Детективи НАБУ масово декларують мільйони доларів у криптовалюті, з'ясували «Українські новини».
Із 23 декларацій співробітників НАБУ (чия офіційна зарплата - від 100 тис. грн на місяць) із згадкою криптовалюти, які знайшли журналісти, о 15-й були вказані недостовірні чи фейкові дані.
Наприклад, старший детектив Олександр Риковцев зазначив, що його дружина у 2016 році купила біокіна за нинішніми цінами на 1,1. млн дол., але журналісти з'ясували, що із зазначеним криптогаманцем не здійснювалося жодних операцій і він навіть не реєструвався в мережі Bitcoin.
А старший детектив Станіслав Браверман зазначив, що купив крипти на 1,3 млн грн і на стільки ж продав - лише чотири транзакції за один день.
«Циркуляція криптовалюти із закладом та виведенням мільйонів на гаманці детективів свідчить про можливу схему легалізації корупційних грошей.
Схема може бути, наприклад, такою: детективу дають хабар. Відповідна сума "зараховується" на гаманець, а потім "виводиться" з нього як готівка. Зрозуміло, рух коштів по гаманцю відбувається суто технічно, а завдяки постійним коливанням курсу криптовалюти "набушник" завжди може пояснити, що ці мільйони — це його скромна зарплата, яку він вклав у крипту і вивів, коли злетіла до небес. Не підкопаєшся. Єдине, що видає махінаторів – мільйони іноді вказуються у фейкових криптогаманцях. Цих гаманців насправді не існує. А ось мільйони – цілком собі справжні», - пишуть УН.
@NovynyPravdy
