

24.04.202515:36
联合国:东南亚赌诈集团向全球扩散
本周一,联合国发布的一份报告指出,长期盘踞在东南亚地区的赌诈集团在面临高压打击下,正在逐步开始向全球扩张。
联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)称,近年来东南亚网络犯罪网络不断壮大,大量人口被贩卖,并被迫诈骗世界各地的受害者。如今,上述活动已演变为全球犯罪。
报告指出,东南亚地区有数百个大型诈骗中心,每年产生数百亿美元的利润。在该地区的打击力度持续增强的背景下,这些有组织的网络犯罪集团开始向非洲(包括赞比亚、安哥拉、纳米比亚)和东欧(包括格鲁吉亚),以及南美地区蔓延。
联合国毒品和犯罪问题办公室的一名官员表示,“就像癌症一样蔓延。”
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本周一,联合国发布的一份报告指出,长期盘踞在东南亚地区的赌诈集团在面临高压打击下,正在逐步开始向全球扩张。
联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)称,近年来东南亚网络犯罪网络不断壮大,大量人口被贩卖,并被迫诈骗世界各地的受害者。如今,上述活动已演变为全球犯罪。
报告指出,东南亚地区有数百个大型诈骗中心,每年产生数百亿美元的利润。在该地区的打击力度持续增强的背景下,这些有组织的网络犯罪集团开始向非洲(包括赞比亚、安哥拉、纳米比亚)和东欧(包括格鲁吉亚),以及南美地区蔓延。
联合国毒品和犯罪问题办公室的一名官员表示,“就像癌症一样蔓延。”
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24.04.202515:28
#国内新闻 七旬大爷携“万亿级债券”香港开户,银行一查:假的!3人当场被捕
4月22日上午,一名年逾七旬的老伯在两名年长同伴陪同下,前往香港旺角弥敦道一家银行尝试开户。他们携带大量疑似“高额债券”,引起银行职员警觉。
香港金融管理局资料显示,目前流通的港元纸币面额仅有10、20、50、100、500及1000元,由三家法定发钞银行发行。根据香港法律,持有或控制伪制货币属严重罪行,一经定罪可判监禁最长14年。
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4月22日上午,一名年逾七旬的老伯在两名年长同伴陪同下,前往香港旺角弥敦道一家银行尝试开户。他们携带大量疑似“高额债券”,引起银行职员警觉。
银行人员在点算时,发现一张面值高达5亿港元的所谓“债券”,随即报警。警方赶到后,从72岁内地男子身上搜出共1999张类似“港币五亿元债券”的文书,总面值近万亿港元。
警方初步调查后,以涉嫌“行使虚假文书”罪,将该男子以及同行的65岁李姓女子、75岁卢姓男子一并拘捕,目前三人正被扣留调查。案件已交由旺角警区刑事调查队第二队跟进。
事件迅速引发关注。有网友发现网上曾流传大量类似“5亿港元债券”,甚至在部分网购平台能以10.8元买到10张。商家声称这类“荧光防伪纪念券”仅供收藏、纪念和观赏,非银行发行的流通货币。
香港金融管理局资料显示,目前流通的港元纸币面额仅有10、20、50、100、500及1000元,由三家法定发钞银行发行。根据香港法律,持有或控制伪制货币属严重罪行,一经定罪可判监禁最长14年。
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24.04.202515:23
#产业新闻 斯里兰卡牌照要下来了 斯里兰卡采取措施监管离岸和在线赌博
科伦坡(新闻第一)——斯里兰卡政府提议成立赌博监管局,这是一个负责监管赌博体育产业的独立实体。
这个新机构将拥有广泛的职权,涵盖船舶和科伦坡港口城的离岸赌博活动以及在线赌博体育。
该提案是在 2025 年 2 月 24 日内阁会议上批准为此目的起草法案之后提出的。
该法案草案已获得总检察长批准,为在政府公报上公布铺平了道路。随后,该法案将提交议会审议。
总统以财政、计划和经济发展部长的身份提出了这项提案。
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这个新机构将拥有广泛的职权,涵盖船舶和科伦坡港口城的离岸赌博活动以及在线赌博体育。
该提案是在 2025 年 2 月 24 日内阁会议上批准为此目的起草法案之后提出的。
该法案草案已获得总检察长批准,为在政府公报上公布铺平了道路。随后,该法案将提交议会审议。
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24.04.202513:40
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24.04.202511:55
菲律宾国家警察局表态:绑架行为绝不容忍
#菲律宾新闻 针对4月中发生的中国籍女子Zhou遭绑案件,菲律宾国家警察(PNP)于4月24日进一步发布正式通报,确认:
两名嫌犯已被移送司法机关,面临重罪指控:警方援引《菲律宾修订刑法》第267条,已对嫌犯Rex(27岁,台湾籍)与Reynald(24岁,菲律宾籍)提起绑架及严重非法拘禁罪名,案件目前正进入司法程序阶段,正在进行最后的文件整理及立案。
PNP总长 Rommel Francisco Marbil 表示,该案由马尼拉警察区、帕赛市警局与帕拉尼亚克市警局联合展开,行动自受害人4月18日报失踪后立即启动,警方成功锁定绑匪藏匿点,并在4月23日分头逮捕两名嫌疑人,安全救出受害人。
Marbil强调:“无论受害人国籍为何,菲律宾警方将迅速果断应对一切绑架行为,捍卫所有在菲人士的生命安全与基本权利。”他同时重申,警方正依照总统小马科斯指令,全面提升打击绑架、诈骗与非法拘禁的行动能力。
该案已成为PNP新成立的联合反绑架行动委员(JAKAC)首波重点案件之一。该委员会近期也正在追查安森·柯(Anson Que)遭绑杀案与中国学生断指案,致力于遏止针对华人群体的绑架犯罪潮。
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#菲律宾新闻 针对4月中发生的中国籍女子Zhou遭绑案件,菲律宾国家警察(PNP)于4月24日进一步发布正式通报,确认:
两名嫌犯已被移送司法机关,面临重罪指控:警方援引《菲律宾修订刑法》第267条,已对嫌犯Rex(27岁,台湾籍)与Reynald(24岁,菲律宾籍)提起绑架及严重非法拘禁罪名,案件目前正进入司法程序阶段,正在进行最后的文件整理及立案。
PNP总长 Rommel Francisco Marbil 表示,该案由马尼拉警察区、帕赛市警局与帕拉尼亚克市警局联合展开,行动自受害人4月18日报失踪后立即启动,警方成功锁定绑匪藏匿点,并在4月23日分头逮捕两名嫌疑人,安全救出受害人。
Marbil强调:“无论受害人国籍为何,菲律宾警方将迅速果断应对一切绑架行为,捍卫所有在菲人士的生命安全与基本权利。”他同时重申,警方正依照总统小马科斯指令,全面提升打击绑架、诈骗与非法拘禁的行动能力。
该案已成为PNP新成立的联合反绑架行动委员(JAKAC)首波重点案件之一。该委员会近期也正在追查安森·柯(Anson Que)遭绑杀案与中国学生断指案,致力于遏止针对华人群体的绑架犯罪潮。
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24.04.202510:53
#缅东妙瓦底 #东风园区 新兴国际
#后续爆料:东风园区 新兴国际公司,公司负责人 #张君,#李浩,#赵天。
我每天瑟瑟发抖,上班完全都没有心思了。昨天晚上李浩来公司喊了8到10个人借着学习的名义把我们同事准备送交克,结果好多人私下联合去东风物业告,现在人都被带走了。东风园区物业包庇张君集团胡作非为!他们只是不想离开东风,想在东风这里,怕出了东风没有生命保障,物业置若罔闻?
我现在给我的代理打电话,代理一点办法没有,代理给我说让我坚持坚持,我他妈的怎么坚持?我坚持等到张君把我送交克吗?代理给我说张君在东风很有实力,让我们低调,我已经在这里工作满了合同期,检查的时候我没有走,因为我的合同没到期,我现在到期了又不让提离职!提离职的人在没水没电的宿舍度过两三个月很正常,我真的也害怕过那种日子。还说我们报警都没用,张君能处理。
#恳请东风园区的领导!我们不要求偏袒我们,我们从国内被叫过来,最低要求做一年,我们都做满了一年了,只是想回国探亲一下,我本来还想来的,看到这个丑恶的嘴脸谁还敢来?新兴国际,负责人李浩,赵天中饱私囊,吞代理和员工的提成,各种罚款,老板张君不知道是不是不知情,还是故意掩盖自己别的不可告人目的。
张君,你不应该叫张君,应该叫昏君。你看看多人的公司,被他们贪污腐败成现在还有这点人的公司了,还在美梦里没有出来。我已经给我家里发消息了,让家里联系不到我随时报警。如果我明天也被送到交克,我让我家里也联系了同事的家里,一起报警。
请东风物业,来我们公司好好问一遍,我们是真的想回去,合同到期了,提成克扣我们,代理也拿不到钱,各种罚款,各种体罚各种钻裤裆,前几天听说还有代理被打的半死。
如果物业不给我们处理,我让我父母也加了曝光群,也和其他同事家里取得联系,我父母也在联系电视台,也准备去我们市政府门口去挂横幅,如果我哪天不联系家里,家里一定会做。
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#后续爆料:东风园区 新兴国际公司,公司负责人 #张君,#李浩,#赵天。
我每天瑟瑟发抖,上班完全都没有心思了。昨天晚上李浩来公司喊了8到10个人借着学习的名义把我们同事准备送交克,结果好多人私下联合去东风物业告,现在人都被带走了。东风园区物业包庇张君集团胡作非为!他们只是不想离开东风,想在东风这里,怕出了东风没有生命保障,物业置若罔闻?
我现在给我的代理打电话,代理一点办法没有,代理给我说让我坚持坚持,我他妈的怎么坚持?我坚持等到张君把我送交克吗?代理给我说张君在东风很有实力,让我们低调,我已经在这里工作满了合同期,检查的时候我没有走,因为我的合同没到期,我现在到期了又不让提离职!提离职的人在没水没电的宿舍度过两三个月很正常,我真的也害怕过那种日子。还说我们报警都没用,张君能处理。
#恳请东风园区的领导!我们不要求偏袒我们,我们从国内被叫过来,最低要求做一年,我们都做满了一年了,只是想回国探亲一下,我本来还想来的,看到这个丑恶的嘴脸谁还敢来?新兴国际,负责人李浩,赵天中饱私囊,吞代理和员工的提成,各种罚款,老板张君不知道是不是不知情,还是故意掩盖自己别的不可告人目的。
张君,你不应该叫张君,应该叫昏君。你看看多人的公司,被他们贪污腐败成现在还有这点人的公司了,还在美梦里没有出来。我已经给我家里发消息了,让家里联系不到我随时报警。如果我明天也被送到交克,我让我家里也联系了同事的家里,一起报警。
请东风物业,来我们公司好好问一遍,我们是真的想回去,合同到期了,提成克扣我们,代理也拿不到钱,各种罚款,各种体罚各种钻裤裆,前几天听说还有代理被打的半死。
如果物业不给我们处理,我让我父母也加了曝光群,也和其他同事家里取得联系,我父母也在联系电视台,也准备去我们市政府门口去挂横幅,如果我哪天不联系家里,家里一定会做。
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24.04.202515:32
#网友投稿 最近,有做猎头的朋友向我吐槽:博彩行业的招聘越来越难做了。几个老朋友也提到,他们手上的“盘”同样面临人才荒。放眼整个行业,用人困境已经不再是个别现象,而是一场系统性危机。
原因并不复杂——博彩行业被标签化、污名化,甚至在大众语境中被直接画上等号:
博彩业 = 黑台子 = 爱情骗局 = 诈骗集团 = 东南亚园区 = 割腰子
是时候认清一个现实:博彩企业对中国人才的依赖,正在走向尽头。
全球化浪潮已至,那些无法转型的企业,未来可能连“登船”的资格都没有。
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原因并不复杂——博彩行业被标签化、污名化,甚至在大众语境中被直接画上等号:
博彩业 = 黑台子 = 爱情骗局 = 诈骗集团 = 东南亚园区 = 割腰子
不可否认,行业内存在很多的黑公司,出现“劣币驱逐良币”效应并不意外,因此在社交媒体和主流宣传的双重作用下愈演愈烈。电影《孤注一掷》的爆红、王星事件的发酵,加剧了公众对博彩业的误解和恐惧。如今,“博彩从业”几乎成了“诈骗从犯”的代名词。
你可以在小红书、抖音等平台上搜索“柬埔寨工作”“菲律宾招聘”或者具体某些博彩公司的名字,会跳出大量“亲历者爆料”贴。内容往往千篇一律——声称收到HR或猎头的Offer,即将被“割腰子”。而我熟读这些内容后,发现不少所谓的“黑公司”其实正是行业内知名、合规的大厂。
雪崩时,没有一片雪花是无辜的。当世界级的正规公司都无法摆脱“诈骗”标签,招聘一线的猎头和HR自然更难独善其身。
现在想要招一个靠谱的候选人,可能得联系50个,而过去只要5个。候选人一听“博彩”“东南亚”两个关键词,直接拒绝,不论你怎么解释公司正规、待遇优渥。
更讽刺的是——开高薪也没人来。过去,一个初级Java工程师,开到一万左右再加点海外补贴,就能顺利上岗。现在给三万也未必有人愿意出国。一旦开价过高,反倒被怀疑“是不是诈骗集团开出的钓鱼薪资”。
行业内不少公司因此陷入恶性循环,招聘跟不上,项目推不动,人力成本飙升,最终陷入停摆,甚至关门。更别提那些还在努力做PPT、做官网、搞形象公关的公司——这些在当前的舆论洪流里,不过是蚂蚁挑战大象。
当然,也有极少数企业在突围。他们跳出对中国人才的依赖,开始在东南亚本地或欧洲市场大规模招聘。但这条路对企业的国际化运营能力要求极高,绝大多数还停留在“中国式管理”的博彩公司,根本做不到。
是时候认清一个现实:博彩企业对中国人才的依赖,正在走向尽头。
全球化浪潮已至,那些无法转型的企业,未来可能连“登船”的资格都没有。
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24.04.202515:26
柬埔寨出台禁令以遏制空气污染
#柬埔寨新闻 近日,柬埔寨市政府向国家相关的公有及私有机构发布了明确指令,旨在防止一系列可能引发空气污染的活动。
这些被禁止的活动包括森林火灾、焚烧稻茬、垃圾、固体废物,以及在垃圾场和建筑工地进行露天焚烧。
这些行为已被确认为对公众健康和环境构成的主要威胁。
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#柬埔寨新闻 近日,柬埔寨市政府向国家相关的公有及私有机构发布了明确指令,旨在防止一系列可能引发空气污染的活动。
这些被禁止的活动包括森林火灾、焚烧稻茬、垃圾、固体废物,以及在垃圾场和建筑工地进行露天焚烧。
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24.04.202513:44
#小课堂 #灰产必读 虚拟货币交易真的匿名吗❓国内公安👮是如何追踪资金流向并锁定嫌疑人的❓
“这个项目确实是我组织策划的,我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的?按我的理解,你们是不可能找到我的,你们靠的是什么?”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节,犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中,非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候,很多当事人也会有这样的疑问,比如会问我:“青歌,当时做这个事情的时候我人在国外,我的上家也在国外,我们平时也是用TG(飞机软件)沟通的,阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗?咋公安就能抓到我呢?”
所以今天就来聊聊,虚拟货币类刑事案件当中,公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的?
虚拟货币作为区块链技术的应用之一,有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点,但同时,由于其一定程度上的匿名性,往往又会被一些不法分子所利用,使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的,因为交易过程在链上是公开的,只是地址不直接关联身份。另外,由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则,这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说,其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的?
可能在早些年,各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解,立案侦查的案件数量不多,很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深,对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段:
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器(如Tronscan、欧科云链)分析交易图谱,能够识别地址间的共同输入(Common Input) 和资金归集模式。例如,多个地址频繁向同一目标地址转账,可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看,虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中,往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中,警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金,最终将资金流向主地址,并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模,锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中,赌场与支付结算人员的收益结算过程,同样是以归集地址为突破口,锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前,大部分主流的虚拟货币交易所(如:币安Binance、欧易OKX、火币HTX)以及数字钱包平台(如:ImToken)都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函,要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易,各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP,MAC等设备信息。
另外,交易所也会应执法部门的要求,冻结嫌疑人账户内的虚拟货币,冻结期限一年,但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费(Gas费)、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易,都需要支付Gas fee(TRX / ETH等)。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时,可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源,发现是通过币安账户购买TRX支付手续费,从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中,交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性,每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情,如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所,即可获得嫌疑人的KYC信息(如护照、身份证、邮箱、手机号等)。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID(如手机IMEI、MAC地址)关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中,FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹,发现其多次登录同一交易所账户,最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器,就可以更好的隐匿身份,但并非如此。
跨链追踪:通过跨链桥(如比特币→以太坊)的交易哈希,追踪资金转移路径。
混币分析:使用链上指纹技术(如交易时间、金额模式)识别混币器(如Tornado Cash)的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时,通过分析黑客的“链式洗钱”路径,最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币,公安可要求发行方(如Tether公司)冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案(全国「虚拟货币第一案」),据报道,“因该平台全部用虚拟货币结算,公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中,据报道,“为了侦破这起案件,四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作,在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法,调取境外虚拟货币交易所数据70余次,溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币,在大部分国家,是不能直接用于日常消费的,所以黑灰产交易总有一个出口,也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人,就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于,由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里,也是同理。
一般情况下,普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖,而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以,在对于币流追踪事实,如果发现地址存在资金的快进快出,则会被视为可疑地址。
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“这个项目确实是我组织策划的,我想知道你们是怎么找到背后的操盘手的?按我的理解,你们是不可能找到我的,你们靠的是什么?”
以上是莘县公安局办理“12.04”虚拟币传销案所披露的办案细节,犯罪嫌疑人传销头目张某在审讯过程中,非常不解的询问办案民警这个问题。
律师在日常办理涉黑灰产及虚拟货币类刑事案件的时候,很多当事人也会有这样的疑问,比如会问我:“青歌,当时做这个事情的时候我人在国外,我的上家也在国外,我们平时也是用TG(飞机软件)沟通的,阅后即焚。虚拟货币交易不是匿名的吗?咋公安就能抓到我呢?”
所以今天就来聊聊,虚拟货币类刑事案件当中,公安是如何追踪虚拟货币的交易过程并锁定犯罪嫌疑人身份的?
1虚拟货币交易真的匿名吗❓
虚拟货币作为区块链技术的应用之一,有着去中心化、保护隐私、降低交易成本、高回报率等优点,但同时,由于其一定程度上的匿名性,往往又会被一些不法分子所利用,使虚拟货币进行洗钱、灰黑产相关交易的工具。
但虚拟货币其实并非完全匿名的,因为交易过程在链上是公开的,只是地址不直接关联身份。另外,由于虚拟货币交易所需要遵守了解你的客户 (KYC) 和反洗钱 (AML) 规则,这也使得执法部门更容易追踪区块链上的交易。
由于虚拟货币背后有一个公开的、不可篡改的账本。所以虚拟货币交易取证对于公安机关来说,其实很友好。
2.公安机关是如何进行币流追踪锁定嫌疑人身份的?
可能在早些年,各地公安机关对于涉币类案件缺乏了解,立案侦查的案件数量不多,很多被害人也维权无门。
但随着办案单位对于虚拟货币的认识不.加深,对于虚拟货币流向进行链上数据追踪以及数据研判的能力其实也在不断加强。
简单介绍几种常见手段:
1、链上地址关联分析
通过区块链浏览器(如Tronscan、欧科云链)分析交易图谱,能够识别地址间的共同输入(Common Input) 和资金归集模式。例如,多个地址频繁向同一目标地址转账,可推断为同一实体控制。
根据律师代理涉币类案件的经验来看,虚拟货币传销犯罪案件、开设赌场罪案件当中,往往会使用该分析手段。
在上文提到的聊城“12.04”虚拟币传销案中,警方发现传销平台通过TokenPocket钱包生成多个地址归集资金,最终将资金流向主地址,并通过交易所提现。通过分析这些地址的交易频率和资金规模,锁定主谋人员。
在律师代理的多起开设赌场类案件当中,赌场与支付结算人员的收益结算过程,同样是以归集地址为突破口,锁定涉案人员身份。
2、交易所KYC调证
目前,大部分主流的虚拟货币交易所(如:币安Binance、欧易OKX、火币HTX)以及数字钱包平台(如:ImToken)都会在官网上公开配合执法的政策规则以及配合内地公安执法的专门通道
执法人员可以以邮件的方式向交易所发送协查函,要求调取嫌疑人的注册信息、人脸照片、理财信息、充提币交易,各币种钱包地、法币交易、币币交易、合约交易、登录IP,MAC等设备信息。
另外,交易所也会应执法部门的要求,冻结嫌疑人账户内的虚拟货币,冻结期限一年,但到期前执法机构可以申请续冻。
3、手续费(Gas费)、交易哈希追踪
每一笔虚拟货币的成功交易,都需要支付Gas fee(TRX / ETH等)。那么在追查犯罪嫌疑人收取赃款的钱包地址时,可以追溯嫌疑人从交易所购买Gas 费的记录。例如警方分析涉案地址的Gas费来源,发现是通过币安账户购买TRX支付手续费,从而锁定交易所账户。
虚拟货币交易中,交易哈希可以确保交易的唯一性和不可篡改性,每笔交易产生的哈希值都是独一无二的。通过交易哈希可以看出交易详情,如发送方地址、接收方地址、交易金额、交易费等。
办案人员将Gas费交易记录、交易哈希提供给虚拟货币交易所,即可获得嫌疑人的KYC信息(如护照、身份证、邮箱、手机号等)。
4、设备指纹与IP关联
办案人员通过交易所或钱包的登录IP、设备ID(如手机IMEI、MAC地址)关联多个地址的操作行为,从而锁定目标。
如在麻省理工黑客兄弟案中,FBI通过分析嫌疑人使用的VPN日志和设备指纹,发现其多次登录同一交易所账户,最终定位物理位置[i]。
5、跨链兑换与混币破解
很多嫌疑人以为交易跨链或者使用混币器,就可以更好的隐匿身份,但并非如此。
跨链追踪:通过跨链桥(如比特币→以太坊)的交易哈希,追踪资金转移路径。
混币分析:使用链上指纹技术(如交易时间、金额模式)识别混币器(如Tornado Cash)的输入输出地址。
如美国司法部在追回科洛尼尔管道赎金时,通过分析黑客的“链式洗钱”路径,最终截获一串以“dh77gls”字符结尾的关键地址的私钥[ii]
6、国际合作与稳定币冻结 对USDT等稳定币,公安可要求发行方(如Tether公司)冻结涉案地址资金。也可以进行国际合作。
例如湖北荆门警方侦破的一起涉案流水达 4000 亿的跨境网络赌博案(全国「虚拟货币第一案」),据报道,“因该平台全部用虚拟货币结算,公安机关就与该虚拟货币发行机构进行对接,将相关涉案虚拟货币账户冻结”。
再例如在四川内江5500万以太坊盗窃案中,据报道,“为了侦破这起案件,四川警方与新加坡、美国、荷兰开展了14次国际合作,在实战中提炼出1套分析区块链地址的技战法,调取境外虚拟货币交易所数据70余次,溯源区块链地址20000余个。
7、从最终的出金流向倒查
嫌疑人所持有的虚拟货币,在大部分国家,是不能直接用于日常消费的,所以黑灰产交易总有一个出口,也就是将虚拟货币兑换为法币。那帮助兑换法币的人,就成了追查上游犯罪人员身份的突破口。
8、异常交易触发风控
很多人的银行卡被冻结的原因就在于,由于频繁的快进快出交易触发了银行的风控系统。而在Web3的世界里,也是同理。
一般情况下,普通炒币人员是会把资金放在平台上买卖,而不是经常性的进行大额资金的高频率快进快出。所以,在对于币流追踪事实,如果发现地址存在资金的快进快出,则会被视为可疑地址。
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24.04.202512:30
#网友求助 昨天缅北有个地方被扫了,不知道这是哪里,有人知道的吗?
会不会是之前当阳那个920名已遣返的?🤣
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24.04.202511:38
#网友曝光 开云无视投诉,我将曝光泰国非法办公地点!
自我在上次爆料中揭露了账号被黑、余额65万元无故封锁的真相后,开云平台至今未做任何回应,也未给出任何解释。
现在我将曝光开云在泰国的两处办公窝点(如不解决将会陆续曝光所有地址以及电话报警),欢迎更多的受害者共同举报。
你们的沉默,就是默认你们在怕!
我现在正式通知开云平台:
!
你们在泰国躲得再深,也终究逃不过法律的制裁。你们不怕玩家爆料,那你们敢不敢面对警方的突然登门?
我将把所有办公点逐步揭露,一地一地曝光,这一次不是警告,是行动!
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自我在上次爆料中揭露了账号被黑、余额65万元无故封锁的真相后,开云平台至今未做任何回应,也未给出任何解释。
现在我将曝光开云在泰国的两处办公窝点(如不解决将会陆续曝光所有地址以及电话报警),欢迎更多的受害者共同举报。
你们的沉默,就是默认你们在怕!
💣 那我今天就把话说在前面:既然你们敢封号拒付,那我就敢曝光你们在泰国的非法办公地点!
在2025年,泰国政府对境外赌博平台的打击力度空前加强,所有非法博彩从业人员都在被密切监控,而开云平台却依然顶风作案,继续秘密运营,丝毫无视当地法律!
根据我掌握的最新情报:
🔍 开云目前在泰国多地以“酒店办公+远程管理”的方式躲避警方检查:
• 普通员工白天藏身于各大酒店房间办公,人心惶惶、随时准备跑路
• 而高层管理则藏在清迈、曼谷等地的私人别墅和出租屋,通过远程VPN系统指挥运营,刻意与底层员工保持物理隔离
• 整个平台如同一个游击式的地下黑网,不择手段榨干玩家的每一分钱
👁🗨 我已经掌握了多个办公地点的详细地址、环境照片以及酒店名称,所有证据均已备份保存,配有谷歌地图截图定位。
📢
我现在正式通知开云平台:
🛑 如果你们再不出面妥善处理我账号被封、资金被黑的问题,我将在未来48小时内公开以下内容:
1. 你们在所有在泰国以及迪拜真实办公酒店地址(附照片与定位)
2. 高层躲藏的住宅地点,及其远程指挥证据
3. 联系泰国警方和反洗钱组织,向其递交详细资料并协助调查
这不仅仅是一次维权行动,而是一次对非法博彩产业链的真实打击
!
你们在泰国躲得再深,也终究逃不过法律的制裁。你们不怕玩家爆料,那你们敢不敢面对警方的突然登门?
我将把所有办公点逐步揭露,一地一地曝光,这一次不是警告,是行动!
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24.04.202510:53
#网友投稿 #腊戌 最新情况:已移交,已降下
缅军与果敢同盟军达成的7项“共识”
1、所有民族武装必须从曼德勒至木姐的联邦公路全线撤离;
2、瓦联军UWSA负责控制TNLA,促其从瑙丘、胶脉市撤离;
3、瓦联军UWSA与果敢同盟军必须保证PDF不再在腊戌周边地区再次发动军事行动,腊戌市周边安全由以上两家民族武装全面负责;
4、缅甸政府当局必须确保佤特区以及果敢特区和平共处,实现永远和平;
5、为了防止再次发生武装冲突,在腊戌设立监督协调委员会办事处;
6、UWSA与MNDAA临时负责腊戌周边的安全,在腊戌周边进行武装驻扎,等政府军到位后,再行撤离;
7、政府控制的属于佤邦的禾板、板龙两个镇区,同意交给UWSA。-佐坎
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缅军与果敢同盟军达成的7项“共识”
1、所有民族武装必须从曼德勒至木姐的联邦公路全线撤离;
2、瓦联军UWSA负责控制TNLA,促其从瑙丘、胶脉市撤离;
3、瓦联军UWSA与果敢同盟军必须保证PDF不再在腊戌周边地区再次发动军事行动,腊戌市周边安全由以上两家民族武装全面负责;
4、缅甸政府当局必须确保佤特区以及果敢特区和平共处,实现永远和平;
5、为了防止再次发生武装冲突,在腊戌设立监督协调委员会办事处;
6、UWSA与MNDAA临时负责腊戌周边的安全,在腊戌周边进行武装驻扎,等政府军到位后,再行撤离;
7、政府控制的属于佤邦的禾板、板龙两个镇区,同意交给UWSA。-佐坎
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24.04.202515:31
#网友投稿 #狗推爱情故事:
我曾经是东南亚的万千狗推中的一枚,天天坐办公室敲键盘混饭吃。平时也没啥别的爱好,最大的娱乐就是下到公司楼下买奶茶,看下那个奶茶店的妹子。
我当时还挺开心的,心想是不是缘分来了,就想借着和风控部同事去打个招呼的机会,去包厢看看她,结果我一进门傻眼了,人家这两人直接在饭桌旁边亲上了!!我一下子全都明白了。
她居然是个拉拉。具体是0还是1 我不清楚,我看她那么骚。直接一把拉过她,掀起她的裙子,直接就是一顿操作。此刻她那个女朋友也是亚麻呆住了,我一顿操作结束战斗,5分钟后 我穿好衣服,甩给她1000美 。告诉他,我喜欢你但是以后不要再见了。走出包厢心里五味杂陈,以后怎么面对她 和自己的感情呢。?
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我曾经是东南亚的万千狗推中的一枚,天天坐办公室敲键盘混饭吃。平时也没啥别的爱好,最大的娱乐就是下到公司楼下买奶茶,看下那个奶茶店的妹子。
真的,一开始只是觉得她长得清爽干净,笑起来特别温柔,讲话还带点小口音,感觉像港片里走出来的那种女主。然后我就经常开始装作路过,绕过去买个包子啥的,晚上也没事下楼抽根烟,只为看她一眼。
兄弟们都笑我,说你是不是恋爱了。我嘴上说没,心里其实已经开始幻想了,什么努力赚钱带她回国开小店的剧本都编完了。
直到前几天,她约我吃饭,地点就在附近的中餐厅,我们本来喝得挺开心。然后,我看到她同事居然也来了,是我们公司风控部的一个女同事。
我当时还挺开心的,心想是不是缘分来了,就想借着和风控部同事去打个招呼的机会,去包厢看看她,结果我一进门傻眼了,人家这两人直接在饭桌旁边亲上了!!我一下子全都明白了。
她居然是个拉拉。具体是0还是1 我不清楚,我看她那么骚。直接一把拉过她,掀起她的裙子,直接就是一顿操作。此刻她那个女朋友也是亚麻呆住了,我一顿操作结束战斗,5分钟后 我穿好衣服,甩给她1000美 。告诉他,我喜欢你但是以后不要再见了。走出包厢心里五味杂陈,以后怎么面对她 和自己的感情呢。?
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24.04.202515:26
#菲律宾参议员爆料:中国驻菲使馆雇公关公司操控网络舆论
菲律宾参议员Francis Tolentino在周四(4月24日)出席参议院海事与海域特别委员会听证会时揭露,中国驻马尼拉大使馆疑似透过公关公司InfinitUs雇佣本地“网军”,在社交媒体平台散布针对南海争议的不实信息。
据Tolentino表示,这些“键盘侠”大多活跃于Facebook平台,部分账号并非真实菲律宾网友,而是系统性操控下的假账号,其发布内容多为为中国在南海行为辩护或攻击菲律宾立场。
该爆料引发广泛关注,尤其是在中菲南海摩擦日益加剧、网络信息战愈演愈烈的背景下。
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菲律宾参议员Francis Tolentino在周四(4月24日)出席参议院海事与海域特别委员会听证会时揭露,中国驻马尼拉大使馆疑似透过公关公司InfinitUs雇佣本地“网军”,在社交媒体平台散布针对南海争议的不实信息。
据Tolentino表示,这些“键盘侠”大多活跃于Facebook平台,部分账号并非真实菲律宾网友,而是系统性操控下的假账号,其发布内容多为为中国在南海行为辩护或攻击菲律宾立场。
该爆料引发广泛关注,尤其是在中菲南海摩擦日益加剧、网络信息战愈演愈烈的背景下。
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24.04.202513:43
湄索警方公开对莲花中心金店抢劫犯嫌疑人发布10万悬赏
4月23日 泰缅边境 #湄索 警方对3月4日持枪抢劫莲花购物中心Ozar金店的嫌疑人发布10万悬赏,该案造成价值超百万泰铢黄金损失,目前嫌疑人仍潜逃
举报方式:
案件线索可联系湄索镇区长(083-9550365)
达府副警局长(089-6364343)
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4月23日 泰缅边境 #湄索 警方对3月4日持枪抢劫莲花购物中心Ozar金店的嫌疑人发布10万悬赏,该案造成价值超百万泰铢黄金损失,目前嫌疑人仍潜逃
举报方式:
案件线索可联系湄索镇区长(083-9550365)
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24.04.202512:30
#狗推提问 什么时候亚太成立这种站街女啊, 我一个月5W泰铢的狗推承受不住 一晚上2W的妹子啊
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24.04.202511:37
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24.04.202510:52
#重磅消息 920余名在缅甸当阳等地实施跨境电信网络诈骗的中国籍犯罪嫌疑人被移交我方
近日,缅甸执法部门将前期在缅掸邦南部当阳、勐休等地抓获的920余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,通过我国云南西双版纳打洛口岸全部移交中方。这是继临近我边境的缅北地区规模化电诈园区被彻底铲除后,中缅两国执法部门在缅甸纵深地带持续深入打击电诈犯罪取得的新战果。
随着打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作的不断深入,中缅双方通过执法合作和打击行动,已累计抓获5.5万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,缅北电诈犯罪集团遭受重创。但部分涉诈人员为逃避打击,向缅甸当阳、勐休等纵深地带转移藏匿,搭建窝点另起炉灶,继续对我公民实施跨境电信网络诈骗犯罪活动。
#公安部有关负责人表示 中缅联合打击电信网络诈骗犯罪的决心不变、力度不减,双方将持续纵深推进联合打击行动,坚持盯着打、追着打,加大案件侦办力度,坚决铲除诈骗窝点,全力缉捕犯罪嫌疑人,依法严惩电信网络诈骗犯罪。
同时 #公安机关正告电信网络诈骗不法分子 境外并非法外之地,要认清形势、放弃侥幸,尽快回国投案自首,争取宽大处理。
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近日,缅甸执法部门将前期在缅掸邦南部当阳、勐休等地抓获的920余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,通过我国云南西双版纳打洛口岸全部移交中方。这是继临近我边境的缅北地区规模化电诈园区被彻底铲除后,中缅两国执法部门在缅甸纵深地带持续深入打击电诈犯罪取得的新战果。
随着打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪专项工作的不断深入,中缅双方通过执法合作和打击行动,已累计抓获5.5万余名中国籍涉诈犯罪嫌疑人,缅北电诈犯罪集团遭受重创。但部分涉诈人员为逃避打击,向缅甸当阳、勐休等纵深地带转移藏匿,搭建窝点另起炉灶,继续对我公民实施跨境电信网络诈骗犯罪活动。
#公安部有关负责人表示 中缅联合打击电信网络诈骗犯罪的决心不变、力度不减,双方将持续纵深推进联合打击行动,坚持盯着打、追着打,加大案件侦办力度,坚决铲除诈骗窝点,全力缉捕犯罪嫌疑人,依法严惩电信网络诈骗犯罪。
同时 #公安机关正告电信网络诈骗不法分子 境外并非法外之地,要认清形势、放弃侥幸,尽快回国投案自首,争取宽大处理。
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24.04.202515:31
#私吞缴获的毒品?菲律宾奎松市10名警察被拘留!
4月23日,菲律宾奎松市警察局(QCPD)表示,隶属第14警察分局的10名警员,因涉嫌在执行任务过程中私吞缴获的大麻,已被拘留并接受调查。
奎松市警察局在声明中强调:“我们严厉谴责任何破坏公众信任的行为,案件正以高度透明和紧急的方式处理。”警方还表示,此举是响应国家首都区警察局区域指挥官安东尼·阿贝林(Anthony Aberin)少将的指示,全面清理害群之马,确保执法机构的专业与廉洁。
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4月23日,菲律宾奎松市警察局(QCPD)表示,隶属第14警察分局的10名警员,因涉嫌在执行任务过程中私吞缴获的大麻,已被拘留并接受调查。
4月12日,第14警分局在执行“扫荡行动”时报告逮捕了5名涉嫌非法赌博的嫌疑人。但在4月22日的后续检查中发现,现场曾找到一个装有疑似干燥大麻叶的手提包,却未按照规定进行记录、清点或上交至犯罪实验室。警方也未依照《危险药物法》对相关嫌疑人提起控告,涉嫌将毒品私吞,构成失职与重大渎职。
目前,涉案警员已被解除职务,并被临时拘留,调往奎松市警察局人事与管理科监管,同时其配发的枪械已被收回。
奎松市警察局在声明中强调:“我们严厉谴责任何破坏公众信任的行为,案件正以高度透明和紧急的方式处理。”警方还表示,此举是响应国家首都区警察局区域指挥官安东尼·阿贝林(Anthony Aberin)少将的指示,全面清理害群之马,确保执法机构的专业与廉洁。
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24.04.202515:25
#菲律宾阿布拉省女社团领袖当街遇害枪手行凶后逃逸
📍 事发地点:北吕宋阿布拉省(Abra)省会Bangued
📅 时间:4月23日(星期三)上午约11:15
一名63岁女性 Nona Bigornia Castillo 在乘坐三轮车返家途中,遭一名身份不明男子近距离连开两枪,伤重送医途中不治身亡。
🔹 案发经过
Nona 与数名未具名人士一同搭乘一辆三轮车,准备从Bangued镇区前往Bañacao村。车行至 Barangay San Antonio, Sitio Calumbitin 时,凶手从后方接近,对其连开两枪后迅速逃离。
据三轮车司机 Marife Castillo 向警方供称,枪手没有警告,直接开枪,然后消失在现场。
🔹 受害人背景
Nona 是 Bañacao村农民组织主席,疑似与当地农地管理或村务活动有关。警方目前正在调查其遇害动机,是否与其社会角色或村务事务有关。
🔹 当前进展
警方尚未公布嫌犯身分及具体线索,正在追查是否为预谋性攻击,或涉入政治、土地、经济等村庄利益纠纷。
📌 阿布拉省长期以来被认为是北吕宋政治暴力与私枪横行的高风险地区,此案再次引发外界对地方选区安全问题的关注。
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📍 事发地点:北吕宋阿布拉省(Abra)省会Bangued
📅 时间:4月23日(星期三)上午约11:15
🔹 案件概况
一名63岁女性 Nona Bigornia Castillo 在乘坐三轮车返家途中,遭一名身份不明男子近距离连开两枪,伤重送医途中不治身亡。
🔹 案发经过
Nona 与数名未具名人士一同搭乘一辆三轮车,准备从Bangued镇区前往Bañacao村。车行至 Barangay San Antonio, Sitio Calumbitin 时,凶手从后方接近,对其连开两枪后迅速逃离。
据三轮车司机 Marife Castillo 向警方供称,枪手没有警告,直接开枪,然后消失在现场。
🔹 受害人背景
Nona 是 Bañacao村农民组织主席,疑似与当地农地管理或村务活动有关。警方目前正在调查其遇害动机,是否与其社会角色或村务事务有关。
🔹 当前进展
警方尚未公布嫌犯身分及具体线索,正在追查是否为预谋性攻击,或涉入政治、土地、经济等村庄利益纠纷。
📌 阿布拉省长期以来被认为是北吕宋政治暴力与私枪横行的高风险地区,此案再次引发外界对地方选区安全问题的关注。
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24.04.202513:41
#艾滋病预防药物将于五月在柬埔寨上市
据柬埔寨国家艾滋病、皮肤病和性病中心 (NCHADS) 称,柬埔寨将于下个月推出一种长效注射艾滋病预防药物 Cabotegravir,用于暴露前预防 (CAB-PrEP),针对艾滋病毒感染高风险人群。
需注意的是,这不是疫苗。
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24.04.202512:30
军政府宣布延长停火至四月底
为了加快在地震灾区的重建工作,军政府宣布将临时停火期限延长至 4 月 30 日。从 4 月 23 日起,军方将暂停军事攻击和交火,以便相关重建工作顺利开展。
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24.04.202510:53
菲律宾国家安全委员会警告中国正干预2025年中期选举
#菲律宾新闻 国家安全委员会NSC于今早在参议院听证会上表示,已经观察到中国疑似干预菲律宾2025年中期选举的迹象。
NSC助理主任Jonathan Malaya在参议院针对“中国间谍潜航器及情报行动”问题的听证会上公开此言。发言由参议院多数党领袖Francis Tolentino提问引出,他关切是否有外部势力干预即将举行的选举,尤其针对支持菲律宾主权或立场反中的候选人。
Malaya表示:“根据国家情报协调局NICA提供的信息,有迹象显示中国正在进行情报操作,并意图影响菲律宾2025年中期选举。”
他补充:“例如我们看到,来自北京的叙述内容在社交媒体被散播,而在菲律宾本地,也有第三方人员‘复读’这些言论。”
NSC确认,这些散播中国官方叙述的本地人士,已被锁定为代理人,且与北京舆论同步操作。
具体举例:Malaya指出,近期美菲“肩并肩军演”正在进行,中国方面称其为“破坏地区稳定的威胁”,而菲律宾国内,也有相同论调者出现,他们说的几乎是北京脚本的复读。
国家情报协调局NICA副主任Ace Acedillo亦在听证会中表示:“我们监测到中国情报机关正在放大菲律宾国内的政治分裂言论。”当被进一步问及中国是否正在支持特定候选人时,Malaya明言:“是的。”
这次由国家安全单位直接在参议院公开点名中国干涉选举,并将“社交媒体叙述同步”列为证据,是菲律宾近年来对中方政治渗透最直接的指控之一。
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#菲律宾新闻 国家安全委员会NSC于今早在参议院听证会上表示,已经观察到中国疑似干预菲律宾2025年中期选举的迹象。
NSC助理主任Jonathan Malaya在参议院针对“中国间谍潜航器及情报行动”问题的听证会上公开此言。发言由参议院多数党领袖Francis Tolentino提问引出,他关切是否有外部势力干预即将举行的选举,尤其针对支持菲律宾主权或立场反中的候选人。
Malaya表示:“根据国家情报协调局NICA提供的信息,有迹象显示中国正在进行情报操作,并意图影响菲律宾2025年中期选举。”
他补充:“例如我们看到,来自北京的叙述内容在社交媒体被散播,而在菲律宾本地,也有第三方人员‘复读’这些言论。”
NSC确认,这些散播中国官方叙述的本地人士,已被锁定为代理人,且与北京舆论同步操作。
具体举例:Malaya指出,近期美菲“肩并肩军演”正在进行,中国方面称其为“破坏地区稳定的威胁”,而菲律宾国内,也有相同论调者出现,他们说的几乎是北京脚本的复读。
国家情报协调局NICA副主任Ace Acedillo亦在听证会中表示:“我们监测到中国情报机关正在放大菲律宾国内的政治分裂言论。”当被进一步问及中国是否正在支持特定候选人时,Malaya明言:“是的。”
这次由国家安全单位直接在参议院公开点名中国干涉选举,并将“社交媒体叙述同步”列为证据,是菲律宾近年来对中方政治渗透最直接的指控之一。
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24.04.202510:50
#网友曝光 此人跑路狗
这个女的让我从 #大其力 安排到 #亚太 结果到妙瓦底了就跑别的公司去了,期间没进公司的时候还在好好的和我们说,等进公司了就开始嚣张了,在那个公司都敢和我们说,还说什么你要是能进来算你厉害,真的是现在看见她这张照片都觉得恶心,留意此人,#目前在焦克园区,位置是她朋友跟我们说的,说的时候她也在旁边,还说什么你能进来算你厉害,真的是嚣张至极
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✅ 投稿爆料联系:@hy999
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