BitOK (ru)
AML/KYT оператор номер 3 в мире
bitok.org
Чат https://t.me/bitokaychat
Бот AML проверок: https://t.me/BitOK_AML_bot
Саппорт https://t.me/okman_bitok_bot
bitok.org
Чат https://t.me/bitokaychat
Бот AML проверок: https://t.me/BitOK_AML_bot
Саппорт https://t.me/okman_bitok_bot
TGlist рейтингі
0
0
ТүріҚоғамдық
Растау
РасталмағанСенімділік
СенімсізОрналасқан жеріРосія
ТілБасқа
Канал құрылған күніJun 23, 2021
TGlist-ке қосылған күні
Nov 01, 2024Қосылған топ
BitOK чат
1.2K
Рекордтар
07.02.202503:00
5.1KЖазылушылар18.02.202500:54
300Дәйексөз индексі10.01.202519:29
13.5K1 жазбаның қамтуы01.02.202503:00
13.5KЖарнамалық жазбаның қамтуы18.02.202502:51
6.68%ER31.01.202519:32
264.74%ERR
27.03.202512:08
👍 Небольшие проблемы Chainalysis
Celsius подал иск против Chainalysis. 16 пунктов обвинения. Мошеннический аудит, ввод в заблуждение инвесторов, соучастие в Понци-схеме. Классика.
Что случилось?
Celsius оказался типичной Понци. Основатели раздували цену своего CEL-токена, чтобы потом скидывать его доверчивым инвесторам.
💼 В 2020 они провели “аудит” своих активов совместно с Chainalysis. Пресс-релиз: «$3.3B под управлением» — якобы проверено по транзакциям, депозитам и выводам.
Но в иске говорится: Chainalysis ничего не проверяла. Просто утвердила цифры, которые нарисовал сам Мошинский.
Зачем?
Chainalysis знала, что цифры липовые. В e-mail’ах прямо признают: да, данные случайные, да, пресс-релиз вводит в заблуждение — зато красиво смотрится и помогает развивать бизнес.
Celsius подал иск против Chainalysis. 16 пунктов обвинения. Мошеннический аудит, ввод в заблуждение инвесторов, соучастие в Понци-схеме. Классика.
Что случилось?
Celsius оказался типичной Понци. Основатели раздували цену своего CEL-токена, чтобы потом скидывать его доверчивым инвесторам.
💼 В 2020 они провели “аудит” своих активов совместно с Chainalysis. Пресс-релиз: «$3.3B под управлением» — якобы проверено по транзакциям, депозитам и выводам.
Но в иске говорится: Chainalysis ничего не проверяла. Просто утвердила цифры, которые нарисовал сам Мошинский.
Зачем?
Chainalysis знала, что цифры липовые. В e-mail’ах прямо признают: да, данные случайные, да, пресс-релиз вводит в заблуждение — зато красиво смотрится и помогает развивать бизнес.
25.03.202516:33
🤷♂️ Bybit блокирует транзакции с Trust Wallet?
Сегодня появился скрин, на котором видно, что Bybit отклонил перевод с Trust Wallet (скрин 1).
Сразу же начались обсуждения, что биржа начала блокировать любые переводы с кошельков без KYC. Но так ли это?
Скрин выглядит, как фейк:
1️⃣ Trust Wallet — один из самых популярных кошельков. Если бы пошла массовая блокировка, кейсов было бы гораздо больше. Особенно если речь действительно о блоке всех non-KYC кошельков.
2️⃣ Нет ни одной ссылки на правила Bybit в самом обращении, что выглядит максимально неестественно, компании всегда ссылаются на внутренние AML/KYC правила при подобных кейсах.
3️⃣ Команда Bybit отвечает в саппорте, что не знают о подобных блокировках.
В любом случае — DYOR, не доверяйте даже самым расфоршенным новостям.
🔄 UPD
Скрин оказался настоящим, но каких-то массовых блокировок за Trust Wallet не будет.
80%, что это просто неправильный ответ от саппорта, который и породил недопонимание.
Сегодня появился скрин, на котором видно, что Bybit отклонил перевод с Trust Wallet (скрин 1).
Сразу же начались обсуждения, что биржа начала блокировать любые переводы с кошельков без KYC. Но так ли это?
Скрин выглядит, как фейк:
1️⃣ Trust Wallet — один из самых популярных кошельков. Если бы пошла массовая блокировка, кейсов было бы гораздо больше. Особенно если речь действительно о блоке всех non-KYC кошельков.
3️⃣ Команда Bybit отвечает в саппорте, что не знают о подобных блокировках.
В любом случае — DYOR, не доверяйте даже самым расфоршенным новостям.
🔄 UPD
Скрин оказался настоящим, но каких-то массовых блокировок за Trust Wallet не будет.
80%, что это просто неправильный ответ от саппорта, который и породил недопонимание.
01.04.202511:30
🔫 BitOK x Tornado Cash
Мы рады сообщить: теперь с нами вы не только проверяете свои активы, но и очищаете их
После того как Tornado Cash больше не в санкциях, мы подумали — а почему бы не объединиться? Ведь теперь крипта после миксера точно чистая.
В нашем боте появилась новая функция:
1️⃣ Проверяете адрес
2️⃣ Если риск высокий — мы подскажем, куда отправить крипту
3️⃣ Миксуем, возвращаем — и у вас снова «свежая» история транзакций
Надеемся, нововведение окажется полезным — особенно для наших уважаемых друзей из Северной Кореи 🫡
* спокойно, шутка
Мы рады сообщить: теперь с нами вы не только проверяете свои активы, но и очищаете их
После того как Tornado Cash больше не в санкциях, мы подумали — а почему бы не объединиться? Ведь теперь крипта после миксера точно чистая.
В нашем боте появилась новая функция:
1️⃣ Проверяете адрес
2️⃣ Если риск высокий — мы подскажем, куда отправить крипту
3️⃣ Миксуем, возвращаем — и у вас снова «свежая» история транзакций
Надеемся, нововведение окажется полезным — особенно для наших уважаемых друзей из Северной Кореи 🫡
* спокойно, шутка
31.03.202515:00
👮 Blockchain Life под защитой BitOK
Официальный AML-партнёр Blockchain Life — BitOK!
Наша цель — безопасность и прозрачность в мире Web3.
Именно поэтому мы подготовили для участников мероприятия 50 000 проверок на чистоту кошельков — эквивалент 25 000 $.
🎁 Каждому участнику будет выдан промокод на бесплатные AML-проверки. Следите за рассылкой — письмо уже скоро!
На нашем стенде вы сможете:
🥺 мгновенно проверить свой кошелёк на риски;
🥺 убедиться в его «чистоте»;
🥺 узнать больше о безопасности Web3.
🎉 И, конечно же, вас ждёт море призов, подарков и розыгрышей!
Увидимся на Blockchain Life. Под защитой BitOK.
Официальный AML-партнёр Blockchain Life — BitOK!
Наша цель — безопасность и прозрачность в мире Web3.
Именно поэтому мы подготовили для участников мероприятия 50 000 проверок на чистоту кошельков — эквивалент 25 000 $.
🎁 Каждому участнику будет выдан промокод на бесплатные AML-проверки. Следите за рассылкой — письмо уже скоро!
На нашем стенде вы сможете:
🥺 мгновенно проверить свой кошелёк на риски;
🥺 убедиться в его «чистоте»;
🥺 узнать больше о безопасности Web3.
🎉 И, конечно же, вас ждёт море призов, подарков и розыгрышей!
Увидимся на Blockchain Life. Под защитой BitOK.
30.03.202511:08
⚙️ Временные сбои в работе Tracker и BitOK bot
Проблема с доступностью возникла на стороне дата-центра. Мы уже работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму как можно скорее.
Ожидаем восстановление работы в самое ближайшее время.
🔧 UPD: BitOK bot и Tracker работают в штатном режиме!
Проблемы с доступностью на стороне дата-центра устранены.
Спасибо за терпение и понимание!
Проблема с доступностью возникла на стороне дата-центра. Мы уже работаем над тем, чтобы всё вернулось в норму как можно скорее.
Ожидаем восстановление работы в самое ближайшее время.
🔧 UPD: BitOK bot и Tracker работают в штатном режиме!
Проблемы с доступностью на стороне дата-центра устранены.
Спасибо за терпение и понимание!
Көбірек мүмкіндіктерді ашу үшін кіріңіз.
