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25.04.202514:39
#普法 诈骗罪判不判，全看这“四大魔咒”：金额小也能锒铛入狱
你以为诈骗离自己很远？其实，每年我国电信诈骗案件高达数十万起，涉案金额数以千亿计。比金额更关键的是：只要满足一个核心指标，就可能被定为诈骗罪！
诈骗罪的认定远比你想象中复杂。许多“借钱不还”的案件，并非一眼能看出是否构成诈骗。在法律层面，决定你是民事纠纷还是刑事犯罪的，关键是四个核心要件。
01 诈骗罪的四大认定标准
想定罪，必须满足以下四要素——缺一不可。这四项也被称为诈骗罪的“达摩克利斯之剑”：
虚构事实
行为人必须捏造一个看似真实的谎言，例如“稳赚不赔的理财项目”或“内部房源”。需要区分的是，商业吹嘘不等于诈骗。例如中介说“这房一定涨”，不涨也不算诈骗——因为它只是主观看法而非事实伪造。
隐瞒真相
不说谎，但故意隐瞒关键信息，也能构成诈骗。例如二手车商未告知车辆曾发生重大事故，导致买家高价买入，这种“避重就轻”也属于诈骗行为。
非法占有目的
这是最难证明的关键点。怎么判断对方一开始就没打算还钱？可以通过以下细节判断：
• 借钱用途是否造假（比如谎称治病，实际去赌博）
• 是否有转移财产或失联行为
• 借款时是否已经濒临破产却故意隐瞒
基于错误认识处分财产
必须证明受害人是因为被骗才“自愿”交出财产。例如，银行在明知借贷人为他人担保的情况下放贷，就不能算被骗，因为并非出于“错误认识”。
02 借钱不还，为何通常不算诈骗？
不少人疑惑：对方欠我100万不还，为啥警察不抓他？其实，诈骗罪的核心在于主观恶意，光靠“没还钱”还不够：
主观恶意难证明
除非能提供明确证据，如聊天记录、证人证言等，否则很难证明对方从一开始就“蓄意骗钱”。
民事纠纷的“灰色地带”
只要没有证据表明是故意欺诈，公安机关就不会立案刑事处理。这也是很多“老赖”之所以能继续逍遥的原因——他们游走在民事和刑事的边界上。
03 典型诈骗案例解析：你身边的陷阱
AI换脸诈骗
2025年初，王某利用AI换脸冒充公司高层，诱骗财务转账百万。律师以电子证据存疑为由，成功打掉证据链。该案表明，未来AI技术可能成为法律攻防的新焦点。
跨境杀猪盘
郑某等人偷渡至缅甸参与电信诈骗，通过分析其出入境记录与资金走向，检方成功追诉40余人。这类案件证明，犯罪链条越长，证据链越清晰，越容易定罪。
兼职话务员变诈骗帮凶
杨某某兼职帮诈骗团伙拨打电话，被认定为共犯而获刑。法官强调：明知违法仍参与，就是共犯，哪怕你只是“打了几通电话”。
诈骗不是金额游戏，而是主观恶意+欺骗行为的组合拳。法律不会惩罚失败的生意人，但会严惩那些从一开始就动了“歪脑筋”的人。
如果你正陷入这类经济纠纷，与其纠结被骗多少钱，不如尽早聚焦四大诈骗要件，收集证据，或咨询专业刑事律师，让法律真正站在你这一边。
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01 诈骗罪的四大认定标准
想定罪，必须满足以下四要素——缺一不可。这四项也被称为诈骗罪的“达摩克利斯之剑”：
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隐瞒真相
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02 借钱不还，为何通常不算诈骗？
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24.04.202508:22
#打击电诈 中柬泰印尼四国联手围剿！
随着跨国电信诈骗犯罪日益猖獗，中国、柬埔寨、泰国、印尼四国正形成高强度打击联盟。
柬埔寨国家反人口贩运委员会常务副主席周文英近日透露，中印尼加强安全合作的战略举措为区域联合执法带来新机遇，而柬泰边境的联合清剿行动也已同步展开，标志着东南亚打击电诈进入“多国协同作战”新阶段。
在近期中印尼战略对话中，两国将网络安全威胁列为重点议题。印尼外长苏吉诺明确表示将强化联合行动与情报共享机制，这一表态获得柬埔寨方面积极响应。
周文英指出，中印尼的合作模式“展现了地区国家联合清除犯罪的决心”，柬埔寨将通过借鉴两国经验提升反诈能力。值得关注的是，她特别披露当前有17国公民被中国和越南犯罪集团诱骗至柬埔寨从事电诈活动，凸显跨境协作的紧迫性。
与此同时，泰国首相佩通坦在访柬期间宣布，两国将延续边境联合执法传统，重点清除潜伏在边境地带的犯罪网络。
双方签署的跨境技能发展中心协议，被视作切断电诈团伙人力资源供应链的关键举措。泰国警方特别感谢柬埔寨在打击网络犯罪方面的配合，两国承诺将建立更高效的情报互换系统。
分析人士指出，此次合作呈现三大突破点：
1. 执法层级提升：从中印尼战略对话到柬泰首脑会晤，打击电诈已上升至国家元首级议题
2. 技术对抗升级：各国重点加强网络安全领域合作，应对诈骗集团的技术迭代
3. 民生联动加强：通过建立跨境劳工保障机制，从源头减少被胁迫参与电诈的弱势群体
周文英强调的“同步干预机制”构想正在成为现实。随着中柬泰印尼形成合围之势，东南亚电诈集团传统的“流窜作案”空间正被急剧压缩。
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柬埔寨国家反人口贩运委员会常务副主席周文英近日透露，中印尼加强安全合作的战略举措为区域联合执法带来新机遇，而柬泰边境的联合清剿行动也已同步展开，标志着东南亚打击电诈进入“多国协同作战”新阶段。
在近期中印尼战略对话中，两国将网络安全威胁列为重点议题。印尼外长苏吉诺明确表示将强化联合行动与情报共享机制，这一表态获得柬埔寨方面积极响应。
周文英指出，中印尼的合作模式“展现了地区国家联合清除犯罪的决心”，柬埔寨将通过借鉴两国经验提升反诈能力。值得关注的是，她特别披露当前有17国公民被中国和越南犯罪集团诱骗至柬埔寨从事电诈活动，凸显跨境协作的紧迫性。
与此同时，泰国首相佩通坦在访柬期间宣布，两国将延续边境联合执法传统，重点清除潜伏在边境地带的犯罪网络。
双方签署的跨境技能发展中心协议，被视作切断电诈团伙人力资源供应链的关键举措。泰国警方特别感谢柬埔寨在打击网络犯罪方面的配合，两国承诺将建立更高效的情报互换系统。
分析人士指出，此次合作呈现三大突破点：
1. 执法层级提升：从中印尼战略对话到柬泰首脑会晤，打击电诈已上升至国家元首级议题
2. 技术对抗升级：各国重点加强网络安全领域合作，应对诈骗集团的技术迭代
3. 民生联动加强：通过建立跨境劳工保障机制，从源头减少被胁迫参与电诈的弱势群体
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24.04.202507:02
#小课堂 #灰产必读 虚拟货币交易真的匿名吗，国内公安是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的？
“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。
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律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“青歌，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
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但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
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1、链上地址关联分析
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根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。
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24.04.202513:10
Telegram创始人兼首席执行官 帕维尔 杜罗夫
上个月，法国几乎禁止了加密技术。一项要求即时通讯应用安装后门，供警方获取私人信息的法律在参议院获得通过。幸运的是，该法案被国民议会否决了。然而，三天前，巴黎警察局长再次提倡这项法案。
国民议会议员们明智地否决了一项可能使法国成为世界上第一个剥夺公民隐私权的国家的法律。即使是许多欧洲人认为缺乏自由的国家，也从未禁止过加密。为什么呢？
因为从技术上讲，不可能保证只有警方才能访问后门。一旦引入，后门就可能被其他方利用——从外国特工到黑客。因此，所有守法公民的私人信息都可能被泄露。
该法律旨在防止毒品贩运，但无论如何也无助于打击犯罪。即使主流加密应用程序被后门削弱，犯罪分子仍然可以通过数十个小型应用程序安全地进行通信——而且由于VPN的存在，追踪起来更加困难。
这就是为什么，正如我之前所说， Telegram 宁愿退出市场，也不愿利用后门破坏加密技术，侵犯基本人权。与我们的一些竞争对手不同，我们不会为了市场份额而牺牲隐私。
Telegram 在其 12 年的历史中从未泄露过哪怕一字节的私人消息。根据欧盟《数字服务法》，如果获得有效的法院命令，Telegram 只会披露犯罪嫌疑人的 IP 地址和电话号码，而不会披露任何消息。
上个月，自由终于胜利了。但这也提醒我们：我们必须不断向立法者解释，加密技术并非为保护罪犯而建——它是为了保护普通人的隐私和安全。失去这种保护将是一场悲剧。
这场战斗远未结束。本月，欧盟委员会提出了一项类似的倡议，旨在为通讯应用程序添加后门。没有哪个国家能够免受自由的缓慢侵蚀。这些自由每天都在遭受攻击——而我们每天都必须捍卫它们。
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科伦坡（新闻第一）——斯里兰卡政府提议成立赌博监管局，这是一个负责监管赌博体育产业的独立实体。
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该提案是在 2025 年 2 月 24 日内阁会议上批准为此目的起草法案之后提出的。
该法案草案已获得总检察长批准，为在政府公报上公布铺平了道路。随后，该法案将提交议会审议。
总统以财政、计划和经济发展部长的身份提出了这项提案。
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该提案是在 2025 年 2 月 24 日内阁会议上批准为此目的起草法案之后提出的。
该法案草案已获得总检察长批准，为在政府公报上公布铺平了道路。随后，该法案将提交议会审议。
总统以财政、计划和经济发展部长的身份提出了这项提案。
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#二次曝光 开云无视投诉我将曝光泰国非法办公地点！
自我在上次爆料中揭露了账号被黑、余额65万元无故封锁的真相后，开云平台至今未做任何回应，也未给出任何解释。
现在我将曝光开云在泰国的两处办公窝点（如不解决将会陆续曝光所有地址以及电话报警），欢迎更多的受害者共同举报。
你们的沉默，就是默认你们在怕！
💣 那我今天就把话说在前面：既然你们敢封号拒付，那我就敢曝光你们在泰国的非法办公地点！
在2025年，泰国政府对境外赌博平台的打击力度空前加强，所有非法博彩从业人员都在被密切监控，而开云平台却依然顶风作案，继续秘密运营，丝毫无视当地法律！
根据我掌握的最新情报：
🔍 开云目前在泰国多地以“酒店办公+远程管理”的方式躲避警方检查：
• 普通员工白天藏身于各大酒店房间办公，人心惶惶、随时准备跑路
• 而高层管理则藏在清迈、曼谷等地的私人别墅和出租屋，通过远程VPN系统指挥运营，刻意与底层员工保持物理隔离
• 整个平台如同一个游击式的地下黑网，不择手段榨干玩家的每一分钱
👁🗨 我已经掌握了多个办公地点的详细地址、环境照片以及酒店名称，所有证据均已备份保存，配有谷歌地图截图定位。
📢 我现在正式通知开云平台：
🛑 如果你们再不出面妥善处理我账号被封、资金被黑的问题，我将在未来48小时内公开以下内容：
1. 你们在所有在泰国以及迪拜真实办公酒店地址（附照片与定位）
2. 高层躲藏的住宅地点，及其远程指挥证据
3. 联系泰国警方和反洗钱组织，向其递交详细资料并协助调查
这不仅仅是一次维权行动，而是一次对非法博彩产业链的真实打击！
你们在泰国躲得再深，也终究逃不过法律的制裁。你们不怕玩家爆料，那你们敢不敢面对警方的突然登门？
我将把所有办公点逐步揭露一地一地曝光，这一次不是警告，是行动！
前文https://t.me/huaren_zixun/53790
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23.04.202517:00
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