Антимафия
19.04.202508:54
Вступил в силу приговор экс-гаишнику с пятью квартирами в Дубае. Генпрокурор Краснов попросил Эмираты изъять их
Сергею Кузнецову, бывшему инспектору ДПС, Бабушкинский суд Москвы дал 5,5 лет колонии за взятку еще в 2024 году, а сегодня Мосгорсуд отклонил на него апелляцию — и приговор вступил в силу.
Кузнецов за время службы в ДПС смог приобрести более 20 объектов недвижимости, в том числе семь квартир в Дубае (ОАЭ) общей стоимостью более 65 млн рублей, были квартиры и в Болгарии.
Недвижимость была оформлена на Кузнецова и его родню. Кузнецов стал покупать дубайскую недвижимость как минимум с 2015 года.
Сначала (по известным данным) — 80-метровые апартаменты в небоскребе Princess Tower, черех год — квартиры во Franlfurt Tower и Jabal All First, еще через год студии в резиденции Tuscan и Royal.
Генпрокурор Игорь Краснов во время обратился к дубайским чиновникам с запросом на изъятие квартир. Так как Кузнецов не смог предоставить сведений законности источников получения средств на эту недвижимость.
«Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше 3 миллионов дирхам», — рассказывал Краснов журналистам в Абу-Даби после встречи с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.
Ранее Лефортовский суд Москвы обратил в доход государства 180 миллионов рублей из банковских ячеек, которые контролировала семья Кузнецова.
В СМИ Кузнецова называют «конкурентом полковника Захарченко». Дмитрий Захарченко служил в МВД и был арестован в тот момент, когда под его контролем находилось почти 9 миллиардов рублей, для хранения которых полковник держал отдельную квартиру. Государство обратило их в свой доход несколькими решениями суда. Захарченко тоже вменялось получение взяток.
@antimafiaio
Сергею Кузнецову, бывшему инспектору ДПС, Бабушкинский суд Москвы дал 5,5 лет колонии за взятку еще в 2024 году, а сегодня Мосгорсуд отклонил на него апелляцию — и приговор вступил в силу.
Кузнецов за время службы в ДПС смог приобрести более 20 объектов недвижимости, в том числе семь квартир в Дубае (ОАЭ) общей стоимостью более 65 млн рублей, были квартиры и в Болгарии.
Недвижимость была оформлена на Кузнецова и его родню. Кузнецов стал покупать дубайскую недвижимость как минимум с 2015 года.
Сначала (по известным данным) — 80-метровые апартаменты в небоскребе Princess Tower, черех год — квартиры во Franlfurt Tower и Jabal All First, еще через год студии в резиденции Tuscan и Royal.
Генпрокурор Игорь Краснов во время обратился к дубайским чиновникам с запросом на изъятие квартир. Так как Кузнецов не смог предоставить сведений законности источников получения средств на эту недвижимость.
«Я делился нашим опытом конфискации в доход государства имущества, законность источников приобретения которого не подтверждена чиновниками. Один из таких исков нами предъявлен к бывшему российскому полицейскому, владеющему в Дубае пятью квартирами стоимостью свыше 3 миллионов дирхам», — рассказывал Краснов журналистам в Абу-Даби после встречи с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом.
Ранее Лефортовский суд Москвы обратил в доход государства 180 миллионов рублей из банковских ячеек, которые контролировала семья Кузнецова.
В СМИ Кузнецова называют «конкурентом полковника Захарченко». Дмитрий Захарченко служил в МВД и был арестован в тот момент, когда под его контролем находилось почти 9 миллиардов рублей, для хранения которых полковник держал отдельную квартиру. Государство обратило их в свой доход несколькими решениями суда. Захарченко тоже вменялось получение взяток.
@antimafiaio
18.04.202508:26
Приморские чиновники донесли в полицию на жителей, раскритиковавших их работу
Глава Лесозаводского округа Константин Банцеев провел совещание о «снижении провокационно-возросшего социального напряжения» в районе. По словам чиновников, местные жители в интернете писали «сообщения провокационного характера» о работе власти. Чиновники решили передать информацию о жителях в полицию для проверки.
В ответ жители снова раскритиковали чиновников.
«Костромин — недавно осужденный бывший таможенник. Вопрос к прокуратуре: “А как он так шустро попал на муниципальную службу и сразу в замы мэра?” Астахов — бывший депутат от ЛДПР, лишенный статуса по решению суда и иску губернатора края. Уголовное дело по нему находится сейчас в суде. Банцеев — еще один ЛДПРешный депутат, тоже по иску губернатора и через суд лишенный статуса депутата», — написали в комментариях.
В апреле чиновники донесли на жительницу из-за жалобы Путину на затопленный дом и гибель урожая.
@antimafiaio
Глава Лесозаводского округа Константин Банцеев провел совещание о «снижении провокационно-возросшего социального напряжения» в районе. По словам чиновников, местные жители в интернете писали «сообщения провокационного характера» о работе власти. Чиновники решили передать информацию о жителях в полицию для проверки.
В ответ жители снова раскритиковали чиновников.
«Костромин — недавно осужденный бывший таможенник. Вопрос к прокуратуре: “А как он так шустро попал на муниципальную службу и сразу в замы мэра?” Астахов — бывший депутат от ЛДПР, лишенный статуса по решению суда и иску губернатора края. Уголовное дело по нему находится сейчас в суде. Банцеев — еще один ЛДПРешный депутат, тоже по иску губернатора и через суд лишенный статуса депутата», — написали в комментариях.
В апреле чиновники донесли на жительницу из-за жалобы Путину на затопленный дом и гибель урожая.
@antimafiaio
17.04.202507:34
Детали дела о распиле миллиардов бюджетных средств на строительстве фортификационных сооружений в Курской области
По данным собеседника, к глобальным хищениям причастны не только экс-губернатор Алексей Смирнов и его подчинённые, но и федеральные власти.
Так, в кабинетах заказчика «Корпорации развития Курской области» видели людей Марата Хуснуллина, а также Сергея Собянина. Связи были надежно «спрятаны» за цепочками номиналов и компаний, большинство из которых — однодневки и были созданы специально под «работу» в Курской области. А самые ценные кадры были выведены из-под удара незадолго до начала разбирательств.
Одной из ключевых компаний в схематозе была АО «Равновесие капитал». Согласно утечкам данных с данным обществом может быть связана Елена Смирнова. Несмотря на то, что учредителем АО числится офшор, до недавнего времени совладельцем фирмы был потомственный чиновник Андрей Моносов. Он, как и его отец занимался капитальным строительством и ЖКХ: Моносов-младший занимал должность замминистра Строительного комплекса Московской области и первого замруководителя Департамента капремонта Москвы.
Предполагаемый владелец акционерного общества «Равновесие капитал» на последнем посту в 2016 году сменил как раз Алексея Смирнова. У компании, которая может быть «кубышкой» преступной группы, за последние годы дела пошли в гору: увеличилось количество сотрудников, появилась миллионная выручка и возросла стоимость активов.
@antimafiaio
По данным собеседника, к глобальным хищениям причастны не только экс-губернатор Алексей Смирнов и его подчинённые, но и федеральные власти.
Так, в кабинетах заказчика «Корпорации развития Курской области» видели людей Марата Хуснуллина, а также Сергея Собянина. Связи были надежно «спрятаны» за цепочками номиналов и компаний, большинство из которых — однодневки и были созданы специально под «работу» в Курской области. А самые ценные кадры были выведены из-под удара незадолго до начала разбирательств.
Одной из ключевых компаний в схематозе была АО «Равновесие капитал». Согласно утечкам данных с данным обществом может быть связана Елена Смирнова. Несмотря на то, что учредителем АО числится офшор, до недавнего времени совладельцем фирмы был потомственный чиновник Андрей Моносов. Он, как и его отец занимался капитальным строительством и ЖКХ: Моносов-младший занимал должность замминистра Строительного комплекса Московской области и первого замруководителя Департамента капремонта Москвы.
Предполагаемый владелец акционерного общества «Равновесие капитал» на последнем посту в 2016 году сменил как раз Алексея Смирнова. У компании, которая может быть «кубышкой» преступной группы, за последние годы дела пошли в гору: увеличилось количество сотрудников, появилась миллионная выручка и возросла стоимость активов.
@antimafiaio
16.04.202509:56
Приближенный Кадырова, спецназовец ФСБ, друг Патрушева и производители оружия получили паспорта Сербии с безвизом в ЕС во время войны. Гражданство выдано в особом порядке «за заслуги» перед страной
С 2022-го по март 2025-го года правительство Сербии в особом порядке издало указы о принятии более 200 россиян в гражданство Сербии за заслуги перед страной, подсчитали «Важные истории», изучив правительственные документы.
Обычно так паспорта выдают деятелям науки, крупного бизнеса, культуры или спорта (так сербом стал, например, Федор Емельяненко).
Но в этом случае власти Сербии решили принять в гражданство десятки человек, связанных с ВПК, российскими олигархами, подсанкционными компаниями и работой на оккупированных территориях Украины.
Вот лишь несколько новых граждан Сербии:
Виктор Шендрик. Бывший офицер спецназа ФСБ «Вымпел», начальник службы безопасности РЖД и бывший глава службы безопасности олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Шендрик в интересах Ротенбергов спонсирует неонацистскую «ЧВК» футбольных фанатов «Эспаньола».
Руслан Алисултанов. Бывший вице-мэр Грозного и бывший замминистра сельского хозяйства Чечни. Сейчас владеет активами ушедшей из России Danone и управляет ими вместе с племянником Рамзана Кадырова Якубом Закриевым.
Николай Ураев — зять многолетнего менеджера оборонной госкорпорации «Ростех», главы вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова.
Раньше возглавлял оборонный завод «Элекон», где производят компоненты для межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и «Тополь-М», военных самолетов, вертолетов, подлодок, кораблей, спутниковых систем и т. д.
Сейчас руководит Красногорским комбинатом автофургонов, где производят грузовики для армии России.
Екатерина Блохина. Менеджер завода «Элекон» и оборонного концерна КРЭТ, крупнейшего производителя систем РЭБ и авионики. Блохина руководит еще несколькими предприятиями, где производят компоненты для боевой авиации.
Никто из этих людей не подпадает под санкции, а значит, все они могут беспрепятственно посещать Европу.
@antimafiaio
С 2022-го по март 2025-го года правительство Сербии в особом порядке издало указы о принятии более 200 россиян в гражданство Сербии за заслуги перед страной, подсчитали «Важные истории», изучив правительственные документы.
Обычно так паспорта выдают деятелям науки, крупного бизнеса, культуры или спорта (так сербом стал, например, Федор Емельяненко).
Но в этом случае власти Сербии решили принять в гражданство десятки человек, связанных с ВПК, российскими олигархами, подсанкционными компаниями и работой на оккупированных территориях Украины.
Вот лишь несколько новых граждан Сербии:
Виктор Шендрик. Бывший офицер спецназа ФСБ «Вымпел», начальник службы безопасности РЖД и бывший глава службы безопасности олигархов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Шендрик в интересах Ротенбергов спонсирует неонацистскую «ЧВК» футбольных фанатов «Эспаньола».
Руслан Алисултанов. Бывший вице-мэр Грозного и бывший замминистра сельского хозяйства Чечни. Сейчас владеет активами ушедшей из России Danone и управляет ими вместе с племянником Рамзана Кадырова Якубом Закриевым.
Николай Ураев — зять многолетнего менеджера оборонной госкорпорации «Ростех», главы вертолетостроительного холдинга «Вертолеты России» Николая Колесова.
Раньше возглавлял оборонный завод «Элекон», где производят компоненты для межконтинентальных баллистических ракет «Булава» и «Тополь-М», военных самолетов, вертолетов, подлодок, кораблей, спутниковых систем и т. д.
Сейчас руководит Красногорским комбинатом автофургонов, где производят грузовики для армии России.
Екатерина Блохина. Менеджер завода «Элекон» и оборонного концерна КРЭТ, крупнейшего производителя систем РЭБ и авионики. Блохина руководит еще несколькими предприятиями, где производят компоненты для боевой авиации.
Никто из этих людей не подпадает под санкции, а значит, все они могут беспрепятственно посещать Европу.
@antimafiaio
15.04.202508:03
Имущество экс-замгубернатора ХМАО Шипилова, подозреваемого в коррупции, арестовано
В суде он заявил, что не может обеспечивать свою многодетную семью, у которой «уже начинают копиться долги». Три миллиона рублей в качестве залога для перевода бывшего главного идеолога Югры под домашний арест, предлагало внести третье лицо.
Готовность удаленно трудоустроить Шипилова выразил завод сварочных материалов «Гудэл» из курганского Шадринска, которым владеет семья бывших югорских бизнесменов Таскулиных. Руководство даже согласно было нанять его на должность директора по взаимодействию с органами государственной власти и внешними коммуникациями с окладом в 100 тысяч рублей.
Однако мера пресечения осталась прежней – до 12 июля Шипилов будет находиться в СИЗО Тюмени, периодически приезжая в ИВС Ханты-Мансийска на допросы и очные ставки.
@antimafiaio
В суде он заявил, что не может обеспечивать свою многодетную семью, у которой «уже начинают копиться долги». Три миллиона рублей в качестве залога для перевода бывшего главного идеолога Югры под домашний арест, предлагало внести третье лицо.
Готовность удаленно трудоустроить Шипилова выразил завод сварочных материалов «Гудэл» из курганского Шадринска, которым владеет семья бывших югорских бизнесменов Таскулиных. Руководство даже согласно было нанять его на должность директора по взаимодействию с органами государственной власти и внешними коммуникациями с окладом в 100 тысяч рублей.
Однако мера пресечения осталась прежней – до 12 июля Шипилов будет находиться в СИЗО Тюмени, периодически приезжая в ИВС Ханты-Мансийска на допросы и очные ставки.
@antimafiaio
14.04.202508:36
«Росатом» и «Норильский никель», задумавшие совместно разрабатывать крупнейшее в стране Колмозерское месторождение лития в Мурманской области, подбирают себе партнера для освоения бюджетных средств, выделенных на обеспечение транспортной инфраструктуры проекта
Речь о громадных деньгах - одно только строительство автотрассы к месторождению обойдется в 40 млрд рублей. Строить предполагается по концессии, а концессионер уже известен - на эту почетную роль пихают Дорожно-строительную компанию «Автобан» депутата Думы ХМАО Алексея Андреева.
Андреев - один из самых скандальных, и при этом разжиревших на госконтрактов строителей страны. Сумма соглашений с его ДСК «Автобан» вплотную приблизилась к отметке в 230 млрд рублей. Рука об руку с этими контрактами идут регулярные претензии налоговых органов, завышенные сметы и срывы сроков строительных работ.
Несколько лет назад разразился один из самых громких скандалов. Ошибки в проектно-изыскательских работах сорвали строительство Автобаном больницы в Ханты-Мансийском районе. Руководство капстроительства Югры оказалось фигурантом уголовного дела - чиновники из команды на тот момент губернатора Натальи Комаровой на протяжении трех лет подписывали подрядчику акты выполненных работ за фиктивное строительство, а цена проекта оказалась завышенной в несколько раз.
Ту историю уже подзабыли, а сейчас у Андреева возникли новые сложности. Недавно в Югре в отношении него возбудили уголовное дело по статье 330.2 - неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства, либо вида на жительство. Оказалось, что Андреев так увлекся освоением средств и депутатской деятельностью, что забыл рассказать о наличии у него вида на жительство в Италии.
@antimafiaio
Речь о громадных деньгах - одно только строительство автотрассы к месторождению обойдется в 40 млрд рублей. Строить предполагается по концессии, а концессионер уже известен - на эту почетную роль пихают Дорожно-строительную компанию «Автобан» депутата Думы ХМАО Алексея Андреева.
Андреев - один из самых скандальных, и при этом разжиревших на госконтрактов строителей страны. Сумма соглашений с его ДСК «Автобан» вплотную приблизилась к отметке в 230 млрд рублей. Рука об руку с этими контрактами идут регулярные претензии налоговых органов, завышенные сметы и срывы сроков строительных работ.
Несколько лет назад разразился один из самых громких скандалов. Ошибки в проектно-изыскательских работах сорвали строительство Автобаном больницы в Ханты-Мансийском районе. Руководство капстроительства Югры оказалось фигурантом уголовного дела - чиновники из команды на тот момент губернатора Натальи Комаровой на протяжении трех лет подписывали подрядчику акты выполненных работ за фиктивное строительство, а цена проекта оказалась завышенной в несколько раз.
Ту историю уже подзабыли, а сейчас у Андреева возникли новые сложности. Недавно в Югре в отношении него возбудили уголовное дело по статье 330.2 - неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства, либо вида на жительство. Оказалось, что Андреев так увлекся освоением средств и депутатской деятельностью, что забыл рассказать о наличии у него вида на жительство в Италии.
@antimafiaio
18.04.202516:03
Владислав Бакальчук воровал деньги у «Вайлдберрис», будучи еще женатым на Татьяне Ким
Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве на 14 млн рублей при строительстве компанией Бакальчука склада Wildberries в Тверской области.
С марта 2023 года по январь 2024 года руководство компании Бакальчука ООО «ВБ Девелопмент» заключало договора на перемещение грунта по строительной площадке с «заведомо завышенным объемом», чем нанесло «Вайлдберриз» ущерб на более чем 14 млн рублей.
Бакальчук в то время еще был женат на Татьяне Ким.
@antimafiaio
Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве на 14 млн рублей при строительстве компанией Бакальчука склада Wildberries в Тверской области.
С марта 2023 года по январь 2024 года руководство компании Бакальчука ООО «ВБ Девелопмент» заключало договора на перемещение грунта по строительной площадке с «заведомо завышенным объемом», чем нанесло «Вайлдберриз» ущерб на более чем 14 млн рублей.
Бакальчук в то время еще был женат на Татьяне Ким.
@antimafiaio
17.04.202514:30
ГК «Самолет», которая представляет бизнес-интересы семейства Воробьевых и экс-министра обороны Сергея Шойгу, летит в крутое пике
Прибыль по итогам 2024 года опустилась ниже миллиарда рублей, что просто катастрофа, учитывая, что в этом году холдингу предстоит погасить займы на более, чем 100 млрд рублей. В тщетной надежде свести дебет с кредитом компания продолжает выпускать облигации, но этих средств едва хватает на то, чтобы обслуживать проценты по кредитам.
Параллельно продолжается падение продаж, связанное с прекращением льготных программ ипотечного кредитования, на которые приходилось до 80% всех продаж группы. За последний отчетный квартал холдингу удалось реализовать всего 30 тыс. кв. метров жилья. У ГК «ПИК», который тоже испытывает серьезные проблемы, этот показатель равняется 90 тыс. кв. метров. Ближайший конкурент - А101 с показателем в 28 тыс. кв. метров, но этого девелопера уж точно нельзя считать лидером, тем более, массового семейного сегмента.
Девелопер уверенно движется к банкротству, а «крысы бегут с тонущего корабля».
Дети Шойгу и его бывшего заместителя Руслана Цаликова, владеющие долями в ряде связанных с Самолетом компаний, пытаются вывести свои средства, а позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря которому «Самолет» развернулся в Московской области, все более шатки и неустойчивы.
@antimafiaio
Прибыль по итогам 2024 года опустилась ниже миллиарда рублей, что просто катастрофа, учитывая, что в этом году холдингу предстоит погасить займы на более, чем 100 млрд рублей. В тщетной надежде свести дебет с кредитом компания продолжает выпускать облигации, но этих средств едва хватает на то, чтобы обслуживать проценты по кредитам.
Параллельно продолжается падение продаж, связанное с прекращением льготных программ ипотечного кредитования, на которые приходилось до 80% всех продаж группы. За последний отчетный квартал холдингу удалось реализовать всего 30 тыс. кв. метров жилья. У ГК «ПИК», который тоже испытывает серьезные проблемы, этот показатель равняется 90 тыс. кв. метров. Ближайший конкурент - А101 с показателем в 28 тыс. кв. метров, но этого девелопера уж точно нельзя считать лидером, тем более, массового семейного сегмента.
Девелопер уверенно движется к банкротству, а «крысы бегут с тонущего корабля».
Дети Шойгу и его бывшего заместителя Руслана Цаликова, владеющие долями в ряде связанных с Самолетом компаний, пытаются вывести свои средства, а позиции губернатора Московской области Андрея Воробьева, благодаря которому «Самолет» развернулся в Московской области, все более шатки и неустойчивы.
@antimafiaio
16.04.202517:29
Экс-губернатор Курской области арестован на два месяца по делу о мошенничестве
В МВД сообщают, что речь идёт об украденном миллиарде рублей, который должен был пойти на строительство оборонительных сооружений. Напомним, что в августе в регион вторглись ВСУ, которые оккупировали десятки сёл и более полугода зверствовали, убивая гражданских.
@antimafiaio
В МВД сообщают, что речь идёт об украденном миллиарде рублей, который должен был пойти на строительство оборонительных сооружений. Напомним, что в августе в регион вторглись ВСУ, которые оккупировали десятки сёл и более полугода зверствовали, убивая гражданских.
@antimafiaio
16.04.202508:00
Директор департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области и его первый заместитель задержаны по уголовному делу о получении более 50 миллионов рублей за заключение контрактов на строительство и ремонт дорог
Их обвиняют в получении крупной взятки, сообщила Генпрокуратура.
Еще один местный житель подозревается в посредничестве.
По данным с сайта дептранса Ивановской области, главой департамента является Дмитрий Вавринчук. Пост первого заместителя директора занимает Алексей Панков.
@antimafiaio
Их обвиняют в получении крупной взятки, сообщила Генпрокуратура.
Еще один местный житель подозревается в посредничестве.
По данным с сайта дептранса Ивановской области, главой департамента является Дмитрий Вавринчук. Пост первого заместителя директора занимает Алексей Панков.
@antimafiaio
14.04.202515:07
Олигарх Год Нисанов оказался скрытым совладельцем Объединенных пивоварен Heineken. Прошлым летом их якобы выкупил скандальный предприниматель, гражданин с эстонским паспортом Алексей Сагал
Таким образом, владелец множества крытых рынков, повелитель мигрантов и черного кэша Нисанов занялся еще и пивоварением, а вместе с ним и монополизацией рынка производства алюминиевой тары для пива.
Действует Нисанов, разумеется, не напрямую, а через своих капо - по принципу мафиозного разделения полномочий.
В данном случае таковым стал Роберт Узилов - скупщик бывших активов ИКЕА, который накануне приобрел на торгах ТЦ Времена года. Узилов оказался связан с активами АО «Марс», которым владеет подсадная утка Марта Селиверстова. Она же до минувшего лета была одним из руководителей ОПХ - занималась перестройкой бизнеса под нужды выкупившего его производителя Дихлофоса Алексея Сагала.
Все это происходит при молчаливом наблюдении влстей и даже при их поддержке. Сделку по выкупу ОПХ согласовывали Денис Мантуров и Сергей Чемезов. А с Нисановым традиционно работает московская мэрия. Она стала собственником участка бывшего завода Роскосмоса на Бауманской улице через компанию ЦТК. Тут же ЦТК обзавелась дочками, в собственниках которых нашелся Роберт Узилов.
Вот так вот опосредованно в руки сомнительным дельцам уходит госимущество, а также активы бегущих из РФ западных компаний.
@antimafiaio
Таким образом, владелец множества крытых рынков, повелитель мигрантов и черного кэша Нисанов занялся еще и пивоварением, а вместе с ним и монополизацией рынка производства алюминиевой тары для пива.
Действует Нисанов, разумеется, не напрямую, а через своих капо - по принципу мафиозного разделения полномочий.
В данном случае таковым стал Роберт Узилов - скупщик бывших активов ИКЕА, который накануне приобрел на торгах ТЦ Времена года. Узилов оказался связан с активами АО «Марс», которым владеет подсадная утка Марта Селиверстова. Она же до минувшего лета была одним из руководителей ОПХ - занималась перестройкой бизнеса под нужды выкупившего его производителя Дихлофоса Алексея Сагала.
Все это происходит при молчаливом наблюдении влстей и даже при их поддержке. Сделку по выкупу ОПХ согласовывали Денис Мантуров и Сергей Чемезов. А с Нисановым традиционно работает московская мэрия. Она стала собственником участка бывшего завода Роскосмоса на Бауманской улице через компанию ЦТК. Тут же ЦТК обзавелась дочками, в собственниках которых нашелся Роберт Узилов.
Вот так вот опосредованно в руки сомнительным дельцам уходит госимущество, а также активы бегущих из РФ западных компаний.
@antimafiaio
13.04.202511:10
На бывшего топ-менеджера МТС, PwC и РБК завели уголовное дело военных «фейках», он отправлен под домашний арест
10 апреля в Москве задержали 45-летнего Василия Б. На следующий день мужчину отправили под домашний арест. Поводом для дела стали его антивоенные посты в соцсетях. Какие именно — неизвестно.
Мужчина почти 25 лет занимается маркетингом: запускал проекты в РБК, МТС, бирже РТС. До 2023 года он отвечал за маркетинг в российском офисе аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC). Кроме того, Василий преподавал в РЭУ им. Плеханова.
@antimafiaio
10 апреля в Москве задержали 45-летнего Василия Б. На следующий день мужчину отправили под домашний арест. Поводом для дела стали его антивоенные посты в соцсетях. Какие именно — неизвестно.
Мужчина почти 25 лет занимается маркетингом: запускал проекты в РБК, МТС, бирже РТС. До 2023 года он отвечал за маркетинг в российском офисе аудиторской компании PriceWaterhouseCoopers (PwC). Кроме того, Василий преподавал в РЭУ им. Плеханова.
@antimafiaio
18.04.202512:23
Самый богатый петербургский депутат заработал 224,9 млн рублей за год
На сайте Законодательного собрания опубликовали обезличенный отчёт о доходах, расходах и имуществе депутатов за 2024 год. Самый большой заработок задекларировал депутат под номером 11.
В отчёте также указаны доходы супругов депутатов, их детей, недвижимое имущество и транспортные средства. Жена самого богатого парламентария за год заработала 43,2 млн рублей. На двоих у них пять квартир или домов, а также четыре транспортных средства.
Второе место по доходам занял депутат, заработавший 95,8 млн рублей. Замкнул тройку народный избранник с заработком в 33,1 млн рублей.
@antimafiaio
На сайте Законодательного собрания опубликовали обезличенный отчёт о доходах, расходах и имуществе депутатов за 2024 год. Самый большой заработок задекларировал депутат под номером 11.
В отчёте также указаны доходы супругов депутатов, их детей, недвижимое имущество и транспортные средства. Жена самого богатого парламентария за год заработала 43,2 млн рублей. На двоих у них пять квартир или домов, а также четыре транспортных средства.
Второе место по доходам занял депутат, заработавший 95,8 млн рублей. Замкнул тройку народный избранник с заработком в 33,1 млн рублей.
@antimafiaio
17.04.202510:35
Бывшего начальника главного управления связи Минобороны генерал-лейтенанта Вадима Шамарина приговорили к 7 годам колонии строгого режима
Также Шамарина лишили воинского звания. Обвинение просило для него 12 лет колонии и 107 млн рублей штрафа. Его не оштрафовали, но конфисковали у него около 36 млн рублей.
Шамарина признали виновным в получении взяток при выполнении государственного оборонзаказа. По версии следствия, генерал получил 36 млн рублей «вознаграждения» за то, что в 2019–2023 годах Минобороны заключило с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» контракты на поставку устройств связи на 1,4 млрд рублей. Суды по делу Шамарина проходили в закрытом режиме, но известно, что обвиняемый подал заявление на участие в войне против Украины.
@antimafiaio
Также Шамарина лишили воинского звания. Обвинение просило для него 12 лет колонии и 107 млн рублей штрафа. Его не оштрафовали, но конфисковали у него около 36 млн рублей.
Шамарина признали виновным в получении взяток при выполнении государственного оборонзаказа. По версии следствия, генерал получил 36 млн рублей «вознаграждения» за то, что в 2019–2023 годах Минобороны заключило с ОАО «Пермский телефонный завод “Телта”» контракты на поставку устройств связи на 1,4 млрд рублей. Суды по делу Шамарина проходили в закрытом режиме, но известно, что обвиняемый подал заявление на участие в войне против Украины.
@antimafiaio
转发自:
К1
16.04.202513:51
⚡️Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов
Правоохранители пришли к нему домой сегодня утром.
По данным СМИ, показания на него дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.
Тот ранее был арестован по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе. И Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью.
Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ, говорится в сообщении.
Смирнов был врио губернатора Курской области с 15 мая по 16 сентября 2024 года, 16 сентября вступил на должность губернатора, где усидел всего 3 месяца. 5 декабря 2024 года на его место был назначен Александр Хинштейн.
❗ Подписаться | Прислать новость
Правоохранители пришли к нему домой сегодня утром.
По данным СМИ, показания на него дал бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин.
Тот ранее был арестован по делу о хищении при строительстве фортификаций в регионе. И Лукин, и Смирнов были связаны с Ивановской областью.
Предварительно, там они могли участвовать в хищении госсредств из фонда ЖКХ, говорится в сообщении.
Смирнов был врио губернатора Курской области с 15 мая по 16 сентября 2024 года, 16 сентября вступил на должность губернатора, где усидел всего 3 месяца. 5 декабря 2024 года на его место был назначен Александр Хинштейн.
❗ Подписаться | Прислать новость
15.04.202512:27
74 миллиарда: таков по подсчетам Генпрокуратуры ежегодный доход бывшего губернатора Мордовии и Самарской области Николая Меркушкина
Многочисленные активы (среди которых оказались многие бывшие госпредприятия) были записаны на родственников, друзей и номинальных владельцев. Теперь все нажитое коррупционным путем может быть обращено в доход государства - по данным источников, соответствующий иск в интересах Российской Федерации будет в ближайшее время подан надзорным ведомством в один из судов республики.
Среди ответчиков в документе фигурируют сам Николай Меркушкин, его сыновья и племянник, отец и сын Гришины (первый был министром экономики Мордовии и зампредом правительства, второй – курировал стройкомплекс в правительстве Самарской области), а также иные лица (всего 12 человек).
В списке предприятий, чьим фактическим бенефициаром называют Николая Меркушкина, – консервный завод «Саранский» и одноименный кондитерский комбинат, птицефабрика «Атамарская», АО «ХК Саранскстройзаказчик», племенной завод «Александровский», - всего более 70 компаний. В качестве «центра расчета» и «финансового донора» подконтрольных компаний использовался «Актив банк» (у которого позже отозвали лицензию). Кроме того, указывается, что Меркушкин «используя властный ресурс, способствовал финансированию подконтрольных компаний путем выделения бюджетных средств» в частности, через ООО «Корпорация развития Республики Мордовия».
По версии Генпрокуратуры «Меркушкин в целях умышленного обхода законодательных ограничений создал ложную видимость дистанцирования от предпринимательской и коммерческой деятельности, оформив подконтрольные компании на своих родственников и доверенных лиц». Через них экс-губернатор «участвовал в хозяйственно-финансовой деятельности подконтрольных компаний, принимал руководящие решения, с использованием властных полномочий преумножал капитализировал полученные активы», что придало им статус «коррупционных» и является основанием для их изъятия.
@antimafiaio
Многочисленные активы (среди которых оказались многие бывшие госпредприятия) были записаны на родственников, друзей и номинальных владельцев. Теперь все нажитое коррупционным путем может быть обращено в доход государства - по данным источников, соответствующий иск в интересах Российской Федерации будет в ближайшее время подан надзорным ведомством в один из судов республики.
Среди ответчиков в документе фигурируют сам Николай Меркушкин, его сыновья и племянник, отец и сын Гришины (первый был министром экономики Мордовии и зампредом правительства, второй – курировал стройкомплекс в правительстве Самарской области), а также иные лица (всего 12 человек).
В списке предприятий, чьим фактическим бенефициаром называют Николая Меркушкина, – консервный завод «Саранский» и одноименный кондитерский комбинат, птицефабрика «Атамарская», АО «ХК Саранскстройзаказчик», племенной завод «Александровский», - всего более 70 компаний. В качестве «центра расчета» и «финансового донора» подконтрольных компаний использовался «Актив банк» (у которого позже отозвали лицензию). Кроме того, указывается, что Меркушкин «используя властный ресурс, способствовал финансированию подконтрольных компаний путем выделения бюджетных средств» в частности, через ООО «Корпорация развития Республики Мордовия».
По версии Генпрокуратуры «Меркушкин в целях умышленного обхода законодательных ограничений создал ложную видимость дистанцирования от предпринимательской и коммерческой деятельности, оформив подконтрольные компании на своих родственников и доверенных лиц». Через них экс-губернатор «участвовал в хозяйственно-финансовой деятельности подконтрольных компаний, принимал руководящие решения, с использованием властных полномочий преумножал капитализировал полученные активы», что придало им статус «коррупционных» и является основанием для их изъятия.
@antimafiaio
14.04.202512:36
В Санкт-Петербурге завершились прения по уголовному делу против Валерия Шляфмана — концертного директора певца Игоря Талькова
Его подозревают в убийстве артиста. Обвинение просит приговорить Шляфмана к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, защита настаивает на оправдательном приговоре.
Шляфман проживает в Израиле.
Талькова убили в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт многих артистов. Тогда очередность выступлений артистов сменилась, что стало причиной конфликта между Тальковым и командой певицы Азизы. Охранник Азизы Игорь Малахов пытался войти в гримерную Талькова, но охранники певца не пустили его, после чего Малахов достал оружие. В коридоре завязалась хаотичная перестрелка, в которой вышедшего в коридор артиста застрелили. Кто именно это сделал, установить сразу не удалось.
@antimafiaio
Его подозревают в убийстве артиста. Обвинение просит приговорить Шляфмана к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, защита настаивает на оправдательном приговоре.
Шляфман проживает в Израиле.
Талькова убили в октябре 1991 года во дворце спорта «Юбилейный», где проходил сборный концерт многих артистов. Тогда очередность выступлений артистов сменилась, что стало причиной конфликта между Тальковым и командой певицы Азизы. Охранник Азизы Игорь Малахов пытался войти в гримерную Талькова, но охранники певца не пустили его, после чего Малахов достал оружие. В коридоре завязалась хаотичная перестрелка, в которой вышедшего в коридор артиста застрелили. Кто именно это сделал, установить сразу не удалось.
@antimafiaio
13.04.202507:45
Бизнесмен, связанный с Юрием Ковальчуком, и поставщик труб для «Северного потока» получат крупнейший пакет акций VK
После получения чистого убытка по итогам прошлого года в размере 94,9 млрд рублей холдинг VK, который управляет крупнейшей в России соцсетью и проектом по замене видеохостинга YouTube — VK Video, пытается в срочном порядке привлечь дополнительные деньги у своих акционеров.
Холдинг раскрыл названия компаний, которые по закрытой подписке выкупят дополнительные акции на 115 млрд рублей для выплат долгов.
Покупателями станут закрытые фонды управляющих компаний «АМ-Инвест» и «Агана». Из сообщения VK следует, что участниками подписки станут пайщики фондов, которые являются ключевыми российскими акционерами VK.
«АМ-Инвест» связана с миллиардером и поставщиком труб для «Северного потока» Анатолием Седых, а «Агана» — с Павлом Прассом.
По данным Investfunds, на текущий момент у VK выпущено 228 млн акций. Цена акции в рамках размещения определена в 324,9 рублей и на четверть выше рыночной, а «АМ-Инвест» и «Агана» смогут получить контроль над 354 млн акций компании. Если пакеты акций будут пропорциональны, то компании получат контрольный пакет холдинга VK (61%).
Павел Прасс — номинальная фигура и связан с одним из друзей Владимира Путина Юрием Ковальчуком. Это гендиректор спецдепозитария «Инфинитум».
«Инфинитум» владеет 3% акций АО «Телекомпания Петербург» — медиахолдинга, управляющего Пятым каналом, входящим в «Национальную медиагруппу» Ковальчука. В 2024 году он также вошёл в состав акционеров российского бизнеса «Яндекса» и получил 15% акций в ЗПИФ «Консорциум. Первый», который владел 81% поисковика.
@antimafiaio
После получения чистого убытка по итогам прошлого года в размере 94,9 млрд рублей холдинг VK, который управляет крупнейшей в России соцсетью и проектом по замене видеохостинга YouTube — VK Video, пытается в срочном порядке привлечь дополнительные деньги у своих акционеров.
Холдинг раскрыл названия компаний, которые по закрытой подписке выкупят дополнительные акции на 115 млрд рублей для выплат долгов.
Покупателями станут закрытые фонды управляющих компаний «АМ-Инвест» и «Агана». Из сообщения VK следует, что участниками подписки станут пайщики фондов, которые являются ключевыми российскими акционерами VK.
«АМ-Инвест» связана с миллиардером и поставщиком труб для «Северного потока» Анатолием Седых, а «Агана» — с Павлом Прассом.
По данным Investfunds, на текущий момент у VK выпущено 228 млн акций. Цена акции в рамках размещения определена в 324,9 рублей и на четверть выше рыночной, а «АМ-Инвест» и «Агана» смогут получить контроль над 354 млн акций компании. Если пакеты акций будут пропорциональны, то компании получат контрольный пакет холдинга VK (61%).
Павел Прасс — номинальная фигура и связан с одним из друзей Владимира Путина Юрием Ковальчуком. Это гендиректор спецдепозитария «Инфинитум».
«Инфинитум» владеет 3% акций АО «Телекомпания Петербург» — медиахолдинга, управляющего Пятым каналом, входящим в «Национальную медиагруппу» Ковальчука. В 2024 году он также вошёл в состав акционеров российского бизнеса «Яндекса» и получил 15% акций в ЗПИФ «Консорциум. Первый», который владел 81% поисковика.
@antimafiaio
18.04.202510:11
У казанского следователя нашли квартиры и машины на 400 млн рублей
Речь о бывшем главе отдела СКР по Приволжскому району Казани Эдуарде Закирове.
На него были записаны 3 частных дома, 2 квартиры, 3 парковочных места, а также автомобили Porsche Cayman и Jeep Grand Cherokee.
Немного богаче оказались жена и мать Закирова. На них записаны 4 квартиры в Казани на Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной, 2 парковочных места, автомобили Porsche Cayenne Turbo, BMW 730 DXDrive, Mercedes-benz V-class, BMW х6 drive 30d и BMW х7 drive 40i.
Общая стоимость найденного имущества составила 400 млн рублей.
Закирова задержали из-за получения взятки от бизнесмена Марата Сахапова. Последний попал под арест еще месяц назад после явки с повинной из-за дачи взятки должностным лицам УФНС по Татарстану.
Сейчас и.о. главы отдела СКР по Приволжскому районе Казани является Лилия Халилова.
@antimafiaio
Речь о бывшем главе отдела СКР по Приволжскому району Казани Эдуарде Закирове.
На него были записаны 3 частных дома, 2 квартиры, 3 парковочных места, а также автомобили Porsche Cayman и Jeep Grand Cherokee.
Немного богаче оказались жена и мать Закирова. На них записаны 4 квартиры в Казани на Чехова, Вишневского, Батыршина и Шоссейной, 2 парковочных места, автомобили Porsche Cayenne Turbo, BMW 730 DXDrive, Mercedes-benz V-class, BMW х6 drive 30d и BMW х7 drive 40i.
Общая стоимость найденного имущества составила 400 млн рублей.
Закирова задержали из-за получения взятки от бизнесмена Марата Сахапова. Последний попал под арест еще месяц назад после явки с повинной из-за дачи взятки должностным лицам УФНС по Татарстану.
Сейчас и.о. главы отдела СКР по Приволжскому районе Казани является Лилия Халилова.
@antimafiaio
17.04.202509:48
Прокуратура подала иск против бывшего партнёра «Газпрома»
В Арбитражном суду Москвы будет рассматриваться дело против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, юридического бюро Aurelius Cotta и трёх международных юристов. Ранее активы Wintershall Dea были, по сути, национализированы в России ― её доли были в совместных предприятиях с «Газпромом» на Ямале.
Характер перевода немецких долей под управление госкомпании оспаривается в Арбитражных судах.
Аргументы корпорации ссылаются на Энергетическую хартию и договор между Россией и Германией о взаимной защите инвестиций. Российские власти отрицают, что отобрали активы.
Генпрокуратура РФ в качестве третьих лиц привлекла к разбирательству «Газпром», Минэнерго и Постоянную палату третейского суда Международного арбитража в Гааге. Запутанности ситуации добавляет, что уже полгода Wintershall Dea уже практически не существует ― её международные активы купила британская Harbour Energy. Совместные предприятия с «Газпромом» и доля в «Северном потоке» в сделку не были включены. Ранее 73% корпорации принадлежало немецкому концерну BASF, оставшаяся доля была связана с акционерами «Альфа групп».
@antimafiaio
В Арбитражном суду Москвы будет рассматриваться дело против немецкой нефтегазовой корпорации Wintershall Dea, юридического бюро Aurelius Cotta и трёх международных юристов. Ранее активы Wintershall Dea были, по сути, национализированы в России ― её доли были в совместных предприятиях с «Газпромом» на Ямале.
Характер перевода немецких долей под управление госкомпании оспаривается в Арбитражных судах.
Аргументы корпорации ссылаются на Энергетическую хартию и договор между Россией и Германией о взаимной защите инвестиций. Российские власти отрицают, что отобрали активы.
Генпрокуратура РФ в качестве третьих лиц привлекла к разбирательству «Газпром», Минэнерго и Постоянную палату третейского суда Международного арбитража в Гааге. Запутанности ситуации добавляет, что уже полгода Wintershall Dea уже практически не существует ― её международные активы купила британская Harbour Energy. Совместные предприятия с «Газпромом» и доля в «Северном потоке» в сделку не были включены. Ранее 73% корпорации принадлежало немецкому концерну BASF, оставшаяся доля была связана с акционерами «Альфа групп».
@antimafiaio
16.04.202512:46
Инспектор ДПС из Москвы оказался долларовым миллионером с 5 квартирами в Дубае
Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передать России пять квартир бывшего инспектора ДПС из Москвы Сергея Кузнецова — тот отбывает 5,5-летний срок за взятку. Стоимость указанной недвижимости оценивается в 3 млн дирхамов (67,2 млн рублей).
Так, Кузнецову принадлежат 80-метровые апартаменты в одном из самых высоких небоскребов Дубая Princess Tower. На момент совершения сделки в 2015 году они стоили 1,2 млн дирхамов (17,2 млн рублей). В 2016 году инспектор купил во Frankfurt Tower и комплексе Jabal All First квартиру и студию площадями 45 м² и 51 м². За них он отдал 480 тыс. и 525 тыс. дирхамов соответственно (8,1 млн и 9,2 млн рублей). Еще через год Кузнецов стал обладателем студии в 47 м² за 500 тысяч дирхамов (7,9 млн рублей) в резиденции Tuscan и обзавелся квартирой площадью 38 м² в резиденции Royal за 490 тысяч дирхамов (7,6 млн рублей).
@antimafiaio
Генпрокурор РФ Игорь Краснов попросил власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) передать России пять квартир бывшего инспектора ДПС из Москвы Сергея Кузнецова — тот отбывает 5,5-летний срок за взятку. Стоимость указанной недвижимости оценивается в 3 млн дирхамов (67,2 млн рублей).
Так, Кузнецову принадлежат 80-метровые апартаменты в одном из самых высоких небоскребов Дубая Princess Tower. На момент совершения сделки в 2015 году они стоили 1,2 млн дирхамов (17,2 млн рублей). В 2016 году инспектор купил во Frankfurt Tower и комплексе Jabal All First квартиру и студию площадями 45 м² и 51 м². За них он отдал 480 тыс. и 525 тыс. дирхамов соответственно (8,1 млн и 9,2 млн рублей). Еще через год Кузнецов стал обладателем студии в 47 м² за 500 тысяч дирхамов (7,9 млн рублей) в резиденции Tuscan и обзавелся квартирой площадью 38 м² в резиденции Royal за 490 тысяч дирхамов (7,6 млн рублей).
@antimafiaio
15.04.202510:04
Авдолян не помог: ББР Банк Гордовича суд проиграл
Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема типичная: компании с офшорных зон, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.
А потом Гордович, вместо того чтобы отмыть репутацию, как делают нормальные ушлые банкиры, пошел в суд на СМИ из-за того, что они якобы порочат честь. Суд встал на сторону журналистов и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.
За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное.
И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.
Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.
А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма».
Апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.
Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию.
@antimafiaio
Всё началось с того, что Гордович, банкир с замашками совладельца полугосударственного ресурса, решил наехать на журналистов — тех самых, кто осмелился напомнить, как через ББР Банк были выведены 100 миллионов рублей в Латвию. Схема типичная: компании с офшорных зон, нулевая ставка, липовая аренда, в основе — фонд Авдоляна, его приближённые, и «ошибочный» пропуск налогов. Итого — 20 миллионов налога и 10 миллионов пени. Банк платить не хотел, но заплатил. Апелляции, кассации, даже Верховный суд — везде отворот-поворот.
А потом Гордович, вместо того чтобы отмыть репутацию, как делают нормальные ушлые банкиры, пошел в суд на СМИ из-за того, что они якобы порочат честь. Суд встал на сторону журналистов и подтвердил — всё написанное соответствует действительности, документально подтверждено и свободу слова, к счастью, в стране пока не отменили.
За статью, в которой в лоб спросили, не прикрыл ли Гордович схемы Авдоляна по выводу капитала, банкир требовал миллион рублей. В итоге остался ни с чем. Публикация устояла. Решение — окончательное.
И всё бы ничего, если бы это был единичный случай. Но Гордович — фигура системная. Именно его, по его же словам, Авдолян попросил войти в совет директоров «Челябэнергосбыта», компании, откуда исчезло 500 миллионов. Деньги шли по цепочке внутри холдинга МРСЭН, а когда пирамида посыпалась, выяснилось, что конечного получателя никто и не искал. Всё было оформлено — юридически. А фактически — преднамеренное банкротство и уголовное дело. В котором, между прочим, фигурирует и родственник Авдоляна — Османов, ныне скрывающийся от следствия.
Гордович не просто разменная фигура. Он — финансовый мостик, через который Авдолян протаскивал свои офшоры и схемы: Sparkel City Invest, Stars Generys Ltd, кредиты, переуступки, липовые опционы — всё аккуратно, по полочкам. А теперь представьте: этот самый ББР Банк — участник вексельных манипуляций, связанных с холдингом. Займы выдавались якобы из офшора, а реально — возможно, через счета самого Гордовича.
А потом — история с Гидрометаллургическим заводом на Ставрополье. Там, где активы распродали за копейки, счета завода уходили в ББР Банк, и на них оседали миллионы, которые потом пропали. Компания-прикрытие — «Энигма».
Апофеоз — дело Ислямова, террориста, диверсанта, фигуранта крымской блокады. Его «Джаст Банк» в своё время кредитовался в том же ББР Банке Гордовича. Деньги Ислямов получал, дела вёл, отчитаться не удосужился. Долг ушёл в компанию, связанную с Авдоляном. Совпадение? Вряд ли. Скорее — ещё один эпизод в длинном сериале о том, как через ББР Банк уходили миллионы в мутных направлениях.
Судебное фиаско Гордовича — это не просто победа журналистики. Это первая официальная трещина на фасаде финансовой империи Авдоляна. До сих пор они думали, что всё можно отмыть — связи, деньги, репутацию.
@antimafiaio
14.04.202510:20
В Подмосковье под госохрану хотят перевести несколько особняков бизнесменов-миллиардеров и сторонников Путина
ФСО опубликовала проект перечня дополнительных объектов недвижимости, которые предлагается взять под государственную охрану. Указанная в документе охранная зона включает в себя кадастровый квартал 50:20:002-02-02 — это крупная часть поселка Заречное в Одинцовском районе Московской области.
В перечень объектов, которые предлагается взять под госохрану, попали (данные проекта):
• Участок, на котором расположен особняк Алексея Худайнатова — сына бывшего топ-менеджера Роснефти и соратника Путина Эдуарда Худайнатова (участок 50:20:002-02-02:10841). Худайнатов-младший владеет бизнесом вместе с петербургским авторитетом Ильей Трабером, известным под кличкой «Антиквар». Земельный участок его отца, расположенный неподалеку, также находится под охраной.
• Участок и особняк олигарха, владельца элитных медклиник Игоря Шилова, связанного с Департаментом здравоохранения Москвы (участок 50:20:002-02-04:859);
• Участок и особняк совладельца «Группы Альянс» Мавлита Бажаева, доверенного лица Путина на выборах 2004 года (участок 50:20:002-02-04:883). В 2006–2008 годах Бажаев занимал пост председателя подкомиссии по проблемам противодействия экстремизму в Общественной палате. Также он являлся членом президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами.
• Участок и особняк Ефима Малкина — бывшего сенатора, топ-менеджера «Сибирской нефтяной компании» и человека Романа Абрамовича (участок 50:20:002-02-04:130).
• Участок и особняк, принадлежащий Erlinad Holdings Limited (участок 50:20:002-02-04:460). Бенефициаром считается еще один человек Абрамовича — Давид Давидович, управляющий директор его компании Millhouse Capital.
• Участок Михаила Турецкого — основателя Хора Турецкого и активного сторонника путинского режима (участок 50:20:002-02-04:861).
@antimafiaio
ФСО опубликовала проект перечня дополнительных объектов недвижимости, которые предлагается взять под государственную охрану. Указанная в документе охранная зона включает в себя кадастровый квартал 50:20:002-02-02 — это крупная часть поселка Заречное в Одинцовском районе Московской области.
В перечень объектов, которые предлагается взять под госохрану, попали (данные проекта):
• Участок, на котором расположен особняк Алексея Худайнатова — сына бывшего топ-менеджера Роснефти и соратника Путина Эдуарда Худайнатова (участок 50:20:002-02-02:10841). Худайнатов-младший владеет бизнесом вместе с петербургским авторитетом Ильей Трабером, известным под кличкой «Антиквар». Земельный участок его отца, расположенный неподалеку, также находится под охраной.
• Участок и особняк олигарха, владельца элитных медклиник Игоря Шилова, связанного с Департаментом здравоохранения Москвы (участок 50:20:002-02-04:859);
• Участок и особняк совладельца «Группы Альянс» Мавлита Бажаева, доверенного лица Путина на выборах 2004 года (участок 50:20:002-02-04:883). В 2006–2008 годах Бажаев занимал пост председателя подкомиссии по проблемам противодействия экстремизму в Общественной палате. Также он являлся членом президиума Национального гражданского комитета по взаимодействию с правоохранительными, законодательными и судебными органами.
• Участок и особняк Ефима Малкина — бывшего сенатора, топ-менеджера «Сибирской нефтяной компании» и человека Романа Абрамовича (участок 50:20:002-02-04:130).
• Участок и особняк, принадлежащий Erlinad Holdings Limited (участок 50:20:002-02-04:460). Бенефициаром считается еще один человек Абрамовича — Давид Давидович, управляющий директор его компании Millhouse Capital.
• Участок Михаила Турецкого — основателя Хора Турецкого и активного сторонника путинского режима (участок 50:20:002-02-04:861).
@antimafiaio
11.04.202515:07
Владимир Потанин, один из ключевых бенефициаров постсоветской приватизации, выходит на новый уровень трансграничного бизнеса — через вход в структуру с украинским, люксембургским и медийным следом
Его фонд «Восток», подконтрольный «Интерросу», влил 1 млрд рублей в компанию New Diamond Technology (ООО «НДТ») — российского производителя искусственных алмазов, использующихся в микроэлектронике. Таким образом, Потанин получил свыше 40% в капитале НДТ, став официальным партнёром одиозного бизнесмена Теймураза Хихинашвили.
НДТ ранее полностью принадлежала офшору Mineral Assets Corporation S.A., зарегистрированному в Люксембурге — стране, которая заморозила российские активы на сумму более 2,5 млрд рублей, проценты с которых направляются на поддержку украинской армии. Только в конце 2024 года структура была переоформлена на Теймураза Хихинашвили, но источники указывают, что сделано это могло быть исключительно в целях маскировки истинных владельцев и ухода от санкционного контроля.
Через офшор в Люксембурге к активу был напрямую привязан Тимур Миндич, известный как один из бывших владельцев шоу «95 квартал», благодаря которому получил известность Владимир Зеленский. Миндич — бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского, который последние годы находится в СИЗО.
Ранее Коломойский через офшоры контролировал медиахолдинг «1+1» и имел долю в компании Herley Trading Limited — структуре, связанной с трансляцией «95 квартала».
В итоге схема выглядит следующим образом: Интеррос Потанина заходит в российскую высокотехнологичную компанию, которая до 2024 года принадлежала люксембургскому офшору, подконтрольному Миндичу и Коломойскому. Потанин вкладывает миллиард, а среди возможных получателей дивидендов — лица, прямо связанные с украинским медиапулом. Все это прикрыто статусом малого бизнеса (НДТ включена в реестр МСП), что даёт льготы и снижает налоговую нагрузку.
Деятельность НДТ, несмотря на объёмы инвестиций и госзаказы, формально проходит под крышей МСП, хотя стоимость активов превышает 300 млн рублей, а налоговая эффективность — на уровне офшорной оптимизации. В результате, по данным источников, прибыль может уходить за границу — либо в Европу, либо, косвенно, в структуры, аффилированные с украинскими чиновниками и их соратниками. При этом государственные деньги продолжают поступать: у НДТ есть госконтракты.
На этом связи не заканчиваются. Один из предполагаемых партнеров Хихинашвили — Год Нисанов, владелец «Киевской площади». Через близких ему лиц — Лачина Израева и Жанну Хихинашвили — оформлялись сделки по выводу активов из-под бывших московских земель, принадлежащих «Мосгортрансу». Речь о проекте нового фудмолла по типу «Депо», где площадка оказалась записана на «Центр развития территорий».
@antimafiaio
Его фонд «Восток», подконтрольный «Интерросу», влил 1 млрд рублей в компанию New Diamond Technology (ООО «НДТ») — российского производителя искусственных алмазов, использующихся в микроэлектронике. Таким образом, Потанин получил свыше 40% в капитале НДТ, став официальным партнёром одиозного бизнесмена Теймураза Хихинашвили.
НДТ ранее полностью принадлежала офшору Mineral Assets Corporation S.A., зарегистрированному в Люксембурге — стране, которая заморозила российские активы на сумму более 2,5 млрд рублей, проценты с которых направляются на поддержку украинской армии. Только в конце 2024 года структура была переоформлена на Теймураза Хихинашвили, но источники указывают, что сделано это могло быть исключительно в целях маскировки истинных владельцев и ухода от санкционного контроля.
Через офшор в Люксембурге к активу был напрямую привязан Тимур Миндич, известный как один из бывших владельцев шоу «95 квартал», благодаря которому получил известность Владимир Зеленский. Миндич — бизнес-партнёр украинского олигарха Игоря Коломойского, который последние годы находится в СИЗО.
Ранее Коломойский через офшоры контролировал медиахолдинг «1+1» и имел долю в компании Herley Trading Limited — структуре, связанной с трансляцией «95 квартала».
В итоге схема выглядит следующим образом: Интеррос Потанина заходит в российскую высокотехнологичную компанию, которая до 2024 года принадлежала люксембургскому офшору, подконтрольному Миндичу и Коломойскому. Потанин вкладывает миллиард, а среди возможных получателей дивидендов — лица, прямо связанные с украинским медиапулом. Все это прикрыто статусом малого бизнеса (НДТ включена в реестр МСП), что даёт льготы и снижает налоговую нагрузку.
Деятельность НДТ, несмотря на объёмы инвестиций и госзаказы, формально проходит под крышей МСП, хотя стоимость активов превышает 300 млн рублей, а налоговая эффективность — на уровне офшорной оптимизации. В результате, по данным источников, прибыль может уходить за границу — либо в Европу, либо, косвенно, в структуры, аффилированные с украинскими чиновниками и их соратниками. При этом государственные деньги продолжают поступать: у НДТ есть госконтракты.
На этом связи не заканчиваются. Один из предполагаемых партнеров Хихинашвили — Год Нисанов, владелец «Киевской площади». Через близких ему лиц — Лачина Израева и Жанну Хихинашвили — оформлялись сделки по выводу активов из-под бывших московских земель, принадлежащих «Мосгортрансу». Речь о проекте нового фудмолла по типу «Депо», где площадка оказалась записана на «Центр развития территорий».
@antimafiaio
显示 1 - 24 共 251
登录以解锁更多功能。