BitOK (ru)
24.02.202514:04
🚨 Гарантекс снова под санкциями
ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex, правда на пару лет позже санкций США.
Что-то изменится?
🥺 Все адреса Garantex уже давно помечены как грязные, новые же адреса размечаются в полуавтоматическом режиме.
🥺 Эти санкции скорее что-то символическое, чем какая-то реальная мера противодействию обхода санкций.
🥺 Единственное, что могло бы удивить — если бы США вдруг решили снять санкции с Гары… но это очень маловероятно.
Ничего нового 🤷♂️
ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex, правда на пару лет позже санкций США.
Что-то изменится?
🥺 Все адреса Garantex уже давно помечены как грязные, новые же адреса размечаются в полуавтоматическом режиме.
🥺 Эти санкции скорее что-то символическое, чем какая-то реальная мера противодействию обхода санкций.
🥺 Единственное, что могло бы удивить — если бы США вдруг решили снять санкции с Гары… но это очень маловероятно.
Ничего нового 🤷♂️
19.02.202518:46
🫥 Как закладки с грязной криптой стали реальностью?
Дмитрий Мачихин дал интервью Алексею Stealth Academy на тему (никогда не угадаете) — AML
Хотя в этот раз нам удалось слегка выйти за рамки данной темы, мы обсудили:
🥺 Какие проблемы до сих пор не решены? Что остается невидимым для аналитиков?
🥺 Почему разметка одних чейнов важнее других? (Где TON?)
🥺 Какая биржа изымает крипту своих клиентов?
🥺 Как закладки с криптой стали реальностью?
Всем приятного просмотра!
🎞 https://youtu.be/gdgXQZuARA4
Дмитрий Мачихин дал интервью Алексею Stealth Academy на тему (никогда не угадаете) — AML
Хотя в этот раз нам удалось слегка выйти за рамки данной темы, мы обсудили:
🥺 Какие проблемы до сих пор не решены? Что остается невидимым для аналитиков?
🥺 Почему разметка одних чейнов важнее других? (Где TON?)
🥺 Какая биржа изымает крипту своих клиентов?
🥺 Как закладки с криптой стали реальностью?
Всем приятного просмотра!
🎞 https://youtu.be/gdgXQZuARA4
31.01.202511:00
😓 Гайд: что делать, если украли крипту?
На эфире с Сергеем Менделеевым и Игнатом Лихуновым обсуждали вопрос: как вернуть украденную криптовалюту?
Полных гайдов в интернете практически нет. Причина проста: многие зарабатывают на этом или сами оказываются скамерами, обещая вернуть украденное.
Мы решили закрыть этот пробел и сделали пошаговый план действий. Всего 5 шагов (и бонусный 6-й для редких случаев), которые мы схематично изобразили на картинке.
Но это только вершина айсберга.
Что внутри статьи:
🥺 Полное описание всех шагов.
🥺 Перечень аналитических сервисов, куда обращаться, чтобы ваши активы пометили как украденные.
🥺 Бесплатные способы отследить, куда ушли средства, без привлечения специалистов.
Главное — действовать быстро! Чем раньше вы начнете, тем выше шанс вернуть свои активы.
🔗 Сохраняйте статью: никто не застрахован от потерь: https://bitok.org/ru/blog/crypto_recovery
На эфире с Сергеем Менделеевым и Игнатом Лихуновым обсуждали вопрос: как вернуть украденную криптовалюту?
Полных гайдов в интернете практически нет. Причина проста: многие зарабатывают на этом или сами оказываются скамерами, обещая вернуть украденное.
Мы решили закрыть этот пробел и сделали пошаговый план действий. Всего 5 шагов (и бонусный 6-й для редких случаев), которые мы схематично изобразили на картинке.
Но это только вершина айсберга.
Что внутри статьи:
🥺 Полное описание всех шагов.
🥺 Перечень аналитических сервисов, куда обращаться, чтобы ваши активы пометили как украденные.
🥺 Бесплатные способы отследить, куда ушли средства, без привлечения специалистов.
Главное — действовать быстро! Чем раньше вы начнете, тем выше шанс вернуть свои активы.
🔗 Сохраняйте статью: никто не застрахован от потерь: https://bitok.org/ru/blog/crypto_recovery
21.01.202517:01
🤓 Когда заранее проверил кошелек контрагента
Объявляем неделю мемов с инаугурации Трампа!
📌 За каждый мем, связанный с AML или BitOK, в нашем чате дарим 10 бесплатных проверок в боте!
Объявляем неделю мемов с инаугурации Трампа!
📌 За каждый мем, связанный с AML или BitOK, в нашем чате дарим 10 бесплатных проверок в боте!
Переслав з:
Cartesius channel
23.02.202510:52
В ближайшие пару недель Ethereum покупать не рекомендуем – монеты со взлома Bybit будет догонять разметка
Если очень надо – обязательно формируйте AML отчёты заранее и логгируйте их, это позволит доказать, что на момент сделки всё было зелёное. Для AML проверок рекомендуем использовать @BitOK_AML_bot
И не забывайте про KYC! Не работайте вслепую с незнакомыми людьми.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
Если очень надо – обязательно формируйте AML отчёты заранее и логгируйте их, это позволит доказать, что на момент сделки всё было зелёное. Для AML проверок рекомендуем использовать @BitOK_AML_bot
И не забывайте про KYC! Не работайте вслепую с незнакомыми людьми.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
12.02.202516:45
⏳ До Blockchain Forum 2025 осталось 2 месяца!
Кстати, мы стали золотым спонсором, поэтому в Москве у нас будет отдельный стенд.
Подходите, всегда рады пообщаться с вами лично и ответить на любые вопросы!
🪧 Номер стенда - G18
И не забудьте про скидку 10% на билеты с промокодом BITOK.
Увидимся на форуме!
Кстати, мы стали золотым спонсором, поэтому в Москве у нас будет отдельный стенд.
Подходите, всегда рады пообщаться с вами лично и ответить на любые вопросы!
🪧 Номер стенда - G18
И не забудьте про скидку 10% на билеты с промокодом BITOK.
Увидимся на форуме!
28.01.202516:06
2 горящих вакансии для вас
- PR/events manager
- SMM/content manager
Кого мы ищем?
- На обе позиции опыт от 2х
лет
- Знание крипто индустрии
- Английский C1 и выше
Что мы предлагаем
- конкурентный уровень з/п
- на выбор офис/удаленка/гибрид
- корпоративное обучение
Также открытые вакансии на данный момент
- Аналитик данных/data scientist не ниже middle
- Программист бэк/фронт не ниже middle
- QA
- Devops
- AML офицеры и AML аналитики
Если вы про это и искали возможность работать с нами, свяжитесь с нами в саппорте. Подробное описание позиций вышлем по запросу. Тут поиск чисто для своих ❤️
- PR/events manager
- SMM/content manager
Кого мы ищем?
- На обе позиции опыт от 2х
лет
- Знание крипто индустрии
- Английский C1 и выше
Что мы предлагаем
- конкурентный уровень з/п
- на выбор офис/удаленка/гибрид
- корпоративное обучение
Также открытые вакансии на данный момент
- Аналитик данных/data scientist не ниже middle
- Программист бэк/фронт не ниже middle
- QA
- Devops
- AML офицеры и AML аналитики
Если вы про это и искали возможность работать с нами, свяжитесь с нами в саппорте. Подробное описание позиций вышлем по запросу. Тут поиск чисто для своих ❤️
20.01.202517:08
🧢 Изменится ли AML регулирование с приходом Трампа?
На сегодняшний день США остаются безусловным лидером в сфере AML. Если американский регулятор заявляет, что криптовалюта “грязная”, весь мир принимает это мнение за основу. Однако изменится ли что-то с приходом Дональда Трампа и его команды?
1️⃣ Скотт Бессент и “Project 2025”
На слушаниях по назначению Скотта Бессента в Сенате криптовалюты практически не обсуждались. Однако он упомянул о необходимости адаптировать подход Казначейства к AML в рамках “Project 2025”. Этот проект предполагает значительные изменения, включая:
• Сокращение финансирования FinCEN, что значительно ослабит способности агентства в борьбе с отмыванием денег.
• Более ясные требования для бизнеса, что приведет к более ясным AML требованиям и правилам.
2️⃣ Поддержка криптоиндустрии:
В 2024 году Республиканская платформа заявила о планах “прекратить незаконные атаки демократов на криптовалюту”. Среди обещаний: свобода транзакций без государственного контроля и право на самостоятельное хранение цифровых активов.
Как мы можем заметить, это просто предвыборные лозунги, уже сейчас понятно, что AML в полном объеме убирать никто не будет.
🤬 Либералов корежит
Сенатор Элизабет Уоррен (та, что пытается запретить крипту каждый год), уже потребовала ужесточения регулирования. В своём открытом письме Уоррен призвала Бессента:
• Усилить санкционные механизмы против криптоиндустрии.
• Установить жёсткие меры для предотвращения использования криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и обходе санкций.
• Рассмотреть возможность введения вторичных санкций, чтобы отключать финтех и криптоплатформы от взаимодействия с американскими банками.
К счастью, никаких мер для реализации этих предложений Уоррен не представила, и похоже, слушать её никто не собирается.
🤔 В сфере AML регулирования глобальных изменений не предвидится.
Снижение финансирования FinCEN слегка снизит AML давление на Web3, но снятие санкций с криптоплатформ или полный отказ от контроля точно не произойдут.
На сегодняшний день США остаются безусловным лидером в сфере AML. Если американский регулятор заявляет, что криптовалюта “грязная”, весь мир принимает это мнение за основу. Однако изменится ли что-то с приходом Дональда Трампа и его команды?
1️⃣ Скотт Бессент и “Project 2025”
На слушаниях по назначению Скотта Бессента в Сенате криптовалюты практически не обсуждались. Однако он упомянул о необходимости адаптировать подход Казначейства к AML в рамках “Project 2025”. Этот проект предполагает значительные изменения, включая:
• Сокращение финансирования FinCEN, что значительно ослабит способности агентства в борьбе с отмыванием денег.
• Более ясные требования для бизнеса, что приведет к более ясным AML требованиям и правилам.
2️⃣ Поддержка криптоиндустрии:
В 2024 году Республиканская платформа заявила о планах “прекратить незаконные атаки демократов на криптовалюту”. Среди обещаний: свобода транзакций без государственного контроля и право на самостоятельное хранение цифровых активов.
Как мы можем заметить, это просто предвыборные лозунги, уже сейчас понятно, что AML в полном объеме убирать никто не будет.
🤬 Либералов корежит
Сенатор Элизабет Уоррен (та, что пытается запретить крипту каждый год), уже потребовала ужесточения регулирования. В своём открытом письме Уоррен призвала Бессента:
• Усилить санкционные механизмы против криптоиндустрии.
• Установить жёсткие меры для предотвращения использования криптовалют в отмывании денег, финансировании терроризма и обходе санкций.
• Рассмотреть возможность введения вторичных санкций, чтобы отключать финтех и криптоплатформы от взаимодействия с американскими банками.
К счастью, никаких мер для реализации этих предложений Уоррен не представила, и похоже, слушать её никто не собирается.
🤔 В сфере AML регулирования глобальных изменений не предвидится.
Снижение финансирования FinCEN слегка снизит AML давление на Web3, но снятие санкций с криптоплатформ или полный отказ от контроля точно не произойдут.
22.02.202513:05
📝 Средства покидают Ethereum
После масштабного взлома Bybit украденная крипта активно выводится из сети Ethereum в другие блокчейны.
Теперь с уверенностью можно сказать, что за атакой стоит Lazarus Group, которая обманула команду Bybit и получила полный контроль над активами.
Как происходит отмывание более $1 млрд долларов:
1️⃣ Этап
Сразу после взлома ETH были распределены по 48 разным адресам. На первой картинке показан паттерн отмывания, как 10K ETH разбиваются на части.
Эти адреса оставались нетронутыми до недавнего времени.
2️⃣ Этап
▪ Крипта с этих адресов постепенно дробится на еще меньшие части (по 50 ETH)
▪ Средства уходят через бриджи (eXch и Chainflip) в другие сети
На второй картинке показано, как с 1 из 48 адресов транзакции разбиваются на 50 ETH и уходят на Bridge Chainflip.
🔍 Нам удалось отследить межсетевые переходы, так что разметка уже обновлена!
Совсем скоро украденная крипта начнет постепенно переливаться на адреса обычных пользователей, вероятно, что количество блокировок в скором времени значительно увеличится.
Проверяйте транзакции, свои адреса и адреса контрагентов, будьте внимательны и не взаимодействуйте с подозрительными контрагентами!
После масштабного взлома Bybit украденная крипта активно выводится из сети Ethereum в другие блокчейны.
Теперь с уверенностью можно сказать, что за атакой стоит Lazarus Group, которая обманула команду Bybit и получила полный контроль над активами.
Как происходит отмывание более $1 млрд долларов:
1️⃣ Этап
Сразу после взлома ETH были распределены по 48 разным адресам. На первой картинке показан паттерн отмывания, как 10K ETH разбиваются на части.
Эти адреса оставались нетронутыми до недавнего времени.
2️⃣ Этап
▪ Крипта с этих адресов постепенно дробится на еще меньшие части (по 50 ETH)
▪ Средства уходят через бриджи (eXch и Chainflip) в другие сети
На второй картинке показано, как с 1 из 48 адресов транзакции разбиваются на 50 ETH и уходят на Bridge Chainflip.
🔍 Нам удалось отследить межсетевые переходы, так что разметка уже обновлена!
Совсем скоро украденная крипта начнет постепенно переливаться на адреса обычных пользователей, вероятно, что количество блокировок в скором времени значительно увеличится.
Проверяйте транзакции, свои адреса и адреса контрагентов, будьте внимательны и не взаимодействуйте с подозрительными контрагентами!
10.02.202517:03
📈 30.000 человек используют $BITOK
Всего за 3 месяца количество пользователей в нашем боте превысило 30,000!
Мы достигли этой впечатляющей цифры только благодаря вам – нашим пользователям, партнёрам и команде!
❤️ Спасибо, что доверяете нам и помогаете делать проверки ещё удобнее, точнее и быстрее!
Дальше – больше!
Всего за 3 месяца количество пользователей в нашем боте превысило 30,000!
Мы достигли этой впечатляющей цифры только благодаря вам – нашим пользователям, партнёрам и команде!
❤️ Спасибо, что доверяете нам и помогаете делать проверки ещё удобнее, точнее и быстрее!
Дальше – больше!
27.01.202515:01
Проверка кошелька 🆚 Проверка трансфера
Мы заметили, что не все пользователи нашего бота знают, когда стоит использовать проверку кошелька, а когда — трансфера. Сегодня расскажем, чем они отличаются и почему обе могут быть важны:
🔍 Проверка кошелька
• Анализируется вся история адреса: откуда приходили средства и куда отправлялись.
• Итоговый риск-скор учитывает прошлые операции и связи с потенциально небезопасными адресами.
• Важно: не всегда «чистый» на первый взгляд кошелек гарантирует, что CEX или обменник пропустит ваши средства без дополнительных вопросов, поскольку обменники и биржи в первую очередь проверяют трансфер.
• Проверка кошелька полезна, когда нужно общее понимание риска вашего контрагента.
🔍 Проверка трансфера
• Рассматривается конкретный трансфер, его источник или назначение.
• Биржи с устаревшими AML-подходами могут приравнивать риск кошелька к риску трансфера, поэтому лучше иметь под рукой оба отчета — и по адресу, и по переводу.
🤔 Могут ли заблокировать средства, если проверка кошелька имеет низкий или средний риск?
Да, могут! Биржи и обменники часто ориентируются именно на риск конкретного трансфера.
Например, если на ваш кошелек пришло 100 USDT, из которых 10% связаны с санкционными адресами, то кошелек формально не считается «грязным» на 10%, потому что учитываются другие трансферы, но сам перевод уже имеет высокий риск.
В современных реалиях проверка трансфера зачастую важнее, чем проверка всего кошелька. Если у вас есть сомнения насчет происхождения средств, лучше проверять как кошелёк, так и каждый трансфер отдельно.
Мы заметили, что не все пользователи нашего бота знают, когда стоит использовать проверку кошелька, а когда — трансфера. Сегодня расскажем, чем они отличаются и почему обе могут быть важны:
🔍 Проверка кошелька
• Анализируется вся история адреса: откуда приходили средства и куда отправлялись.
• Итоговый риск-скор учитывает прошлые операции и связи с потенциально небезопасными адресами.
• Важно: не всегда «чистый» на первый взгляд кошелек гарантирует, что CEX или обменник пропустит ваши средства без дополнительных вопросов, поскольку обменники и биржи в первую очередь проверяют трансфер.
• Проверка кошелька полезна, когда нужно общее понимание риска вашего контрагента.
🔍 Проверка трансфера
• Рассматривается конкретный трансфер, его источник или назначение.
• Биржи с устаревшими AML-подходами могут приравнивать риск кошелька к риску трансфера, поэтому лучше иметь под рукой оба отчета — и по адресу, и по переводу.
🤔 Могут ли заблокировать средства, если проверка кошелька имеет низкий или средний риск?
Да, могут! Биржи и обменники часто ориентируются именно на риск конкретного трансфера.
Например, если на ваш кошелек пришло 100 USDT, из которых 10% связаны с санкционными адресами, то кошелек формально не считается «грязным» на 10%, потому что учитываются другие трансферы, но сам перевод уже имеет высокий риск.
В современных реалиях проверка трансфера зачастую важнее, чем проверка всего кошелька. Если у вас есть сомнения насчет происхождения средств, лучше проверять как кошелёк, так и каждый трансфер отдельно.
15.01.202515:00
💰 Украли пенсию?
Московский областной суд 14 января рассмотрел апелляцию экс-следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за взятку в размере более 2718 биткоинов.
Приговор остался без изменений: 16 лет колонии строгого режима. Но сумма ущерба, подлежащего взысканию, была снижена с 7 млрд до 4,5 млрд рублей.
Мы уже выпускали расследование про Infraud и Тамбиева и выяснили, что тогда было отмыто куда больше — на самом деле, 5020 биткоинов.
Но интереснее другой вопрос:
🥺 Какой механизм использует государство для изъятия крипты с холодного кошелька?
🥺 Будет ли создан единый государственный кошелек для конфискованной крипты?
А может этот механизм уже существует 😮
В любом случае, узнаете скоро — Бастрыкин уже заявил о разработке законопроекта, который установит порядок изъятия криптовалюты как имущества.
Мы продолжаем отслеживать движение крипты с адреса Тамбиева и обязательно сообщим, как только появятся новые данные!
Московский областной суд 14 января рассмотрел апелляцию экс-следователя СК Марата Тамбиева, осужденного за взятку в размере более 2718 биткоинов.
Приговор остался без изменений: 16 лет колонии строгого режима. Но сумма ущерба, подлежащего взысканию, была снижена с 7 млрд до 4,5 млрд рублей.
Мы уже выпускали расследование про Infraud и Тамбиева и выяснили, что тогда было отмыто куда больше — на самом деле, 5020 биткоинов.
Но интереснее другой вопрос:
🥺 Какой механизм использует государство для изъятия крипты с холодного кошелька?
🥺 Будет ли создан единый государственный кошелек для конфискованной крипты?
А может этот механизм уже существует 😮
В любом случае, узнаете скоро — Бастрыкин уже заявил о разработке законопроекта, который установит порядок изъятия криптовалюты как имущества.
Мы продолжаем отслеживать движение крипты с адреса Тамбиева и обязательно сообщим, как только появятся новые данные!
20.02.202512:00
— Да я тебе так скажу... Раньше без всяких этих ваших амлов жили, и ничего, нормальные криптаны были. А сейчас — KYC, KYT, аббревиатуры эти непонятные, всё через этих ботов. Децентрализация должна быть, понимаешь?
06.02.202513:08
🎤 BitOK на Crypto Summit 2025!
19-20 марта 2025 года в Москве состоится ежегодный Саммит по Криптовалютам и Блокчейн-технологиям.
📍 Место проведения — МТС Live Холл
Что вас ждет?
🥺 Традиционное выступление Дмитрия Мачихина
🥺 В этом году у нас будет собственный стенд
Заглядывайте, будем рады ответить на любые ваши вопросы!
🔗 Подробности о мероприятии тут 👉 https://cryptosummit.ru/
19-20 марта 2025 года в Москве состоится ежегодный Саммит по Криптовалютам и Блокчейн-технологиям.
📍 Место проведения — МТС Live Холл
Что вас ждет?
🥺 Традиционное выступление Дмитрия Мачихина
🥺 В этом году у нас будет собственный стенд
Заглядывайте, будем рады ответить на любые ваши вопросы!
🔗 Подробности о мероприятии тут 👉 https://cryptosummit.ru/
24.01.202511:03
✋ BitOK на Blockchain Life 2025!
Уже 23-24 апреля мы примем участие в одном из самых масштабных крипто событий – Blockchain Forum 2025.
В этом году ивент проводится в Москве, на форуме встретятся более 15 000 участников из 100 стран.
Для вас мы подготовили промокод bitok на 10% скидку на билеты категорий: Standard, Business, VIP.
👉 Купить билеты можно на официальном сайте: https://blockchain.forum/ru/
Уже 23-24 апреля мы примем участие в одном из самых масштабных крипто событий – Blockchain Forum 2025.
В этом году ивент проводится в Москве, на форуме встретятся более 15 000 участников из 100 стран.
Для вас мы подготовили промокод bitok на 10% скидку на билеты категорий: Standard, Business, VIP.
👉 Купить билеты можно на официальном сайте: https://blockchain.forum/ru/
31.10.202416:02
👋 Уход Binance. Год спустя
Достали немного данных из нашей аналитики и полностью проанализировали последствия ухода Binance с российского рынка!
В нашем новом исследовании мы раскрыли:
🥺 Как сильно уход Binance из России отразился на самой компании?
🥺 Куда мигрировали российские пользователи?
🥺 Как отрицательно родился CommEX?
Читайте наш новый материал, чтобы понять, как уход Binance отразился на рынке РФ!
Достали немного данных из нашей аналитики и полностью проанализировали последствия ухода Binance с российского рынка!
В нашем новом исследовании мы раскрыли:
🥺 Как сильно уход Binance из России отразился на самой компании?
🥺 Куда мигрировали российские пользователи?
🥺 Как отрицательно родился CommEX?
Читайте наш новый материал, чтобы понять, как уход Binance отразился на рынке РФ!
Показано 1 - 16 із 16
Увійдіть, щоб розблокувати більше функціональності.