Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Труха⚡️Україна

Қарау

Николаевский Ванёк

Қарау

Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Қарау

Труха⚡️Україна

Қарау

Николаевский Ванёк

Қарау

Росфинмониторинг

Официальный канал Федеральной службы по финансовому мониторингу

TGlist рейтингі

ТүріҚоғамдық

Растау

Расталған

Сенімділік

Сенімсіз

Орналасқан жеріРосія

ТілБасқа

Канал құрылған күніNov 26, 2020

TGlist-ке қосылған күні

Sep 15, 2023

Мен каналдың иесімін

Өзгерістер тарихы

Telegram арнасы Росфинмониторинг статистикасы

Толығырақ

Жазылушылар

7 131

24 сағат

60.1%Апта

470.7%Ай

2633.8%

Дәйексөз индексі

0

Ескертулер2Каналдарда қайта жазылу0Каналдарда ескерту2

1 жазбаның орташа қамтуы

614

12 сағат614

31.2%24 сағат614

31.2%48 сағат8930%

Қатысу деңгейі (ER)

1.46%

Қайта жазылды4Пікірлер0Реакциялар29

Қамту бойынша қатысу деңгейі (ERR)

0%

24 сағат0%Апта

0.9%Ай

12.07%

1 жарнамалық жазбаның қамтуы

614

1 сағат19732.08%1 – 4 сағат23137.62%4 - 24 сағат13922.64%

Толығырақ

Каналға біздің ботымызды қосып, осы каналдың аудиториясын біліңіз.

24 сағаттағы жазбалар саны

1

Динамика

"Росфинмониторинг" тобындағы соңғы жазбалар

Барлық жазбалар

16.04.202514:30

Иван Корнев поприветствовал участников Всероссийской олимпиады школьников по праву

⭐ Заместитель директора Росфинмониторинга Иван Корнев выступил на торжественной церемонии открытия финального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. Заключительный этап Олимпиады проходит в Москве на площадке РУДН имени Патриса Лумумбы.

🎙️Иван Корнев отметил роль государства в просветительской работе для привлечения внимания школьников и студентов из разных регионов России к вопросам финансовой безопасности и права.

«Государство, со своей стороны, предоставляет вам большие возможности для того, чтобы развиваться, повышать уровень знаний, пробовать себя в разных сферах. Используйте их, будьте примером для своих сверстников. Участвуйте, побеждайте, стройте безопасное правовое и финансовое будущее нашей страны!», - сказал замглавы ведомства.

Представитель Росфинмониторинга рассказал участникам о таких проектах ведомства, как:

✔ Международная олимпиада по финансовой безопасности;

✔ Международное движение по финансовой безопасности.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

11.04.202516:17

⭐ Представители Росфинмониторинга приняли участие в обучении оценщиков ФАТФ/АТГ/ЕАГ

Сотрудники Федеральной службы по финансовому мониторингу Александр Скотин и Захар Каретников в рамках подготовки к новому раунду взаимных оценок приняли участие в обучении оценщиков в г. Нью-Дели (Индия).

Организаторы:

🟦Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

🟦Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

🟦Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ).

Представители Росфинмониторинга:

💡посетили семинары и лекции, посвященные вопросам имплементации обновленных Рекомендаций ФАТФ и процедурам нового раунда взаимных оценок;

💡на практике отработали все этапы проведения взаимной оценки:

💡обменялись опытом с коллегами из более 15 стран.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

10.04.202512:46

Юрий Чиханчин отметил важность совместной работы Росфинмониторинга и банков по противодействию дропперству

⭐ 10 апреля директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил на пленарном заседании XXIII ежегодной конференции «Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ».

🎙️ Юрий Чиханчин обратил внимание на важность исполнения кредитными организациями требований законодательства как инструмента минимизации рисков отмывания денег и финансирования терроризма.

Глава ведомства отметил необходимость координации общих усилий финансовой разведки и банков для борьбы с такими вызовами, как дропперство.

«Антиотмывочная система направлена на противодействие преступным элементам, и задача кредитных организаций в первую очередь - создать механизм, препятствующий появлению грязных денег в банках. Сегодня мы сталкиваемся с такой проблемой, как дропперство. Совместно с кредитными организациями нам необходимо направить усилия на выявление как самих дропов и дроповодов, так и организаторов преступных схем», - сказал Юрий Чиханчин.

🎙️На конференции также выступил статс - секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд. Замглавы Службы поблагодарил банковское сообщество за продуктивное взаимодействие в антиотмывочной сфере и вовлеченность в работу по совершенствованию нормативного правового регулирования.

«В том числе благодаря продуктивному взаимодействию с частным сектором по итогам прошлого раунда взаимных оценок антимотмывочная система Российской Федерации была признана одной из наиболее эффективных в мире. Исходим из необходимости не только сохранить этот статус, но и улучшить результаты по отдельным рекомендациям ФАТФ», - сказал Герман Негляд.

На повестке дня вопросы:

⏺ борьбы с мошенничеством;

⏺ применения риск-ориентированного подхода в рамках системы «Знай своего клиента»;

⏺ использования цифрового сервиса мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн»;

⏺ проведения удаленной идентификации клиентов;

⏺ различные аспекты нормативно-правового регулирования в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Организаторы мероприятия: Росфинмониторинг, Банк России и Ассоциация российских банков (АРБ).

Фото предоставлены пресс-службой АРБ

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

08.04.202514:24

Госдума приняла закон, направленный на усиление контроля за оборотом драгметаллов

📄 Государственной Думой принят Федеральный закон
«О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма» (проект № 658358-8).

Для кредитных организаций устанавливается обязательный контроль в отношении операций, связанных с куплей-продажей драгоценных металлов и драгоценных камней, а также операций по счетам организаций, осуществляющих соответствующую деятельность.

В целях оптимизации перечня операций, подлежащих обязательному контролю, из него исключаются отдельные утратившие актуальность операции по получению физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом, и по внесению физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

📆Федеральный закон вступит в силу по истечении 120 дней после дня его официального опубликования.

@fedsfm_ru

06.04.202513:34

👋 Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Свежие новости о борьбе с финансовыми преступлениями с разных уголков планеты - в нашем дайджесте. Читайте скорее ⬇️

📰В Уганде состоялась 49-я встреча старших должностных лиц Группы по борьбе с отмыванием денег в Восточной и Южной Африке (ESAAMLG)

Целью встречи стало укрепление регионального сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями и обеспечении финансовой целостности. На церемонии открытия премьер-министр Уганды зачитала обращение Президента, в котором подчеркнуты приоритеты обмена информацией, наращивания потенциала и гармонизации политики по предотвращению и судебному преследованию таких преступлений, как отмывание денег и финансирование терроризма.

📰В Индии финтех-компания подозревается в нарушении антиотмывочного законодательства

Правоохранительное управление Индии арестовало активы компании на сумму 8,5 крор рупий, которые включают частный крипто-кошелек стоимостью 1,36 крор рупий, недвижимость стоимостью 7 крор рупий и наличность. Предполагается, что полученные в результате различных киберпреступлений средства были конвертированы с использованием платформы.

📰Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлен факт неуплаты порядка 2 млн рублей налогов

Органами финансовых расследований Комитета госконтроля Республики Беларусь пресечена противоправная деятельность должностных лиц частного предприятия, оказывавшего стоматологические услуги. Компания с 2018 года скрывала от налогообложения часть полученных от пациентов средств. Неотраженная в учете выручка передавалась владельцам бизнеса, которой они распоряжались по своему усмотрению. Общая сумма сокрытой выручки превысила 1,8 млн рублей. Возбуждены уголовные дела.

📰В ЮАР экс-сотрудники разведывательных подразделений обвиняются в хищении 5,8 млн рандов государственных средств и отмывании денег

Согласно заявлению представителя Управления по борьбе с коррупцией, обвиняемые создали юрлицо для сокрытия происхождения похищенных средств и владения объектами коммерческой недвижимости. Они также обвиняются в мошенничестве и подделке документов.

📰Эксперты: через Европу прошло 750 млрд долларов грязных денег или 2,3% от общего объема европейского ВВП

Об этом говорится в исследовании финтех-корпорации. Документ представляет собой обзор финансовых преступлений, тенденций и приоритетов в финансовых секторах Великобритании, ЕС и стран Северной Европы. Отмечается, что экспертный анализ подчеркивает масштабы финансовых преступлений в регионе, которые существенно препятствуют росту и безопасности финансовой системы Европы. Подчеркивается необходимость принятия согласованных мер для устранения рисков.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

05.04.202507:23

В 2024 году при участии финансовой разведки в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей

⭐ В прошлом году при участии Федеральной службы по финансовому мониторингу в России были ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей.

📌 Злоумышленники использовали сетки «дропов» для обналичивания и транзита преступных доходов.

📌 Среди «дропов» растет число иностранных граждан, при этом для снятия наличных используются иностранные банки, либо криптовалютные площадки.

Подробнее в интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК

@fedsfm_ru

Қайта жіберілді:

МУМЦФМ

03.04.202515:26

На сайте МУМЦФМ опубликован перевод документов ФАТФ: Универсальные процедуры-2023 и Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС (Рабочей группы ФАТФ по обзору международного сотрудничества)

✅ ФАТФ проводит взаимные оценки, мониторинг прогресса и надзор РГОМС для Глобальной сети, опирась на Стандарты ФАТФ и «Методологию ФАТФ для оценки технического соответствия Рекомендациям ФАТФ и эффективности систем ПОД/ФТ/ФРОМУ» в актуальной редакции.

В 2024 году ФАТФ приступила к 5-му раунду взаимных оценок, опираясь на данную редакцию Процедур. В документе изложены процедуры, которые являются основой взаимной оценки, мониторинга прогресса и надзора РГОМС.

📖 Документ следует рассматривать в комплексе с «Консолидированными процессами и процедурами взаимных оценок и мониторинга прогресса» (Универсальные процедуры - 2023)

🖥 Для чтения перевода документов переходите по ссылкам:
⏩ Процедуры взаимных оценок систем ПОД/ФТ/ФРОМУ, мониторинга прогресса и надзора РГОМС – читать
⏩ Универсальные процедуры-2023 – читать

02.04.202509:48

2 апреля - День единения народов России и Беларуси

🇷🇺🇧🇾Праздник символизирует родственную связь народов двух братских стран. Россию и Беларусь объединяют общая история, культура и духовно-нравственные ценности.

⭐ В рамках работы профильных подразделений Росфинмониторинг продолжает развивать взаимодействие с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь по линии проведения финансовых расследований, обмена лучшими практиками, оказания технического содействия и другим вопросам.

🤝 Представители финансовых разведок России и Беларуси осуществляют координацию общих усилий на площадках:

📌 Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ);

📌 Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств - участников СНГ (СРПФР);

📌Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС и др.

@fedsfm_ru

01.04.202518:07

⚡️В Москве вынесен приговор участникам преступного сообщества по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Замосковрецким районным судом города Москвы завершено рассмотрение резонансного уголовного дела, возбужденного в отношении членов преступного сообщества, в состав которого входили лица из числа руководства группы компаний «Межрегионсоюзэнерго».

Участники преступного сообщества обвиняются в хищении и последующей легализации денежных средств, предназначенных для оплаты электроэнергии и услуг по ее передаче дочерним компаниям ПАО «Россети», а также иным субъектам электроэнергетики.

Ущерб от противоправной деятельности превысил 10 млрд. рублей. Кроме того, указанная деятельность повлекла банкротство сбытовых компаний.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, полученным в результате межведомственного взаимодействия представителей ФСБ России, МВД России, ФНС России, Росфинмониторинга и Департамента экономической безопасности в ТЭК Минэнерго России.

👩‍⚖️Участники преступного сообщества осуждены к длительным срокам лишения свободы по статьям 159 (мошенничество), 174 (легализация денежных средств, приобретенных преступных путем) и 210 (организация преступного сообщества) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подробнее

@fedsfm_ru

01.04.202515:44

⚡️Госдума приняла закон о проведении эксперимента по дистанционному открытию банковских счетов

Государственная Дума в третьем чтении приняла закон, позволяющий кредитным организациям в рамках экспериментального правового режима открывать счета и проводить идентификацию клиентов удаленно, без необходимости их личного присутствия.

Закон предусматривает внесение изменения в статью 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

⚔Реализация положений закона позволит в рамках экспериментального правового режима учесть возможные риски и выбрать наиболее безопасные для клиентов способы удаленной идентификации.

@fedsfm_ru

30.03.202508:19

👋🤝Вместе против отмывания! В нашем сегодняшнем дайджесте: как страны объединяют усилия для борьбы с финансовой преступностью, какие организации помогают в этом и что нового произошло в сфере ПОД/ФТ. Читайте и будьте в курсе! ⬇️

📰Россия и Казахстан объединяют усилия для финансовой безопасности молодежи

27 марта в Астане прошел казахстанско-российский форум, посвященный обучению школьников и студентов основам финансовой безопасности. На встрече обсудили подготовку кадров для борьбы с отмыванием денег, обучение молодежи финбезопасности и финграмотности, использование цифровизации и искусственного интеллекта в финансах, а также проекты Международного движения по финансовой безопасности.

📰Жительница Могилева решила обогатиться за счет бюджетных средств

Комитетом госконтроля Республики Беларусь выявлены факты хищений бюджетных денежных средств в особо крупном размере. Установлено, что сотрудница бюджетной организации периодически переводила деньги со счета организации на личный счет. Возбуждено уголовное дело.

📰Глава Резервного банка Индии отметил важность диалога государства и частного сектора для борьбы с угрозами в сфере ПОД/ФТ

Тесное сотрудничество между госучреждениями, финансовыми организациями и гражданским обществом необходимо для эффективного противодействия угрозам, связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма, заявил глава Резервного банка Индии (RBI) Санджай Малхотра. Он также обратил внимание на то, что предпринимаемые меры в области финансовой безопасности не должны быть чрезмерными и препятствовать законной деятельности компаний.

📰Финразведка Кыргызстана провела рабочие встречи в рамках подготовки страны к взаимной оценке ЕАГ

Участниками встречи стали представители госорганов – субъектов национальной системы ПОД/ФТ. Обсуждались вопросы подготовки страны к предстоящей взаимной оценке ЕАГ в рамках 3-го раунда взаимных оценок, совершенствования законодательства, межведомственного сотрудничества и эффективности принимаемых мер.

📰Власти Туниса: приложения для вызова такси могут использоваться для отмывания денег

Власти Туниса проводят расследование, связанное с использованием приложений для вызова такси в преступных схемах по отмыванию денег и налоговому мошенничеству. В ходе следственных действий изъято около 3,8 млн долларов. Как отмечается в публикации, злоумышленники также могли использовать банковские счета для незаконного вывода средств за рубеж.

Понравился обзор? Ставьте 👍👍👍

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

28.03.202509:35

Герман Негляд подчеркнул значимость гармонизации законодательств государств-членов ОДКБ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ на конференции в Санкт-Петербурге

⭐ Статс-секретарь – заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд выступил на пленарном заседании международной научно-практической конференции «Актуальные направления правового обеспечения функционирования системы коллективной безопасности ОДКБ на перспективу до 2030 года».

⚡️ В конференции приняли участие парламентарии, представители международных организаций, профильных министерств и ведомств, академического сообщества и эксперты из:

🇧🇾Беларуси
🇰🇿Казахстана
🇰🇬Кыргызстана
🇹🇯Таджикистана
🇷🇺России и других стран.

🎙️ В своем выступлении Герман Негляд подчеркнул значимость работы Парламентской Ассамблеи ОДКБ по гармонизации законодательств в регионе.

«Выстраивание правовых основ коллективной безопасности в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо для минимизации общих рисков, унификации антиотмывочных систем и имплементации Стандартов ФАТФ. Евразийской группой по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая объединяет большинство стран ОДКБ, была проведена оценка рисков. Определены общие угрозы, такие как финансирование терроризма, хищение бюджетных средств, мошенничество, незаконный оборот наркотических средств и другие. Перед нашими государствами стоит общая задача укрепления антиотмывочных систем, важнейшую роль в решении которой играет именно гармонизация законодательств», - сказал Герман Негляд.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

28.03.202509:35

28.03.202504:57

📹Делимся яркими моментами с казахстанско-российского форума на тему обучения школьников и студентов основам финансовой безопасности

🇷🇺🇰🇿

Видео АФМ РК

27.03.202504:50

⚡️ Главное из интервью статс-секретаря - заместителя директора Росфинмониторинга Германа Негляда РБК:

⚡️ Финразведки стран Запада в ущерб финансовой безопасности отказываются сотрудничать, в том числе в тех случаях, когда потерпевшими являются их граждане.

⚡️ Сигналом улучшения ситуации могла бы быть отмена политизированного решения о приостановлении членства Росфинмониторинга в «Эгмонт».

⚡️ Развивается сотрудничество с финразведками стран Средней Азии, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.

⚡️ Приостановка членства России в ФАТФ не влечет никаких последствий для бизнеса, в том числе при взаимодействии с зарубежными контрагентами.

⚡️ В 2024 году Росфинмониторингом проведено более 600 международных финансовых расследований. Одно из них: совместно с финразведками 14 государств пресечена деятельность финансовой пирамиды, которая охватывала 15 стран. Преступный доход превысил 200 млн долларов США.

⚡️ В борьбе с дропами важно выявить организаторов преступной сети, их финансовые связи и заблокировать активы, а самих лиц привлечь к ответственности.

⚡️ Росфинмониторинг поддерживает идею уголовной ответственности за дропперство.

⚡️ В 2024 году в России ликвидированы 6 теневых площадок с оборотом 11 млрд рублей, мошенники использовали сетки дропов.

⚡️ В 2024 году решения о блокировании операций, связанных с терроризмом либо его финансированием, были приняты в отношении около 1,5 тысяч лиц.

⚡️ Проведен тщательный анализ ситуации по «Крокусу», Дагестану и иным акциям. Внесены коррективы в работу, уточнен финансовый профиль лиц, возможно, причастных к терроризму.

Читать интервью

@fedsfm_ru

Барлық жазбалар

Жарияланды38 ай

16.04.202513:55МИД России 🇷🇺

128K

Жарияланды17 сағат

07.04.202514:55Комитет госконтроля Беларуси

10.9K

Жарияланды0 секунд

07.04.202514:38МУМЦФМ

1.3K

Жарияланды7 ай

15.03.202508:49🔥Full-Time Trading

126.6K

Толығырақ

Рекордтар

16.04.202523:59

7.1KЖазылушылар

05.04.202523:59

500Дәйексөз индексі

24.03.202523:59

5.4K1 жазбаның қамтуы

24.03.202523:59

4.3KЖарнамалық жазбаның қамтуы

09.03.202523:59

7.96%ER

24.03.202523:59

77.81%ERR

Өсу

Толығырақ

Жазылушылар

Цитата индексі

1 хабарламаның қаралымы

Жарнамалық хабарлама қаралымы

ERR

Толығырақ

Росфинмониторинг танымал жазбалары

Барлық жазбалар

Қайта жіберілді:

МУМЦФМ

17.03.202515:03

Перевод Рекомендаций ФАТФ с изменениями от февраля 2025 года

📄 В феврале 2025 года ФАТФ обновила свои Стандарты в части, связанной с риск-ориентированным подходом (Р.1 и ПЗ к Р.1, 10 и 15).

Изменения Стандартов ФАТФ включают в себя, в том числе:
⏩ замену термина «соразмерный» на «пропорциональный»
⏩ требование к странам разрешать и поощрять упрощенные меры в сценариях с низким уровнем риска
⏩ требование к надзорным органам также рассматривать и принимать во внимание меры по снижению рисков

Читать перевод обновленного Руководства ФАТФ: ссылка

01.04.202518:07

05.04.202507:23

02.04.202509:48

20.03.202515:10

‼️‼️‼️‼️

Обращаем внимание, что аферисты продолжают действовать и от имени Росфинмониторинга, предлагая перевести сбережения на «безопасные» счета.

Будьте бдительны!

Сотрудники Росфинмониторинга не звонят гражданам в мессенджерах и не рассылают сообщения.

https://t.me/cyberpolice_rus/3317

30.03.202508:19

23.03.202507:18

👋Здравствуйте, дорогие читатели нашего канала! Что произошло в сфере борьбы с отмыванием денег за последнюю неделю - читайте в нашем дайджесте ⬇️

📰Неправительственные организации пяти африканских стран обвиняют французского миллиардера в незаконном получении портовых концессий и отмывании денег

Объединение неправительственных организаций Того, Гвинеи, Ганы, Кот-д'Ивуара и Камеруна обвиняет группу компаний миллиардера в незаконном получении прав на управление портами и последующем отмывании денег в этих странах путем продажи своего логистического бизнеса в Африке. Утверждается, что холдинг получил концессии через подкуп местных чиновников.

📰Агентством по финансовому мониторингу Казахстана расследуется хищение почти на полмиллиарда тенге

Установлено, что с 2021 по 2023 год компания заключила 23 договора на поставку кожаного и трикотажного сырья для производства одежды и обуви. Однако поставка товаров не произведена, а бюджетные средства в сумме 449 млн тенге похищены. С целью легализации преступных доходов подозреваемые воспользовались услугами профессионального отмывателя. Последний, раздробив суммы, заключил от имени 4-х подконтрольных ИП фиктивные договоры на поставку товаров. На основании указанных договоров и счетов на оплату 122 млн тенге обналичены.

📰Власти острова Мэн провели обыски в офисах двух компаний игорного бизнеса в рамках масштабного международного расследования отмывания денег

В ходе обыска были арестованы двое подозреваемых. Как заявили в полиции, крайне важно, чтобы власти острова Мэн и индустрия во всех секторах сохраняли бдительность и устраняли уязвимости, которыми могут воспользоваться преступники. Отмечена необходимость усилий по борьбе с финансовыми преступлениями и серьезные последствия отмывания денег.

📰Ложные декларации о наличности подвергают Нигерию риску отмывания денег

Об этом заявила Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) страны. В настоящий момент ведется расследование в отношении мужчины, арестованного в международном аэропорту Лагоса с 578 тысячами долларов наличными. Часть средств была спрятана.

📰Ежегодно через неофициальные сети денежных переводов в Великобритании отмывается около 2 млрд фунтов стерлингов

Управление по налогам и таможенным сборам страны отмечает, что неофициальные сети денежных переводов, такие как хавала, позволяют людям поддерживать членов семьи в тех частях мира, где традиционные банковские услуги ограничены. Однако необходимо защитить такие услуги от злоупотребления преступным миром.

@fedsfm_ru

#АнтиотмывочныеНовости

08.04.202514:24

01.04.202515:44

18.03.202516:56

⭐Заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета принял участие в стратегической сессии по мастер-планам городов и опережающему развитию дорожного хозяйства, коммунальной, социальной инфраструктуры.

Мероприятие провел Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Подробнее ⬇️⬇️⬇️

https://t.me/government_rus/19499

28.03.202504:57

Қайта жіберілді:

МУМЦФМ

03.04.202515:26

26.03.202515:15

Около 40 тыс. участников выполнили задания в рамках Пригласительного этапа V Международной олимпиады по финансовой безопасности

💫 С 1 февраля по 23 марта 2025 года на цифровой платформе «Содружество» при поддержке Центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов ФИАН имени П.Н. Лебедева прошел Пригласительный этап V Международной олимпиады по финансовой безопасности.

🧑‍💻В мероприятии приняли участие около 4️⃣0️⃣ тыс. школьников и студентов из всех регионов Российской Федерации, а также представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

🤩 Все, кто успешно прошёл задания, получили сертификаты участника Олимпиады Первого уровня.
Пригласительный этап стал подготовительным шагом к Отборочному этапу, который стартует в ближайшее время.

Победители и призеры Олимпиады получают:

✔ преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ в соответствие с льготами Олимпиад Первого уровня;

✔ возможности прохождения стажировки и трудоустройства в ведущих финансовых и партнёрских организациях Олимпиады, в том числе Росфинмониторинге.

@fedsfm_ru

06.04.202513:34

19.03.202515:24

⭐Сотрудники Росфинмониторинга встретились со студентами НИЯУ МИФИ

С приветственным словом к студентам обратился заместитель начальника Управления кадров и противодействия коррупции Андрей Малыгин:

🎙«Сегодня перед вами выступит молодое поколение наших сотрудников. Совсем недавно они так же как и вы были студентами и приняли решение начать свой профессиональный путь в Росфинмониторинге. Отмечу, что мы уделяем особое внимание вопросам подготовки молодых специалистов и будем рады видеть студентов профильных образовательных программ в числе практикантов».

Сотрудники Росфинмониторинга рассказали студентам:

💡о национальной антиотмывочной системе

💡о работе финансовой разведки России

💡о возможности прохождения практики и трудоустройства в ведомстве.

🎙На встрече также выступила директор Института финансовых технологий и экономической безопасности (ИФТЭБ) НИЯУ МИФИ Анна Норкина.

В мероприятии приняли участие около 180 студентов.

🐱 В 2024 году практику в Службе прошли более 80 человек. 13 человек, которые ранее проходили практику, трудоустроились.

Подробнее на сайте

@fedsfm_ru

Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.