2. Петраш Станіслав Миколаєвич 60-65р
3. Подельник Гурам, 45-50 р.
ТОВ «Газан Зернотрейд»
Код 44638017
ТОВ «Еколайн Торг»
Код 43711207
+372ххх04349 Вотсап
+447ххх941822
+38ххх1949743 можливо прямий Гурама
4. Одеська область, м. Черноморськ
(м. Ільічевськ), географія роботи порти Одеської області
5. Тел.: +380 96 ххх 6170
6. Митний брокер. Системно принімає безнал без ПДВ - видає кеш.
Отримав 13.12.24 безнал у сумі 2.546.000грн, щоб докупити зерно, догрузити корабель та продати зерно на FOB Інкотермс та повинен був видати кеш 20.12.2024
По цей час не видав ні копійки. Посилається на спільника зернотрейдера Гурама, який буцім-то забрав кеш собі в роботу та не повертає. Гурам від боргу не відмовляється, кожен день обіцяє повернути на наступний день, але також по цей час не видав ні копійки із боргу. Також вже відомо , що купував кеш дорожче аніж продавав, тобто піраміда.
7. Інструменти виводу безнала в кеш, це викоростовані «в сліпу» фірми-одноднівки фінансової групи, що професійно займається прийомом безнала під любі призначення та видачею кеша.
