该网络的行为是，在不经过授权的兑换系统的情况下，开设“加密货币兑换柜台”，让外国客户使用泰铢兑换数字货币或将USDT兑换回泰铢，从而通过数字钱包和外汇交易所将钱洗钱到国外，然后再将这些钱分发给电信诈骗团伙等犯罪集团或其他非法企业。据了解，在授权地点和系统之外以“握手”方式交换数字资产，或会面将数字货币兑换成现金，在生命财产安全以及参与可能涉及洗钱或其他非法活动的交易方面，被视为高风险行为。如果发现此类行为是由获得泰国银行（BOT）外汇业务许可的个人甚至企业经营者实施的，但在未经证券交易委员会（SEC）许可的情况下秘密提供数字资产兑换服务，则也被视为违法行为。根据中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的命令，他们命令技术犯罪打击第3司的官员采取行动。

8个搜查点分别位于普吉府、春武里府和曼谷府。

1.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令，位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。

2.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司

3.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司

4.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令（货币市场），位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。

5.根据芭堤雅府法院2025年4月18日签发的第66/2568号搜查令，位于春武里府邦拉蒙县农普鲁分区的数字资产交易所公司。

6.根据刑事法院2025年4月18日签发的第334/2568号搜查令（华银之家），位于曼谷辉煌区普拉查拉特班彭路一带的一栋房屋。

7.根据刑事法院2025年4月18日签发的第335/2568号搜查令，位于曼谷辉煌区路一带的房屋（货币兑换交易所）。

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在此次訪問之前，泰國對邊境詐騙園區的治理，早已不僅限於“表態”層面。2023年以來，泰方針對泰柬邊界尤其是沙繳、達叻等地，啓動了一系列組合拳式的措施

在此次訪問之前，泰國對邊境詐騙園區的治理，早已不僅限於“表態”層面。2023年以來，泰方針對泰柬邊界尤其是沙繳、達叻等地，啓動了一系列組合拳式的措施：

首先，泰柬兩國早有引渡協議框架，近年來已有數百名在柬作案的泰國籍詐騙分子被遣返。在西哈努克市、菩薩等地，多次出現泰國警方提交線索、柬方突襲、嫌犯遣返的合作場景。

其次，泰國網絡犯罪調查局（TCSD）利用社交平台數據、轉賬路徑與支付平台，成功鎖定多個詐騙窩點。自2023年起，已有數十個“園區式詐騙中心”曝光為泰國籍團伙主導，不少就藏匿於柬埔寨境內。

最後，泰國對接壤柬埔寨的賭場區、娛樂城強化監管，重點打擊“電詐—洗錢”雙軌結構。在宣傳層面，政府推出“勿赴詐騙園區”警示片，並通過學校、媒體傳播至邊境鄉村，形成“打擊+阻斷+教育”的閉環。

#一句話：泰國已經不僅在“打”，更在“治”，通過制度性升級，建立了全鏈條的打擊體系。而此次佩通坦訪柬並提出邊境合作，實際上也傳達出一個信息：泰國，已打到邊境門口；柬埔寨，你該行動了。

自西港的不少園區被清繳後，一些園區開始外遷：波貝、奧多棉吉、蒙多基里等邊境省份成為新興熱土。新的園區往往隱藏在“度假村”“生態酒店”之中，表面為旅遊投資項目，實則內部高牆、鐵門、24小時監控——熟悉的模式再次重演。

這是詐騙集團的一種“戰略撤退”：逃避監管並轉入執法盲區。其邏輯清晰且現實：邊境地帶人稀路遠、管理鬆散、土地價格低、偽裝難度小。

在正規旅遊尚未完全發展起來的邊境地帶，這些“園區”反而撐起了部分地方經濟；這並非偶然寄生，而是電詐產業以替代發展邏輯重構地方經濟生態。這也解釋了為什麼一些地方政府的打擊力度始終“若即若離”。

問題在於：不對邊境“開刀”，就等於默認這些地方逐漸淪為新的詐騙腹地。

對於柬埔寨來說，佩通坦的來訪，正是“借力開打”的絕佳時點。柬埔寨如果選擇積極參與，不僅能在操作層面搭順風車，更能在國際層面、國內治理層面“雙贏”出擊。

#洪瑪耐多次在公開場合表示：“發展東北四省，絕不依賴電詐。”但在現實中，邊境園區的滲透與寄生早已發生。此次與泰方聯合打擊，正好是一次“表態—兌現”的轉化機會。

也就是說，所有戰略、窗口、機會看似成熟，但關鍵仍然回到一個核心命題：柬埔寨真的準備好“借力開打”了嗎？

4月24日晚，柬埔寨警方突襲巴域一處涉嫌從事網賭和電詐的窩點，逮捕大批外國人。另有網友爆料稱，當天下午，巴域一帶突然來了一大群警察和憲兵，直奔多個小園區掃蕩。

据柬媒报道，这些黑人男子哄骗一名受害者，声称拥有大量“黑水美元”（一种涂有化学物质的美元，需通过清洗恢复成正常货币）。他们表示这些钱不能直接使用，必须使用真正的美元与特制粉末清洗后，才能恢复为可用钞票。而一旦清洗成功，还会给予受害者2至3倍甚至5倍的利润回报。

一开始，这名受害人交出了2000美元真钞，骗子用机器与“黑水钞”一起搅拌，并要求受害人服下所谓的“解毒药”，以防化学粉末中毒。骗子还做出示范也服用药片。搅拌完毕后，机器“奇迹”般产出1万美元真钞，黑人当场把这1万美元真钞给了受害人。