06.03.202409:02
Стало відомо, хто стоїть за підробленими сигаретами Marlboro, що перевозили у газових цистернах
Три тижні тому на Чернівецькій митниці ДБР та митники затримали ( https://t.me/plinskiymedia/5006 ) партію підроблених сигарет, які перевозилися до Євросоюзу у цистернах для скрапленого газу.
Схема була настільки нахабною, що навіть після першого затримання, цистерни з сигаретами продовжили їхати на кордон.
Нарешті стало відомо, хто масово виробляв ці підроблені Marlboro з підробленими акцизними марками – масовою реалізацією контрафакту займався харківський бізнесмен Юрій Карфік та його ТОВ «Тобако Дім». Встановлено, що під прикриттям ліцензії на виробництво сигарет бренду «ТТ», підприємство підпільно виготовляє інші сигарети, в тому числі іноземних брендів Marlboro, Bond, Parliament та інших. Щомісячний обсяг виробництва – понад 7000 коробів (3,5 млн пачок).
До інфраструктури Карфіка з виробництва сигарет входять:
▪️виробництво у Києві (бульвар Гавела Вацлава, б. 6, корпус № 2, літера Е);
▪️потужності для ферментації/зберігання тютюнової сировини (Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Миколи Огарьова, 6/8);
▪️потужності для зберігання контрафактних тютюнових виробів (Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, координати будівлі 50.3239604/30.8171550);
▪️адреса зберігання фільтропалочки для виробництва сигарет (Харків, вул. Велика Панасівська, б. 210, літера А-4, 1 поверх, к. 13).
Одним з засновників ТОВ «Табако Дім» є Дмитро Мішалов – колишній співробітник управління податкових ризиків ДПС України. За часів керівництва Олексія Любченка він фігурував в ряді кримінальних проваджень по так званих «скрутках ПДВ», а також допомагав Карфіку в безперешкодній реєстрації податкових накладних. Карфік широко відомий серед «конвертаторів», що здійснюють «податкові скрутки з ПДВ». Окрім тютюнового бізнеса, Карфік є співвласником ТОВ ТД «Столичний ювелірний завод» й у бізнес-середовищі має прізвисько «Ювелір». Пересувається по Києву на Porsche Panamera. На його дружину Олесю Усатенко також зареєстровані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach.
В Україні схемою збуту контрафактних сигарет, вироблених на підприємстві Карфіка, займається Кирило Мамонтов – харків'янин, який живе в Італії (Форте-дей-Мармі). Бенефіти від цієї діяльності дозволяють йому міняти «геліки» (Mercedes G-Class), як перчатки.
Чорну бухгалтерію збуту в Україні веде Юрій Даниляк.
Кирило Мамонтов організував потужну сітку з сотень ларьків у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах України, в яких продає тільки контрафактну продукцію! Ця мережа настільки масштабна, що вона сама по собі, «без криші» в правоохоронних органах з’явитися не могла в принципі!
Розслідувачі акурат зараз виясняють не тільки всі явки та паролі тих ларьків, а, найголовніше, звідки ці новоявлені тютюнові барони взялися і хто їх кришує з правоохоронців! Перша інформація вже є, дуже цікава, скоро буде резонансне продовження!
4
Три тижні тому на Чернівецькій митниці ДБР та митники затримали ( https://t.me/plinskiymedia/5006 ) партію підроблених сигарет, які перевозилися до Євросоюзу у цистернах для скрапленого газу.
Схема була настільки нахабною, що навіть після першого затримання, цистерни з сигаретами продовжили їхати на кордон.
Нарешті стало відомо, хто масово виробляв ці підроблені Marlboro з підробленими акцизними марками – масовою реалізацією контрафакту займався харківський бізнесмен Юрій Карфік та його ТОВ «Тобако Дім». Встановлено, що під прикриттям ліцензії на виробництво сигарет бренду «ТТ», підприємство підпільно виготовляє інші сигарети, в тому числі іноземних брендів Marlboro, Bond, Parliament та інших. Щомісячний обсяг виробництва – понад 7000 коробів (3,5 млн пачок).
До інфраструктури Карфіка з виробництва сигарет входять:
▪️виробництво у Києві (бульвар Гавела Вацлава, б. 6, корпус № 2, літера Е);
▪️потужності для ферментації/зберігання тютюнової сировини (Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Миколи Огарьова, 6/8);
▪️потужності для зберігання контрафактних тютюнових виробів (Київська область, Бориспільський р-н, с. Гора, координати будівлі 50.3239604/30.8171550);
▪️адреса зберігання фільтропалочки для виробництва сигарет (Харків, вул. Велика Панасівська, б. 210, літера А-4, 1 поверх, к. 13).
Одним з засновників ТОВ «Табако Дім» є Дмитро Мішалов – колишній співробітник управління податкових ризиків ДПС України. За часів керівництва Олексія Любченка він фігурував в ряді кримінальних проваджень по так званих «скрутках ПДВ», а також допомагав Карфіку в безперешкодній реєстрації податкових накладних. Карфік широко відомий серед «конвертаторів», що здійснюють «податкові скрутки з ПДВ». Окрім тютюнового бізнеса, Карфік є співвласником ТОВ ТД «Столичний ювелірний завод» й у бізнес-середовищі має прізвисько «Ювелір». Пересувається по Києву на Porsche Panamera. На його дружину Олесю Усатенко також зареєстровані Rolls-Royce, Porsche Cayenne та Mercedes-Maybach.
В Україні схемою збуту контрафактних сигарет, вироблених на підприємстві Карфіка, займається Кирило Мамонтов – харків'янин, який живе в Італії (Форте-дей-Мармі). Бенефіти від цієї діяльності дозволяють йому міняти «геліки» (Mercedes G-Class), як перчатки.
Чорну бухгалтерію збуту в Україні веде Юрій Даниляк.
Кирило Мамонтов організував потужну сітку з сотень ларьків у Києві, Харкові, Дніпрі та інших містах України, в яких продає тільки контрафактну продукцію! Ця мережа настільки масштабна, що вона сама по собі, «без криші» в правоохоронних органах з’явитися не могла в принципі!
Розслідувачі акурат зараз виясняють не тільки всі явки та паролі тих ларьків, а, найголовніше, звідки ці новоявлені тютюнові барони взялися і хто їх кришує з правоохоронців! Перша інформація вже є, дуже цікава, скоро буде резонансне продовження!
4
17.11.202321:02
13.11.202313:02
Заступник голови СБУ везе в Британію «негатив» про стан справ в ОП
Заступник голови СБУ Олександр Поклад вирушив на зустріч з лідером британської Лейбористської партії (Labour Party) Кіром Стармером (Keir Starmer). Для організації зустрічі було оплачено послуги групи британських лобістів на чолі з Ендрю Мюллером.
Головна мета поїздки Поклада – надання Стармеру інформації про «негативні» тенденції в Офісі Президента України.
Раніше газета Wall Street Journal в статті про ситуацію на лінії фронту процитувала неназваного високопосадовця СБУ: «Це траншейний глухий кут. Загальний наступ неможливий для жодної зі сторін. Ніхто не зможе прорватися».
Тож автор статті робить висновок, що Україні треба переходити в оборону, навіть незважаючи на небезпеку певних територіальних втрат.
23.10.202316:33
https://telegra.ph/Komandovat-GSU-SBU-naznachili-Andreya-SHveca--rodstvennika-i-podelnika-Naumova-10-23
Пераслаў з:
Украинский Обозреватель
31.12.202400:19
На Поклада наехало НАБУ. Надо же, неприкосновенная фигура в СБУ -- Александр Поклад стал объектом внимания НАБУ. "
"Національне антикорупційне бюро розкрило масштабну схему розкрадання коштів з боку деяких українських посадовців та високопоставлених співробітників СБУ. Наразі справу намагаються приховати на найвищому політичному рівні.
Як повідомляють наші джерела, сенс розслідуваних оборудок полягав у перепродажі запчастин для бронетехніки за підробленими документами та в рази завищеними цінами. Безпосередніми учасниками схеми були співробітники Департаменту контррозвідки СБУ, керівник ДКР – генерал Олександр Поклад та високопосадовці, які забезпечували «політичне прикриття».
Як показало слідство, зловмисники «креативно» скористалися стратегічною проблемою України. А саме – дефіцитом запчастин для вітчизняної бронетехніки. Для цього, вони налагодили постачання запчастин та комплектуючих з кількох українських підприємств з виробництва і ремонту військової техніки. В тому числі, Харківського бронетанкового заводу. Після косметичного ремонту (перефарбування) та заміни серійних номерів ці деталі поставлялись на ті ж бронетанкові заводи, як «завезені контрабандним шляхом» з країн з країн колишнього соцтабору.
Підприємливі «контррозвідники» створили цілу індустрію, яка отримувала багатомільйонне державне фінансування. Для цього створювались легенди про мережу «інформаторів» та «куплених чиновників», зокрема в росії та Казахстані. Для «налагодження контактів» та «підкуп» виділялись величезні бюджети. Оплачувалась неіснуюча «доставка» дефіцитних деталей через декілька кордонів. Учасники схеми, окрім фінансового зиску, отримували відзнаки за «самовіддану службу», звання та посади.
Наразі НАБУ закінчило розслідування та готується до передачі матеріалів до суду.
Відомо, що ДКР і генерал Поклад намагаються зіграти на випередження. Наразі вони піднімають з архівів низку справ щодо державної зради, розслідування яких так і не було завершено. Фабрикуються документи, які мають вказати на причетність до цих справ посадовців НАБУ.
Треба окремо відзначити, що НАБУ чи не останній антикорупційний орган, який користується всебічною підтримкою уряду США. Але напередодні зміни влади в Америці та загальної невизначеності щодо політики майбутньої адміністрації, відкривається певне «вікно можливостей» для тих, хто бажає зміни антикорупційного курсу України." ("SITE")
В том, что Поклад где-то "прикуривает", не брезгуя способами -- сомнений не вызывает. Полтавский бандит останется полтавским бандитом даже в форме СБУ. Но вот то, что им вдруг занялось НАБУ -- интересно. Надо полагать, НАБУ готовится встречать проверку людей Трампа. А Поклада в служебной истории есть моменты по дискредитации ныне избранного Президента США. Есть они, естественно и у Малюка. Даже побольше, чем у Поклада. Говорят, что у Зеленского уже лежит его "заявление по собственному желанию". И место Малюка должен был занять Поклад. Но НАБУ сработало быстрее.
"ОРД"
"Національне антикорупційне бюро розкрило масштабну схему розкрадання коштів з боку деяких українських посадовців та високопоставлених співробітників СБУ. Наразі справу намагаються приховати на найвищому політичному рівні.
Як повідомляють наші джерела, сенс розслідуваних оборудок полягав у перепродажі запчастин для бронетехніки за підробленими документами та в рази завищеними цінами. Безпосередніми учасниками схеми були співробітники Департаменту контррозвідки СБУ, керівник ДКР – генерал Олександр Поклад та високопосадовці, які забезпечували «політичне прикриття».
Як показало слідство, зловмисники «креативно» скористалися стратегічною проблемою України. А саме – дефіцитом запчастин для вітчизняної бронетехніки. Для цього, вони налагодили постачання запчастин та комплектуючих з кількох українських підприємств з виробництва і ремонту військової техніки. В тому числі, Харківського бронетанкового заводу. Після косметичного ремонту (перефарбування) та заміни серійних номерів ці деталі поставлялись на ті ж бронетанкові заводи, як «завезені контрабандним шляхом» з країн з країн колишнього соцтабору.
Підприємливі «контррозвідники» створили цілу індустрію, яка отримувала багатомільйонне державне фінансування. Для цього створювались легенди про мережу «інформаторів» та «куплених чиновників», зокрема в росії та Казахстані. Для «налагодження контактів» та «підкуп» виділялись величезні бюджети. Оплачувалась неіснуюча «доставка» дефіцитних деталей через декілька кордонів. Учасники схеми, окрім фінансового зиску, отримували відзнаки за «самовіддану службу», звання та посади.
Наразі НАБУ закінчило розслідування та готується до передачі матеріалів до суду.
Відомо, що ДКР і генерал Поклад намагаються зіграти на випередження. Наразі вони піднімають з архівів низку справ щодо державної зради, розслідування яких так і не було завершено. Фабрикуються документи, які мають вказати на причетність до цих справ посадовців НАБУ.
Треба окремо відзначити, що НАБУ чи не останній антикорупційний орган, який користується всебічною підтримкою уряду США. Але напередодні зміни влади в Америці та загальної невизначеності щодо політики майбутньої адміністрації, відкривається певне «вікно можливостей» для тих, хто бажає зміни антикорупційного курсу України." ("SITE")
В том, что Поклад где-то "прикуривает", не брезгуя способами -- сомнений не вызывает. Полтавский бандит останется полтавским бандитом даже в форме СБУ. Но вот то, что им вдруг занялось НАБУ -- интересно. Надо полагать, НАБУ готовится встречать проверку людей Трампа. А Поклада в служебной истории есть моменты по дискредитации ныне избранного Президента США. Есть они, естественно и у Малюка. Даже побольше, чем у Поклада. Говорят, что у Зеленского уже лежит его "заявление по собственному желанию". И место Малюка должен был занять Поклад. Но НАБУ сработало быстрее.
"ОРД"
17.11.202321:02
17.11.202321:02
04.11.202311:38
https://telegra.ph/Zelenskij-boitsya-zagovora-voennyh-11-04
28.08.202318:00
Интересно совпало назначение Александра Поклада зампредом СБУ и озвучивание идеи передать в СБУ расследования коррупции в высших эшелонах власти. С одновременным приравниванием коррупционных преступлений к измене родине. Так вот сразу и представляешь, как Поклад по кличке «Душитель», в свое время пытавшийся «отжать» в свою пользу существенную часть спиртового бизнеса – душит украинских предпринимателей и переписывает на себя их предприятия в обмен на, к примеру, неприменение к ним статьи 111. Странное, мягко говоря, назначение. Говорят, что Поклад – гениальный диверсант и выкосил много русни. Это чудесно и можно наградить человека орденом. Но статус зампреда... Тем более учитывая сложную биографию Поклада, о которой мы многократно писали. Не боитесь своего «пригожина» вырастить? Естественно, что сразу после назначения Поклада пошли слухи, что он станет врио Председателя, а Малюка на МВД, а Клименко на МО или вместо Татарова. Или что Андрущенко на Председателя, а Малюка на МВД. Такое случается после назначения каждого нового зампреда. И, в принципе, объяснимо крайней ментообразностью Малюка, которого как-то естественнее видеть в кресле главы МВД. Не суть важно. Важно то, что в «службе» весьма нездоровая обстановка, которая заканчивается, в частности самоубийствами сотрудников. Вот что пишут наши форумчане. «25.08.2023 у службовому кабінеті УСЗ СБУ зупинив своє життя полковник Бакаєв Дмитро Сергійович, заступник начальника 1 Служби. Причину такого вчинку Дмитро виклав у власноручно написаному рапорті на Голову СБУ де назвав прізвища перших двох осіб Управління. Фотокопія рапорту розійшлася по особистим повідомленням вже тисячам людей, почерк у Бакаєва не сплутаєш, він був особливий. Зараз активно розганяються ганебні чутки, що Бакаєв Д. зробив це через зняття 30 тис та наявність кредиту. НІКОЛИ він не вчинив би таке через якісь грьобані 30 тис.! Це був розумний фахівець, мав дві вищі освіти, розсудливий, адекватний. Не секрет також, що морально-психологічний клімат в Управлінні, як назвав його Дмитро у своєму рапорті, концтабір. Стиль керування в УСЗ — постійне публічне приниження людей з криком, матом, чисельними доганами, самодурством, часто без потреби, залученням усього особового складу до роботи в позанормовий час, виділенням особливо наближених. Війна цьому стала лише гарною відмазкою. Траплялися смерті в підрозділі на робочому місці від серцевого нападу. Кожний співробітник є свідком цих фактів! З такими умовами служби нам і ворога не потрібно — просто створюй нестерпні умови для колективу і його ефективність дорівнюватиме 0. Зараз проходитиме розслідування цієї трагедії і ми маємо пам’ятати, що присягали українському народові, а не невігласам керівникам, які вважають себе царками. Смерть Бакаєва, його рапорт — спроба привернути увагу до цієї ситуації, він загинув за кожного співробітника УСЗ, щоб ви припинили бути забитими терпілами. Не дайте недолугим самодурам- керівникам та їх особливо наближеним, що кинуться їх відмазувати, перекрутити ситуацію, як їм вигідно, зганьбити честь офіцера Бакаєва. Напишіть в показах те, свідками чого ви неодноразово були! ПерестУпите через Дімку зараз — завтра можете опинитися на його місці ви! Не підкачайте, офіцери!»
13.11.202400:11
17.11.202321:02
17.11.202321:02
01.11.202323:01
https://telegra.ph/SOVREMENNAYA-POZICIONNAYA-VOJNA-I-KAK-V-NEJ-POBEDIT-11-01
28.08.202318:00
«Факти викладені у статті повністю відповідають дійсності ситуації у вказаному підрозділі. Більш того , керівництво підрозділу попереджували офіційно на нарадах про психо-емоційний стан, що склався та може призвести до трагедії.. Ніяких висновків та відповідних рішень прийнято не було. В діях вказаних керівників дійсно є склад злочину Доведення до самогубства», але остаточне рішення у правовий державі повинен прийняти суд.Розлідування цього факту стане іспитом для відповідних правоохоронних органів на зрілість . На дану трагедію требо звернути особисту увагу усім керіникам, суспільству. Ми разом повинні подолати це ганебне явище, а відповідальні особи понести законне покарання. Будем сподіватися, що так і станется. Іншого у европейської державні бути не може. Цю трагедію можливо било не допустити, але не було зроблено нічого. В практике европейських країн, керівникі підрозділів, організацій пишуть добровільно заяви на тимчасово складання повноважень для проведення об’єктивного розслідування. У нас поки що це не прийнято. Але, вище керівництво може самостійно прийняте таке рішення Будем сподіватися, що наразі воно з’явится.»
Будет ли обстановка лучше после назначения Поклада зампредом? Весьма сомнительно. Станет ли в СБУ лучше в случае реализации безумной идее передать ей подследственные НАБУ дела? В материальном плане – безусловно. Как и в плане внутреннего разложения. Вообще, идея заместить НАБУ СБУ – из разряда идей «твори хуйню, мы тут проездом». Понятно, что с такой идеей вряд ли согласятся партнеры и непонятно как это скажется на поддержке Украины в целом. И от этой идеи попахивает намерением устроить в Украине некую личную диктатуру с прицелом на грядущие выборы. Но идея бредовая, учитывая нашу зависимость от партнеров. Возможно, это вообще одноразовая акция, например, с целью раскулачить Коломойского и Ахметова? ( А заодно, к примеру, Порошенко – перед выборами?). Но тоже вряд ли пролезет. Хотя, справедливости ради стоит отметить, что столь беззубый орган как наше НАБУ – еще поискать нужно. Но не наши ли власти в этом виноваты, системно пытаясь ограничить сферу деятельности НАБУ?
В целом есть ощущение, что Запад в один прекрасный момент решит более серьезно контролировать использование выделяемых нам средств и зачистит всю нашу силовую обойму. А возможно, заодно и политическую. Не зря ведь заговорили о предстоящих выборах.
Сергей Никонов, «ОРД»
Пераслаў з:Украинский Обозреватель
26.12.202313:37
На Волині відбулася неочікувана зустріч, здатна допомогти підняти бізнес-активність прикордонного регіону.
13-15 грудня область відвідав Куварзін Олексій Сергійович, колишній керівник Києво-Святошинської ОДПІ. На теренах ресторанно-готельного комплексу "Срібні Лелеки", що в Луцьку, О.Куварзін за короткий час перебування провів кілька десятків зустрічей з місцевими бізнесменами, що спеціалізуються на імпорті товарів та сировини.
За інформацією учасників цієї події, пан Олексій запропонував централізувати операції з накопичення та торгівлі податковим кредитом та кешем під своїм керівництвом.
Зазначимо, що ця особа має неабиякий досвід роботи з кришування конвертаційних центрів, які належать його куму конвертатору Назарію Бонко. Ініціатор цього неофіційного "бізнес-форуму" повідомив місцевим підприємцям, що має можливості аби забезпечити стабільну роботу через власні фірми-транзитери для "малювання" податкового кредиту в Дніпропетровській області, ГУ ДПС, якої він має очолить вже у найближчий період. Також дуже наполегливо пропонував міняти до Нового Року адресу на Дніпропетровську область для переєстрації підприємств та здійснення ним повного циклу "обслуговування".
Дуже цікава сміливість і впевненість в своїх силах пана Олексія. Однак, виникає сумнів, що він зможе знайти час сумістити тяжку роботу керівника ГУ ДПС у Дніпропетррвській області з амбіційними планами торгівлі податковим кредитом та кешем.
13-15 грудня область відвідав Куварзін Олексій Сергійович, колишній керівник Києво-Святошинської ОДПІ. На теренах ресторанно-готельного комплексу "Срібні Лелеки", що в Луцьку, О.Куварзін за короткий час перебування провів кілька десятків зустрічей з місцевими бізнесменами, що спеціалізуються на імпорті товарів та сировини.
За інформацією учасників цієї події, пан Олексій запропонував централізувати операції з накопичення та торгівлі податковим кредитом та кешем під своїм керівництвом.
Зазначимо, що ця особа має неабиякий досвід роботи з кришування конвертаційних центрів, які належать його куму конвертатору Назарію Бонко. Ініціатор цього неофіційного "бізнес-форуму" повідомив місцевим підприємцям, що має можливості аби забезпечити стабільну роботу через власні фірми-транзитери для "малювання" податкового кредиту в Дніпропетровській області, ГУ ДПС, якої він має очолить вже у найближчий період. Також дуже наполегливо пропонував міняти до Нового Року адресу на Дніпропетровську область для переєстрації підприємств та здійснення ним повного циклу "обслуговування".
Дуже цікава сміливість і впевненість в своїх силах пана Олексія. Однак, виникає сумнів, що він зможе знайти час сумістити тяжку роботу керівника ГУ ДПС у Дніпропетррвській області з амбіційними планами торгівлі податковим кредитом та кешем.
17.11.202321:02
Пераслаў з:Украинский Обозреватель
15.11.202316:49
Наши источники сообщают, что сегодня днем в Москве был взорван в своем автомобиле бывший полковник СБУ Валентин Крыжановский. Ныне -- сотрудник службы безопасности Дерипаски. Ныне он находится в коме. Крыжановский во время вторжения русских в Украину был среди войск оккупантов. Также он был переговорщиком по обмену пленных с Азовстали. Украинским спецслужбым не было смысла охотиться на Крыжановского именно из-за того, что он участвовал в обменах. Скорее похоже на внутренние российские разборки
30.10.202320:24
https://ord-ua.com/2023/10/30/kollaborant-i-sponsor-okupantov-pochemu-ne-razyskivajut-mihaila-bakunenko/
28.08.202318:00
Зампред СБУ Поклад. К чему бы это?
Паказана 1 - 24 з 669
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.