🇦🇪迪拜🇰🇭东南亚/BC新闻曝光【烟雨楼】
#迪拜 #柬埔寨 #东南亚 #曝光 #新闻
💜【烟雨楼】💜
🔥五年品牌历史🔥
🌍TG知名BC资源社群✈️
📢每日分享最新BC圈动态/行业新闻/吃瓜曝光/国际资讯/币圈资讯(让你看尽天下事，财从八方来）
🐶BC狗推大队：https://t.me/+KOu5btUbYaU4ZjZl
🙋♂️BC招聘求职: @dubai7
🔰BC二手物品： @dubai9
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
✍️爆料投稿： @YYL900
🔥广告商务合作🔥: @Top199
💜【烟雨楼】💜
🔥五年品牌历史🔥
🌍TG知名BC资源社群✈️
📢每日分享最新BC圈动态/行业新闻/吃瓜曝光/国际资讯/币圈资讯(让你看尽天下事，财从八方来）
🐶BC狗推大队：https://t.me/+KOu5btUbYaU4ZjZl
🙋♂️BC招聘求职: @dubai7
🔰BC二手物品： @dubai9
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
✍️爆料投稿： @YYL900
🔥广告商务合作🔥: @Top199
Рейтинг TGlist
0
0
ТипПубличный
Верификация
Не верифицированныйДоверенность
Не провернныйРасположение
ЯзыкДругой
Дата создания каналаFeb 14, 2025
Добавлено на TGlist
Feb 14, 2025Прикрепленная группа
🇦🇪迪拜/东南亚/亿万富翁交流群💰
43.3K
Рекорды
07.04.202519:02
128.7KПодписчиков12.04.202523:59
63Индекс цитирования02.04.202523:59
24.9KОхват одного поста02.04.202523:59
24.9KОхват рекламного поста09.03.202510:03
0.69%ER02.04.202523:59
24.46%ERR
27.04.202510:15
12.04.202518:01
25.04.202506:27
28.04.202513:24
🇨🇳中国人在境外❗️为境外赌场提供技术支持❗️回国会被抓吗❓
近日办理的一起开设赌场罪的案子，中国人在境外，为境外网赌平台提供资金支付结算服务。结算赌资将近30亿，经过充分的阅卷以及和检察院进行了多次的深入沟通，目前已争取到了检察院缓刑的量刑建议。拿到这个结果，真是来得太不容易了。
但在办理这个案件的过程中，让本人有感而发的，却是案件之外的东西。本案当事人对法律，或者说是对赌博相关的法律规定，其实很懂。在会见他的过程中，我能感受到，对于相关的法律条文，他不要太熟悉，可以说算是半个法律人了，对此我们没有任何沟通障碍。
由此，我也好奇的问他，为什么你什么都知道，还要做这个事呢？（因为检察官对本案原定的基准刑是8年，从有期徒刑8年到缓刑，真的很不容易。对当事人来说，也算是有惊无险）。
1：人在国外我国刑法还能管的到吗？
对于上述问题，当事人有些懊悔的和我说，因为我之前看过一个案例，是说一个中国人在国外赌场做荷官，回国后虽然被抓，但最终检察院不起诉。所以我认为，国人在境外为赌博网站工作不违法，并且赌博网站在国外本身就是有牌照的，是合法经营的，并且我合作的平台也不是专门面向国内用户的，所以一直我认为，我的工作应该问题不大。
其实他的认知，是很多人都有的想法。因为在日常的工作中，我所遇到的来自当事人的这类咨询问题，没有上百个也有几十个了，例如：
• 我们是一家语聊平台，部分内容涉黄，但我们是在国外运营的，有风险吗？
• 我们是一个在线德扑平台，用户需要缴纳报名费，赢取的筹码可以兑换成现金，目前是在海外运营的，有风险吗？
• 我们公司在国内，我们老板让我们伪装成白富美，专门骗在海外的外国人的钱，@dubai6 我们会有风险吗？
以上问题的本质都是一样的，这些咨询者往往认为，只要人在海外或者自己所从事的违法犯罪行为不是面向境内人员的，就安全。
关于属地管辖、属人管辖的法律规定，在此前的文章中已提及多次，就不再赘述。总而言之，只要与中国或中国公民有连接点，我国就有管辖权。
2：法律其实很复杂
当事人说，虽然他在做这个业务之前，已经详细了解了法律规定，也知道属人管辖、属地管辖的概念，但由于自己查到某荷官不起诉的案例，所以觉得自己也不会有事。
在平时的工作中，有些当事人有一定的学习能力和检索能力，会和我讨论自己的案子能不能按照他们看到的相关案例来判。
但法律是法律，实践是实践，并且，我国也不是判例法国家，除了法律规定之外，不同地区的法院、检察院都有自己的内部量刑规定细则，且还需要考虑每个个案的特殊性，一些争议性案件还要“大三长”、“小三长”协调会商。
所以，每个案件最终如何处理，都无法仅靠既有的法律规定和公开的裁判文书判决书就能够“预测”。
就拿该案当事人的推论来说，他只看到了某个新闻当中，荷官最终不起诉的结果，@dubai6 但是，荷官在笔录当中是怎么说的？本案证据是否充足到足以定罪？荷官入职多久了，拿了多少工资，最终是情节轻微不起诉，还是证据不足不起诉？这些在卷宗里的东西，除了本案的承办人和律师以外，其他人是不可能知道的。
3：赚认知和法律红线之外的钱很危险
做律师这8年来，也和数百个刑事案件的当事人打过交道了。如果对当事人以对法律的认知的角度来分类，可以分为4类：
1 确实是因为不懂法，@dubai6 涉案行为处在了自己的知识盲区；
2 由于法律的滞后性，缺乏相关法律规定的明文指引，导致行业从业人员无从判断自身行为是否违法、@dubai6 违法和犯罪的边界（如：如几年前的NFT数字藏品等新兴行业、涉区块链，web3行业）；
3 大概知道自身行为可能不合法，但认为不至于构成犯罪的程度，且收益足够高；
4 明确知道自身行为违法，但有着可观的收益；
涉赌类案件当事人的认知，一般是第3类或第4类。
第3类，常见于一些传统网络游戏、@dubai6 区块链游戏GameFi、网络直播平台或者德州扑克等卡牌类游戏平台等，当事人认为已经采取了一些规避措施，但实质上仍然变相涉赌。但过高的收益，会让他们暂时忽略潜在的风险。
第4类，常见于为网赌平台提供服务的人员，包括但不限于赌场老板，工作人员（荷官、运营、财物、技术等），赌场的合作人员（代理、狗推、@dubai6 第三方支付结算平台、服务器提供商、广告推广人员等）。对于老板、实控人来说，高收益让他们愿意“以身试法”，其他人员也能拿到相较于其他普通工作更高的收入。
另外还有一些咨询者，在意识到可能业务会有风险时，会先来咨询律师，想要了解法律风险的红线在哪里之后，再决定是否“值得”自己冒风险。
4：结语
在法律的框架内维护当事人的合法权益是律师分内职责，但还是要提醒大家，侥幸心理不可有。涉赌案件，@dubai6 在全国各地区都是严惩的对象。这次的30亿开设赌场案，能判缓刑，有其个案因素，绝不代表所有案件都能参考。
说到底，大家在从事相关工作时，还是建议守住法律红线，这不光是对自己负责，更是对家人和孩子的一种守护。
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
近日办理的一起开设赌场罪的案子，中国人在境外，为境外网赌平台提供资金支付结算服务。结算赌资将近30亿，经过充分的阅卷以及和检察院进行了多次的深入沟通，目前已争取到了检察院缓刑的量刑建议。拿到这个结果，真是来得太不容易了。
但在办理这个案件的过程中，让本人有感而发的，却是案件之外的东西。本案当事人对法律，或者说是对赌博相关的法律规定，其实很懂。在会见他的过程中，我能感受到，对于相关的法律条文，他不要太熟悉，可以说算是半个法律人了，对此我们没有任何沟通障碍。
由此，我也好奇的问他，为什么你什么都知道，还要做这个事呢？（因为检察官对本案原定的基准刑是8年，从有期徒刑8年到缓刑，真的很不容易。对当事人来说，也算是有惊无险）。
1：人在国外我国刑法还能管的到吗？
对于上述问题，当事人有些懊悔的和我说，因为我之前看过一个案例，是说一个中国人在国外赌场做荷官，回国后虽然被抓，但最终检察院不起诉。所以我认为，国人在境外为赌博网站工作不违法，并且赌博网站在国外本身就是有牌照的，是合法经营的，并且我合作的平台也不是专门面向国内用户的，所以一直我认为，我的工作应该问题不大。
其实他的认知，是很多人都有的想法。因为在日常的工作中，我所遇到的来自当事人的这类咨询问题，没有上百个也有几十个了，例如：
• 我们是一家语聊平台，部分内容涉黄，但我们是在国外运营的，有风险吗？
• 我们是一个在线德扑平台，用户需要缴纳报名费，赢取的筹码可以兑换成现金，目前是在海外运营的，有风险吗？
• 我们公司在国内，我们老板让我们伪装成白富美，专门骗在海外的外国人的钱，@dubai6 我们会有风险吗？
以上问题的本质都是一样的，这些咨询者往往认为，只要人在海外或者自己所从事的违法犯罪行为不是面向境内人员的，就安全。
关于属地管辖、属人管辖的法律规定，在此前的文章中已提及多次，就不再赘述。总而言之，只要与中国或中国公民有连接点，我国就有管辖权。
2：法律其实很复杂
当事人说，虽然他在做这个业务之前，已经详细了解了法律规定，也知道属人管辖、属地管辖的概念，但由于自己查到某荷官不起诉的案例，所以觉得自己也不会有事。
在平时的工作中，有些当事人有一定的学习能力和检索能力，会和我讨论自己的案子能不能按照他们看到的相关案例来判。
但法律是法律，实践是实践，并且，我国也不是判例法国家，除了法律规定之外，不同地区的法院、检察院都有自己的内部量刑规定细则，且还需要考虑每个个案的特殊性，一些争议性案件还要“大三长”、“小三长”协调会商。
所以，每个案件最终如何处理，都无法仅靠既有的法律规定和公开的裁判文书判决书就能够“预测”。
就拿该案当事人的推论来说，他只看到了某个新闻当中，荷官最终不起诉的结果，@dubai6 但是，荷官在笔录当中是怎么说的？本案证据是否充足到足以定罪？荷官入职多久了，拿了多少工资，最终是情节轻微不起诉，还是证据不足不起诉？这些在卷宗里的东西，除了本案的承办人和律师以外，其他人是不可能知道的。
3：赚认知和法律红线之外的钱很危险
做律师这8年来，也和数百个刑事案件的当事人打过交道了。如果对当事人以对法律的认知的角度来分类，可以分为4类：
1 确实是因为不懂法，@dubai6 涉案行为处在了自己的知识盲区；
2 由于法律的滞后性，缺乏相关法律规定的明文指引，导致行业从业人员无从判断自身行为是否违法、@dubai6 违法和犯罪的边界（如：如几年前的NFT数字藏品等新兴行业、涉区块链，web3行业）；
3 大概知道自身行为可能不合法，但认为不至于构成犯罪的程度，且收益足够高；
4 明确知道自身行为违法，但有着可观的收益；
涉赌类案件当事人的认知，一般是第3类或第4类。
第3类，常见于一些传统网络游戏、@dubai6 区块链游戏GameFi、网络直播平台或者德州扑克等卡牌类游戏平台等，当事人认为已经采取了一些规避措施，但实质上仍然变相涉赌。但过高的收益，会让他们暂时忽略潜在的风险。
第4类，常见于为网赌平台提供服务的人员，包括但不限于赌场老板，工作人员（荷官、运营、财物、技术等），赌场的合作人员（代理、狗推、@dubai6 第三方支付结算平台、服务器提供商、广告推广人员等）。对于老板、实控人来说，高收益让他们愿意“以身试法”，其他人员也能拿到相较于其他普通工作更高的收入。
另外还有一些咨询者，在意识到可能业务会有风险时，会先来咨询律师，想要了解法律风险的红线在哪里之后，再决定是否“值得”自己冒风险。
4：结语
在法律的框架内维护当事人的合法权益是律师分内职责，但还是要提醒大家，侥幸心理不可有。涉赌案件，@dubai6 在全国各地区都是严惩的对象。这次的30亿开设赌场案，能判缓刑，有其个案因素，绝不代表所有案件都能参考。
说到底，大家在从事相关工作时，还是建议守住法律红线，这不光是对自己负责，更是对家人和孩子的一种守护。
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
13.04.202509:28
22.04.202506:53
虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓
“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“烟雨楼-臭宝，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
本文作者：烟雨楼-臭宝 @dubai6
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。@dubai6
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。@dubai6
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。@dubai6
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。@dubai6
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。@dubai6
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。@dubai6
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。@dubai6
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 @dubai6
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“烟雨楼-臭宝，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
本文作者：烟雨楼-臭宝 @dubai6
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。@dubai6
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。@dubai6
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。@dubai6
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。@dubai6
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。@dubai6
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。@dubai6
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。@dubai6
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 @dubai6
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
26.04.202515:38
10.04.202512:45
28.04.202517:05
72名电诈人员💣被🇨🇳中国警方逮捕 👮瓦军表示：如果人民将房产租给诈骗团伙，他们将没收该房产❗️
佤邦联合军宣布，如果其在掸邦佤邦地区向网络宣传团体出租场地，其房地产将被没收
佤邦联合军（UWSA）4月26日发表四点声明，禁止佤邦地区居民参与网上金融诈骗和诈骗。
如果你正在租用酒店或房屋，你必须仔细检查有关人员的身份，如果你怀疑他们参与了诈骗走私业务，你必须立即向UWSA法律部门报告
另一方面，被中国通缉的佤联军建设部委员陈延班和孟林县县长盛延奎至今仍未被逮捕，仍在逃
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
佤邦联合军宣布，如果其在掸邦佤邦地区向网络宣传团体出租场地，其房地产将被没收
佤邦联合军（UWSA）4月26日发表四点声明，禁止佤邦地区居民参与网上金融诈骗和诈骗。
如果你正在租用酒店或房屋，你必须仔细检查有关人员的身份，如果你怀疑他们参与了诈骗走私业务，你必须立即向UWSA法律部门报告
另一方面，被中国通缉的佤联军建设部委员陈延班和孟林县县长盛延奎至今仍未被逮捕，仍在逃
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
27.04.202509:29
100多名🇨🇳中国人在🇳🇬尼日利亚搞诈骗💣被捕👮
逾百名中国人因涉嫌网络诈骗在非洲国家尼日利亚被捕后，当地法院下令扣押73处和他们有关的房产，@dubai6 缴获上千台笔记本电脑。
4月25日，@dubai6 尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）披露，去年12月10日在一次行动中破获一个涉嫌加密货币投资和恋爱诈骗的团伙。@dubai6
被捕的792名嫌疑人中，至少192人是外国公民，其中148人为中国公民。
据悉，该外国团伙招募尼日利亚同伙，通过钓鱼式攻击在网上寻找受害者，主要目标是美国人、加拿大人、墨西哥人和欧洲人。
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
逾百名中国人因涉嫌网络诈骗在非洲国家尼日利亚被捕后，当地法院下令扣押73处和他们有关的房产，@dubai6 缴获上千台笔记本电脑。
4月25日，@dubai6 尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）披露，去年12月10日在一次行动中破获一个涉嫌加密货币投资和恋爱诈骗的团伙。@dubai6
被捕的792名嫌疑人中，至少192人是外国公民，其中148人为中国公民。
据悉，该外国团伙招募尼日利亚同伙，通过钓鱼式攻击在网上寻找受害者，主要目标是美国人、加拿大人、墨西哥人和欧洲人。
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
12.04.202518:01
本人合伙做无授权盗U盘口❗️被合伙人一个月诈骗我利润110万U❓
合伙的人渣叫先富，重庆人，之前在西港旧山顶做dapp盗U和假交易所盘的主管，2024年底我为其盘口做网站的运维期间和他相识。
当时已经是授权盗U项目的末端了，我就开始研究做无授权盗U的新项目了，一直到2月份，再此期间我和朋友一起测试项目，包括打粉和杀鱼的话术都是我们自己做，我平时也会在网上分享新项目的进程给他同时交流。
测试期间我们的利润比很高，而且没有通道费，他就提出了合伙，他找办公室同时出资金出人，让我负责线上，给我占股百分之40，我想着不需要出啥钱，单打独斗也发不了财，想着把项目做大都能赚钱就答应了，2月中旬他叫了12个人在西港的赢佳赌场园区弄了个办公室开始了我们的项目，分账每个月分一次，2月的给我分了，3月到4月10号期间公司一共做了110多WU，到现在各种理由不给我分钱，还让我继续做？
说办公室费用和人工还有设备这些，甚至还说员工打架被罚款，这110WU 没啥利润了，没有分的，打粉我自己在好旺担保花钱做公群，做渠道给公司，这些成本一个月5wu都不要，你们12个人开支一个月需要800WRMB吗？完全扯蛋。我查地址基本上所有入账后面几天都是秒进秒转出去的。
现在说不清出来就把我删除拉黑？我也已经打听到了你们办公室这几天已经退走了，还有人说你把公司的钱去赌场输了，你有点良心就把我该得的钱分给我，这是我几个月的心血，这圈子不大，不要把自己的路走死。
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
合伙的人渣叫先富，重庆人，之前在西港旧山顶做dapp盗U和假交易所盘的主管，2024年底我为其盘口做网站的运维期间和他相识。
当时已经是授权盗U项目的末端了，我就开始研究做无授权盗U的新项目了，一直到2月份，再此期间我和朋友一起测试项目，包括打粉和杀鱼的话术都是我们自己做，我平时也会在网上分享新项目的进程给他同时交流。
测试期间我们的利润比很高，而且没有通道费，他就提出了合伙，他找办公室同时出资金出人，让我负责线上，给我占股百分之40，我想着不需要出啥钱，单打独斗也发不了财，想着把项目做大都能赚钱就答应了，2月中旬他叫了12个人在西港的赢佳赌场园区弄了个办公室开始了我们的项目，分账每个月分一次，2月的给我分了，3月到4月10号期间公司一共做了110多WU，到现在各种理由不给我分钱，还让我继续做？
说办公室费用和人工还有设备这些，甚至还说员工打架被罚款，这110WU 没啥利润了，没有分的，打粉我自己在好旺担保花钱做公群，做渠道给公司，这些成本一个月5wu都不要，你们12个人开支一个月需要800WRMB吗？完全扯蛋。我查地址基本上所有入账后面几天都是秒进秒转出去的。
现在说不清出来就把我删除拉黑？我也已经打听到了你们办公室这几天已经退走了，还有人说你把公司的钱去赌场输了，你有点良心就把我该得的钱分给我，这是我几个月的心血，这圈子不大，不要把自己的路走死。
PS:我跟兄弟心连心，兄弟跟我玩脑筋。
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
29.03.202517:01
⚠️曝光标题：【垃圾🤢汇旺（好旺）平台无故没收我15000u押金❗️】
🔕曝光类型： #黑平台 #汇旺（好旺）
🔴案件内容：
网友投稿：#好旺担保没收商户押金(本人去陪审团不到半个月，票都不会开，投一票就没收了我的押金)
看意思是没有证据的没收陪审的平台资金，有可能存在索贿，也有可能没有，就是不确定，怀疑就直接没收该陪审15000u押金。
大家避坑❗️这种垃圾平台活不起了。
PS:之前被泰达公司冻结的u肯定得找你们回血了，哈哈😂
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
🔕曝光类型： #黑平台 #汇旺（好旺）
🔴案件内容：
网友投稿：#好旺担保没收商户押金(本人去陪审团不到半个月，票都不会开，投一票就没收了我的押金)
看意思是没有证据的没收陪审的平台资金，有可能存在索贿，也有可能没有，就是不确定，怀疑就直接没收该陪审15000u押金。
大家避坑❗️这种垃圾平台活不起了。
PS:之前被泰达公司冻结的u肯定得找你们回血了，哈哈😂
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
31.03.202516:36
#突发事件🚨
🇰🇭柬埔寨金边一国内盘200多人被端👮
就在刚刚金边移民局拉了6大巴车的狗推进来，男女大概有差不多200多人，听说是做国内盘的。
目前没有实力的园区，没有充值的都要被扫了，现在每天都在遣返人员回国，柬埔寨也开始扫荡了，有知道今晚进移民局送来的人是哪里被端的吗？
#经过确认：刚刚金边移民局拉过去的几大巴车狗推是下午金边bkk附近某公司抓走的人（200左右），目前人已经关押在移民局了。看来目前还未充值成功！！！
PS:还得是柬埔寨，今天不是跳楼，明天就是绑架，后天就是盘口被端了🤣
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
🇰🇭柬埔寨金边一国内盘200多人被端👮
就在刚刚金边移民局拉了6大巴车的狗推进来，男女大概有差不多200多人，听说是做国内盘的。
目前没有实力的园区，没有充值的都要被扫了，现在每天都在遣返人员回国，柬埔寨也开始扫荡了，有知道今晚进移民局送来的人是哪里被端的吗？
#经过确认：刚刚金边移民局拉过去的几大巴车狗推是下午金边bkk附近某公司抓走的人（200左右），目前人已经关押在移民局了。看来目前还未充值成功！！！
PS:还得是柬埔寨，今天不是跳楼，明天就是绑架，后天就是盘口被端了🤣
✍️爆料投稿：烟雨楼-臭宝👅
快! 点我进去留言吃瓜🍉
📢订阅烟雨楼新闻频道:@dubai6
👮天眼查档： @YYL977
🌸91偷拍/网红 : @YYL091
【狗推大队】【求职招聘】【二手交易】
История изменений канала
Войдите, чтобы разблокировать больше функциональности.
