🌐🇺🇸💵 OKX выплатит $84 млн штрафа и откажется от $421 млн комиссий в рамках урегулирования с Минюстом США
Криптобиржа OKX признала вину по делу о работе без лицензии оператора денежных переводов в США. Дочерняя структура OKX, Aux Cayes FinTech, заключила соглашение с Министерством юстиции США, согласившись выплатить штраф в размере $84 млн и отказаться от $421 млн комиссий, полученных от американских клиентов.
В OKX подчеркнули, что вовлеченные пользователи более не обслуживаются платформой и что Минюст не предъявил обвинений сотрудникам компании. Биржа также отметила, что большая часть спорных комиссий была связана с несколькими институциональными клиентами. В пресс-релизе OKX не уточняется, за какой период биржа получила $421 млн комиссий от клиентов из США.
За последние два года OKX расширила свою комплаенс-программу, внедрив системы мониторинга транзакций, инструменты противодействия отмыванию денег (AML) и геотрекинг для предотвращения обхода региональных ограничений, сообщается в пресс-релизе. По словам представителей биржи, в OKX работает команда из более чем 150 специалистов с опытом в правоохранительных и регулирующих органах, занимающихся финансовыми расследованиями и взаимодействием с властями.
