The Sanctions Law
Пишем о юридической стороне санкций
Рэйтынг TGlist
0
0
ТыпПублічны
Вертыфікацыя
Не вертыфікаваныНадзейнасць
Не надзейныРазмяшчэннеРосія
МоваІншая
Дата стварэння каналаЛип 25, 2022
Дадана ў TGlist
Лип 16, 2024Прыкрепленая група
Падпісчыкаў
9 606
24 гадз.
10%Тыдзень
80.1%Месяц
1281.4%
Індэкс цытавання
0
Згадкі0Рэпостаў на каналах0Згадкі на каналах0
Сярэдняе ахоп 1 паста
1 629
12 гадз.1 0720%24 гадз.1 6290%48 гадз.1 5190%
Узаемадзеянне (ER)
2.15%
Рэпостаў35Каментары0Рэакцыі12
Узаемадзеянне па ахопу (ERR)
16.96%
24 гадз.0%Тыдзень
1.4%Месяц
0.58%
Ахоп 1 рэкламнага паста
0
1 гадз.00%1 – 4 гадз.00%4 - 24 гадз.00%
Усяго пастоў за 24 гадзіны
0
Дынаміка
-
Апошнія публікацыі ў групе "The Sanctions Law"
07.04.202507:16
⚡️ «В коробке с карандашами горы и океаны» // Первый иск об оспаривании тарифов Трампа 🇺🇸
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
Предпринимательница из Флориды, занимающаяся производством и импортом канцелярских товаров под брендом Simplified, стала первым, кто оспорила новые тарифы в ⚖️ суд. По мнению заявительницы они были введены незаконно, поскольку:
✅ при введении 20-процентной пошлины на 🇨🇳 китайский импорт президент ввёл их в обход установленных процедур
✅ Трамп превысил свои полномочия, применив закон IEEPA вместо изменения традиционных правил ВЭД, которые до изменения регулирования требуют проведения масштабных исследований для обоснования введения пошлин (чего сделано не было)
✅ лишены обоснования как и насколько новые пошлины необходимы для борьбы с опиоидами, для чего им в феврале было введено международное чрезвычайное положение
✅ выплата тарифов отвлечёт ресурсы, которые могли бы быть использованы на выплату зарплат, финансирование роста и вливаний в местную экономику, и вместо этого заставят малые предприятия либо резко поднять цены, либо сократить персонал
Помимо требований по существу заявительница просит ⚖️ федеральный суд Флориды 🇺🇸 в качестве обеспечительных мер приостановить действие указа Трампа о новых тарифах.
Дело называется Emily Ley Paper, Inc. v Donald Trump. Исковое заявление здесь.
#эмбарго #торговаявойна #экспортныйконтроль
05.04.202511:02
«Уже не друзья» // 🇺🇸 Законопроект о пересмотре отношений с 🇿🇦 ЮАР
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
Конгрессмены Ронни Джексон и Джон Джеймс внесли на рассмотрение 🇺🇸 Конгресса законопроект «О пересмотре двусторонних отношений между США и ЮАР».
Документ предусматривает также введение санкций в отношении:
✅ должностных лиц правительства 🇿🇦 ЮАР
✅ лидеров Африканского национального конгресса, которые, вероятно, причастны к коррупции или нарушениям прав человека
Согласно заявлению Джона Джеймса «Правительство ЮАР и Африканский национальный конгресс продолжают последовательно подрывать интересы национальной безопасности США и в последние годы намеренно сближаются с Пекином, Москвой и Тегераном и проводят антиизраильскую политику».
Отметим, что ранее ЮАР подала иск в ⚖️ Международный суд ООН 🇺🇳 против 🇮🇱 Израиля о возможном геноциде в секторе Газа.
Как отмечают конгрессмены, законопроект должен помочь президенту 🇺🇸 США Дональду Трампу в реализации его внешнеполитических задач, предоставив ему инструменты, необходимые для введения санкций против лиц 🇿🇦 ЮАР.
#санкции #США
04.04.202516:03
#пятничное
04.04.202515:31
«Закручивание гаек» // Уголовная ответственность в 🇪🇸 Испании за нарушение режимов санкций 🇪🇺
Совет министров 🇪🇸 Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.
Законопроект предполагает внесение изменений в 🇪🇸 Уголовный кодекс с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 Для физических лиц - от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.
📌 В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.
В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.
#ответственность
Совет министров 🇪🇸 Испании в рамках первого тура голосования одобрил законопроект об имплементации в национальное законодательство Директивы 2024/1226 «Об уголовной ответственности за нарушение режимов санкций», о которой мы писали ранее.
Законопроект предполагает внесение изменений в 🇪🇸 Уголовный кодекс с целью криминализации несоблюдения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Предусмотрены следующие виды ответственности:
📌 Для физических лиц - от двух до шести лет тюремного заключения и штрафы, а также возможность конфискации средств и экономических ресурсов.
📌 В случае юридических лиц Испания выбрала максимальное уголовное наказание или штраф эквивалентный 5 % от общего мирового оборота компании за финансовый год, предшествовавший тому, в котором было совершено преступление.
В статью об отмывании денег внесены поправки, ужесточающие наказание, в случае, если активы были получены в результате нарушения режимов ограничительных мер 🇪🇺 ЕС.
Законопроект также предусматривает создание совместного координационного комитета при Министерстве по делам президента, юстиции и связям с судами (Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes), который будет контролировать реализацию ограничительных мер ЕС.
#ответственность
04.04.202511:00
"Пересмотр санкций в упрощенном порядке" // Морис Тейлор больше не фигурирует в санкционном списке ЕС
Как мы писали ранее, резидент 🇨🇭 Швейцарии Морис Тейлор подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Он оспаривал упоминание своего имени в санкционных актах против 🇳🇱 Нильса Троста.
Истец также ходатайствовал об обеспечительных мерах. 4 апреля председатель Суда ЕС общей юрисдикции в них отказал. Дело в том, что на следующий день после подачи искового заявления Совет ЕС внес исправления в санкционные акты.
В результате исправлений Морис Тейлор (и иные лица) больше не упоминаются как лица, связанные с Нильсом Тростом.
Процедура исправлений не урегулирована правом ЕС. Тейлор не находился под блокирующими санкциями ЕС (упоминание лица как связанного не тождественно введению против него санкций), но их неблагоприятные последствия на него, по сути, распространялись.
Техническим исправлением Совет ЕС прекратил действие этих неблагоприятных последствий. Впрочем, дискусионно, можно ли назвать такое исправление техническим. Удаление лица из перечня связанных лиц не является исправлением технической опечатки (неправильного адреса, регистрационного номера и т.п.), а представляет собой полноценное политическое решение, которое, по всей видимости, должно было приниматься так же, как и все иные санкционные акты.
#курьезы #СудЕС #ограничительныемеры
Как мы писали ранее, резидент 🇨🇭 Швейцарии Морис Тейлор подал иск в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции. Он оспаривал упоминание своего имени в санкционных актах против 🇳🇱 Нильса Троста.
Истец также ходатайствовал об обеспечительных мерах. 4 апреля председатель Суда ЕС общей юрисдикции в них отказал. Дело в том, что на следующий день после подачи искового заявления Совет ЕС внес исправления в санкционные акты.
В результате исправлений Морис Тейлор (и иные лица) больше не упоминаются как лица, связанные с Нильсом Тростом.
Процедура исправлений не урегулирована правом ЕС. Тейлор не находился под блокирующими санкциями ЕС (упоминание лица как связанного не тождественно введению против него санкций), но их неблагоприятные последствия на него, по сути, распространялись.
Техническим исправлением Совет ЕС прекратил действие этих неблагоприятных последствий. Впрочем, дискусионно, можно ли назвать такое исправление техническим. Удаление лица из перечня связанных лиц не является исправлением технической опечатки (неправильного адреса, регистрационного номера и т.п.), а представляет собой полноценное политическое решение, которое, по всей видимости, должно было приниматься так же, как и все иные санкционные акты.
#курьезы #СудЕС #ограничительныемеры
03.04.202508:34
«Лучший коуч по переговорам» // О новом законопроекте в 🇺🇸 США
Сенаторы 🇺🇸 США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению, санкции могут быть введены «если Россия откажется вести переговоры о мире с Украиной или предпримет усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира».
Законопроект также предполагает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые осуществляют покупку 🇷🇺 российской нефти, газа, урана и иных товаров.
Законопроект поддержала группа из 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев, которые «поддерживают стремление президента Дональда Трампа достичь прочного, справедливого и достойного мира».
#санкции #США
Сенаторы 🇺🇸 США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о новых санкциях в отношении 🇷🇺 России.
Согласно заявлению, санкции могут быть введены «если Россия откажется вести переговоры о мире с Украиной или предпримет усилия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира».
Законопроект также предполагает введение 500% пошлин на импорт из стран, которые осуществляют покупку 🇷🇺 российской нефти, газа, урана и иных товаров.
Законопроект поддержала группа из 50 сенаторов - как демократов, так и республиканцев, которые «поддерживают стремление президента Дональда Трампа достичь прочного, справедливого и достойного мира».
#санкции #США
02.04.202515:32
"Йеменские аграрии" // О новых санкциях 🇺🇸 США
Помимо первого в новую каденцию Трампа исключения из санкционного списка Карины Ротенберг, санкции 🇺🇸 США от 2 апреля примечательны иными аспектами.
Новые санкции направлены против хуситов в рамках указа №13224, предусматривающего санкции против "глобальных террористов". В пресс-релизе утверждается, что ряд 🇷🇺 российских лиц и их суда поставляли хуситам зерно, "украденное у Украины".
Как известно, ранее по итогу заседания российско-американской группы экспертов утверждалось, что "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции".
Введение санкций за "украденное зерно" в некотором смысле идет в разрез с предыдущими заявлениями 🇺🇸 США. Впрочем, по всей видимости, эти санкции - продолжение давления администрации Трампа на Россию, который ранее уже грозился ввести "вторичные торговые" санкции за покупку российской нефти.
#США #санкции
Помимо первого в новую каденцию Трампа исключения из санкционного списка Карины Ротенберг, санкции 🇺🇸 США от 2 апреля примечательны иными аспектами.
Новые санкции направлены против хуситов в рамках указа №13224, предусматривающего санкции против "глобальных террористов". В пресс-релизе утверждается, что ряд 🇷🇺 российских лиц и их суда поставляли хуситам зерно, "украденное у Украины".
Как известно, ранее по итогу заседания российско-американской группы экспертов утверждалось, что "США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции".
Введение санкций за "украденное зерно" в некотором смысле идет в разрез с предыдущими заявлениями 🇺🇸 США. Впрочем, по всей видимости, эти санкции - продолжение давления администрации Трампа на Россию, который ранее уже грозился ввести "вторичные торговые" санкции за покупку российской нефти.
#США #санкции
02.04.202514:19
⚡️США сняли санкции с Карины Ротенберг. Это первое исключение из SDN при Трампе по российскому санкционному режиму.
#санкции
#санкции
02.04.202510:03
"На те же грабли" // О поражении Совета ЕС в деле Дмитрия Пумпянского
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь аннулировал НПА о продлении блокирующих санкций от 12 марта 2024 против Дмитрия Пумпянского.
Совет ЕС опирался на те же доказательства: руководящие должности в РСПП, ТПП и в Свердловском подразделении РСПП (СОСПП), а также бизнес заявителя (Синара, ТМК), из которого он вышел.
Суд ЕС не признал, что Совет ЕС представил достаточные доказательства. Должности в РСПП, ТПП и СОСПП не позволяют квалифицировать лицо как "бизнесмена", а бизнес, в котором лицо более не участвует, также не может быть основанием для санкций.
Совет ЕС ссылался в коммуникации с заявителем и в рамках судопроизводства на компанию АО "ДРВ Инвест", доход которой якобы обосновывает санкций. Суд ЕС отказался принимать во внимание эту ссылку, так как компания не упоминалась в обосновании санкций и Совет ЕС в любом случае не раскрыл ее роль в деятельности истца.
Дело Дмитрия Пумпянского - очередной пример того, что санкции, как правило, отменяются по той причине, что Совет ЕС не приводит достаточных доказательств их обоснованности.
При этом Совет ЕС не исполняет решения Суда ЕС и продолжает продлевать блокирующие санкции, не меняя существенно их обоснование.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 вновь аннулировал НПА о продлении блокирующих санкций от 12 марта 2024 против Дмитрия Пумпянского.
Совет ЕС опирался на те же доказательства: руководящие должности в РСПП, ТПП и в Свердловском подразделении РСПП (СОСПП), а также бизнес заявителя (Синара, ТМК), из которого он вышел.
Суд ЕС не признал, что Совет ЕС представил достаточные доказательства. Должности в РСПП, ТПП и СОСПП не позволяют квалифицировать лицо как "бизнесмена", а бизнес, в котором лицо более не участвует, также не может быть основанием для санкций.
Совет ЕС ссылался в коммуникации с заявителем и в рамках судопроизводства на компанию АО "ДРВ Инвест", доход которой якобы обосновывает санкций. Суд ЕС отказался принимать во внимание эту ссылку, так как компания не упоминалась в обосновании санкций и Совет ЕС в любом случае не раскрыл ее роль в деятельности истца.
Дело Дмитрия Пумпянского - очередной пример того, что санкции, как правило, отменяются по той причине, что Совет ЕС не приводит достаточных доказательств их обоснованности.
При этом Совет ЕС не исполняет решения Суда ЕС и продолжает продлевать блокирующие санкции, не меняя существенно их обоснование.
#ограничительныемеры #СудЕС #casestudy
02.04.202508:33
⚡️ Суд ЕС аннулировал санкционные акты против Дмитрия, Галины и Александра Пумпянских, но оставил их в силе против Геннадия и Елены Тимченко
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции вынес пять санкционных постановлений по делам следующих лиц:
1️⃣ Геннадий Тимченко (дело T‑297/23)
2️⃣ Елена Тимченко (дело T‑298/23)
3️⃣ Дмитрий Пумпянский (дело T‑272/24)
4️⃣ Галина Пумпянская (дело T‑1108/23)
5️⃣ Александр Пумпянский (дело T‑221/24)
В первом и втором делах Суд ЕС не стал отменять санкции, тогда как во всех остальных делах Суд ЕС встал на сторону истцов.
Так или иначе, все эти лица попали в очередное продление блокирующих санкций ЕС. Так что санкции ЕС по-прежнему к ним применяются.
При этом Пумпянские ранее уже успешно оспаривали санкции ЕС в судебном порядке, тогда как Тимченко - нет.
#ограничительныемеры #СудЕС
2 апреля ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции вынес пять санкционных постановлений по делам следующих лиц:
1️⃣ Геннадий Тимченко (дело T‑297/23)
2️⃣ Елена Тимченко (дело T‑298/23)
3️⃣ Дмитрий Пумпянский (дело T‑272/24)
4️⃣ Галина Пумпянская (дело T‑1108/23)
5️⃣ Александр Пумпянский (дело T‑221/24)
В первом и втором делах Суд ЕС не стал отменять санкции, тогда как во всех остальных делах Суд ЕС встал на сторону истцов.
Так или иначе, все эти лица попали в очередное продление блокирующих санкций ЕС. Так что санкции ЕС по-прежнему к ним применяются.
При этом Пумпянские ранее уже успешно оспаривали санкции ЕС в судебном порядке, тогда как Тимченко - нет.
#ограничительныемеры #СудЕС
02.04.202507:00
"Успеть добежать до канадской границы" // Кейс о нарушении 🇺🇸 законодательства об экспортном контроле
Гражданину 🇨🇦 Канады и 🇵🇰 Пакистана Мохаммаду Джавид Азизу также известному как Джей Сиддики предъявлены обвинения во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно обвинительному заключению с начала 2003 по март 2019 он через свою 🇨🇦 компанию Diversified Technology Services закупал товары двойного назначения от имени юридических лиц из 🇵🇰 Пакистана, предположительно связанных с развитием ядерных, ракетных программ и БПЛА.
По мнению Министерства юстиции 🇺🇸 США Джей Сиддики и его сообщники без получения специальных лицензий осуществляли поставки 🇺🇸 товаров через подставные компании из третьих стран, а в документации скрывали истинных конечных получателей.
Обвиняемый был задержан при попытки пересечь 🇺🇸 границу. В настоящее время он ожидает приговора. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
Гражданину 🇨🇦 Канады и 🇵🇰 Пакистана Мохаммаду Джавид Азизу также известному как Джей Сиддики предъявлены обвинения во вступлении в тайный сговор с целью нарушения законодательства 🇺🇸 США о санкциях и экспортном контроле.
Согласно обвинительному заключению с начала 2003 по март 2019 он через свою 🇨🇦 компанию Diversified Technology Services закупал товары двойного назначения от имени юридических лиц из 🇵🇰 Пакистана, предположительно связанных с развитием ядерных, ракетных программ и БПЛА.
По мнению Министерства юстиции 🇺🇸 США Джей Сиддики и его сообщники без получения специальных лицензий осуществляли поставки 🇺🇸 товаров через подставные компании из третьих стран, а в документации скрывали истинных конечных получателей.
Обвиняемый был задержан при попытки пересечь 🇺🇸 границу. В настоящее время он ожидает приговора. Ему грозит до 20 лет тюремного заключения.
#ответственность #экспортныйконтроль
01.04.202508:59
«Скандалы, интриги, расследования» // Обсуждение обхода санкций - не клевета
🇳🇱 Торгово-посредническая компания O1 International BV (O1) является 100% дочкой 🇮🇷 иранской Oil Industries Engineering and Construction.
В марте 2023 🇳🇱 Zembla TV показало журналистское расследование «Cекретные маршруты Ирана», в котором O1 упоминается рядом опрошенных как «внучка» 🇮🇷 КСИР, служащая для обхода антииранских санкций.
Посчитав репортаж клеветой, O1 потребовала от вещателя BNNVARA его удаления, а после его отказа обратилась с иском в суд о запрете распространения и обязании опубликовать опровержение.
Хотя передача была признана не идеальной с точки зрения соответствия стандартам журналистики, ⚖️ суд отказал в иске полностью по следующим основаниям:
✅ Передача Zembla TV подымает общественно важный вопрос обхода международных санкций, поэтому не может быть признана незаконной
✅ Телеканал доказал наличие достаточно прочной фактической базы для подтверждения основных выводов. Материал готовился долго. При его подготовки использовано множество непротиворечивых источников
✅ Zembla доказала связь истца с КСИР через 🇮🇷 Иранскую Национальную нефтяную компанию с помощью инструмента проверки Nexis Diligence от LexisNexis, который ссылается на данные от 🇺🇸 вендора корпоративной информации Dun & Bradstreet. Документально опровергнуть это истцу не удалось
✅ Перед выходом в эфир телеканал направил O1 перечень из 11 вопросов, однако в разумный срок ответов на большинство из них не последовало
Решение ⚖️ окружного суда Гааги 🇳🇱 от 25 марта здесь.
#обходсанкций #casestudy #комплаенс
🇳🇱 Торгово-посредническая компания O1 International BV (O1) является 100% дочкой 🇮🇷 иранской Oil Industries Engineering and Construction.
В марте 2023 🇳🇱 Zembla TV показало журналистское расследование «Cекретные маршруты Ирана», в котором O1 упоминается рядом опрошенных как «внучка» 🇮🇷 КСИР, служащая для обхода антииранских санкций.
Посчитав репортаж клеветой, O1 потребовала от вещателя BNNVARA его удаления, а после его отказа обратилась с иском в суд о запрете распространения и обязании опубликовать опровержение.
Хотя передача была признана не идеальной с точки зрения соответствия стандартам журналистики, ⚖️ суд отказал в иске полностью по следующим основаниям:
✅ Передача Zembla TV подымает общественно важный вопрос обхода международных санкций, поэтому не может быть признана незаконной
✅ Телеканал доказал наличие достаточно прочной фактической базы для подтверждения основных выводов. Материал готовился долго. При его подготовки использовано множество непротиворечивых источников
✅ Zembla доказала связь истца с КСИР через 🇮🇷 Иранскую Национальную нефтяную компанию с помощью инструмента проверки Nexis Diligence от LexisNexis, который ссылается на данные от 🇺🇸 вендора корпоративной информации Dun & Bradstreet. Документально опровергнуть это истцу не удалось
✅ Перед выходом в эфир телеканал направил O1 перечень из 11 вопросов, однако в разумный срок ответов на большинство из них не последовало
Решение ⚖️ окружного суда Гааги 🇳🇱 от 25 марта здесь.
#обходсанкций #casestudy #комплаенс
01.04.202508:04
"Кандагар" // Дело о применении Верховным судом РФ новых антитеррористических полномочий
26 марта Генеральный прокурор подал в ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 заявление о временной приостановке запрета деятельности движения 🇦🇫 Талибан*.
Дело № АКПИ25-174С. Слушание назначено на 17 апреля. Пройдёт в закрытом режиме.
Правовые основания для временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических организаций, были введены федеральным законом в конце прошлого года. Ранее такая возможность отсутствовала.
С высокой вероятностью заявление Генпрокурора будет удовлетворено. При этом в силу пунктов 6 и 7 статьи 24 ФЗ «О противодействии терроризму» такое приостановление может быть отменено судом при наличии фактических данных о том, что организация возобновила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ.
* признано в России террористической организацией и запрещено
26 марта Генеральный прокурор подал в ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 заявление о временной приостановке запрета деятельности движения 🇦🇫 Талибан*.
Дело № АКПИ25-174С. Слушание назначено на 17 апреля. Пройдёт в закрытом режиме.
Правовые основания для временной приостановки запрета деятельности организации, включенной в единый список террористических организаций, были введены федеральным законом в конце прошлого года. Ранее такая возможность отсутствовала.
С высокой вероятностью заявление Генпрокурора будет удовлетворено. При этом в силу пунктов 6 и 7 статьи 24 ФЗ «О противодействии терроризму» такое приостановление может быть отменено судом при наличии фактических данных о том, что организация возобновила осуществление деятельности, направленной на пропаганду, оправдание и поддержку терроризма или совершение преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ.
* признано в России террористической организацией и запрещено
01.04.202507:01
«Это не первоапрельская шутка» // 🇪🇪 Эстония возвращает исключённых из списка 🇪🇺 ЕС под свои автономные санкции
С 1 января 2020 в Эстонии действует закон «О международных санкциях». В силу его статьи 27 МИД представляет Правительству 🇪🇪 Республики предложения профильных министерств о применении определённых санкций.
Санкции вводятся Постановлением Правительства Эстонии, которое вступает в силу на следующий день с момента публикации на сайте МИД.
Подписчик обратил внимание как в день публикации НПА ЕС 🇪🇺 об исключении 4 человек из санкционного списка ЕС было опубликовано Приложение к 🇪🇪 Постановлению от 13.03.2025 «Санкции для защиты безопасности и интересов Эстонии и против деятельности РФ на Украине». В соответствии с ним под санкции Эстонии попали:
✅ Вячеслав Моше Кантор
✅ Михаил Дегтярёв
✅ Гульбахор Исмаилова
При этом Владимир Рашевский каким-то чудесным образом избежал попадания под санкции.
В силу §2 вышеуказанного Постановления применяются 3 классические вида санкций:
1️⃣ заморозка активов
2️⃣ запрет 🇪🇪 субъектам делового оборота вступать или продолжать хозяйственные отношения с объектами санкций
3️⃣ запрет на въезд в Эстонию
#курьёз #санкции
С 1 января 2020 в Эстонии действует закон «О международных санкциях». В силу его статьи 27 МИД представляет Правительству 🇪🇪 Республики предложения профильных министерств о применении определённых санкций.
Санкции вводятся Постановлением Правительства Эстонии, которое вступает в силу на следующий день с момента публикации на сайте МИД.
Подписчик обратил внимание как в день публикации НПА ЕС 🇪🇺 об исключении 4 человек из санкционного списка ЕС было опубликовано Приложение к 🇪🇪 Постановлению от 13.03.2025 «Санкции для защиты безопасности и интересов Эстонии и против деятельности РФ на Украине». В соответствии с ним под санкции Эстонии попали:
✅ Вячеслав Моше Кантор
✅ Михаил Дегтярёв
✅ Гульбахор Исмаилова
При этом Владимир Рашевский каким-то чудесным образом избежал попадания под санкции.
В силу §2 вышеуказанного Постановления применяются 3 классические вида санкций:
1️⃣ заморозка активов
2️⃣ запрет 🇪🇪 субъектам делового оборота вступать или продолжать хозяйственные отношения с объектами санкций
3️⃣ запрет на въезд в Эстонию
#курьёз #санкции
Пераслаў з:
Санкции. Экспертиза
01.04.202506:30
Дональд Трамп закроет OFAC и другие санкционные ведомства, кроме BIS.
Продолжается кампания новой администрации США по оптимизации государственных ведомств и сокращению бюджетных расходов. Жертвами гильотины Трампа уже стали Министерство образования, USAID, Радио "Голос Америки", Радио "Свобода".
На этот раз, судя по информации источников, под нож пустят ведомства, отвечающие за санкции.
Во-первых, планируется распустить Офис по контролю зарубежных активов Минфина США - Office of Foreign Assets Control (OFAC). Во-вторых, речь пойдет о санкционной структуре Госдепартамента США - Офисе по имплементации санкций - Sanctions Implementation Office (SPI).
По словам источника "Чиновники в этих структурах давно превратились в самодовольных жирных котов, купяющихся в собственном величии. Их боится весь глобальный бизнес, и они стали гордыми. Чрезмерно гордыми. Но чем гордиться? Совершенно нечем. Администрировать санкционные списки, отвечать на заявки, выискивать очередных фигурантов - это плевая задача, посильная даже примитивному ИИ. И они получают большие зарплаты. Прямо из карманов налогоплательщиков. С какой стати!"
Именно искусственный интеллект заменит чиновников OFAC и SPI. Он будет находить новые цели для таргетированных санкций, придумывать обоснования для санкций, автоматически обновлять сайт, выдавать специальные лицензии и многое другое.
"Эти ребята думали, что они неприкасаемые. Они собирали большие штрафы за обход санкций. Главными терпилами в этом лохотроне были крупные компании. Чуть что нарушили по недосмотру - штраф. Чуть смухлевали - еще больший штраф. В общем, OFAC за 15 лет насобирал 7 миллиардов долларов дани с нашего бизнеса и с иностранцев. Больше всех платили терпилы из ЕС. Ну так им и надо. Так вот. Парни думали, что раз они собирают большую дань, то их не тронут. Но дань может собирать ИИ. А на зарплатах можно сэкономить", - говорит источник.
Бюро промышленности и безопасности Минторга США, отвечающего за экспортный контроль, пока решено не трогать.
"Поймите, у бисовцев реальная работа. Обыски, выимки, облавы. У них есть табельное. Появятся роботы, заменим и их. Но пока рано. Пусть вкалывают".
Впрочем, чиновникам распускаемых OFAC и SPI предложат новые рабочие места.
"Мы не какие-то там звери, дикие капиталисты, которым наплевать на человка. Нет. Вот-вот состоится "покупка" (смеется) Гренландии. Ну вы поняли. Мы ее просто заберем. А ее надо осваивать, понимаете? Датчане запустили остров. Там живет полторы калеки. Бывшие чиновники станут новыми пилигримами. Это большая миссия. Я им завидую!" - заключил источник.
Продолжается кампания новой администрации США по оптимизации государственных ведомств и сокращению бюджетных расходов. Жертвами гильотины Трампа уже стали Министерство образования, USAID, Радио "Голос Америки", Радио "Свобода".
На этот раз, судя по информации источников, под нож пустят ведомства, отвечающие за санкции.
Во-первых, планируется распустить Офис по контролю зарубежных активов Минфина США - Office of Foreign Assets Control (OFAC). Во-вторых, речь пойдет о санкционной структуре Госдепартамента США - Офисе по имплементации санкций - Sanctions Implementation Office (SPI).
По словам источника "Чиновники в этих структурах давно превратились в самодовольных жирных котов, купяющихся в собственном величии. Их боится весь глобальный бизнес, и они стали гордыми. Чрезмерно гордыми. Но чем гордиться? Совершенно нечем. Администрировать санкционные списки, отвечать на заявки, выискивать очередных фигурантов - это плевая задача, посильная даже примитивному ИИ. И они получают большие зарплаты. Прямо из карманов налогоплательщиков. С какой стати!"
Именно искусственный интеллект заменит чиновников OFAC и SPI. Он будет находить новые цели для таргетированных санкций, придумывать обоснования для санкций, автоматически обновлять сайт, выдавать специальные лицензии и многое другое.
"Эти ребята думали, что они неприкасаемые. Они собирали большие штрафы за обход санкций. Главными терпилами в этом лохотроне были крупные компании. Чуть что нарушили по недосмотру - штраф. Чуть смухлевали - еще больший штраф. В общем, OFAC за 15 лет насобирал 7 миллиардов долларов дани с нашего бизнеса и с иностранцев. Больше всех платили терпилы из ЕС. Ну так им и надо. Так вот. Парни думали, что раз они собирают большую дань, то их не тронут. Но дань может собирать ИИ. А на зарплатах можно сэкономить", - говорит источник.
Бюро промышленности и безопасности Минторга США, отвечающего за экспортный контроль, пока решено не трогать.
"Поймите, у бисовцев реальная работа. Обыски, выимки, облавы. У них есть табельное. Появятся роботы, заменим и их. Но пока рано. Пусть вкалывают".
Впрочем, чиновникам распускаемых OFAC и SPI предложат новые рабочие места.
"Мы не какие-то там звери, дикие капиталисты, которым наплевать на человка. Нет. Вот-вот состоится "покупка" (смеется) Гренландии. Ну вы поняли. Мы ее просто заберем. А ее надо осваивать, понимаете? Датчане запустили остров. Там живет полторы калеки. Бывшие чиновники станут новыми пилигримами. Это большая миссия. Я им завидую!" - заключил источник.
Рэкорды
06.04.202523:59
9.6KПадпісчыкаў28.09.202423:59
200Індэкс цытавання07.01.202523:59
21.2KАхоп 1 паста31.10.202423:59
1.7KАхоп рэкламнага паста21.03.202523:59
9.80%ER07.01.202523:59
236.52%ERRПераслаў з:Санкции. Экспертиза
01.04.202506:30
Дональд Трамп закроет OFAC и другие санкционные ведомства, кроме BIS.
Продолжается кампания новой администрации США по оптимизации государственных ведомств и сокращению бюджетных расходов. Жертвами гильотины Трампа уже стали Министерство образования, USAID, Радио "Голос Америки", Радио "Свобода".
На этот раз, судя по информации источников, под нож пустят ведомства, отвечающие за санкции.
Во-первых, планируется распустить Офис по контролю зарубежных активов Минфина США - Office of Foreign Assets Control (OFAC). Во-вторых, речь пойдет о санкционной структуре Госдепартамента США - Офисе по имплементации санкций - Sanctions Implementation Office (SPI).
По словам источника "Чиновники в этих структурах давно превратились в самодовольных жирных котов, купяющихся в собственном величии. Их боится весь глобальный бизнес, и они стали гордыми. Чрезмерно гордыми. Но чем гордиться? Совершенно нечем. Администрировать санкционные списки, отвечать на заявки, выискивать очередных фигурантов - это плевая задача, посильная даже примитивному ИИ. И они получают большие зарплаты. Прямо из карманов налогоплательщиков. С какой стати!"
Именно искусственный интеллект заменит чиновников OFAC и SPI. Он будет находить новые цели для таргетированных санкций, придумывать обоснования для санкций, автоматически обновлять сайт, выдавать специальные лицензии и многое другое.
"Эти ребята думали, что они неприкасаемые. Они собирали большие штрафы за обход санкций. Главными терпилами в этом лохотроне были крупные компании. Чуть что нарушили по недосмотру - штраф. Чуть смухлевали - еще больший штраф. В общем, OFAC за 15 лет насобирал 7 миллиардов долларов дани с нашего бизнеса и с иностранцев. Больше всех платили терпилы из ЕС. Ну так им и надо. Так вот. Парни думали, что раз они собирают большую дань, то их не тронут. Но дань может собирать ИИ. А на зарплатах можно сэкономить", - говорит источник.
Бюро промышленности и безопасности Минторга США, отвечающего за экспортный контроль, пока решено не трогать.
"Поймите, у бисовцев реальная работа. Обыски, выимки, облавы. У них есть табельное. Появятся роботы, заменим и их. Но пока рано. Пусть вкалывают".
Впрочем, чиновникам распускаемых OFAC и SPI предложат новые рабочие места.
"Мы не какие-то там звери, дикие капиталисты, которым наплевать на человка. Нет. Вот-вот состоится "покупка" (смеется) Гренландии. Ну вы поняли. Мы ее просто заберем. А ее надо осваивать, понимаете? Датчане запустили остров. Там живет полторы калеки. Бывшие чиновники станут новыми пилигримами. Это большая миссия. Я им завидую!" - заключил источник.
Продолжается кампания новой администрации США по оптимизации государственных ведомств и сокращению бюджетных расходов. Жертвами гильотины Трампа уже стали Министерство образования, USAID, Радио "Голос Америки", Радио "Свобода".
На этот раз, судя по информации источников, под нож пустят ведомства, отвечающие за санкции.
Во-первых, планируется распустить Офис по контролю зарубежных активов Минфина США - Office of Foreign Assets Control (OFAC). Во-вторых, речь пойдет о санкционной структуре Госдепартамента США - Офисе по имплементации санкций - Sanctions Implementation Office (SPI).
По словам источника "Чиновники в этих структурах давно превратились в самодовольных жирных котов, купяющихся в собственном величии. Их боится весь глобальный бизнес, и они стали гордыми. Чрезмерно гордыми. Но чем гордиться? Совершенно нечем. Администрировать санкционные списки, отвечать на заявки, выискивать очередных фигурантов - это плевая задача, посильная даже примитивному ИИ. И они получают большие зарплаты. Прямо из карманов налогоплательщиков. С какой стати!"
Именно искусственный интеллект заменит чиновников OFAC и SPI. Он будет находить новые цели для таргетированных санкций, придумывать обоснования для санкций, автоматически обновлять сайт, выдавать специальные лицензии и многое другое.
"Эти ребята думали, что они неприкасаемые. Они собирали большие штрафы за обход санкций. Главными терпилами в этом лохотроне были крупные компании. Чуть что нарушили по недосмотру - штраф. Чуть смухлевали - еще больший штраф. В общем, OFAC за 15 лет насобирал 7 миллиардов долларов дани с нашего бизнеса и с иностранцев. Больше всех платили терпилы из ЕС. Ну так им и надо. Так вот. Парни думали, что раз они собирают большую дань, то их не тронут. Но дань может собирать ИИ. А на зарплатах можно сэкономить", - говорит источник.
Бюро промышленности и безопасности Минторга США, отвечающего за экспортный контроль, пока решено не трогать.
"Поймите, у бисовцев реальная работа. Обыски, выимки, облавы. У них есть табельное. Появятся роботы, заменим и их. Но пока рано. Пусть вкалывают".
Впрочем, чиновникам распускаемых OFAC и SPI предложат новые рабочие места.
"Мы не какие-то там звери, дикие капиталисты, которым наплевать на человка. Нет. Вот-вот состоится "покупка" (смеется) Гренландии. Ну вы поняли. Мы ее просто заберем. А ее надо осваивать, понимаете? Датчане запустили остров. Там живет полторы калеки. Бывшие чиновники станут новыми пилигримами. Это большая миссия. Я им завидую!" - заключил источник.
21.03.202517:31
#пятничное
04.04.202516:03
#пятничное
Увайдзіце, каб разблакаваць больш функцый.