БЕБ | Бюро економічної безпеки України
Офіційний Telegram-канал Бюро економічної безпеки України.
Наш сайт: https://esbu.gov.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua
Наш сайт: https://esbu.gov.ua/
Facebook: https://www.facebook.com/esbu.gov.ua
TGlist рейтингі
0
0
ТүріҚоғамдық
Растау
РасталғанСенімділік
СенімсізОрналасқан жеріУкраїна
ТілБасқа
Канал құрылған күніOct 01, 2021
TGlist-ке қосылған күні
Jun 05, 2023
+6
12.03.202508:01
❗️Детективи ТУ БЕБ у Львівській області викрили нелегальну мережу з продажу електронних сигарет та рідин до них. В результаті 11 обшуків вилучено товар вартістю понад 36 млн грн.
🕵️♂️ Встановлено, що група осіб налагодила продаж випаровувачів, рідин та аксесуарів до них через торгові точки у Львові.
➡️ В результаті проведених у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів обшуків вилучено майже 105 тис. електронних сигарет, рідини, пристрої для випаровувачів тощо. Їх орієнтовна вартість становить понад 36 млн грн. Крім того, детективи вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в гривні, доларах та євро в еквіваленті понад 1 млн грн.
Триває досудове розслідування. Призначено судові експертизи.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що група осіб налагодила продаж випаровувачів, рідин та аксесуарів до них через торгові точки у Львові.
➡️ В результаті проведених у складських приміщеннях, торгових точках та за адресами проживання фігурантів обшуків вилучено майже 105 тис. електронних сигарет, рідини, пристрої для випаровувачів тощо. Їх орієнтовна вартість становить понад 36 млн грн. Крім того, детективи вилучили компʼютерну техніку, мобільні телефони, документацію та готівку в гривні, доларах та євро в еквіваленті понад 1 млн грн.
Триває досудове розслідування. Призначено судові експертизи.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
+6
20.03.202508:59
❗️Детективи ТУ БЕБ у Київській області викрили та припинили виробництво фальсифікованих моторних олив відомих світових брендів.
🕵️♂️ Встановлено, що фігуранти організували на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей підпільні цехи, де налагодили повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил, зокрема: виготовлення тари, етикеток, кришок, фасування сировини в каністри.
➡️ Щоденний обсяг готової продукції становив понад 3 тонни. Фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального оптом та вроздріб через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.
➡️ Детективи БЕБ спільно з оперативниками Національної поліції України провели 21 санкціонований обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання фігурантів.
❗️ Вилучено 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки отриманої внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.
➡️ Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн.
Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Встановлено, що фігуранти організували на території м. Києва, Київської та Дніпропетровської областей підпільні цехи, де налагодили повний цикл виготовлення підроблених моторних мастил, зокрема: виготовлення тари, етикеток, кришок, фасування сировини в каністри.
➡️ Щоденний обсяг готової продукції становив понад 3 тонни. Фальсифікований товар розповсюджували під виглядом оригінального оптом та вроздріб через мережу інтернет, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.
➡️ Детективи БЕБ спільно з оперативниками Національної поліції України провели 21 санкціонований обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання фігурантів.
❗️ Вилучено 14 тис. літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари, обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби, понад 1,5 млн грн готівки отриманої внаслідок злочинної діяльності, фінансово-господарську документацію та чорнові записи.
➡️ Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн.
Триває досудове розслідування. Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту забезпечення діяльності, пов’язаної з небезпечними матеріалами, Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
26.03.202515:00
❗️У справі Бюро економічної безпеки України щодо ухилення забудовником від сплати понад 40 млн грн податків, Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн.
🕵️♂️ Детективи БЕБ встановили, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.
➡️ Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлювалось все за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.
➡️ Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків. Варто зауважити, що, не дивлячись на отримані від продажу нерухомості доходи у період з 2007 по 2023 роки, підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.
📄 Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна - арештовано.
➡️ Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Детективи БЕБ встановили, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.
➡️ Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлювалось все за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.
➡️ Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків. Варто зауважити, що, не дивлячись на отримані від продажу нерухомості доходи у період з 2007 по 2023 роки, підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.
📄 Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна - арештовано.
➡️ Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
21.03.202512:01
❗️ За матеріалами детективів Бюро економічної безпеки України під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора завершено міжнародний розшук підозрюваної у справі про розтрату державних коштів, призначених для виплати заробітної плати медичним працівникам пологового будинку. Жінка обіймала посаду керівника відділу кадрів.
🕵️♂️ За даними слідства, фігурантка спільно з іншими службовими особами пологового будинку організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів – наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати тощо.
➡️ Надалі кошти перераховувались на картки підконтрольних підозрюваним осіб. У такий спосіб група за 2021 рік та три місяці 2022 року розтратила 4,5 млн грн.
📄 Жінці було повідомлено про підозру за фактом розтрати державних коштів та службове підроблення. З метою уникнення кримінальної відповідальності вона виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук.
➡️ За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України.
📄 Крім того, у кримінальному провадженні вручено повідомлення про підозру керівнику пологового будинку, його заступнику, колишньому головному бухгалтеру, бухгалтеру, керівникам структурних підрозділів.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ За даними слідства, фігурантка спільно з іншими службовими особами пологового будинку організували схему розтрати бюджетних коштів, виділених для заробітної плати. Вони вносили неправдиві відомості до офіційних документів – наказів про призначення працівників, про їх преміювання, відпустки, табелів обліку робочого часу, відомостей щодо нарахування та виплати заробітної плати тощо.
➡️ Надалі кошти перераховувались на картки підконтрольних підозрюваним осіб. У такий спосіб група за 2021 рік та три місяці 2022 року розтратила 4,5 млн грн.
📄 Жінці було повідомлено про підозру за фактом розтрати державних коштів та службове підроблення. З метою уникнення кримінальної відповідальності вона виїхала до Німеччини та була оголошена у міжнародний розшук.
➡️ За клопотанням детективів БЕБ компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина прийнято рішення про екстрадицію правоохоронним органам громадянки України.
📄 Крім того, у кримінальному провадженні вручено повідомлення про підозру керівнику пологового будинку, його заступнику, колишньому головному бухгалтеру, бухгалтеру, керівникам структурних підрозділів.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
+5
04.04.202507:00
За матеріалами детективів ТУ БЕБ у Київській області суд обрав запобіжні заходи п’ятьом учасникам організованої злочинної групи.
Їх підозрюють у привласненні понад 14 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Київщині.
🕵Слідством встановлено, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для навчальних закладів службові особи приватної компанії, що займаються їх виготовленням, за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування, здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм.
Висновками судових будівельно-технічних та економічних експертиз встановлено порушення вимог ДБН й ДСТУ, зокрема невідповідність укриттів захисним властивостям. Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях. Також у тендерній пропозиції службові особи надавали сертифікати на вироби, в яких зазначено неправдиві відомості щодо відповідності державним стандартам.
✅Детективи БЕБ провели обшуки за місцем виробничих потужностей підприємства постачальника, місцем проживання службових осіб та в навчальних закладах, які придбали непридатні укриття цивільного захисту. В результаті була вилучена документація по вже виконаним контрактам щодо постачання укриттів цивільного захисту в адресу закладів освіти, що є предметом досудового розслідування. Крім того, проведено ряд додаткових негласних слідчих дій та зібрано необхідну доказову базу.
❗️У березні цього року співробітники Бюро повідомили про підозру організатору злочинної групи та двом виконавцям незаконної схеми.
Суд обрав запобіжні заходи для підозрюваних: тримання під вартою, нічний домашній арешт та можливість внесення застави на загальну суму майже 14 млн грн. Також накладено арешт на майно підозрюваних на суму 12 млн грн та на корпоративні права компанії-виконавця робіт – на майже 18 млн грн.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Їх підозрюють у привласненні понад 14 млн грн бюджетних коштів, виділених на закупівлю укриттів цивільного захисту для закладів освіти на Київщині.
🕵Слідством встановлено, що під час проведення закупівель швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захисту для навчальних закладів службові особи приватної компанії, що займаються їх виготовленням, за попередньою змовою з посадовими особами органів місцевого самоврядування, здійснили постачання та монтаж укриттів цивільного захисту, які не відповідають вимогам Державних будівельних норм.
Висновками судових будівельно-технічних та економічних експертиз встановлено порушення вимог ДБН й ДСТУ, зокрема невідповідність укриттів захисним властивостям. Окрім того, не проводились контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем, а існуючі висновки ґрунтувалися виключно на теоретичних дослідженнях. Також у тендерній пропозиції службові особи надавали сертифікати на вироби, в яких зазначено неправдиві відомості щодо відповідності державним стандартам.
✅Детективи БЕБ провели обшуки за місцем виробничих потужностей підприємства постачальника, місцем проживання службових осіб та в навчальних закладах, які придбали непридатні укриття цивільного захисту. В результаті була вилучена документація по вже виконаним контрактам щодо постачання укриттів цивільного захисту в адресу закладів освіти, що є предметом досудового розслідування. Крім того, проведено ряд додаткових негласних слідчих дій та зібрано необхідну доказову базу.
❗️У березні цього року співробітники Бюро повідомили про підозру організатору злочинної групи та двом виконавцям незаконної схеми.
Суд обрав запобіжні заходи для підозрюваних: тримання під вартою, нічний домашній арешт та можливість внесення застави на загальну суму майже 14 млн грн. Також накладено арешт на майно підозрюваних на суму 12 млн грн та на корпоративні права компанії-виконавця робіт – на майже 18 млн грн.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
01.04.202507:00
⁉️Детективи ТУ БЕБ у м. Києві викрили службову особу підприємства, яке займалося будівництвом Подільського мостового переходу в ухиленні від сплати 25,2 млн грн податків.
Встановлено, що будівельна компанія-субпідрядник отримала близько 270 млн грн від Комунального підприємства столиці та генерального підрядника на будівництво мосту.
Однак підприємство не подало податкову декларацію у встановлений термін, що призвело до недекларування та не сплати податку на додану вартість. Сума завданих бюджету збитків складає 25,2 млн грн.
🕵Службовій особі підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
📄Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у м. Києві.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Встановлено, що будівельна компанія-субпідрядник отримала близько 270 млн грн від Комунального підприємства столиці та генерального підрядника на будівництво мосту.
Однак підприємство не подало податкову декларацію у встановлений термін, що призвело до недекларування та не сплати податку на додану вартість. Сума завданих бюджету збитків складає 25,2 млн грн.
🕵Службовій особі підприємства повідомлено про підозру за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитків у повному обсязі.
📄Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного аналітиками Територіального управління БЕБ у м. Києві.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
14.03.202509:01
✅ Личаківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання детективів Бюро економічної безпеки про здійснення спеціального досудового розслідування у справі власниці Айбокс Банку та її пособниць. Ухвала не підлягає окремому оскарженню та дозволить проводити розслідування стосовно підозрюваних за їх відсутності (in absentia).
➡️ За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.
🕵️♂️ Встановлено, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
➡️ Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
📄 Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.
➡️ Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України “Загальні положення спеціального досудового розслідування”.
⚖️Надалі Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Водночас у випадку, якщо підозрювані, стосовно яких слідчий суддя виніс відповідну ухвалу, затримані або добровільно з’явились до органу досудового розслідування, подальше розслідування щодо них здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.
Довідково: Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
➡️ За повідомленням суду, рішення було ухвалено, незважаючи на інформаційну атаку та особисте переслідування суддів.
🕵️♂️ Встановлено, що підозрювані, у тому числі акціонери банку, організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу». Для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в Айбокс банку.
➡️ Надалі гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити згадуваних компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. Така схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн для нелегальних казино.
📄 Під час досудового розслідування детективи БЕБ повідомили про підозру високопосадовцям банку. Матеріали розслідування стосовно організаторки схеми та двох її пособниць були виділені в окреме кримінальне провадження за 2 статтями Кримінального кодексу України: ст. 203-2 «Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей” та ст. 209 «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом”. Крім того, Національний банк України позбавив ліцензії підконтрольний фігурантам Айбокс Банк.
➡️ Детективи БЕБ зібрали достатню доказову базу та провели необхідні експертизи, проте, оскільки підозрювані переховуються закордоном та оголошені в розшук, до суду було скеровано клопотання про застосування спеціального досудового розслідування, що передбачено положеннями статті 297-1 Кримінального процесуального кодексу України “Загальні положення спеціального досудового розслідування”.
⚖️Надалі Личаківський районний суд м. Львова виніс ухвалу та дозволив здійснення спеціального досудового розслідування. Водночас у випадку, якщо підозрювані, стосовно яких слідчий суддя виніс відповідну ухвалу, затримані або добровільно з’явились до органу досудового розслідування, подальше розслідування щодо них здійснюється згідно із загальними правилами, передбаченими Кримінальним процесуальним кодексом.
Довідково: Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо ряду злочинів стосовно підозрюваного, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.
Раніше такий механізм було застосовано до Медведчука, Деркача та інших втікачів, зрадників, російських військових злочинців та фігурантів гучних корупційних кейсів.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
25.03.202507:51
+2
14.03.202513:30
❗️Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області викрили злочинну групу, яка виготовляла та продавала підроблені документи із голографічними захисними елементами. Двоє підозрюваних перебувають під вартою, один під домашнім арештом.
🕵♂️Слідство встановило, що в період із червня 2024 по березень 2025 року група осіб організувала незаконне виробництво та продаж підроблених документів з голографічними захисними елементами. Серед них: водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, закордонні паспорти, посвідчення учасника бойових дій, меддовідки та навіть офіційні документи інших держав.
Вартість фальшивих документів визначалася складністю та терміновістю виготовлення. Зокрема, підроблене водійське посвідчення коштувало 200–300 євро, а медична довідка – близько 50 євро.
За результатами санкціонованих обшуків детективи Теруправління вилучили обладнання для підробки документів, макети бланків різних установ і печаток, зокрема й інших держав, голографічні елементи, документи, що мають ознаки підробки, мобільні телефони та грошові кошти.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵♂️Слідство встановило, що в період із червня 2024 по березень 2025 року група осіб організувала незаконне виробництво та продаж підроблених документів з голографічними захисними елементами. Серед них: водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, закордонні паспорти, посвідчення учасника бойових дій, меддовідки та навіть офіційні документи інших держав.
Вартість фальшивих документів визначалася складністю та терміновістю виготовлення. Зокрема, підроблене водійське посвідчення коштувало 200–300 євро, а медична довідка – близько 50 євро.
За результатами санкціонованих обшуків детективи Теруправління вилучили обладнання для підробки документів, макети бланків різних установ і печаток, зокрема й інших держав, голографічні елементи, документи, що мають ознаки підробки, мобільні телефони та грошові кошти.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
01.04.202512:00
❗️Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області забезпечили відшкодування понад 6,8 млн грн збитків завданих державному бюджету продавцем підакцизних товарів.
🕵За даними слідства, директор дніпропетровської компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі електронними сигаретами та випаровувальними пристроями, впродовж 2 років неправомірно вносив недостовірні відомості щодо обсягів проданих товарів. У такий спосіб підприємство ухилилось від сплати 6,8 млн грн податків.
Під час досудового розслідування компанія сплатило до бюджету суму завданих збитків у повному обсязі.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵За даними слідства, директор дніпропетровської компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі електронними сигаретами та випаровувальними пристроями, впродовж 2 років неправомірно вносив недостовірні відомості щодо обсягів проданих товарів. У такий спосіб підприємство ухилилось від сплати 6,8 млн грн податків.
Під час досудового розслідування компанія сплатило до бюджету суму завданих збитків у повному обсязі.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
+2
07.04.202512:06
✅ Детективи ТУ БЕБ у Волинській області завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка виготовляла та продавала алкогольні напої з підробленими марками акцизного податку України.
🕵️♂️ Під час досудового розслідування встановлено, що житель Луцька з двома спільниками організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Підпільне виробництво чоловік облаштував у підвалі власного будинку.
➡️ Фігуранти кримінального провадження змішували воду з етиловим спиртом, який не відповідає вимогам ДСТУ. До суміші додавали смакові алкогольні концентрати. Контрафакт розливали у скляні пляшки різних торгових марок.
➡️ На готову продукцію організатор схеми клеїв підроблені марки акцизного податку, які виготовляв за допомогою кольорового принтера. Після цього підроблений алкоголь продавали.
➡️ Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько трьох тисяч літрів контрафактного алкоголю і спирту, обладнання за допомогою якого виготовляли та розливали продукцію, підроблені акцизні марки, комп’ютерну техніку, транспортний засіб, яким транспортували незаконно виготовлений товар.
📄 Членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
🕵️♂️ Під час досудового розслідування встановлено, що житель Луцька з двома спільниками організували незаконне виготовлення алкогольних напоїв. Підпільне виробництво чоловік облаштував у підвалі власного будинку.
➡️ Фігуранти кримінального провадження змішували воду з етиловим спиртом, який не відповідає вимогам ДСТУ. До суміші додавали смакові алкогольні концентрати. Контрафакт розливали у скляні пляшки різних торгових марок.
➡️ На готову продукцію організатор схеми клеїв підроблені марки акцизного податку, які виготовляв за допомогою кольорового принтера. Після цього підроблений алкоголь продавали.
➡️ Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили близько трьох тисяч літрів контрафактного алкоголю і спирту, обладнання за допомогою якого виготовляли та розливали продукцію, підроблені акцизні марки, комп’ютерну техніку, транспортний засіб, яким транспортували незаконно виготовлений товар.
📄 Членам організованої злочинної групи повідомлено про підозру. Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт направлено до суду.
🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.
