超市到底躺枪还是有事儿牵扯其中？
4月19日，泰国网络警察在孔敬府召开新闻发布会。警方在历时数月的侦查过程中，成功锁定6个主要赌博网站，包括年流水达32亿泰铢的Fun586、年流水3.6亿铢的next88bet等，共抓获19名犯罪嫌疑人。该犯罪集团组织严密，幕后由2名中国籍和1名印度尼西亚籍主犯操控。
为掩盖巨额资金流向，犯罪团伙精心设计了一套复杂的洗钱体系。他们通过注册多家空壳公司，以豆类种植、造纸等合法业务为幌子，实际从事非法资金转移。
目前，泰国警方已对31名涉案人员签发逮捕令，其中包括10名外籍人士、15名泰国公民和6家空壳公司负责人。已有6名关键嫌疑人落网，包括负责开设洗钱账户的公司董事、资金中转账户持有人等重要角色。
国籍正在被重新定义，它不再是一个钻空子的工具，而是一种与国家之间的紧密纽带。实用性上第二本护照过去的吸引力主要体现在实用性上。对于英国人来说，脱欧使得英国护照在旅行方面受到诸多限制，在欧盟生活和工作的权利一夜之间化为乌有。而印度、尼日利亚、俄罗斯、中国、巴基斯坦等国的富人，由于持有的护照在出行时需要办理各种签证，便将加勒比地区的公民身份当作实现全球自由流动的捷径。在这种情况下，人们看重的并非对某个国家的忠诚，而是通过获取该国护照获得进入其他地区的便利。
意大利率先对这种情况说 “不”。从现在起，只有父母或祖父母出生在意大利的人，才有资格申请意大利国籍。在今年早些时候，相关规定还较为宽松，任何人只要能证明自己的祖先血统可追溯到 1861 年意大利统一时期，就可以申请意大利护照。这一宽松政策催生了南美洲的相关产业，大量人员借此获得意大利公民身份，导致意大利领事馆工作量剧增，陷入文书工作的困境。2014 年至 2024 年期间，近 180 万居住在意大利境外的人拿到了意大利护照，可其中大多数人与意大利在语言、文化和地理上毫无关联。有人会利用新护照隐藏自己的真实背景，绕过金融透明度规则。马耳他的个人投资者计划就因涉及洗钱和腐败问题，遭到欧盟委员会的批评。尽管马耳他提高了投资门槛，但还是暂停了部分国家的申请，未来甚至可能完全取消该计划。2020 年，塞浦路斯终止了其投资计划，因为有报道称护照被发放给了不符合标准的人，其中还包括有犯罪记录的人员。这一事件导致多人被起诉，也让人们看到了此类计划可能存在的滥用现象。加勒比国家长期以来以投资入籍计划闻名，现在也面临压力，纷纷收紧政策。比如格林纳达推出 “邀请入籍” 计划，只邀请少数 “精心挑选”、能带来 “重大创业创新” 的投资者，不再像过去那样，只要资金充足就发放护照。与此同时，由于背景调查不充分，欧盟取消了瓦努阿图免签进入申根区的待遇。葡萄牙和爱尔兰等国家也放弃了黄金签证计划，丹麦和芬兰也宣布了类似举措，更加注重申请人对国家的融入和与国家的真实联系
正在堵住多年来，公民身份如同名牌手袋一样被交易。加勒比护照能让人免签进入欧洲，意大利曾祖父母的身份成为进入欧盟的后门，几百万欧元就能让俄罗斯寡头摇身一变成为马耳他 “爱国者”。但如今，这些漏洞正在被堵住，各国政府重新掌握主动权。#国籍不再是可以买卖的商品而是一种需要努力建立的联系
典型案例显示：如检察机关办理的黄某某等4人拐卖妇女、强奸案。黄某某等4人通过互联网发布跨国婚介广告，组织客户赴境外挑选“新娘”或带入境供挑选。又如检察机关办理的朱某某组织他人偷越国（边）境案。朱某某通过自媒体宣传跨国婚介，12次组织非法跨境婚介活动，并涉嫌组织偷渡。
再如检察机关办理的万某某拐卖妇女、组织他人偷越国（边）境、诈骗等案。万某某案中，46名外籍女子 #被反复贩卖 涉案133万元。检察机关提醒：婚介机构应遵守法律诚信经营；消费者需树立正确婚恋观，增强防范意识，发现违法行为及时举报。监管部门、机构和公众需共同营造健康婚介市场环境。
#据老挝公安部反人口贩运局消息，近年来，老挝女性与外国人的交往及跨境婚姻问题日益突出，其中既存在合法婚姻，也暗藏非法骗局。犯罪团伙利用社交媒体、婚介等渠道，以高薪工作或跨国婚姻为诱饵，诱骗女性出境，使其沦为人口贩卖的受害者。此类犯罪多针对经济困难、信息闭塞的女性，部分案件涉及伪造证件和跨境犯罪链条，增加了执法难度。
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