Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Ko'rish

Николаевский Ванёк

Ko'rish

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Ko'rish

Труха⚡️Україна

Ko'rish

Николаевский Ванёк

Ko'rish

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

Iqtiosdiyot

Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України.
Наш сайт: https://esbu.gov.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua

TGlist reytingi

TuriOmmaviy

Tekshirish

Tekshirilgan

Ishonchnoma

Shubhali

JoylashuvУкраїна

TilBoshqa

Kanal yaratilgan sanaOct 01, 2021

TGlist-ga qo'shildi

Jun 05, 2023

Men kanal egasiman

O'zgartirishlar tarixi

Telegram kanali БЕБ | Бюро економічної безпеки України statistikasi

Batafsil

Obunachilar

10 931

24 soat

40%Hafta

220.2%Oy

770.7%

Iqtiboslar indeksi

120

Eslatmalar3Kanallardagi repostlar0Kanallardagi eslatmalar3

Bitta postning o'rtacha qamrovi

3 491

12 soat1 888

52.1%24 soat3 491

65.7%48 soat5 841

169.7%

Ishtirok (ER)

0.9%

Repostlar8Izohlar0Reaksiyalar15

Qamrov bo'yicha ishtirok (ERR)

19.28%

24 soat0%Hafta

14.89%Oy

10.45%

Bitta reklama postining qamrovi

2 238

1 soat81536.42%1 – 4 soat32814.66%4 - 24 soat39117.47%

Batafsil

Botimizni kanalingizga ulang va ushbu kanal auditoriyasining jinsini bilib oling.

24 soat ichidagi barcha postlar

3

Dinamika

"БЕБ | Бюро економічної безпеки України" guruhidagi so'nggi postlar

Barcha postlar

24.04.202515:02

✅ За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області оголошено про підозру голові однієї із міських рад та підприємцю, який сприяв вчиненню злочину, у розтраті державних коштів шляхом зловживання службовим становищем під час закупівлі автівок для військових.

🕵️‍♂️ Слідством встановлено, що у травні 2023 року до міської ради надійшло клопотання від військових про придбання двох вантажних автомобілів.

➡️ Голова міської ради, змовившись зі знайомим підприємцем, реалізували схему закупівлі цих траспортних засобів за завищеною ціною. Зокрема вантажівки придбали більше ніж за 10 мільйонів гривень, які були виділені з бюджету громади. Однак їх реальна ринкова вартість була на 6 мільйонів гривень менша.

📄 Правоохоронці повідомили посадовцю та підприємцю підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата чужого майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).

➡️ Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

24.04.202512:34

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо зловживання службовим становищем командиром батальйону матеріального забезпечення та начальником логістики - заступником командира військової частини.

🕵️‍♂️ Встановлено, що полковник у змові з підполковником направили трьох військовослужбовців до Миколаєва замість проходження служби у Покровському районі Донецької області. Там солдати тривалий час виконували ремонтні та господарські роботи в приватному будинку одного з посадовців.

➡️ Своєю чергою підозрювані включали цих військовослужбовців до бойових розпоряджень, рапортів та наказів для нарахування їм додаткової винагороди – по 100 тис. гривень виплат, передбачених Постановою КМУ №168 від 28.02.2022. Таким чином з Державного бюджету загалом було незаконно виплачено понад 2,7 млн грн.

📄 Детективи БЕБ повідомили начальнику логістики - заступнику командира та командиру батальйону матеріального забезпечення військової частини про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

24.04.202511:05

✅ Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області спільно з прикордонниками викрили місцевого жителя, який незаконно зберігав із метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку.

🕵️‍♂️ Встановлено, що чоловік придбав на Калинівському ринку в Чернівцях майже 10 тисяч пачок контрафактних сигарет. Він не був зареєстрований як суб’єкт господарювання, не мав дозвільних документів і ліцензії на реалізацію підакцизної продукції. Незаконний товар зберігав у приватному будинку.

➡️ Під час санкціонованих обшуків детективи вилучили тютюнові вироби без акцизних марок орієнтовною вартістю майже 1 млн грн.

📄 Фігуранту оголошено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

23.04.202515:04

❗️Детективи Бюро економічної безпеки на Київщині викрили злочинну групу фальшивомонетників.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

23.04.202513:00

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомили про підозру начальнику квартино-експлуатаційного відділу (КЕВ) у недбалому ставленні до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненому в умовах воєнного стану.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ та оперативники Управління стратегічних розслідувань в Запорізькій області Нацполіції встановили, що службовець проігнорував порядок проведення конкурентних процедур закупівель та на початку 2024 року уклав від імені відділу прямі договори з фізичними особами-підприємцями на закупівлю дров для потреб підрозділів ЗСУ за значно завищеними цінами.

➡️ З бюджету на ці потреби було виділено понад 73 млн грн. Дії посадовця завдали державі збитків майже на 20 млн грн. Їх розмір підтверджено результатами судових товарознавчих та економічних експертиз.

📄 Начальнику КЕВ повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення військовою службовою особою до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

23.04.202512:02

✅ Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області скерували до суду обвинувальний акт відносно місцевого жителя, який налагодив нелегальний продаж електронних тютюнових виробів.

🕵️‍♂️ Встановлено, що електронні сигарети без марок акцизного податку постачалися на територію Київщини. Далі контрафакт розповсюджували оптовими партіями по всій території України за допомогою соціальних мереж та поштових операторів. Також продавали товар через пункти роздрібної торгівлі в Бородянці, Макарові та Білогородці.

➡️ Детективи БЕБ провели обшуки в офісних приміщеннях, за місцем проживання фігурантів та пунктах продажу. В результаті співробітники Теруправління вилучили електронні сигарети, ємності з рідинами для куріння та тютюн для кальяну. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 2 млн грн.

📄 Організатору незаконної діяльності повідомлено про підозру. Обвинувальний акт скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

23.04.202508:00

🗣Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у справі щодо незаконного ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги.

🕵Слідством встановлено, що впродовж 2024 року громадянин Республіки Молдова незаконно ввіз на територію України 22 транспортних засоби без сплати митних платежів. Автомобілі оформлювали як гуманітарну допомогу нібито для потреб ЗСУ, а надалі реалізовували за готівку.

❗️Під час обшуку на одній з автостоянок детективи БЕБ вилучили автомобіль, який зловмисник намагався продати, документи на транспортні засоби, грошові кошти та мобільний телефон.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

23.04.202507:04

📌Заволодіння щонайменше 153 млн грн на будівництві Подільського мосту посадовцями комунального підприємства столиці: деталі в етері марафону Єдині новини.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

22.04.202515:31

❗️Заволодіння 2,7 млн грн на закупівлі армійських ліжок: БЕБ викрило схему на Вінниччині.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

22.04.202510:00

❗️Детективи БЕБ спільно з СБУ викрили трьох осіб у заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. Наразі їм повідомлено про підозру. Серед фігурантів – службовці комунального підприємства, що відповідає за будівництво шляхово-транспортних споруд столиці.

Встановлено, що посадовці за попередньою змовою з представниками кількох комерційних компаній під час будівництва Подільського мостового переходу через річку Дніпро налагодили закупівлю нейлонових сіток за значно завищеними цінами.

📄Зокрема компанії з Чехії та Обʼєднаних Арабських Еміратів закуповували на заводі в Туреччині одну сітку за 110 доларів, а потім імпортували її до України та продавали комунальному підприємству у 6 разів дорожче, про що свідчать митні документи.

❗️У такий спосіб з 2017 по 2021 роки підозрювані завдали понад 153 млн грн збитків бюджету. Це також підтверджують проведені судові експертизи.

Наразі трьом фігурантам справи повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України. Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

22.04.202510:00

22.04.202506:59

✅ За матеріалами детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області суд виніс обвинувальний вирок у кримінальному провадженні щодо незаконного експорту деревини до країн Євросоюзу. Фігуранту призначено покарання у вигляді штрафу.

🕵️‍♂️ За даними слідства, постачання лісу за кордон організував місцевий підприємець, який спеціалізується на експорті лісоматеріалів. Для оформлення митної декларації він подав документ, який містив неправдиві відомості про походження продукції.

➡️ Детективи Бюро задокументували факт використання неправдивих товарно-супровідних документів під час митного контролю у пункті пропуску та упередили незаконне вивезення лісу за кордон.

➡️ За результатами обшуків двох автомобілів, якими транспортували деревину, було вилучено 79 кубічних метрів лісоматеріалів.

➡️ Суд визнав підприємця винним. Йому призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 595 тисяч гривень. Вилучені лісоматеріали конфісковано в дохід держави.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

21.04.202514:35

🎲Онлайн-казино під виглядом телестудії: БЕБ викрило підпільний заклад у центрі столиці.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

21.04.202508:10

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили та припинили злочинну діяльність групи осіб, що налагодили підпільне виготовлення алкогольної продукції у Київській та Житомирській областях.

🕵️‍♂️ Встановлено, що для організації масового виробництва горілчаних виробів фігуранти закупили необхідне обладнання, сировину та матеріали. Реалізовували алкоголь роздрібними та оптовими партіями.

➡️ Детективи БЕБ провели обшуки за адресами розташування незаконного виробництва та продажу підакцизної продукції, місць проживання фігурантів та у їх транспортних засобах. В результаті вилучено чорнові записи, комп’ютерну техніку, фінансово господарську документацію, флешносії, транспортні засоби, обладнання для змішування та розливу алкогольної продукції, сировину для виробництва, готову алкогольну продукцію розлиту у тару різного об’єму.

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 1,5 млн грн.

📄 Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

20.04.202512:55

#ДайджестБЕБ
📰Новини за 14 - 18 квітня. Детальніше ⬇️

❗️БЕБ на Львівщині упередило незаконне відшкодування 90 млн грн ПДВ

✅ Нелегальний продаж фальсифікованого пального: суд виніс вирок жителю Київщини у справі БЕБ

✅ БЕБ в Одесі скерувало до суду справу щодо організованої злочинної групи, яка збувала незаконно виготовлений тютюн

✅ Онлайн-казино під виглядом телестудії: БЕБ викрило підпільний заклад у центрі столиці

✅ Контрабанда деревини: БЕБ на Київщині викрило місцевого підприємця, який намагався незаконно експортувати лісоматеріали

✅ БЕБ на Львівщині забезпечило відшкодування підприємцем 4,6 млн грн несплачених податків

✅ БЕБ завершило розслідування щодо розтрати 15 млн держкоштів на закупівлі дров для ЗСУ організованими злочинними групами

✅ БЕБ у Києві викрило злочинну групу, яка збувала фальшиві долари, купуючи техніку Apple через сайт оголошень

❗️ БЕБ викрило службових осіб Ужгородської міськради у розтраті 5 млн грн під час будівництва автобази

✅ Детективи Бюро економічної безпеки на Київщині викрили злочинну групу фальшивомонетників

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть волинянина, який продавав контрафактні сигарети

✅ Суд виніс вирок у справі БЕБ про контрабанду одягу з Туреччини

✅ За матеріалами БЕБ судитимуть організатора контрабанди автомобілів під виглядом гумдопомоги

❗️Контрабанда сигарет та алкоголю в упаковці з-під морозива: БЕБ викрило організатора

✅ БЕБ на Полтавщині повідомило про підозру ексдиректору агрофірми в ухиленні від сплати 4 млн грн податків

✅ Заволодіння 2,7 млн грн на закупівлі армійських ліжок: БЕБ викрило схему на Вінниччині

❗️ Столична влада проігнорувала понад 83% попереджень БЕБ про потенційні ризики під час закупівель

✅ Підробляв євро: за матеріалами БЕБ на Закарпатті судитимуть фальшивомонетника

✅ У БЕБ обговорили результати протидії нелегальному обігу підакцизних товарів та нові інструменти зменшення частки тіньового ринку сигарет

✅ За матеріалами БЕБ у Чернівецькі області судитимуть голову сільради за розтрату 1,4 млн грн під час закупівлі для ЗСУ

❗️ На Одещині викрито 16 нелегальних теплиць з вирощування тютюну

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Barcha postlar

Reklama qilingan33 oy

24.04.202514:47Шептун🇺🇦Украина Война

57.7K

Siyosat

Reklama qilingan1 soat

24.04.202512:08Новини Чернівці

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan20 oy

23.04.202513:29БЛИСКАВКА

189.5K

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan8 oy

23.04.202512:23Инсайдер Киев

118K

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan1 soat

23.04.202510:00УКРОПСКИЙ ФРЕШ

27.4K

Reklama qilingan6 oy

23.04.202509:10Новини Чернівці

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan3 soat

23.04.202508:20Customs of Ukraine (and not only)

18.4K

Huquq

Reklama qilingan18 oy

22.04.202511:57Київ Онлайн: Новини | Тривога

31.6K

Reklama qilingan1 soat

22.04.202511:11Життя ОБОЛОНЬ Київ

45K

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan26 oy

22.04.202510:41BUCHA LIVE

30.1K

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan5 soat

22.04.202510:27Шептун🇺🇦Украина Война

57.7K

Siyosat

Reklama qilingan1 soat

22.04.202510:10Инсайдер Киев

118K

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan59 oy

21.04.202508:42Біла Церква - БЕЗ ТАБУ (Підслухано БЦ)

65.1K

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan14 oy

21.04.202508:23Инсайдер Киев

118K

Yangiliklar va OAV

Reklama qilingan4 oy

20.04.202516:551NEWS

67.3K

Yangiliklar va OAV

Batafsil

Rekordlar

24.04.202523:59

10.9KObunachilar

31.08.202423:59

3433Iqtiboslar indeksi

04.10.202423:59

73KBitta post qamrovi

25.10.202423:59

21.4KReklama posti qamrovi

14.10.202423:59

43.75%ER

04.10.202423:59

745.54%ERR

Rivojlanish

Batafsil

Obunachilar

Iqtibos indeksi

1 ta post qamrovi

Reklama posti qamrovi

ERR

Batafsil

БЕБ | Бюро економічної безпеки України mashhur postlari

Barcha postlar

09.04.202511:00

❗️ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили службових осіб товариства в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. До складу компанії входить три відомих регіональних мережі продуктових магазинів.

🕵️‍♂️ Встановлено, що для зменшення податкового навантаження службові особи компанії використовували, так звану, схему «дроблення бізнесу». Зокрема вони реалізували у магазинах мережі на 288 млн грн товарів від імені понад 50 ФОПів. Переважна більшість цих фізичних осіб підприємців були родичами засновників компанії або її рядовими співробітниками.

➡️ Через спрощену систему оподаткування для ФОПів мережа супермаркетів занизила податок на прибуток та ПДВ в особливо великих розмірах.

➡️ Аби приховати протиправну діяльність та ускладнити проведення процесуальних дій, організатори схеми розташували офіс компанії за місцем реєстрації місцевого адвоката.

➡️ Під час проведення досудового розслідування детективи БЕБ виявили та вилучили ключі з електронними цифровими підписами, банківські картки, первинні фінансово-господарські документи, печатки фізичних осіб-підприємців, нотаріально посвідчені довіреності на ім'я співробітників товариства тощо.

➡️ Крім того, вилучено банківські документи про регулярне зняття готівки з рахунків фізичних осіб-підприємців службовими особами компанії.

➡️ Наразі триває встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також всіх причетних осіб.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

10.04.202510:59

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили мережу з продажу контрабандних підакцизних товарів.

🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб завозила продукцію в Україну з приховуванням від митного контролю та зберігала її у складських приміщеннях у м. Ірпінь Київської області. Надалі електронні сигарети, нікотиновмісні паучі, випаровувачі та рідини до них продавали на Львівщині.

➡️ Детективи БЕБ провели обшуки за місцями зберігання та продажу товарів, вилучили паучі різних смаків - 107 шт., одноразові електронні випаровувачі – 220 шт. та рідини до них – 2529 шт. Орієнтовна вартість підакцизної продукції становить понад 1,6 млн грн.

➡️ Триває досудове розслідування. Призначено судові експертизи.

🤝 Оперативний супровід у кримінальному проваджені здійснювали працівники 6 прикордонного загону Держприкордон служби України. Процесуальне керівництво – прокурори Львівської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

16.04.202508:00

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили злочинну групу, яка спеціалізувалася на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.

➡️ За попередніми даними, до складу групи входило декілька жителів Київщини та Вінниччини. Фігуранти займалися збутом підроблених купюр високої якості. Своїх клієнтів знаходили через особисті зв’язки. Фейкові купюри пропонували за 30-65% від ринкової вартості реальних грошей.

🕵️‍♂️ В ході досудового розслідування детективи БЕБ спільно з оперативниками ДСР та СБУ задокументували декілька фактів незаконної діяльності.

❗️Одного з фігурантів затримано безпосередньо під час спроби продажу підроблених 30 тисяч доларів США.

💸 Крім того, правоохоронці провели обшуки у Києві та Вінниці. Загалом в результаті проведення слідчих дій вилучено підроблені кошти майже на 2,3 млн в гривневому еквіваленті.

📄 На підставі зібраних доказів двом фігурантам повідомлено про підозру.

Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

26.03.202515:00

❗️У справі Бюро економічної безпеки України щодо ухилення забудовником від сплати понад 40 млн грн податків, Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ встановили, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.

➡️ Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлювалось все за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.

➡️ Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків. Варто зауважити, що, не дивлячись на отримані від продажу нерухомості доходи у період з 2007 по 2023 роки, підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.

📄 Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна - арештовано.

➡️ Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

10.04.202512:07

✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області викрили місцевого жителя який налагодив незаконне виробництво сигарет.

🕵️‍♂️ Встановлено, що мешканець Луцька організував підпільне виробництво тютюнових виробів у нежитловому приміщенні. Для цього використовував спеціалізоване обладнання.

➡️ Детективи БЕБ провели санкціоновані обшуки у приміщенні, де виготовляли цигарки, та автомобілі, якими транспортували фальсифікат. З незаконного обігу було вилучено близько тисячі пачок цигарок без марок акцизного податку, п’ять мішків з тютюновою сумішшю, обладнання, автомобіль тощо. Рішенням Луцького міського районного суду на вилучене майно накладено арешт.

Досудове розслідування триває.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

20.04.202506:17

04.04.202507:00

За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Київській області суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам організованої злочинної групи.
Їх підозрюють у привласненні понад 14 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Київщині.

🕵Слідством встановлено, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для навчальних закладів службові особи приватної компанії, що займаються їх виготовленням, за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування, здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм.

Висновками судових будівельно-технічних та економічних експертиз встановлено порушення вимог ДБН й ДСТУ, зокрема невідповідність укриттів захисним властивостям. Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях. Також у тендерній пропозиції службові особи надавали сертифікати на вироби, в яких зазначено неправдиві відомості щодо відповідності державним стандартам.

✅Детективи БЕБ провели обшуки за місцем виробничих потужностей підприємства постачальника, місцем проживання службових осіб та в навчальних закладах, які придбали непридатні укриття цивільного захисту. В результаті була вилучена документація по вже виконаним контрактам щодо постачання укриттів цивільного захисту в адресу закладів освіти, що є предметом досудового розслідування. Крім того, проведено ряд додаткових негласних слідчих дій та зібрано необхідну доказову базу.

❗️У березні цього року співробітники Бюро повідомили про підозру організатору злочинної групи та двом виконавцям незаконної схеми.

Суд обрав запобіжні заходи для підозрюваних: тримання під вартою, нічний домашній арешт та можливість внесення застави на загальну суму майже 14 млн грн. Також накладено арешт на майно підозрюваних на суму 12 млн грн та на корпоративні права компанії-виконавця робіт – на майже 18 млн грн.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

01.04.202507:00

⁉️Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили службову особу підприємства, яке займалося будівництвом Подільського мостового переходу в ухиленні від сплати 25,2 млн грн податків.

Встановлено, що будівельна компанія-субпідрядник отримала близько 270 млн грн від Комунального підприємства столиці та генерального підрядника на будівництво мосту.
Однак підприємство не подало податкову декларацію у встановлений термін, що призвело до недекларування та не сплати податку на додану вартість. Сума завданих бюджету збитків складає 25,2 млн грн.

🕵Службовій особі підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.

📄Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у м. Києві.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

15.04.202512:31

💸Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили організовану злочинну групу, яка займалася збутом підроблених доларів США.

У ході слідчих дій встановлено, що фігуранти купували техніку торговельної марки Apple за фальшиві долари через онлайн-платформу OLX. Зловмисники знаходили оголошення, виходили на зв’язок із продавцями та домовлялися про особисту зустріч. Надалі розраховувалися за товар підробленими купюрами.

❗️Під час санкціонованих обшуків детективи БЕБ вилучили готівку на суму понад 10 тис. доларів США.

За фактом збуту підробленої іноземної валюти трьом особам повідомлено про підозру за ст. 199 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

18.04.202510:12

✅ У БЕБ обговорили результати протидії нелегальному обігу підакцизних товарів та нові інструменти зменшення частки тіньового ринку сигарет

➡️ До круглого столу долучились представники Асоціації «Укртютюн» та її генеральний директор Наталія Фесюн, керівник детективів БЕБ Олександр Ткачук, аналітики Бюро, представники легальних виробників й юристи.

➡️ Під час заходу учасники обговорили нові методи протидії нелегальному обігу тютюнової продукції, негативні тенденції в галузі, зокрема щодо підпільного вирощування тютюну, та результати роботи БЕБ.

За словами керівника детективів БЕБ Олександра Ткачука, з січня по березень 2025 року детективи відкрили понад 70 кримінальних проваджень з приводу незаконного обігу тютюнових виробів, вилучили три виробничих сигаретних лінії та підакцизну продукцію вартістю понад 240 млн грн.

➡️ Своєю чергою Генеральний директор Асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн наголосила на важливості продовження системної роботи правоохоронних й контролюючих органів, а також швидкому ухваленню важливих для галузі законопроектів. А менеджер з регуляторних питань JTI Україна, Євген Кузьменко розповів про пропозицію легальних виробників щодо впровадження бібліотеки зразків готової тютюнової продукції.

📄 Наприкінці зустрічі присутні узгодили подальші кроки щодо співпраці у протидії нелегальному ринку тютюнової продукції.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

25.03.202507:51

18.04.202512:03

На Одещині викрито 16 нелегальних теплиць з вирощування тютюну

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

09.04.202512:00

❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування відносно місцевого жителя, який керував роботою нелегального грального закладу.

Слідство встановило, що впродовж року 23-річний одесит забезпечував діяльність одного із підпільних гральних залів в Хаджибейському районі Одеси, де надавали доступ до азартних ігор в мережі Інтернет. До закладу могли потрапити лише перевірені клієнти.

🎲Фігурант справи використовував власну банківську картку для отримання від відвідувачів грошей за доступ до азартних ігор. Надалі частину прибутків він переказував кураторам нелегального бізнесу, залишаючи собі певний відсоток як заробітну плату. Загальна сума легалізованих коштів становить майже півмільйона гривень.

Чоловіку оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 209 та ч. 2 ст. 203-2 КК України. Справу скеровано до суду.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

14.04.202509:05

✅Детективи ТУ БЕБ в Одеській області завершили досудове розслідування щодо членів злочинної групи, що продавали тютюн. До протиправних дій, крім організатора, були долучені ще троє місцевих жителів.

🕵Слідством встановлено, що у серпні 2024 року 29-річна одеситка організувала роботу мережі роздрібних магазинів з продажу незаконно виготовленого тютюну на вагу. Для прикриття протиправної діяльності вона зареєструвала на своє ім’я ФОП, під яким працював Інтернет-магазин та точки збуту на найбільших продуктових ринках Одеси.

Аби не викликати підозри у правоохоронців, фігуранти відкрили офіційні банківські рахунки, на які отримували кошти від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів, що надсилалися поштою по всій території України.

❗️Під час обшуків у місцях збуту та зберігання детективи виявили та вилучили розфасований тютюн у контейнерах, коробах та мішках, який не відповідає стандартам якості. На вилучене майно в розмірі майже 14 млн грн накладено арешт.

Загалом за 3 місяці протиправної діяльності фігуранти встигли придбати з метою реалізації 2 502 кг. Частину отриманих прибутків учасники злочинної групи витратили на придбання вантажного автомобіля, який використовували для перевезення та продажу підакцизних товарів.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

08.04.202510:00

❗️Детективи ТУ БЕБ в Одеській області спільно із працівниками Житомирської митниці викрили службових осіб підприємства, які намагалися вивезти до Латвії деревину за підробленими документами.

Слідством встановлено, що службовці одеської компанії, яка спеціалізується на лісопильному та стругальному виробництві, під час митного оформлення експорту надали співробітникам митного поста «Олевськ» Житомирської митниці документи, що містять завідомо неправдиві відомості.

📄У податковій накладній експортера було вказано, що підприємство протягом січня-лютого 2025 року придбало майже 32 м куб. оциліндрованих соснових садових кілків на загальну суму понад 285 тис. грн. Однак у поданих деклараціях з ПДВ за аналогічний період значиться, що підприємство не здійснювало жодних операцій з придбання чи реалізації товарів.

❗️Також до митної декларації було додано підроблений сертифікат про законність походження деревини.

🕵Детективи БЕБ задокументували факт незаконного вивезення лісопродукції та провели обшук транспортного засобу, який прямував до митного посту «Олевськ». Автомобіль з причепом, в якому було завантажено 23 пакети з сосновими оциліндрованими кілками об`ємом 31,4 м куб. затримано. Загальна вартість вилученого майна становить понад 1 млн грн.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201-1 Кримінального кодексу України (контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України). Призначено низку судових експертиз.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

Ko'proq funksiyalarni ochish uchun tizimga kiring.