Антимафия
08.05.202511:13
В деле о банкротстве ставропольских предприятий произошел невероятный поворот: олигарха Авдоляна сняли арест активов из-за публичного статуса и вхождения в список Forbes.
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода Ставрополья, кажется, разваливается: Авдоляна всеми усилиями пытаются вывести из-под удара.
Судебные решения начинают напоминать фарс, хотя еще недавно в деле были все признаки потенциального уголовного дела.
В конце апреля 2025 года в рамках дела о банкротстве «Энигма», которая была покупателем акций ОАО «ГМЗ» за абсурдные копейки - 3,8 тыс. рублей, с активов Альберта Авдоляна сняли арест. Он был наложен как обеспечительные меры, пока не будет решен вопрос с привлечением к субсидиарной ответственности и взыскании почти 700 млн рублей. Именно в такую реальную рыночную цену ранее оценили акции завода.
И изначально в снятии ареста Авдоляну, которого суд уже неоднократно признавал реальным бенефициаром сделки по покупке акций (через доверенных лиц), отказывали, но тут судья Катарыгина поразила воображение многих практикующих юристов.
Она сняла арест с активом олигарха, прописав в решении суда, что «...Авдолян А.А. является публичной фигурой, входит в список Forbes и обладает значительными активами в различных отраслях экономики. Его публичный статус, с одной стороны, может служить определенной гарантией того, что он не будет предпринимать действия по сокрытию активов, поскольку это может нанести серьезный ущерб его деловой репутации».
Кажется, что судье забыли сообщить, что у господина Авдоляна за границей многочисленные аффилированные офшоры - от Кипра до Кайманов. Кроме того, как минимум два связанных с ним офшора - Stars Generys Ltd и Sparkel City Invest LTD фигурируют в деле краха энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром является Эльдар Османов - родственник Авдоляна.
Османов - в бегах, как фигурант дела о хищении и выводе из России 10 млрд рублей. Фирмы Авдоляна пытаются влезть в банкротную историю МРСЭН как кредиторы, но от ней настолько дурно попахивает, что суды уже не сговариваясь пишут об аффилированности сторон. Как вам такое, госпожа-судья Катарыгина?
В целом начинается создаваться впечатление, что из истории разорения Гидрометаллургического завода, откуда на счета третьих лиц уплыли миллиарды рублей, выводят главного фигуранта.
@antimafiaio
Дело о банкротстве Гидрометаллургического завода Ставрополья, кажется, разваливается: Авдоляна всеми усилиями пытаются вывести из-под удара.
Судебные решения начинают напоминать фарс, хотя еще недавно в деле были все признаки потенциального уголовного дела.
В конце апреля 2025 года в рамках дела о банкротстве «Энигма», которая была покупателем акций ОАО «ГМЗ» за абсурдные копейки - 3,8 тыс. рублей, с активов Альберта Авдоляна сняли арест. Он был наложен как обеспечительные меры, пока не будет решен вопрос с привлечением к субсидиарной ответственности и взыскании почти 700 млн рублей. Именно в такую реальную рыночную цену ранее оценили акции завода.
И изначально в снятии ареста Авдоляну, которого суд уже неоднократно признавал реальным бенефициаром сделки по покупке акций (через доверенных лиц), отказывали, но тут судья Катарыгина поразила воображение многих практикующих юристов.
Она сняла арест с активом олигарха, прописав в решении суда, что «...Авдолян А.А. является публичной фигурой, входит в список Forbes и обладает значительными активами в различных отраслях экономики. Его публичный статус, с одной стороны, может служить определенной гарантией того, что он не будет предпринимать действия по сокрытию активов, поскольку это может нанести серьезный ущерб его деловой репутации».
Кажется, что судье забыли сообщить, что у господина Авдоляна за границей многочисленные аффилированные офшоры - от Кипра до Кайманов. Кроме того, как минимум два связанных с ним офшора - Stars Generys Ltd и Sparkel City Invest LTD фигурируют в деле краха энергохолдинга МРСЭН, чьим бенефициаром является Эльдар Османов - родственник Авдоляна.
Османов - в бегах, как фигурант дела о хищении и выводе из России 10 млрд рублей. Фирмы Авдоляна пытаются влезть в банкротную историю МРСЭН как кредиторы, но от ней настолько дурно попахивает, что суды уже не сговариваясь пишут об аффилированности сторон. Как вам такое, госпожа-судья Катарыгина?
В целом начинается создаваться впечатление, что из истории разорения Гидрометаллургического завода, откуда на счета третьих лиц уплыли миллиарды рублей, выводят главного фигуранта.
@antimafiaio
07.05.202507:37
Вчера в Санкт-Петербурге прошло судебное заседание по делу экс-медиаменеджера Пригожина Ильи Горбунова
Его судят за шантаж будущего кандидата в депутаты Александра Малькевича.
Горбунов в свою защиту утверждал, что, напротив, всячески помогал: прошлым маем с ним связался Михаил Бурчик, также работавший в пригожинских структурах, и сказал, что Малькевичу нужна помощь, не сообщив, в чем именно.
«Я отлично понимал, о чем идет речь, и предполагал сразу, что дело о выборах», — настоял Горбунов.
Поначалу он не знал о публикации негативных сообщений про будущего депутата, но спустя месяц согласился на предложение. Со временем случилось «смещение акцентов»:
«[Малькевич] просил о том, чтобы выпустить несколько мусорных публикаций, чтобы сместить акценты, очевидно, в плюс, вряд ли бы он просил в минус. Человек собирался подписывать со мной контракт на его позитивное освещение».
На первой встрече Горбунов якобы сказал будущему депутату о том, что услуги по продвижению обойдутся в 4 млн руб. Во время второй встречи Малькевич передал Горбунову пачку денег, тот положил ее рядом, а после его задержали. Медиаменеджер, якобы собирался вернуть эти деньги, так как хотел оформить взаимодействие официально, а значит надо было подписать договор и провести все по безналичному расчету. Проект договора якобы даже был у него при задержании.
@antimafiaio
Его судят за шантаж будущего кандидата в депутаты Александра Малькевича.
Горбунов в свою защиту утверждал, что, напротив, всячески помогал: прошлым маем с ним связался Михаил Бурчик, также работавший в пригожинских структурах, и сказал, что Малькевичу нужна помощь, не сообщив, в чем именно.
«Я отлично понимал, о чем идет речь, и предполагал сразу, что дело о выборах», — настоял Горбунов.
Поначалу он не знал о публикации негативных сообщений про будущего депутата, но спустя месяц согласился на предложение. Со временем случилось «смещение акцентов»:
«[Малькевич] просил о том, чтобы выпустить несколько мусорных публикаций, чтобы сместить акценты, очевидно, в плюс, вряд ли бы он просил в минус. Человек собирался подписывать со мной контракт на его позитивное освещение».
На первой встрече Горбунов якобы сказал будущему депутату о том, что услуги по продвижению обойдутся в 4 млн руб. Во время второй встречи Малькевич передал Горбунову пачку денег, тот положил ее рядом, а после его задержали. Медиаменеджер, якобы собирался вернуть эти деньги, так как хотел оформить взаимодействие официально, а значит надо было подписать договор и провести все по безналичному расчету. Проект договора якобы даже был у него при задержании.
@antimafiaio
05.05.202513:16
В Махачкале расстреляли патруль ДПС
В городе Махачкала в Дагестане около 14:20 произошло нападение на сотрудников ДПС на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Погибли, по предварительным данным, трое сотрудников и двое нападавших, сообщили в МВД республики.
Полицейские пытались остановить автомобиль, но водитель в ответ начал стрелять по правоохранителям, написал в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
По данным МВД, нападавшие сбежали с места преступления на угнанном служебном автомобиле.
Позже полицейскую машину нашли брошенной на окраине города. Боевики продолжили своё движение либо пешком, либо на другом транспорте.
Объявлен план «Перехват».
@antimafiaio
В городе Махачкала в Дагестане около 14:20 произошло нападение на сотрудников ДПС на пересечении улиц Керимова и Магомедтагирова. Погибли, по предварительным данным, трое сотрудников и двое нападавших, сообщили в МВД республики.
Полицейские пытались остановить автомобиль, но водитель в ответ начал стрелять по правоохранителям, написал в телеграм-канале глава Дагестана Сергей Меликов.
По данным МВД, нападавшие сбежали с места преступления на угнанном служебном автомобиле.
Позже полицейскую машину нашли брошенной на окраине города. Боевики продолжили своё движение либо пешком, либо на другом транспорте.
Объявлен план «Перехват».
@antimafiaio
03.05.202515:03
Обвиненный в коррупции свердловский экс-мэр просится на фронт
Бывший глава Дегтярска Пильников, признавшийся, что получал взятки от своего зама, подал соответствующее прошение, оно рассматривается.
По распространенной версии, Пильников, задержанный в декабре 2024-го и сейчас находящийся под домашним арестом, мог дать показания на экс-министра ЖКХ Смирнова, который сейчас в СИЗО.
Ранее стало известно, что на войну против Украины хочет уйти и Смирнов.
@antimafiaio
Бывший глава Дегтярска Пильников, признавшийся, что получал взятки от своего зама, подал соответствующее прошение, оно рассматривается.
По распространенной версии, Пильников, задержанный в декабре 2024-го и сейчас находящийся под домашним арестом, мог дать показания на экс-министра ЖКХ Смирнова, который сейчас в СИЗО.
Ранее стало известно, что на войну против Украины хочет уйти и Смирнов.
@antimafiaio
01.05.202515:29
Следствие ужесточило обвинение заместителю руководителя административно-организационного аппарата ОАО «РЖД» Юрию Каменеву
Ему инкриминируется пять эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Каменев содержится в СИЗО, своей вины он не признает.
По делу о взятке также проходят заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Олег Кириллов и Алексей Савченко, начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и заместитель директора по экономике и финансам этого управления Денис Стрельцов.
Дело в отношении них слушается в Басманном суде Москвы.
Еще один фигурант – начальник договорного отдела административно-хозяйственного управления – филиала РЖД Алексей Крылов – был приговорен к штрафу в 2024 году.
@antimafiaio
Ему инкриминируется пять эпизодов получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Каменев содержится в СИЗО, своей вины он не признает.
По делу о взятке также проходят заместители начальника центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Олег Кириллов и Алексей Савченко, начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев и заместитель директора по экономике и финансам этого управления Денис Стрельцов.
Дело в отношении них слушается в Басманном суде Москвы.
Еще один фигурант – начальник договорного отдела административно-хозяйственного управления – филиала РЖД Алексей Крылов – был приговорен к штрафу в 2024 году.
@antimafiaio
30.04.202509:02
Структуры «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупили долю в сети гипермаркетов Obi у группы «Синдика», связанной с сенатором от Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым
Сделка оформлена через АО «Аллонж», владевшее Obi с апреля 2023 года. Предполагается, что это первый этап в полном поглощении сети и интеграции её в ритейлера «Лента», контролируемого «Севергрупп».
Параллельно «Лента» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков, сходных с названием Obi: «Ови», «Оди», «Стройби», «Обиван» и другие. Это указывает на возможный ребрендинг после завершения выкупа. Многоступенчатая сделка оформляется без публичных комментариев со стороны участников, что позволяет сохранить гибкость в юридических и налоговых схемах.
По данным Infoline, в 2024 году выручка Obi составила 24,6 млрд рублей, увеличившись на 4,2%. Сеть объединяет 25 гипермаркетов и занимает восьмое место на рынке DIY-ритейла. Лидирует «Лемана про» — бывшая Leroy Merlin, оставившая российский рынок в 2023 году. Текущая позиция Obi на фоне вакуумов, образовавшихся после ухода иностранных сетей, воспринимается как актив с потенциалом быстрого роста.
В декабре 2024 года «Лента» уже продемонстрировала агрессию на рынке, купив сеть «Улыбка радуги» с 1500 магазинами. Сделка закрепила выход «Ленты» в дрогери-сегмент — дискаунтеры товаров повседневного спроса у дома. Интеграция Obi расширяет охват и в сегменте товаров для ремонта, мебели и садово-строительного направления.
Фактическая консолидация под «Севергрупп» усиливает вертикально интегрированную структуру ритейла с широким охватом: от гипермаркетов до дрогери-форматов. Это одновременно экономический маневр и укрупнение влияния Мордашова на рынке массовой розницы, где происходит постепенная замена иностранных брендов отечественными структурами с политически лояльными связями.
Сделка оформлена через фигурантов с непрозрачной историей: «Синдика» Канокова, «Аллонж» и серии переходных звеньев. Финальный бенефициар очевиден — контроль и синхронизация через «Севергрупп». На фоне санкционного давления и ухода западных ритейлеров, подобные операции становятся новым стандартом распределения бывших иностранных активов в интересах системных игроков.
@antimafiaio
Сделка оформлена через АО «Аллонж», владевшее Obi с апреля 2023 года. Предполагается, что это первый этап в полном поглощении сети и интеграции её в ритейлера «Лента», контролируемого «Севергрупп».
Параллельно «Лента» подала в Роспатент заявки на регистрацию товарных знаков, сходных с названием Obi: «Ови», «Оди», «Стройби», «Обиван» и другие. Это указывает на возможный ребрендинг после завершения выкупа. Многоступенчатая сделка оформляется без публичных комментариев со стороны участников, что позволяет сохранить гибкость в юридических и налоговых схемах.
По данным Infoline, в 2024 году выручка Obi составила 24,6 млрд рублей, увеличившись на 4,2%. Сеть объединяет 25 гипермаркетов и занимает восьмое место на рынке DIY-ритейла. Лидирует «Лемана про» — бывшая Leroy Merlin, оставившая российский рынок в 2023 году. Текущая позиция Obi на фоне вакуумов, образовавшихся после ухода иностранных сетей, воспринимается как актив с потенциалом быстрого роста.
В декабре 2024 года «Лента» уже продемонстрировала агрессию на рынке, купив сеть «Улыбка радуги» с 1500 магазинами. Сделка закрепила выход «Ленты» в дрогери-сегмент — дискаунтеры товаров повседневного спроса у дома. Интеграция Obi расширяет охват и в сегменте товаров для ремонта, мебели и садово-строительного направления.
Фактическая консолидация под «Севергрупп» усиливает вертикально интегрированную структуру ритейла с широким охватом: от гипермаркетов до дрогери-форматов. Это одновременно экономический маневр и укрупнение влияния Мордашова на рынке массовой розницы, где происходит постепенная замена иностранных брендов отечественными структурами с политически лояльными связями.
Сделка оформлена через фигурантов с непрозрачной историей: «Синдика» Канокова, «Аллонж» и серии переходных звеньев. Финальный бенефициар очевиден — контроль и синхронизация через «Севергрупп». На фоне санкционного давления и ухода западных ритейлеров, подобные операции становятся новым стандартом распределения бывших иностранных активов в интересах системных игроков.
@antimafiaio
07.05.202515:28
Экс-замглавы Минобрнауки РФ Переверзевой и экс-проректору РАНХиГС Назарову дали условные сроки по делу о мошенничестве
Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Валентине Переверзевой, ранее занимавшей должность заместителя министра образования и науки, и Максиму Назарову, бывшему проректору РАНХиГС.
Оба получили по четыре года условно и штрафу в размере 500 000 рублей.
Следствие установило, что в 2017 году Переверзева и Назаров организовали схему фиктивного трудоустройства 19 сотрудников Министерства образования и науки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В результате этих действий государству был нанесен ущерб, оцениваемый более чем в 10 миллионов рублей.
В качестве свидетелей по делу выступили Сергей Зуев, бывший ректор Шанинки, и Марина Ракова, экс-замминистра просвещения РФ, осужденная ранее за мошенничество.
Помимо работы в министерстве, Переверзева владела рядом компаний, включая интернет-провайдера «Мароснет». Ей также принадлежала недвижимость в Москве, Одинцове и Турции.
@antimafiaio
Никулинский районный суд Москвы вынес приговор Валентине Переверзевой, ранее занимавшей должность заместителя министра образования и науки, и Максиму Назарову, бывшему проректору РАНХиГС.
Оба получили по четыре года условно и штрафу в размере 500 000 рублей.
Следствие установило, что в 2017 году Переверзева и Назаров организовали схему фиктивного трудоустройства 19 сотрудников Министерства образования и науки в Российскую академию народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В результате этих действий государству был нанесен ущерб, оцениваемый более чем в 10 миллионов рублей.
В качестве свидетелей по делу выступили Сергей Зуев, бывший ректор Шанинки, и Марина Ракова, экс-замминистра просвещения РФ, осужденная ранее за мошенничество.
Помимо работы в министерстве, Переверзева владела рядом компаний, включая интернет-провайдера «Мароснет». Ей также принадлежала недвижимость в Москве, Одинцове и Турции.
@antimafiaio
06.05.202514:22
Экс-депутат из Иркутской области обманом получил компенсацию в 3,5 миллионов рублей за потерянное жилье из бюджета
Бывшего депутата Думы города Тулуна Иркутской области Максима Булгакова обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ и ст. 159.2 УК РФ — особо крупный размер). Как сообщает региональное СУ СКР, в 2019 году Булгаков получил из бюджета материальную помощь 3,5 миллиона за якобы потерянное во время наводнения жилье. Следствие по делу завершено.
Депутат настаивал, что его семья полностью потеряла имущество — жилье, вещи первой необходимости. Следователи выяснили, что по факту семья депутата там не жила, а дом площадью 20 кв.м на момент подтопления не был пригоден для жизни — в нем не было электричества и воды.
Как сообщает пресс-служба СК, квартира Булгакова в Иркутске стоимостью 4 млн руб. арестована. Предполагается, что именно ее экс-депутат купил на полученные от государства деньги.
В конце июня 2019 года в Тулуне случилось крупное наводнение. Из берегов вышла река Ия. Погибли 26 человек, пострадал 2451 дом, из них 195 — многоквартирные. Почти 10 тысяч человек остались без жилья.
В мошенничестве с выплатами за пострадавшее жилье также уличили богатейшую депутатку Курска Людмилу Шашенкову. В ноябре 2024 года суд обязал ее вернуть 2,6 миллиона рублей за попавший под обстрел дом, в котором она не проживала.
@antimafiaio
Бывшего депутата Думы города Тулуна Иркутской области Максима Булгакова обвиняют в мошенничестве при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ и ст. 159.2 УК РФ — особо крупный размер). Как сообщает региональное СУ СКР, в 2019 году Булгаков получил из бюджета материальную помощь 3,5 миллиона за якобы потерянное во время наводнения жилье. Следствие по делу завершено.
Депутат настаивал, что его семья полностью потеряла имущество — жилье, вещи первой необходимости. Следователи выяснили, что по факту семья депутата там не жила, а дом площадью 20 кв.м на момент подтопления не был пригоден для жизни — в нем не было электричества и воды.
Как сообщает пресс-служба СК, квартира Булгакова в Иркутске стоимостью 4 млн руб. арестована. Предполагается, что именно ее экс-депутат купил на полученные от государства деньги.
В конце июня 2019 года в Тулуне случилось крупное наводнение. Из берегов вышла река Ия. Погибли 26 человек, пострадал 2451 дом, из них 195 — многоквартирные. Почти 10 тысяч человек остались без жилья.
В мошенничестве с выплатами за пострадавшее жилье также уличили богатейшую депутатку Курска Людмилу Шашенкову. В ноябре 2024 года суд обязал ее вернуть 2,6 миллиона рублей за попавший под обстрел дом, в котором она не проживала.
@antimafiaio
05.05.202511:14
Гендиректора сети клиник «Меги» (Башкирия) задержали за дачу взятки в крупном размере. Андрея Тимофеева задержали сотрудники ФСБ.
Силовики провели обыски — дома и на работе.
Предварительно, он без разрешения властей построил здание для своего бизнеса и ввёл его в эксплуатацию. Через посредника передал 800 тысяч сотруднику Госжилстройнадзора, чтобы тот не привлёк к административной ответственности.
Суд в качестве меры пресечения избрал запрет Тимофееву определенных действий.
@antimafiaio
Силовики провели обыски — дома и на работе.
Предварительно, он без разрешения властей построил здание для своего бизнеса и ввёл его в эксплуатацию. Через посредника передал 800 тысяч сотруднику Госжилстройнадзора, чтобы тот не привлёк к административной ответственности.
Суд в качестве меры пресечения избрал запрет Тимофееву определенных действий.
@antimafiaio
03.05.202510:37
В Магаданской области осудили членов этнической ОПГ, которая добывала золото и спонсировала террористов
В Магадане силовики пресекли деятельность этнической ОПГ, состоящей из уроженцев Ингушетии. На Колыме члены группировки занимались незаконной добычей золота, а с вырученных средств финансировали боевое крыло движения «Батал-Хаджи», причастного к теракту в Крокус Сити-Холле.
Общая масса изъятого драгоценного метала составила 5,3 кг стоимостью около 34 млн рублей. 2 мая Магаданский областной суд вынес апелляционное решение, которое оставило без изменения приговор первой инстанции:
Обвиняемые получили реальные сроки от 1,5 до 4,5 лет лишения свободы с штрафами от 500 тыс. до 1 млн рублей.
@antimafiaio
В Магадане силовики пресекли деятельность этнической ОПГ, состоящей из уроженцев Ингушетии. На Колыме члены группировки занимались незаконной добычей золота, а с вырученных средств финансировали боевое крыло движения «Батал-Хаджи», причастного к теракту в Крокус Сити-Холле.
Общая масса изъятого драгоценного метала составила 5,3 кг стоимостью около 34 млн рублей. 2 мая Магаданский областной суд вынес апелляционное решение, которое оставило без изменения приговор первой инстанции:
Обвиняемые получили реальные сроки от 1,5 до 4,5 лет лишения свободы с штрафами от 500 тыс. до 1 млн рублей.
@antimafiaio
01.05.202508:15
Басманный суд Москвы санкционировал арест генерального директора ФКУ «Налог-сервис» Романа Филимошина и его заместителя Дмитрия Шалаева
Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от одного из бизнес-партнеров учреждения. Указанное ФКУ подведомственно Федеральной налоговой службе (ФНС) и управляет технической и информационной инфраструктурой налоговой службы. Согласно оперативной информации, «Налог-сервис» находился под личным контролем главы ФНС Даниила Егорова. Источник в службе охарактеризовал задержания как «прямой удар по Егорову».
Арест Филимошина является продолжением цепочки уголовных дел, касающихся налоговых работников, которая наблюдается в последние два года. С начала 2025 года ФСБ возбудила четыре громких уголовных дела: в Челябинской области проходят по делу начальник камерального отдела ФНС Светлана Дяченко и ее подчинённые, в Свердловской области разыскивают экс-главу инспекции Сергея Логинова, в Москве задержан Виталий Ивахник — заместитель главы отдела по крупнейшим налогоплательщикам, и в Новосибирске — Александр Маткевич из контрольного управления.
В 2024 году ФСБ добилась ареста главы управления ФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко по делу о даче взятки. Параллельно возбуждены дела в отношении инспекторов Норильска и сотрудников ростовской налоговой службы. Следственные мероприятия сопровождались выемками и оперативными разработками в ряде региональных управлений. Силовой нажим затрагивает ключевых фигуру в территориальных структурах ФНС.
Согласно информации источников, активизация уголовных дел является следствием конфликта между Егоровым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, с одной стороны, и Службой экономической безопасности ФСБ — с другой. Управление «К» СЭБ ФСБ последовательно наращивает давление на налоговую систему. Ранее защищенные фигуры теряют статус неприкасаемых — покровительство Михаила Мишустина больше не действует так, как прежде.
С начала 2000-х годов ФНС формировала собственную элиту, встроенную в бюджетные и квазигосударственные потоки. Удар по этой группе проводится по известной схеме: персональные аресты, уничтожение автономии, контроль кадров. Аналогичные механизмы ранее применялись к ФСИН, ФТС, Министерству культуры и МВД. Вектор — силовая переупаковка федеральных институтов с переносом управленческого центра под контроль ФСБ.
Дополнительным триггером стала кадровая экспансия налоговиков в другие ведомства. Выходцы из ФНС рассматривались как претенденты на посты в Министерстве финансов и Банке России. Это вызвало жёсткую реакцию в финансово-экономическом блоке и спецслужбах. В результате ФНС оказалась зажата между двумя векторами: потерей внутренней независимости и искусственным ограничением роста внешнего влияния. Вокруг ведомства идет полномасштабный передел.
@antimafiaio
Оба обвиняются в получении взятки в особо крупном размере от одного из бизнес-партнеров учреждения. Указанное ФКУ подведомственно Федеральной налоговой службе (ФНС) и управляет технической и информационной инфраструктурой налоговой службы. Согласно оперативной информации, «Налог-сервис» находился под личным контролем главы ФНС Даниила Егорова. Источник в службе охарактеризовал задержания как «прямой удар по Егорову».
Арест Филимошина является продолжением цепочки уголовных дел, касающихся налоговых работников, которая наблюдается в последние два года. С начала 2025 года ФСБ возбудила четыре громких уголовных дела: в Челябинской области проходят по делу начальник камерального отдела ФНС Светлана Дяченко и ее подчинённые, в Свердловской области разыскивают экс-главу инспекции Сергея Логинова, в Москве задержан Виталий Ивахник — заместитель главы отдела по крупнейшим налогоплательщикам, и в Новосибирске — Александр Маткевич из контрольного управления.
В 2024 году ФСБ добилась ареста главы управления ФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко по делу о даче взятки. Параллельно возбуждены дела в отношении инспекторов Норильска и сотрудников ростовской налоговой службы. Следственные мероприятия сопровождались выемками и оперативными разработками в ряде региональных управлений. Силовой нажим затрагивает ключевых фигуру в территориальных структурах ФНС.
Согласно информации источников, активизация уголовных дел является следствием конфликта между Егоровым и вице-премьером Дмитрием Григоренко, с одной стороны, и Службой экономической безопасности ФСБ — с другой. Управление «К» СЭБ ФСБ последовательно наращивает давление на налоговую систему. Ранее защищенные фигуры теряют статус неприкасаемых — покровительство Михаила Мишустина больше не действует так, как прежде.
С начала 2000-х годов ФНС формировала собственную элиту, встроенную в бюджетные и квазигосударственные потоки. Удар по этой группе проводится по известной схеме: персональные аресты, уничтожение автономии, контроль кадров. Аналогичные механизмы ранее применялись к ФСИН, ФТС, Министерству культуры и МВД. Вектор — силовая переупаковка федеральных институтов с переносом управленческого центра под контроль ФСБ.
Дополнительным триггером стала кадровая экспансия налоговиков в другие ведомства. Выходцы из ФНС рассматривались как претенденты на посты в Министерстве финансов и Банке России. Это вызвало жёсткую реакцию в финансово-экономическом блоке и спецслужбах. В результате ФНС оказалась зажата между двумя векторами: потерей внутренней независимости и искусственным ограничением роста внешнего влияния. Вокруг ведомства идет полномасштабный передел.
@antimafiaio
30.04.202506:36
Прокурор попросила признать владелицу ювелирного дома Darvol Дарью Спиридонову виновной по 19 эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 3, 4 ст. 159 УК) и приговорить ее к девяти годам колонии общего режима, а также штрафу в размере 3 млн руб.
В окончательной редакции обвинительного заключения экс-владелице Darvol вменили 19 эпизодов на сумму более 350 млн руб.
По версии следствия, обвиняемая обманным путем получила от 19 потерпевших деньги «под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями», но кинула их.
@antimafiaio
В окончательной редакции обвинительного заключения экс-владелице Darvol вменили 19 эпизодов на сумму более 350 млн руб.
По версии следствия, обвиняемая обманным путем получила от 19 потерпевших деньги «под предлогом извлечения прибыли от сделок с драгоценными камнями и ювелирными изделиями», но кинула их.
@antimafiaio
07.05.202511:26
Задержан начальник «Горно-Алтайавтодора» Сергей Труфанов
По версии следствия, фигурант дела получил взятку в 1 млн руб. от представителя дорожной организации, которая была подрядчиком «Горно-Алтайавтодора».
Вознаграждение предназначалось за подписание документов о якобы выполненных работах, а также покровительство интересам фирмы.
В ходе обысков по месту жительства чиновника силовики обнаружили у него 2 млн руб.
@antimafiaio
По версии следствия, фигурант дела получил взятку в 1 млн руб. от представителя дорожной организации, которая была подрядчиком «Горно-Алтайавтодора».
Вознаграждение предназначалось за подписание документов о якобы выполненных работах, а также покровительство интересам фирмы.
В ходе обысков по месту жительства чиновника силовики обнаружили у него 2 млн руб.
@antimafiaio
06.05.202508:20
Жители Подмосковья пятые сутки сидят без света, воды и тепла и клянут Воробьева
Жители почти 100 населенных пунктов Московской области до сих пор страдают от последствий одной из самых страшных за последние 20 лет коммунальных аварий.
Люди пятые сутки сидят без электричества, водоснабжения и отопления, а прошлой ночью было почти около нуля. Причина - аномальные снегопады в ночь с 1 на 2 мая, которые повалили по всему Подмосковью сотни деревьев и ЛЭП.
В местных пабликах - одни жалобы на губернатора Андрея Воробьева и районных глав. Нет ни обещанного подвоза воды, ни обещанных генераторов. Хуже всего ситуация в Подольске, Дмитрове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Истре, Клину.
Люди спасаются сами: уже давно раскупили электрогенераторы, очереди за ними даже в магазинах Москвы. А на заправках - очереди за бензином для генераторов. Дома люди готовят и греют воду на газовых баллонах или разжигают костры и мангалы во дворах.
@antimafiaio
Жители почти 100 населенных пунктов Московской области до сих пор страдают от последствий одной из самых страшных за последние 20 лет коммунальных аварий.
Люди пятые сутки сидят без электричества, водоснабжения и отопления, а прошлой ночью было почти около нуля. Причина - аномальные снегопады в ночь с 1 на 2 мая, которые повалили по всему Подмосковью сотни деревьев и ЛЭП.
В местных пабликах - одни жалобы на губернатора Андрея Воробьева и районных глав. Нет ни обещанного подвоза воды, ни обещанных генераторов. Хуже всего ситуация в Подольске, Дмитрове, Солнечногорске, Сергиевом Посаде, Истре, Клину.
Люди спасаются сами: уже давно раскупили электрогенераторы, очереди за ними даже в магазинах Москвы. А на заправках - очереди за бензином для генераторов. Дома люди готовят и греют воду на газовых баллонах или разжигают костры и мангалы во дворах.
@antimafiaio
05.05.202507:56
Задержание Ислама Сейнароева в Турции стало важным событием в расследовании дела о хищении 2 миллиардов рублей из Социального фонда России
Экс-управляющий ингушским филиалом СФР рассматривался следственными органами как один из организаторов схемы по выведению бюджетных средств. По информации источников, задержание прошло без сопротивления со стороны Сейнароева, который, находясь в Турции, ощущал себя вне зоны досягаемости и вел активный и открытый образ жизни.
Согласно оперативной информации, после прибытия в Турцию Сейнароев переключился на агробизнес и аренду недвижимости. Он совместно с одним из бывших заместителей министра МВД Ингушетии организовал оптовые поставки фруктов, преимущественно клубники и бананов. Также Сейнароев владел несколькими виллами, сдача которых обеспечивала ему стабильный доход. При этом в его официальных декларациях, размещенных на сайте Социального фонда, отсутствовали какие-либо сведения о зарубежных активах.
Сейчас Сейнароев ожидает экстрадиции в Россию, где ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение по статье о хищении в особо крупном размере. По версии следствия, именно под его руководством в ингушском отделении фонда была реализована преступная схема, позволившая вывести миллиардные суммы через фиктивные выплаты и подставные счета.
Источники подтверждают, что Сейнароев использовал служебное положение и доступ к персональным данным граждан для оформления фиктивных выплат от имени несуществующих получателей. Деньги оседали на контролируемых счетах и впоследствии выводились за границу. На момент начала следственных действий Сейнароев уже покинул Россию.
Ведется проверка всех региональных подразделений фонда, так как следствие не исключает аналогичных схем в других регионах. Допросы уже прошли более десяти сотрудников, ранее подчиненных Сейнароеву, а в центре внимания находятся контрагенты, участвовавшие в операции по выводу средств.
Дело принимает федеральный масштаб, и задержание ключевого фигуранта за границей представляет собой значимый шаг для следствия. Вопрос о сроках и условиях экстрадиции зависит от сотрудничества правоохранительных органов Турции и России, но уже сейчас очевидно, что фигура Сейнароева — это не единичный случай, а часть более широкой коррупционной системы.
@antimafiaio
Экс-управляющий ингушским филиалом СФР рассматривался следственными органами как один из организаторов схемы по выведению бюджетных средств. По информации источников, задержание прошло без сопротивления со стороны Сейнароева, который, находясь в Турции, ощущал себя вне зоны досягаемости и вел активный и открытый образ жизни.
Согласно оперативной информации, после прибытия в Турцию Сейнароев переключился на агробизнес и аренду недвижимости. Он совместно с одним из бывших заместителей министра МВД Ингушетии организовал оптовые поставки фруктов, преимущественно клубники и бананов. Также Сейнароев владел несколькими виллами, сдача которых обеспечивала ему стабильный доход. При этом в его официальных декларациях, размещенных на сайте Социального фонда, отсутствовали какие-либо сведения о зарубежных активах.
Сейчас Сейнароев ожидает экстрадиции в Россию, где ему, скорее всего, будет предъявлено обвинение по статье о хищении в особо крупном размере. По версии следствия, именно под его руководством в ингушском отделении фонда была реализована преступная схема, позволившая вывести миллиардные суммы через фиктивные выплаты и подставные счета.
Источники подтверждают, что Сейнароев использовал служебное положение и доступ к персональным данным граждан для оформления фиктивных выплат от имени несуществующих получателей. Деньги оседали на контролируемых счетах и впоследствии выводились за границу. На момент начала следственных действий Сейнароев уже покинул Россию.
Ведется проверка всех региональных подразделений фонда, так как следствие не исключает аналогичных схем в других регионах. Допросы уже прошли более десяти сотрудников, ранее подчиненных Сейнароеву, а в центре внимания находятся контрагенты, участвовавшие в операции по выводу средств.
Дело принимает федеральный масштаб, и задержание ключевого фигуранта за границей представляет собой значимый шаг для следствия. Вопрос о сроках и условиях экстрадиции зависит от сотрудничества правоохранительных органов Турции и России, но уже сейчас очевидно, что фигура Сейнароева — это не единичный случай, а часть более широкой коррупционной системы.
@antimafiaio
02.05.202514:11
«Вор в законе» Ника Гагринский объявлен в федеральный розыск
На смоленского авторитета возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
43-летний «вор в законе» Нико Дгебуадзе продолжает поддерживать преступные традиции и обычаи на территории Смоленской области и даже организовал в регионе сходку с местными авторитетами.
Ника Гагринский дважды судим, он отбывал наказания в российских колониях за хранение и распространение наркотиков. Сейчас блатной снова попал в поле зрения оперативников и был объявлен в федеральный розыск.
На него возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии — ему грозит до 15 лет колонии.
@antimafiaio
На смоленского авторитета возбудили уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
43-летний «вор в законе» Нико Дгебуадзе продолжает поддерживать преступные традиции и обычаи на территории Смоленской области и даже организовал в регионе сходку с местными авторитетами.
Ника Гагринский дважды судим, он отбывал наказания в российских колониях за хранение и распространение наркотиков. Сейчас блатной снова попал в поле зрения оперативников и был объявлен в федеральный розыск.
На него возбудили уголовное дело за занятие высшего положения в преступной иерархии — ему грозит до 15 лет колонии.
@antimafiaio
30.04.202514:34
Из СИЗО на войну отправился адвокат Константин Скрыпник
Его судили по делу о двух эпизодах мошенничества на общую сумму около 2 млрд руб.
Слушания над Скрыпником шли почти два года, но неожиданно в Симоновский суд поступило ходатайство командира одной из воинских частей о приостановлении производства по делу, в связи с тем, что Скрупник подписал контракт с Минобороны и отбыл на войну.
По версии следствия, Скрыпник вместе со своими знакомыми — контрразведчиком Роланом Гагоевым, отставным капитаном ФСБ Андреем Чумановым и бизнесменом Глебом Приваловым похитил по поддельным документам ТЦ «Галерея Водолей» в Москве.
Потерпевшей по другому эпизоду признана финансист Анджела Сергеева, на которую адвокат Скрыпник, по материалам дела, оформил несуществующий долг в $10 млн.
@antimafiaio
Его судили по делу о двух эпизодах мошенничества на общую сумму около 2 млрд руб.
Слушания над Скрыпником шли почти два года, но неожиданно в Симоновский суд поступило ходатайство командира одной из воинских частей о приостановлении производства по делу, в связи с тем, что Скрупник подписал контракт с Минобороны и отбыл на войну.
По версии следствия, Скрыпник вместе со своими знакомыми — контрразведчиком Роланом Гагоевым, отставным капитаном ФСБ Андреем Чумановым и бизнесменом Глебом Приваловым похитил по поддельным документам ТЦ «Галерея Водолей» в Москве.
Потерпевшей по другому эпизоду признана финансист Анджела Сергеева, на которую адвокат Скрыпник, по материалам дела, оформил несуществующий долг в $10 млн.
@antimafiaio
29.04.202514:59
Соучастники преступления маньяка Виктора Мохова, убившие собутыльника в доме маньяка, отправились на войну против Украины и пропали без вести. Неофициально их считают погибшими
В 2024 году «Скопинский маньяк» проходил по делу об убийстве. У Мохова случился конфликт с собутыльником Сергеем Щукиным из того, что последний пытался похитить гуся. В дело вмешался приятель маньяка, ранее судимый Евгений Полищук и ещё один местный неблагонадежный гражданин.
По версии следствия, Полищук убил Щукина, а потом они все вместе спрятали труп на участке Мохова. Последнего привлекли за укрывательство преступления, а потом освободили, так как истёк срок давности. Евгений Полищук с подельником также не дошли до суда: оба подписали контракт с Минобороны в СИЗО и были направлены под Луганск.
Как рассказали их родственники, оба теперь считаются пропавшими без вести. Евгений Полищук последний раз связывался с матерью ещё 3-го января. Он в спешке попросил её записать его позывной и номер жетона. После этого, по некоторым данным, он пропал в боях за приграничное село Терны.
@antimafiaio
В 2024 году «Скопинский маньяк» проходил по делу об убийстве. У Мохова случился конфликт с собутыльником Сергеем Щукиным из того, что последний пытался похитить гуся. В дело вмешался приятель маньяка, ранее судимый Евгений Полищук и ещё один местный неблагонадежный гражданин.
По версии следствия, Полищук убил Щукина, а потом они все вместе спрятали труп на участке Мохова. Последнего привлекли за укрывательство преступления, а потом освободили, так как истёк срок давности. Евгений Полищук с подельником также не дошли до суда: оба подписали контракт с Минобороны в СИЗО и были направлены под Луганск.
Как рассказали их родственники, оба теперь считаются пропавшими без вести. Евгений Полищук последний раз связывался с матерью ещё 3-го января. Он в спешке попросил её записать его позывной и номер жетона. После этого, по некоторым данным, он пропал в боях за приграничное село Терны.
@antimafiaio
07.05.202509:24
Крупнейший стекольный завод Центральной Азии «Кварц» был национализирован властями Узбекистана
Это произошло всего через несколько недель после экстрадиции его прежнего владельца, бизнесмена Улугбека Шадманова, из ОАЭ.
Шадманов, известный как «цементный король», считается важной фигурой в окружении младшего зятя президента Узбекистана Отабека Умарова. Шадманов управлял заводом через свою компанию United Cement Group (UCG), которая является крупнейшим производителем цемента в регионе и зарегистрирована на Кипре.
Как гласит официальная версия Агентства по управлению государственными активами, решение о смене собственника завода «Кварц» было принято в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны прежнего владельца.
Шадманов был арестован в Дубае и наконец экстрадирован в Ташкент в начале текущего года. После его задержания начался процесс переоформления его активов на других лиц. Кроме завода «Кварц», также сообщается о смене собственника другого узбекского предприятия — завода «Кувасайцемент».
@antimafiaio
Это произошло всего через несколько недель после экстрадиции его прежнего владельца, бизнесмена Улугбека Шадманова, из ОАЭ.
Шадманов, известный как «цементный король», считается важной фигурой в окружении младшего зятя президента Узбекистана Отабека Умарова. Шадманов управлял заводом через свою компанию United Cement Group (UCG), которая является крупнейшим производителем цемента в регионе и зарегистрирована на Кипре.
Как гласит официальная версия Агентства по управлению государственными активами, решение о смене собственника завода «Кварц» было принято в связи с неисполнением контрактных обязательств со стороны прежнего владельца.
Шадманов был арестован в Дубае и наконец экстрадирован в Ташкент в начале текущего года. После его задержания начался процесс переоформления его активов на других лиц. Кроме завода «Кварц», также сообщается о смене собственника другого узбекского предприятия — завода «Кувасайцемент».
@antimafiaio
05.05.202515:03
Суд вернул миноритариям СМЗ купленные на бирже акции
Апелляционный суд отменил решение о принудительном изъятии акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов, которые приобрели их на Московской бирже. Весной 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры, потребовав изъять 10,6% акций, которыми владели около 2 тысяч человек. Теперь это решение признано необоснованным — но только в части сделок, прошедших через организованные торги.
Позиция прокуратуры основывалась на том, что приватизация завода в 1992 году была признана незаконной. Иску предшествовало изъятие 89,4% акций СМЗ у бывших мажоритарных владельцев.
«Это победа для всего фондового рынка России. Хотелось бы поблагодарить ЦБ РФ и Мосбиржу за их активную позицию в деле защиты прав миноритарных акционеров», — заявил управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья фирма представляла в суде интересы миноритариев.
Летом прошлого года вопрос изъятия акций у миноритариев СМЗ обсуждался на ПМЭФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что этот прецедент может подорвать доверие инвесторов к рынку. Мосбиржа, привлеченная к делу в качестве третьего лица, обжаловала изъятие.
@antimafiaio
Апелляционный суд отменил решение о принудительном изъятии акций Соликамского магниевого завода у частных инвесторов, которые приобрели их на Московской бирже. Весной 2024 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск прокуратуры, потребовав изъять 10,6% акций, которыми владели около 2 тысяч человек. Теперь это решение признано необоснованным — но только в части сделок, прошедших через организованные торги.
Позиция прокуратуры основывалась на том, что приватизация завода в 1992 году была признана незаконной. Иску предшествовало изъятие 89,4% акций СМЗ у бывших мажоритарных владельцев.
«Это победа для всего фондового рынка России. Хотелось бы поблагодарить ЦБ РФ и Мосбиржу за их активную позицию в деле защиты прав миноритарных акционеров», — заявил управляющий партнер Law & Capital Виктор Обыденнов, чья фирма представляла в суде интересы миноритариев.
Летом прошлого года вопрос изъятия акций у миноритариев СМЗ обсуждался на ПМЭФ. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что этот прецедент может подорвать доверие инвесторов к рынку. Мосбиржа, привлеченная к делу в качестве третьего лица, обжаловала изъятие.
@antimafiaio
Кайра бөлүшүлгөн:
К1
04.05.202508:15
⛓ФСБ задержала первого заместителя гендиректора Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву
Причиной могло послужить продолжение расследования против её коллеги Александра Попелюха, ранее арестованного за аферы с активами Межтопэнергобанка.
По данным источников, Долголеву допросили, решается вопрос о мере пресечения. Формально она пока в статусе свидетеля, но интерес ФСБ к её действиям, как и к роли главы АСВ Андрея Мельникова, вызывает очевидное напряжение в верхах агентства.
Попелюха обвиняют в махинациях с активами застройщика «ВДТ Строи», в частности с новосибирским аквапарком «Аквамир». Он был заложен банку, но доходы от аренды оседали в чужих карманах из-за заниженной цены и схем по выводу денег. Ущерб — более 200 млн рублей.
❗ Подписаться | Прислать новость
Причиной могло послужить продолжение расследования против её коллеги Александра Попелюха, ранее арестованного за аферы с активами Межтопэнергобанка.
По данным источников, Долголеву допросили, решается вопрос о мере пресечения. Формально она пока в статусе свидетеля, но интерес ФСБ к её действиям, как и к роли главы АСВ Андрея Мельникова, вызывает очевидное напряжение в верхах агентства.
Попелюха обвиняют в махинациях с активами застройщика «ВДТ Строи», в частности с новосибирским аквапарком «Аквамир». Он был заложен банку, но доходы от аренды оседали в чужих карманах из-за заниженной цены и схем по выводу денег. Ущерб — более 200 млн рублей.
❗ Подписаться | Прислать новость
02.05.202511:40
Один из крупнейших застройщиков Подмосковья — ГК «Самолёт», имеющий тесные связи с окружением губернатора Андрея Воробьёва, стремительно теряет свою финансовую устойчивость.
Многомиллиардные убытки, зафиксированные по итогам 2024 года, свидетельствуют о том, что огромная структура, выглядящая успешной, переживает серьезные проблемы. На фоне задержек в строительстве, краха ипотечных ожиданий и чрезмерной закредитованности всё чаще звучат вопросы: куда исчезают сотни миллиардов рублей, выделенных на проектное финансирование?
Часть ответов, по всей видимости, находится за пределами России. Чрез кипрский офшор RALKEN LIMITED, зарегистрированный в 2020 году, выводятся активы нескольких юридических лиц «Самолёта», включая ООО СЗ «Самолёт-Марьино 1», на балансе которого находится проблемный жилой комплекс с задержками строительства. Среди директоров офшора — лица с русскими именами, включая Галину Гордон, представляющую агентство из структуры «Самолёт Плюс» и возглавляющую американскую недвижимостную компанию 310 N CLINTON M, LLC. Параллельно Гордону и Андреасу Поликарпу подчиняется NMD HOLDING LTD, а в структуре работает некий Даниил Купсин, связанный с Владимиром и Александром Тер-Аванесовыми, последний из которых ассоциируется с ВТБ.
Финансовые провалы юридических лиц группы не оставляют места для иллюзий. В 2024 году убытки ООО «Самолёт-МСК» составили 1,2 млрд рублей, «Самолёт-Кутузовский» — 280 млн, «Самолёт-Реновация 1» — 308 млн, «Самолёт-Образование» — 129 млн, «Самолёт-Гостеприимство» — 102 млн рублей. Однако наибольшие потери пришлись на приобретенные активы МИЦ, унаследованные от Андрея Рябинского: убыток «МИЦ-1» составил 548 млн, а «МИЦ-Стройкапитал» — почти полмиллиарда. Скандалы с некачественным жильем для сирот и судебные тяжбы с Росгвардией лишь усугубили ситуацию.
Примечательно, что этот «строительный айсберг» управляется фигурами с политическим и экономическим прошлым. Например, Олег Мочульский — руководитель четырех структур «Самолёт-Марьино», был партнёром Вячеслава Фокина, который связан с Андреем Шаровым, экс-главой правительства Подмосковья и выходцем из Минэкономразвития и Сбербанка. В условиях аффилированности с госкорпорацией МСП, распределяющей бюджеты для малого бизнеса, след ведет к самым высоким кабинетам.
Финансовые дыры на балансе «Самолёта» сопровождаются системным срывом сроков: из 281 строящегося дома 118 находятся в просрочке, из 406 сданных — 134 с задержкой. За этими цифрами стоят тысячи семей, которые одновременно платят ипотеку и аренду. Вместо выполнения обязательств компания продолжает «марафон убытков». ООО «Самолёт-Резерв» с 14 дочерними структурами показало убыток в 3,8 млрд рублей. А «Миратек», ведущий проект ЖК на 2,5 тысячи квартир, уже показывает убыток в размере 70 миллионов с угрозой заморозки всего объекта.
На этом фоне бегство Года Нисанова, попытки Кенина избавиться от активов и замена топ-менеджмента на Анну Акиньшину из Сбера выглядят как экстренные меры перед возможным техническим дефолтом. На бирже уже начали закладывать банкротство. Пока «Самолёт» сталкивается с серьезными проблемами, его владельцы выводят прибыль в офшоры, как на Кипр, так и в США, в схемах, тесно связанных с элитными кругами и фигурантами крупных финансовых расследований.
@antimafiaio
Многомиллиардные убытки, зафиксированные по итогам 2024 года, свидетельствуют о том, что огромная структура, выглядящая успешной, переживает серьезные проблемы. На фоне задержек в строительстве, краха ипотечных ожиданий и чрезмерной закредитованности всё чаще звучат вопросы: куда исчезают сотни миллиардов рублей, выделенных на проектное финансирование?
Часть ответов, по всей видимости, находится за пределами России. Чрез кипрский офшор RALKEN LIMITED, зарегистрированный в 2020 году, выводятся активы нескольких юридических лиц «Самолёта», включая ООО СЗ «Самолёт-Марьино 1», на балансе которого находится проблемный жилой комплекс с задержками строительства. Среди директоров офшора — лица с русскими именами, включая Галину Гордон, представляющую агентство из структуры «Самолёт Плюс» и возглавляющую американскую недвижимостную компанию 310 N CLINTON M, LLC. Параллельно Гордону и Андреасу Поликарпу подчиняется NMD HOLDING LTD, а в структуре работает некий Даниил Купсин, связанный с Владимиром и Александром Тер-Аванесовыми, последний из которых ассоциируется с ВТБ.
Финансовые провалы юридических лиц группы не оставляют места для иллюзий. В 2024 году убытки ООО «Самолёт-МСК» составили 1,2 млрд рублей, «Самолёт-Кутузовский» — 280 млн, «Самолёт-Реновация 1» — 308 млн, «Самолёт-Образование» — 129 млн, «Самолёт-Гостеприимство» — 102 млн рублей. Однако наибольшие потери пришлись на приобретенные активы МИЦ, унаследованные от Андрея Рябинского: убыток «МИЦ-1» составил 548 млн, а «МИЦ-Стройкапитал» — почти полмиллиарда. Скандалы с некачественным жильем для сирот и судебные тяжбы с Росгвардией лишь усугубили ситуацию.
Примечательно, что этот «строительный айсберг» управляется фигурами с политическим и экономическим прошлым. Например, Олег Мочульский — руководитель четырех структур «Самолёт-Марьино», был партнёром Вячеслава Фокина, который связан с Андреем Шаровым, экс-главой правительства Подмосковья и выходцем из Минэкономразвития и Сбербанка. В условиях аффилированности с госкорпорацией МСП, распределяющей бюджеты для малого бизнеса, след ведет к самым высоким кабинетам.
Финансовые дыры на балансе «Самолёта» сопровождаются системным срывом сроков: из 281 строящегося дома 118 находятся в просрочке, из 406 сданных — 134 с задержкой. За этими цифрами стоят тысячи семей, которые одновременно платят ипотеку и аренду. Вместо выполнения обязательств компания продолжает «марафон убытков». ООО «Самолёт-Резерв» с 14 дочерними структурами показало убыток в 3,8 млрд рублей. А «Миратек», ведущий проект ЖК на 2,5 тысячи квартир, уже показывает убыток в размере 70 миллионов с угрозой заморозки всего объекта.
На этом фоне бегство Года Нисанова, попытки Кенина избавиться от активов и замена топ-менеджмента на Анну Акиньшину из Сбера выглядят как экстренные меры перед возможным техническим дефолтом. На бирже уже начали закладывать банкротство. Пока «Самолёт» сталкивается с серьезными проблемами, его владельцы выводят прибыль в офшоры, как на Кипр, так и в США, в схемах, тесно связанных с элитными кругами и фигурантами крупных финансовых расследований.
@antimafiaio
30.04.202511:11
В Екатеринбурге в СИЗО отправили бывшего вице-губернатора Томской области Александра Лебедева
О задержании экс-чиновника стало известно сегодня.
Лебедева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, уточнили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Силовики задержали Лебедева в первых числах апреля в Липецкой области, после чего доставили в Екатеринбург. 6 апреля суд отправил экс-чиновника под стражу.
@antimafiaio
О задержании экс-чиновника стало известно сегодня.
Лебедева обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, уточнили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.
Силовики задержали Лебедева в первых числах апреля в Липецкой области, после чего доставили в Екатеринбург. 6 апреля суд отправил экс-чиновника под стражу.
@antimafiaio
29.04.202512:11
Структура Группы «Евроинвест» бизнесмена Андрея Березина фактически не исполняет обязательства по строительству широко разрекламированного ранее клубного квартала «ID Park Pobedy» в Московском районе Санкт-Петербурга.
Покупатели квартир сообщают о многочисленных жалобах на некачественное выполнение работ: отсутствие шумоизоляции, дефекты панорамных окон, ржавые балконные перила, неработающие счетчики, периодически ломающееся лифты и т.д. В ряде случаев замечания при приемке квартир без отделки включали десятки пунктов. Владельцы жилья сообщают в социальных сетях об отказе Минздрава открыть медицинский кабинет врача общей практики из-за его несоответствия строительным нормам. Также имеются нарушения сроков сдачи школы и детского сада.
Строительство «ID Park Pobedy» велось на территории бывшего изоляционно-сварочного завода, что объясняет наличие обширной промзоны вокруг «клубного квартала». В отношении застройщика неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях за использование незаконного труда нелегальных мигрантов. В процессе строительства в 2021 году Госстройнадзор выявил нарушения требований к испытаниям бетона в монолитных конструкциях, а также недогруженные сваи.
Возведением объекта, один из корпусов которого был сдан с нарушением ранее установленных сроков, занимается специализированный застройщик «ЕвроИнвест Благодатная». Эта компания подконтрольна Андрею Березину и его деловому партнеру Станиславу Данеляну через компанию «Евроинвест Селект», которая также является учредителем двух других застройщиков – «Евроинвест Озерки» и «Евроинвест Московский». Последний из них занимается строительством петербургского ЖК бизнес-класса «ID Moskovskiy», к качеству которого со стороны покупателей также предъявляются многочисленные претензии. В последнее время Березин активно переводит свои коммерческие структуры под контроль закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), информации о бенефициарах которых не раскрывается.
Самими фондами управляет компания, уже засветившаяся в истории с выводом из России 15 млн долларов через схему с приобретением серверов Hewlett-Packard. Также отметилась компания «Аудитэксперт», учредителями которой были Березин и предприниматель Максим Жуков, считающийся родственником «авторитетного» питерского бизнесмена Владимира Голубева (известного в 90-х как «Бармалей»). Уверенность, с которой Березин действует в Северной столице, участники рынка объясняют деловыми связями девелопера с семейством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко: аффилированная с бизнесменом УК «Фондовый Дом» имеет долю в ООО «Рус-Кемпер», среди владельцев которого находится дочь главы региона Юлия Ришар.
@antimafiaio
Покупатели квартир сообщают о многочисленных жалобах на некачественное выполнение работ: отсутствие шумоизоляции, дефекты панорамных окон, ржавые балконные перила, неработающие счетчики, периодически ломающееся лифты и т.д. В ряде случаев замечания при приемке квартир без отделки включали десятки пунктов. Владельцы жилья сообщают в социальных сетях об отказе Минздрава открыть медицинский кабинет врача общей практики из-за его несоответствия строительным нормам. Также имеются нарушения сроков сдачи школы и детского сада.
Строительство «ID Park Pobedy» велось на территории бывшего изоляционно-сварочного завода, что объясняет наличие обширной промзоны вокруг «клубного квартала». В отношении застройщика неоднократно составлялись протоколы об административных правонарушениях за использование незаконного труда нелегальных мигрантов. В процессе строительства в 2021 году Госстройнадзор выявил нарушения требований к испытаниям бетона в монолитных конструкциях, а также недогруженные сваи.
Возведением объекта, один из корпусов которого был сдан с нарушением ранее установленных сроков, занимается специализированный застройщик «ЕвроИнвест Благодатная». Эта компания подконтрольна Андрею Березину и его деловому партнеру Станиславу Данеляну через компанию «Евроинвест Селект», которая также является учредителем двух других застройщиков – «Евроинвест Озерки» и «Евроинвест Московский». Последний из них занимается строительством петербургского ЖК бизнес-класса «ID Moskovskiy», к качеству которого со стороны покупателей также предъявляются многочисленные претензии. В последнее время Березин активно переводит свои коммерческие структуры под контроль закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), информации о бенефициарах которых не раскрывается.
Самими фондами управляет компания, уже засветившаяся в истории с выводом из России 15 млн долларов через схему с приобретением серверов Hewlett-Packard. Также отметилась компания «Аудитэксперт», учредителями которой были Березин и предприниматель Максим Жуков, считающийся родственником «авторитетного» питерского бизнесмена Владимира Голубева (известного в 90-х как «Бармалей»). Уверенность, с которой Березин действует в Северной столице, участники рынка объясняют деловыми связями девелопера с семейством губернатора Ленобласти Александра Дрозденко: аффилированная с бизнесменом УК «Фондовый Дом» имеет долю в ООО «Рус-Кемпер», среди владельцев которого находится дочь главы региона Юлия Ришар.
@antimafiaio
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 302
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.