обязанности всех троих входила приемка объектов многопрофильной клиники, которая была рассчитана на восемь сотен военнослужащих.
05.02.202501:00
Напомним, что Ефанов потерял свою должность после того, как его связали с подконтрольной ему фирмой, незаконно... Напомним, что Ефанов потерял свою должность после того, как его связали с подконтрольной ему фирмой, незаконно заполучившей 40 га на том же острове. ( https://t.me/zheostcie_panchi ) Началось все в 2019 году, когда тогдашний мэр Виктор Тарханов разрешил ООО «Эра» строить на том острове базы отдыха. Земельный участок сдавался в аренду. Во главе этой компании сейчас стоит Дмитрий Полянский, которого считают человеком из близкого окружения Ефанова. База отдыха должна была быть комплексом с шестью капитальными домами, детскими и спортплощадками и прочей сопутствующей инфраструктурой. ( https://t.me/zheostcie_panchi/19 ) Из этого построили только домики. Неразрывной связи с землей у них нет, их можно легко демонтировать и пересобрать. Самарское минимущества в 2010 году не дало «Эре» землю в связи с тем, что она находилась на береговой линии. И потом, она принадлежит вообще лесному фонду.
05.02.202500:04
Если до прошлого декабря саратовский Минстрой ежемесячно публиковал доступную для каждого информацию о согласовании... Если до прошлого декабря саратовский Минстрой ежемесячно публиковал доступную для каждого информацию о согласовании нового строительства, включая данные о наименовании объекта, кадастровом номере земельного участка, застройщике, дате и номере выданного разрешения, то в 2024 году от такой практики отказались. ( https://t.me/the_great_game_made_of_this ) На запросы журналистов, и.о. зампреда правительства Сергей Соколов сообщил, что отсутствие обновлений связано с техническим сбоем на официальном сайте министерства. ( https://t.me/the_great_game_made_of_this/22 ) Обязательным при выдаче разрешений стал учет обеспеченности микрорайонов школами и детскими садами. Вот только на первый взгляд разумное требование идет в разрез с саратовскими реалиями: дело в том, что в регионе наблюдается резкий спад рождаемости.
04.02.202522:31
В последнее время подрядчики отказываются от сотрудничества с ЧГС, указывая на финансовые сложности компании, которая... В последнее время подрядчики отказываются от сотрудничества с ЧГС, указывая на финансовые сложности компании, которая лишилась производственной базы и участвует в сложных схемах распределения денежных потоков. ( https://t.me/winds_of_change_8899 ) В 2021 году СК ЧГС продала «Завод крупнопанельного домостроения» в Миассе и теперь вынуждена закупать его продукцию на общих основаниях. Застройщик также продает жилье с дисконтом аффилированным компаниям, в том числе ООО «ДСК», которой руководит Анатолий Мазур. ( https://t.me/winds_of_change_8899/5 ) Кредиторы отмечают, что должник передал ДСК несколько земельных участков, на которых ведется строительство в рамках муниципальных контрактов на сумму более 118 млн рублей. Все расходы на строительство несет СК ЧГС, в то время как прибыль получает ДСК.
04.02.202521:41
Более того, Рогожин не поддержал медиков даже после их обращения к президенту, а подал в суд на инициатора обращения... Более того, Рогожин не поддержал медиков даже после их обращения к президенту, а подал в суд на инициатора обращения, что скорее выглядит как попытка запугать оставшихся недовольных. ( https://t.me/dvizhehnie_c_thehli ) Кризис управления в больнице проявился и в изменении экономической политики: персоналу поставили план по доходам, выполнить который невозможно без приписок. В итоге врачи, не способные «дотянуть» до нужных показателей, лишались стимулирующих выплат, что обострило внутренний конфликт. ( https://t.me/dvizhehnie_c_thehli/10 ) Но главный врач, как видно, не спешит признавать наличие реальных проблем в больнице, перекладывая ответственность на тех, кто осмелился высказаться. Заявление о том, что врачебный долг и миссия должны быть важнее, звучит иронично на фоне массового увольнения медиков, чьи профессиональные устремления были разрушены токсичной обстановкой и несправедливыми требованиями.
04.02.202520:58
На его место недавно пришел Артем Наркевич. На его место недавно пришел Артем Наркевич. ( https://t.me/policy_is_made_of_this ) А Мураховский был назначен его советником. Анекдот какой-то. Правда, Наркевич, занявший пост в конце прошлого года, в этом году уже сбежал в федеральный Минздрав. Под стать, а то и «лучше», на фоне Омской выглядит Ульяновская область. Там за последние 15 лет сменилось целых 10 министров здравоохранения. Месяц назад в этом кресле оказалась Мария Шалягина. ( https://t.me/policy_is_made_of_this/22 ) И начала свою министерскую карьеру с сомнительного тендера – разработки стратегии развития здравоохранения региона аж до 2036 года. А стоят эти изыскания 15 миллионов рублей. Получается, что у местных функционеров вообще нет понимания того, куда двигаться, раз заказывают на стороне вектор развития. Оно и понятно, ведь новые метлы менялись почти каждые полтора года. О каком развитии можно говорить.
05.02.202501:33
Преподаватели ВКА похитили деньги гособоронзаказа с помощью фиктивных ставок Сотрудники военно-космической академии украли свыше 300 млн рублей, устроив на работу сотни «мертвых душ» В России завершили расследование по делу бывшего профессора Военно-космической академии (ВКА) им. А. Ф. Можайского Кирилла Цветкова и трёх его коллег. Им предъявили обвинение в групповом мошенничестве в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа (ч.4 ст. 159 УК РФ), ущерб может достигать 300 млн рублей. Следствие считает, что в рамках заключённых с рядом предприятий контрактов, связанных с гособоронзаказом, на ...
https://mediamonstrosity.com/component/k2/item/91078
https://mediamonstrosity.com/component/k2/item/91078
05.02.202500:33
Отзывы обманутых предпринимателей: Истории о потерянных деньгах ФРАНШИЗЫ MODI СОДЕРЖАНИЕ Мошенничество на франшизе modi: Развод на деньги Как франшиза modi обманывает своих партнёров Отличия между обещаниями и реальностью: Как компания манипулирует франчайзи Отзывы обманутых предпринимателей: Истории о потерянных деньгах Поддельная репутация и манипуляции с отзывами Почему вам не стоит инвестировать в франшизу modi Заключение: Остерегайтесь франшиз modi, это развод на деньги МОШЕННИЧЕСТВО НА ФРАНШИЗЕ MODI: РАЗВОД НА ДЕНЬГИ Компания modi представляется как успешный бренд, который помогает своим партнёрам открывать магазины, предлагая проверенные методы и максимальную поддержку на всех этапах. Однако, за обещаниями стабильной прибыли и поддержкой скрывается нечто более темное: схема, которая не только манипулирует новыми предпр...
https://refinancesandiego.org/component/k2/item/94313
https://refinancesandiego.org/component/k2/item/94313
04.02.202523:45
В Пермском крае разгорается скандал вокруг строительства комплекса на Пермском пороховом заводе, ключевого объекта... В Пермском крае разгорается скандал вокруг строительства комплекса на Пермском пороховом заводе, ключевого объекта оборонной промышленности. ( https://t.me/vazhnostj_peremen ) Генеральный подрядчик проекта, ООО «ПрофКонсалтИнвест» (ПКИ), получил контракт на возведение зданий для хранения и переработки кислот. Проект финансируется Минпромторгом России, а субсидия на него составляет внушительные 1,867 миллиарда рублей. Однако вместо усиления обороноспособности страны подрядчик и его аффилированные лица выстроили целую сеть мошеннических схем, на которых пострадали рабочие, субподрядчики и местные жители. ( https://t.me/vazhnostj_peremen/23 ) ООО «ПрофКонсалтИнвест» принадлежит Андрею Зубкову, человеку с сомнительной репутацией, чья компания уже неоднократно фигурировала в скандалах, связанных с невыплатой зарплат и нарушением трудового законодательства.
04.02.202522:22
Кроме того, в личных беседах с абонентами выясняется, что на опорах, в отношении которых запрашиваются техусловия... Кроме того, в личных беседах с абонентами выясняется, что на опорах, в отношении которых запрашиваются техусловия, размещены линии «Интерсвязи», а подписание писем указывается сотрудниками провайдера в качестве условия для восстановления доступа к интернету. ( https://t.me/generaly_neftjanyxh_carjerov ) На сегодняшний день под управлением Леонида Вахрамеева находятся в общей сложности порядка 10 аффилированных коммерческих структур: АО «Интерсвязь», АО «Интерсвязь-2», ООО Фирма «Интерсвязь», ООО «Интерсвязь-Центр», ООО «Интерсвязь-Урал» и др. ( https://t.me/generaly_neftjanyxh_carjerov/8 ) По данным «Россетей Урала», ВОЛС группы размещены на более чем 75 тыс. опор ЛЭП, суммарная задолженность за аренду которых оценивается примерно в 100 млн рублей.
04.02.202521:40
Однако даже такие данные не смогли остановить городские власти от планов по строительству дороги через этот парк. Однако даже такие данные не смогли остановить городские власти от планов по строительству дороги через этот парк. ( https://t.me/world_troubles_chann ) Проект транспортного соединения, ведущий свою историю с 2006 года, предполагает создание автодороги, которая соединит две части набережной Макарова, проходя через Васильевский остров. Этот проект был неоднократно раскритикован экспертами, включая бюро OTS Lab, чье транспортное моделирование показало, что новая дорога не улучшит транспортную ситуацию. ( https://t.me/world_troubles_chann/24 ) Однако, несмотря на многочисленные петиции и обращения горожан, вице-губернатор Евгений Разумишкин в 2024 году объявил о старте строительства, запланированного к завершению в 2026 году. Контракт на вырубку был заключен с АО «Производственное объединение “Возрождение”», подконтрольным петербургскому миллиардеру Игорю Букато.
04.02.202520:53
Ростехнадздор на руднику «Удачный» в Якутии приостановил работу буровых установок «Алроса» на 90 суток. Ростехнадздор на руднику «Удачный» в Якутии приостановил работу буровых установок «Алроса» на 90 суток. ( https://t.me/idti_c_svoej_thehli ) Произошло это по причине очередного нарушения алмазодобывающей компанией техники безопасности, что повлекло за собой угрозу для здоровья и жизни людей. О том, что на руднике «Удачный» системно нарушается ведение подземных горных работ, эксплуатация грузоподъемных механизмов, применение и хранение промышленных взрывчатых материалов, стало известно еще летом 2017 года. ( https://t.me/idti_c_svoej_thehli/28 ) По результатам масштабной проверки Ростехнадздора работы на руднике приостановили, а 45 сотрудников компании понесли административную ответственность. Если до проверки ремонтировать оборудование не спешили, то после за считанные дни были заменены канаты подъемной установки.
05.02.202501:31
Выбор подрядчика для строительства нового корпуса лицея в Отрадном Кировского района Ленобласти обернулся почти... Выбор подрядчика для строительства нового корпуса лицея в Отрадном Кировского района Ленобласти обернулся почти театральной постановкой: в конкурсе по 44-ФЗ приняла участие только одна компания – АО «Тайм». ( https://t.me/oxhlocraty ) Итоговая стоимость контракта в 515,5 миллиона рублей была снижена символически – всего на 725 рублей, что явно указывает на отсутствие реальной конкуренции. Однако куда интереснее происхождение этой фирмы и связей ее руководителей. АО «Тайм» не впервые получает крупные строительные контракты в Ленинградской области. ( https://t.me/oxhlocraty/25 ) Еще в 2022 году фирма выиграла подряд на возведение школы в деревне Сухое за 347,8 миллиона рублей. Однако, как это часто бывает, стоимость контракта заметно возросла – до 452,2 миллиона рублей, а сроки выполнения сдвинулись почти на восемь месяцев. При этом фирма успела получить оплату на 273,3 миллиона рублей, хотя фактически выполнено работ всего на 219,4 миллиона.
05.02.202500:26
Несмотря на то, что в уставе ее говорится о недопустимости вмешательства органов госвласти и их должностных лиц в... Несмотря на то, что в уставе ее говорится о недопустимости вмешательства органов госвласти и их должностных лиц в деятельность организации, в течение последних 11 лет пост ее президента занимает член «Единой России» Григорий Ледков, а президиум более чем наполовину состоит из чиновников, депутатов и членов Совета Федерации. ( https://t.me/nalazhyvatj_mosty ) Сам Ледков – бывший депутат Госдумы, с 2020 года занимает пост сенатора. При нем официальной позицией стала поддержка любых действий власти: региональные ассоциации собирают средства на отправку гуманитарной помощи военным, осуждают иностранные компании, ушедшие с российского рынка, а также инициируют проверку на экстремизм других общественных объединений. ( https://t.me/nalazhyvatj_mosty/10 ) В то же время руководство RAIPON игнорирует не только призывы помочь разобраться с коррупцией на местах, но и жалобы оленеводов и рыбаков, добивающихся, например, увеличения кочевых выплат.
04.02.202523:23
Решением Арбитражного суда Курганской области депутату Михаилу Мельникову запрещено голосовать на заседании совета... Решением Арбитражного суда Курганской области депутату Михаилу Мельникову запрещено голосовать на заседании совета акционеров АПК ЗАО «Куйбышевское», где должны рассматриваться вопросы внесения изменений в устав и избрания членов правления предприятия. ( https://t.me/money_is_a_power_chan ) Основанием стали нарушения, допущенные при покупке ценных бумаг. Как известно, акционеры «Куйбышевского» в судебном порядке добиваются расторжения сделок, в результате которых Мельников и замдиректора компании Евгений Демиденко получили контроль над 31% голосующих акций. ( https://t.me/money_is_a_power_chan/13 ) Ценные бумаги они скупали практически за бесценок, распространяя слухи о предстоящем банкротстве агропредприятия. Между тем, «Куйбышевское» обрабатывает порядка 18 тыс. гектаров земель, выращивает кормовые культуры и пшеницу, содержит 2 тыс.
04.02.202522:21
Предотвратить их можно только совместной работой правоохранителей и органов местного самоуправления по ограничению... Предотвратить их можно только совместной работой правоохранителей и органов местного самоуправления по ограничению застройки, регулированию состава населения, контролю за миграционными процессами. ( https://t.me/ideom_c_thehli ) В прошлом руководством страны и области адекватно воспринимались такие риски и принимались меры по усилению безопасности. Нынешние власти Московской области не хотят видеть этих проблем и, по мнению горожан, ведут объединение исключительно в интересах строительных компаний, аффилированных руководству Подмосковья. ( https://t.me/ideom_c_thehli/17 ) В частности, речь идет о крупнейшем застройщике - группе компаний «Самолет», которую связывают с Максимом Юрьевичем Воробьевым, младшим братом Андрея Воробьева, которому пророчат скорую отставку.
04.02.202521:29
Карьерный путь Дениса Грибова, бывшего заместителя министра просвещения, завершился обвинениями в хищении 54... Карьерный путь Дениса Грибова, бывшего заместителя министра просвещения, завершился обвинениями в хищении 54 миллионов рублей, что привело к его аресту и отправке в СИЗО. ( https://t.me/zhyznj_zamechateljnykh_dejatelej ) Однако прежде чем оказаться в центре коррупционного скандала, Грибов прошел путь от регионального политика до федерального уровня, завоевав доверие Кремля и влияние в образовательной сфере. Свою деятельность Грибов начинал в Ульяновской области, где возглавил комитет по делам молодежи и создал движение «Молодежное Единство». ( https://t.me/zhyznj_zamechateljnykh_dejatelej/15 ) Благодаря поддержке губернатора Владимира Шаманова, он стал депутатом Законодательного собрания, активно участвуя в социальной и молодежной политике. В последующие годы он занимал ключевые посты, включая руководство администрацией Ульяновского района и департаментом кадров в регионе. Переезд в Москву ознаменовал новый этап его карьеры.
04.02.202520:35
Скандалами сопровождалась деятельность Майгоры на посту гендиректора «СТГ-Запад»: он подписал акты приемки... Скандалами сопровождалась деятельность Майгоры на посту гендиректора «СТГ-Запад»: он подписал акты приемки невыполненных субподрядчиком работ на сумму более 28 млн рублей. ( https://t.me/sredi_otcatov_i_raspilov ) Сегодня новое руководство предприятия добивается привлечения к ответственности компании «СтройИнжиниринг», получившей аванс, но не выполнившей своих обязательств в оговоренные сроки. В возбуждении уголовного дела было отказано по причине «невозможности опроса» гендиректора «СтройИнжиниринга» и непредоставления контрагентами фирмы запрошенной информации. ( https://t.me/sredi_otcatov_i_raspilov/23 ) Калининградская прокуратура неоднократно соглашалась с доводами руководства «СТГ-Запад» о том, что следственные действия были произведены не в полном объеме, но на развитие ситуации это никак не повлияло.
05.02.202501:12
Пока экс-замминистра обороны Тимур Иванов и другие высокопоставленные представители военного ведомства думают, как бы... Пока экс-замминистра обороны Тимур Иванов и другие высокопоставленные представители военного ведомства думают, как бы избежать многолетнего «отпуска» на нарах, их коллега собирается занять кресло в Совете Федерации. ( https://t.me/vzgljad_na_jug ) Причем, как сообщают источники, скорее всего, этот вопрос решен на 100 процентов. Речь идет о бывшем первом заместителе главы Минобороны РФ Руслане Цаликове. 67-летнему генералу прочат сенаторский пост от Республики Тува. Причем, в праймериз он не участвовал. ( https://t.me/vzgljad_na_jug/17 ) Да и в принципе не мог, так как на тот момент был еще при погонах. А президентским указом он был снят с министерской должности почти месяц назад. Тогда же под отставку попали и другие замминистра – Николай Панков, Павел Попов и Татьяна Шевцова. Тогда новоиспеченный министр обороны России Андрей Белоусов поблагодарил уходящих коллег за многолетний труд. О судьбах каждого отставника не сообщалось.
05.02.202500:08
Правоохранителями задержаны двое предполагаемых участников мошеннической схемы с бюджетными деньгами. Правоохранителями задержаны двое предполагаемых участников мошеннической схемы с бюджетными деньгами. ( https://t.me/stroiitj_mosty ) С прошлой недели под арестом находятся Андрей Моисеенков, который руководил государственным учреждением, ответственным за обращение с нерентабельными шахтами и разрезами, и Роберт Шагинян. По версии следствия, связанным с бизнесменом подрядчикам доставались контракты на ликвидацию или же реорганизацию закрывшихся объектов. ( https://t.me/stroiitj_mosty/17 ) Сложно представить совокупный размер финансового ущерба, ведь ФГУП был допущен к распределению целевых денежных средств с конца 90-х годов. Экспертам еще только предстоит оценить и степень вреда, нанесенного экологии в результате преступных действий фигурантов, совершаемых на протяжении десятилетий.
04.02.202522:56
Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил список кандидатов для избрания на внеочередном собрании акционеров... Совет директоров ПАО «Софтлайн» утвердил список кандидатов для избрания на внеочередном собрании акционеров, намеченном на 18 ноября. ( https://t.me/peremen_treb_nash_serdtha ) Бросается в глаза присутствие в списке ранее не входившего в состав совета Сергея Боровикова – сына Игоря Боровикова, основателя международной группы «Softline», из которой летом 2022 г. выделили российский сегмент бизнеса. В свое время Игорь Боровиков и «Softline» «засветились» в громком уголовном деле ГИС ТЭК, центральной фигурой которого стал экс-замминистра энергетики Анатолий Тихонов. ( https://t.me/peremen_treb_nash_serdtha/37 ) Сам Боровиков и его деловой партнер, владелец Группы «Ланит» Филипп Генс смогли избежать уголовного преследования. Именно «Ланит» в октябре 2014 года стал победителем конкурса на выполнение основного объема работ по созданию ГИС ТЭК, получив подряд стоимостью 607 млн рублей со сроком сдачи 1 октября 2015-го.
04.02.202521:52
Анастасия Задорина, дочь Михаила Шекина, главы службы обеспечения деятельности ФСБ, поделилась в Instagram... Анастасия Задорина, дочь Михаила Шекина, главы службы обеспечения деятельности ФСБ, поделилась в Instagram фотографиями своего летнего отдыха в Европе. ( https://t.me/towers_of_power_chann ) В этом году она посетила Испанию, Швейцарию и Германию, где побывала на финале Чемпионата Европы по футболу. По словам Задориной, европейские поездки стали традицией для её семьи, совмещая пляжный отдых с культурными мероприятиями. «В прошлом году — Франция, в этом — Испания», — написала она. ( https://t.me/towers_of_power_chann/21 ) Задориной принадлежит бренд «Заспорт», известный своими майками с надписью «Не смешите мои Искандеры!». Состояние семьи Шекина и его дочерей превышает миллиард рублей, включая элитные квартиры, дома и автопарк из восьми Mercedes, двух Porsche, двух Bentley и одного Lexus. В этом году Задорина вышла замуж за миллионера Кирилла Шамалова, заместителя председателя правления «Сибур Холдинг». У пары уже есть общий ребенок.
04.02.202521:20
Собянин с мотором и большим инвестом от Варшавского За бенефициарами липецкого завода «Моторинвест», что начал сборку китайских гибридов Voyah, торчат уши мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон». Ещё несколько лет назад погрязший в налоговых долгах «Моторинвест», которые чуть не довели его до банкротства, может быть связан с командой Собянина. Об этом сообщает EXPERT Мог ли градоначальник подогнать не чужим людям сытный контракт с китайским акцентом для поддержания штанов? В истории, где наследили многочисленные офшоры, а также экс-глава правления автогруппы «Авилон» Андрей Павлович, разбирался корреспондент КОМПРОМАТ РУ. На днях стало известно, что ещё четыре года назад ходивший под риском банкротства липецкий завод «Моторинвест» займётся сборкой премиальных китайских гибридов Voyah. ...
https://iposs.net/component/k2/item/24190
https://iposs.net/component/k2/item/24190
04.02.202520:12
Надо сказать, что дошедший спустя почти десять лет до суда эпизод объяснит пропажу малой доли денег, вложенных... Надо сказать, что дошедший спустя почти десять лет до суда эпизод объяснит пропажу малой доли денег, вложенных клиентами в финансовое учреждение. ( https://t.me/minute_after_minute ) Всего после отзыва в 2015 году лицензии регулятором вскрылась недостача 12 миллиардов рублей. При этом потерявшие инвестиции граждане, в числе которых ряд знаменитостей, например, семья Олега Табакова, в список потерпевших так и не попали. На возмещение ущерба претендует единолично банк. ( https://t.me/minute_after_minute/6 ) Но даже для «Клиентского» вероятность компенсации колоссальной суммы растраты оценивается как крайне низкая, ведь на руку аферистам играет время. Так, уже истек срок для наступления юридических последствий с момента выдачи заведомо невозвратных кредитов на 50 миллионов рублей. Приближается правовой дедлайн и по двум другим договорам.
दिखाया गया 1 - 24 का 80
अधिक कार्यक्षमता अनलॉक करने के लिए लॉगिन करें।