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此次打击发生在中国国家领导人正式访问柬埔寨后仅三天时间，其时间节点、对象选择与政治背景高度吻合，释放了一个前所未有的强烈信号：在国家意志面前，任何电诈集团无论背景多硬、盘子多大，都终将无处可藏。

这并非一场普通的扫荡，而是一次具有强烈政治信号的执法。就在此次行动前不久，4月17日，中国国家领导人访问柬埔寨，在这期间与洪玛耐首相共同发布了一份联合声明。

这份声明中明确写着：双方将持续开展中柬执法合作年行动，加强非法跨境赌博、拐卖人口、偷渡、制假走私等跨境犯罪案件协查合作。加强安全司法合作，加紧商签中柬刑事司法协助条约，重拳打击网络诈骗犯罪。

而这段内容中有三大关键词，即“重拳打击”、“持续开展”、“加强合作”，这些并非场面上的外交辞令，而是代表中柬两国国家领导人共同意志的公开承诺：一旦电诈犯罪写入联合声明，意味着两国的执法系统将对此“必须遵照执行”，这是比“临时打击”更为系统化、制度化和持续化的安排。

在这样的大背景下，即使是行业老大、盘总总监、组长员工们背后再有关系、再有保护伞也无济于事。因为这已经不再是“打不打”的问题，而是“必须打”的问题（东南亚大事件 Tx100）

与其说这是一场执法，不如说是一次政治信号的释放。此前虽然洪玛耐早已成立了由其亲自挂帅的“打击电诈委员会”，也确实进行过几轮清理行动，但这类行动，归根结底属于柬埔寨政府的“内部自发行为”。

而如今，随着“打击电诈”被写入国家层级的联合声明，性质就完全不同了：因为这已成为中柬国家层面的政治共识与行动纲领，不仅涉及执法力量的协调调动，更是两国国家信誉、战略合作、外交互信的体现。

介绍网络警察对MONEY CASH BACK项目进行追踪，以关闭账户、追捕骡子账户并取回资金的情况。此案是技术犯罪打击司司长中将下令其手下警员实施“返还现金、关闭账户、追捕骡子账户、拿回你的钱”项目后发生的。最近，技术犯罪打击司第二调查司第四司长上校及其手下警员接到一名81岁男子的投诉，该男子被电诈团伙欺骗，损失了超过4,400,000泰铢。

事件中，受害者接到一名自称是彭世洛市警察局警官的骗子电话，称受害者开设了一个银行账户，该账户涉及洗钱活动。一名学生被骗向受害者账户转入4.5万泰铢，导致该学生压力过大，决定自杀。之后，受害者相信了骗子的话，并听从建议在LINE上添加一个名为“彭世洛市警察局”的账户 以便联系反洗钱办公室的工作人员。添加LINE账户后，骗子向受害者发送了一份法院命令、一份警方逮捕令和一份警官的身份证，并警告受害者不要透露或告知任何亲近的人，因为这是政府机密 骗子随后威胁受害者，要求他通过转账来证明自己的清白，以证明他没有参与洗钱案件，表明验证完成后，资金将被退回。

此外，骗子还用各种威胁手段不让受害者挂断电话。两人连续通话近4天，受害者信以为真，并开始感到害怕。最终，他将钱转入骗子4次发送给他的多个银行账户，总计440万泰铢。随后，科技犯罪打击二队的警员对案件进行了调查，发现该团伙涉案人员数人，其中5人开设了骡子账户。于是，他们向暖武里府法院申请逮捕令，最终法院批准了对全部5名嫌疑人的逮捕令。最新消息是 警方已启动MONEY CASH BACK项目，通过与相关金融机构协调，关闭账户、关闭骡子账户并追回资金，最终成功冻结其中一名嫌疑人银行账户中总计200万泰铢的资金，并追回4名嫌疑人，目前仍有1人在逃。

据悉，被扣押银行账户中的200万泰铢属于20岁的阿皮拉克先生，他在北碧府丹玛坎蒂亚县被捕。警方与该账户的持有银行开泰银行（Kasikorn Bank）合作，调查资金流向。他们发现，该账户中只有受害者的200万泰铢，这笔钱是在与受害者证词相符的日期和时间转入阿皮拉克先生的账户的，这清楚地证明了这笔钱属于受害者。警方与银行合作，要求扣押受害者的被盗财产。

马来西亚警察总部商业罪案调查部（JSJK）代总监拿督罗海米·穆罕默德·伊萨表示，今年1月至3月期间共立案12,110起，造成经济损失5.737亿令吉。他在声明中指出，电子商务犯罪案件增幅最高达19.8%，共2,535起；其次是电信诈骗增长17.1%，涉及5,214起案件。

他指出，尽管立案总数有所增加，但电子金融犯罪、爱情诈骗、电商诈骗及虚假贷款造成的总损失下降了1.8%至24.8%。与之相对电信诈骗和虚假投资造成的损失分别增长2.1%（涉及1.592亿令吉）和20.2%（涉及3.577亿令吉）东南亚新闻

罗海米指出，犯罪分子正利用快速发展的技术和现代生活方式，通过伪造数字身份、虚假网站、自动对话系统（聊天机器人）和深度伪造技术欺骗受害者。生成式人工智能（AI）还能制造出看似真实可信的内容，使用户难以辨别通信真伪。

菲国警发言人让娜·法哈道表示，赎金最初经由两家BC（赌场）中介拆分，分别注入至少10个不同的电子钱包账户，随后又被迅速兑换为加密货币，以此规避资金追踪。

赎金的接收方涉及多个身份复杂的账户，包括林某玉、邓某志、林宁等人，以及通过另一个组织转账给罗某辉和阮某东等嫌疑人。此外，一笔资金还转入了一个以倪某晖名义设立的账户，而此人据称曾因涉间谍案被国家调查局拘捕。

警方强调，由于加密货币交易匿名性强、缺乏身份验证机制，这使得案件追查面临重重困难。菲国警总长马尔比尔坦言：“钱一旦转入加密钱包，就像从现实中蒸发了一样。”

据调查，赎金部分最终流向了一个名为“玖鼎集团”的组织，而其幕后老板——福建籍中国人王立端（又名马克·王，Mark Ong），曾一度申请菲律宾国籍。

参议院曾以19票赞成、1票反对通过其入籍申请，唯一反对票由参议员洪智未洛斯投出。众议院亦以逾200票通过。但总统小马科斯已于今年4月11日否决该法案，理由是国家安全机构对其背景提出警示。

警方目前已确认案中五名嫌犯，其中三人——杨建民（David Tan Liao）、里卡多·奥地利亚和雷马特·卡特奎斯塔已被逮捕。剩余两名在逃者为约宁·林（Jonin Lin）和龚雯莉（Kelly Tan Lim），后者也使用多个化名，包括Bao Wenli、Axin和Huang Yanling。

此外，警方透露，在长滩岛的调查中还有两名中国籍人员曾被短暂扣留并协助讯问，以确认他们与龚雯莉之间是否存在关联。