Следует подчеркнуть, что выдача водительских удостоверений в обход установленных процедур представляет реальную угрозу общественной безопасности.

Подтверждением тому являются участившиеся дорожно-транспортные происшествия в г. Шымкент: их количество возросло с 398 в 2022 году до 878 в 2024 году.

Бірыңғай тұрғын үй құрылысы операторының міндетті кепілдігі болмағанына қарамастан, олар жарнама арқылы 100-ден астам азаматтан 972 млн теңге жинаған.

Сонымен қатар, құрылыс жұмыстары талапқа сай жүргізілмей, белгіленген мерзімде аяқталмаған. Бұл жағдай үлескерлердің жаппай құқық қорғау органдарына жүгінуіне себеп болды.

На встрече Центром мониторинга и анализа по противодействию отмыванию денег продемонстрирован опыт в области применения искусственного интеллекта и обработки больших данных для выявления противоправных схем отмывания доходов, включая незаконные азартные игры и финансовые преступления.

Важным элементом визита стало посещение Института цифровой валюты, где была представлена стратегия внедрения цифрового юаня. В рамках встречи также обсуждена практика Бюро по борьбе с отмыванием доходов с использованием цифрового юаня и виртуальных активов.

Айта кету керек, оның заңсыз әрекеттерінің салдарынан қарапайым азаматтардың құқықтары мен мүдделері бұзылған. Олар қарыз алудың тиімсіз, ауыр шарттарының құрбанына айналған.

Жедел қаржылық көмек іздеген олар жоғары пайыздық мөлшердер мен мүлкінен айырылу қаупі бар қаржылық тұзаққа түсткен.

Заңсыз жолмен алынған табыстың көзін жасыру үшін күдікті таныс бухгалтерді тартқан. Бірігіп, олар ақшаны жылыстатудың схемасын жасап, табысты көлік жөндеу қызметімен айналысатын кәсіпорынның заңды кірісі ретінде көрсеткен.

С целью отмывания преступных доходов подозреваемые привлекли через мессенджер Telegram дроперов — подставных лиц, на которых оформлялись банковские карты.

Через эти карты они обналичивали крупные суммы денежных средств, скрывая их незаконное происхождение.

Айта кету керек, жүргізуші куәліктерін белгіленген тәртіпті айналып өтіп алу – қоғамдық қауіпсіздікке тікелей қатер төндіреді.

Бұл Шымкент қаласында соңғы жылдары жиілеген жол-көлік оқиғаларынан да байқалады. 2022 жылы мұндай оқиғалар саны 398 болса, 2024 жылы 878-ге дейін жеткен.

Кездесу кезінде Ақшаны жылыстатуға қарсы іс-қимыл бойынша мониторинг және талдау орталығы жасанды интеллект пен үлкен деректерді пайдалану арқылы заңсыз кірістерді жылыстату схемаларын, соның ішінде заңсыз құмар ойындар мен қаржылық қылмыстарды анықтау тәжірибесін көрсетті.

Сапардың тағы бір маңызды бөлігі — Цифрлық валюта институтына бару болды. Онда цифрлық юаньды енгізу стратегиясы таныстырылып, цифрлық юань мен виртуалды активтерді пайдалану арқылы заңсыз кірістерді жылыстатуға қарсы бюроның тәжірибесі талқыланды.

Қылмыстық жолмен келген табысты жасыру мақсатында күдіктілер Telegram мессенджері арқылы дроптарды – яғни жалған тұлғаларды – тартқан. Бұл тұлғалар атына банк карталары рәсімделіп, сол карталар арқылы ірі көлемдегі ақшалай қаражат қолма-қол ақшаға айналдырылған.

В дальнейшем реализация песка в адрес заводов-производителей строительных материалов осуществлялась через ИП с использованием поддельных сертификатов соответствия.

Преступный доход от реализации составил более 150 млн тенге.

Главы Крестьянского хозяйства «DIAS», вступив в сговор с местным ветеринарным врачом, для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупнорогатого скота, а также производстве и реализации молочной продукции.

Однако фактически в распоряжении КХ имелась лишь небольшая непригодная к осуществлению производственной деятельности животноводческая база.

Несмотря на отсутствие обязательной гарантии Единого оператора жилищного строительства, они за счет таргетированной рекламы привлекли от более 100 граждан 972 млн тенге.

При этом строительные работы проведены с нарушениями и в установленные сроки не завершены, что послужило основанием для массового обращения дольщиков в правоохранительные органы.

Кейіннен құрылыс материалдарын өндіруші зауыттарға құмды өткізу жалған сәйкестік сертификаттарын пайдалана отырып, жеке кәсіпкерлер арқылы жүзеге асырылған.

Оны сатудан түскен қылмыстық табыс 150 миллион теңгеден асты.

Күдіктілер осы қаражаттың бір бөлігін фронтальды тиегіш сатып алуға жұмсап, қосымша 6,2 миллион теңге мөлшерінде табыс тапқан.

✅Следует отметить, что в результате его незаконной деятельности были нарушены права и интересы простых граждан, ставших жертвами заведомо кабальных условий займа.

В поисках быстрой финансовой помощи они оказались в ловушке — с высокими процентами и риском потери имущества.

🔵С целью сокрытия источника незаконного дохода подозреваемый привлёк знакомого бухгалтера.

«DIAS» шаруа қожалығының басшылары жергілікті ветеринарлық дәрігермен сөз байласып, субсидия алу мақсатында ірі қара мал, сондай-ақ сүт өнімдерін өндіру және сату туралы жалған құжаттар тапсырған.

Алайда, іс жүзінде шаруа қожалығының қарамағында өндірістік қызмет жүргізуге жарамсыз шағын мал шаруашылығы базасы ғана болған.