

25.04.202506:30
网传“偷电挖币哥”出狱身家8亿?其实是5年前的旧闻翻炒
近日,一段关于“5年前偷电挖比特币男子出狱坐拥1万个比特币”的视频在币圈疯传,引发热议:“他被关了近5年,如今一口气暴富,身价近8亿元!”
视频里他感叹,如果自己没有坐牢的话,一定不可能把这些比特币留到现在。
然而真相是——这事儿不是5年前,而是10年前的旧案。
该男子2015年左右偷电挖币被判刑5年,2020年出狱,之后网传上述视频。当时称他“坐拥1万多个比特币,价值8个亿。“
此后在2022年、2023年等又多次热传上述新闻。
根据现在比特币的价值,1万个比特币约合67亿人民币。
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然而真相是——这事儿不是5年前,而是10年前的旧案。
该男子2015年左右偷电挖币被判刑5年,2020年出狱,之后网传上述视频。当时称他“坐拥1万多个比特币,价值8个亿。“
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24.04.202508:39
#紧急举报 涉及未成年女孩被诱骗偷渡案件
我目前掌握一条非常紧急的线索,关系到 两名中国未成年女孩的人身安全 她们目前被人诱骗至 #广西南宁 准备非法出境。根据可靠消息,她们并不清楚自己的处境正在被利用或贩卖。
今天,一名自称“有路子”的嫌疑人主动联系我,表示可以“安排两位小的”,言语中透露出明显的交易意图。对方知道我有渠道资源,试图让我接手这两名女孩。但我绝不可能参与这种毫无人性的行为!
“这种生孩子没屁眼的事我不敢干。”
“但她们真的危险了。”我当前身在海外,无法直接报警或联系中国驻外使领馆,所以请求你们:立刻将该信息转达南宁市公安局或国家反诈中心或帮助我曝光这起可能正在发生的人口贩运行为
这他妈的才15岁啊,骗招的畜生。谁家的孩子 赶紧转发转发联系一下。
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“这种生孩子没屁眼的事我不敢干。”
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23.04.202514:46
出国打拼,要想真正混得开,永远记住这件事!
作者:VV
在异国他乡打拼,犹如在一片未知的海洋中航行。
面对陌生的环境、复杂的人际关系以及各种机遇与挑战,要想真正站稳脚跟、混得开。进退有度、能屈能伸是一种很重要的生存智慧。
出国意味着踏入一个全新的舞台,这里充满了各种可能性。当机遇来临时,必须有勇气迈出那关键的一步。
然而进取并非盲目冒进。在海外打拼,随时可能遭遇风险。
当面对超出自己能力范围、风险过高的项目或决策时,懂得适时后退是明智之举,这种后退不是退缩,而是为了更好地前进。
在复杂多变的海外,只有在进取与后退之间找到平衡,才能避免陷入不必要的困境,确保自己始终在安全的轨道上前行。
当你在国外听说,有一件事突然变得特别挣钱时,那么当这件事传到你耳朵里时,大概已经不挣钱,如果盲目地投资发展,可能会亏得血本无归。
漫漫人生路,曲曲弯弯,坎坷不平,心中有了这把尺子经常度量规范自己行为,做人做事,就能时时有度,分寸得当,平准淡定。
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作者:VV
在异国他乡打拼,犹如在一片未知的海洋中航行。
面对陌生的环境、复杂的人际关系以及各种机遇与挑战,要想真正站稳脚跟、混得开。进退有度、能屈能伸是一种很重要的生存智慧。
出国意味着踏入一个全新的舞台,这里充满了各种可能性。当机遇来临时,必须有勇气迈出那关键的一步。
然而进取并非盲目冒进。在海外打拼,随时可能遭遇风险。
当面对超出自己能力范围、风险过高的项目或决策时,懂得适时后退是明智之举,这种后退不是退缩,而是为了更好地前进。
在复杂多变的海外,只有在进取与后退之间找到平衡,才能避免陷入不必要的困境,确保自己始终在安全的轨道上前行。
当你在国外听说,有一件事突然变得特别挣钱时,那么当这件事传到你耳朵里时,大概已经不挣钱,如果盲目地投资发展,可能会亏得血本无归。
在国外做人做事的勇气和魄力,有很多种理解,但我认为,勇气和魄力,必须在安全可控的范围内,如果为了挣钱,盲目冒险,既是对自己的不负责任,也同样赌上了家人的未来。
在国外,那些走得更远的人,无一不是在恰当的时候选择进取,为自己倾心的事业奉献价值;
在适合的瞬间选择放下,不贪恋、不放纵,放下沉重的名利,反而得到快意的人生。
有的人认为自己脾性不好,以为不碍事。其实并不是不碍事,
而是你的脾性左右着你的行为举止,进而又间接决定着事业的成败。
脾气差的人不能克制自己,易冲动,难以跟别人谈合作,极易干出蠢事,白白耗掉时间精力和机会。
愈是成功之人心态愈是平和,脾气也是很好的,反之,脾气差的人能力低下。
不管你在哪个地区打拼,都要记住一句话,凡事物极必反,过了度,忧虑也就来了。
所以,学会适可而止、淡然处之最好。
境界高的人往往懂分寸,大度能容,才能一分糊涂一分超脱;
扬长避短,才能不怕挫折迎难而上。
小事不计较,大事不含糊,才能做大事、立大业。
境界高的人往往是看得开又放得下,既接受得了不完美,又耐得住世事无常、守得住初心和梦想。如此,才能看到更广阔的世界。
做人做事的尺度,看起来简单,遵守起来才难。
有时候,需要吃亏,有时候,需要让步,懂得度的人,首先要学会约束自己,然后要做到心中有数。
人生,要把握好度!不高看别人,不小瞧自己,不轻视别人,不张扬自己。
该争取的时候不放松,懂得抓住机会。该放弃的时候不执著,懂得随遇而安!
漫漫人生路,曲曲弯弯,坎坷不平,心中有了这把尺子经常度量规范自己行为,做人做事,就能时时有度,分寸得当,平准淡定。
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23.04.202505:59
#博系行业重磅 :知名博彩公司 Tain 正式收购AG
2025年5月,知名欧洲博彩公司 Tain 正式完成对 Asia Gaming 的全面收购,并以全新品牌名 PlayAce 迈向全球市场。
Asia Gaming 将于5月15日12:00 A.M(北京时间)正式更名为 PlayAce(PA),旗下子品牌“AG视讯”、“XIN Gaming”及“AG捕鱼”将统一更名为“PA视讯”、“PA电子”与“PA捕鱼”
Asia Gaming 投资方变更。原班人马不变!内容与优惠更多!
PlayAce(原 Asia Gaming)将坚守 AG“公平、公正、公开”的核心理念,并持续致力于为全球玩家提供安全、透明、值得信赖的游戏环境。
PlayAce 在国际资本与战略加持下,将在以下几个维度全面发力,包括:游戏桌台扩充至 400 张(未来两年内完成);更频繁的优惠和福利回馈活动;产品多样化与设计国际化升级;客户服务精细化深耕。
PlayAce 通过加速扩展市场版图,全面优化客户与玩家体验,将打造更具影响力与竞争力的游戏平台,在全球市场中展现更强劲的成长动力,为客户创造更广阔的未来!
PS:AG在博系行业来说也算是巨头了,能被收购能力也是不容小视啊
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22.04.202505:18
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24.04.202513:59
#网友吐槽: KK园区i8集团黑暗无比,我朋友从22年到公司,公司一直都是比较其他公司更黑,以前天天体罚,没数据就打人,那时候业绩很好,在i8集团一直都是前三名!
I 8有几十家分公司,I 8从23年开始要求发放工资不让强压,不让体罚,那时候就轻松了一段时间!老板周总24年就自己在kk5期修了一个四合院!
现在叫优创集团现在搬到一个四合院,就变了,和之前的i8四合院一样黑。压榨员工,每个月工资不够给罚款,不让赔付不让离职,现在回国一直说没有路线各种理由扣押员工!
名义上配合军方放人,实际修了四合院,园中园!让外面看起来有規矩!有的员工离职几年都不让走,只让送人头!一点小事被打半死,没有数据就是天天通宵,老板周总,负责人林强,林强出名了KK最黑的负责人!
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名义上配合军方放人,实际修了四合院,园中园!让外面看起来有規矩!有的员工离职几年都不让走,只让送人头!一点小事被打半死,没有数据就是天天通宵,老板周总,负责人林强,林强出名了KK最黑的负责人!
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24.04.202507:37
#又有绑架案 #2名男子涉嫌绑架中国籍女子被捕
4月17日,一名41岁的中国籍女子Zhou在马尼拉Malate住所外失踪,疑似遭绑架。警方4月23日证实,已经逮捕2名涉案嫌犯,其中包括一名27岁台湾籍男子,化名Rex,另一名为24岁的菲律宾籍男子Reynald。
受害人Zhou失联后,绑匪向其两名朋友勒索赎金达 50万比索,并要求将款项转入一指定加密货币账户。受害人最终于4月21日(周日)在帕赛市(Pasay)一购物中心附近被遗弃,成功脱险。
台湾籍嫌犯Rex于拉斯皮尼亚斯(Las Piñas)一处住宅区内被捕,菲律宾籍嫌犯Reynald则在帕赛市落网。目前两人均已被移交至马尼拉警方羁押,进一步调查正在进行中。
菲律宾国家警察(PNP)已成立联合反绑架行动委员会(JAKAC),集中打击近期频发的华人绑架案。该委员会的成立正值多起涉及中国籍受害人的严重案件发生之际。
菲律宾国家警察局表态:绑架行为绝不容忍
针对4月中发生的中国籍女子Zhou遭绑案件,菲律宾国家警察(PNP)于4月24日进一步发布正式通报,确认:
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4月17日,一名41岁的中国籍女子Zhou在马尼拉Malate住所外失踪,疑似遭绑架。警方4月23日证实,已经逮捕2名涉案嫌犯,其中包括一名27岁台湾籍男子,化名Rex,另一名为24岁的菲律宾籍男子Reynald。
受害人Zhou失联后,绑匪向其两名朋友勒索赎金达 50万比索,并要求将款项转入一指定加密货币账户。受害人最终于4月21日(周日)在帕赛市(Pasay)一购物中心附近被遗弃,成功脱险。
台湾籍嫌犯Rex于拉斯皮尼亚斯(Las Piñas)一处住宅区内被捕,菲律宾籍嫌犯Reynald则在帕赛市落网。目前两人均已被移交至马尼拉警方羁押,进一步调查正在进行中。
菲律宾国家警察(PNP)已成立联合反绑架行动委员会(JAKAC),集中打击近期频发的华人绑架案。该委员会的成立正值多起涉及中国籍受害人的严重案件发生之际。
菲律宾国家警察局表态:绑架行为绝不容忍
针对4月中发生的中国籍女子Zhou遭绑案件,菲律宾国家警察(PNP)于4月24日进一步发布正式通报,确认:
两名嫌犯已被移送司法机关,面临重罪指控:警方援引《菲律宾修订刑法》第267条,已对嫌犯Rex(27岁,台湾籍)与Reynald(24岁,菲律宾籍)提起绑架及严重非法拘禁罪名,案件目前正进入司法程序阶段,正在进行最后的文件整理及立案。
PNP总长 Rommel Francisco Marbil 表示,该案由马尼拉警察区、帕赛市警局与帕拉尼亚克市警局联合展开,行动自受害人4月18日报失踪后立即启动,警方成功锁定绑匪藏匿点,并在4月23日分头逮捕两名嫌疑人,安全救出受害人。
Marbil强调:“无论受害人国籍为何,菲律宾警方将迅速果断应对一切绑架行为,捍卫所有在菲人士的生命安全与基本权利。”他同时重申,警方正依照总统小马科斯指令,全面提升打击绑架、诈骗与非法拘禁的行动能力。
该案已成为PNP新成立的联合反绑架行动委员(JAKAC)首波重点案件之一。该委员会近期也正在追查安森·柯(Anson Que)遭绑杀案与中国学生断指案,致力于遏止针对华人群体的绑架犯罪潮。
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23.04.202513:49
#网友曝光 #黑平台 #威尼斯人
黑平台威尼斯人,网址 2887.com.
在一个朋友的推荐下来到了这个平台,我估计我这个所谓的朋友也从中获得了不菲的利润,平时聊天都是忙的没有时间回复,当平台黑我钱的时候,他就会出现,并且给出安抚。
在这个平台陆陆续续亏损在三百万人民币,平台会不定期的对你充值的款项不上分,并且不承认这是他们平台的。都会挑选一些不好检测的充值通道,比如,各种礼品卡,手机话费通道,支付宝口令红包通道,我被吃掉的金额陆续高达上万元,因为还总抱有中大奖的期望,所以选择继续充值。直到这次,我前后使用USDT充值了上千元未果后,刷的朋友信用花呗选择了一个话费充值渠道进行充值100元,刚开始客户以各种让我提交资料为由不予查询,当提供了所有资料后,说不是他们平台号码。拒绝承认这笔款项。
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23.04.202505:24
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22.04.202513:21
#网友爆料:新城区7号园区,也是埔寨波贝宝龙园区。里面所有的公司都是做中国军包的。
而且物业和公司相互包庇,园区老板钱大宝,龙岩永定人,物业负责人阿杰,园区几天连死几个,后面被钱大宝丢出去背锅,现在物业负责人阿熊。园区的黑暗程度堪比之前果敢老街的卧虎山庄。
其中河西公司控制了大量的中国人来进行军包,专门诈骗国内的女士。员工每天都会被打,而且不管是吃饭,睡觉都需要保安带队,不允许任何员工使用手机。如果没有完成当日的指标就挨打,电棍。当时有一位女员工因为受不了高压准备跳楼,但是被保安拦住了,并且拷在栏杆上好几天。
还有另一个公司也是针对国内女性做军人包装和企查查模式,公司的负责人叫大金,主管叫饼,后勤叫大熊,四川人,也是公司打手之一,之前波贝有一个人被打得全身是血被推下车的视频就是他们三个造成的,每天都被折磨,扛不住跳楼了,最后开车拉出去丢在路边
园区里面死了好几个人,之前有一个员工被活活打死。还有一个保安也死在了园区里。
当时还有一个人想要逃跑但是被抓住了,结果就被拷在食堂的大门口打了一个多小时。
之前我也是其中的一个员工,但是现在我已经逃出来了,但是我的左腿已经粉碎性骨折了。
我已经收集了很多关于园区以及里面盘口的信息并且已向当地公安刑警省公安备案,我将会持续的曝光。
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其中河西公司控制了大量的中国人来进行军包,专门诈骗国内的女士。员工每天都会被打,而且不管是吃饭,睡觉都需要保安带队,不允许任何员工使用手机。如果没有完成当日的指标就挨打,电棍。当时有一位女员工因为受不了高压准备跳楼,但是被保安拦住了,并且拷在栏杆上好几天。
还有另一个公司也是针对国内女性做军人包装和企查查模式,公司的负责人叫大金,主管叫饼,后勤叫大熊,四川人,也是公司打手之一,之前波贝有一个人被打得全身是血被推下车的视频就是他们三个造成的,每天都被折磨,扛不住跳楼了,最后开车拉出去丢在路边
园区里面死了好几个人,之前有一个员工被活活打死。还有一个保安也死在了园区里。
当时还有一个人想要逃跑但是被抓住了,结果就被拷在食堂的大门口打了一个多小时。
之前我也是其中的一个员工,但是现在我已经逃出来了,但是我的左腿已经粉碎性骨折了。
我已经收集了很多关于园区以及里面盘口的信息并且已向当地公安刑警省公安备案,我将会持续的曝光。
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21.04.202514:09


24.04.202505:43
#小课堂 #灰产必读 虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓
“这个项目确实是我组织策划的,我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的?按我的理解,你们是不可能找到我的,你们靠的是什么?”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节,犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中,非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候,很多当事人也会有这样的疑问,比如会问我:“青歌,当时做这个事情的时候我人在国外,我的上家也在国外,我们平时也是用TG(飞机软件)沟通的,阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗?咋公安就能抓到我呢?”
所以今天就来聊聊,虚拟货币类刑事案件当中,公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的?
虚拟货币作为区块链技术的应用之一,有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点,但同时,由于其一定程度上的匿名性,往往又会被一些不法分子所利用,使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的,因为交易过程在链上是公开的,只是地址不直接关联身份。另外,由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则,这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说,其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的?
可能在早些年,各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解,立案侦查的案件数量不多,很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深,对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段:
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器(如Tronscan、欧科云链)分析交易图谱,能够识别地址间的共同输入(Common Input) 和资金归集模式。例如,多个地址频繁向同一目标地址转账,可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看,虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中,往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中,警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金,最终将资金流向主地址,并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模,锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中,赌场与支付结算人员的收益结算过程,同样是以归集地址为突破口,锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前,大部分主流的虚拟货币交易所(如:币安Binance、欧易OKX、火币HTX)以及数字钱包平台(如:ImToken)都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函,要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易,各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP,MAC等设备信息。
另外,交易所也会应执法部门的要求,冻结嫌疑人账户内的虚拟货币,冻结期限一年,但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费(Gas费)、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易,都需要支付Gas fee(TRX / ETH等)。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时,可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源,发现是通过币安账户购买TRX支付手续费,从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中,交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性,每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情,如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所,即可获得嫌疑人的KYC信息(如护照、身份证、邮箱、手机号等)。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID(如手机IMEI、MAC地址)关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中,FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹,发现其多次登录同一交易所账户,最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器,就可以更好的隐匿身份,但并非如此。
跨链追踪:通过跨链桥(如比特币→以太坊)的交易哈希,追踪资金转移路径。
混币分析:使用链上指纹技术(如交易时间、金额模式)识别混币器(如Tornado Cash)的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时,通过分析黑客的“链式洗钱”路径,最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币,公安可要求发行方(如Tether公司)冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案(全国「虚拟货币第一案」),据报道,“因该平台全部用虚拟货币结算,公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中,据报道,“为了侦破这起案件,四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作,在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法,调取境外虚拟货币交易所数据70余次,溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币,在大部分国家,是不能直接用于日常消费的,所以黑灰产交易总有一个出口,也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人,就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于,由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里,也是同理。
一般情况下,普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖,而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以,在对于币流追踪事实,如果发现地址存在资金的快进快出,则会被视为可疑地址。
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“这个项目确实是我组织策划的,我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的?按我的理解,你们是不可能找到我的,你们靠的是什么?”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节,犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中,非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候,很多当事人也会有这样的疑问,比如会问我:“青歌,当时做这个事情的时候我人在国外,我的上家也在国外,我们平时也是用TG(飞机软件)沟通的,阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗?咋公安就能抓到我呢?”
所以今天就来聊聊,虚拟货币类刑事案件当中,公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的?
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一,有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点,但同时,由于其一定程度上的匿名性,往往又会被一些不法分子所利用,使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的,因为交易过程在链上是公开的,只是地址不直接关联身份。另外,由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则,这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说,其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的?
可能在早些年,各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解,立案侦查的案件数量不多,很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深,对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段:
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器(如Tronscan、欧科云链)分析交易图谱,能够识别地址间的共同输入(Common Input) 和资金归集模式。例如,多个地址频繁向同一目标地址转账,可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看,虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中,往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中,警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金,最终将资金流向主地址,并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模,锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中,赌场与支付结算人员的收益结算过程,同样是以归集地址为突破口,锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前,大部分主流的虚拟货币交易所(如:币安Binance、欧易OKX、火币HTX)以及数字钱包平台(如:ImToken)都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函,要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易,各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP,MAC等设备信息。
另外,交易所也会应执法部门的要求,冻结嫌疑人账户内的虚拟货币,冻结期限一年,但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费(Gas费)、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易,都需要支付Gas fee(TRX / ETH等)。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时,可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源,发现是通过币安账户购买TRX支付手续费,从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中,交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性,每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情,如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所,即可获得嫌疑人的KYC信息(如护照、身份证、邮箱、手机号等)。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID(如手机IMEI、MAC地址)关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中,FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹,发现其多次登录同一交易所账户,最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器,就可以更好的隐匿身份,但并非如此。
跨链追踪:通过跨链桥(如比特币→以太坊)的交易哈希,追踪资金转移路径。
混币分析:使用链上指纹技术(如交易时间、金额模式)识别混币器(如Tornado Cash)的输入输出地址。
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7、从最终的出金流向倒查
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23.04.202513:04
#马来西亚资讯:网络诈骗激增,马来西亚2025年第一季度诈骗损失近6亿令吉!
2025年第一季度,网络欺诈案件与2024年第四季度相比增长了1.6%至19.8%,涉及电子金融犯罪、爱情诈骗、电子商务、电信诈骗、贷款诈骗及虚假投资诈骗。
他建议公众在进行线上交易时保持警惕,对相关个人或实体进行背景调查,并避免随意披露个人信息。
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2025年第一季度,网络欺诈案件与2024年第四季度相比增长了1.6%至19.8%,涉及电子金融犯罪、爱情诈骗、电子商务、电信诈骗、贷款诈骗及虚假投资诈骗。
马来西亚警察总部商业罪案调查部(JSJK)代总监拿督罗海米·穆罕默德·伊萨表示,今年1月至3月期间共立案12,110起,造成经济损失5.737亿令吉。他在声明中指出,电子商务犯罪案件增幅最高达19.8%,共2,535起;其次是电信诈骗增长17.1%,涉及5,214起案件。
他指出,尽管立案总数有所增加,但电子金融犯罪、爱情诈骗、电商诈骗及虚假贷款造成的总损失下降了1.8%至24.8%。与之相对电信诈骗和虚假投资造成的损失分别增长2.1%(涉及1.592亿令吉)和20.2%(涉及3.577亿令吉)订阅精彩东南亚 @PP666
罗海米指出,犯罪分子正利用快速发展的技术和现代生活方式,通过伪造数字身份、虚假网站、自动对话系统(聊天机器人)和深度伪造技术欺骗受害者。生成式人工智能(AI)还能制造出看似真实可信的内容,使用户难以辨别通信真伪。
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23.04.202503:23
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21.04.202513:02
#曝光 #刘江 跑路 忘恩负义 涉嫌洗黑钱 诈骗 贩卖人口
我希望有些人好自为之,之前你什么都没有的时候我一步步的扶持你起来,跟看我做了半年,我让你买车买房了,你现在跑了我9wu,希望你能主动联系我,你在家里没烟抽没饭吃的时候想想是谁给你饭吃给你拿烟抽,你现在一跑了之,你对得起我对你的扶持吗?我吧你当成我弟弟来培养,你出来我就吧代付通道给你管理,你却伙同他人把我打的费用给拿走了,希望你尽快联系我,不管是什么原因,我也不需要你退我,我的悲剧,我吧你平平安安带出来的,也想吧你平平安安带回去
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23.04.202502:59
#网友分析:西港多处园区被端,知情人士:国家意志下,没有盘总能例外
2025年4月21日下午,柬埔寨执法部门在西哈努克省展开大规模联合执法行动,对多个涉嫌仍在暗中运营的电诈窝点实施突击检查。据公开报道,此次行动中,不乏曾被“行业内部”传为“有背景、打不动”的大盘。
一位灰产大佬分析说明:“联合声明的分量远重于任何临时指令。它相当于一张写明路线图的国家级‘军令状’。从今往后,任何电诈窝点的存在,都是对这份‘军令状’的挑衅。”。
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2025年4月21日下午,柬埔寨执法部门在西哈努克省展开大规模联合执法行动,对多个涉嫌仍在暗中运营的电诈窝点实施突击检查。据公开报道,此次行动中,不乏曾被“行业内部”传为“有背景、打不动”的大盘。
此次打击发生在中国国家领导人正式访问柬埔寨后仅三天时间,其时间节点、对象选择与政治背景高度吻合,#释放了一个前所未有的强烈信号:在国家意志面前,任何电诈集团无论背景多硬、盘子多大,都终将无处可藏。
这并非一场普通的扫荡,而是一次具有强烈政治信号的执法。就在此次行动前不久,4月17日,中国国家领导人访问柬埔寨,在这期间与洪玛耐首相共同发布了一份联合声明。
#这份声明中明确写着:双方将持续开展中柬执法合作年行动,加强非法跨境赌博、拐卖人口、偷渡、制假走私等跨境犯罪案件协查合作。加强安全司法合作,加紧商签中柬刑事司法协助条约,重拳打击网络诈骗犯罪。
而这段内容中有三大关键词,即“重拳打击”、“持续开展”、“加强合作”,这些并非场面上的外交辞令,而是代表中柬两国国家领导人共同意志的公开承诺:一旦电诈犯罪写入联合声明,意味着两国的执法系统将对此“必须遵照执行”,这是比“临时打击”更为系统化、制度化和持续化的安排。
在这样的大背景下,即使是行业老大、盘总总监、组长员工们背后再有关系、再有保护伞也无济于事。因为这已经不再是“打不打”的问题,而是“必须打”的问题(阳光新闻)
与其说这是一场执法,不如说是一次政治信号的释放。此前虽然洪玛耐早已成立了由其亲自挂帅的“打击电诈委员会”,也确实进行过几轮清理行动,但这类行动,归根结底属于柬埔寨政府的“内部自发行为”。
而如今,随着“打击电诈”被写入国家层级的联合声明,性质就完全不同了:因为这已成为中柬国家层面的政治共识与行动纲领,不仅涉及执法力量的协调调动,更是两国国家信誉、战略合作、外交互信的体现。
一位灰产大佬分析说明:“联合声明的分量远重于任何临时指令。它相当于一张写明路线图的国家级‘军令状’。从今往后,任何电诈窝点的存在,都是对这份‘军令状’的挑衅。”。
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22.04.202509:27
#泰国资讯 7死30伤!泰国双层巴士撞货车,车辆起火现场惨烈!
4月21日凌晨约1时30分,一辆从廊开前往罗勇的双层长途巴士在行驶至通往巴真府Na Di县的304号公路、靠近Phutong寺的一处下坡路段时发生严重交通事故,造成7死、30人伤。
据悉,事故巴士隶属于廊开—罗勇线路,车上共载有60余人,包括司机和随车服务员。事发时,该车在下坡路段先撞上前方一辆22轮拖挂货车车尾,随后又与两辆运输淀粉的卡车发生连环碰撞,事故共涉及四辆车辆。碰撞后车辆起火燃烧,现场情况十分惨烈。
截至目前,事故已造成7人死亡,其中双层巴士上层有4名乘客罹难,下层则有3人死亡,分别为主驾驶、副驾驶各1人,以及随车服务员1人。此外,事故还造成30余人受伤,伤者已被紧急送往Na Di医院、卡宾武里医院以及一所私立医院接受救治。
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4月21日凌晨约1时30分,一辆从廊开前往罗勇的双层长途巴士在行驶至通往巴真府Na Di县的304号公路、靠近Phutong寺的一处下坡路段时发生严重交通事故,造成7死、30人伤。
据悉,事故巴士隶属于廊开—罗勇线路,车上共载有60余人,包括司机和随车服务员。事发时,该车在下坡路段先撞上前方一辆22轮拖挂货车车尾,随后又与两辆运输淀粉的卡车发生连环碰撞,事故共涉及四辆车辆。碰撞后车辆起火燃烧,现场情况十分惨烈。
截至目前,事故已造成7人死亡,其中双层巴士上层有4名乘客罹难,下层则有3人死亡,分别为主驾驶、副驾驶各1人,以及随车服务员1人。此外,事故还造成30余人受伤,伤者已被紧急送往Na Di医院、卡宾武里医院以及一所私立医院接受救治。
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