МУМЦФМ
11.04.202515:40
На Евразийском антикоррупционном форуме обсудили обеспечение публичного правопорядка для противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма
В рамках XIV Евразийского коррупционного форума для участников – представителей экспертного и академического сообщества – были организованы дискуссионные площадки по различным тематикам.
🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров совместно с представителями ИЗиСП модерировали секцию «Обеспечение публичного порядка как цель противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма».
🤩 Участники обсудили механизмы взаимодействия между госорганами и частным сектором, в том числе в сфере противодействия коррупции:
⏩ основные риски ОД/ФТ
⏩роль государственного контроля и надзора в системе ПОД/ФТ
⏩основные задачи по совершенствованию правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ
⏩современные технологии по повышению эффективности мониторинга и анализа финансовых операций
⏩повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в незаконные финансовые операции
✅ В ходе дискуссий были предложены, в том числе, рекомендации по совершенствованию правового обеспечения системы ПОД/ФТ
Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
В рамках XIV Евразийского коррупционного форума для участников – представителей экспертного и академического сообщества – были организованы дискуссионные площадки по различным тематикам.
🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров совместно с представителями ИЗиСП модерировали секцию «Обеспечение публичного порядка как цель противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма».
🤩 Участники обсудили механизмы взаимодействия между госорганами и частным сектором, в том числе в сфере противодействия коррупции:
⏩ основные риски ОД/ФТ
⏩роль государственного контроля и надзора в системе ПОД/ФТ
⏩основные задачи по совершенствованию правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ
⏩современные технологии по повышению эффективности мониторинга и анализа финансовых операций
⏩повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в незаконные финансовые операции
✅ В ходе дискуссий были предложены, в том числе, рекомендации по совершенствованию правового обеспечения системы ПОД/ФТ
Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ
05.04.202513:15
Как используют искусственный интеллект в преступных схемах?
🤖 В рамках #УрокФБ эксперт «Лаборатории Касперского» расскажет:
🤩 как ИИ созидает фото, голос и видео
🤩 как преступники используют ИИ для обмана
🤩 как защитить себя и своих близких от мошенничества с ИИ
💬 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
🤖 В рамках #УрокФБ эксперт «Лаборатории Касперского» расскажет:
🤩 как ИИ созидает фото, голос и видео
🤩 как преступники используют ИИ для обмана
🤩 как защитить себя и своих близких от мошенничества с ИИ
💬 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!
Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.
01.04.202512:20
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества
📄 Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
🛡 Закон предусматривает порядка 30 мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан, в том числе:
✅ внедрение механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами связи
✅ обязательная маркировка входищих звонков
✅ запрет на взаимодействие с гражданами через иностранные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи
✅ возможность назначить доверенное лицо для банковских операций
✅ ряд изменений в функционировании портала «Госуслуги»
💠 Также, согласно закону, будет создана государственная информационная система противодействия нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
📄 Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
🛡 Закон предусматривает порядка 30 мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан, в том числе:
✅ внедрение механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами связи
✅ обязательная маркировка входищих звонков
✅ запрет на взаимодействие с гражданами через иностранные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи
✅ возможность назначить доверенное лицо для банковских операций
✅ ряд изменений в функционировании портала «Госуслуги»
💠 Также, согласно закону, будет создана государственная информационная система противодействия нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.
27.03.202506:50
Интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда
⏩ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян
⏩ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян
20.03.202516:35
🆕 В Госдуме предложили запретить дропперам снимать деньги со счетов, а также ограничить количество банковских карт на руках у одного человека
📄18 марта Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
🔺 О данном законопроекте и дополнительных предложениях, направленных на борьбу с дропперами, в интервью председателя Комитетя Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Источник: Парламентская газета
📄18 марта Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, направленный на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством.
🔺 О данном законопроекте и дополнительных предложениях, направленных на борьбу с дропперами, в интервью председателя Комитетя Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков
Источник: Парламентская газета
16.03.202515:24
#ВоскресныйРебус
☀️ Возвращаемся с рубрикой, завершающей выходные и настраивающей на новую рабочую неделю
Что же зашифровано сегодня?❓
☀️ Возвращаемся с рубрикой, завершающей выходные и настраивающей на новую рабочую неделю
Что же зашифровано сегодня?❓
Переслав з:
Росфинмониторинг
07.04.202514:38
Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов
📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.
▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.
@fedsfm_ru
03.04.202514:40
На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.
В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.
📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)
🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать
Переслав з:Росфинмониторинг
31.03.202516:34
‼️‼️‼️‼️
Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.
Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:
❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности
⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.
Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:
❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;
❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;
❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Переслав з:Росфинмониторинг
25.03.202515:54
В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ
⭐ 25 марта в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.
В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:
📌 план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
📌 итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
📌 вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
⭐ 25 марта в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
🎙️Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.
«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех членов Межведомственной комиссии за вклад в развитие национальной антиотмывочной системы. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и угрозы. Особое внимание необходимо уделить мерам по борьбе с киберпреступностью и использованием преступниками виртуальных активов в целях отмыванию денег и финансирования терроризма», - сказал директор Росфинмониторинга.
В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:
📌 план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;
📌 итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);
📌 вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.
Подробнее на сайте
@fedsfm_ru
Переслав з:Росфинмониторинг
20.03.202515:13
‼️‼️‼️‼️
Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.
Будьте бдительны!
Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.
https://t.me/cyberpolice_rus/3317
Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.
Будьте бдительны!
Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.
https://t.me/cyberpolice_rus/3317
15.03.202515:10
Завершилась четвертая смена просветительского проекта по продвижению культурно-исторического наследия среди участников Международного движения по финансовой безопасности
✍️ За первые месяцы 2025 года более 130 самарских школьников уже получили уникальный опыт, став участниками проекта.
🔺 Проректор по учебной и методической работе Финансового университета Екатерина Каменева:
🤖 Напомним, что в январе 2025 года Финуниверситет совместно со Сретенской духовной академией запустили пилотный проект в рамках Международного движения по финансовой безопасности. Инициатива нацелена на развитие патриотического воспитания и углубление знаний о культуре и истории России.
▶️Подробнее по ссылке
✍️ За первые месяцы 2025 года более 130 самарских школьников уже получили уникальный опыт, став участниками проекта.
🔺 Проректор по учебной и методической работе Финансового университета Екатерина Каменева:
«Главная ценность этого проекта в том, что за два с половиной дня мы закладываем в ребят значимые и, на первый взгляд, не вполне совместимые основы здоровой личности - нравственный иммунитет от Сретенской духовной академии и основы финансовой безопасности от Финансового университета. Очень важно, что полученные знания ребята могут не только применять, но и тиражировать в своей школе, семье, среди друзей. Таким образом, они - уже амбассадоры Международного движения по финансовой безопасности»
🤖 Напомним, что в январе 2025 года Финуниверситет совместно со Сретенской духовной академией запустили пилотный проект в рамках Международного движения по финансовой безопасности. Инициатива нацелена на развитие патриотического воспитания и углубление знаний о культуре и истории России.
▶️Подробнее по ссылке
07.04.202509:20
🆕 Информационное письмо ЦБ о повышении внимания к выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц
Банкам рекомендуется минимизировать случаи машинального признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца и проводить анализ всех имеющихся документов и информации о клиенте.
✉️ Информационное письмо опубликовано на сайте Банка России
📚 Дополнительные материалы по теме:
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарное владение юридических лиц» – читать
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований» – читать
Банкам рекомендуется минимизировать случаи машинального признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца и проводить анализ всех имеющихся документов и информации о клиенте.
✉️ Информационное письмо опубликовано на сайте Банка России
📚 Дополнительные материалы по теме:
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарное владение юридических лиц» – читать
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований» – читать
02.04.202515:34
🆕 1 – 2 апреля 2025 года на площадке МУМЦФМ в очном формате прошло межсессионное заседание Рабочей группы по техническому содействию (РГТС) ЕАГ
31.03.202508:15
Банк России: обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ за январь 2025 года
📚 На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за январь 2025 года.
В документе:
✔️ российские новости
✔️ новости РГТФ
✔️ новости стран мира
▶️ Читать обзор – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
📚 На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за январь 2025 года.
В документе:
✔️ российские новости
✔️ новости РГТФ
✔️ новости стран мира
▶️ Читать обзор – ссылка
Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России
23.03.202516:20
Неделя закончилась, и готов наш новый #ВоскресныйРебус
Подсказка 😉
▶️ То, что зашифровано в ребусе, поможет принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный этап которой начнется уже совсем скоро👍
Подсказка 😉
▶️ То, что зашифровано в ребусе, поможет принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный этап которой начнется уже совсем скоро👍
18.03.202507:15
Отчет о деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма за 2023/24 гг.
📄 На сайте ЕАГ опубликован годовой отчет ЕАГ 2023-2024.
В документе подведены итоги деятельности Евразийской группы за последние два года:
✔️ основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ за этот период
✔️ оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса
✔️ текущие и завершенные проекты по техническому содействию
✔️ исследования, типологии и мероприятия по ПОД/ФТ
✔️ значимые мероприятия ЕАГ и партнеров
🎤Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков:
▶️ Читать Годовой отчет ЕАГ
📄 На сайте ЕАГ опубликован годовой отчет ЕАГ 2023-2024.
В документе подведены итоги деятельности Евразийской группы за последние два года:
✔️ основные итоги Пленарных заседаний ЕАГ за этот период
✔️ оценки национальных систем ПОД/ФТ и мониторинг прогресса
✔️ текущие и завершенные проекты по техническому содействию
✔️ исследования, типологии и мероприятия по ПОД/ФТ
✔️ значимые мероприятия ЕАГ и партнеров
🎤Исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков:
«В 2023-2024 годах Евразийская группа продолжила свою деятельность в соответствии с уставными целями, задачами, Стратегией и Приоритетами Председательства.
Системная работа по единому замыслу велась Секретариатом совместно с делегациями и рабочими группами с упором на подготовку к новому раунду взаимных оценок, оказание государствам-членам помощи во внедрении Стандартов ФАТФ, дальнейшее совершенствование механизмов технического содействия, а также выявление, оценку и минимизацию профильных рисков.»
▶️ Читать Годовой отчет ЕАГ
15.03.202510:10
По материалам Росфинмониторинга и ГУНК МВД России следственными органами возбуждено уголовное дело по факту легализации наркодоходов на сумму более 10 млрд рублей
💻Участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли синтетические наркотики на территории нескольких регионов России через интернет-магазин.
❗️В ходе финансового расследования установлено, что полученные от торговли наркотиками доходы поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности.
💠 Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
Подробнее: Росфинмониторинг
💻Участники преступного сообщества действовали с 2018 по 2023 год и распространяли синтетические наркотики на территории нескольких регионов России через интернет-магазин.
❗️В ходе финансового расследования установлено, что полученные от торговли наркотиками доходы поступали на криптовалютные кошельки, затем перечислялись на «промежуточные» кошельки, обналичивались через «дроповые» карты и распределялись между соучастниками преступной деятельности.
💠 Криптооперации были выявлены с использованием программного продукта Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн».
Подробнее: Росфинмониторинг
06.04.202513:14
Развлекательный #ВоскресныйРебус для интересного завершения выходных
☀️ Хорошего всем настроения и прилива новых сил перед началом рабочей недели!
☀️ Хорошего всем настроения и прилива новых сил перед началом рабочей недели!
02.04.202506:20
Участники преступного сообщества осуждены по обвинению в мошенничестве и отмывании денег
✉️ Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
❗️Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
✉️ Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.
❗️Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.
Переслав з:Росфинмониторинг
28.03.202504:58
📹Делимся яркими моментами с казахстанско-российского форума на тему обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
🇷🇺🇰🇿
Видео АФМ РК
21.03.202515:10
21 марта завершился обучающий курс для участников рабочей группы по подготовке учебного пособия об особенностях национальной системы ПОД/ФТ Республики Мадагаскар
В период с 18 по 21 марта МУМЦФМ организовал проведение серии семинаров, посвященных вопросам подготовки учебного пособия о национальной антиотмывочной системе, для представителей Республики Мадагаскар.
👥 В состав рабочей группы вошли специалисты финансовой разведки, государственных органов и экспертное сообщество.
📖 Сотрудники Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков, международным стандартам, особенностям межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.
📚 Также участники разобрали особенности разработки учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ и познакомились с практическим опытом написания странового учебного пособия.
В период с 18 по 21 марта МУМЦФМ организовал проведение серии семинаров, посвященных вопросам подготовки учебного пособия о национальной антиотмывочной системе, для представителей Республики Мадагаскар.
👥 В состав рабочей группы вошли специалисты финансовой разведки, государственных органов и экспертное сообщество.
📖 Сотрудники Росфинмониторинга представили зарубежным коллегам материалы по надзорной деятельности в сфере ПОД/ФТ, национальной оценке рисков, международным стандартам, особенностям межведомственного взаимодействия и международного сотрудничества.
📚 Также участники разобрали особенности разработки учебно-методических материалов в сфере ПОД/ФТ и познакомились с практическим опытом написания странового учебного пособия.
17.03.202514:45
Перевод Рекомендаций ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года
📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).
Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков
Читать перевод обновленных Рекомендаций ФАТФ: ссылка
📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).
Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков
Читать перевод обновленных Рекомендаций ФАТФ: ссылка
14.03.202517:10
Семинар для подготовки участников национальных антиотмывочных систем к очередному раунду взаимных оценок
🔔 14 марта, в целях подготовки участников национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийской группы к очередному раунду взаимных оценок, МУМЦФМ провел семинар по вопросам бенефициарной собственности с учетом изменений в рекомендациях 24 и 25 ФАТФ.
🛡 В мероприятии приняли участие свыше 160 представителей финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов и частного сектора государств-членов и наблюдателей ЕАГ из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Семинар провел сотрудник Генеральной прокуратуры России.
⌛ Участники отметили практическую пользу семинара и выразили заинтересованность в дальнейшем ознакомлении с опытом и лучшими практиками имплементации рекомендаций 24 и 25, в том числе на примерах стран, прошедших взаимные оценки и получивших высокие рейтинги.
🔔 14 марта, в целях подготовки участников национальных систем ПОД/ФТ государств Евразийской группы к очередному раунду взаимных оценок, МУМЦФМ провел семинар по вопросам бенефициарной собственности с учетом изменений в рекомендациях 24 и 25 ФАТФ.
🛡 В мероприятии приняли участие свыше 160 представителей финансовой разведки, надзорных и правоохранительных органов и частного сектора государств-членов и наблюдателей ЕАГ из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Семинар провел сотрудник Генеральной прокуратуры России.
⌛ Участники отметили практическую пользу семинара и выразили заинтересованность в дальнейшем ознакомлении с опытом и лучшими практиками имплементации рекомендаций 24 и 25, в том числе на примерах стран, прошедших взаимные оценки и получивших высокие рейтинги.
Показано 1 - 24 із 41
Увійдіть, щоб розблокувати більше функціональності.