Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
Лёха в Short’ах Long’ует
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Инсайдер UA
Реальна Війна | Україна | Новини
Лачен пише
Nairaland Pulse | News
Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
Лёха в Short’ах Long’ует
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Инсайдер UA
Реальна Війна | Україна | Новини
Лачен пише
Nairaland Pulse | News
Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
Лёха в Short’ах Long’ует
The Sanctions Law
Пишем о юридической стороне санкций
По всем вопросам: @SanctionsLawBot
По всем вопросам: @SanctionsLawBot
关联群组
TS
The Sanctions Law Chat
21
记录
17.05.202523:59
9.8K订阅者28.09.202423:59
200引用指数07.01.202523:59
21.2K每帖平均覆盖率31.10.202423:59
1.7K广告帖子的平均覆盖率21.03.202516:37
9.80%ER07.01.202523:59
236.52%ERR14.05.202516:23
⚡️ Революция сверху // Совет 🇪🇺 ЕС радикально расширяет санкционные критерии
За новостями о новом, 17-ом пакете санкций, связанном главным образом с т.н. "теневым флотом", осталось незамеченным концептуальное изменение санкционного режима ЕС.
Совет ЕС меняет в очередной раз критерии для санкций против бизнесменов.
Теперь ведущие бизнесмены, вышедшие из бизнеса после 24.02.2022, по-прежнему считаются подсанкционными, если только они не смогут привести убедительные доказательства обратного, включая заявления, осуждающие действия 🇷🇺 российской власти.
По всей видимости, Совет ЕС "устал" проигрывать в санкционных делах, когда бизнесмены выходят из бизнеса путем его продажи или покидания должностей, а Суд ЕС рутинно аннулирует санкции за недоказанностью Советом ЕС их правомерности. Совет ЕС пошел на радикальные перемены и изменил бремя доказывания в санкционных делах.
Очевидно, что уже вскоре новый критерий станет предметом разбирательства в Суде ЕС. Ведь Совет ЕС меняет "правила игры", возлагая бремя доказывания на заявителей. В частности, им придется доказывать отрицательные факты: что они больше не собственники бизнеса.
Совету ЕС не в первой возлагать бремя доказывания на истца. Достаточно вспомнить сирийской санкционный режим, в рамках которого принадлежность к семьям Ассадов или Махлуфов является основанием для санкций.
Также вводится новый критерий для санкций - лица, которые способствовали ведущим бизнесменам в отчуждении имущества.
#ЕС #ограничительныемеры
За новостями о новом, 17-ом пакете санкций, связанном главным образом с т.н. "теневым флотом", осталось незамеченным концептуальное изменение санкционного режима ЕС.
Совет ЕС меняет в очередной раз критерии для санкций против бизнесменов.
Теперь ведущие бизнесмены, вышедшие из бизнеса после 24.02.2022, по-прежнему считаются подсанкционными, если только они не смогут привести убедительные доказательства обратного, включая заявления, осуждающие действия 🇷🇺 российской власти.
По всей видимости, Совет ЕС "устал" проигрывать в санкционных делах, когда бизнесмены выходят из бизнеса путем его продажи или покидания должностей, а Суд ЕС рутинно аннулирует санкции за недоказанностью Советом ЕС их правомерности. Совет ЕС пошел на радикальные перемены и изменил бремя доказывания в санкционных делах.
Очевидно, что уже вскоре новый критерий станет предметом разбирательства в Суде ЕС. Ведь Совет ЕС меняет "правила игры", возлагая бремя доказывания на заявителей. В частности, им придется доказывать отрицательные факты: что они больше не собственники бизнеса.
Совету ЕС не в первой возлагать бремя доказывания на истца. Достаточно вспомнить сирийской санкционный режим, в рамках которого принадлежность к семьям Ассадов или Махлуфов является основанием для санкций.
Также вводится новый критерий для санкций - лица, которые способствовали ведущим бизнесменам в отчуждении имущества.
#ЕС #ограничительныемеры
18.04.202516:30
#пятничное
22.04.202513:00
"Твой щит на вратах Царьграда" // Американский суд впервые высказался о применимости статей 248.1 и 248.2 АПК 🇷🇺
Коллега обратил внимание на судебный акт в американской части дела НАО «Царьград Медиа» против Google LLC. 31 марта ⚖️ федеральный суд северного округа штата Калифорния 🇺🇸 частично удовлетворил ходатайство Google о наложении противоисковых и противоисполнительных запретов на НАО «Царьград Медиа» в его попытках взыскать астрономическую сумму с 🇺🇸 IT-корпорации.
🇺🇸 Заявитель доказал, что международная вежливость не требует признания судебного решения, вынесенного в пользу «Царьграда» в 🇷🇺 России по статье 248.1 АПК в нарушение соглашения о выборе юрисдикции, которое чётко и недвусмысленно отправляло стороны разрешать все споры в суды Калифорнии.
Некоторые выводы 👨⚖️ судьи Эдварда Дэйвилы:
✅ применяя статью 248.1 АПК, российские суды замахнулись лишить легитимности судебную систему США, постановив, что суды США не являются справедливым форумом, способным отправлять правосудие
✅ вышеуказанное стало кульминацией попытки подорвать юрисдикцию судов США, что является явным нарушением публичного порядка США
Определение в деле 5:24-cv-05423 Google LLC v. NAO Tsargrad Media здесь. Принятый судебный акт не является прецедентным, но он первый выразил отношение 🇺🇸 судебной системы по вопросу признания и приведения в исполнение судебных решений, вынесенных по статьям 248.1 и 248.2 АПК.
Ранее в этом году о непризнании судебных актов по т.н. «Закону Лугового» высказался ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧.
#AASI #248_1АПК #признание #248_1АПК
Коллега обратил внимание на судебный акт в американской части дела НАО «Царьград Медиа» против Google LLC. 31 марта ⚖️ федеральный суд северного округа штата Калифорния 🇺🇸 частично удовлетворил ходатайство Google о наложении противоисковых и противоисполнительных запретов на НАО «Царьград Медиа» в его попытках взыскать астрономическую сумму с 🇺🇸 IT-корпорации.
🇺🇸 Заявитель доказал, что международная вежливость не требует признания судебного решения, вынесенного в пользу «Царьграда» в 🇷🇺 России по статье 248.1 АПК в нарушение соглашения о выборе юрисдикции, которое чётко и недвусмысленно отправляло стороны разрешать все споры в суды Калифорнии.
Некоторые выводы 👨⚖️ судьи Эдварда Дэйвилы:
✅ применяя статью 248.1 АПК, российские суды замахнулись лишить легитимности судебную систему США, постановив, что суды США не являются справедливым форумом, способным отправлять правосудие
✅ вышеуказанное стало кульминацией попытки подорвать юрисдикцию судов США, что является явным нарушением публичного порядка США
Определение в деле 5:24-cv-05423 Google LLC v. NAO Tsargrad Media здесь. Принятый судебный акт не является прецедентным, но он первый выразил отношение 🇺🇸 судебной системы по вопросу признания и приведения в исполнение судебных решений, вынесенных по статьям 248.1 и 248.2 АПК.
Ранее в этом году о непризнании судебных актов по т.н. «Закону Лугового» высказался ⚖️ Высокий суд Англии и Уэльса 🇬🇧.
#AASI #248_1АПК #признание #248_1АПК
01.05.202513:09
⚡️ Первомайские санкции Украины 🇺🇦
3 указами от 1 мая Владимир Зеленский утвердил новые санкции СНБОУ против 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины
Указ № 267 коснулся 9 физлиц, из которых выделим:
✅ Арестович Алексей, экс-советник президента 🇺🇦 Украины
✅ Бернвальд Станислав, журналист
✅ Ваcилец Дмитрий, глава партии «Держава»
✅ Кашеварова Анастасия, 🇷🇺 журналистка, телеведущая и медиа-менеджер
✅ Олешко Мирослав, блогер, политтехнолог
✅ Семченко Александр, блогер
Указом № 268 введены санкции против предприятий нефтегазового сектора. Многие уже попали под санкции 🇺🇸 США в начале года. Из юрлиц выделим:
✅ ПАО НОВАТЭК и ещё 5 российских компаний его группы, а также 🇸🇬 Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и 🇨🇭Novatek Gas and Power GmbH
✅ Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 2, Арктик СПГ 3, Ямал СПГ, "Обский газохимический Комплекс"
✅ ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)
✅ АО "Волжский абразивный завод"
✅ ООО "Магнитогорский электродный завод"
✅ Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Указом № 269 санкции введены против благотворительных фондов помощи, волонтёрских и ветеранских организаций, казачьих обществ и 61 связанных с ними физлица
#санкции
3 указами от 1 мая Владимир Зеленский утвердил новые санкции СНБОУ против 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины
Указ № 267 коснулся 9 физлиц, из которых выделим:
✅ Арестович Алексей, экс-советник президента 🇺🇦 Украины
✅ Бернвальд Станислав, журналист
✅ Ваcилец Дмитрий, глава партии «Держава»
✅ Кашеварова Анастасия, 🇷🇺 журналистка, телеведущая и медиа-менеджер
✅ Олешко Мирослав, блогер, политтехнолог
✅ Семченко Александр, блогер
Указом № 268 введены санкции против предприятий нефтегазового сектора. Многие уже попали под санкции 🇺🇸 США в начале года. Из юрлиц выделим:
✅ ПАО НОВАТЭК и ещё 5 российских компаний его группы, а также 🇸🇬 Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и 🇨🇭Novatek Gas and Power GmbH
✅ Арктик СПГ 1, Арктик СПГ 2, Арктик СПГ 3, Ямал СПГ, "Обский газохимический Комплекс"
✅ ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК)
✅ АО "Волжский абразивный завод"
✅ ООО "Магнитогорский электродный завод"
✅ Общероссийское объединение работодателей "Российский союз промышленников и предпринимателей"
Указом № 269 санкции введены против благотворительных фондов помощи, волонтёрских и ветеранских организаций, казачьих обществ и 61 связанных с ними физлица
#санкции
16.05.202509:00
«Пространство для маневра» // Новая генеральная лицензия 🇺🇸 OFAC
15 мая OFAC выпустило генеральную лицензию № 124. Она позволяет оказывать нефтесервисные услуги на постоянной основе следующим лицам:
📌 Каспийскому трубопроводному консорциуму
📌 Тенгизшевройлу
Напомним, 10 января ведомство опубликовало Определение к указу 14071 о запрете оказания нефтесервисных услуг в 🇷🇺 России или российским лицам.
Тогда 🇺🇸 ведомство выпустило генеральную лицензию № 121, которая разрешает предоставлять нефтесервисные услуги, связанные с такими проектами как
1️⃣ Сахалин-2
2️⃣ Каспийский трубопроводный консорциум
3️⃣ Тенгизшевройл
✅ Срок ее действия истекает 28 июня.
#комплаенс
15 мая OFAC выпустило генеральную лицензию № 124. Она позволяет оказывать нефтесервисные услуги на постоянной основе следующим лицам:
📌 Каспийскому трубопроводному консорциуму
📌 Тенгизшевройлу
Напомним, 10 января ведомство опубликовало Определение к указу 14071 о запрете оказания нефтесервисных услуг в 🇷🇺 России или российским лицам.
Тогда 🇺🇸 ведомство выпустило генеральную лицензию № 121, которая разрешает предоставлять нефтесервисные услуги, связанные с такими проектами как
1️⃣ Сахалин-2
2️⃣ Каспийский трубопроводный консорциум
3️⃣ Тенгизшевройл
✅ Срок ее действия истекает 28 июня.
#комплаенс
23.04.202510:03
⚖️ Суд разрешил допросить 2 свидетелей по уголовному делу Андрея Костина об обходе санкций 🇺🇸
В рамках расследования уголовного дела USA vs Kostin 🇺🇸 правоохранители попросили суд обязать 2 неназванных свидетелей явиться для освидетельствования и дачи показаний. По данным властей:
1️⃣ – помощник и доверенное лицо А.Л. Костина с 2010 по 2019 утверждал бюджет и финансировал расходы по содержанию 🏡 Aspen Home в Колорадо, а также – координировал поездки и пребывание госбанкира с гостями в нём
2️⃣ – номинальный владелец компании Capital Business Finance, которая одолжила Вадиму Вольфсону (Беляев) деньги на покупку дома и "дочке" которой Вольфсон впоследствии вернул "долг" после его перепродажи
По данным обвинителей, оба свидетеля из первых рук дадут показания относительно права собственности А.Л. Костина на активы, для владения которыми он использовал подставные компании и номинальных владельцев, чтобы обойти 🇺🇸 санкции.
Дело в том, что подозреваемый Вадим Вольфсон утверждает, что это он, а не Костин – является истинным собственником недвижимости, купившим её ещё в 2014 и до каких-либо санкций против главы 🇷🇺 госбанка ВТБ.
Оба свидетеля проживают в 🇬🇧 Лондоне, но со ссылкой на "плотный график" отказались прибыть в США на допрос даже при том, что им пообещали компенсировать все расходы и выплатить «командировочные».
Поскольку 2 свидетелей не могут явиться на суд, ожидаемые от них показания – существенны и необходимы для предотвращения сбоя при отправлении правосудия, ходатайство правительства – УДОВЛЕТВОРЕНО, заключил 👨⚖️ судья Грегори Вудс.
#ответственность #casestudy
В рамках расследования уголовного дела USA vs Kostin 🇺🇸 правоохранители попросили суд обязать 2 неназванных свидетелей явиться для освидетельствования и дачи показаний. По данным властей:
1️⃣ – помощник и доверенное лицо А.Л. Костина с 2010 по 2019 утверждал бюджет и финансировал расходы по содержанию 🏡 Aspen Home в Колорадо, а также – координировал поездки и пребывание госбанкира с гостями в нём
2️⃣ – номинальный владелец компании Capital Business Finance, которая одолжила Вадиму Вольфсону (Беляев) деньги на покупку дома и "дочке" которой Вольфсон впоследствии вернул "долг" после его перепродажи
По данным обвинителей, оба свидетеля из первых рук дадут показания относительно права собственности А.Л. Костина на активы, для владения которыми он использовал подставные компании и номинальных владельцев, чтобы обойти 🇺🇸 санкции.
Дело в том, что подозреваемый Вадим Вольфсон утверждает, что это он, а не Костин – является истинным собственником недвижимости, купившим её ещё в 2014 и до каких-либо санкций против главы 🇷🇺 госбанка ВТБ.
Оба свидетеля проживают в 🇬🇧 Лондоне, но со ссылкой на "плотный график" отказались прибыть в США на допрос даже при том, что им пообещали компенсировать все расходы и выплатить «командировочные».
Поскольку 2 свидетелей не могут явиться на суд, ожидаемые от них показания – существенны и необходимы для предотвращения сбоя при отправлении правосудия, ходатайство правительства – УДОВЛЕТВОРЕНО, заключил 👨⚖️ судья Грегори Вудс.
#ответственность #casestudy
12.05.202507:31
Новые санкции 🇺🇦 Украины
9 мая президент 🇺🇦 Украины своим указом №301/2025 ввел санкции в отношении 58 физических и 74 юридических лиц.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Павел Филанович - генеральный директор ЗАО ПКП «Ростехком»
✔️ Сергей Басюкевич – учредитель ООО «Нева-Металлтрейд»
✔️ Михаил Спичак – генеральный директор АО «СМЗ»
✔️ Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс»
✔️ АО «Рика»
✔️ Самарский металлургический завод
✔️ Завод вакуумной металлургии
✔️ Соликамский магниевый завод
✔️ Ижевский авиационный завод
✔️ ПАО «Гидроавтоматика»
✔️ ООО «Бина Групп»
Санкции также введены в отношении следующих компаний из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана:
📌 ОАО «Планар»
📌 СООО «Изотек-М»
📌 ООО «Изовак»
📌 Mercury Renaissance
📌 Raw Materials Cellulose
📌 Ферганский химический завод
📌 Smart Kit Technology Limited
📌 Alvand Motorbuilding Industries Company
📌 Bonyan Danesh Shargh Company
📌 Pishro Sanat Aseman Sharif Company
#санкции
9 мая президент 🇺🇦 Украины своим указом №301/2025 ввел санкции в отношении 58 физических и 74 юридических лиц.
В санкционный список, в том числе, включены:
✔️ Павел Филанович - генеральный директор ЗАО ПКП «Ростехком»
✔️ Сергей Басюкевич – учредитель ООО «Нева-Металлтрейд»
✔️ Михаил Спичак – генеральный директор АО «СМЗ»
✔️ Арзамасское опытно-конструкторское бюро «Импульс»
✔️ АО «Рика»
✔️ Самарский металлургический завод
✔️ Завод вакуумной металлургии
✔️ Соликамский магниевый завод
✔️ Ижевский авиационный завод
✔️ ПАО «Гидроавтоматика»
✔️ ООО «Бина Групп»
Санкции также введены в отношении следующих компаний из 🇧🇾 Беларуси, 🇨🇳 Китая, 🇮🇷 Ирана и 🇺🇿 Узбекистана:
📌 ОАО «Планар»
📌 СООО «Изотек-М»
📌 ООО «Изовак»
📌 Mercury Renaissance
📌 Raw Materials Cellulose
📌 Ферганский химический завод
📌 Smart Kit Technology Limited
📌 Alvand Motorbuilding Industries Company
📌 Bonyan Danesh Shargh Company
📌 Pishro Sanat Aseman Sharif Company
#санкции
05.05.202515:30
Карен – это не только популярное армянское имя, но и народность в 🇲🇲 Мьянме (Бирме).
Узнали мы о них благодаря включению Каренской национальной армии в санкционный список 🇺🇸 США SDN. Попала она туда вместе с лидером группировки Со Чит Ту и его 2 сыновьями: Со Хту Э Му и Со Чит Читом.
Включение обосновывается их ролью в содействии кибермошенничеству, которое наносит вред гражданам США, торговле людьми и трансграничной контрабанде.
Причём включение произошло сразу по 2 основаниям: указ Байдена 14014 и программа TCO (транснациональные преступные сообщества).
Последнее – позабавило. Теперь каренская армия будет в одном ряду с 🇯🇵 Якудзой, 🇮🇹 Каморрой, картелем 🇲🇽 Los Zetas и головорезами 🇸🇻 MS-13
#санкции #комплаенс
Узнали мы о них благодаря включению Каренской национальной армии в санкционный список 🇺🇸 США SDN. Попала она туда вместе с лидером группировки Со Чит Ту и его 2 сыновьями: Со Хту Э Му и Со Чит Читом.
Включение обосновывается их ролью в содействии кибермошенничеству, которое наносит вред гражданам США, торговле людьми и трансграничной контрабанде.
Причём включение произошло сразу по 2 основаниям: указ Байдена 14014 и программа TCO (транснациональные преступные сообщества).
Последнее – позабавило. Теперь каренская армия будет в одном ряду с 🇯🇵 Якудзой, 🇮🇹 Каморрой, картелем 🇲🇽 Los Zetas и головорезами 🇸🇻 MS-13
#санкции #комплаенс
18.04.202513:04
Талибан 🇦🇫 снова разрешили в России
17 апреля ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Генпрокурора по делу № АКПИ25-174С.
Временно приостановлен запрет деятельности движения 🇦🇫 Талибан в России. Судебное решение вступило в силу в этот же день. Обжалованию судебный акт не подлежит.
Приостановление запрета деятельности на территории РФ предоставляет движению 🇦🇫 Талибан вновь осуществлять деятельность в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях», иметь счета на территории РФ, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, учреждать СМИ, осуществлять издательскую деятельность.
Символика 🇦🇫 Талибан также будет разрешена и может свободно распространяться на территории РФ.
При этом, более сотни фигурантов, связанных с 🇦🇫 Талибаном, до сих пор включены в Сводный перечень 🇺🇳 ООН, поэтому 🇷🇺 Россия все еще обязана соблюдать ограничения в отношении лиц, указанных в данном перечне, в частности:
✅ замораживать активы
✅ запрещать въезд на территорию 🇷🇺 или транзит через нее
✅ предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любых видов оружия
#ООН #комплаенс
17 апреля ⚖️ Верховный суд 🇷🇺 полностью удовлетворил иск Генпрокурора по делу № АКПИ25-174С.
Временно приостановлен запрет деятельности движения 🇦🇫 Талибан в России. Судебное решение вступило в силу в этот же день. Обжалованию судебный акт не подлежит.
Приостановление запрета деятельности на территории РФ предоставляет движению 🇦🇫 Талибан вновь осуществлять деятельность в соответствии с ФЗ «Об общественных объединениях», иметь счета на территории РФ, проводить собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирование, учреждать СМИ, осуществлять издательскую деятельность.
Символика 🇦🇫 Талибан также будет разрешена и может свободно распространяться на территории РФ.
При этом, более сотни фигурантов, связанных с 🇦🇫 Талибаном, до сих пор включены в Сводный перечень 🇺🇳 ООН, поэтому 🇷🇺 Россия все еще обязана соблюдать ограничения в отношении лиц, указанных в данном перечне, в частности:
✅ замораживать активы
✅ запрещать въезд на территорию 🇷🇺 или транзит через нее
✅ предотвращать прямую или косвенную поставку, продажу или передачу любых видов оружия
#ООН #комплаенс
14.05.202516:00
«Какой такой отчет?» // 🇬🇧 Великобритания расширяет список лиц, обязанных сообщать о нарушениях режимов санкций
С 14 мая расширяется список лиц, на которых распространяется обязанность отчетности в OFSI о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства.
Такими лицами являются:
📌 Арбитражные управляющие
📌 Риэлторы
📌 Участники рынка произведений искусства – физические или юридические лица, которые торгуют произведениями искусства или выступают в качестве посредников в сделках, связанных с искусством, стоимостью от 10 000 евро и более
📌 Продавцы дорогостоящих товаров - физические или юридические лица, осуществляющие торговлю товарами, если они совершают или получают в рамках какой-либо сделки платеж наличными денежными средствами на общую сумму не менее 10 000 евро, независимо от того, совершается ли эта сделка в рамках одной операции или нескольких операций
Вышеперечисленные лица обязаны как можно скорее проинформировать OFSI, если они знают или имеют разумные основания полагать, что какое-либо лицо
1️⃣ включено в санкционный список
2️⃣ нарушило санкционное законодательство Великобритании
В случае несоблюдения обязанности по отчетности лицам грозит тюремное заключение и / или штраф в размере до 1 миллиона 💷 фунтов стерлингов или сумма в размере 50 % от суммы сделки, в зависимости от того, какая больше
В связи с этим, 🇬🇧 OFSI рекомендует проводить комплексную процедуру KYC в отношении контрагентов
#комплаенс
С 14 мая расширяется список лиц, на которых распространяется обязанность отчетности в OFSI о возможных нарушениях 🇬🇧 санкционного законодательства.
Такими лицами являются:
📌 Арбитражные управляющие
📌 Риэлторы
📌 Участники рынка произведений искусства – физические или юридические лица, которые торгуют произведениями искусства или выступают в качестве посредников в сделках, связанных с искусством, стоимостью от 10 000 евро и более
📌 Продавцы дорогостоящих товаров - физические или юридические лица, осуществляющие торговлю товарами, если они совершают или получают в рамках какой-либо сделки платеж наличными денежными средствами на общую сумму не менее 10 000 евро, независимо от того, совершается ли эта сделка в рамках одной операции или нескольких операций
Вышеперечисленные лица обязаны как можно скорее проинформировать OFSI, если они знают или имеют разумные основания полагать, что какое-либо лицо
1️⃣ включено в санкционный список
2️⃣ нарушило санкционное законодательство Великобритании
В случае несоблюдения обязанности по отчетности лицам грозит тюремное заключение и / или штраф в размере до 1 миллиона 💷 фунтов стерлингов или сумма в размере 50 % от суммы сделки, в зависимости от того, какая больше
В связи с этим, 🇬🇧 OFSI рекомендует проводить комплексную процедуру KYC в отношении контрагентов
#комплаенс
23.04.202511:04
Российская арбитражная ассоциация направила в ⚖️ Конституционный суд 🇷🇺 инициативное научное заключение (amicus curie) по делу, которое касается обжалования конституционности статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
Цель amicus curie - дать 🇷🇺 суду дополнительную информацию для толкования понятий «доступ к правосудию» и «беспристрастность» в условиях действия режимов антироссийских санкций, но по отношению к дружественным странам и их судам.
В документе содержится информация о роли 🇭🇰 Гонконга, гонконгского права и Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC) для защиты интересов 🇷🇺 бизнеса на международных рынках.
Подробнее об этом читайте в материале Pravo.ru
Цель amicus curie - дать 🇷🇺 суду дополнительную информацию для толкования понятий «доступ к правосудию» и «беспристрастность» в условиях действия режимов антироссийских санкций, но по отношению к дружественным странам и их судам.
В документе содержится информация о роли 🇭🇰 Гонконга, гонконгского права и Гонконгского международного арбитражного центра (HKIAC) для защиты интересов 🇷🇺 бизнеса на международных рынках.
Подробнее об этом читайте в материале Pravo.ru
09.05.202511:30
🇬🇧 Великобритания ввела санкции против участников теневой торговли 🇷🇺 российской нефтью
9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.
Кого затронули новые санкции:
— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли
Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.
#санкции
9 мая правительство Великобритании объявило о расширении санкционного списка в отношении российских лиц: под ограничения попали 101 танкер, а также девять юридических и физических лиц, вовлечённых в обход нефтяных санкций.
Кого затронули новые санкции:
— Страховая компания «Согласие»
— Компании Nord Axis, BX Energy и Romarine
— Топ-менеджеры компании 2Rivers: Тахир Гараев, Ахмед Керимов, Талат Сафаров, Этибар Эйюб и Анар Мадатли
Компания 2Rivers уже находилась под британскими санкциями. По данным OFSI, она участвует в управлении теневым флотом из более чем 100 судов, перевозящих российскую нефть в обход санкционных ограничений.
#санкции
23.04.202508:00
В самом центре Лондона, среди мраморных стен Rolls Building, где в воздухе витает запах кофе из автоматов и нотки международного арбитража, 17 апреля 2025 года произошло то, что напоминало больше геополитический судебный спектакль, чем просто коммерческий спор. На скамье "подсудимых" — Республика Индия. Против неё — ряд инвестиционных фондов, связанных с проектом Devas, одним из самых злополучных стартапов в истории индийского космоса. Слушание вел Сэр Уильям Блэр — не просто судья, а брат экс-премьера Тони Блэра, с лицом британской сдержанности и сталью в глазах международного арбитра.
Суд не рассматривал справедливость проекта, не обсуждал технологии S-диапазона, не выносил приговор тем, кто сорвал проект спутниковой связи. Вместо этого — философская дуэль о том, считается ли ратификация Нью-Йоркской конвенции 1958 года «предварительным письменным согласием» на юрисдикцию английских судов в смысле британского закона о государственном иммунитете 1978 года.
Истцы, вооружённые KC от Gibson, Dunn & Crutcher, утверждали: «Если ты, Индия, согласилась исполнять арбитражные решения по Нью-Йоркской конвенции — значит, ты согласилась, что английский суд вправе признать это решение». Государство Индия, в свою очередь, цитировала международное право, дипломатическую неприкосновенность и, конечно, статьи собственного иммунитета: «Мы соглашались исполнять — но не судиться. Мы подписали Нью-Йоркскую конвенцию, а не продали свою суверенность».
Аргументы Индии базировались на том, что иммунитет государства — это не каприз, а часть глобального порядка, и что «правила процедуры», о которых говорится в Конвенции, включают и иммунитет. Словно отсылая к временам Вестфальского мира, когда суверенитет был новой валютой, Индия стояла на своём: «Мы не отказывались от защиты, и Конвенция это не требует».
Решение Блэра — холодное, академическое, но ясное. Он встал на сторону Индии. Ратификация Нью-Йоркской конвенции — это ещё не согласие на юрисдикцию английского суда. Даже если это неприятно. Даже если за этим стоят годы затяжной борьбы инвесторов за справедливость. Даже если в других странах — Канаде, Нидерландах, Сингапуре — всё было наоборот. Для Англии, государства case law и нюансов, без чёткой формулы согласия — нет и юрисдикции.
Для юридических гурманов это не просто дело о международном арбитраже. Это вопрос о границах суверенитета в эпоху глобального правопорядка. И, возможно, тревожный сигнал: даже если вы выиграли арбитраж, путь к реальному взысканию будет долгим, дорогим и, как в этом случае, зависеть от одного предложения в международной конвенции, написанной 70 лет назад.
Суд не рассматривал справедливость проекта, не обсуждал технологии S-диапазона, не выносил приговор тем, кто сорвал проект спутниковой связи. Вместо этого — философская дуэль о том, считается ли ратификация Нью-Йоркской конвенции 1958 года «предварительным письменным согласием» на юрисдикцию английских судов в смысле британского закона о государственном иммунитете 1978 года.
Истцы, вооружённые KC от Gibson, Dunn & Crutcher, утверждали: «Если ты, Индия, согласилась исполнять арбитражные решения по Нью-Йоркской конвенции — значит, ты согласилась, что английский суд вправе признать это решение». Государство Индия, в свою очередь, цитировала международное право, дипломатическую неприкосновенность и, конечно, статьи собственного иммунитета: «Мы соглашались исполнять — но не судиться. Мы подписали Нью-Йоркскую конвенцию, а не продали свою суверенность».
Аргументы Индии базировались на том, что иммунитет государства — это не каприз, а часть глобального порядка, и что «правила процедуры», о которых говорится в Конвенции, включают и иммунитет. Словно отсылая к временам Вестфальского мира, когда суверенитет был новой валютой, Индия стояла на своём: «Мы не отказывались от защиты, и Конвенция это не требует».
Решение Блэра — холодное, академическое, но ясное. Он встал на сторону Индии. Ратификация Нью-Йоркской конвенции — это ещё не согласие на юрисдикцию английского суда. Даже если это неприятно. Даже если за этим стоят годы затяжной борьбы инвесторов за справедливость. Даже если в других странах — Канаде, Нидерландах, Сингапуре — всё было наоборот. Для Англии, государства case law и нюансов, без чёткой формулы согласия — нет и юрисдикции.
Для юридических гурманов это не просто дело о международном арбитраже. Это вопрос о границах суверенитета в эпоху глобального правопорядка. И, возможно, тревожный сигнал: даже если вы выиграли арбитраж, путь к реальному взысканию будет долгим, дорогим и, как в этом случае, зависеть от одного предложения в международной конвенции, написанной 70 лет назад.
15.05.202511:01
«Для врага и береза - угроза» // В Польше 🇵🇱 возбуждено уголовное дело за обход режима санкций
Польские 🇵🇱 власти раскрыли новый случай обхода режима «белорусских» и «антироссийских» санкций, связанный с незаконным ввозом древесины из России 🇷🇺 и Беларуси 🇧🇾. 12 мая были задержаны три участника незаконной сделки.
В рамках следствия было установлено, что польская 🇵🇱 компания импортировала белорусскую 🇧🇾 березовую фанеру через посреднические фирмы в Казахстане 🇰🇿 с целью обхода ограничений на импорт, введенные ЕС 🇪🇺.
Были проведены обыски в складских и служебных помещениях в Мазовецком, Великопольском и Подляском воеводствах. В результате, были изъяты запасы фанеры, бухгалтерская документация и производственное оборудование.
Окружная прокуратура Варшавы 🇵🇱 предъявила обвинения в мошенничестве и нарушении режима санкций. К подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, а на их имущество наложен арест. Им грозит до трех лет лишения свободы и штраф.
#ответственность
Польские 🇵🇱 власти раскрыли новый случай обхода режима «белорусских» и «антироссийских» санкций, связанный с незаконным ввозом древесины из России 🇷🇺 и Беларуси 🇧🇾. 12 мая были задержаны три участника незаконной сделки.
В рамках следствия было установлено, что польская 🇵🇱 компания импортировала белорусскую 🇧🇾 березовую фанеру через посреднические фирмы в Казахстане 🇰🇿 с целью обхода ограничений на импорт, введенные ЕС 🇪🇺.
Были проведены обыски в складских и служебных помещениях в Мазовецком, Великопольском и Подляском воеводствах. В результате, были изъяты запасы фанеры, бухгалтерская документация и производственное оборудование.
Окружная прокуратура Варшавы 🇵🇱 предъявила обвинения в мошенничестве и нарушении режима санкций. К подозреваемым применена мера пресечения в виде ареста сроком на 3 месяца, а на их имущество наложен арест. Им грозит до трех лет лишения свободы и штраф.
#ответственность
12.05.202515:00
Апелляция ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 не удовлетворила жалобу Михаила Гуцериева
После того, как 6 сентября 2023 🇷🇺 бизнесмен, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть», Михаил Гуцериев не смог оспорить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 включение своего имени в санкционный список по 🇧🇾 «белорусским» основаниям, он подал апелляционную жалобу.
8 мая было опубликовано постановление апелляционной инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делу C-681/23 P Gutseriev v Council.
Согласно судебному акту, апеллянт утверждал, что ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 ошибочно сделал выводы о том, что:
✔️ Михаил Гуцериев извлекал выгоду и материально поддерживал режим 🇧🇾 Александра Лукашенко на момент включения в санкционный список
✔️ Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проверять, продолжал ли 🇷🇺 бизнесмен извлекать выгоду или поддерживать данный режим на момент продления НПА ЕС о санкциях
Заявитель указал, что суд первой инстанции не учел устоявшуюся судебную ⚖️ практику (дело Дмитрия Овсянникова и дело Никиты Мазепина) в части оценки актуальных фактов, а также нарушил принцип правовой определенности.
Однако, апелляционная инстанция 🇪🇺 полностью отклонила поданную жалобу, указав, что:
✅ критерий «получение выгоды и оказание поддержки режиму Александра Лукашенко» не требует доказывания исключительно финансовой или материальной поддержки. Достаточно наличия тесных связей с режимом, включая деловые и личные взаимоотношения с должностными лицами 🇧🇾 Республики Беларусь
✅ первая инстанция верно определила, что Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проводить повторную проверку соответствия критерию на момент продления НПА , если обстоятельства не изменились
✅ суд не нашел нарушений основных прав и принципов, поэтому признал решение нижестоящей инстанции полностью законным и обоснованным
В дополнение, апелляционная инстанция обязала Михаила Гуцериева оплатить все 💶 судебные расходы.
#СудЕС #ограничительныемеры
После того, как 6 сентября 2023 🇷🇺 бизнесмен, владелец компаний «Сафмар», «Славкалий» и «Славнефть», Михаил Гуцериев не смог оспорить в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 включение своего имени в санкционный список по 🇧🇾 «белорусским» основаниям, он подал апелляционную жалобу.
8 мая было опубликовано постановление апелляционной инстанции ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 по делу C-681/23 P Gutseriev v Council.
Согласно судебному акту, апеллянт утверждал, что ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 ошибочно сделал выводы о том, что:
✔️ Михаил Гуцериев извлекал выгоду и материально поддерживал режим 🇧🇾 Александра Лукашенко на момент включения в санкционный список
✔️ Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проверять, продолжал ли 🇷🇺 бизнесмен извлекать выгоду или поддерживать данный режим на момент продления НПА ЕС о санкциях
Заявитель указал, что суд первой инстанции не учел устоявшуюся судебную ⚖️ практику (дело Дмитрия Овсянникова и дело Никиты Мазепина) в части оценки актуальных фактов, а также нарушил принцип правовой определенности.
Однако, апелляционная инстанция 🇪🇺 полностью отклонила поданную жалобу, указав, что:
✅ критерий «получение выгоды и оказание поддержки режиму Александра Лукашенко» не требует доказывания исключительно финансовой или материальной поддержки. Достаточно наличия тесных связей с режимом, включая деловые и личные взаимоотношения с должностными лицами 🇧🇾 Республики Беларусь
✅ первая инстанция верно определила, что Совет ЕС 🇪🇺 не обязан проводить повторную проверку соответствия критерию на момент продления НПА , если обстоятельства не изменились
✅ суд не нашел нарушений основных прав и принципов, поэтому признал решение нижестоящей инстанции полностью законным и обоснованным
В дополнение, апелляционная инстанция обязала Михаила Гуцериева оплатить все 💶 судебные расходы.
#СудЕС #ограничительныемеры
登录以解锁更多功能。
