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霹雳州总警长拿督诺希山发文告指出，警方根据情报于本月2日（星期五）下午约2时，对怡保大和园一栋双层洋房展开突击行动，成功侦破一个涉及“线上招聘诈骗”的非法呼叫中心。

他说，在搜查过程中，警方发现共有12名诈骗集团成员将该洋房充作为网络招聘呼叫中心据点，专门以线上招聘为幌子进行诈骗，目标锁定来自中国的受害者。“这12名嫌犯均为中国籍，包括10名男子和2名女子，年龄介于25至44岁之间，他们已在此次行动中被逮捕。”

“这些嫌犯分别担任呼叫中心的主管及客户招揽人员，专门透过网络平台招揽受害者从事虚假线上工作，并声称受害者只需完成网购任务，即可获得人民币现金回扣。” “受害者须先行支付购物款项以完成所谓任务，但最终却无法获得任何承诺的回扣，从而坠入诈骗陷阱。” @DNY_hasj

他指出，警方相信该集团自今年4月初开始便在该洋房内运作。在行动中，警方共起获10部手提电脑、4部无线路由器及20部各类型手机，总值约3万6000令吉。诺希山补充，警方已向法庭申请延扣所有嫌犯，自5月3日起延扣4天至5月6日，并援引《刑事法典》第420条文（欺诈）及第120（B）条文（串谋犯罪）展开调查。一旦罪成，嫌犯可被判处不少于一年、最高不超过10年的监禁刑罚。

“此外，警方也将与移民局合作，核查被捕中国籍人士的护照与签证状态；若发现有违法或滥用旅游签证的情况，将援引《1959年移民法令》采取进一步行动。”

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此次行动聚焦罗勇府一块毗邻海滩、估价高达20亿泰铢的优质地块。该地块被非法势力觊觎，意图将其开发为豪华公寓项目，以吸引外国投资者。

此案系前期“提名人清查行动”EP.1和EP.2的延伸成果，犯罪团伙为规避泰国法律对外国人土地所有权的限制，精心策划，成立了一家名义上由泰国董事和股东组成的公司，实际控制权却掌握在外国投资者手中，尤其是俄罗斯人和中国人。

警方表示，这一行为严重违反泰国《外国人土地所有权法》，且存在洗钱嫌疑。行动中，泰国警方在罗勇府和春武里府的三个地点，对4家涉案公司及11名嫌疑人展开全面搜查。

搜查过程中，警方获取了大量关键证据：7份价值3600万泰铢的土地契据，清晰揭示了土地非法流转的轨迹；48本泰国和中国银行存折，账户总额达7200万泰铢，资金往来频繁且复杂。

并且，14名证人的证言，进一步证实该公司实际由中国籍人员管理，泰国员工仅作为名义股东和董事，充当“白手套”；此外，还有来自中国香港特别行政区注册投资公司的汇款记录，以及公司账户中超过5亿泰铢的巨额流通资

经调查发现，该集团公司于2023年至2024年期间注册成立，对外宣称目标是生产和分销建筑材料，同时涉足房地产业务。其股东结构错综复杂，惯常利用泰国员工持股并担任董事，以此规避法律监管与政府审查。

在未进行任何实质性投资的情况下，该公司已在该地区购置7块土地，总面积超72莱，用于建设公司办公和住宅项目。该项目规划为8层公寓楼，共10栋建筑，拥有超过1821间住宅房间，总价值超20亿泰铢，目前仍在建设当中。

基于所收集到的确凿证据，泰国科技犯罪打击第四部门迅速行动，对4家涉案法人及5名泰籍和中籍个人提起诉讼，指控其违反《外国人商业法》（B.E. 2542）。

同时，对6名违反《外国人就业管理法》（B.E. 2560）的中国工人，因涉及与该公司非法持有土地相关事宜，一并追究法律责任。后续，警方将依据1954年《土地法典》规定，强制执行土地出售程序，彻底斩断这一非法利益链。