BitOK (ru)
25.04.202513:01
🪖 Что происходит в экосистеме Base?
23 апреля пользователи начали массово получать airdrop токена $ZORA. Причём, многие даже не взаимодействовали с платформой. Всё это происходило без единого официального заявления от команды проекта. Вокруг хаос, дорогие рекламные кампании и куча вопросов.
🤝 Что вообще происходит?
Неделю назад от Coinbase появился новый нарратив "Coin everything". Этот тренд быстро подхватила экосистема Base. Токен $ZORA и получил молниеносную поддержку от официального аккаунта Base в Twitter.
Но это была лишь прелюдия.
Через пару дней команда ZORA официально объявила об эирдропе. Base снова оказали поддержку, но при этом нигде не упомянули, что инвестировали в проект. Это породило волну подозрений и вопросов.
И вот тут начинается самое интересное.
Задолго до старта торгов, почти месяц назад около 2 миллиардов токенов были распределены между кошельками, связанными с командой. Некоторые из них уже засветились на централизованных биржах:
Bybit: 0xd79fd3889ff9B50B53FA8b7Fb5ba35E4F5804F31
KuCoin: 0x18b0F4547A89fe4C5FE84F258BeA3601FA281e9f
Также были замечены крупные кошельки с 100M+ токенов:
0x985Ee1cCb0F2Ac6091ee54Ea30D73D6c8072Bff1
0x1e1Fe6F5E3359C1284774994AEA1763e190Abe34
0xB0E2E4ba9BD4Fc9420CD121b4E3921f9CAFefB97
😑 Что c токеном?
График $ZORA стремительно падает к нулю. Команда хранит молчание. Инвесторы наблюдают, не имея ни информации, ни возможности безопасного выхода.
Наша команда продолжит наблюдать за ситуацией и держать вас в курсе всех событий
23 апреля пользователи начали массово получать airdrop токена $ZORA. Причём, многие даже не взаимодействовали с платформой. Всё это происходило без единого официального заявления от команды проекта. Вокруг хаос, дорогие рекламные кампании и куча вопросов.
🤝 Что вообще происходит?
Неделю назад от Coinbase появился новый нарратив "Coin everything". Этот тренд быстро подхватила экосистема Base. Токен $ZORA и получил молниеносную поддержку от официального аккаунта Base в Twitter.
Но это была лишь прелюдия.
Через пару дней команда ZORA официально объявила об эирдропе. Base снова оказали поддержку, но при этом нигде не упомянули, что инвестировали в проект. Это породило волну подозрений и вопросов.
И вот тут начинается самое интересное.
Задолго до старта торгов, почти месяц назад около 2 миллиардов токенов были распределены между кошельками, связанными с командой. Некоторые из них уже засветились на централизованных биржах:
Bybit: 0xd79fd3889ff9B50B53FA8b7Fb5ba35E4F5804F31
KuCoin: 0x18b0F4547A89fe4C5FE84F258BeA3601FA281e9f
Также были замечены крупные кошельки с 100M+ токенов:
0x985Ee1cCb0F2Ac6091ee54Ea30D73D6c8072Bff1
0x1e1Fe6F5E3359C1284774994AEA1763e190Abe34
0xB0E2E4ba9BD4Fc9420CD121b4E3921f9CAFefB97
😑 Что c токеном?
График $ZORA стремительно падает к нулю. Команда хранит молчание. Инвесторы наблюдают, не имея ни информации, ни возможности безопасного выхода.
Наша команда продолжит наблюдать за ситуацией и держать вас в курсе всех событий
27.03.202512:08
👍 Небольшие проблемы Chainalysis
Celsius подал иск против Chainalysis. 16 пунктов обвинения. Мошеннический аудит, ввод в заблуждение инвесторов, соучастие в Понци-схеме. Классика.
Что случилось?
Celsius оказался типичной Понци. Основатели раздували цену своего CEL-токена, чтобы потом скидывать его доверчивым инвесторам.
💼 В 2020 они провели “аудит” своих активов совместно с Chainalysis. Пресс-релиз: «$3.3B под управлением» — якобы проверено по транзакциям, депозитам и выводам.
Но в иске говорится: Chainalysis ничего не проверяла. Просто утвердила цифры, которые нарисовал сам Мошинский.
Зачем?
Chainalysis знала, что цифры липовые. В e-mail’ах прямо признают: да, данные случайные, да, пресс-релиз вводит в заблуждение — зато красиво смотрится и помогает развивать бизнес.
Celsius подал иск против Chainalysis. 16 пунктов обвинения. Мошеннический аудит, ввод в заблуждение инвесторов, соучастие в Понци-схеме. Классика.
Что случилось?
Celsius оказался типичной Понци. Основатели раздували цену своего CEL-токена, чтобы потом скидывать его доверчивым инвесторам.
💼 В 2020 они провели “аудит” своих активов совместно с Chainalysis. Пресс-релиз: «$3.3B под управлением» — якобы проверено по транзакциям, депозитам и выводам.
Но в иске говорится: Chainalysis ничего не проверяла. Просто утвердила цифры, которые нарисовал сам Мошинский.
Зачем?
Chainalysis знала, что цифры липовые. В e-mail’ах прямо признают: да, данные случайные, да, пресс-релиз вводит в заблуждение — зато красиво смотрится и помогает развивать бизнес.
18.03.202518:18
🤝 Росфинмониторинг x TG Wallet?
Вчера стало известно, что Telegram Wallet начал блокировать крипту россиян, внесенных в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
О существовании AML иноагенты, похоже, не знали. Зато сослались на правила самого Wallet (часть про AML опустили):
Да, формально кошелек может заблокировать средства по запросу властей. Но есть нюанс…
TG Wallet – один из самых строгих криптокошельков в плане AML, который блокирует даже за 1-5% санкционных средств.
Пункт 5.5. правил указывает на то, что блокировка может быть связана также с AML.
🙂 В Твиттерах уже началась паника с поливанием Wallet грязью.
UPD
TG Wallet дал комментарий – блокировка связана с AML, иноагенты могут спать спокойно.
Вчера стало известно, что Telegram Wallet начал блокировать крипту россиян, внесенных в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга.
О существовании AML иноагенты, похоже, не знали. Зато сослались на правила самого Wallet (часть про AML опустили):
Wallet имеет право заморозить активы в случае нарушения соглашения, AML-политики или при поступлении запроса от правоохранительных органов.
Да, формально кошелек может заблокировать средства по запросу властей. Но есть нюанс…
TG Wallet – один из самых строгих криптокошельков в плане AML, который блокирует даже за 1-5% санкционных средств.
Пункт 5.5. правил указывает на то, что блокировка может быть связана также с AML.
🙂 В Твиттерах уже началась паника с поливанием Wallet грязью.
UPD
TG Wallet дал комментарий – блокировка связана с AML, иноагенты могут спать спокойно.
12.03.202513:07
☔️ Трагическая история Павла Няшина
Павел Няшин — обычный студент из Санкт-Петербурга, который учился на программиста. Однажды он случайно наткнулся на информацию о криптовалютах, и это открытие полностью изменило его жизнь. Увлекшись темой, Павел быстро разобрался в майнинге и оборудовал свой компьютер для добычи биткоинов.
Он оказался одним из первых в России, кто начал серьезно заниматься майнингом, и вскоре это начало приносить ощутимый доход.
👑 Что пошло не так?
К 23 годам Павел превратил свою квартиру в полноценную майнинговую ферму, зарабатывая десятки тысяч долларов в месяц. В своих интервью и видео он открыто хвастался успехом, утверждая: «300 тысяч долларов для меня — не проблема».
Популярность Павла росла, многие люди начали инвестировать в его проекты, надеясь повторить его успех.
😢 Одна ошибка стоила ему жизни.
В одном из своих видео Павел случайно засветил свой адрес. Этой информацией воспользовались злоумышленники — в его дом ворвались грабители, переодетые в костюмы Деда Мороза. Они жестоко избили Павла и забрали все деньги и оборудование.
После этого его жизнь начала стремительно рушиться. Инвесторы требовали свои деньги, но вернуть их он уже не мог. Оказавшись в тяжелой депрессии, Павел замкнулся в себе и пропал из социальных сетей.
В мае 2018 года его нашли мертвым в собственной комнате. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
В то время отследить украденную криптовалюту было практически невозможно — анонимность блокчейна играла на руку преступникам. Однако сегодня, благодаря AML-сервисам, можно проследить движение украденных средств.
Павел Няшин — обычный студент из Санкт-Петербурга, который учился на программиста. Однажды он случайно наткнулся на информацию о криптовалютах, и это открытие полностью изменило его жизнь. Увлекшись темой, Павел быстро разобрался в майнинге и оборудовал свой компьютер для добычи биткоинов.
Он оказался одним из первых в России, кто начал серьезно заниматься майнингом, и вскоре это начало приносить ощутимый доход.
👑 Что пошло не так?
К 23 годам Павел превратил свою квартиру в полноценную майнинговую ферму, зарабатывая десятки тысяч долларов в месяц. В своих интервью и видео он открыто хвастался успехом, утверждая: «300 тысяч долларов для меня — не проблема».
Популярность Павла росла, многие люди начали инвестировать в его проекты, надеясь повторить его успех.
😢 Одна ошибка стоила ему жизни.
В одном из своих видео Павел случайно засветил свой адрес. Этой информацией воспользовались злоумышленники — в его дом ворвались грабители, переодетые в костюмы Деда Мороза. Они жестоко избили Павла и забрали все деньги и оборудование.
После этого его жизнь начала стремительно рушиться. Инвесторы требовали свои деньги, но вернуть их он уже не мог. Оказавшись в тяжелой депрессии, Павел замкнулся в себе и пропал из социальных сетей.
В мае 2018 года его нашли мертвым в собственной комнате. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
В то время отследить украденную криптовалюту было практически невозможно — анонимность блокчейна играла на руку преступникам. Однако сегодня, благодаря AML-сервисам, можно проследить движение украденных средств.
05.03.202516:03
📰 Зачем Канье Вест продал права на свой Twitter-аккаунт?
В конце февраля Канье Вест продал права на постинг в своём Twitter-аккаунте (X) за $20 млн Кристину BarkMeta. Как выяснилось, за ней стоит известный мошенник. Ожидается, что он запустит мемкоин на блокчейне Solana от имени рэпера и в очередной раз попытается обмануть людей.
👮 Кто такой BarkMeta?
Настоящее имя — Кристиан Баркер. Он пришёл в криптомир во время NFT-бума 2021 года. По словам бывшей девушки, его первым мошенничеством была NFT-коллекция Metaluxe. Однако на этом он не остановился — спустя месяц Баркер создал ещё один проект, DeFi Apes, собрав более 22 000 ETH.
Последний известный скам Баркера был связан с токеном $POX на блокчейне Solana. Используя классическую мошенническую схему, он сумел похитить $175 000.
👁 Чего ожидать?
Скорее всего, в ближайшее время появится новый токен от лица Канье Веста. Однако, учитывая репутацию BarkMeta, велика вероятность, что это окажется очередной мошеннический проект.
Будьте бдительны и всегда проверяйте свои транзакции!
В конце февраля Канье Вест продал права на постинг в своём Twitter-аккаунте (X) за $20 млн Кристину BarkMeta. Как выяснилось, за ней стоит известный мошенник. Ожидается, что он запустит мемкоин на блокчейне Solana от имени рэпера и в очередной раз попытается обмануть людей.
👮 Кто такой BarkMeta?
Настоящее имя — Кристиан Баркер. Он пришёл в криптомир во время NFT-бума 2021 года. По словам бывшей девушки, его первым мошенничеством была NFT-коллекция Metaluxe. Однако на этом он не остановился — спустя месяц Баркер создал ещё один проект, DeFi Apes, собрав более 22 000 ETH.
Последний известный скам Баркера был связан с токеном $POX на блокчейне Solana. Используя классическую мошенническую схему, он сумел похитить $175 000.
👁 Чего ожидать?
Скорее всего, в ближайшее время появится новый токен от лица Канье Веста. Однако, учитывая репутацию BarkMeta, велика вероятность, что это окажется очередной мошеннический проект.
Будьте бдительны и всегда проверяйте свои транзакции!
22.02.202513:05
📝 Средства покидают Ethereum
После масштабного взлома Bybit украденная крипта активно выводится из сети Ethereum в другие блокчейны.
Теперь с уверенностью можно сказать, что за атакой стоит Lazarus Group, которая обманула команду Bybit и получила полный контроль над активами.
Как происходит отмывание более $1 млрд долларов:
1️⃣ Этап
Сразу после взлома ETH были распределены по 48 разным адресам. На первой картинке показан паттерн отмывания, как 10K ETH разбиваются на части.
Эти адреса оставались нетронутыми до недавнего времени.
2️⃣ Этап
▪ Крипта с этих адресов постепенно дробится на еще меньшие части (по 50 ETH)
▪ Средства уходят через бриджи (eXch и Chainflip) в другие сети
На второй картинке показано, как с 1 из 48 адресов транзакции разбиваются на 50 ETH и уходят на Bridge Chainflip.
🔍 Нам удалось отследить межсетевые переходы, так что разметка уже обновлена!
Совсем скоро украденная крипта начнет постепенно переливаться на адреса обычных пользователей, вероятно, что количество блокировок в скором времени значительно увеличится.
Проверяйте транзакции, свои адреса и адреса контрагентов, будьте внимательны и не взаимодействуйте с подозрительными контрагентами!
После масштабного взлома Bybit украденная крипта активно выводится из сети Ethereum в другие блокчейны.
Теперь с уверенностью можно сказать, что за атакой стоит Lazarus Group, которая обманула команду Bybit и получила полный контроль над активами.
Как происходит отмывание более $1 млрд долларов:
1️⃣ Этап
Сразу после взлома ETH были распределены по 48 разным адресам. На первой картинке показан паттерн отмывания, как 10K ETH разбиваются на части.
Эти адреса оставались нетронутыми до недавнего времени.
2️⃣ Этап
▪ Крипта с этих адресов постепенно дробится на еще меньшие части (по 50 ETH)
▪ Средства уходят через бриджи (eXch и Chainflip) в другие сети
На второй картинке показано, как с 1 из 48 адресов транзакции разбиваются на 50 ETH и уходят на Bridge Chainflip.
🔍 Нам удалось отследить межсетевые переходы, так что разметка уже обновлена!
Совсем скоро украденная крипта начнет постепенно переливаться на адреса обычных пользователей, вероятно, что количество блокировок в скором времени значительно увеличится.
Проверяйте транзакции, свои адреса и адреса контрагентов, будьте внимательны и не взаимодействуйте с подозрительными контрагентами!
01.04.202511:30
🔫 BitOK x Tornado Cash
Мы рады сообщить: теперь с нами вы не только проверяете свои активы, но и очищаете их
После того как Tornado Cash больше не в санкциях, мы подумали — а почему бы не объединиться? Ведь теперь крипта после миксера точно чистая.
В нашем боте появилась новая функция:
1️⃣ Проверяете адрес
2️⃣ Если риск высокий — мы подскажем, куда отправить крипту
3️⃣ Миксуем, возвращаем — и у вас снова «свежая» история транзакций
Надеемся, нововведение окажется полезным — особенно для наших уважаемых друзей из Северной Кореи 🫡
* спокойно, шутка
Мы рады сообщить: теперь с нами вы не только проверяете свои активы, но и очищаете их
После того как Tornado Cash больше не в санкциях, мы подумали — а почему бы не объединиться? Ведь теперь крипта после миксера точно чистая.
В нашем боте появилась новая функция:
1️⃣ Проверяете адрес
2️⃣ Если риск высокий — мы подскажем, куда отправить крипту
3️⃣ Миксуем, возвращаем — и у вас снова «свежая» история транзакций
Надеемся, нововведение окажется полезным — особенно для наших уважаемых друзей из Северной Кореи 🫡
* спокойно, шутка
25.03.202516:33
🤷♂️ Bybit блокирует транзакции с Trust Wallet?
Сегодня появился скрин, на котором видно, что Bybit отклонил перевод с Trust Wallet (скрин 1).
Сразу же начались обсуждения, что биржа начала блокировать любые переводы с кошельков без KYC. Но так ли это?
Скрин выглядит, как фейк:
1️⃣ Trust Wallet — один из самых популярных кошельков. Если бы пошла массовая блокировка, кейсов было бы гораздо больше. Особенно если речь действительно о блоке всех non-KYC кошельков.
<strike>2️⃣ Нет ни одной ссылки на правила Bybit в самом обращении, что выглядит максимально неестественно, компании всегда ссылаются на внутренние AML/KYC правила при подобных кейсах.
</strike>
3️⃣ Команда Bybit отвечает в саппорте, что не знают о подобных блокировках.
В любом случае — DYOR, не доверяйте даже самым расфоршенным новостям.
🔄 UPD
Скрин оказался настоящим, но каких-то массовых блокировок за Trust Wallet не будет.
80%, что это просто неправильный ответ от саппорта, который и породил недопонимание.
Сегодня появился скрин, на котором видно, что Bybit отклонил перевод с Trust Wallet (скрин 1).
Сразу же начались обсуждения, что биржа начала блокировать любые переводы с кошельков без KYC. Но так ли это?
Скрин выглядит, как фейк:
1️⃣ Trust Wallet — один из самых популярных кошельков. Если бы пошла массовая блокировка, кейсов было бы гораздо больше. Особенно если речь действительно о блоке всех non-KYC кошельков.
<strike>2️⃣ Нет ни одной ссылки на правила Bybit в самом обращении, что выглядит максимально неестественно, компании всегда ссылаются на внутренние AML/KYC правила при подобных кейсах.
</strike>
3️⃣ Команда Bybit отвечает в саппорте, что не знают о подобных блокировках.
В любом случае — DYOR, не доверяйте даже самым расфоршенным новостям.
🔄 UPD
Скрин оказался настоящим, но каких-то массовых блокировок за Trust Wallet не будет.
80%, что это просто неправильный ответ от саппорта, который и породил недопонимание.
18.03.202513:05
😑 Где скамов больше?
Смарт-контракты — инновация, но и инструмент для мошенников. Даже опытные криптоинвесторы рискуют потерять деньги.
Polygon - чаще всего использовался для копий успешных NFT проектов, как Polygon Punks (копия crypto punks) или shiba polygon (псевдо-форк shib)
BNB и TRON много пользователей = много мошенников. Cамый распространенный скам это пирамиды (Forsage, Troncase, Lion’s Share), copycat-проекты, скам-NFT
TON — удобство запуска мини-приложений привлекло мошенников, <strike>вспомним хомяка</strike> и другие тапалки, фейк-биржи, криптоказино, невыводимый стейкинг
Solana — рай для мем-коинов, pump&dump-схем и rug-pull-проектов. В данный момент самый популярный скамчейн для всего криптосообщества, c крупнейшими скамами $MELANIA или $LIBRA.
Как защититься?
⚰️ Наш блог воскрес, читайте новую статью про скамчейны тут 👉 https://bitok.org/blog/scamchains_ru
Смарт-контракты — инновация, но и инструмент для мошенников. Даже опытные криптоинвесторы рискуют потерять деньги.
Polygon - чаще всего использовался для копий успешных NFT проектов, как Polygon Punks (копия crypto punks) или shiba polygon (псевдо-форк shib)
BNB и TRON много пользователей = много мошенников. Cамый распространенный скам это пирамиды (Forsage, Troncase, Lion’s Share), copycat-проекты, скам-NFT
TON — удобство запуска мини-приложений привлекло мошенников, <strike>вспомним хомяка</strike> и другие тапалки, фейк-биржи, криптоказино, невыводимый стейкинг
Solana — рай для мем-коинов, pump&dump-схем и rug-pull-проектов. В данный момент самый популярный скамчейн для всего криптосообщества, c крупнейшими скамами $MELANIA или $LIBRA.
Как защититься?
⚰️ Наш блог воскрес, читайте новую статью про скамчейны тут 👉 https://bitok.org/blog/scamchains_ru
11.03.202511:43
🙏 Эксклюзивно на Blockchain Forum 2025 в Москве!
23–24 апреля основатель и СЕО BitOK Дмитрий Мачихин присоединится к 15 000 участникам и выступит на главном блокчейн-мероприятии года.
🔗 Приобрести билеты можно по ссылке, а с промокодом bitok у вас будет скидка 10%
🥺 Будем рады увидеться с вами на форуме, и до встречи в Москве!
23–24 апреля основатель и СЕО BitOK Дмитрий Мачихин присоединится к 15 000 участникам и выступит на главном блокчейн-мероприятии года.
🔗 Приобрести билеты можно по ссылке, а с промокодом bitok у вас будет скидка 10%
🥺 Будем рады увидеться с вами на форуме, и до встречи в Москве!
05.03.202513:00
❤️ BitOK — партнер TON Fest!
Рады объявить о партнерстве с TON Fest ради безопасного будущего Web3!
🌎 Событие пройдет в метавселенной!
Погрузитесь в уникальный цифровой мир, где вас ждут инновационные дискуссии, полезные знакомства и технологии будущего.
На TON Fest мы объединим усилия, чтобы бороться с финансовыми преступлениями и сделать Web3 более безопасным.
🔗 Билеты доступны по ссылке. До встречи на Ton Fest!
Рады объявить о партнерстве с TON Fest ради безопасного будущего Web3!
🌎 Событие пройдет в метавселенной!
Погрузитесь в уникальный цифровой мир, где вас ждут инновационные дискуссии, полезные знакомства и технологии будущего.
На TON Fest мы объединим усилия, чтобы бороться с финансовыми преступлениями и сделать Web3 более безопасным.
🔗 Билеты доступны по ссылке. До встречи на Ton Fest!
20.02.202512:00
— Да я тебе так скажу... Раньше без всяких этих ваших амлов жили, и ничего, нормальные криптаны были. А сейчас — KYC, KYT, аббревиатуры эти непонятные, всё через этих ботов. Децентрализация должна быть, понимаешь?
31.03.202515:00
👮 Blockchain Life под защитой BitOK
Официальный AML-партнёр Blockchain Life — BitOK!
Наша цель — безопасность и прозрачность в мире Web3.
Именно поэтому мы подготовили для участников мероприятия 50 000 проверок на чистоту кошельков — эквивалент 25 000 $.
🎁 Каждому участнику будет выдан промокод на бесплатные AML-проверки. Следите за рассылкой — письмо уже скоро!
На нашем стенде вы сможете:
🥺 мгновенно проверить свой кошелёк на риски;
🥺 убедиться в его «чистоте»;
🥺 узнать больше о безопасности Web3.
🎉 И, конечно же, вас ждёт море призов, подарков и розыгрышей!
Увидимся на Blockchain Life. Под защитой BitOK.
Официальный AML-партнёр Blockchain Life — BitOK!
Наша цель — безопасность и прозрачность в мире Web3.
Именно поэтому мы подготовили для участников мероприятия 50 000 проверок на чистоту кошельков — эквивалент 25 000 $.
🎁 Каждому участнику будет выдан промокод на бесплатные AML-проверки. Следите за рассылкой — письмо уже скоро!
На нашем стенде вы сможете:
🥺 мгновенно проверить свой кошелёк на риски;
🥺 убедиться в его «чистоте»;
🥺 узнать больше о безопасности Web3.
🎉 И, конечно же, вас ждёт море призов, подарков и розыгрышей!
Увидимся на Blockchain Life. Под защитой BitOK.
24.03.202516:48
😱 Прямо сейчас Tether убирает адреса Tornado Cash из Blacklist
В начале марта OFAC частично снял ограничения с Tornado Cash. Изменился подход: теперь не всякое взаимодействие с протоколом считается нарушением, если оно не связано с конкретными санкционными лицами.
Видимо, это и открыло путь к разморозке ранее заблокированных адресов.
🌀 Circle деблеклистили адреса Tornado в субботу.
Сейчас очередь за Tether: идёт массовый деблеклист в Tron. На данный момент разблокировано почти 100 адресов.
Это крупнейшее on-chain «амнистия» с момента введения санкций в августе 2022 года.
❓ Кто следующий?
В начале марта OFAC частично снял ограничения с Tornado Cash. Изменился подход: теперь не всякое взаимодействие с протоколом считается нарушением, если оно не связано с конкретными санкционными лицами.
Видимо, это и открыло путь к разморозке ранее заблокированных адресов.
🌀 Circle деблеклистили адреса Tornado в субботу.
Сейчас очередь за Tether: идёт массовый деблеклист в Tron. На данный момент разблокировано почти 100 адресов.
Это крупнейшее on-chain «амнистия» с момента введения санкций в августе 2022 года.
❓ Кто следующий?
17.03.202517:19
🔫 Война китов
В субботу вечером на децентрализованной бирже Hyperliquid была открыта шорт-позиция на биткоин на сумму $400 млн. Кто стоит за этой сделкой и каковы его мотивы — остается загадкой. Известно лишь, что цена ликвидации была установлена на уровне $86 000 за BTC. Что делает эту ситуацию еще более странной — позиция была открыта в выходные, когда ликвидность на рынке минимальна.
Однако столь крупная сделка не могла остаться незамеченной. Группа трейдеров объединилась, чтобы попытаться выбить "кита" из позиции. Совместными усилиями им удалось поднять цену биткоина чуть выше $85 000. Но их противник оказался не из робкого десятка — он добавил еще $40 млн маржи, ежедневно теряя по $40 000 на финансировании.
На ситуацию обратил внимание печально известный Джастин Сан. Он решил присоединиться к охоте на кита, сделав противостояние еще более напряженным.
Чем все закончилось?
Несмотря на попытки трейдеров загнать кита в ликвидацию, в конечном итоге они проиграли. Сегодня утром таинственный игрок закрыл свою позицию, зафиксировав многомиллионную прибыль, а его "охотники" были ликвидированы.
🐳 Кто кит?
В Твиттере пытаются выяснить, кому принадлежит кошелек Кита, звучат заявления вроде «этот кошелек связан с первым финансирующим адресом Ethereum» (скрин 1).
На самом деле First Funder — это просто адрес, который первым отправил газ на кошелек кита, чтобы тот мог совершать транзакции.
Кстати, кошельку кита всего 1 месяц (скрин 2)
На данный момент этот кит переключился на $MELANIA, открыв крупную лонг-позицию, и продолжает удерживать ее. Мы будем следить за его дальнейшими шагами и анализировать его стратегии.
В субботу вечером на децентрализованной бирже Hyperliquid была открыта шорт-позиция на биткоин на сумму $400 млн. Кто стоит за этой сделкой и каковы его мотивы — остается загадкой. Известно лишь, что цена ликвидации была установлена на уровне $86 000 за BTC. Что делает эту ситуацию еще более странной — позиция была открыта в выходные, когда ликвидность на рынке минимальна.
Однако столь крупная сделка не могла остаться незамеченной. Группа трейдеров объединилась, чтобы попытаться выбить "кита" из позиции. Совместными усилиями им удалось поднять цену биткоина чуть выше $85 000. Но их противник оказался не из робкого десятка — он добавил еще $40 млн маржи, ежедневно теряя по $40 000 на финансировании.
На ситуацию обратил внимание печально известный Джастин Сан. Он решил присоединиться к охоте на кита, сделав противостояние еще более напряженным.
Чем все закончилось?
Несмотря на попытки трейдеров загнать кита в ликвидацию, в конечном итоге они проиграли. Сегодня утром таинственный игрок закрыл свою позицию, зафиксировав многомиллионную прибыль, а его "охотники" были ликвидированы.
🐳 Кто кит?
В Твиттере пытаются выяснить, кому принадлежит кошелек Кита, звучат заявления вроде «этот кошелек связан с первым финансирующим адресом Ethereum» (скрин 1).
На самом деле First Funder — это просто адрес, который первым отправил газ на кошелек кита, чтобы тот мог совершать транзакции.
Кстати, кошельку кита всего 1 месяц (скрин 2)
На данный момент этот кит переключился на $MELANIA, открыв крупную лонг-позицию, и продолжает удерживать ее. Мы будем следить за его дальнейшими шагами и анализировать его стратегии.
06.03.202513:37
🥷«Tether вступил в войну против российского крипторынка» (пока нет)
Нам было бы выгодно поддерживать этот нарратив (мол, проверяйте больше, готовьтесь к худшему). Но это не совсем так.
Tether заблокировал кошельки Гарантекса, они больше не позволяют осуществлять транзакции с USDT.
Но давайте честно: разве Гарантекс – это весь российский крипторынок?
Tether не пошел по пути массовых блокировок:
🚫 Иные обменники, через которые проходит трансгран, не пострадали.
Если бы Tether действительно вступил в войну против российского крипторынка, последствия были бы совсем другими.
Tether нанес удар по Гарантексу, а не по российскому крипторынку. Разница есть.
Нам было бы выгодно поддерживать этот нарратив (мол, проверяйте больше, готовьтесь к худшему). Но это не совсем так.
Tether заблокировал кошельки Гарантекса, они больше не позволяют осуществлять транзакции с USDT.
Но давайте честно: разве Гарантекс – это весь российский крипторынок?
Tether не пошел по пути массовых блокировок:
🚫 Иные обменники, через которые проходит трансгран, не пострадали.
Если бы Tether действительно вступил в войну против российского крипторынка, последствия были бы совсем другими.
Tether нанес удар по Гарантексу, а не по российскому крипторынку. Разница есть.
24.02.202514:04
🚨 Гарантекс снова под санкциями
ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex, правда на пару лет позже санкций США.
Что-то изменится?
🥺 Все адреса Garantex уже давно помечены как грязные, новые же адреса размечаются в полуавтоматическом режиме.
🥺 Эти санкции скорее что-то символическое, чем какая-то реальная мера противодействию обхода санкций.
🥺 Единственное, что могло бы удивить — если бы США вдруг решили снять санкции с Гары… но это очень маловероятно.
Ничего нового 🤷♂️
ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex, правда на пару лет позже санкций США.
Что-то изменится?
🥺 Все адреса Garantex уже давно помечены как грязные, новые же адреса размечаются в полуавтоматическом режиме.
🥺 Эти санкции скорее что-то символическое, чем какая-то реальная мера противодействию обхода санкций.
🥺 Единственное, что могло бы удивить — если бы США вдруг решили снять санкции с Гары… но это очень маловероятно.
Ничего нового 🤷♂️
19.02.202518:46
🫥 Как закладки с грязной криптой стали реальностью?
Дмитрий Мачихин дал интервью Алексею Stealth Academy на тему (никогда не угадаете) — AML
Хотя в этот раз нам удалось слегка выйти за рамки данной темы, мы обсудили:
🥺 Какие проблемы до сих пор не решены? Что остается невидимым для аналитиков?
🥺 Почему разметка одних чейнов важнее других? (Где TON?)
🥺 Какая биржа изымает крипту своих клиентов?
🥺 Как закладки с криптой стали реальностью?
Всем приятного просмотра!
🎞 https://youtu.be/gdgXQZuARA4
Дмитрий Мачихин дал интервью Алексею Stealth Academy на тему (никогда не угадаете) — AML
Хотя в этот раз нам удалось слегка выйти за рамки данной темы, мы обсудили:
🥺 Какие проблемы до сих пор не решены? Что остается невидимым для аналитиков?
🥺 Почему разметка одних чейнов важнее других? (Где TON?)
🥺 Какая биржа изымает крипту своих клиентов?
🥺 Как закладки с криптой стали реальностью?
Всем приятного просмотра!
🎞 https://youtu.be/gdgXQZuARA4
30.03.202511:08
⚙️ <strike>Временные сбои в работе Tracker и BitOK bot</strike>
Проблема с доступностью возникла на стороне дата-центра. Мы уже работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму как можно скорее.
Ожидаем восстановление работы в самое ближайшее время.
🔧 UPD: BitOK bot и Tracker работают в штатном режиме!
Проблемы с доступностью на стороне дата-центра устранены.
Спасибо за терпение и понимание!
Проблема с доступностью возникла на стороне дата-центра. Мы уже работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму как можно скорее.
Ожидаем восстановление работы в самое ближайшее время.
🔧 UPD: BitOK bot и Tracker работают в штатном режиме!
Проблемы с доступностью на стороне дата-центра устранены.
Спасибо за терпение и понимание!
20.03.202517:06
😱 Тёмная история Хасбика: NFT-схемы, сомнительная реклама и мемкоин с печальной судьбой.
Если вы часто бываете в интернете, то наверняка хотя бы раз видели этого человека. Российский блогер, прославившийся благодаря забавным мемам, оказался втянут в череду скандалов. Однако его история далека от веселья.
😑 Первые схемы
В 2021 году, на пике NFT-бума, Хасбик анонсировал свою коллекцию токенов. 500 уникальных NFT были раскуплены за считаные секунды. Покупателям обещали эксклюзивный доступ к закрытым мероприятиям, скидки на мерч и интеграцию в метавселенную. В течение 2022 года блогер выпустил ещё несколько партий NFT, но со временем ажиотаж угас, а обещания не были выполнены.
🙂 Что произошло в 2024 году?
На волне суперцикла мемкоинов Хасбик запустил свой токен $BARSIK — в честь собственного кота. Однако запуск оказался провальным: 62,5% токенов были выкуплены инсайдерами ещё до официального анонса в Twitter. Спустя несколько часов инсайдеры начали массово продавать активы, оставшись в хорошем плюсе, тогда как обычные инвесторы потеряли деньги.
Но настоящий скандал разразился после утечки видеозаписи, на которой Хасбик жестоко обращается с котом — дергает его за уши и пинает. Этот инцидент окончательно подорвал репутацию блогера.
На данный момент команда Хасбика продолжает распродавать остатки токенов, пытаясь извлечь максимум прибыли.
😎 Будьте осторожны!
Мы настоятельно рекомендуем тщательно проверять свои транзакции и осознавать, кому и куда вы переводите свои средства. Провести AML-проверку можно с помощью нашего бота или на официальном сайте.
Если вы часто бываете в интернете, то наверняка хотя бы раз видели этого человека. Российский блогер, прославившийся благодаря забавным мемам, оказался втянут в череду скандалов. Однако его история далека от веселья.
😑 Первые схемы
В 2021 году, на пике NFT-бума, Хасбик анонсировал свою коллекцию токенов. 500 уникальных NFT были раскуплены за считаные секунды. Покупателям обещали эксклюзивный доступ к закрытым мероприятиям, скидки на мерч и интеграцию в метавселенную. В течение 2022 года блогер выпустил ещё несколько партий NFT, но со временем ажиотаж угас, а обещания не были выполнены.
🙂 Что произошло в 2024 году?
На волне суперцикла мемкоинов Хасбик запустил свой токен $BARSIK — в честь собственного кота. Однако запуск оказался провальным: 62,5% токенов были выкуплены инсайдерами ещё до официального анонса в Twitter. Спустя несколько часов инсайдеры начали массово продавать активы, оставшись в хорошем плюсе, тогда как обычные инвесторы потеряли деньги.
Но настоящий скандал разразился после утечки видеозаписи, на которой Хасбик жестоко обращается с котом — дергает его за уши и пинает. Этот инцидент окончательно подорвал репутацию блогера.
На данный момент команда Хасбика продолжает распродавать остатки токенов, пытаясь извлечь максимум прибыли.
😎 Будьте осторожны!
Мы настоятельно рекомендуем тщательно проверять свои транзакции и осознавать, кому и куда вы переводите свои средства. Провести AML-проверку можно с помощью нашего бота или на официальном сайте.
14.03.202512:07
☔️ Почему нельзя доверять людям, работая в крупной бирже?
Социальная инженерия — один из самых опасных и эффективных методов манипуляции. Киберпреступники используют не технические уязвимости, а человеческий фактор, заставляя людей добровольно раскрывать конфиденциальные данные или выполнять вредоносные действия.
🙂 Как Lazarus Group использовали этот метод?
Один из самых громких случаев — атака на Axie Infinity и взлом Ronin Network. Группа хакеров из Северной Кореи подделала предложение о работе, отправив его сотруднику Sky Mavis (Axie Infinity). Для убедительности был создан фальшивый сайт, а зараженный файл, скачанный сотрудником, дал злоумышленникам доступ к системе. В результате они получили возможность подписывать транзакции и похитили $625 млн.
👊 "Наша слониха"
Кейс OneCoin — крупнейшая криптовалютная пирамида в истории. Ее создательница, Ружа Игнатова, известная как Cryptoqueen, сумела убедить миллионы людей по всему миру инвестировать в несуществующий токен. С 2013 по 2017 год она выстроила масштабную аферу, собрав $4,4 млрд. В 2017 году Игнатова исчезла, а власти объявили ее в международный розыск.
Чтобы не быть обмануыми, рекомендуем вам всегда осуществлять проверки своих транзакций
Социальная инженерия — один из самых опасных и эффективных методов манипуляции. Киберпреступники используют не технические уязвимости, а человеческий фактор, заставляя людей добровольно раскрывать конфиденциальные данные или выполнять вредоносные действия.
🙂 Как Lazarus Group использовали этот метод?
Один из самых громких случаев — атака на Axie Infinity и взлом Ronin Network. Группа хакеров из Северной Кореи подделала предложение о работе, отправив его сотруднику Sky Mavis (Axie Infinity). Для убедительности был создан фальшивый сайт, а зараженный файл, скачанный сотрудником, дал злоумышленникам доступ к системе. В результате они получили возможность подписывать транзакции и похитили $625 млн.
👊 "Наша слониха"
Кейс OneCoin — крупнейшая криптовалютная пирамида в истории. Ее создательница, Ружа Игнатова, известная как Cryptoqueen, сумела убедить миллионы людей по всему миру инвестировать в несуществующий токен. С 2013 по 2017 год она выстроила масштабную аферу, собрав $4,4 млрд. В 2017 году Игнатова исчезла, а власти объявили ее в международный розыск.
Чтобы не быть обмануыми, рекомендуем вам всегда осуществлять проверки своих транзакций
06.03.202508:58
🚨 Garantex – всё?
USDT-кошельки Garantex заблокированы на сумму более 2,5 млрд рублей.
Обменник временно приостановил все операции, включая вывод средств.
⏳ Скоро будет важное уведомление…
USDT-кошельки Garantex заблокированы на сумму более 2,5 млрд рублей.
Обменник временно приостановил все операции, включая вывод средств.
⏳ Скоро будет важное уведомление…
Кайра бөлүшүлгөн:
Cartesius channel
23.02.202510:52
В ближайшие пару недель Ethereum покупать не рекомендуем – монеты со взлома Bybit будет догонять разметка
Если очень надо – обязательно формируйте AML отчёты заранее и логгируйте их, это позволит доказать, что на момент сделки всё было зелёное. Для AML проверок рекомендуем использовать @BitOK_AML_bot
И не забывайте про KYC! Не работайте вслепую с незнакомыми людьми.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
Если очень надо – обязательно формируйте AML отчёты заранее и логгируйте их, это позволит доказать, что на момент сделки всё было зелёное. Для AML проверок рекомендуем использовать @BitOK_AML_bot
И не забывайте про KYC! Не работайте вслепую с незнакомыми людьми.
💬💬💬💬➡️ подписаться на канал
12.02.202516:45
⏳ До Blockchain Forum 2025 осталось 2 месяца!
Кстати, мы стали золотым спонсором, поэтому в Москве у нас будет отдельный стенд.
Подходите, всегда рады пообщаться с вами лично и ответить на любые вопросы!
🪧 Номер стенда - G18
И не забудьте про скидку 10% на билеты с промокодом BITOK.
Увидимся на форуме!
Кстати, мы стали золотым спонсором, поэтому в Москве у нас будет отдельный стенд.
Подходите, всегда рады пообщаться с вами лично и ответить на любые вопросы!
🪧 Номер стенда - G18
И не забудьте про скидку 10% на билеты с промокодом BITOK.
Увидимся на форуме!
Көрсөтүлдү 1 - 24 ичинде 34
Көбүрөөк функцияларды ачуу үчүн кириңиз.