据柬媒报道，这些黑人男子哄骗一名受害者，声称拥有大量“黑水美元”（一种涂有化学物质的美元，需通过清洗恢复成正常货币）。他们表示这些钱不能直接使用，必须使用真正的美元与特制粉末清洗后，才能恢复为可用钞票。而一旦清洗成功，还会给予受害者2至3倍甚至5倍的利润回报。

一开始，这名受害人交出了2000美元真钞，骗子用机器与“黑水钞”一起搅拌，并要求受害人服下所谓的“解毒药”，以防化学粉末中毒。骗子还做出示范也服用药片。搅拌完毕后，机器“奇迹”般产出1万美元真钞，黑人当场把这1万美元真钞给了受害人。

该网络的行为是，在不经过授权的兑换系统的情况下，开设“加密货币兑换柜台”，让外国客户使用泰铢兑换数字货币或将USDT兑换回泰铢，从而通过数字钱包和外汇交易所将钱洗钱到国外，然后再将这些钱分发给电信诈骗团伙等犯罪集团或其他非法企业。据了解，在授权地点和系统之外以“握手”方式交换数字资产，或会面将数字货币兑换成现金，在生命财产安全以及参与可能涉及洗钱或其他非法活动的交易方面，被视为高风险行为。如果发现此类行为是由获得泰国银行（BOT）外汇业务许可的个人甚至企业经营者实施的，但在未经证券交易委员会（SEC）许可的情况下秘密提供数字资产兑换服务，则也被视为违法行为。根据中央调查局指挥官吉拉波普里德中将、技术犯罪打击司指挥官塔萨蓬查鲁普拉昌少将等人的命令，他们命令技术犯罪打击第3司的官员采取行动。

8个搜查点分别位于普吉府、春武里府和曼谷府。

1.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第98/2568号搜查令，位于普吉府普吉县查龙镇第10区的商业建筑。

2.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第99/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司

3.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第100/2568号搜查令，位于普吉府塔朗区呈塔莱镇的数字资产交易所公司

4.根据普吉府法院2025年4月18日签发的第101/2568号搜查令（货币市场），位于普吉府卡图区芭东镇一栋商业建筑。

5.根据芭堤雅府法院2025年4月18日签发的第66/2568号搜查令，位于春武里府邦拉蒙县农普鲁分区的数字资产交易所公司。

6.根据刑事法院2025年4月18日签发的第334/2568号搜查令（华银之家），位于曼谷辉煌区普拉查拉特班彭路一带的一栋房屋。

7.根据刑事法院2025年4月18日签发的第335/2568号搜查令，位于曼谷辉煌区路一带的房屋（货币兑换交易所）。