Новини та ЗМІ
кОРДон 🛂
Новини та ЗМІ
Переслав з:
Схеми
24.04.202517:40
Вищий антикорупційний суд взяв під варту Романа Насірова
За даними "Схем", суд змінив екскерівнику Держфіскальної служби запобіжний захід на більш суворий, а також призначив альтернативу у вигляді застави у 40 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Насіров є обвинуваченим у справі про корупцію. За версією слідства, на той момент очільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.
9 квітня цього року Насіров не з'явився на засідання ВАКС, бо, за словами його адвокатів, він мобілізувався до лав ЗСУ. Наступного дня військова служба правопорядку заявила, що наказ про про призов Насірова скасований. Після цього прокурор САП попросив суд призначити для Насірова суворіший запобіжний захід.
За даними "Схем", суд змінив екскерівнику Держфіскальної служби запобіжний захід на більш суворий, а також призначив альтернативу у вигляді застави у 40 мільйонів гривень.
Нагадаємо, Насіров є обвинуваченим у справі про корупцію. За версією слідства, на той момент очільник ДФС України за посередництва свого радника одержав понад 722 мільйони гривень неправомірної вигоди за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ агрохолдингу у розмірі понад 3,2 мільярда гривень.
9 квітня цього року Насіров не з'явився на засідання ВАКС, бо, за словами його адвокатів, він мобілізувався до лав ЗСУ. Наступного дня військова служба правопорядку заявила, що наказ про про призов Насірова скасований. Після цього прокурор САП попросив суд призначити для Насірова суворіший запобіжний захід.
21.04.202513:02
10.04.202508:44
‼️ Львівський митник Сергій Мацуй декларує, що живе у квартирі доньки.
🏠 Але от цікаво, як донька Діана змогла в 17 років стати власницею квартири?! Жодних даних про дарування немає, готівкові збереження не декларувались. Ба більше, квартира на 50,6 м2 придбана з грошовою оцінкою 265 000 грн, але на дату придбання мінімальна ціна квадратного метра у Львові становила 13 000 грн, а отже, реальна ціна квартири мала б стартувати з 657 800 грн, а в залежності від класу житла і району в рази більше.
Telegram | ADMIN
🏠 Але от цікаво, як донька Діана змогла в 17 років стати власницею квартири?! Жодних даних про дарування немає, готівкові збереження не декларувались. Ба більше, квартира на 50,6 м2 придбана з грошовою оцінкою 265 000 грн, але на дату придбання мінімальна ціна квадратного метра у Львові становила 13 000 грн, а отже, реальна ціна квартири мала б стартувати з 657 800 грн, а в залежності від класу житла і району в рази більше.
Telegram | ADMIN
09.04.202509:35
‼️ Декларація одіозного митника Андрія Чаборая - це мед для НАЗК.
🚙 Наприклад, дружина митника змогла придбати X5, 2017 року всього за 80 000 грн, при мінімальній ринковій ціні понад 800 000 грн.
📄 Дружина Чаборая, дуже вигідно продала приміщення на 90,5 м2, купила у 2022 за 188 000 грн, а продала за 5 000 000 грн. Тобто, купила по 2000 грн за м2 (що є вже сумнівним), а продала по 55 000 грн за м2. Різницю відчуваєте?
🏠 Дружина Чаборая, продала його матері житловий фургон (купила за 10 000 грн, а продала за 45 000 грн). Хоча, цей фургон коштує набагато дорожче.
💪 На виручені кошти, Олена Чаборай придбала задешево будинок і дві земельні ділянки в Житомирській області. Але є дуже великі питання до ціни.
💵 Грошові кошти: понад 120 000€, понад 115 000$, 358 486 злотих (близько 90 000$).
Telegram | ADMIN
🚙 Наприклад, дружина митника змогла придбати X5, 2017 року всього за 80 000 грн, при мінімальній ринковій ціні понад 800 000 грн.
📄 Дружина Чаборая, дуже вигідно продала приміщення на 90,5 м2, купила у 2022 за 188 000 грн, а продала за 5 000 000 грн. Тобто, купила по 2000 грн за м2 (що є вже сумнівним), а продала по 55 000 грн за м2. Різницю відчуваєте?
🏠 Дружина Чаборая, продала його матері житловий фургон (купила за 10 000 грн, а продала за 45 000 грн). Хоча, цей фургон коштує набагато дорожче.
💪 На виручені кошти, Олена Чаборай придбала задешево будинок і дві земельні ділянки в Житомирській області. Але є дуже великі питання до ціни.
💵 Грошові кошти: понад 120 000€, понад 115 000$, 358 486 злотих (близько 90 000$).
Telegram | ADMIN
06.04.202506:13
‼️ Цікаву інформацію нам надіслали, стосовно виявленої партії тютюнових виробів в ПП «Порубне-Сірет», про що повідомляв телеграм-канал «Customs of Ukraine».
🇷🇴 Румунська компанія Pellegreeno Rherm S.R.L., яка мала отримати мінеральну вату і вантаж з цигарками на 516 000€ вже попадала у поле зору українських правоохоронців.
🤷♂️ Наприклад, в поле зору БЕБ, як одна із компаній, що була залучена до транснаціонального конвертаційного центру. Серед іншого, на Pellegreeno Rherm S.R.L. з території України експортувалась сільськогосподарська продукція.
🤡 Один із основних організаторів цієї конвертаційної історії - колишній чиновник ДФС, екс-начальник управління оперативного реагування Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України. А джерела нам підказують, що мова йде про Сергія Недоренка.
🤔 Тепер ключове питання, Сергій Недоренко освоює цигарковий напрямок, чи любʼязно поділився компанією з гравцями ринку?
Telegram | ADMIN
🇷🇴 Румунська компанія Pellegreeno Rherm S.R.L., яка мала отримати мінеральну вату і вантаж з цигарками на 516 000€ вже попадала у поле зору українських правоохоронців.
🤷♂️ Наприклад, в поле зору БЕБ, як одна із компаній, що була залучена до транснаціонального конвертаційного центру. Серед іншого, на Pellegreeno Rherm S.R.L. з території України експортувалась сільськогосподарська продукція.
🤡 Один із основних організаторів цієї конвертаційної історії - колишній чиновник ДФС, екс-начальник управління оперативного реагування Департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії ДФС України. А джерела нам підказують, що мова йде про Сергія Недоренка.
🤔 Тепер ключове питання, Сергій Недоренко освоює цигарковий напрямок, чи любʼязно поділився компанією з гравцями ринку?
Telegram | ADMIN
24.04.202507:02
‼️ 185 000$ готівки у дружини задекларував Олег Лозинський, головний кадровик Львівської митниці.
📄 Минулого року заощадження дружини становили 50 000$, але 2024 рік був дуже успішний і пані Ольга змогла накопичити 135 000$.
💵 Левову частину доходу Ольга Лозинська отримала від продажу нерухомого майна за майже 4 млн грн. Покупець - агент з нерухомості Оксана Калита.
💵 Ольга Лозинська також позбулась частки у будівельному бізнесі - ТОВ «Компанія ЛК-Буд» на користь 23-річного Романа Богена, який викупив ще й корпоративні права у партнера Лозинської і став єдиним власником компанії. Як Роман розплатився за долі невідомо, але відомо, що прямо зараз він продає ВАЗ 2109, 2008 року за 1900$.
Telegram | ADMIN
📄 Минулого року заощадження дружини становили 50 000$, але 2024 рік був дуже успішний і пані Ольга змогла накопичити 135 000$.
💵 Левову частину доходу Ольга Лозинська отримала від продажу нерухомого майна за майже 4 млн грн. Покупець - агент з нерухомості Оксана Калита.
💵 Ольга Лозинська також позбулась частки у будівельному бізнесі - ТОВ «Компанія ЛК-Буд» на користь 23-річного Романа Богена, який викупив ще й корпоративні права у партнера Лозинської і став єдиним власником компанії. Як Роман розплатився за долі невідомо, але відомо, що прямо зараз він продає ВАЗ 2109, 2008 року за 1900$.
Telegram | ADMIN
21.04.202506:18
10.04.202506:35
‼️ Дуже цікава декларація у львівської митникині Ірини Гаврик, державного інспектора ВМО 3 МП «Рава-Руська».
🤔 Цікава вона народженням дитини Емілі у 2022 році. Але, в декларації зазначено, що дитина має громадянство США, а отже, народжена в США.
📄 Для того, щоб народити дитину в США, туди потрібно прибути мінімум за 3 тижні до запланованої дати, а після родів залишитись мінімум на місяць, щоб отримати документи на дитину. Виходить, пані Ірина перебувала в США майже 2 місяці. Мінімальна ціна пологів - 7200 $ + проживання + харчування і супутні витрати. Загалом це мінімум 15 000$, але заможні люди все оформлюють через спеціальні компанії, які організовують такі послуги під ключ і тут ціна стартує від 30 000$.
⚡️ В декларації пані Ірини за 2022 рік, готівкових або інших збережень не було. В декларації за 2023 рік у чоловіка Романа Гаврика зʼявилось 11 000$. Тоді виникає питання, за які кошти? В деклараціях не відображено ні видатків на пологи в США, ні факт проживання там із зазначенням місця.
Telegram | ADMIN
🤔 Цікава вона народженням дитини Емілі у 2022 році. Але, в декларації зазначено, що дитина має громадянство США, а отже, народжена в США.
📄 Для того, щоб народити дитину в США, туди потрібно прибути мінімум за 3 тижні до запланованої дати, а після родів залишитись мінімум на місяць, щоб отримати документи на дитину. Виходить, пані Ірина перебувала в США майже 2 місяці. Мінімальна ціна пологів - 7200 $ + проживання + харчування і супутні витрати. Загалом це мінімум 15 000$, але заможні люди все оформлюють через спеціальні компанії, які організовують такі послуги під ключ і тут ціна стартує від 30 000$.
⚡️ В декларації пані Ірини за 2022 рік, готівкових або інших збережень не було. В декларації за 2023 рік у чоловіка Романа Гаврика зʼявилось 11 000$. Тоді виникає питання, за які кошти? В деклараціях не відображено ні видатків на пологи в США, ні факт проживання там із зазначенням місця.
Telegram | ADMIN
09.04.202507:59
‼️ НАЗК, дружина львівського митника Ігоря Левуса, дуже дешево придбала земельну ділянку у селі Бартатів. 5 соток землі за 15 906 грн.
🤷♂️ Але справа в тому, що середня ціна 1 сотки - 1500$, і тоді ціна земельної ділянки мала б складати не 15 906 грн, а 300 000 грн.
🤔 Пане Левус, навіщо себе заганяти під пильний моніторинг НАЗК, якщо у вас тільки готівки задекларовано: понад 80 000$ і 56 000€? Тобто, Ви мали змогу придбати цю земельну ділянку вказавши реальну ціну.
Telegram | ADMIN
🤷♂️ Але справа в тому, що середня ціна 1 сотки - 1500$, і тоді ціна земельної ділянки мала б складати не 15 906 грн, а 300 000 грн.
🤔 Пане Левус, навіщо себе заганяти під пильний моніторинг НАЗК, якщо у вас тільки готівки задекларовано: понад 80 000$ і 56 000€? Тобто, Ви мали змогу придбати цю земельну ділянку вказавши реальну ціну.
Telegram | ADMIN
10.04.202506:08
08.04.202508:58
‼️ НАЗК, одіозний митник Орест Байдалка приховав пів мільйона доларів, через купівлю нерухомості донькою.
👀 Донька Ореста Байдалки, в свої 21 змогла минулого року придбати нежитлове приміщення у Львові на 896,9 м2 за 1,5 мільйона гривень.
💵 На момент придбання - це 37 500$. Де Соломія Байдалка взяла такі кошти невідомо, адже в декларації за 2023 рік митник не декларував у доньки жодних збережень. І це перше питання.
🤦♂️ Друге, Соломія Байдалка змогла придбати нежитлове приміщення на 896,9 м2 за ціною 42$ за м2, що є абсолютним нонсенсом. Таких цін не існує, ринок збільшився в ціні на 20%. Мінімальна ціна квадратного метра нежитлового приміщення у Львові станом на дату покупки становила 600$ за м2. А це говорить про те, що реальна вартість всього нежитлового приміщення становила понад 500 000$.
Telegram | ADMIN
👀 Донька Ореста Байдалки, в свої 21 змогла минулого року придбати нежитлове приміщення у Львові на 896,9 м2 за 1,5 мільйона гривень.
💵 На момент придбання - це 37 500$. Де Соломія Байдалка взяла такі кошти невідомо, адже в декларації за 2023 рік митник не декларував у доньки жодних збережень. І це перше питання.
🤦♂️ Друге, Соломія Байдалка змогла придбати нежитлове приміщення на 896,9 м2 за ціною 42$ за м2, що є абсолютним нонсенсом. Таких цін не існує, ринок збільшився в ціні на 20%. Мінімальна ціна квадратного метра нежитлового приміщення у Львові станом на дату покупки становила 600$ за м2. А це говорить про те, що реальна вартість всього нежитлового приміщення становила понад 500 000$.
Telegram | ADMIN
Переслав з:
Customs of Ukraine (and not only)
03.04.202508:08
В мережі повідомляють, що 🚨 🇺🇦 у Мукачівському прикордонному загоні — перевірки з Києва: всіх через поліграф
У Мукачівський прикордонний загін прибули представники з Києва. За інформацією, вони проводять масові перевірки персоналу, який має відношення до пунктів пропуску на кордоні з ЄС.
Усі проходять поліграф, без винятків — особливо ті, хто має доступ до оформлення вантажів.
Що шукають — не повідомляють. Але в контексті останніх скандалів з втечею топ-фігурантів через кордон в зоні відповідальності саме Мукачівського прикордонного загону — все виглядає доволі логічно.
У Мукачівський прикордонний загін прибули представники з Києва. За інформацією, вони проводять масові перевірки персоналу, який має відношення до пунктів пропуску на кордоні з ЄС.
Усі проходять поліграф, без винятків — особливо ті, хто має доступ до оформлення вантажів.
Що шукають — не повідомляють. Але в контексті останніх скандалів з втечею топ-фігурантів через кордон в зоні відповідальності саме Мукачівського прикордонного загону — все виглядає доволі логічно.
23.04.202506:58
15.04.202506:33
‼️ Декларація заступника начальника Київської митниці Наталії Милацької заграла новими барвами. НАЗК, приєднуйтесь, буде цікаво.
👀 Джерела в Київській митниці нам підказують, що до декларації пані Милацької потрібно придивитись уважно.
✅ Виявилось, що пані Милацька продала свої автомобілі двом цікавим особам. Перший - Олександр Ніколенко, головний державний інспектор відділу аналітичної роботи УБК та ПМП Київської митниці, і по сумісництву підлеглий чоловіка пані Наталії - Костянтина Руденко. Другий - Микола Неживенко, батько Василя Неживенко - заступника начальника управління персоналу Київської митниці, героя публікацій Тараса Середича, який намагається продати свою Tesla.
✅ Олександр Ніколенко придбав у Милацької Mazda 6, 2017 року за 650 000 грн. Що придбала Яна Щербина (якій також Милацька продала рухоме майно) та Микола Неживенко зʼясуємо згодом. Але якщо мислити логічно, то навряд чи юна дівчина придбала собі газель ГАЗ 330202.
🤔 До слова, чоловік пані Милацької - Костянтин Руденко, не відображав в деклараціях повідомлення про суттєві зміни в майновому стані дружини.
Telegram | ADMIN
👀 Джерела в Київській митниці нам підказують, що до декларації пані Милацької потрібно придивитись уважно.
✅ Виявилось, що пані Милацька продала свої автомобілі двом цікавим особам. Перший - Олександр Ніколенко, головний державний інспектор відділу аналітичної роботи УБК та ПМП Київської митниці, і по сумісництву підлеглий чоловіка пані Наталії - Костянтина Руденко. Другий - Микола Неживенко, батько Василя Неживенко - заступника начальника управління персоналу Київської митниці, героя публікацій Тараса Середича, який намагається продати свою Tesla.
✅ Олександр Ніколенко придбав у Милацької Mazda 6, 2017 року за 650 000 грн. Що придбала Яна Щербина (якій також Милацька продала рухоме майно) та Микола Неживенко зʼясуємо згодом. Але якщо мислити логічно, то навряд чи юна дівчина придбала собі газель ГАЗ 330202.
🤔 До слова, чоловік пані Милацької - Костянтин Руденко, не відображав в деклараціях повідомлення про суттєві зміни в майновому стані дружини.
Telegram | ADMIN
02.04.202512:26
‼️ Дружина начальника Чернівецької митниці Юрія Герасимова отримала 1 мільйон гривень у подарунок.
💵 Хто ця загадкова дарувальниця Євгенія Яризько?
👀 Сайт Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області нам підказує, що Яризько Євгенія Петрівна харківʼянка, що зареєстрована в селі Мурафа, оформлювала собі паї, сіножаті і пасовища. Але навряд чи вона в курсі, що в неї був мільйон, який вона подарувала.
Telegram | ADMIN
💵 Хто ця загадкова дарувальниця Євгенія Яризько?
👀 Сайт Краснокутської селищної ради Богодухівського району Харківської області нам підказує, що Яризько Євгенія Петрівна харківʼянка, що зареєстрована в селі Мурафа, оформлювала собі паї, сіножаті і пасовища. Але навряд чи вона в курсі, що в неї був мільйон, який вона подарувала.
Telegram | ADMIN
01.04.202506:30
‼️ Майже 3 мільйона доларів доходів сукупно отримав львівський «митник-Рокфеллер» Ігор Качмар у 2024 році.
🤷♂️ Це міг би бути жарт, 1 квітня ж, але ні.
💵 Основний дохід - погашення ОВДП, 2,5 мільйона доларів, про це ми писали вчора. Решта, майже 400 000$ це «відсотковий дохід по ОВДП» та «інвестиційний прибуток від операцій з борговими операціями».
‼️ НАЗК, розберіться, перевірте законність стартового капіталу, поки не пізно, бо вже наступного року митник Качмар задекларує десятки мільйонів доларів доходу і почне скуповувати боргові цінні папери іноземних країн.
Telegram | ADMIN
🤷♂️ Це міг би бути жарт, 1 квітня ж, але ні.
💵 Основний дохід - погашення ОВДП, 2,5 мільйона доларів, про це ми писали вчора. Решта, майже 400 000$ це «відсотковий дохід по ОВДП» та «інвестиційний прибуток від операцій з борговими операціями».
‼️ НАЗК, розберіться, перевірте законність стартового капіталу, поки не пізно, бо вже наступного року митник Качмар задекларує десятки мільйонів доларів доходу і почне скуповувати боргові цінні папери іноземних країн.
Telegram | ADMIN
Показано 1 - 24 із 425
Увійдіть, щоб розблокувати більше функціональності.