В Сибирском федеральном округе проведен межведомственный семинар-совещание «Вопросы использования возможностей финансовой разведки и Банка России при осуществлении надзорной и правоохранительной деятельности, в том числе в сфере противодействия преступлениям, связанным с легализацией доходов, полученных преступным путем»
Управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу под председательством начальника управления Николая Рябова совместно с Межрегиональным управлением Росфинмониторинга по Сибирскому федеральному округу, Сибирским главным управлением Банка России проведен семинар-совещание, на котором обсуждены вопросы повышения эффективности взаимодействия правоохранительных органов округа с Росфинмониторингом и Банком России в сфере противодействия незаконным финансовым операциям и преступности, связанной с легализацией доходов.
В работе семинара приняли участие руководитель Межрегионального управления Росфинмониторинга Дмитрий Шотт, заместитель начальника Сибирского главного управления Банка России Артур Музяев, заместители прокуроров субъектов, представители МВД России и Следственного комитета Российской Федерации.
Открыл семинар Николай Рябов, который отметил, что органами прокуратуры, правоохранительными ведомствами во взаимодействии с Росфинмониторингом и Банком России проводится значительная работа по борьбе с отмыванием преступных доходов, противодействию незаконным операциям и защите прав граждан на финансовом рынке. В рамках такой совместной работы все чаще стали пресекаться многомиллионные хищения и привлекаться к уголовной ответственности высокопоставленные чиновники. Реализованный комплекс мер позволил в минувшем году выявить 119 преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, что на 12% больше, чем в 2023 году. Он подчеркнул важность консолидации усилий всех ведомств, ответственных за противодействие нелегальным финансовым операциям, улучшения информационного обмена, в том числе правоприменительной практикой.
Докладчики осветили актуальные вопросы борьбы с теневыми потоками капиталов, пресечения нарушений в финансовом секторе, обеспечения сохранности бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию национальных проектов и гособоронзаказа.
С учетом использования преступниками новых форм ИТ-технологий участники семинара обсудили возможности финансовой разведки, проблемы, возникающие при выявлении и расследовании преступлений, связанных с легализацией преступных доходов. Уделили внимание наиболее часто возникающим вопросам компетенции Банка России, а также системе финансового мониторинга в кредитных организациях.
В ходе семинара участники поделились примерами положительной прокурорской практики пресечения попыток легализации лицами преступных доходов путем обращения в судебные органы, методикой доказывания преступлений, связанных с отмыванием денежных средств, полученных в результате хищения бюджетных ресурсов, а также от незаконного оборота наркотических средств.
По итогам семинара намечены пути совершенствования правоприменительной практики в рассматриваемой сфере.
