Secrets of money fraud
04.02.202500:28
В случае с Парадом Победы 2017 года следователи установили, что выделенные средства не полностью дошли до... В случае с Парадом Победы 2017 года следователи установили, что выделенные средства не полностью дошли до исполнителей. ( https://t.me/easy_politics_2233 ) Часть работ оказалась фиктивной, а деньги ушли в офшоры через компании-прокладки, включая «Элит медиа сервис», принадлежащую Виктору Ваганову. Махинация основывалась на простой, но эффективной схеме. «Первый канал» выделял средства генеральному подрядчику, который, в свою очередь, заключал контракты с аффилированными субподрядчиками. ( https://t.me/easy_politics_2233/5442 ) Работы либо не выполнялись вовсе, либо их стоимость значительно завышалась. Примечательно, что подписи на документах, подтверждающих статус «Азъ Арт ТВ» как подрядчика, принадлежат генеральному продюсеру «Первого канала» Александру Файфману, что может указывать на осведомленность руководства.
03.02.202523:29
Прошлогодние убытки МУПа его руководство связывало, в том числе, с высокими внутрисетевыми потерями и невыгодным... Прошлогодние убытки МУПа его руководство связывало, в том числе, с высокими внутрисетевыми потерями и невыгодным тарифом. ( https://t.me/dejan_politicov ) Этим летом в Североуральске также имели место многочисленные аварии на сетях водоснабжения и водоотведения, а ремонты, в том числе на объектах «Комэнергоресурса», проводились преимущественно аварийные и текущие. ( https://t.me/dejan_politicov/5356 ) Что касается необходимых для капремонта 100 млн рублей, то их привлечение чиновники перенесли на 2025 год. Между тем, по мнению специалистов, без капитального ремонта сетей МУП «Тепломагистраль» ожидает сначала убыточность, а затем повторение судьбы предшественника, то есть, неминуемое банкротство.
03.02.202522:32
Депутаты челябинского областного Заксобрания от партии «Справедливая Россия – За правду» требуют от регионального... Депутаты челябинского областного Заксобрания от партии «Справедливая Россия – За правду» требуют от регионального правительства детальных разъяснений о расходовании финансов, ежегодно выделяемых участникам рынка по обращению с коммунальными отходами, в частности, регоператору «Центр Коммунального сервиса» (ООО «ЦКС»). ( https://t.me/capital_vyzovy ) По словам руководителя фракции Василия Швецова, народных избранников интересуют виды затрат, компенсируемых ЦКС, ежегодно получающему порядка 794 млн рублей. ( https://t.me/capital_vyzovy/5366 ) При этом рост тарифа на вывоз мусора в уходящем году по Челябинскому кластеру составил 35%, по Магнитогорскому – 28% (это почти вдвое больше, чем у других операторов). Также парламентариев интересует принадлежность объектов инвестирования бюджетных средств и граница ответственности между региональной властью и частным бизнесом.
03.02.202521:32
Минобороны предложило внести изменения в перечень болезней, освобождающих от срочной службы; документ облегчит призыв людей с сифилисом и гипертонией Министерство обороны предложило внести поправки в постановление правительства о военно-врачебной экспертизе, которое регламентирует медицинское обследование граждан перед службой в армии. На документ, размещённый 21 декабря, обратило внимание «Движение сознательных отказчиков» (ДСО). В пояснительной записке к проекту Минобороны говорится, что документ «разработан в целях совершенствования системы медосвидетельствования военнослужащих с учетом опыта проведения специальной военной операции». Как отмечает «ДСО», ведомство предлагает ставить категорию «годности с незначительными ограничениями» призывникам на срочную сл...
https://bravica.org/component/k2/item/102597
https://bravica.org/component/k2/item/102597
03.02.202516:56
К моменту начала банкротства компания уже была сильно задолжала крупным поставщикам алкоголя, включая ООО «Градус» и... К моменту начала банкротства компания уже была сильно задолжала крупным поставщикам алкоголя, включая ООО «Градус» и ПАО Сбербанк. ( https://t.me/zhizn_mestn_carjcov ) Одной из первых схем, которая стала известна в ходе расследования, стало отчуждение недвижимого имущества компании. С 2012 по 2014 год Калимуллин постепенно выкупил у «Арктики» 7 зданий и 3 земельных участка, которые затем сдавал в аренду обратно компании. Это привело к накоплению долгов за аренду перед самим Калимуллиным, что создавало иллюзию законных обязательств компании перед своим владельцем. ( https://t.me/zhizn_mestn_carjcov/5418 ) Таким образом, Калимуллин фактически вывел активы из компании, одновременно увеличив её кредиторскую задолженность. Второй схемой, позволившей ускорить процесс фиктивного банкротства, стало заключение договора цессии в 2019 году. В рамках этого соглашения «Арктика» выкупила долг компании «Фирма Паллада» перед поставщиком алкоголя на сумму 382 тысячи рублей.
03.02.202515:54
Бизнесмен Андрей Бокша выкупает «Деревообрабатывающий комбинат - 3» (АО «ДОК-3»), расположенный в Москве, на 1-й... Бизнесмен Андрей Бокша выкупает «Деревообрабатывающий комбинат - 3» (АО «ДОК-3»), расположенный в Москве, на 1-й Карачаровской улице. ( https://t.me/obzor_valjutn_sfery ) В собственности предприятия находится земельный участок в 14,7 гектара с расположенными на его территории зданиями общей площадью более 31 тыс. «квадратов». По мнению экспертов, здесь могут быть возведены порядка 600 тыс. кв метров жилой недвижимости и инфраструктуры с объемом инвестиций порядка 90 млрд рублей. ( https://t.me/obzor_valjutn_sfery/5395 ) Бокше принадлежит несколько коммерческих структур, но их прибыли явно недостаточно для приобретения миллиардных активов и реализации масштабных строительных проектов. В сделке с покупкой «ДОК-3», как и в последующем девелопменте, может быть заинтересован целый ряд влиятельных бизнесменов, в том числе, действующий гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин – деловой партнер Бокши, считающегося «строительным кошельком» главы госхолдинга.
04.02.202500:20
ПАО в виде акций всегда принадлежало государству, и все последующие владельцы никогда в право законного собственника... ПАО в виде акций всегда принадлежало государству, и все последующие владельцы никогда в право законного собственника не входили. ( https://t.me/politich_oluxhi ) Применение сроков давности, по мнению надзора, лишь формальное, позволяющее узаконить права на акции, отчужденные у собственника без его согласия. Само ведомство получило сообщение о нарушениях в 2023 году. И никакие его действия не идут вразрез с имеющимися полномочиями. Но самое главное – это то, что предприятие обеспечивает безопасность страны, имея стратегическое значение. ( https://t.me/politich_oluxhi/5400 ) С переходом в частные руки деятельность предприятия организована ненадлежаще и неэффективно. Нарушаются сроки поставки продукции, не выполняются задания оборонного значения. Такая ситуация может привести к тому, что вооруженные силы РФ не буду обеспечены, и обороноспособность страны подорвется.
03.02.202523:23
После исключения по решению арбитражного суда из числа кредиторов ООО «Исток» его бывшего директора Игоря Кобыша как... После исключения по решению арбитражного суда из числа кредиторов ООО «Исток» его бывшего директора Игоря Кобыша как аффилированного лица, комитету кредиторов компании предстоит переформирование. ( https://t.me/gubernat_vestnik ) Между тем, экс-руководителю принадлежат 50% уставного капитала «Истока» (владелец еще 50% – АО «Стройглобал») и он настаивал на праве «участвовать в комитете и требовать взыскания долга». По словам Кобыша, в 2020 году он направлял в компанию средства в виде займов на строительство в Екатеринбурге района Истокский, по площади возводимого жилья сравнимого с районом Академический. ( https://t.me/gubernat_vestnik/5333 ) Продвижением проекта занималась компания «PRINZIP», на счету которой возведение нескольких крупных ЖК в столице Урала. Строительство района Истокский планировалось на федеральных землях, полученных путем переуступки прав аренды: на сегодняшний день «Исток» арендует 700 участков общей площадью 560 гектаров.
03.02.202522:32
Его сын Александр Дунаев-младший в 2012 году основал первую в России онлайн-микрофинансовую организацию «MoneyMan»... Его сын Александр Дунаев-младший в 2012 году основал первую в России онлайн-микрофинансовую организацию «MoneyMan», ставшую лидером по выдаче микрозаймов. ( https://t.me/ot_politic_do_politican ) В ту же группу «IDF Eurasia» входят система онлайн-займов «Platiza» и собственное коллекторское агентство. По итогам 2023 года чистая прибыль «IDF» превысила 4 млрд рублей. ( https://t.me/ot_politic_do_politican/5292 ) Сам Дунаев-младший живет в Европе; в Барселоне ему и его супруге принадлежат квартира в 161 кв метр и вилла в 536 «квадратов» общей стоимостью около 4 млн евро. Свой микрофинансовый бизнес Дунаев также контролирует из Испании, где зарегистрирован ряд принадлежащих ему компаний, в том числе, «ID Finance Investments».
03.02.202521:28
Змойро и его алкогольная империя: коррупция, сомнительные схемы и скрытые грязные дела Александр Змойро, 60 лет, житель Москвы, с гордостью катается на своем Mercedes-Benz S63 AMG Coupe 2018 года, и не только этим приковывает к себе внимание. ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ В ИСТОЧНИКЕ https://t.me/komissar_katani/109833
03.02.202516:12
Вина топ-менеджера в хищениях была доказана, но апелляционная инстанция заменила ему реальный срок исправительными... Вина топ-менеджера в хищениях была доказана, но апелляционная инстанция заменила ему реальный срок исправительными работами. ( https://t.me/strategii_i_strategi ) Примечательно, что при гендиректоре Дрогалине «Пеленгатор» судился с «Элси»: причиной разбирательств стал договор поставки. Главными заказчиками «Пеленгатора» выступали структуры, аффилированные с госкорпорацией «Ростех»: АО «РСК «МИГ», АО «НИИ «Экран» и АО «Ратеп». ( https://t.me/strategii_i_strategi/5432 ) В частности, в 2017 году компания выполняла работы в рамках госконтрактов с «Экраном» на 60 млн и «Ратепом» на 70,5 млн рублей. До начала 2022 года учредителями НПК «Пеленгатор» являлись ООО «Радар сервис инжиниринг», ООО «Радиокомпоненты» и бизнесмен Александр Курников.
03.02.202515:53
Выявленные нарушения наглядно демонстрируют проблемы в сфере молочного производства, ставшие обыденностью:... Выявленные нарушения наглядно демонстрируют проблемы в сфере молочного производства, ставшие обыденностью: использование низкокачественного молока, его разбавление водой, так называемая «нормализация», чтобы продукт хоть как-то соответствовал минимальным стандартам. ( https://t.me/spravochn_politolog ) Однако стоимость при этом остается высокой, будто речь идет о премиальной продукции. Напомним, что и ранее к этой торговой марке были серьезные претензии. Так, под критику попадал творог того же производителя. ( https://t.me/spravochn_politolog/5360 ) Эксперты и общественность обнаруживали в нем несоответствия, подтвержденные лабораторными исследованиями. По информации источника «Компромат ГРУПП», предприятия этого холдинга в Краснодарском крае, в том числе «Кореновский молочно-консервный комбинат», находятся в числе «неприкасаемых». Благосклонность проверяющих органов делает возможным систематическое нарушение норм и стандартов.
04.02.202500:11
На днях он передал Веронике сумку с личными вещами и запиской, в которой распорядился своими сбережениями и памятными... На днях он передал Веронике сумку с личными вещами и запиской, в которой распорядился своими сбережениями и памятными предметами, а также оставил пароли к аккаунтам и пожелания относительно похорон. ( https://t.me/highway_to_corruption ) Осознав, что Михаил мог решиться на необратимый шаг, Брехова немедленно связалась с однокурсниками. Лев Ильичев и Роман Шаршаков, сын известного промышленного дизайнера, разделили обязанности: один убеждал сотрудников колл-центра вызвать помощь, другой отправился к квартире Михаила в Лялин переулок. ( https://t.me/highway_to_corruption/5376 ) Совместно с прибывшими полицейскими им удалось проникнуть внутрь, где Паслера нашли с множественными порезами на теле. Михаил был оперативно доставлен в больницу, где врачи смогли спасти его жизнь. В настоящее время его физическое состояние стабильно, однако психическое здоровье вызывает серьезные опасения.
03.02.202523:20
Добиться заочного ограничения свободы Тузова правоохранителям удалось только с четвертого раза. Добиться заочного ограничения свободы Тузова правоохранителям удалось только с четвертого раза. ( https://t.me/obzor_moshenn ) Очередное ходатайство было подано в прошедшем августе. Обвиняемый, по его собственному признанию, до сих пор находится в Греции, но о возвращении и не думает, так что суд решил, что он все-таки скрывается от правосудия. Заочный арест высокопоставленного чиновника – первый шаг к его экстрадиции. ( https://t.me/obzor_moshenn/5383 ) В Липецком регионе в целом дела по возвращению обвиняемых по уголовным делам обстоят хорошо. Так, в мае из Сербии экстрадировали бизнесмена Сергея Титова. Считается, что он похитил у одного из владельцев местной стройкомпании ООО «Инфинити групп» 25 миллионов рублей. С момента принятия решения о том, что его нужно заочно арестовать до реального ареста, прошло девять месяцев.
03.02.202522:29
Правозащитники Чикаго помогают мигрантам избегать депортации Систему оповещения нелегальных мигрантов о рейдах иммиграционной полиции создали правозащитники в Чикаго (США), рассказывается в материале The Wall Street Journal Как только в районе появляются внедорожники федеральных агентов, активисты немедленно запускают цепочку оповещения через текстовые сообщения, социальные сети и звонки между местными авторитетными личностями. По словам члена городского совета Майкла Родригеса, система работает практически мгновенно — активисты получают видео, текстовые сообщения и выходят на улицы, чтобы следить за передвижениями агентов иммиграционной службы ICE до их отъезда из
https://crecro.com/component/k2/item/89608
https://crecro.com/component/k2/item/89608
03.02.202517:37
Не исключено, что в процессе будут выявлены схемы, позволяющие заинтересованным лицам получать выгоду от контроля над... Не исключено, что в процессе будут выявлены схемы, позволяющие заинтересованным лицам получать выгоду от контроля над экологическими проектами. ( https://t.me/gosudar_vector ) Ситуация вокруг Дмитрия Клейна демонстрирует болезненную для России проблему возможного сращивания бизнеса и государственного управления. Если проверки выявят нарушения, это нанесет удар не только по репутации замруководителя Росприроднадзора, но и по системе экологического надзора в целом. ( https://t.me/gosudar_vector/5294 ) Федеральные структуры уже продемонстрировали готовность к расследованию, а это значит, что любые скрытые схемы, если они существуют, рискуют стать достоянием общественности. Для Клейна и его окружения проверка может стать настоящим испытанием. Учитывая предыдущие подозрения, новое расследование под пристальным вниманием Минприроды может существенно осложнить его положение.
03.02.202516:08
Семейство бывшего самарского губернатора Владимира Артякова, сегодня занимающего пост первого замглавы госкорпорации... Семейство бывшего самарского губернатора Владимира Артякова, сегодня занимающего пост первого замглавы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова, ведет масштабный бизнес, в том числе, связанный с недвижимостью. ( https://t.me/proisshest_nash_gorod ) В частности, в этом году племянник чиновника Никита Артяков за 181 млн рублей выкупил у столичной администрации здание «свободного назначения» площадью более 1,8 тыс. кв метров, расположенное на 9-й парковой улице вблизи станции метро «Первомайская». ( https://t.me/proisshest_nash_gorod/5379 ) Официально на Никиту Артякова оформлена только доля в занимающейся арендой и управлением недвижимостью компании «Квинта», основным владельцем которой является его отец Юрий Артяков (брат первого замглавы «Ростеха»). Кроме того, Никита руководит компаниями «Руссинвест» и «Профит», принадлежащими Юрию Артякову и сыну экс-губернатора Дмитрию Артякову.
03.02.202515:43
В Курганской области, под управлением губернатора Вадима Шумкова, обострилась проблема доступности и инфраструктуры в... В Курганской области, под управлением губернатора Вадима Шумкова, обострилась проблема доступности и инфраструктуры в некоторых отдаленных районах. ( https://t.me/bjurokrat_vedomosti ) Журналисты издания SHOT обратили внимание на серьезные трудности, с которыми сталкиваются жители региона, особенно в деревне Духовка Шатровского округа. Местные жители рассказали о критической ситуации, сложившейся после обрушения части моста, который связывал их с «большой землей». ( https://t.me/bjurokrat_vedomosti/5393 ) В отсутствие должного внимания и помощи со стороны властей, они были вынуждены самостоятельно соорудить примитивную переправу из нескольких деревянных дощечек. Это временное решение позволяет перебираться через пропасть пешком, однако автомобильное сообщение полностью отсутствует.
03.02.202523:37
Таким образом, его арест не выглядит как обычное задержание чиновника, подозреваемого в коррупции. Таким образом, его арест не выглядит как обычное задержание чиновника, подозреваемого в коррупции. ( https://t.me/banki_i_bankiry ) Это событие явно заставило нервничать самого Радия Хабирова, ведь Марзаев был одним из его ключевых людей. Это не первый случай коррупционных скандалов в команде Хабирова. Ещё в 2021 году в СИЗО оказались два министра его правительства — Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев. Им вменяли превышение должностных полномочий при реализации госконтрактов на строительство объектов в Башкирии. ( https://t.me/banki_i_bankiry/5395 ) Кучарбаев также был замешан в схеме с передачей контрактов без конкурса знакомым подрядчикам. Несмотря на это, Хабиров не спешил с их увольнением — министры оставались на своих постах даже после арестов и были отправлены в отставку только по окончании следствия и вынесения приговоров.
03.02.202522:59
После громкого коррупционного скандала и серии задержаний в минжилполитики Москвы министр жилполитики Подмосковья... После громкого коррупционного скандала и серии задержаний в минжилполитики Москвы министр жилполитики Подмосковья Инна Федотова, наконец-то, сложила полномочия. ( https://t.me/justice_daily ) Но не для того, чтобы отправится в СИЗО за организацию конвейера по взяткам, а прямиком в кресло советника губернатора Андрея Воробьева. Новый статус Федоровой для нее пока что формальный, она как бы ушла в кадровый резерв. Не потеряв ранга министра, чиновница будет акцентировать свою деятельность на комплексном развитии территорий. ( https://t.me/justice_daily/5389 ) Кто находится в следственном изоляторе, так это ее бывшие подчиненные, обвиняемые в потоковом вымогательстве взяток. По данным силовиков от 2022 года, Вагиф Агаев, возглавлявший на тот момент Управление координации деятельности министерства жилищной политики, организовал преступную группу, чтобы незаконно за вознаграждения согласовывать строительство.
03.02.202521:44
Сябитова объяснила, почему не планирует снова выходить замуж Роза Сябитова на протяжении своей жизни пережила множество испытаний в личной жизни. Два брака, оба из которых оказались неудачными, оставили глубокий след в её судьбе. Первый муж стал для неё не только супругом, но и отцом двоих детей — сына Дениса и дочери Ксении. Однако, несмотря на длительный совместный путь, Роза призналась, что не испытывала настоящей любви к мужу. Их отношения были омрачены множеством трудностей, включая выкидышей, которые она пережила до рождения детей. Эти трагические события оказали серьёзное влияние на её психоэмоциональное состояние.
https://russian-blogger.com/component/k2/item/86576
https://russian-blogger.com/component/k2/item/86576
03.02.202517:06
В последнее время в политической и административной сфере Тюменской области происходят события, которые вызывают... В последнее время в политической и административной сфере Тюменской области происходят события, которые вызывают значительное беспокойство и внимание общественности. ( https://t.me/obzor_sobytij ) Недавно стало известно о задержании заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина и его близкого друга, Алексея Гоцыка. Это событие стало настоящим ударом для команды губернатора Александра Моора, особенно учитывая, что, по информации от источников, под угрозой ареста находятся еще два заместителя губернатора, чьи имена пока не разглашаются. ( https://t.me/obzor_sobytij/5372 ) Ситуация усложняется тем, что аресты, по данным источников, связаны с недавним назначением Руслана Кухарука на пост временно исп олняющего обязанности губернатора Ханты-Мансийского автономного округа.
03.02.202515:57
Алексей Демин, известный как «Смоленский Черкалин», стал символом сращивания силовых структур с организованной... Алексей Демин, известный как «Смоленский Черкалин», стал символом сращивания силовых структур с организованной преступностью. ( https://t.me/ehnergija_i_energetica ) Несмотря на снятие с должности главы УФСБ по Смоленской области, Демин продолжает контролировать ключевые сферы региона, фактически усилив своё влияние через новые каналы. Его прикомандировали помощником начальника УМВД, что только укрепило коррупционные связи, созданные за годы его преступной деятельности. ( https://t.me/ehnergija_i_energetica/5345 ) Организация контрабанды белорусских сигарет остаётся одним из основных источников дохода криминальной группы. Подельники Демина — от руководителей таможни до чиновников УМВД — обеспечивают беспрепятственный транзит фур, набитых табачной продукцией, по территории России. Ставленник Демина, Дмитрий Михеев, занявший ключевые позиции в отделении УФСБ, прикрывает схемы на уровне федерального руководства.
03.02.202515:34
Старший сын министра, Марк Мурашко, в 2021 году стал владельцем 150-метровой квартиры в премиальном московском ЖК... Старший сын министра, Марк Мурашко, в 2021 году стал владельцем 150-метровой квартиры в премиальном московском ЖК RedSide, стоимостью около 155 млн рублей. ( https://t.me/denezhn_vedomosti ) При этом его доходы перед покупкой не превышали 15 млн рублей в год. Жена Марка, Евгения, в прошлом году приобрела таунхаус площадью 255 квадратных метров в жилом комплексе «Росинка» за 70 млн рублей, несмотря на отсутствие стабильного дохода. Семья Мурашко также владеет внушительным автопарком. ( https://t.me/denezhn_vedomosti/5384 ) Младший сын ездит на BMW X7, старший — на Audi Q5, а теща министра, Галина Сергеева, владеет Mercedes GL 350, которым часто пользуются ее внуки. Общая стоимость имущества семьи Мурашко превышает 300 млн рублей, что контрастирует с зарплатами медсестер и медбратьев в государственных больницах, которые едва превышают МРОТ. Дети министра предпочитают посещать страны, которые ввели санкции в отношении России.
Көрсетілген 1 - 24 арасынан 50
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.