Реальна Війна
Лёха в Short’ах Long’ует
Україна Сейчас | УС: новини, політика
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Лёха в Short’ах Long’ует
Україна Сейчас | УС: новини, політика
Мир сегодня с "Юрий Подоляка"
Труха⚡️Україна
Николаевский Ванёк
Лачен пише
Анатолий Шарий
Реальний Київ | Украина
Реальна Війна
Лёха в Short’ах Long’ует
Україна Сейчас | УС: новини, політика
Дон Кихот
Политика
Время идиотов!
Пишите : @Don_Kihot_message_bot
Пишите : @Don_Kihot_message_bot
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПубличный
Верификация
Не верифицированныйДоверенность
Не провернныйРасположениеУкраїна
ЯзыкДругой
Дата создания каналаFeb 06, 2025
Добавлено на TGlist
Jul 14, 2023Прикрепленная группа
ДК
Дон Кихот Chat
22
Политика
09.04.202514:35
Экс-глава налоговой Роман Насиров мобилизовался в ВСУ, не смотря на наличие у него троих детей и законную отсрочку.
02.04.202510:39
Карткові перекази громадян автоматично відслідковуються Державною Податковою службою.
Про це йдеться у повідомленні ДПС.
"Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього", - йдеться у повідомленні.
З 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:
- громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
- фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
ДПС підкреслює, що націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.
Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.
В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.
Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет:
- офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
- здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
- дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
Про це йдеться у повідомленні ДПС.
"Відтепер ДПС на постійній основі ідентифікує громадян та платників податків, які здійснюють продаж товарів через мережу Інтернет та отримують грошові перекази за нього", - йдеться у повідомленні.
З 1 березня поточного року ДПС отримує із Системи обліку даних РРО інформацію щодо:
- громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки за продані товари, тобто фактично займаються підприємницькою діяльністю без державної реєстрації;
- фізичних осіб – підприємців, які також отримують кошти на свої рахунки, при цьому не мають зареєстрованих РРО/ПРРО, таким чином порушуючи вимоги в частині порядку проведення розрахунків, тощо.
ДПС підкреслює, що націлена на профілактику та упередження порушень, які можуть виникати у платників податків та громадян через хибну організацію господарських операцій, та не має на меті лише застосування фінансових (штрафних) санкцій.
Лише за перші 20 днів березня ДПС ідентифікувала десятки тисяч платників податків і громадян, які систематично отримують кошти на власні рахунки.
В окремих випадках кількість переказів на одну особу досягає сотень транзакцій, при цьому відсутня державна реєстрація або використання РРО/ПРРО.
Державна податкова служба закликає громадян та підприємців, які здійснюють продаж товарів через Інтернет:
- офіційно зареєструватися як суб'єкт господарювання;
- здійснювати розрахунки через належним чином зареєстровані РРО/ПРРО;
- дотримуватися податкового законодавства, щоб уникнути фінансової та адміністративної відповідальності у майбутньому.
09.04.202514:17
"Укрпочта" закупала куриные ножки для защиты почтальонов от собак, рассказал гендиректор компании Игорь Смилянский.
По задумке, если на почтальона нападает собака, он кидает ей мясо и отвлекает внимание.
Налоговая, а вы чего отстаете? Не жалко ревизоров?)
По задумке, если на почтальона нападает собака, он кидает ей мясо и отвлекает внимание.
Налоговая, а вы чего отстаете? Не жалко ревизоров?)
31.03.202515:13
Даниил Гетманцев прикупил землю и начал ездить на Land Cruiser своей матери
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обзавелся земельным участком в Киевской области.
Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа за 2024 год.
Недвижимость находится в селе Красиловка Броварского района. Площадь участка - 2090 кв. м.
Здесь следует отметить, что эта земля появилась у нардепа еще в ноябре 2023 года, но в декларации за 2023 год ее почему-то нет.
Супруга и дети парламентария живут во Франции и пользуются квартирой площадью 142,65 кв. м.
Кто оплачивает это жилье - из декларации неизвестно.
В январе 2024 года Гетманцев получил право пользования автомобилем Toyota Land Cruiser 200, который принадлежит его матери Елене Дмитриевне.
Своего автомобиля у нардепа нет.
Нардеп задекларировал достаточно скромные доходы: зарплату в парламенте – 858 748 грн, зарплату в КНУ им. Шевченко – 131 415 грн и доход от ценных бумаг – 4200 грн.
Есть у Гетманцева некоторые сбережения и счета в банках Украины. Денежные средства его жены размещены на счете в банке Франции.
Настоящий патриот))
Глава бюджетного комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обзавелся земельным участком в Киевской области.
Об этом свидетельствует электронная декларация нардепа за 2024 год.
Недвижимость находится в селе Красиловка Броварского района. Площадь участка - 2090 кв. м.
Здесь следует отметить, что эта земля появилась у нардепа еще в ноябре 2023 года, но в декларации за 2023 год ее почему-то нет.
Супруга и дети парламентария живут во Франции и пользуются квартирой площадью 142,65 кв. м.
Кто оплачивает это жилье - из декларации неизвестно.
В январе 2024 года Гетманцев получил право пользования автомобилем Toyota Land Cruiser 200, который принадлежит его матери Елене Дмитриевне.
Своего автомобиля у нардепа нет.
Нардеп задекларировал достаточно скромные доходы: зарплату в парламенте – 858 748 грн, зарплату в КНУ им. Шевченко – 131 415 грн и доход от ценных бумаг – 4200 грн.
Есть у Гетманцева некоторые сбережения и счета в банках Украины. Денежные средства его жены размещены на счете в банке Франции.
Настоящий патриот))
18.04.202511:15
Работники налоговой Харьковской области систематически негодуют на низкие надбавки к заработной плате.
Советуем обращаться с этим вопросом к своим непосредственным руководителям. Ведь когда в область приезжал Кравченко и на совещании поднял этот вопрос, все присутствующие хором ответили, что все заебись и всех устраивает.
Ешьте теперь(
Советуем обращаться с этим вопросом к своим непосредственным руководителям. Ведь когда в область приезжал Кравченко и на совещании поднял этот вопрос, все присутствующие хором ответили, что все заебись и всех устраивает.
Ешьте теперь(
post.deleted14.04.202513:33
12.04.202515:17
5 квартир у різних містах: декларація заступниці податкової Тернопільщини
Заступниця начальника Головного управління податкової служби в Тернопільській області Марії Мельник на своїй посаді перебуває з березня 2022 року. До переїзду на Тернопільщину працювала на аналогічній посаді в податковій Львівщини.
Згідно з декларацією про доходи за 2024 рік, у власності та користуванні Марії Василівни та її чоловіка – підприємця Анатолія Мельника є:
• квартира у Києві площею 70 кв. м;
• квартира у Львові площею 97 кв. м;
• квартира у Тернополі площею 87 кв. м;
• квартира у Вінниці площею 53 кв. м;
• квартира у Могилів-Подільському (Вінницької області) площею 62,34 кв. м;
• дача у Могилеві-Подільському площею 61,2 кв. м, отримана минулого року за невідому ціну;
• магазин у Могилеві-Подільському площею 109,60 кв. м;
• житловий будинок у селі Васильків Гусятинської громади площею 81,6 кв. м;
• дві земельних ділянки в селі Кривеньке Гусятинської громади площею 25 238 кв.м та 24 885 кв. м;
• дві земельних ділянки у селі Попелюхи Мурованокуриловецької громади площею 21 783 кв. м та 21 250 кв. м;
• автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 450D» 2024 р.в., придбаний торік за 5,1 мільйона гривень.
На посаді заступниці начальника податкової служби Тернопільщини Марія Мельник заробила минулоріч 553 384 гривні (46 115 грн. щомісяця). Ще 20 975 грн. доходу посадовиця мала від надання власного майна в оренду. Ще 500 грн. їй виплатила профспілка працівників податкової служби.
Анатолій Михайлович у 2024 році заробив 5 474 140 грн. від заняття підприємницькою діяльністю. 43 793 грн. пенсії йому виплатила держава, а 123 747 грн. склали страхові виплати. Майже 30 тис. Анатолій Мельник отримав від надання майна в оренду, 6 426 грн. йому виплатили благодійної допомоги. Насамкінець, Анатолій Мельник минулого року продав автомобіль «HYUNDAI SantaFe» (2017 р.в.), за який вторгував 1 300 000 грн.
Всі заощадження родина Мельників тримає у гривнях:
• у готівці – 3 140 000 грн.;
• у банківських установах – 178 860 грн.
Заступниця начальника Головного управління податкової служби в Тернопільській області Марії Мельник на своїй посаді перебуває з березня 2022 року. До переїзду на Тернопільщину працювала на аналогічній посаді в податковій Львівщини.
Згідно з декларацією про доходи за 2024 рік, у власності та користуванні Марії Василівни та її чоловіка – підприємця Анатолія Мельника є:
• квартира у Києві площею 70 кв. м;
• квартира у Львові площею 97 кв. м;
• квартира у Тернополі площею 87 кв. м;
• квартира у Вінниці площею 53 кв. м;
• квартира у Могилів-Подільському (Вінницької області) площею 62,34 кв. м;
• дача у Могилеві-Подільському площею 61,2 кв. м, отримана минулого року за невідому ціну;
• магазин у Могилеві-Подільському площею 109,60 кв. м;
• житловий будинок у селі Васильків Гусятинської громади площею 81,6 кв. м;
• дві земельних ділянки в селі Кривеньке Гусятинської громади площею 25 238 кв.м та 24 885 кв. м;
• дві земельних ділянки у селі Попелюхи Мурованокуриловецької громади площею 21 783 кв. м та 21 250 кв. м;
• автомобіль «MERCEDES-BENZ GLE 450D» 2024 р.в., придбаний торік за 5,1 мільйона гривень.
На посаді заступниці начальника податкової служби Тернопільщини Марія Мельник заробила минулоріч 553 384 гривні (46 115 грн. щомісяця). Ще 20 975 грн. доходу посадовиця мала від надання власного майна в оренду. Ще 500 грн. їй виплатила профспілка працівників податкової служби.
Анатолій Михайлович у 2024 році заробив 5 474 140 грн. від заняття підприємницькою діяльністю. 43 793 грн. пенсії йому виплатила держава, а 123 747 грн. склали страхові виплати. Майже 30 тис. Анатолій Мельник отримав від надання майна в оренду, 6 426 грн. йому виплатили благодійної допомоги. Насамкінець, Анатолій Мельник минулого року продав автомобіль «HYUNDAI SantaFe» (2017 р.в.), за який вторгував 1 300 000 грн.
Всі заощадження родина Мельників тримає у гривнях:
• у готівці – 3 140 000 грн.;
• у банківських установах – 178 860 грн.
+2
27.03.202511:19
17.04.202510:24
11.04.202513:19
«Оказывается, приказ о мобилизации можно отменить». Увольнение из ВСУ обвиняемого в коррупции бывшего главы налоговой службы Насирова вызвало большие вопросы у юристов и депутатов.
Напомним, он мобилизовался на этапе судебных дебатов по его делу (закон это допускает; на время службы рассмотрение дела останавливается). Его зачислили в часть охраны Генштаба ВСУ, но после поднявшегося сканала, командир части отменил свой приказ.
В этой связи вспомнили решение Верховного суда , который недавно постановил, что мобилизация, даже если она незаконна, является уже необратимой, и отправить человека обратно на гражданку нельзя.
«Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать — приказ о мобилизации не отменяют… Но если попытаться мобилизовать Насирова и из-за этого поднимается шум — тогда это другое дело. В таком случае, оказывается, приказ можно отменить», - написал адвокат и бывший военный Маси Найем.
«То есть пока мобилизованные, у которых куча болезней, пытаются добиться справедливости, некоторых одним приказом командира могут уволить. Как мы видим, если очень захотеть, то уволить со службы могут. Правда, не всех. Все остальные и дальше будут ждать законов о сроках службы или судиться из-за незаконных действий ТЦК», - пишет также нардеп Алексей Гончаренко.
«Оказывается, приказ о мобилизации отменить можно! Двойные стандарты», - согласилась с этим нардеп Марьяна Безуглая».
Напомним, шум вокруг мобилизации Насирова подняли, в том числе, и грантовые активисты.
Напомним, он мобилизовался на этапе судебных дебатов по его делу (закон это допускает; на время службы рассмотрение дела останавливается). Его зачислили в часть охраны Генштаба ВСУ, но после поднявшегося сканала, командир части отменил свой приказ.
В этой связи вспомнили решение Верховного суда , который недавно постановил, что мобилизация, даже если она незаконна, является уже необратимой, и отправить человека обратно на гражданку нельзя.
«Когда ТЦК мобилизует человека с очевидными заболеваниями, а затем этот человек месяцами доказывает, что его не имели права мобилизовать — приказ о мобилизации не отменяют… Но если попытаться мобилизовать Насирова и из-за этого поднимается шум — тогда это другое дело. В таком случае, оказывается, приказ можно отменить», - написал адвокат и бывший военный Маси Найем.
«То есть пока мобилизованные, у которых куча болезней, пытаются добиться справедливости, некоторых одним приказом командира могут уволить. Как мы видим, если очень захотеть, то уволить со службы могут. Правда, не всех. Все остальные и дальше будут ждать законов о сроках службы или судиться из-за незаконных действий ТЦК», - пишет также нардеп Алексей Гончаренко.
«Оказывается, приказ о мобилизации отменить можно! Двойные стандарты», - согласилась с этим нардеп Марьяна Безуглая».
Напомним, шум вокруг мобилизации Насирова подняли, в том числе, и грантовые активисты.
28.03.202511:43
Передел рынка электроники в Украине: кто стоит за атаками на конкурентов?
Организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис».
Пока в Украине идет война, внутренний рынок электроники оказался под серьезным давлением массовые проверки, информационные атаки и целенаправленное давление на отдельные независимые розничные сети. За последний год наблюдается серия заказных публикаций, вмешательство силовых структур и системное дискредитирование компаний, которые смогли выстоять во время войны и адаптироваться к новым реалиям.
Инициаторами такого давления, по словам отраслевых экспертов, могут быть крупные игроки рынка, теряющие позиции в пользу младших, но более гибких конкурентов. Ситуация тревожная, потому что вместо открытой рыночной конкуренции все чаще применяются административные и информационные методы давления, что подрывает доверие к бизнес-среде в Украине.
Молодые сети бросают вызов гигантам: новое поколение ритейла под давлением
Пока традиционные игроки теряют рынок сбыта, в Украине стремительно растут новые, гибкие ритейлеры – «Техноиж», «Яблоки», «Стилус», «Ябко». Они перестроили свои бизнес-модели, сделали ставку на диджитализацию, локальные сети и скорую адаптацию к условиям военного времени, чем сумели выйти в лидеры розничного рынка техники. Именно этот успех не дает покоя большим игрокам, длительно монополизировавшим сегмент. Как сообщили представители молодых компаний, организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис», использующая админресурсы и информационные атаки с целью вытеснения конкурентов с рынка.
КОМФИ: внутренняя коррупция, масштабное уклонение от налогов и элитные авто
По информации от бывших работников компании "Комфи", в структуре компании действует системная коррупционная схема. Генеральный директор Игорь Хижняк получает «откаты» наличными деньгами с каждого поставщика в размере от 1% до 5%. Владелец сети «Комфи» Станислав Ронис, ныне проживающий в Польше и занимающийся новым бизнесом, вероятно, не информирован о реальном масштабе внутренних злоупотреблений. Денежные средства идут не на развитие бизнеса, а на личные нужды руководства и финансирование атак на конкурентов. Гендиректор ездит по Киеву и Днепру на авто премиум-класса Lamborghini Urus, тогда как компания системно занижает таможенную стоимость импортируемой техники в 3–10 раз (!). Это не только подрывает принципы добросовестной конкуренции, но ставит под угрозу наполнение бюджета в условиях войны.
АЗБИС: белорусское происхождение, связи с РФ и участие в схемах параллельного импорта
Компания «АЗБИС», официальный дистрибьютор техники Apple в Украине, долгое время поставляла продукцию непосредственно в Россию , а после начала полномасштабного вторжения, по информации отраслевых источников, продолжила поставки через схемы параллельного импорта с использованием каналов в Казахстане. Несмотря на войну, компания продолжает работать на украинском рынке, используя при этом непрозрачные механизмы ведения бизнеса. Из-за связей с российским рынком и нарушения санкционной политики, «АЗБИС» оказалась под международными санкциями в ряде стран ЕС. Наличие таких игроков на стратегическом рынке вызывает беспокойство, ведь подвергает сомнению экономическую безопасность и добросовестную конкуренцию в Украине.
Силовые структуры в борьбе за рынок: как монополисты давят на независимые сети
В марте 2024 года в Украине началась скоординированная кампания давления на независимых игроков рынка электроники, к которой, по данным источников в правоохранительных органах, причастны руководство компании "Комфи" и дистрибьютор Apple в Украине - "Азбис". Используя силовые структуры и подконтрольные медиа, были инициированы целенаправленные действия против розничных сетей, демонстрирующих динамичный рост, в частности, против сети «Техноиж» (основатель Алексей Гулый), «Yabloki» (депутат Артур Гатунок) и «Ябко», связываемой с группой OKKO.
Организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис».
Пока в Украине идет война, внутренний рынок электроники оказался под серьезным давлением массовые проверки, информационные атаки и целенаправленное давление на отдельные независимые розничные сети. За последний год наблюдается серия заказных публикаций, вмешательство силовых структур и системное дискредитирование компаний, которые смогли выстоять во время войны и адаптироваться к новым реалиям.
Инициаторами такого давления, по словам отраслевых экспертов, могут быть крупные игроки рынка, теряющие позиции в пользу младших, но более гибких конкурентов. Ситуация тревожная, потому что вместо открытой рыночной конкуренции все чаще применяются административные и информационные методы давления, что подрывает доверие к бизнес-среде в Украине.
Молодые сети бросают вызов гигантам: новое поколение ритейла под давлением
Пока традиционные игроки теряют рынок сбыта, в Украине стремительно растут новые, гибкие ритейлеры – «Техноиж», «Яблоки», «Стилус», «Ябко». Они перестроили свои бизнес-модели, сделали ставку на диджитализацию, локальные сети и скорую адаптацию к условиям военного времени, чем сумели выйти в лидеры розничного рынка техники. Именно этот успех не дает покоя большим игрокам, длительно монополизировавшим сегмент. Как сообщили представители молодых компаний, организаторами заказных компаний является один из крупнейших ритейлеров страны – группа «Комфи», а также дистрибьютор Apple в Украине – компания «Азбис», использующая админресурсы и информационные атаки с целью вытеснения конкурентов с рынка.
КОМФИ: внутренняя коррупция, масштабное уклонение от налогов и элитные авто
По информации от бывших работников компании "Комфи", в структуре компании действует системная коррупционная схема. Генеральный директор Игорь Хижняк получает «откаты» наличными деньгами с каждого поставщика в размере от 1% до 5%. Владелец сети «Комфи» Станислав Ронис, ныне проживающий в Польше и занимающийся новым бизнесом, вероятно, не информирован о реальном масштабе внутренних злоупотреблений. Денежные средства идут не на развитие бизнеса, а на личные нужды руководства и финансирование атак на конкурентов. Гендиректор ездит по Киеву и Днепру на авто премиум-класса Lamborghini Urus, тогда как компания системно занижает таможенную стоимость импортируемой техники в 3–10 раз (!). Это не только подрывает принципы добросовестной конкуренции, но ставит под угрозу наполнение бюджета в условиях войны.
АЗБИС: белорусское происхождение, связи с РФ и участие в схемах параллельного импорта
Компания «АЗБИС», официальный дистрибьютор техники Apple в Украине, долгое время поставляла продукцию непосредственно в Россию , а после начала полномасштабного вторжения, по информации отраслевых источников, продолжила поставки через схемы параллельного импорта с использованием каналов в Казахстане. Несмотря на войну, компания продолжает работать на украинском рынке, используя при этом непрозрачные механизмы ведения бизнеса. Из-за связей с российским рынком и нарушения санкционной политики, «АЗБИС» оказалась под международными санкциями в ряде стран ЕС. Наличие таких игроков на стратегическом рынке вызывает беспокойство, ведь подвергает сомнению экономическую безопасность и добросовестную конкуренцию в Украине.
Силовые структуры в борьбе за рынок: как монополисты давят на независимые сети
В марте 2024 года в Украине началась скоординированная кампания давления на независимых игроков рынка электроники, к которой, по данным источников в правоохранительных органах, причастны руководство компании "Комфи" и дистрибьютор Apple в Украине - "Азбис". Используя силовые структуры и подконтрольные медиа, были инициированы целенаправленные действия против розничных сетей, демонстрирующих динамичный рост, в частности, против сети «Техноиж» (основатель Алексей Гулый), «Yabloki» (депутат Артур Гатунок) и «Ябко», связываемой с группой OKKO.
18.04.202511:28
Каждый шестой фискальный чек в сети "Ябко" та Yabluka оказался поддельным.
Это было установлено в результате фактических проверок сетей налоговой службой.
Однако мы настаиваем, что помимо не выдачи чеков покупателю или выдачи поддельных чеков основным вопросом ухода от налогообложения остается черный импорт реализуемой продукции.
Сумма ущерба колоссальная.
Так плановая реализация на 2025 , заявленная указанными сетями 2,5 млрд грн. , но это плановая, белая, официальная. Размер теневого Выборга оценивается экспертами в 40 раз!!!! Больше! На уровне 1 млрд долларов! Можно легко посчитать сколько теряет бюджет при ввозе указанной продукции без платежей на таможне!
Кто покупает продукцию в данных сетях, присылайте фото чеков. Будем проверять их подлинность!
@Don_Kihot_message_bot
Это было установлено в результате фактических проверок сетей налоговой службой.
Однако мы настаиваем, что помимо не выдачи чеков покупателю или выдачи поддельных чеков основным вопросом ухода от налогообложения остается черный импорт реализуемой продукции.
Сумма ущерба колоссальная.
Так плановая реализация на 2025 , заявленная указанными сетями 2,5 млрд грн. , но это плановая, белая, официальная. Размер теневого Выборга оценивается экспертами в 40 раз!!!! Больше! На уровне 1 млрд долларов! Можно легко посчитать сколько теряет бюджет при ввозе указанной продукции без платежей на таможне!
Кто покупает продукцию в данных сетях, присылайте фото чеков. Будем проверять их подлинность!
@Don_Kihot_message_bot
22.04.202509:01
У 2022-2023 роках на Одещині діяла група, яка створила компанії-експортери з ознаками «ризиковості»: ТОВ «Краука» (код 44161766), ТОВ «14» (код 44866987), ТОВ «Аппер Корн» (код 41226191) та ТОВ «Ланс Логістик» (код 41596385). Вони експортували сільгосппродукцію сумнівного походження, подаючи фальсифіковані документи до митниці, щоб ухилятися від податків, не повертати валютну виручку та відмивати кошти.
У ході слідства натрапили на точки продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку і дозвільних документів в Одесі. Їх діяльність контролювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (код 42824531) та інший громадянин.
«Лінкор Трейд Україна», що має офіс в ОАЕ, у листопаді 2022 року завищило від’ємне значення ПДВ, отримавши з бюджету 1,6 млн грн. За 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн повернули.
На рахунки фірми в АТ «Райффайзен Банк» за 2020-2022 роки надійшло 76,7 млн грн, з яких 12,8 млн грн включали ПДВ 20%. Але 7,3 млн грн надійшло без вказівки ПДВ, і накладні на цю суму (включно з ПДВ 1,2 млн грн) не виписувалися. Ще 4,2 млн грн за сільгосппродукцію мали оподатковуватися, що додало б 0,5 млн грн зобов’язань.
Компанія занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн через недекларування коштів і завищила податковий кредит на 0,9 млн грн через безтоварні операції, що призвело до завищення від’ємного значення ПДВ на 13,6 млн грн.
У 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро» (код 43615938), яке, за ухвалою Одеського апеляційного суду від 1 лютого 2023 року (справа №521/15404/22), входило до мережі підставних фірм. Це може вказувати на участь Деде у ширшій схемі.
Додамо, що минулоріч в Одесі суд ухвалив вирок щодо власника та директора «Ланс Логістик» Ганни Касьян. Вона отримала штраф в 85 тис. гривень з конфіскацією вантажу контрабандних цигарок за ч.1 ст.204 КК.
Щодо ТОВ «Краука», то харківською фірмою володіє Андрій Скидоненко – також фунт, на якого оформлені 77 інших фірм. За період жовтня 2022 по лютий 2023 років, за зовнішньоекономічним договором укладеного з Aa Sodrujestvo Limited (ОАЕ) оформила, із застосуванням преференції «410», на експорт «насіння соняшникове» за 33 митними деклараціями на суму 224,5 млн грн.
А с кем в налоговой все было согласовано? Правильно , с Сокуром.
У ході слідства натрапили на точки продажу тютюнових виробів без марок акцизного податку і дозвільних документів в Одесі. Їх діяльність контролювали Ігор Деде, директор ТОВ «Лінкор Трейд Україна» (код 42824531) та інший громадянин.
«Лінкор Трейд Україна», що має офіс в ОАЕ, у листопаді 2022 року завищило від’ємне значення ПДВ, отримавши з бюджету 1,6 млн грн. За 2020–2023 роки компанія подала 43 заявки на відшкодування ПДВ на 61,5 млн грн, з яких 45,2 млн грн повернули.
На рахунки фірми в АТ «Райффайзен Банк» за 2020-2022 роки надійшло 76,7 млн грн, з яких 12,8 млн грн включали ПДВ 20%. Але 7,3 млн грн надійшло без вказівки ПДВ, і накладні на цю суму (включно з ПДВ 1,2 млн грн) не виписувалися. Ще 4,2 млн грн за сільгосппродукцію мали оподатковуватися, що додало б 0,5 млн грн зобов’язань.
Компанія занизила податкові зобов’язання на 14,4 млн грн через недекларування коштів і завищила податковий кредит на 0,9 млн грн через безтоварні операції, що призвело до завищення від’ємного значення ПДВ на 13,6 млн грн.
У 2021 році ТОВ «Лінкор Трейд Україна» співпрацювало з ТОВ «Меліса-Агро» (код 43615938), яке, за ухвалою Одеського апеляційного суду від 1 лютого 2023 року (справа №521/15404/22), входило до мережі підставних фірм. Це може вказувати на участь Деде у ширшій схемі.
Додамо, що минулоріч в Одесі суд ухвалив вирок щодо власника та директора «Ланс Логістик» Ганни Касьян. Вона отримала штраф в 85 тис. гривень з конфіскацією вантажу контрабандних цигарок за ч.1 ст.204 КК.
Щодо ТОВ «Краука», то харківською фірмою володіє Андрій Скидоненко – також фунт, на якого оформлені 77 інших фірм. За період жовтня 2022 по лютий 2023 років, за зовнішньоекономічним договором укладеного з Aa Sodrujestvo Limited (ОАЕ) оформила, із застосуванням преференції «410», на експорт «насіння соняшникове» за 33 митними деклараціями на суму 224,5 млн грн.
А с кем в налоговой все было согласовано? Правильно , с Сокуром.
24.04.202512:34
Наблюдаем какое-то весеннее оживление на рынке «бумажного» НДС.
Масса предложений как с/х кредита , кредита по удобрениям, так и традиционного топливного .
Уверены, что господина Кравченко «кружат» его подчиненные и многое не докладывают.
Будем подсвечивать.
Вот , например, две конторы, которые давно и успешно на ряду с обычной деятельностью приторговывают документами
Цена , с регистрацией 6-7 %
Проверяйте.
ТОВ "ЕДРІКА", код ЄДРПОУ 44763607
ТОВ "ПЕНТАОЙЛ", код ЄДРПОУ 42770151
Масса предложений как с/х кредита , кредита по удобрениям, так и традиционного топливного .
Уверены, что господина Кравченко «кружат» его подчиненные и многое не докладывают.
Будем подсвечивать.
Вот , например, две конторы, которые давно и успешно на ряду с обычной деятельностью приторговывают документами
Цена , с регистрацией 6-7 %
Проверяйте.
ТОВ "ЕДРІКА", код ЄДРПОУ 44763607
ТОВ "ПЕНТАОЙЛ", код ЄДРПОУ 42770151
21.04.202513:40
З червня 2003 року по жовтень 2021 року перебував на оперативних та керівних посадах підрозділів податкової міліції ОДПА у Чернігівській області, ДПА та ДПС у Одеській області, Головного управління Міндоходів та ДФС у Одеській області.
З січня 2022 року по березень 2024 року працював доцентом та професором Одеського державного університету внутрішніх справ.
З березня 2024 року по квітень 2025 року служив у Національній поліції України, зокрема у Департаменті поліції особливого призначення та Департаменті кіберполіції міжрегіонального територіального органу НПУ.
З 18 квітня 2025 року виконує обов'язки заступника начальника Головного управління ДПС у Вінницькій області.
З січня 2022 року по березень 2024 року працював доцентом та професором Одеського державного університету внутрішніх справ.
З березня 2024 року по квітень 2025 року служив у Національній поліції України, зокрема у Департаменті поліції особливого призначення та Департаменті кіберполіції міжрегіонального територіального органу НПУ.
З 18 квітня 2025 року виконує обов'язки заступника начальника Головного управління ДПС у Вінницькій області.
23.04.202511:15
Представляем лидеров по получению возврата НДС в марте. Кернел со своим откатом в 2% , как всегда впереди.
История изменений канала
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.
