据厦门检察公众号报道，2021 年 9 月，被告人陈姓男子经朋友介绍结识被害人洪某。当时，洪某对虚拟币投资有着浓厚的兴趣，而陈某对此有所涉猎，洪某便委托陈某帮忙操作虚拟币投资，还将自己的账号及登录密码毫无戒备地告知于他。
陈某在帮朋友投资期货时遭遇了亏损债务如山般压得他喘不过气来在此困境下，心生邪念。2022 年 9 月底，陈某编造账号掉线的谎言，借此骗取洪某的各类验证码，随后顺利更改了账户的登录密码，并将账户绑定的邮箱换绑为自己的邮箱。之后，陈某一次又一次地以账号掉线为由，通过实时验证码持续将洪某账户内的虚拟币秘密转入自己的账户。随后，他迅速将这些虚拟币变卖，获利 160 余万元，并全部用于偿还个人债务。
其余三人均为泰国公民，分别是：
• Manas Sri-anan
• Prachuap Sirikhet
• Sophon Meechai
上述四人名义上为中国中铁十局泰国公司的执行董事，该公司为中国国企中国中铁（CREC）旗下企业，曾与泰国上市公司Italian-Thai Development Plc.（意泰公司）组成ITD-CREC财团，共同承建位于曼谷乍都乍区的30层高的审计署新总部大楼。
据调查，中铁十局泰国公司的注册地址为曼谷吞武里区 Phutthabucha 小巷一带。而公司结构方面，表面上由泰国人持股51%（Sophon 40.7997%，Prachuap 10.2%，Manas 0.0003%），张传玲则持有49%股份，但DSI怀疑这些泰国股东实际为“人头股东”。
DSI已通过刑事法院批准，对四人发出逮捕令。张传玲目前已被带回宪瓦他那区DSI总部接受讯问，警方仍在追缉其余三名泰国人头。
与此同时，其他政府部门正就该工程是否使用劣质钢材等问题展开深入调查。
14日傍晚6至7点，Ramesh与Amandeep离开酒店，乘坐一辆由不知名印度男子安排的出租车，声称将先行前往越南旅游，而Sanjeev则因无签证未同行。16日，Ramesh的妹妹Harman通过WhatsApp（社交软件）联系Sanjeev，称接到一名自称Sandhu的男子来电，对方声称已控制Ramesh和Amandeep，并索要赎金250万印度卢比（约21万人民币），同时威胁若不及时付款将伤害人质。
接报后，曼谷京畿警察总署调查组及Yannawa警察局警员联合展开营救行动，突袭位于曼谷Yannawa区的一处住宅，成功解救被绑架的印度游客。警方在屋前发现一名印度男子，在一楼发现另一人试图逃跑但被立即制服。警方随后进入卧室。
