САТОШИ FINANCE
САТОШИ FINANCE - крипто обмен и международные платежи для бизнеса.
По обмену - @UPCASHMOSCOW
По платежам и валютной выручке - @INVOICEUPCASH
Прием заявок: с 10:00 до 19:00 (мск)
По обмену - @UPCASHMOSCOW
По платежам и валютной выручке - @INVOICEUPCASH
Прием заявок: с 10:00 до 19:00 (мск)
TGlist рейтинг
0
0
ТипАчык
Текшерүү
ТекшерилбегенИшенимдүүлүк
ИшенимсизОрду
ТилиБашка
Канал түзүлгөн датаSep 15, 2024
TGlistке кошулган дата
Sep 24, 2024Рекорддор
05.02.202514:17
19.2KКатталгандар28.02.202523:59
300Цитация индекси07.03.202523:59
34.2K1 посттун көрүүлөрү08.03.202504:04
34.2K1 жарнама посттун көрүүлөрү07.03.202523:59
1.31%ER08.02.202513:33
18562.50%ERRӨнүгүү
Катталуучулар
Citation индекси
Бир посттун көрүүсү
Жарнамалык посттун көрүүсү
ER
ERR
10.04.202515:01
#банки #регулирование #крипта
В сентябре в РФ введут строгие лимиты на снятие денег через банкоматы
С 1 сентября начнут действовать 30 новых мер по защите граждан от злоумышленников, среди этих мер — запрет на выдачу более 50 тыс. руб. в сутки в случае подозрительных операций по карте. Если банк заподозрит несанкционированное снятие, он на 48 часов ограничит операции по карте.
Все это говорит об ужесточении мер ЦБ РФ по борьбе с противоправными действиями, которые зачастую осуществляются с использованием криптовалют. Обычно мошенники крадут денежные средства у граждан и переводят их в криптовалюту. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
В сентябре в РФ введут строгие лимиты на снятие денег через банкоматы
С 1 сентября начнут действовать 30 новых мер по защите граждан от злоумышленников, среди этих мер — запрет на выдачу более 50 тыс. руб. в сутки в случае подозрительных операций по карте. Если банк заподозрит несанкционированное снятие, он на 48 часов ограничит операции по карте.
Все это говорит об ужесточении мер ЦБ РФ по борьбе с противоправными действиями, которые зачастую осуществляются с использованием криптовалют. Обычно мошенники крадут денежные средства у граждан и переводят их в криптовалюту. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
08.04.202513:00
#крипта #налоги #ФНС
На сайте ФНС РФ добавили методологию расчета налоговой базы по операциям с криптовалютами
На официальном сайте Федеральной налоговой службы теперь будет публиковаться актуальная информация о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов у иностранных бирж.
С помощью данного сервиса налогоплательщики смогут рассчитывать налоговую базу по операциям с цифровой валютой на каждую дату признания дохода. Датой фактического получения дохода в виде цифровой валюты считается день, когда возникло право распоряжаться ею. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
На сайте ФНС РФ добавили методологию расчета налоговой базы по операциям с криптовалютами
На официальном сайте Федеральной налоговой службы теперь будет публиковаться актуальная информация о рыночных котировках цифровых валют и суммарных объемах ежедневных торгов у иностранных бирж.
С помощью данного сервиса налогоплательщики смогут рассчитывать налоговую базу по операциям с цифровой валютой на каждую дату признания дохода. Датой фактического получения дохода в виде цифровой валюты считается день, когда возникло право распоряжаться ею. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
18.03.202515:00
#крипта #криптокошельки #риски
Telegram Wallet заблокировал криптоактивы признанных экстремистами россиян
Криптовалютный бот Wallet, интегрированный в мессенджер Telegram, заморозил средства основателя «Омского гражданского объединения» Даниила Чебыкина и главного редактора издания «Скат media» Льва Гяммера. Оба пользователя внесены в российский реестр экстремистов, деятельность их организаций запрещена на территории РФ.
Wallet встроен в функционал Telegram, но формально не связан с мессенджером, что указано в пользовательском соглашении. В мае 2024 г команда разработчиков сервиса Telegram Wallet проинформировала клиентов об обновлении правил безопасности, которые теперь требуют предоставления дополнительной личной информации. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Telegram Wallet заблокировал криптоактивы признанных экстремистами россиян
Криптовалютный бот Wallet, интегрированный в мессенджер Telegram, заморозил средства основателя «Омского гражданского объединения» Даниила Чебыкина и главного редактора издания «Скат media» Льва Гяммера. Оба пользователя внесены в российский реестр экстремистов, деятельность их организаций запрещена на территории РФ.
Wallet встроен в функционал Telegram, но формально не связан с мессенджером, что указано в пользовательском соглашении. В мае 2024 г команда разработчиков сервиса Telegram Wallet проинформировала клиентов об обновлении правил безопасности, которые теперь требуют предоставления дополнительной личной информации. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
25.03.202515:00
#крипта #обмен #P2P
Мошенники выманили у двух нижегородцев около 1,5 млн рублей под предлогом покупки криптовалюты
Мужчина зарегистрировался на бирже и перечислил 260 тыс. рублей на неизвестную банковскую карту для покупки криптовалюты. Затем с ним связался якобы "трейдер" и сообщил, что "монеты заморожены", поэтому деньги нужно перевести на другую карту. Нижегородец отправил еще более 600 тыс. рублей на указанный собеседником счет. Аналогичный случай произошел еще с другим мужчиной. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Мошенники выманили у двух нижегородцев около 1,5 млн рублей под предлогом покупки криптовалюты
Мужчина зарегистрировался на бирже и перечислил 260 тыс. рублей на неизвестную банковскую карту для покупки криптовалюты. Затем с ним связался якобы "трейдер" и сообщил, что "монеты заморожены", поэтому деньги нужно перевести на другую карту. Нижегородец отправил еще более 600 тыс. рублей на указанный собеседником счет. Аналогичный случай произошел еще с другим мужчиной. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
31.03.202515:00
#крипта #мошенничество #фишинг
Мошенники отправляют поддельные SMS и электронные письма от имени бирж для кражи данных
Злоумышленники могут внедрять свои сообщения в реальные переписки с биржей, в точности подделывая адрес отправителя, что грозит потерей денежных средств. В частности такие случаи мошенничества фиксируются с названием биржи Binance. Рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут вести на фишинговые сайты и тщательно проверять информацию.
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
Мошенники отправляют поддельные SMS и электронные письма от имени бирж для кражи данных
Злоумышленники могут внедрять свои сообщения в реальные переписки с биржей, в точности подделывая адрес отправителя, что грозит потерей денежных средств. В частности такие случаи мошенничества фиксируются с названием биржи Binance. Рекомендуется не переходить по подозрительным ссылкам, которые могут вести на фишинговые сайты и тщательно проверять информацию.
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
09.04.202515:01
#крипта #P2P #Таиланд
Таиланд ужесточает надзор за P2P-сервисами в рамках новых законов о борьбе с преступностью
Тайские регулирующие органы намерены усилить меры по борьбе с банковскими счетами, связанными с проведением незаконных операций с цифровыми активами, и ввести ограничения в отношении иностранных одноранговых P2P-платформ.
В случае нарушений предусмотрены штрафы в размере до $8700 и тюремное заключение сроком до трех лет. Ожидается, что новые законы вступят в силу в ближайшее время. Напоминаем, что P2P-сервисы как в РФ, так и за рубежом сопряжены с большими рисками для пользователей. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
Таиланд ужесточает надзор за P2P-сервисами в рамках новых законов о борьбе с преступностью
Тайские регулирующие органы намерены усилить меры по борьбе с банковскими счетами, связанными с проведением незаконных операций с цифровыми активами, и ввести ограничения в отношении иностранных одноранговых P2P-платформ.
В случае нарушений предусмотрены штрафы в размере до $8700 и тюремное заключение сроком до трех лет. Ожидается, что новые законы вступят в силу в ближайшее время. Напоминаем, что P2P-сервисы как в РФ, так и за рубежом сопряжены с большими рисками для пользователей. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
04.04.202515:00
#дропы #крипта #риски
ЦБ РФ усилит борьбу с «дропами» второго уровня
Речь идет о тех, кто в итоге получает украденные у жертв деньги, а не просто выступает промежуточным звеном для вывода средств. Дропы — это банковские клиенты, через чьи карты могут проводиться мошеннические или сомнительные операции зачастую с использованием криптовалют.
Ежемесячно "охлаждается" порядка 300 тыс. переводов, то есть блокируются и переводы, и карты. Для держателей криптовалют это может быть сопряжено с рисками в случае использования P2P-сервисов и сомнительных обменников. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
ЦБ РФ усилит борьбу с «дропами» второго уровня
Речь идет о тех, кто в итоге получает украденные у жертв деньги, а не просто выступает промежуточным звеном для вывода средств. Дропы — это банковские клиенты, через чьи карты могут проводиться мошеннические или сомнительные операции зачастую с использованием криптовалют.
Ежемесячно "охлаждается" порядка 300 тыс. переводов, то есть блокируются и переводы, и карты. Для держателей криптовалют это может быть сопряжено с рисками в случае использования P2P-сервисов и сомнительных обменников. Источник
@SatoshiFinance - крипто обмен
обмен | инвойсы | $ выручка
17.03.202515:00
#криптообмен #крипта #P2P
Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию доходов от наркотиков на 10 млрд рублей через криптовалюту и дропов
В ходе расследования было установлено, что доходы от наркобизнеса зачислялись на криптокошельки. Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, злоумышленники переводили их на промежуточные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между собой. В настоящее время Росфинмониторинг эффективно использует свой сервис "Прозрачный блокчейн", помогающий отследить криптотранзакции, связанные с незаконными доходами.
Это несет серьезные риски и для обычных законопослушных граждан, если они вдруг столкнутся с P2P-сервисами или сомнительными обменниками, через которые проходило отмывание подобных преступных доходов. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Росфинмониторинг и МВД РФ выявили легализацию доходов от наркотиков на 10 млрд рублей через криптовалюту и дропов
В ходе расследования было установлено, что доходы от наркобизнеса зачислялись на криптокошельки. Затем, чтобы замаскировать незаконное происхождение средств, злоумышленники переводили их на промежуточные кошельки, обналичивали через "дроповые" карты и распределяли между собой. В настоящее время Росфинмониторинг эффективно использует свой сервис "Прозрачный блокчейн", помогающий отследить криптотранзакции, связанные с незаконными доходами.
Это несет серьезные риски и для обычных законопослушных граждан, если они вдруг столкнутся с P2P-сервисами или сомнительными обменниками, через которые проходило отмывание подобных преступных доходов. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
14.03.202515:01
#крипта #риски
ФСБ задержала российского гражданина по подозрению в государственной измене, отследив его криптотранзакции
Российские спецслужбы активно развивают навыки работы с криптовалютой, чтобы бороться с ее использованием в незаконных целях, включая финансирование терроризма и другие преступления.
Задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета этой организации, сообщили в ФСБ. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
ФСБ задержала российского гражданина по подозрению в государственной измене, отследив его криптотранзакции
Российские спецслужбы активно развивают навыки работы с криптовалютой, чтобы бороться с ее использованием в незаконных целях, включая финансирование терроризма и другие преступления.
Задержанный инициативно установил и поддерживал контакт с представителями украинских спецслужб и участниками запрещенной в России террористической организации. Фигурант осуществлял денежные переводы в криптовалюте на счета этой организации, сообщили в ФСБ. Источник
______________
@SatoshiFinance
обмен | инвойсы | $ выручка
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.
