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26.04.202501:59
#网友回应:别想太多了,梅什么大逝,身为老司机,给你普及一下:
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25.04.202514:38
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25.04.202512:33
#网友投稿:听说最近西港抓了很多人,具体是怎么回事也没谁清楚😂
有人说是警察查得紧,也有人说是为了整治马扁。我没去深究,只是在想,今天又要去哪家赌场混口饭吃了😂😂
生意越来越难做了,想到这里我就想哭😭😭,关键是摩托车没油了,加油的钱都得先叫朋友支援一些。
可是想来想去,没办法,谁又不是在这条路上迷了方向?你不能停下,因为停下,就等于放弃,好死不如赖活着。
西港是多少人梦开始的地方,也是多少人倒下的地方 最让人难受的不是赚不到钱,而是心里那种无处可去的空白。
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有人说是警察查得紧,也有人说是为了整治马扁。我没去深究,只是在想,今天又要去哪家赌场混口饭吃了😂😂
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找工作,人在柬埔寨西港5个人求职,有没有快杀或者精聊的公司来聊一下
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25.04.202512:33
东南亚真的没有爱情吗?
我爱了他四次
第1次
开始他把我捧在手心里,那时候我不在乎他的身份,不在乎他有钱没钱,心甘情愿的爱他。
第2次
懂得服软和妥协,
因为比起所谓的面子和道理,
他更怕失去你。
希望大家都懂得在感情里好好沟通,珍惜那个爱你你爱的人,不要让问题解决你们,要两个人去解决问题才对。
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我爱了他四次
第1次
开始他把我捧在手心里,那时候我不在乎他的身份,不在乎他有钱没钱,心甘情愿的爱他。
第2次
我明白这个男人无法依靠,我看到了他所有缺点,依然选择包容和原谅,还是相信他说的,他会改的
第3次
明明知道两个人之间有隔闵了,可是还会觉得两个人有机会,即使每天都会流泪自己消化情绪可
依旧相信他,明明知道那些承诺不会兑现还是相信他
第4次
我忍受了无数委屈和痛苦,受了不少的难堪,他仍然我行我素。空有一张说爱我的嘴,一百个不爱我的细节。我真正意识到无法再继续下去的时候我再也不会回头了。
放弃不是我想要的,但也是我无能为力了。
亲爱的,对不起原来我没有勇气再继续下去了。
不要怀疑我对你的爱,曾经用尽心思对你好的瞬间都是真的 。只不过彼此总意气用事,不理解彼此 导致一次次失望累积。
这段感情到如今变成这样。
你我都有问题,但也是最不想变成这样的结果。
如果被好好爱着,谁不希望始终如一。
可惜最终还是变成了陌生人,或许缘分到了尽头,也或许你值得更好的。
但是不负遇见,不谈亏欠。
如果可以回到当初,我多么希望当时可以跟你说我每次生气只是想要被安慰的情绪,而不是指责你。如果彼此懂得正确沟通,会不会现在就不会变成这样了?
希望大家懂得感情里
互相给台阶下的两个人才不会走散。
感情里好面子的我们谁都不肯低头。
都是希望对方先认错,
于是在一次次的赌气中。
耗尽对方所有的期待,
最后的结局就是不可避免地走散,
如果说爱一个人 想和他在一起,
那就在相处中渐渐变得大度,
能够包容对方的一些小脾气,
当然这些事一定是合理的,不是无理取闹的。
感情中你有你的委屈,我也有我的烦恼。
很多时候两个人站在对立面互相指责,
两个人的距离变得越来越远,
很多时候看似赢了道理,却输了感情。
而感情从来不是博弈,
是因为爱你,
所以很多时候愿意站在你的立场 同意你的观点,舍不得与你发生冲突 进行正面 交锋。
懂得服软和妥协,
因为比起所谓的面子和道理,
他更怕失去你。
希望大家都懂得在感情里好好沟通,珍惜那个爱你你爱的人,不要让问题解决你们,要两个人去解决问题才对。
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25.04.202508:35
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25.04.202514:34
#小课堂 #灰产必读 虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓
“这个项目确实是我组织策划的,我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的?按我的理解,你们是不可能找到我的,你们靠的是什么?”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节,犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中,非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候,很多当事人也会有这样的疑问,比如会问我:“青歌,当时做这个事情的时候我人在国外,我的上家也在国外,我们平时也是用TG(飞机软件)沟通的,阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗?咋公安就能抓到我呢?”
所以今天就来聊聊,虚拟货币类刑事案件当中,公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的?
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一,有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点,但同时,由于其一定程度上的匿名性,往往又会被一些不法分子所利用,使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的,因为交易过程在链上是公开的,只是地址不直接关联身份。另外,由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则,这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说,其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的?
可能在早些年,各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解,立案侦查的案件数量不多,很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深,对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段:
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器(如Tronscan、欧科云链)分析交易图谱,能够识别地址间的共同输入(Common Input) 和资金归集模式。例如,多个地址频繁向同一目标地址转账,可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看,虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中,往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中,警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金,最终将资金流向主地址,并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模,锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中,赌场与支付结算人员的收益结算过程,同样是以归集地址为突破口,锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前,大部分主流的虚拟货币交易所(如:币安Binance、欧易OKX、火币HTX)以及数字钱包平台(如:ImToken)都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函,要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易,各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP,MAC等设备信息。
另外,交易所也会应执法部门的要求,冻结嫌疑人账户内的虚拟货币,冻结期限一年,但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费(Gas费)、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易,都需要支付Gas fee(TRX / ETH等)。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时,可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源,发现是通过币安账户购买TRX支付手续费,从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中,交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性,每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情,如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所,即可获得嫌疑人的KYC信息(如护照、身份证、邮箱、手机号等)。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID(如手机IMEI、MAC地址)关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中,FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹,发现其多次登录同一交易所账户,最终定位物理位置 i 。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器,就可以更好的隐匿身份,但并非如此。
跨链追踪:通过跨链桥(如比特币→以太坊)的交易哈希,追踪资金转移路径。
混币分析:使用链上指纹技术(如交易时间、金额模式)识别混币器(如Tornado Cash)的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时,通过分析黑客的“链式洗钱”路径,最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥 ii
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币,公安可要求发行方(如Tether公司)冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案(全国「虚拟货币第一案」),据报道,“因该平台全部用虚拟货币结算,公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中,据报道,“为了侦破这起案件,四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作,在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法,调取境外虚拟货币交易所数据70余次,溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币,在大部分国家,是不能直接用于日常消费的,所以黑灰产交易总有一个出口,也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人,就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于,由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里,也是同理。
一般情况下,普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖,而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以,在对于币流追踪事实,如果发现地址存在资金的快进快出,则会被视为可疑地址。
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3、手续费(Gas费)、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易,都需要支付Gas fee(TRX / ETH等)。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时,可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源,发现是通过币安账户购买TRX支付手续费,从而锁定交易所账户。
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4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID(如手机IMEI、MAC地址)关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。
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6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币,公安可要求发行方(如Tether公司)冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
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7、从最终的出金流向倒查
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25.04.202508:34
#泰国资讯 #泰国网警再查封一赌博网站年营业额超过24亿泰铢
据泰媒报道,2025年4月24日,在位于泰国蒙通他尼府的科技犯罪打击司(TCSD),TCSD司令中将、副司令少将、TCSD第四司司令少将和TCSD第五司司令少将共同召开新闻发布会,总结了“从北到南,从湄塞到班杜再到普吉岛”的打击行动 #该行动旨在打击一个年营业额超过24亿泰铢的大型赌博网站,逮捕4名嫌疑人缴获价值超过2.15亿。
此外,调查中的资产包括2个保险箱、3辆汽车、一处住宅和一份位于普吉府、面积超过10莱的土地契据,估计价值不低于1亿泰铢。第二处地点是清莱府孟县班杜镇第6村的一所房屋,根据清迈府法院2025年4月22日签发的K115/2568号搜查令,警方逮捕了4名嫌疑人:35岁的阿披查(Aphichat)先生、28岁的坎查纳西里(Kanchanasiri)女士、37岁的拉查妮(Ratchanee)女士和35岁的西里亚姆(Siriam)女士。指控包括“共同安排赌博,或以其他手段引诱、宣传或直接或间接劝说他人参与赌博或参与当局禁止的游戏,两人或两人以上合谋洗钱,因合谋和共同洗钱而实施洗钱”。警方已准备好缴获7部手机和1台笔记本电脑等证据,总价值超过25万泰铢。包括对两个地点的搜查,警方成功扣押并冻结了疑似通过不法行为获得的资产,总价值超过2.15亿泰铢。
Trairong警官表示,除了逮捕在线赌博网站外,网络警察还突击搜查了宋卡府合艾和坤娘县的两个地点,逮捕了两名前毒品犯罪嫌疑人Sitthiphong先生(25岁)和Thanakan先生(33岁),他们涉嫌在网上订购非法枪支并随身携带。警方将依法对他们进行起诉。
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据泰媒报道,2025年4月24日,在位于泰国蒙通他尼府的科技犯罪打击司(TCSD),TCSD司令中将、副司令少将、TCSD第四司司令少将和TCSD第五司司令少将共同召开新闻发布会,总结了“从北到南,从湄塞到班杜再到普吉岛”的打击行动 #该行动旨在打击一个年营业额超过24亿泰铢的大型赌博网站,逮捕4名嫌疑人缴获价值超过2.15亿。
泰铢的资产警察Trairong中将表示,在逮捕在线赌博网站OK2D网络后,对资金流向的调查发现,该网站每月营业额超过2亿泰铢,每年营业额超过24亿泰铢,该行动自去年12月开始,逮捕了8名嫌疑人,并将调查范围扩大到网站管理员,同时缴获了大量证据。该网站为客户提供各种形式的赌博服务,例如在线彩票、老虎机、足球博彩、射鱼、百家乐,会员超过40万。 随后,调查组继续调查,直至获得对另外三名嫌疑人的逮捕令,并搜查了两处地点。根据普吉府法院2025年4月22日签发的第103/2568号搜查令,第一处地点是位于普吉府Rassada街道1号村的一处住宅。警方缴获现金5,705,750泰铢,以及手机、金条和黄金首饰、护身符、高档手表、电脑、银行账簿和其他证据共计52件,总价值超过1.117亿泰铢。
此外,调查中的资产包括2个保险箱、3辆汽车、一处住宅和一份位于普吉府、面积超过10莱的土地契据,估计价值不低于1亿泰铢。第二处地点是清莱府孟县班杜镇第6村的一所房屋,根据清迈府法院2025年4月22日签发的K115/2568号搜查令,警方逮捕了4名嫌疑人:35岁的阿披查(Aphichat)先生、28岁的坎查纳西里(Kanchanasiri)女士、37岁的拉查妮(Ratchanee)女士和35岁的西里亚姆(Siriam)女士。指控包括“共同安排赌博,或以其他手段引诱、宣传或直接或间接劝说他人参与赌博或参与当局禁止的游戏,两人或两人以上合谋洗钱,因合谋和共同洗钱而实施洗钱”。警方已准备好缴获7部手机和1台笔记本电脑等证据,总价值超过25万泰铢。包括对两个地点的搜查,警方成功扣押并冻结了疑似通过不法行为获得的资产,总价值超过2.15亿泰铢。
Trairong警官表示,除了逮捕在线赌博网站外,网络警察还突击搜查了宋卡府合艾和坤娘县的两个地点,逮捕了两名前毒品犯罪嫌疑人Sitthiphong先生(25岁)和Thanakan先生(33岁),他们涉嫌在网上订购非法枪支并随身携带。警方将依法对他们进行起诉。
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26.04.202502:00
#柬埔寨 4月24日下午柴桢惨剧:丈夫杀妻后上吊自尽
事发昨天下午6点左右,柴桢省柴崇县一名56岁的男子用一把铁锤猛击43岁的妻子头部,导致其当场死亡。作案后,该男子逃离现场,当警方对其进行搜捕时,在离案发现场约500米的一处小树林里找到了他的遗体。警方确认,凶手在作案后选择了上吊自尽。
据悉,夫妻二人平时经常发生争吵,主要源于家庭纠纷和疑似婚外情。
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25.04.202514:32
#国际新闻:美国FBI报告:网络诈骗去年损失创纪录达166亿美元
美国FBI发布的年度互联网犯罪投诉中心(IC3)报告显示,2024年网络犯罪损失达创纪录的166亿美元,较2023年的125亿美元显著增长。报告指出,加密货币相关诈骗和针对老年人的骗局成主要威胁,共收到859,532起投诉。
尤其值得注意的是,60岁以上群体损失最为严重,达48亿美元,其中投资诈骗占18亿。
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