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经调查，警方发现涉及的违法主体包括15家中资公司、21名中国籍人士和51名泰国籍人士。警方还从现场查获了多项重要证据，包括土地权证5份、公司印章332枚、客户文件2箱、涉及“代持公司”操作的文件1册，以及16份签证和工作许可申请文件。涉案人员因涉嫌违反《1999年外国人经营法》被依法逮捕。
2025年3月初，中央调查局启动了名为“CIB Game On”的行动，目的是打击非法中国资本网络，并成功逮捕了一名中国籍嫌犯李某。李某因伪造泰国身份证件，且涉及中国公安部红色通缉令（Red Notice）及涉嫌侵吞中国公民财产，涉案金额高达30亿人民币（约150亿泰铢）。李某在2021年逃往泰国，并成立了安家国际有限公司，专门欺骗中国人，声称可以办理泰国签证和身份证件。
李某被捕后，警方进一步追查发现其公司通过泰国人的身份代持股份，虚假注册企业，并通过“代持公司”进行大规模运作。警方调查还揭示了该公司利用北榄府邦披县一家会计公司办理公司注册和财务报表提交。
