Росфинмониторинг
订阅者
7 100
24 小时00%一周
500.7%一个月
2603.8%
引用指数
0
提及1频道上的转发0频道上的提及1
每帖平均覆盖率
614
12 小时614
31.2%24 小时614
31.2%48 小时8930%
参与率 (ER)
1.46%
转发4评论0反应29
覆盖率参与率 (ERR)
12.58%
24 小时0%一周0%一个月
11.91%
每则广告帖子的平均覆盖率
614
1 小时19732.08%1 – 4 小时23137.62%4 - 24 小时13922.64%
"Росфинмониторинг" 群组最新帖子
11.04.202516:17
⭐ Представители Росфинмониторинга приняли участие в обучении оценщиков ФАТФ/АТГ/ЕАГ
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Скотин и Захар Каретников в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок приняли участие в обучении оценщиков в г. Нью-Дели (Индия).
Организаторы:
🟦Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
🟦Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
🟦Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ).
Представители Росфинмониторинга:
💡посетили семинары и лекции, посвященные вопросам имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурам нового раунда взаимных оценок;
💡на практике отработали все этапы проведения взаимной оценки:
💡обменялись опытом с коллегами из более 15 стран.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Скотин и Захар Каретников в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок приняли участие в обучении оценщиков в г. Нью-Дели (Индия).
Организаторы:
🟦Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
🟦Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
🟦Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ).
Представители Росфинмониторинга:
💡посетили семинары и лекции, посвященные вопросам имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурам нового раунда взаимных оценок;
💡на практике отработали все этапы проведения взаимной оценки:
💡обменялись опытом с коллегами из более 15 стран.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
10.04.202512:46
Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы Росфинмониторинга и банков по противодействию дропперству
⭐ 10 апреля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
🎙️ Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство.
🎙️На конференции также выступил статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Замглавы Службы поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования.
На повестке дня вопросы:
⏺ борьбы с мошенничеством;
⏺ применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
⏺ использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»;
⏺ проведения удаленной идентификации клиентов;
⏺ различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Организаторы мероприятия: Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков (АРБ).
Фото предоставлены пресс-службой АРБ
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐ 10 апреля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».
🎙️ Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство.
«Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь - создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем», - сказал Юрий Чиханчин.
🎙️На конференции также выступил статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Замглавы Службы поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования.
«В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антимотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям ФАТФ», - сказал Герман Негляд.
На повестке дня вопросы:
⏺ борьбы с мошенничеством;
⏺ применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;
⏺ использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»;
⏺ проведения удаленной идентификации клиентов;
⏺ различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Организаторы мероприятия: Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков (АРБ).
Фото предоставлены пресс-службой АРБ
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
08.04.202514:24
Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за оборотом драгметаллов
📄 Государственной Думой принят Федеральный закон
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (проект № 658358-8).
Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.
В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключаются отдельные утратившие актуальность операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
📆Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.
@fedsfm_ru
📄 Государственной Думой принят Федеральный закон
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (проект № 658358-8).
Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.
В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключаются отдельные утратившие актуальность операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.
📆Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.
@fedsfm_ru
06.04.202513:34
👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Свежие новости о борьбе с финансовыми преступлениями с разных уголков планеты - в нашем дайджесте. Читайте скорее ⬇️
📰В Уганде состоялась 49-я встреча старших должностных лиц Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG)
Целью встречи стало укрепление регионального сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении финансовой целостности. На церемонии открытия премьер-министр Уганды зачитала обращение Президента, в котором подчеркнуты приоритеты обмена информацией, наращивания потенциала и гармонизации политики по предотвращению и судебному преследованию таких преступлений, как отмывание денег и финансирование терроризма.
📰В Индии финтех-компания подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства
Правоохранительное управление Индии арестовало активы компании на сумму 8,5 крор рупий, которые включают частный крипто-кошелек стоимостью 1,36 крор рупий, недвижимость стоимостью 7 крор рупий и наличность. Предполагается, что полученные в результате различных киберпреступлений средства были конвертированы с использованием платформы.
📰Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлен факт неуплаты порядка 2 млн рублей налогов
Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность должностных лиц частного предприятия, оказывавшего стоматологические услуги. Компания с 2018 года скрывала от налогообложения часть полученных от пациентов средств. Неотраженная в учете выручка передавалась владельцам бизнеса, которой они распоряжались по своему усмотрению. Общая сумма сокрытой выручки превысила 1,8 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
📰В ЮАР экс-сотрудники разведывательных подразделений обвиняются в хищении 5,8 млн рандов государственных средств и отмывании денег
Согласно заявлению представителя Управления по борьбе с коррупцией, обвиняемые создали юрлицо для сокрытия происхождения похищенных средств и владения объектами коммерческой недвижимости. Они также обвиняются в мошенничестве и подделке документов.
📰Эксперты: через Европу прошло 750 млрд долларов грязных денег или 2,3% от общего объема европейского ВВП
Об этом говорится в исследовании финтех-корпорации. Документ представляет собой обзор финансовых преступлений, тенденций и приоритетов в финансовых секторах Великобритании, ЕС и стран Северной Европы. Отмечается, что экспертный анализ подчеркивает масштабы финансовых преступлений в регионе, которые существенно препятствуют росту и безопасности финансовой системы Европы. Подчеркивается необходимость принятия согласованных мер для устранения рисков.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
📰В Уганде состоялась 49-я встреча старших должностных лиц Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG)
Целью встречи стало укрепление регионального сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении финансовой целостности. На церемонии открытия премьер-министр Уганды зачитала обращение Президента, в котором подчеркнуты приоритеты обмена информацией, наращивания потенциала и гармонизации политики по предотвращению и судебному преследованию таких преступлений, как отмывание денег и финансирование терроризма.
📰В Индии финтех-компания подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства
Правоохранительное управление Индии арестовало активы компании на сумму 8,5 крор рупий, которые включают частный крипто-кошелек стоимостью 1,36 крор рупий, недвижимость стоимостью 7 крор рупий и наличность. Предполагается, что полученные в результате различных киберпреступлений средства были конвертированы с использованием платформы.
📰Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлен факт неуплаты порядка 2 млн рублей налогов
Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность должностных лиц частного предприятия, оказывавшего стоматологические услуги. Компания с 2018 года скрывала от налогообложения часть полученных от пациентов средств. Неотраженная в учете выручка передавалась владельцам бизнеса, которой они распоряжались по своему усмотрению. Общая сумма сокрытой выручки превысила 1,8 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.
📰В ЮАР экс-сотрудники разведывательных подразделений обвиняются в хищении 5,8 млн рандов государственных средств и отмывании денег
Согласно заявлению представителя Управления по борьбе с коррупцией, обвиняемые создали юрлицо для сокрытия происхождения похищенных средств и владения объектами коммерческой недвижимости. Они также обвиняются в мошенничестве и подделке документов.
📰Эксперты: через Европу прошло 750 млрд долларов грязных денег или 2,3% от общего объема европейского ВВП
Об этом говорится в исследовании финтех-корпорации. Документ представляет собой обзор финансовых преступлений, тенденций и приоритетов в финансовых секторах Великобритании, ЕС и стран Северной Европы. Отмечается, что экспертный анализ подчеркивает масштабы финансовых преступлений в регионе, которые существенно препятствуют росту и безопасности финансовой системы Европы. Подчеркивается необходимость принятия согласованных мер для устранения рисков.
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
05.04.202507:23
В 2024 году при участии финансовой разведки в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей
⭐ В прошлом году при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в России были ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей.
📌 Злоумышленники использовали сетки «дропов» для обналичивания и транзита преступных доходов.
📌 Среди «дропов» растет число иностранных граждан, при этом для снятия наличных используются иностранные банки, либо криптовалютные площадки.
Подробнее в интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК
@fedsfm_ru
⭐ В прошлом году при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в России были ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей.
📌 Злоумышленники использовали сетки «дропов» для обналичивания и транзита преступных доходов.
📌 Среди «дропов» растет число иностранных граждан, при этом для снятия наличных используются иностранные банки, либо криптовалютные площадки.
Подробнее в интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК
@fedsfm_ru
转发自:
МУМЦФМ
03.04.202515:26
На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
02.04.202509:48
2 апреля - День единения народов России и Беларуси
🇷🇺🇧🇾Праздник символизирует родственную связь народов двух братских стран. Россию и Беларусь объединяют общая история, культура и духовно-нравственные ценности.
⭐ В рамках работы профильных подразделений Росфинмониторинг продолжает развивать взаимодействие с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по линии проведения финансовых расследований, обмена лучшими практиками, оказания технического содействия и другим вопросам.
🤝 Представители финансовых разведок России и Беларуси осуществляют координацию общих усилий на площадках:
📌 Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
📌 Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР);
📌Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др.
@fedsfm_ru
🇷🇺🇧🇾Праздник символизирует родственную связь народов двух братских стран. Россию и Беларусь объединяют общая история, культура и духовно-нравственные ценности.
⭐ В рамках работы профильных подразделений Росфинмониторинг продолжает развивать взаимодействие с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по линии проведения финансовых расследований, обмена лучшими практиками, оказания технического содействия и другим вопросам.
🤝 Представители финансовых разведок России и Беларуси осуществляют координацию общих усилий на площадках:
📌 Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
📌 Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР);
📌Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др.
@fedsfm_ru
01.04.202518:07
⚡️В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго».
Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.
Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
👩⚖️Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступных путем) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подробнее
@fedsfm_ru
Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго».
Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.
Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
👩⚖️Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступных путем) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации.
Подробнее
@fedsfm_ru
01.04.202515:44
⚡️Госдума приняла закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
Закон предусматривает внесение изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
⚔Реализация положений закона позволит в рамках экспериментального правового режима учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
Закон предусматривает внесение изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
⚔Реализация положений закона позволит в рамках экспериментального правового режима учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
30.03.202508:19
👋🤝Вместе против отмывания! В нашем сегодняшнем дайджесте: как страны объединяют усилия для борьбы с финансовой преступностью, какие организации помогают в этом и что нового произошло в сфере ПОД/ФТ. Читайте и будьте в курсе! ⬇️
📰Россия и Казахстан объединяют усилия для финансовой безопасности молодежи
27 марта в Астане прошел казахстанско-российский форум, посвященный обучению школьников и студентов основам финансовой безопасности. На встрече обсудили подготовку кадров для борьбы с отмыванием денег, обучение молодежи финбезопасности и финграмотности, использование цифровизации и искусственного интеллекта в финансах, а также проекты Международного движения по финансовой безопасности.
📰Жительница Могилева решила обогатиться за счет бюджетных средств
Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлены факты хищений бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что сотрудница бюджетной организации периодически переводила деньги со счета организации на личный счет. Возбуждено уголовное дело.
📰Глава Резервного банка Индии отметил важность диалога государства и частного сектора для борьбы с угрозами в сфере ПОД/ФТ
Тесное сотрудничество между госучреждениями, финансовыми организациями и гражданским обществом необходимо для эффективного противодействия угрозам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил глава Резервного банка Индии (RBI) Санджай Малхотра. Он также обратил внимание на то, что предпринимаемые меры в области финансовой безопасности не должны быть чрезмерными и препятствовать законной деятельности компаний.
📰Финразведка Кыргызстана провела рабочие встречи в рамках подготовки страны к взаимной оценке ЕАГ
Участниками встречи стали представители госорганов – субъектов национальной системы ПОД/ФТ. Обсуждались вопросы подготовки страны к предстоящей взаимной оценке ЕАГ в рамках 3-го раунда взаимных оценок, совершенствования законодательства, межведомственного сотрудничества и эффективности принимаемых мер.
📰Власти Туниса: приложения для вызова такси могут использоваться для отмывания денег
Власти Туниса проводят расследование, связанное с использованием приложений для вызова такси в преступных схемах по отмыванию денег и налоговому мошенничеству. В ходе следственных действий изъято около 3,8 млн долларов. Как отмечается в публикации, злоумышленники также могли использовать банковские счета для незаконного вывода средств за рубеж.
Понравился обзор? Ставьте 👍👍👍
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
📰Россия и Казахстан объединяют усилия для финансовой безопасности молодежи
27 марта в Астане прошел казахстанско-российский форум, посвященный обучению школьников и студентов основам финансовой безопасности. На встрече обсудили подготовку кадров для борьбы с отмыванием денег, обучение молодежи финбезопасности и финграмотности, использование цифровизации и искусственного интеллекта в финансах, а также проекты Международного движения по финансовой безопасности.
📰Жительница Могилева решила обогатиться за счет бюджетных средств
Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлены факты хищений бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что сотрудница бюджетной организации периодически переводила деньги со счета организации на личный счет. Возбуждено уголовное дело.
📰Глава Резервного банка Индии отметил важность диалога государства и частного сектора для борьбы с угрозами в сфере ПОД/ФТ
Тесное сотрудничество между госучреждениями, финансовыми организациями и гражданским обществом необходимо для эффективного противодействия угрозам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил глава Резервного банка Индии (RBI) Санджай Малхотра. Он также обратил внимание на то, что предпринимаемые меры в области финансовой безопасности не должны быть чрезмерными и препятствовать законной деятельности компаний.
📰Финразведка Кыргызстана провела рабочие встречи в рамках подготовки страны к взаимной оценке ЕАГ
Участниками встречи стали представители госорганов – субъектов национальной системы ПОД/ФТ. Обсуждались вопросы подготовки страны к предстоящей взаимной оценке ЕАГ в рамках 3-го раунда взаимных оценок, совершенствования законодательства, межведомственного сотрудничества и эффективности принимаемых мер.
📰Власти Туниса: приложения для вызова такси могут использоваться для отмывания денег
Власти Туниса проводят расследование, связанное с использованием приложений для вызова такси в преступных схемах по отмыванию денег и налоговому мошенничеству. В ходе следственных действий изъято около 3,8 млн долларов. Как отмечается в публикации, злоумышленники также могли использовать банковские счета для незаконного вывода средств за рубеж.
Понравился обзор? Ставьте 👍👍👍
@fedsfm_ru
#АнтиотмывочныеНовости
28.03.202509:35
Герман Негляд подчеркнул значимость гармонизации законодательств государств-членов ОДКБ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на конференции в Санкт-Петербурге
⭐ Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные направления правового обеспечения функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ на перспективу до 2030 года».
⚡️ В конференции приняли участие парламентарии, представители международных организаций, профильных министерств и ведомств, академического сообщества и эксперты из:
🇧🇾Беларуси
🇰🇿Казахстана
🇰🇬Кыргызстана
🇹🇯Таджикистана
🇷🇺России и других стран.
🎙️ В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул значимость работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ по гармонизации законодательств в регионе.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐ Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные направления правового обеспечения функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ на перспективу до 2030 года».
⚡️ В конференции приняли участие парламентарии, представители международных организаций, профильных министерств и ведомств, академического сообщества и эксперты из:
🇧🇾Беларуси
🇰🇿Казахстана
🇰🇬Кыргызстана
🇹🇯Таджикистана
🇷🇺России и других стран.
🎙️ В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул значимость работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ по гармонизации законодательств в регионе.
«Выстраивание правовых основ коллективной безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо для минимизации общих рисков, унификации антиотмывочных систем и имплементации Стандартов ФАТФ. Евразийской группой по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая объединяет большинство стран ОДКБ, была проведена оценка рисков. Определены общие угрозы, такие как финансирование терроризма, хищение бюджетных средств, мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и другие. Перед нашими государствами стоит общая задача укрепления антиотмывочных систем, важнейшую роль в решении которой играет именно гармонизация законодательств», - сказал Герман Негляд.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
28.03.202509:35
28.03.202504:57
📹Делимся яркими моментами с казахстанско-российского форума на тему обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
27.03.202504:50
⚡️ Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК:
⚡️ Финразведки стран Запада в ущерб финансовой безопасности отказываются сотрудничать, в том числе в тех случаях, когда потерпевшими являются их граждане.
⚡️ Сигналом улучшения ситуации могла бы быть отмена политизированного решения о приостановлении членства Росфинмониторинга в «Эгмонт».
⚡️ Развивается сотрудничество с финразведками стран Средней Азии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.
⚡️ Приостановка членства России в ФАТФ не влечет никаких последствий для бизнеса, в том числе при взаимодействии с зарубежными контрагентами.
⚡️ В 2024 году Росфинмониторингом проведено более 600 международных финансовых расследований. Одно из них: совместно с финразведками 14 государств пресечена деятельность финансовой пирамиды, которая охватывала 15 стран. Преступный доход превысил 200 млн долларов США.
⚡️ В борьбе с дропами важно выявить организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать активы, а самих лиц привлечь к ответственности.
⚡️ Росфинмониторинг поддерживает идею уголовной ответственности за дропперство.
⚡️ В 2024 году в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, мошенники использовали сетки дропов.
⚡️ В 2024 году решения о блокировании операций, связанных с терроризмом либо его финансированием, были приняты в отношении около 1,5 тысяч лиц.
⚡️ Проведен тщательный анализ ситуации по «Крокусу», Дагестану и иным акциям. Внесены коррективы в работу, уточнен финансовый профиль лиц, возможно, причастных к терроризму.
Читать интервью
@fedsfm_ru
⚡️ Финразведки стран Запада в ущерб финансовой безопасности отказываются сотрудничать, в том числе в тех случаях, когда потерпевшими являются их граждане.
⚡️ Сигналом улучшения ситуации могла бы быть отмена политизированного решения о приостановлении членства Росфинмониторинга в «Эгмонт».
⚡️ Развивается сотрудничество с финразведками стран Средней Азии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.
⚡️ Приостановка членства России в ФАТФ не влечет никаких последствий для бизнеса, в том числе при взаимодействии с зарубежными контрагентами.
⚡️ В 2024 году Росфинмониторингом проведено более 600 международных финансовых расследований. Одно из них: совместно с финразведками 14 государств пресечена деятельность финансовой пирамиды, которая охватывала 15 стран. Преступный доход превысил 200 млн долларов США.
⚡️ В борьбе с дропами важно выявить организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать активы, а самих лиц привлечь к ответственности.
⚡️ Росфинмониторинг поддерживает идею уголовной ответственности за дропперство.
⚡️ В 2024 году в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, мошенники использовали сетки дропов.
⚡️ В 2024 году решения о блокировании операций, связанных с терроризмом либо его финансированием, были приняты в отношении около 1,5 тысяч лиц.
⚡️ Проведен тщательный анализ ситуации по «Крокусу», Дагестану и иным акциям. Внесены коррективы в работу, уточнен финансовый профиль лиц, возможно, причастных к терроризму.
Читать интервью
@fedsfm_ru
26.03.202515:15
Около 40 тыс. участников выполнили задания в рамках Пригласительного этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности
💫 С 1 февраля по 23 марта 2025 года на цифровой платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН имени П.Н. Лебедева прошел Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🧑💻В мероприятии приняли участие около 4️⃣0️⃣ тыс. школьников и студентов из всех регионов Российской Федерации, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.
🤩 Все, кто успешно прошёл задания, получили сертификаты участника Олимпиады Первого уровня.
Пригласительный этап стал подготовительным шагом к Отборочному этапу, который стартует в ближайшее время.
Победители и призеры Олимпиады получают:
✔ преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в соответствие с льготами Олимпиад Первого уровня;
✔ возможности прохождения стажировки и трудоустройства в ведущих финансовых и партнёрских организациях Олимпиады, в том числе Росфинмониторинге.
@fedsfm_ru
💫 С 1 февраля по 23 марта 2025 года на цифровой платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН имени П.Н. Лебедева прошел Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🧑💻В мероприятии приняли участие около 4️⃣0️⃣ тыс. школьников и студентов из всех регионов Российской Федерации, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.
🤩 Все, кто успешно прошёл задания, получили сертификаты участника Олимпиады Первого уровня.
Пригласительный этап стал подготовительным шагом к Отборочному этапу, который стартует в ближайшее время.
Победители и призеры Олимпиады получают:
✔ преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в соответствие с льготами Олимпиад Первого уровня;
✔ возможности прохождения стажировки и трудоустройства в ведущих финансовых и партнёрских организациях Олимпиады, в том числе Росфинмониторинге.
@fedsfm_ru
记录
11.04.202518:27
7.1K订阅者05.04.202523:59
500引用指数24.03.202523:59
5.4K每帖平均覆盖率24.03.202523:59
4.3K广告帖子的平均覆盖率09.03.202523:59
7.96%ER24.03.202523:59
77.81%ERR转发自:МУМЦФМ
17.03.202515:03
Перевод Рекомендаций ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).
Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков
Читать перевод обновленного Руководства ФАТФ: ссылка
📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).
Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков
Читать перевод обновленного Руководства ФАТФ: ссылка
02.04.202509:48
2 апреля - День единения народов России и Беларуси
🇷🇺🇧🇾Праздник символизирует родственную связь народов двух братских стран. Россию и Беларусь объединяют общая история, культура и духовно-нравственные ценности.
⭐ В рамках работы профильных подразделений Росфинмониторинг продолжает развивать взаимодействие с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по линии проведения финансовых расследований, обмена лучшими практиками, оказания технического содействия и другим вопросам.
🤝 Представители финансовых разведок России и Беларуси осуществляют координацию общих усилий на площадках:
📌 Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
📌 Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР);
📌Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др.
@fedsfm_ru
🇷🇺🇧🇾Праздник символизирует родственную связь народов двух братских стран. Россию и Беларусь объединяют общая история, культура и духовно-нравственные ценности.
⭐ В рамках работы профильных подразделений Росфинмониторинг продолжает развивать взаимодействие с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по линии проведения финансовых расследований, обмена лучшими практиками, оказания технического содействия и другим вопросам.
🤝 Представители финансовых разведок России и Беларуси осуществляют координацию общих усилий на площадках:
📌 Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);
📌 Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР);
📌Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др.
@fedsfm_ru
转发自:МУМЦФМ
03.04.202515:26
На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
26.03.202515:15
Около 40 тыс. участников выполнили задания в рамках Пригласительного этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности
💫 С 1 февраля по 23 марта 2025 года на цифровой платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН имени П.Н. Лебедева прошел Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🧑💻В мероприятии приняли участие около 4️⃣0️⃣ тыс. школьников и студентов из всех регионов Российской Федерации, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.
🤩 Все, кто успешно прошёл задания, получили сертификаты участника Олимпиады Первого уровня.
Пригласительный этап стал подготовительным шагом к Отборочному этапу, который стартует в ближайшее время.
Победители и призеры Олимпиады получают:
✔ преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в соответствие с льготами Олимпиад Первого уровня;
✔ возможности прохождения стажировки и трудоустройства в ведущих финансовых и партнёрских организациях Олимпиады, в том числе Росфинмониторинге.
@fedsfm_ru
💫 С 1 февраля по 23 марта 2025 года на цифровой платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН имени П.Н. Лебедева прошел Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.
🧑💻В мероприятии приняли участие около 4️⃣0️⃣ тыс. школьников и студентов из всех регионов Российской Федерации, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.
🤩 Все, кто успешно прошёл задания, получили сертификаты участника Олимпиады Первого уровня.
Пригласительный этап стал подготовительным шагом к Отборочному этапу, который стартует в ближайшее время.
Победители и призеры Олимпиады получают:
✔ преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в соответствие с льготами Олимпиад Первого уровня;
✔ возможности прохождения стажировки и трудоустройства в ведущих финансовых и партнёрских организациях Олимпиады, в том числе Росфинмониторинге.
@fedsfm_ru
登录以解锁更多功能。
