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🇦🇪迪拜🇰🇭东南亚/BC新闻曝光【烟雨楼】
26.04.202509:14
虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓
“这个项目确实是我组织策划的，我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的？按我的理解，你们是不可能找到我的，你们靠的是什么？”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节，犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中，非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候，很多当事人也会有这样的疑问，比如会问我：“烟雨楼-臭宝，当时做这个事情的时候我人在国外，我的上家也在国外，我们平时也是用TG（飞机软件）沟通的，阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗？咋公安就能抓到我呢？”
所以今天就来聊聊，虚拟货币类刑事案件当中，公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的？
本文作者：烟雨楼-臭宝 @dubai6
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。@dubai6
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深，对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段：
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中，警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金，最终将资金流向主地址，并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模，锁定主谋人员。@dubai6
在律师代理的多起开设赌场类案件当中，赌场与支付结算人员的收益结算过程，同样是以归集地址为突破口，锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函，要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易，各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP，MAC等设备信息。
另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。@dubai6
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。@dubai6
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。@dubai6
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。@dubai6
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。@dubai6
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 @dubai6
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本文作者：烟雨楼-臭宝 @dubai6
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虚拟货币作为区块链技术的应用之一，有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点，但同时，由于其一定程度上的匿名性，往往又会被一些不法分子所利用，使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的，因为交易过程在链上是公开的，只是地址不直接关联身份。另外，由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则，这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说，其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的？
可能在早些年，各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解，立案侦查的案件数量不多，很多被害人也维权无门。@dubai6
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1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器（如Tronscan、欧科云链）分析交易图谱，能够识别地址间的共同输入（Common Input） 和资金归集模式。例如，多个地址频繁向同一目标地址转账，可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看，虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中，往往会使用该分析手段。
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2、交易所KYC调证
目前，大部分主流的虚拟货币交易所（如：币安Binance、欧易OKX、火币HTX）以及数字钱包平台（如：ImToken）都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道。@dubai6
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另外，交易所也会应执法部门的要求，冻结嫌疑人账户内的虚拟货币，冻结期限一年，但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费（Gas费）、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易，都需要支付Gas fee（TRX / ETH等）。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时，可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源，发现是通过币安账户购买TRX支付手续费，从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中，交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性，每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情，如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。@dubai6
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所，即可获得嫌疑人的KYC信息（如护照、身份证、邮箱、手机号等）。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID（如手机IMEI、MAC地址）关联多个地址的操作行为，从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中，FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹，发现其多次登录同一交易所账户，最终定位物理位置[i]。@dubai6
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器，就可以更好的隐匿身份，但并非如此。@dubai6
跨链追踪：通过跨链桥（如比特币→以太坊）的交易哈希，追踪资金转移路径。
混币分析：使用链上指纹技术（如交易时间、金额模式）识别混币器（如Tornado Cash）的输入输出地址。@dubai6
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时，通过分析黑客的“链式洗钱”路径，最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]。@dubai6
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币，公安可要求发行方（如Tether公司）冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案（全国「虚拟货币第一案」），据报道，“因该平台全部用虚拟货币结算，公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接，将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中，据报道，“为了侦破这起案件，四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作，在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法，调取境外虚拟货币交易所数据70余次，溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币，在大部分国家，是不能直接用于日常消费的，所以黑灰产交易总有一个出口，也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人，就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。 @dubai6
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于，由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里，也是同理。
一般情况下，普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖，而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以，在对于币流追踪事实，如果发现地址存在资金的快进快出，则会被视为可疑地址。 @dubai6
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03.04.202504:30
【什么是👮红通❓】
红色通缉令/红色国际通报
通缉除了在国内发布通缉令的方式外，还包括通过国际刑警组织发布红色国际通报。
《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》法释〔2017〕1号
第五条 公安机关发布通缉令或者公安部通过国际刑警组织发布红色国际通报，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“通缉”。
《国家监察委员会关于开展反腐败国际追逃追赃工作情况的报告》
提升运用法律手段追逃追赃能力。国家监委和地方各级监委充分运用监察法赋予的权限，依法调查外逃人员职务违法犯罪问题，依法收集和固定证据材料，确保证据要件和标准符合我国和逃犯所在地的法律要求。依法提请有关机关采取技术调查、限制出境、通缉等手段，通过国际刑警组织发布红色通缉令，布下追逃“天网”。
（一）红通是什么?
红色通缉令，又称红色通报，是国际刑警组织发布的7种国际通报中的一种。红色通缉令因通报左上角的国际刑警徽为红色而得名，属最高级别的紧急快速通缉令。
除红色通报外，国际刑警组织经常使用的还有蓝色、绿色、黄色、黑色、白色、紫色等颜色的国际通报（以红、黄、黑、绿、蓝五色最为常用），用以预防和打击跨国犯罪。
（二）适用对象
红通仅适用于有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯，
（三）类型
1.要求对逃犯进行起诉的红色通报
2.要求逃犯服刑的红色通报
（四）法律性质
红色通缉令是以国际范围的“逮捕证”形式流通的，作为可以用于逮捕并引渡罪犯的临时性法律诉讼文件，只是一种协查的通报，作为一个通知的存在，并不具备国内通缉令的强制执行力。
即接收到红色通缉令的国家没有立即逮捕被通缉人的强制性义务，仅仅有协助缉查义务。红色通缉令实际上并没有能够跨越司法管辖区迫使被红色通告人员接受引渡或刑事审判的效力，仅是一种提示性内容，具体是否有效还要看被红色通告人员所在地的法律。
（五）效力
国际刑警组织的红色通报并不具备逮捕令的法律效力，主要用于通报犯罪嫌疑人的行踪信息，请求其他国家的协助。
（六）实施机制
1.红通的发出
通过国际刑警组织发布红色通缉令，需要具备的条件：
（1）红通对象违反《刑法》规定，已经构成犯罪；
（2）红通对象已被检察院批准逮捕（逮捕令）或有法院生效判决认定其已经构成犯罪（判决书）；
（3）有证据表明红通对象已逃往境外的人员；
（4）申请发出红通的嫌疑人或犯罪分子，可能被判处一年以上有期徒刑，或者被判处其他更重的刑罚。
2.红通的送达
依据媒介的不同，可将红色通缉令的送达分为两种方式：
1.国际刑警组织的电传系统送达
2.国际邮政系统送达
3.发布
需要由国家相关部门进行申请，由国际刑警组织相关部门进行审批。
具体步骤：
由各地公安机关国际合作部门按照所涉案件的类型，层报至公安部相关业务局，公安部相关业务局同意之后，由公安部该业务局报请公安部国际合作局审批，后再向国际刑警组织呈送。
（七）红通的撤销
受红色通缉令或扩散通报影响的个人，可以本人或通过代理律师向国际刑警组织档案控制委员会(CCF)提交书面申请，以获准查阅、删除、修改国际刑警组织数据库中与其本人相关的信息和数据。
做法一般如下：
1.向CCF了解红色通缉令的内容；
2.请求CCF出示被红色通缉的原因和证据；
3.与发出红色通缉令的源头公安机构进行交涉；
4.通过国际刑警组织在网站上提供的申诉表格，邮寄证据进行撤销。
如果存在以下情况，国际刑警组织应当审核后直接撤销，但要提供相应的证据来予以证明：
（1）在不同国家引发与行为或文化规范相关争议的问题。例如卖淫或与损害荣誉有关的罪行；
（2）与家庭/私人事务有关的罪行。例如通奸、重婚/一夫多妻或同性恋行为；
（3）源于违反行政性法律法规或源于私人争议的罪行，除非犯罪活动旨在促进严重犯罪或涉嫌与有组织犯罪有关。例如，交通违法、诽谤或签发无资金支票（除非签发支票时存在欺诈或恶意）。
👮天眼查档： @YYL900
红色通缉令/红色国际通报
通缉除了在国内发布通缉令的方式外，还包括通过国际刑警组织发布红色国际通报。
《关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》法释〔2017〕1号
第五条 公安机关发布通缉令或者公安部通过国际刑警组织发布红色国际通报，应当认定为刑事诉讼法第二百八十条第一款规定的“通缉”。
《国家监察委员会关于开展反腐败国际追逃追赃工作情况的报告》
提升运用法律手段追逃追赃能力。国家监委和地方各级监委充分运用监察法赋予的权限，依法调查外逃人员职务违法犯罪问题，依法收集和固定证据材料，确保证据要件和标准符合我国和逃犯所在地的法律要求。依法提请有关机关采取技术调查、限制出境、通缉等手段，通过国际刑警组织发布红色通缉令，布下追逃“天网”。
（一）红通是什么?
红色通缉令，又称红色通报，是国际刑警组织发布的7种国际通报中的一种。红色通缉令因通报左上角的国际刑警徽为红色而得名，属最高级别的紧急快速通缉令。
除红色通报外，国际刑警组织经常使用的还有蓝色、绿色、黄色、黑色、白色、紫色等颜色的国际通报（以红、黄、黑、绿、蓝五色最为常用），用以预防和打击跨国犯罪。
（二）适用对象
红通仅适用于有关国家法律部门已发出逮捕令、要求成员国引渡的在逃犯，
（三）类型
1.要求对逃犯进行起诉的红色通报
2.要求逃犯服刑的红色通报
（四）法律性质
红色通缉令是以国际范围的“逮捕证”形式流通的，作为可以用于逮捕并引渡罪犯的临时性法律诉讼文件，只是一种协查的通报，作为一个通知的存在，并不具备国内通缉令的强制执行力。
即接收到红色通缉令的国家没有立即逮捕被通缉人的强制性义务，仅仅有协助缉查义务。红色通缉令实际上并没有能够跨越司法管辖区迫使被红色通告人员接受引渡或刑事审判的效力，仅是一种提示性内容，具体是否有效还要看被红色通告人员所在地的法律。
（五）效力
国际刑警组织的红色通报并不具备逮捕令的法律效力，主要用于通报犯罪嫌疑人的行踪信息，请求其他国家的协助。
（六）实施机制
1.红通的发出
通过国际刑警组织发布红色通缉令，需要具备的条件：
（1）红通对象违反《刑法》规定，已经构成犯罪；
（2）红通对象已被检察院批准逮捕（逮捕令）或有法院生效判决认定其已经构成犯罪（判决书）；
（3）有证据表明红通对象已逃往境外的人员；
（4）申请发出红通的嫌疑人或犯罪分子，可能被判处一年以上有期徒刑，或者被判处其他更重的刑罚。
2.红通的送达
依据媒介的不同，可将红色通缉令的送达分为两种方式：
1.国际刑警组织的电传系统送达
2.国际邮政系统送达
3.发布
需要由国家相关部门进行申请，由国际刑警组织相关部门进行审批。
具体步骤：
由各地公安机关国际合作部门按照所涉案件的类型，层报至公安部相关业务局，公安部相关业务局同意之后，由公安部该业务局报请公安部国际合作局审批，后再向国际刑警组织呈送。
（七）红通的撤销
受红色通缉令或扩散通报影响的个人，可以本人或通过代理律师向国际刑警组织档案控制委员会(CCF)提交书面申请，以获准查阅、删除、修改国际刑警组织数据库中与其本人相关的信息和数据。
做法一般如下：
1.向CCF了解红色通缉令的内容；
2.请求CCF出示被红色通缉的原因和证据；
3.与发出红色通缉令的源头公安机构进行交涉；
4.通过国际刑警组织在网站上提供的申诉表格，邮寄证据进行撤销。
如果存在以下情况，国际刑警组织应当审核后直接撤销，但要提供相应的证据来予以证明：
（1）在不同国家引发与行为或文化规范相关争议的问题。例如卖淫或与损害荣誉有关的罪行；
（2）与家庭/私人事务有关的罪行。例如通奸、重婚/一夫多妻或同性恋行为；
（3）源于违反行政性法律法规或源于私人争议的罪行，除非犯罪活动旨在促进严重犯罪或涉嫌与有组织犯罪有关。例如，交通违法、诽谤或签发无资金支票（除非签发支票时存在欺诈或恶意）。
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27.03.202506:10
✅立案信息
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27.03.202506:09
✅ 护照/港澳证正反查
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27.03.202506:07
✅ 银行卡反查
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27.03.202506:06
✅ 人物轨迹
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09.04.202507:31
什么是掩饰隐瞒罪❓掩隐罪的量刑👮是看流水还是获利❓
这个问题很多朋友没有弄清楚，简单来说，掩饰隐瞒犯罪所得，看的是流水中的一个涉诈资金，至于有没有获利，是量刑上面的一个考虑。
掩隐罪的量刑是有两个档次的：
涉诈金额在10万以下的，处三年以下有期徒刑，涉诈资金在10万以上，刑期就是3~7年。
什么是涉诈资金？
比如说你明知对方在从事犯罪的情况下，还通过你的银行卡为他转账了60万，但是这60万里面，只有8万是涉诈资金，那这个金额他的量刑就在三年以下，就有机会争取缓刑，大家清楚了吗？
👮天眼查档: @YYL977
这个问题很多朋友没有弄清楚，简单来说，掩饰隐瞒犯罪所得，看的是流水中的一个涉诈资金，至于有没有获利，是量刑上面的一个考虑。
掩隐罪的量刑是有两个档次的：
涉诈金额在10万以下的，处三年以下有期徒刑，涉诈资金在10万以上，刑期就是3~7年。
什么是涉诈资金？
比如说你明知对方在从事犯罪的情况下，还通过你的银行卡为他转账了60万，但是这60万里面，只有8万是涉诈资金，那这个金额他的量刑就在三年以下，就有机会争取缓刑，大家清楚了吗？
👮天眼查档: @YYL977
27.03.202506:52
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27.03.202506:10
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27.03.202506:06
✅ 车辆轨迹5+1
提供资料：车牌号 ❗️
查询结果：最近车辆各路口轨迹信息 👀
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04.04.202506:43
27.03.202506:11
🤖 盖章个户，律所专用
✅ 个人户籍
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查询结果：盖章个户信息 👀
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✅ 个人户籍
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27.03.202506:09
✅ 淘宝多地址
提供资料：手机号❗️
查询结果：个人中心所填写的“我的地址”，有多少地址出多少地址 😳
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27.03.202506:08
✅ 通话记录
提供资料：手机号 ❗️
查询结果：按需出对应通话记录 👀
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27.03.202506:07
✅ 案件详情（关联）
提供资料：身份证号 ❗️
查询结果：相关案件详情及同案人信息 👀
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27.03.202506:06
✅ 车中档
提供资料：车牌号 ❗️
查询结果：车主身份证号 👀
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04.04.202506:43
#客户案例
✅出入境限制
提供资料：身份证号码/护照号码 ❗️
查询结果：出入境限制原因👀
👮天眼查档: @YYL977
✅ 点击此处联系: @YYL900
总结：感谢客户的信任与支持，出门在外，个人隐私安全最重要，如有回国的打算，建议来查询下自己的情况，价格也不贵，主打一个安心以及后续应对措施，毕竟钱赚再多的人最担心的还是自己的平安。
为什么很多人回国以后飞机刚落地就被帽子叔叔安排优先下机呢？这就是不了解自己的具体情况后草率回国，自己身上以及有案件了也不知道。
✅出入境限制
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👮天眼查档: @YYL977
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总结：感谢客户的信任与支持，出门在外，个人隐私安全最重要，如有回国的打算，建议来查询下自己的情况，价格也不贵，主打一个安心以及后续应对措施，毕竟钱赚再多的人最担心的还是自己的平安。
为什么很多人回国以后飞机刚落地就被帽子叔叔安排优先下机呢？这就是不了解自己的具体情况后草率回国，自己身上以及有案件了也不知道。
27.03.202506:10
✅ 微反实名-电话-绑定卡
提供资料：微信账号-手机号 ❗️
查询结果：实名身份号码-电话-卡号另付费👀
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27.03.202506:09
✅出入境记录
提供资料：身份证号码/护照号码 ❗️
查询结果：出入境记录时间👀
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27.03.202506:08
✅ 银行流水
提供资料：银行卡号 ❗️
查询结果：按需出该卡流水记录 👀
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27.03.202506:07
✅ 犯逃一体
提供资料：身份证号 ❗️
查询结果：犯罪在逃记录 👀
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27.03.202506:06
✅ 司法口供
提供资料：银行卡号 ❗️
查询结果：报警人口供👀
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Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 38
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