По иску Генпрокуратуры были изъяты активы крупнейшего владельца складской недвижимости
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России и постановил передать в доход государства активы группы компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране. В общей сложности речь идет о 16 логистических терминалах общей площадью около 2 миллионов квадратных метров, расположенных в стратегически важных регионах России. Стоимость активов Raven Russia оценивается в 120–160 миллиардов рублей.
Согласно материалам прокурорской проверки, Raven Property Group Limited, зарегистрированная в Гонконге, на протяжении нескольких лет скупала российские компании, владеющие крупными логистическими объектами. Прокуроры установили, что сделки осуществлялись с нарушением федерального законодательства, регламентирующего порядок осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение. Иностранные владельцы не уведомили российское правительство и не получили соответствующего разрешения на установление контроля над стратегическими активами. В результате сделок была создана группа компаний Raven Russia.
Для сокрытия истинных владельцев Raven Russia использовались офшорные структуры, включая Phoenix Real Estate Investment Holdings Limited, Raven Russia Holdings Cyprus Limited и другие компании. Генпрокуратура установила, что эти фирмы не вели реальной хозяйственной деятельности, а лишь обеспечивали скрытое владение и перевод прибыли за границу. В результате иностранные собственники незаконно контролировали критически важную инфраструктуру, расположенную вблизи МКАД, аэропортов Шереметьево, Внуково, Пулково, морского порта Санкт-Петербурга и Московской железной дороги.
После начала специальной военной операции, в марте 2022 года, руководство Raven Russia, включая Игоря Богородова и Ярослава Шувалова, заключило соглашение, целью которого было формальное изменение структуры владения бизнесом. По версии Генпрокуратуры, это было сделано для сокрытия иностранного контроля. Однако фактически контроль над активами сохранил британский гражданин Глин Хирш и имеющий американское гражданство Игорь Богородов.
В итоге арбитраж согласился с доводами прокуратуры, установив, что владельцы Raven Russia участвовали в санкциях США и Великобритании против России и предприняли попытку вывода многомиллиардных активов за рубеж. В ходе разбирательства выяснилось, что через офшоры из России было переведено более 6 миллиардов рублей, принадлежащих стратегическим предприятиям. Арбитражный суд постановил немедленно изъять активы в пользу государства.
