МУМЦФМ

Николаевский Ванёк

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Николаевский Ванёк

МУМЦФМ

Международный учебно-методический центр финансового мониторинга. Актуальные новости, анонсы мероприятий, законодательство ПОД/ФТ.
Мы ВКонтакте – https://vk.com/mumcfm

Рейтинг TGlist

ТипПубличный

Верификация

Не верифицированный

Доверенность

Не провернный

РасположениеРосія

ЯзыкДругой

Дата создания каналаFeb 08, 2022

Добавлено на TGlist

Sep 18, 2024

Я владелец канала

История изменений

Прикрепленная группа

МУ

МУМЦФМ Chat

Статистика Телеграм-канала МУМЦФМ

Подписчиков

1 290

24 часа00%Неделя

4-0.3%Месяц

5-0.4%

Индекс цитирования

0

Упоминаний0Репостов на каналах0Упоминаний на каналах0

Среднее охват одного поста

125

12 часов125

15%24 часа1250%48 часов125

15%

Вовлеченность (ER)

5.6%

Репостов2Комментариев0Реакций5

Вовлеченность по охвату (ERR)

0%

24 часа0%Неделя0%Месяц

4.92%

Охват одного рекламного поста

147

1 час7248.98%1 – 4 часа3121.09%4 - 24 часа00%

Подключите нашего бота к каналу и узнайте пол аудитории этого канала.

Всего постов за 24 часа

1

Динамика

Последние публикации в группе "МУМЦФМ"

Все посты

11.04.202515:40

На Евразийском антикоррупционном форуме обсудили обеспечение публичного правопорядка для противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма

В рамках XIV Евразийского коррупционного форума для участников – представителей экспертного и академического сообщества – были организованы дискуссионные площадки по различным тематикам.

🔺 Генеральный директор МУМЦФМ Иван Уваров совместно с представителями ИЗиСП модерировали секцию «Обеспечение публичного порядка как цель противодействия коррупции, легализации преступных доходов и финансирования терроризма».

🤩 Участники обсудили механизмы взаимодействия между госорганами и частным сектором, в том числе в сфере противодействия коррупции:
⏩ основные риски ОД/ФТ
⏩роль государственного контроля и надзора в системе ПОД/ФТ
⏩основные задачи по совершенствованию правоприменительной практики в сфере ПОД/ФТ
⏩современные технологии по повышению эффективности мониторинга и анализа финансовых операций
⏩повышение финансовой грамотности населения и предпринимателей в целях недопущения их вовлечения в незаконные финансовые операции

✅ В ходе дискуссий были предложены, в том числе, рекомендации по совершенствованию правового обеспечения системы ПОД/ФТ

Фото: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ

post.reposted:

07.04.202514:38

Владимир Путин подписал закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов

📄 7 апреля Президент России Владимир Путин подписал закон № 67-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

❗️ Закон позволяет кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.

▶️Реализация положений закона позволит учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.

@fedsfm_ru

07.04.202509:20

🆕 Информационное письмо ЦБ о повышении внимания к выявлению бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц

Банкам рекомендуется минимизировать случаи машинального признания единоличного исполнительного органа клиента в качестве его бенефициарного владельца и проводить анализ всех имеющихся документов и информации о клиенте.

✉️ Информационное письмо опубликовано на сайте Банка России

📚 Дополнительные материалы по теме:
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарное владение юридических лиц» – читать
⏩ Руководство ФАТФ «Бенефициарная собственность и прозрачность юридических образований» – читать

06.04.202513:14

Развлекательный #ВоскресныйРебус для интересного завершения выходных

☀️ Хорошего всем настроения и прилива новых сил перед началом рабочей недели!

05.04.202513:15

Как используют искусственный интеллект в преступных схемах?

🤖 В рамках #УрокФБ эксперт «Лаборатории Касперского» расскажет:

🤩 как ИИ созидает фото, голос и видео
🤩 как преступники используют ИИ для обмана
🤩 как защитить себя и своих близких от мошенничества с ИИ

💬 Смотрите материалы урока, рассылайте друзьям и знакомым - финансовая безопасность касается каждого!

Видеоролик подготовлен Росфинмониторингом и Центром межолимпиадной подготовки школьников и студентов при участии Лаборатории Касперского.

03.04.202514:40

На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)

✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.

В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.

📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)

🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать

02.04.202515:34

🆕 1 – 2 апреля 2025 года на площадке МУМЦФМ в очном формате прошло межсессионное заседание Рабочей группы по техническому содействию (РГТС) ЕАГ

02.04.202506:20

Участники преступного сообщества осуждены по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

✉️ Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

❗️Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.

01.04.202512:20

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества

📄 Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

🛡 Закон предусматривает порядка 30 мер, направленных на противодействие мошенникам и защиту денежных средств граждан, в том числе:
✅ внедрение механизма обмена данными в режиме реального времени между государственными структурами, банковскими учреждениями и операторами связи
✅ обязательная маркировка входищих звонков
✅ запрет на взаимодействие с гражданами через иностранные мессенджеры для сотрудников государственных органов, банков и операторов связи
✅ возможность назначить доверенное лицо для банковских операций
✅ ряд изменений в функционировании портала «Госуслуги»

💠 Также, согласно закону, будет создана государственная информационная система противодействия нарушениям, совершаемым с использованием информационных и коммуникационных технологий.

post.reposted:

31.03.202516:34

‼️‼️‼️‼️

Обращаем внимание организаций – участников антиотмывочной системы на необходимость принятия мер по замораживанию активов лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности

⚔Задача своевременного выявления каналов и источников их финансирования
и эффективное применение заградительных мер для предотвращения доступа к денежным средствам или иному имуществу, которые могут быть использованы в противоправных целях, имеют определяющее значение для борьбы с преступлениями террористической
и экстремистской направленности.

Среди ключевых элементов функционирования режима замораживания таких активов:

❗️ использование перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или с распространением ОМУ, составляемых в соответствии с решениями Совета Безопасности ООН;

❗️ использование перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности и терроризму;

❗️исполнение решений межведомственного координационного органа, осуществляющего функции по ПФТ, о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества, которые доводятся до организаций и ИП через личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

31.03.202508:15

Банк России: обзор основных событий в сфере ПОД/ФТ за январь 2025 года

📚 На официальном сайте Банка России опубликован обзор событий в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма за январь 2025 года.

В документе:
✔️ российские новости
✔️ новости РГТФ
✔️ новости стран мира

▶️ Читать обзор – ссылка

Материалы подготовлены Службой финансового мониторинга и валютного контроля Банка России

post.reposted:

28.03.202504:58

📹Делимся яркими моментами с казахстанско-российского форума на тему обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности

🇷🇺🇰🇿

Видео АФМ РК

27.03.202506:50

Интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда

⏩ Замглавы Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал РБК о влиянии мирных переговоров по Украине на работу финразведки, о планах по борьбе с дропперами и о том, по какому принципу служба сама начнет блокировать счета россиян

post.reposted:

25.03.202515:54

В Росфинмониторинге состоялось заседание Межведомственной комиссии по ПОД/ФТ/ФРОМУ

⭐ 25 марта в Федеральной службе по финансовому мониторингу состоялось заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

🎙️Заседание провел директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Председатель МВК отметил важность межведомственного взаимодействия и консолидации усилий в рамках подготовки к новому раунду взаимной оценки Российской Федерации, официальный старт которого запланирован в 2028 году.

«Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех членов Межведомственной комиссии за вклад в развитие национальной антиотмывочной системы. Сегодня перед нами стоят новые вызовы и угрозы. Особое внимание необходимо уделить мерам по борьбе с киберпреступностью и использованием преступниками виртуальных активов в целях отмыванию денег и финансирования терроризма», - сказал директор Росфинмониторинга.

В ходе заседания представители профильных министерств и ведомств, правоохранительных и надзорных органов рассмотрели:

📌 план по подготовке к проведению национальной оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;

📌 итоги Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

📌 вопросы подготовки к 42-му Пленарному заседанию ЕАГ, которое пройдет в Москве в мае этого года.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

23.03.202516:20

Неделя закончилась, и готов наш новый #ВоскресныйРебус

Подсказка 😉

▶️ То, что зашифровано в ребусе, поможет принять участие в V Международной олимпиаде по финансовой безопасности, отборочный этап которой начнется уже совсем скоро👍

Все посты

Ничего не найдено 😢

Рекорды

06.03.202523:59

1.3KПодписчиков

11.09.202423:59

0Индекс цитирования

18.03.202518:59

1.2KОхват одного поста

18.02.202523:59

205Охват рекламного поста

25.01.202523:59

7.50%ER

18.03.202523:59

96.15%ERR

Развитие

Подписчиков

Индекс цитирования

Охват 1 поста

Охват рекламного поста

ERR